Basmanski sud u Moskvi, na zahtev Istražnog komiteta Rusije, u četvrtak, 8. maja, uhapsio je trinaestog optuženog u slučaju zloupotrebe ovlašćenja od strane zaposlenih u Glavnoj upravi za ekonomsku bezbednost i borbu protiv korupcije Ministarstva Unutrašnji poslovi Ruske Federacije - sada bivši šef GUEBiPK, penzionisani policijski general-potpukovnik Denis Sugrobova. Zadaci Glavne uprave direktno uključuju borbu protiv korupcije u Rusiji, sprečavanje i suzbijanje korupcijskih zločina. Prvi antikorupcijski medij sastavio je spisak zaposlenih u antikorupcijskoj agenciji pod istragom.
Istražni komitet je od sredine februara 2014. godine otvorio više krivičnih predmeta, objedinjeno u jedan postupak. Zaposlenici GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije terete se za organizovanje provokacije mita (član 304 Krivičnog zakonika), zloupotrebu službenog položaja (3. dio člana 286) i stvaranje kriminalne zajednice (3. dio čl. 210 Krivičnog zakonika). U ovom trenutku istraga obuhvata najmanje 10 epizoda.
Od 13 uhapšenih osoba uključenih u slučaj GUEBiPK 10 bivši ili sadašnji službenici organa unutrašnjih poslova i 3 "agenta" rade "na tajnom zadatku".
Svi policajci, a riječ je o 7 čelnika, uključujući i prvog čovjeka GUEBiPK MUP-a Ruske Federacije i njegovog zamjenika, uhapšeni su, jedan civil je također u pritvoru, preostala dva su u kućnom pritvoru.
1.
Rang — General-pukovnik policije, penzioner Ministarstva unutrašnjih poslova.
Održana pozicija – Šef GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera – uhapsiti.
Dana 28. juna 2011. predsjednik Ruske Federacije (tada je ovu funkciju obnašao Dmitry Medvedev) imenovao Sugrobova za načelnika Glavne uprave za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova.
Nakon pretresa 14. februara 2014. u kancelarijama i stanovima nekolicine službenika odeljenja „B” GUEBiPK-a, general je podneo ostavku, a 21. februara Vladimir Putin razriješio ga položaja.
Dana 7. maja, vraćajući se sa odmora sa svojim sinom i suprugom, general je zadržan na postaji saobraćajne policije u oblasti Volgograd, a zatim je odvezen u Moskvu i 8. maja od strane Basmanskog suda u pritvoru do 7. jula.
Sugrobov se tereti da je na osnovu odjeljenja kojim rukovodi (član 210. Krivičnog zakona Ruske Federacije) stvorio kriminalnu zajednicu „u cilju činjenja teških krivičnih djela kako bi se prikazao uspješan izvršavanje zadataka koji su mu dodijeljeni. GUEBiPK – borba protiv korupcije u Rusiji, prepoznavanje zločina ekonomske prirode.”
General sebe ne smatra krivim, stav istrage naziva nategnutim i uvjeren je da je jasno ispunio zadatke koje mu je zadao predsjednik Putin kako bi osigurao antikorupcijsku i ekonomsku sigurnost zemlje, a njegovi podređeni „također borili pošteno, dostojanstveno i beskompromisno protiv korupcije.”
Prema glasinama u štampi, Sugrobov se smatra bliskom osobom Putinovog glavnog pomoćnika za borbu protiv korupcije Evgenia Shkolova, predvidio je mjesto načelnika Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Moskvu.
2. Boris Kolesnikov
Rang — General-major policije.
Održana pozicija – Zamjenik načelnika GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera – uhapsiti.
U avgustu 2012. Kolesnikov je dobio mjesto zamjenika šefa GUEBiPK-a. U novembru 2013. godine dobio je čin general-majora policije za uspjeh u službi.
Sedmicu i po dana nakon skandala koji je izbio oko aktivnosti antikorupcijskog štaba Ministarstva unutrašnjih poslova, Kolesnikov je pozvan u Istražni komitet na saslušanje kao svjedok u slučaju izazivanja mita službenika FSB-a, i u kancelariji istražitelja Sergej Novikov.
