6. Služba za korporativne komunikacije ima pravo:
1) zahteva, na propisan način, od sektora Ruskih železnica informacije i materijale neophodne za obavljanje poslova dodeljenih službi korporativnih komunikacija;
2) učestvuje na sastancima i drugim događajima koje održavaju odeljenja AD Ruske železnice o pitanjima iz nadležnosti službe korporativnih komunikacija;
3) vodi prepisku u skladu sa utvrđenom procedurom sa odeljenjima Ruskih železnica, organizacijama i građanima o pitanjima iz nadležnosti službe korporativnih komunikacija;
4) izdaje, u granicama svoje nadležnosti, instrukcije (pisma, dopise i sl.), obavezne za izvršenje odeljenja AD Ruske železnice;
5) vrši kontrolu poštovanja zakonodavstva Ruske Federacije i sprovođenja regulatornih dokumenata AD Ruske železnice i železnice o pitanjima iz nadležnosti službe korporativnih komunikacija;
6) ostvaruje druga prava u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, regulativnim aktima AD Ruske železnice i železnice.
IV. Organizacija rada
7. Službom za korporativne komunikacije rukovodi rukovodilac Službe za korporativne komunikacije, koji se imenuje i razrješava na način utvrđen od strane Ruskih željeznica.
8. Rukovodilac službe korporativnih komunikacija ima zamenika, koji se postavlja na funkciju i razrešava na način koji utvrđuje JSC Ruske železnice.
9. Poslove rukovodioca službe korporativnih komunikacija u njegovom odsustvu obavlja njegov zamjenik.
10. Služba za korporativne komunikacije svoj posao obavlja u saradnji sa sektorima AD Ruske željeznice, kao i na propisan način sa organima vlasti konstitutivnih subjekata Ruske Federacije i opštinskim organima.
11. Šef Službe korporativnih komunikacija:
1) organizuje rad službe korporativnih komunikacija na principu jedinstva komandovanja i snosi ličnu odgovornost za sprovođenje zadataka koji su dodeljeni službi korporativnih komunikacija;
2) zastupa AD Ruske železnice i železnicu na propisan način u državnim, javnim i drugim organizacijama po pitanjima iz nadležnosti službe korporativnih komunikacija;
3) planira rad službe korporativnih komunikacija u skladu sa planovima AD Ruske železnice i železnice;
4) donosi propise o odeljenjima (sektorima) službe korporativnog komuniciranja, opise poslova zaposlenih i po potrebi ih menja;
5) prati poštovanje radne i radne discipline od strane zaposlenih u službi korporativnih komunikacija;
6) daje predloge rukovodiocu železnice za prijem i razrešenje, kao i za premeštaj službenika službe korporativnih komunikacija;
7) podnosi načelniku železnice predloge o primeni podsticajnih mera za zaposlene u službi korporativnih komunikacija, kao i o izricanju disciplinskih sankcija na način utvrđen zakonodavstvom Ruske Federacije;
8) organizuje stručnu prekvalifikaciju i usavršavanje zaposlenih u službi korporativnih komunikacija.
12. Odjeljenja (sektori) službe korporativnih komunikacija obavljaju svoje funkcije u skladu sa ovim pravilnikom i propisima o odjelima (sektorima).
13. Zaposleni u odjeljenjima (sektorima) službe korporativnih komunikacija pri obavljanju svojih funkcija rukovode se ovim Pravilnikom i opisom poslova.
Red
U cilju implementacije jedinstvene informacione politike i optimizacije sistema proizvodnje i distribucije korporativnih štampanih medija JSC Ruske željeznice:
Odobreti priloženi Pravilnik o izdavanju, finansiranju i distribuciji korporativnih štampanih medija holdinga Ruskih železnica.
Utvrditi da je minimalna veličina korporativnog naloga za tiraž korporativnih novina holdinga Ruskih željeznica jednaka 25 posto prosječnog broja zaposlenih u svakoj diviziji holdinga.