Odlukom Basmanskog suda u Moskvi, generalu Kolesnikovu produžen je pritvor do 14. avgusta.
Putin je 10. marta razriješio Kolesnikova. Osumnjičen je za zloupotrebu položaja, izazivanje mita i organizovanje kriminalne zajednice. On se ne smatra krivim za zločine za koje mu se stavlja na teret.
Nekoliko dana prije hapšenja Sugrobova, Kolesnikov je u zatvoru Lefortovo zadobio traumatsku ozljedu mozga, a okolnosti incidenta trenutno nisu poznate.
3.
Rang — pukovnik policije.
Održana pozicija – Šef odjela „B“ (otkrivanje i suzbijanje zločina u javnom sektoru) GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera – uhapsiti.
26. februar. Istražni komitet sumnjiči Mulajarova za prekoračenje ovlašćenja, izazivanje mita i organizovanje kriminalne zajednice.
Dana 10. aprila, nakon što je Okružni sud Basmanny produžio pukovniku hapšenje do 14. avgusta, kažu da su ga službenici FSB-a odveli u „određenu zgradu“, gde su pripadnici obezbeđenja uz pretnje naterali Mulajarova da napiše nešto poput iskrenog priznanja. , u kojem se, prema PASMI-ju, pokajao i izrazio spremnost da “razotkrije” službenike GUEBiPK. Međutim, nakon što ga je advokat posjetio u zatvoru, Mullayarov se odrekao ovog svjedočenja i izjavio da ga je napisao “dok je bio u depresivnom psihoemocionalnom stanju”.
Istražni komitet smatra da je Mullayarov organizator provokacije mita protiv zamjenika načelnika 6. službe 9. uprave FSB-a Igor Demin.
4. Alexey Bodnar
Rang — Policijski potpukovnik.
Održana pozicija – .
Preventivna mjera – uhapsiti.
5. Ivan Kosourov
Rang — major policije.
Održana pozicija – Zamjenik načelnika Uprave "B" GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera –uhapsiti.
Obojica su među prvim policajcima koji su uhapšeni u slučaju izazivanja mita zameniku šefa Službe unutrašnje bezbednosti FSB (uhapšen 17. februara). Osumnjičen za zloupotrebu položaja, izazivanje mita i učešće u organizovanoj kriminalnoj zajednici.
6. Evgenij Šermanov
Rang — major policije.
Održana pozicija – Zamjenik načelnika Uprave "B" GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera – uhapsiti.
Shermanov 20. marta zbog sumnje za zloupotrebu položaja. Prema istražiteljima, on i Kosourov vršili su pritisak na kćerku direktora moskovskog Instituta za onkološka istraživanja Hercen Elena Bogoslovskaya i falsifikovani dokazi protiv zamjenika direktora instituta Sergej Bezjajev.
Službenika su uhvatili zaposleni u GUEBIPK nakon što je primio 29 miliona rubalja za garantovano zaključenje državnog ugovora sa Grand Medicine LLC za isporuku skupe medicinske opreme institutu. Nakon toga, Bezjajev je osuđen na tri godine pred Savjolovskim sudom u Moskvi i poslat u koloniju.
7. Sergey Ponomarev
Rang — Policijski potpukovnik.
Održana pozicija –.
Preventivna mjera – uhapsiti.
Dana 26. marta, u okviru krivičnog postupka koji je pokrenut protiv Kolesnikova, Kosourova i Kljuškina, Ponomarjov je pozvan na saslušanje u Istražni komitet, gde je i pritvoren.
Ovaj krivični postupak pokrenut je na zahtjev I. O. Šef odjela Moskovske regije Federalne službe za registraciju Olga Zhdanova i bivši zaposlenik Rosreestra Alexey Akchurin, koje su u junu prošle godine uhapsili zaposlenici odjeljenja “B” GUEBIPK-a dok su primali 1,3 miliona rubalja za pomoć u registraciji zemljišta i nekretnina u elitnim područjima Moskovske regije.
8. Vitalij Čeredničenko
Rang — major policije.
Održana pozicija— Zamjenik načelnika 15. odjeljenja Uprave „K“ (otkrivanje i suzbijanje korupcijskih zločina) GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera – uhapsiti.