Odluku o veličini korporativnog naloga za podružnice AD Ruske željeznice donose Odeljenje za upravljanje podružnicama i zavisnim društvima i Odeljenje za korporativne komunikacije.
Pravilnik o izdavanju, finansiranju i distribuciji korporativnih novina JSC Ruske železnice od 21. septembra 2011. br. 241 proglašava se nevažećim.
Predsednik AD Ruske železnice
IN AND. Jakunjin
I. Opće odredbe
1. Ovim Pravilnikom se definišu organizacioni, ekonomski i pravni osnov za izdavanje, finansiranje i distribucija novina, čiji je osnivač AD Ruske železnice (u daljem tekstu: korporativne novine), i uređuju srodni odnosi između JSC Ruske železnice, njegovih filijala. , i druge strukturne jedinice i OJSC "Novine "Gudok".
Ovu Uredbu mogu primjenjivati i podružnice JSC Ruske željeznice (u daljem tekstu podružnice).
2. Korporativne novine su alat za korporativnu komunikaciju holding kompanije Ruske željeznice i namijenjene su prenošenju informacija o različitim pitanjima njegovih aktivnosti zaposlenima Ruskih željeznica JSC, njegovim filijalama i drugim strukturnim odjelima, podružnicama, kao i vanjskoj publici. .
3. Svake godine, u poslednjem kvartalu godine, redakcija lista Gudok, u skladu sa Konceptom komunikacionih aktivnosti holdinga Ruskih železnica, formira i dostavlja godišnje tematske planove korporativnih novina na odobrenje Korporativnim komunikacijama. Odjel.
4. Sprovođenje jedinstvene informativne politike holdinga Ruskih željeznica obezbjeđuju nadzorni organi - Centralni uređivački savjet korporativnih novina holdinga Ruskih željeznica i uređivački savjeti korporativnih novina OJSC Ruskih željeznica.
5. Radi koordinacije aktivnosti korporativnih novina, redakcija lista "Gudok" ostvaruje interakciju sa Odjeljenjem za korporativne komunikacije, a na regionalnom nivou - sa službama korporativnih komunikacija željeznica kao ovlaštenim predstavnicima osnivača. U slučaju nesuglasica između redakcija korporativnih novina i službe korporativnih komunikacija željeznica, odluke o spornim pitanjima donose rukovodstvo Sektora za korporativne komunikacije i redakcija lista Gudok.
II. Izdavanje korporativnih novina
6. Izdavač korporativnih novina na osnovu zaključenih izdavačkih ugovora je OJSC „Novine „Gudok“.
7. Korporativne novine se objavljuju po nalogu JSC Ruske željeznice, njegovih filijala i drugih strukturnih odjeljenja, kao i podružnica na osnovu relevantnih ugovora zaključenih sa JSC Newspaper Gudok.
8. Prijave za korporativne narudžbe primjeraka korporativnih novina JSC Ruske željeznice prihvaćaju Odjeljenje za korporativne komunikacije i JSC Newspaper Gudok godišnje, najkasnije do 1. oktobra.
9. Izdavanje korporativnih novina vrši se uz informativnu podršku JSC Ruske željeznice, njegovih filijala i drugih strukturnih odjela, kao i podružnica, što novinarima korporativnih novina pruža mogućnost:
a) učešće na sastancima, uključujući konferencijske pozive, konferencije i druge produkcijske, društvene i kulturne događaje i direktnu komunikaciju sa zvaničnicima holding kompanije Ruske željeznice;
b) upoznavanje sa dokumentima (regulatornim i operativnim), izuzev dokumenata koji sadrže podatke koji predstavljaju državnu, poslovnu ili drugu tajnu zaštićenu zakonom;
c) pristup internim korporativnim komunikacionim kanalima, kao što su Intranet, telegraf, telefon, interfon itd., kao i objektima holding kompanije Ruskih železnica. Pristup predmetima i dokumentima zavisnih društava vrši se na osnovu zahtjeva upućenog relevantnom društvu.