Čeredničenku (zajedno sa Kolesnikovim, Kosourovim i Nazarovim) sudi se za zloupotrebu položaja protiv člana Saveta Federacije iz Novgorodske oblasti Aleksandra Korovnikova i direktor odjeljenja Računske komore Aleksandra Mikhailika(Mikhailik je priveden u septembru 2013., kada je od Korovnikova dobio 3 miliona rubalja za neplaniranu inspekciju FSUE Sport Engineering).
Nakon toga, ovi službenici su optužili službenike GUEBiPK za izazivanje mita i napisali izjavu protiv njih.
Takođe, Čeredničenko je, prema istražiteljima, počinio nezakonite radnje protiv određenog preduzetnika Česnokova, osumnjičenog za prevaru.
9. Mikhail Nazarov
Rang — major policije.
Održana pozicija — Viši istražni službenik za posebno važne slučajeve Uprave "B" GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera — uhapsiti.
On je također uključen u slučaj podsticanja na mito, falsifikovanja dokaza i prekoračenja službenih ovlaštenja, što je dovelo do teških posljedica.
On je 17. aprila pozvan na saslušanje u Istražni komitet, gdje je i zadržan.
Jedna epizoda u koju je uključen Nazarov vezana je za slučaj bivšeg gradskog menadžera Smolenska Konstantin Lazarev, koji je priveden 2011. godine pod optužbom da je primao mita za ugovore za uređenje Smolenska za proslavu 1150. godišnjice grada. Lazarev je prvo pušten uz kauciju, a potom ga je sud oslobodio.
Druga epizoda je vezana za navodni falsifikovanje dokaza protiv zamjenika direktora Herzenovog istraživačkog instituta Sergeja Bezjajeva.
10. Sergey Borisovsky
Rang — kapetan policije.
Održana pozicija — Viši istražni službenik za posebno važne slučajeve Uprave "B" GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije.
Preventivna mjera – uhapsiti.
On je optuženi u slučaju zloupotrebe položaja, pokrenutom na zahtjev Mihailika i Korovnikova.
11. Alexey Klyushkin
Naziv posla — agent" GUEbiPK.
Preventivna mjera – uhapsiti.
Prema istražiteljima, Kljuškin je član kriminalne zajednice koju je organizovao general Kolesnikov i specijalizovan je za provociranje mita od zvaničnika i biznismena. Kljuškin je umešan u slučaj zloupotrebe ovlasti protiv šefa odeljenja Rosreestr Moskovske oblasti Olge Ždanove. Određena mu je mjera zadržavanja.
12. Sergey Pirozhkov
Naziv posla — "agent" GUEBiPK.
Preventivna mjera – Kućni pritvor.
Prema nekim izveštajima, Pirožkov je bivši detektiv 6. odeljenja ORB-3 DEB Ministarstva unutrašnjih poslova, penzionisani major policije.
On je uključen u slučaj izazivanja mita službeniku FSB-a Deminu. Određen pritvor.
13. Ruslan Chukhlib– “agent” GUEBiPK, preventivna mjera – kućni pritvor.
Čuhlib je „torpedo“, radi na tajnom zadatku i predstavlja se kao biznismen. On je uključen u slučaj izazivanja mita zamjenika načelnika 6. službe 9. uprave FSB-a Igora Demina. Chukhlib je predao novac Deminu, nakon čega je priveden i pokrenut je visoki slučaj protiv službenika GUEBiPK-a.
Denis Balashov
Glavna uprava za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije (GUEBiPK MVD Rusije)- samostalna strukturna jedinica centralnog aparata Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije, koja obezbjeđuje i obavlja funkcije Ministarstva za razvoj i sprovođenje državne politike i zakonske regulative u oblasti ekonomske sigurnosti države, kao i obavljanje drugih funkcija u skladu sa Pravilnikom o GUEBiPK, regulatornim pravnim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
Do 2011 - Odjeljenje za ekonomsku sigurnost Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije (DEB MIA Rusije). U 2011. godini DEB je, u vezi sa tekućom reformom ruskog Ministarstva unutrašnjih poslova, preimenovan u Glavnu direkciju za ekonomsku sigurnost i borbu protiv korupcije (GUEBiPK).
Trenutni šef GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije je general-major policije Andrej Kurnosenko.