10. Elektronske verzije korporativnih novina mogu se postaviti na web stranicu OJSC Newspaper Gudok na Internetu (www.gudok.ru), kao i na Intranetu.
III. Finansiranje korporativnih novina
11. Finansiranje korporativnih novina u iznosu koji odgovara odobrenom korporativnom nalogu vrši se na teret konsolidovanog predračuna za organizaciju projekata i rada u oblasti korporativnih komunikacija na osnovu zaključivanja ugovora o nabavci korporativnih novina. između JSC „Novina „Gudok“ i filijala i drugih strukturnih podela AD „Ruske železnice““.
12. Zavisna društva samostalno utvrđuju postupak i izvore finansiranja odobrenog korporativnog naloga. Troškove nabavke korporativnih novina moraju snositi podružnice u granicama predviđenim budžetima preduzeća za odgovarajući period.
13. Ako je minimalna veličina korporativnog naloga prekoračena, šefovi filijala, drugih strukturnih odeljenja JSC Ruske železnice i podružnica određuju, ako je potrebno, dodatne izvore finansiranja.
IV. Nabavka, pretplata i distribucija korporativnih novina
14. Tokom kampanje pretplate, ugovori o nabavci korporativnih novina sklapaju se između filijala, drugih strukturnih podjela JSC Ruske željeznice, podružnica i JSC Newspaper Gudok, kao i pretplata na korporativne novine se vrši u filijalama Savezne države. Unitarno preduzeće "Ruska pošta" i pretplatničke agencije.
Pretplata za prvu polovinu naredne godine počinje 1. septembra, za drugu polovinu tekuće godine - 1. aprila.
JSC "Novine "Gudok" najkasnije u navedenom periodu obaveštava AD "Ruske železnice", njegove filijale, druge strukturne jedinice, podružnice, agencije za pretplatu o ceni pretplate i preliminarnom rasporedu publikacija za svaki period pretplate.
15. Ugovori o snabdijevanju se zaključuju na period od 1 godine sa mogućnošću produženja. Uslovi i odredbe takvih ugovora moraju biti usaglašeni i potpisani prije 15. decembra.
16. Plaćanje po ugovorima o nabavci vrši se tromjesečno, prije 1. dana prvog mjeseca u tromjesečju, avansno. Plaćanje akontacije za prvi kvartal tekuće godine vrši se najkasnije do 15. januara tekuće godine pod uslovima 100% akontacije tromesečnog tiraža.
17. Ugovori o pretplati se zaključuju sa agencijama za pretplatu na period od najmanje 6 mjeseci.
Zaključivanje ovih ugovora i registracija pretplate za prvu polovinu godine završava se do 15. decembra, za drugu polovinu godine - do 15. juna.
18. Dostavljanje korporativnih novina vrši se snagama i sredstvima železnice uz pomoć JSC FPC i strukturnih odeljenja AD Ruske železnice na način utvrđen za dostavu službene korespondencije.
19. Ako je nemoguće osigurati brzu isporuku korporativnih novina filijali ili drugoj strukturnoj jedinici JSC Ruske željeznice koristeći snage i sredstva željeznice, tada isporuku novina vrši treća strana špediterska organizacija na na osnovu nadoknade ili od strane JSC Newspaper Gudok na osnovu ugovora o isporuci.
20. Kontrolu isporuke korporativnih novina na njihova odredišta sprovode službe za upravljanje osobljem ili druge železničke službe po nahođenju šefova filijala, drugih strukturnih odeljenja JSC Ruske železnice, kao i podružnica.
Rosovenergo"
1. Uvod | |
2. Podaci o Kompaniji | |
3. Principi i struktura korporativnog upravljanja u Društvu | |
3.1. Definicija i principi | |
3.2. Interni dokumenti | |
3.3. Opća struktura korporativnog upravljanja | |
4. Prakse korporativnog upravljanja koje se primjenjuju u Društvu | |
4.1. Upravni odbor | |
4.1.1. Opće odredbe. | |
4.1.2. Sastav Upravnog odbora | |
4.1.3. Uslovi za člana Upravnog odbora | |
4.1.4. Kombinacija sa pozicijama u drugim pravnim licima | |
4.1.5. Organizacija rada Upravnog odbora | |
4.1.6. Predsjednik Upravnog odbora | |
4.2. CEO | |
4.3. Naknade Upravnog odbora i generalnog direktora | |
5. Dioničari Društva | |
5.1. Prava dioničara i zaštita prava dioničara | |
5.2. Skupština akcionara | |
5.2.1. Priprema za sastanak | |
5.2.2. Održavanje sastanka | |
5.2.3. Rezultati sastanka | |
5.3. Politika dividendi | |
6. Objavljivanje i transparentnost | |
6.1. Politika i praksa otkrivanja podataka | |
6.2. Finansijski izvještaji | |
6.4. Vlasnička struktura | |
7. Reforma društva | |
8. Završne odredbe |
1. UVOD
Ciljevi ovih Pravilnika o korporativnom upravljanju (u daljem tekstu Pravilnik) su unapređenje i sistematizacija korporativnog upravljanja otvorenog akcionarskog društva Energosbyt Rostovenergo (u daljem tekstu Društvo), osiguranje veće transparentnosti upravljanja Društvom i potvrđuje kontinuiranu spremnost Kompanije da prati standarde dobrog korporativnog upravljanja. posebno:
Kompanijom se mora upravljati sa odgovarajućim nivoom odgovornosti i odgovornosti i na način koji maksimizira vrijednost za dioničare;
Upravni odbor i izvršni organi moraju da rade efikasno, u interesu Društva i njegovih akcionara (uključujući i manjinske) i stvaraju uslove za održiv rast akcionarske vrednosti;
Mora postojati adekvatna objava, transparentnost i efikasno upravljanje rizicima i sistemi interne kontrole.
Donošenjem, periodičnim usavršavanjem i striktnim poštovanjem odredbi ovog pravilnika, statuta Društva i drugih internih akata, Društvo potvrđuje svoju namjeru da doprinese razvoju i unapređenju prakse pravilnog korporativnog upravljanja.
U cilju daljeg jačanja povjerenja dioničara, zaposlenih, investitora i javnosti, prilikom izrade ovih Pravilnika, Kompanija se nije ograničila na norme ruskog zakonodavstva i u Pravilnik je uključila dodatne odredbe zasnovane na opšte priznatim ruskim i međunarodnim standarde korporativnog upravljanja.
Kompanija preuzima obaveze predviđene ovim Pravilnikom i obavezuje se da će se pridržavati normi i principa utvrđenih u njemu.
2. PODACI O DRUŠTVU
Otvoreno akcionarsko društvo Energosbyt Rostovnergo (OJSC Energosbyt Rostovnergo) nastalo je 11. januara 2005. godine kao rezultat reorganizacije.
Kompanija je jedna od najvećih energetskih kompanija u Rostovskoj regiji, čiji su dioničari ruska i strana pravna i fizička lica.
Sve informacije objavljene na ovaj ili onaj način nužno se objavljuju na web stranici Kompanije na Internetu.
5.3. Politika dividendi
Društvo ima zvanično odobrenu Uredbu o politici isplate dividendi. Politika dividendi je, između ostalog, objavljena na web stranici Društva.
Postupak utvrđivanja visine dividende na povlašćene akcije ne zadire u prava vlasnika običnih akcija. Politika dividendi Kompanije predviđa:
Stvaranje transparentnog i razumljivog mehanizma za određivanje visine dividendi;
Osiguravanje najpogodnije procedure za isplatu dividendi za dioničare;
Mjere za sprječavanje nepotpune ili neblagovremene isplate proglašenih dividendi.