Osnovne informacije
Glavni zadaci Glavne uprave su:
- učešće u formiranju glavnih pravaca državne politike u oblasti ekonomske sigurnosti;
- učešće u unapređenju zakonske regulative u oblasti ekonomske sigurnosti;
- preduzimanje, u okviru svoje nadležnosti, mjera za organizovanje borbe protiv poreskog i privrednog kriminala;
- organizaciono i metodološko upravljanje aktivnostima jedinica za borbu protiv privrednog i poreskog kriminala glavnih odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije u federalnim okruzima, ministarstava unutrašnjih poslova, glavnih odeljenja, odeljenja unutrašnjih poslova konstitutivnih entiteta Rusije Federacije, jedinice za suzbijanje privrednog kriminala odjeljenja (odjeljenja) unutrašnjih poslova u željezničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju, odjeljenja (odjeljenja) unutrašnjih poslova u zatvorenim administrativno-teritorijalnim jedinicama, na posebno važnim i osjetljivim objektima.
U svojim aktivnostima, Glavna uprava se rukovodi Ustavom Ruske Federacije, saveznim ustavnim zakonima, saveznim zakonima, dekretima i naredbama predsjednika Ruske Federacije, uredbama i naredbama Vlade Ruske Federacije, međunarodnim ugovorima Ruska Federacija, podzakonski akti Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije i Pravilnik o Glavnoj upravi.
Glavna uprava je operativna jedinica policije i obavlja operativno-istražne radnje u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
Rad Glavne uprave organizovan je na osnovu planiranja, kombinacije jedinstva komandovanja u rešavanju pitanja službene delatnosti i kolegijalnosti u njihovoj raspravi, lične odgovornosti svakog službenika, saveznog državnog službenika i namještenika za stanje u zadatu oblast i sprovođenje pojedinačnih uputstava.
Priča
Ova jedinica je nastala 16. marta 1937. godine u sastavu Glavne policijske uprave Narodnog komesarijata unutrašnjih poslova SSSR-a. U usvojenom pravilniku o OBKhSS-u, posebno se navodi da je on stvoren da „osigura borbu protiv krađe socijalističke imovine u organizacijama i institucijama državne trgovine, kao i da se bori protiv profiterstva“. Imena u različitim godinama - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. 2008. godine, ukazom predsjednika Ruske Federacije, Odjeljenje je dobilo funkcije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u ekonomskoj sferi (struktura je uključivala ORB br. 3 (za borbu protiv korupcije) i ORB br. 10 (za borbu protiv korupcije). organizovani kriminal u ekonomskoj sferi).
Kao centralni aparat nadzire UBEP (Odjel za suzbijanje privrednog kriminala) i UNP (Odsjek za poreska krivična djela), koji su strukturno dio regionalnih organa unutrašnjih poslova.
Vijesti, 14:19 09.10.2016
© flickr.com/, Ruben Diaz
Vršilac dužnosti šefa odjeljenja "T" Ministarstva unutrašnjih poslova GUEBiPK Zakharchenko je uhapšen od strane suda do 8. novembra
Kontekst
MOSKVA, 10. septembar - RAPSI, Oleg Sivozhelezov. Presnenski sud u Moskvi odabrao je preventivnu meru u vidu pritvora u odnosu na vršioca dužnosti načelnika odeljenja "T" Glavnog direktorata za ekonomsku bezbednost i borbu protiv korupcije (GUEBiPK) Ministarstva unutrašnjih poslova (MVD) Rusije. , Dmitrij Zaharčenko, optužen za zloupotrebu položaja, ometanje preliminarne istrage i primanje mita u posebno velikim razmjerima, javio je dopisnik RAPSI iz sudnice u subotu.
Stoga je sud odobrio zahtjev istražitelja da se Zaharčenko uhapsi do 8. novembra.
Odbrana optuženog je prigovorila na određivanje preventivne mjere u vidu pritvora. Advokat Jurij Novikov zatražio je od suda da izabere alternativne mjere - kućni pritvor u Zaharčenkovom stvarnom mjestu prebivališta ili kauciju u iznosu od 70 miliona rubalja. Novikov je predložio sudu svoju kandidaturu kao zalogodavac. Takođe na sastanku je saopštena informacija o identitetu optuženog, prema kojoj vršilac dužnosti načelnika odjeljenja “T” Ministarstva unutrašnjih poslova GUEBiPK ima tri visoka obrazovanja i kandidat je ekonomskih nauka. Osim toga, Zakharchenko ovisi o dvoje male djece.