6. OBJAVLJIVANJE I TRANSPARENTNOST
6.1. Politika i praksa otkrivanja podataka
Politika objavljivanja podataka o Društvu koju Društvo sprovodi ima za osnovni cilj osiguranje najvećeg stepena povjerenja dioničara, potencijalnih investitora, suradnika i drugih zainteresovanih strana u Društvo pružanjem informacija o sebi, njihovim aktivnostima i hartijama od vrijednosti. u iznosu dovoljnom da ova lica prihvate opravdane i informisane odluke u vezi sa Kompanijom i njenim hartijama od vrednosti.
Kompanija, prilikom otkrivanja informacija o sebi, nije ograničena na informacije čije je objavljivanje predviđeno regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije, a dodatno otkriva i druge informacije koje osiguravaju visok stepen transparentnosti Kompanije i doprinose postizanju ciljeve politike objavljivanja informacija koju sprovodi Društvo.
Spisak informacija koje objavljuje Kompanija, postupak i vreme objavljivanja informacija utvrđeni su Pravilnikom o informacionoj politici Rostovnerga koji je odobrio Upravni odbor Kompanije.”
Prilikom otkrivanja informacija, Društvo se rukovodi sljedećim principima:
Princip potpunosti i pouzdanosti objavljenih informacija, u skladu sa kojim Društvo svim zainteresovanim stranama pruža informacije koje odgovaraju stvarnosti, ne libeći se saopštavanja negativnih informacija o sebi, u meri koja omogućava da se stvori najpotpunija slika o Društvu i rezultatima poslovanja Društva. ;
Princip dostupnosti informacija, prema kojem Društvo prilikom objavljivanja informacija koristi kanale za širenje informacija o svojim aktivnostima, osiguravajući slobodan i neopterećen pristup objavljenim informacijama za akcionare, povjerioce, potencijalne investitore i druge zainteresovane strane;
Princip uravnoteženih informacija, što znači da je informaciona politika Društva zasnovana na razumnoj ravnoteži transparentnosti Društva za sve zainteresovane strane s jedne strane i povjerljivosti s druge strane, kako bi se maksimalno povećala prava akcionara da dobiju informacije o aktivnostima Društva, predmet na zaštitu informacija klasifikovanih kao poverljive ili insajderske informacije;
Princip redovnosti i blagovremenosti objavljivanja informacija, kojim se utvrđuje da Društvo akcionarima, poveriocima, potencijalnim investitorima i drugim zainteresovanim licima dostavlja informacije o svojim aktivnostima u rokovima predviđenim propisima Ruske Federacije i internim aktima Društva.
Informacije koje je Društvo objavilo objavljuju se na web stranici Društva.
Odgovornost za objavljivanje informacija snose izvršni organi Društva. Članovi Odbora direktora otkrivaju Kompaniji informacije o sebi koje su neophodne da bi Društvo otkrilo informacije u skladu sa propisima Ruske Federacije i Pravilnikom o informacionoj politici Kompanije.
6.2. Finansijski izvještaji
Kompanija vodi evidenciju i priprema finansijske izveštaje u skladu sa ruskim standardima računovodstva i finansijskog izveštavanja. Kompanija priprema zbirne (konsolidovane) izjave i takve izjave objavljuje na web stranici Društva.
Finansijski izvještaji su praćeni detaljnim napomenama koje omogućavaju primaocu takvih izvještaja da ispravno tumači podatke o finansijskim rezultatima poslovanja Društva. Finansijske informacije dopunjene su komentarima i analitičkim ocjenama menadžmenta Društva, kao i zaključcima revizora Društva i Komisije za reviziju.
6.3. Kontrola finansijskih i ekonomskih aktivnosti
Društvo, uviđajući potrebu da se smanji vjerovatnoća događaja koji negativno utiču na postizanje ciljeva kompanije i dovode do gubitaka, uključujući i zbog razloga donošenja odluka na osnovu pogrešnih prosudbi, ljudskih grešaka, namjernog izbjegavanja kontrole, te također prepoznajući visok stepen potrebe akcionara za zaštitom svojih investicija i sigurnošću imovine Društva, stvara sistem kontrole finansijskih i ekonomskih aktivnosti.
Interna kontrola finansijsko-ekonomskih aktivnosti usmjerena je na postizanje sljedećih ciljeva:
Osiguravanje potpunosti i pouzdanosti finansijskog, računovodstvenog, statističkog upravljanja i drugog izvještavanja;
Osiguravanje usklađenosti sa propisima Ruske Federacije, odlukama organa upravljanja Kompanije i internim dokumentima Društva;
Osiguravanje sigurnosti imovine Društva;
Osiguravanje ispunjenja ciljeva koje je Društvo postavilo na najefikasniji način;
Osiguravanje efikasnog i ekonomičnog korištenja resursa Društva;
Osigurati pravovremenu identifikaciju i analizu finansijskih i operativnih rizika koji mogu imati značajan negativan uticaj na postizanje ciljeva Društva vezanih za finansijske i ekonomske aktivnosti.
Sistem kontrole finansijskih i ekonomskih aktivnosti Društva obuhvata kontrolne postupke utvrđene propisima Ruske Federacije, odlukama Skupštine akcionara i Upravnog odbora Društva, kao i skup organa (odeljenja). , lica) Društva koja vrše internu kontrolu - Komisija za reviziju, Upravni odbor, kao i posebna strukturna jedinica (Odsek za praćenje i analizu privrednih aktivnosti Društva) ovlašćena za vršenje te kontrole.
Funkcije, prava i obaveze, odgovornosti sektora koji posluju u Društvu predviđeni su organizacionim i administrativnim dokumentima Društva.
U cilju obezbeđivanja sistematičnosti kontrole finansijsko-ekonomskih aktivnosti Društva, postupke interne kontrole sprovodi ovlašćeni sektor Društva nadležan za unutrašnje kontrole, u interakciji sa drugim organima i sektorima Društva.
6.4. Vlasnička struktura
Društvo obezbjeđuje objavljivanje podataka o stvarnim vlasnicima pet ili više posto dionica Društva s pravom glasa. Podaci koje je Društvo objavilo opisuju i korporativne odnose u grupi kompanija. Društvo nastoji osigurati transparentnost strukture dioničkog kapitala Društva.
7. REFORMIRANJE DRUŠTVA
Potreba i glavni pravci reforme elektroprivrede određeni su regulatornim pravnim aktima Ruske Federacije.
Kompanija učestvuje u razvoju koncepta reforme elektroprivrede, a takođe sprovodi korporativno upravljanje u cilju implementacije procesa reforme elektroprivrede u regionu.
Početak reformi elektroprivrede Ruske Federacije dat je Uredbom Vlade Ruske Federacije br. 000 od 01.01.2001. "O reformi elektroprivrede Ruske Federacije", prema kojoj je reformski proces obuhvatio rusko akcionarsko društvo za energetiku i elektrifikaciju "UES Rusije" i njegove podružnice i zavisna preduzeća.
U skladu sa Uredbom Vlade Ruske Federacije, Rostovnergo OJSC je pripremio Projekat reorganizacije Rostovnergo OJSC, koji je odobrio Bord direktora RAO UES Rusije 26. juna 2002. godine. (zapisnik br. 000), s obzirom na pravni mehanizam i ekonomske posledice reforme OJSC Rostovnergo. Projekat je predviđao početak reformskih aktivnosti u septembru 2002. godine, međutim, nedostatak regulatornog okvira za reforme u to vrijeme onemogućio je njegov početak u navedenom vremenskom okviru.
U periodu od godinu dana, OJSC "Rostovenergo" je izvršio pripremne aktivnosti, koje su sada završene: svi objekti nekretnina, u skladu sa rasporedom koji je odobrio "UES Rusije", registrovani su kod Institucije pravde za u regiji Rostov, razvijena je i implementirana posebna računovodstvena metodologija prema vrsti aktivnosti (14 vrsta), obustavljeno je učešće u više od 78 neosnovnih i neefikasnih aktivnosti.