Kako proizlazi iz materijala koje je objavio sud, 8. septembra je protiv Zaharčenka pokrenut krivični postupak zbog počinjenja zločina iz dijela 1. člana 285. i dijela 3. člana 294. Krivičnog zakona Ruske Federacije - zloupotreba službena ovlaštenja i ometanje istrage slučaja. Dan kasnije, 9. septembra, pokrenut je krivični postupak za primanje mita u posebno velikim razmjerima (dio 6. člana 290. Krivičnog zakona Ruske Federacije), nakon čega su sve tri epizode objedinjene u jedan slučaj.
Prema FSB sertifikatu koji je predstavljen u materijalima slučaja, trenutno je identifikovan nepotpun krug osoba u slučaju. Kako su ustanovili operativni službenici odjela, vršilac dužnosti načelnika odjeljenja „T“ Ministarstva unutrašnjih poslova GUEBiPK patronizirao je šefove nekoliko komercijalnih struktura, primajući od njih velike mito. Na današnjem sastanku je bilo riječi o nezakonitoj novčanoj nagradi u iznosu od 7 miliona rubalja, dok istraga omogućava identifikaciju drugih epizoda davanja mita u budućnosti.
Ranije je Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo činjenicu zajedničkog događaja između FSB-a i Glavne uprave unutrašnje sigurnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog čega je priveden vršilac dužnosti načelnika Uprave „T“ GUEBiPK.
Na osnovu materijala predmeta, pretresom automobila i jednog od stanova pronađena je veća količina gotovine. Na sastanku je istražitelj objavio iznos novca koji je oduzet od optuženih u iznosu od oko 9 milijardi rubalja.
Sam Zaharčenko negira bilo kakvu vezu sa zaplijenjenim sredstvima.
“Nije bilo novca u mojim rukama, nije evidentirana činjenica da mi je novac doznačen. Sredstva oduzeta iz automobila pripadaju vlasniku automobila koji je preduzetnik, a ja nisam bio u stanu svog udata punoljetna sestra, gdje je pronađen i novac”, - prigovorio je optuženi argumentima istražitelja.
Direkcija "T" Ministarstva unutrašnjih poslova GUEBiPK, čiji je Zakharchenko vršilac dužnosti, nadgleda jedinicu za gorivo i energiju
Dodaj na blog
Šifra za objavljivanje:
Presnenski sud u Moskvi odabrao je preventivnu meru u vidu pritvora u odnosu na vršioca dužnosti načelnika odeljenja "T" Glavnog direktorata za ekonomsku bezbednost i borbu protiv korupcije (GUEBiPK) Ministarstva unutrašnjih poslova (MVD) Rusije. Dmitrij Zaharčenko, optužen za zloupotrebu položaja, ometanje preliminarne istrage i primanje mita u posebno velikim razmjerima, javio je dopisnik RAPSI u subotu iz sudnice.
Pritvaranje vršioca dužnosti načelnika odeljenja „T“ GUEBIPK Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Dmitrija Zaharčenka izvršeno je u petak uveče tokom zajedničke operacije nekoliko jedinica FSB-a. Pukovnik Ministarstva unutrašnjih poslova postavio je rekord po količini zaplenjenog novca: tokom pretresa kod Zaharčenka. Sud je 10. septembra uhapsio Zaharčenka do 8. novembra. Zamjenik načelnika štaba za borbu protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova tereti se za primanje mita od 7 miliona rubalja. (član 285. Krivičnog zakona Ruske Federacije), kao i stvaranje prepreka za preliminarnu istragu (član 294. Krivičnog zakonika).
Zaharčenko je na čelu odjela koji je bio uključen u borbu protiv privrednog kriminala u sektoru goriva i energije i hemijskoj industriji. Pritvaranje visokog policajca povezano je sa nekoliko visokoprofilnih krivičnih predmeta, rekli su za Novaju gazetu izvori u agencijama za provođenje zakona. Pukovnik policije optužen je za zloupotrebu ovlasti, ometanje pravde i provođenje prethodnog uviđaja, te primanje mita.
“Oko 30 operativaca iz različitih odjeljenja FSB-a učestvovalo je u pretresima Zaharčenka. Okupili smo ljude iz različitih službi kako niko ne bi imao želju da uzme previše”, šali se izvor Nove gazete u FSB-u.
Napomenuo je da je najaktivnije učešće u razvoju Zaharčenka uzelo odjeljenje "M" FSB Rusije (ono, između ostalog, nadgleda Ministarstvo unutrašnjih poslova), kao i odjel unutrašnje sigurnosti FSB-a i Glavne uprave unutrašnje bezbjednosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Vjerovatno su, kada su obavještajci krenuli u potragu, već imali operativne informacije o tome koji će novac naći kod pukovnika policije.
Sagovornici publikacije napominju da je Zaharčenko došao u fokus operativaca u vezi sa slučajem protiv Zakharija Kalašova (Shakro Molodoy). U avgustu su već uhapšeni prvi zamenik Glavnog istražnog odeljenja Istražnog komiteta Rusije za Moskvu Denis Nikandrov, kao i šef odeljenja unutrašnje bezbednosti Istražnog komiteta Mihail Maksimenko, zajedno sa zamenikom Aleksandrom Lamonovim. u ovom slučaju. Slučaj protiv radnika Istražnog komiteta podržao je i odjel „M“ FSB-a. Istovremeno, operativci su počeli da razrađuju sve moguće veze Shakroa Molodoya i prisluškivali su brojne visoke službenike za provođenje zakona.
Podsjetimo, 9. septembra izvršeni su pretresi u Zaharčenkovoj kancelariji, automobilu i stanu. “U njegovom automobilu pronašli su veliku količinu novca. Danas je FSB izvršio pretres njegovog stana”, rekao je za RIA Novosti izvor upoznat sa istragom. Sagovornik agencije je objasnio da je "Zaharčenko priveden u starom slučaju". Nije precizirao o kakvom je slučaju riječ.
U pukovnikovoj kancelariji pronađeno je 170 hiljada dolara i pet hiljada evra, a u stanu sestre uhapšenog na Mičurinskom prospektu pronađeno je više od 120 miliona dolara, kao i nekoliko stotina miliona rubalja. Ukupan iznos pronađenog novca je oko 8 milijardi rubalja. U medijima su se pojavile fotografije pronađenog novca, spakovanog u desetine kariranih kesa i kutija. Kako je istražitelj rekao tokom saslušanja u Presnenskom sudu, pukovnikov službeni prihod u proteklih nekoliko godina nije premašio 3 miliona rubalja.
Tokom suđenja, pukovnik MUP-a je negirao svoju umiješanost u novac pronađen u stanu njegove sestre. Podatke o prisluškivanju na svom telefonu, koji se nalaze u dosijeu, također je nazvao "šalom".
Prema Novaya, novac pronađen kod Zaharčenka tokom pretresa nema nikakve veze sa svijetom lopova. Ljudi koji su učestvovali u pretresima rekli su da je na pitanje odakle novac, policajac odgovorio: “Bankari su ga dali na čuvanje”.
Na sudu, kada je Zaharčenko izabran kao preventivna mera, on je takođe izjavio da novac nije njegov, "ni u stvari, ni u teoriji". “Nisam bio u ovom stanu. Nisam uzeo mito. Nisam imao novca u rukama”, rekao je on, piše Komersant.
U Zaharčenkovoj kancelariji pronađeni su materijali iz krivičnog predmeta, u čiju je istragu, prema tužilaštvu, pukovnik pokušao da se umeša. Kako prenosi TASS, kod pukovnika je pronađena dokumentacija vezana za ofšor Kamestra Enterprises Ltd. Podaci o offshore korisniku navedeni u dokumentima potpuno se podudaraju s imenom i prezimenom bivšeg vlasnika banke Svyaznoy Maksima Nogotkova. Istragom se utvrđuje autentičnost dokumenata, pojasnio je izvor agencije.
Novac pronađen tokom pretresa Dmitrija Zaharčenka vezan je za slučaj krađe u Nota banci, kojoj je licenca oduzeta krajem 2015. godine. Uprava banke danas je optužena za krađu 26 milijardi rubalja od kreditne institucije. Glavni korporativni klijenti banke bila su preduzeća ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Međutim, rukovodstvo banke je dugo vremena davalo nepovratne kredite povezanim društvima. Kada se finansijska situacija banke pogoršala, ali prije nego što je u nju uvedena privremena uprava Centralne banke, proces povlačenja sredstava je postao široko rasprostranjen. Kako je za Novu rekao jedan od bivših top menadžera Nota banke, neposredno prije oduzimanja licence, uočeni su marginalni pojedinci u blizini bankomata banke kako su podizali novac koristeći “prevarne” kreditne kartice.” Vjerovatno je dio ove gotovine prebačen u skladište vršioca dužnosti načelnika odjeljenja „T“ GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije.
Prema izvorima Nove gazete u FSB-u, Dmitrij Zaharčenko je bio dobro upoznat sa bivšom finansijskom direktorkom banke Galinom Marčukovom. Moguće je da je upravo on upozorio upravu banke da se protiv njih spremaju operativne istražne mjere. „Moj klijent je poznavao Marčukova, ali ga nije upozorio na pretrese i nije istražio slučaj“, rekao je Zaharčenkov advokat Jurij Novikov za TASS. Advokat je takođe rekao sudu da je u pukovnikovoj kancelariji pronađen disk sa natpisom “Novčanica”, a ne “Nota banka”. “Pronađen je negdje iza noćnog ormarića, navodno je na njemu bilo materijala o slučaju. Ali zamislite da menadžer ovog nivoa drži nešto ispod daske”, objasnio je advokat.
Prema Novaya, pre nego što je bio na čelu odeljenja „T“, Zaharčenko je rukovodio 24. odeljenjem, koje je pripadalo odeljenju „M“ GUEBiPK Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije (borba protiv privrednog kriminala u oblastima mašinstva i metalurgija). Ovo odeljenje specijalizovano je za krivična dela u vojno-industrijskom kompleksu, na osetljivim objektima i zatvorenim administrativnim teritorijama. Odnosno, Zaharčenko je morao dobro da poznaje klijente Nota banke i samu banku, koja je radila sa njihovim novcem, rekli su za publikaciju izvori u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Prema INTERFAX.RU, Zaharčenko takođe istražuje bivšeg generalnog direktora VimpelComa, Mihaila Slobodina. Kako je istragom utvrđeno, pukovnik je informisao najvišeg menadžera o operativnom razvoju slučaja davanja mita u Republici Komi. „Posle toga, Slobodin je žurno napustio teritoriju Rusije“, citira sagovornika agencija.
Kako prenosi Life, u vezi sa slučajem mita, bivši guverner Komija Vjačeslav Gaizer i njegovi podređeni u Ministarstvu unutrašnjih poslova GUEBiPK dobili su zahtjev za informacijama o Slobodinu. „Zaharčenko je bio svjestan svih operativnih aktivnosti koje se provode protiv velikih zvaničnika i biznismena i koristio je to za ličnu korist“, rekao je za INTERFAX.RU izvor blizak istrazi.
Zaharčenko je pomogao i bekstvu dizajnerke Fatime Misikove, za koju se istraga zainteresovala nakon pucnjave u Ročdelskoj ulici, nakon čega je uhapšen lopov u zakonu Šakro Molodoj, a potom i šef odeljenja IK RF Mihail Maksimenko i zamjenik načelnika Glavne istražne uprave KS RF u Moskvi, Denis Nikandrov. Misikova je, prema izvoru agencije Rosbalt u agencijama za provođenje zakona, poznavala Zaharčenka dugo vremena, a on joj je rekao o mogućem pritvoru. Kao rezultat toga, dizajner je pobjegao iz zemlje lažirajući svoju smrt, a u julu 2016. istraga je saznala za bijeg i Misikovu je stavila na poternicu.
Zaharčenko nije priznao krivicu i na suđenju je tvrdio da ga više zanima utvrđivanje istine nego istraga. Međutim, Presnenski sud u Moskvi uhapsio je policajca 10. septembra, nakon čega je Zaharčenkova odbrana obećala da će se žaliti na odluku.