Usvajanje paketa zakona o energetici u martu 2003. godine, kao i niz novih odredbi Koncepta 5+5, otkrilo je potrebu za uvođenjem značajnih izmjena u Projekat reorganizacije Rostovenergo OJSC.
Osnovni ciljevi reforme elektroprivrede su povećanje efikasnosti energetskih preduzeća i stvaranje uslova za razvoj industrije zasnovane prvenstveno na privatnim investicijama, kao i privlačenje javnih investicija u preduzeća u regulisanim sektorima elektroprivrede.
Prilikom provođenja reformskih procesa, Kompanija se striktno pridržava sljedećih principa:
Osiguravanje pouzdanosti i nesmetanog napajanja potrošača, usklađenost sa zahtjevima energetske sigurnosti;
Osiguravanje prava dioničara tokom korporativnih transformacija;
Osiguravanje transparentnosti reformskih procedura i javnosti informacija o odlukama koje donose organi upravljanja o svim reformskim pitanjima;
Unapređenje principa korporativnog upravljanja i njihovo dovođenje u skladu sa najboljim ruskim i stranim standardima;
Unapređenje investicione politike Društva;
Transparentnost i pravičnost vrednovanja u prometu imovine.
Dana 26. septembra 2003. godine (zapisnik br. 000), Upravni odbor RAO UES Rusije odobrio je novu verziju Projekta, koju je odobrio Odbor za reformu UES Rusije i revidirala Komisija za reformu ruske vlade.
30.06.2004. Održana je vanredna skupština akcionara po pitanju reorganizacije Društva sa dnevnim redom: „O reorganizaciji u vidu razdvajanja, o postupku i uslovima izdvajanja, o osnivanju novih društava, o raspodeli akcija osnovanih društava i o postupku takve raspodjele, o odobrenju razdvojenog bilansa stanja.” Vanredna skupština akcionara odlučila je da se reorganizuje razdvajanjem:
proizvodno preduzeće“;
kompanija Rostovnergo;
Rostovnergo";
Mrežna kompanija Rostovnergo.
U vezi sa reorganizacijom Društva, preduzete su neophodne mere da se akcionari i poverioci obaveste o pravu da zahtevaju otkup akcija, odnosno prevremenu otplatu obaveza. Tokom rada, rizici prezentacije su svedeni na nulu.
5. novembra 2004 Održane su prve sjednice akcionara izdvojenih društava na kojima su usvojeni Statuti, članovi odbora direktora, generalni direktori i komisije za reviziju novih društava.
Sa glavnim akcionarima usaglašeni su privremeni separacioni bilans, projekcijski početni bilansi, kao i nacrt podjele nestambenih rezervi. 01/11/2005 izvršena je državna registracija proizvodne kompanije "Rostovenergo", kompanije Rostovnergo, državna registracija mrežne kompanije Rostovnergo" u skladu sa odlukom "UES of Russia" je prebačena na 04/01/2005
U procesu reformi dešavaju se kvalitativne promjene u strukturi industrije, usmjerene na stvaranje tržišnih mehanizama za odnose između njenih subjekata i privlačenje privatnih investicija u industriju. U cilju osiguranja reforme ruske elektroprivrede i rješavanja reformskih problema, Kompanija aktivno razvija i provodi niz mjera za promjenu strukture i restrukturiranje Kompanije.
U tom smislu, korporativni mehanizmi i procedure za provođenje svih promjena dobijaju poseban značaj u kontekstu reformi. Kompanija osigurava transparentnost ovakvih transformacija i njihovu implementaciju u strogom skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom i internim dokumentima Kompanije.
Najvažniji prioriteti u procesu ovakvih transformacija za Društvo su obezbeđivanje kontrole akcionara nad napretkom transformacije, kao i obezbeđenje učešća akcionara u odlučivanju o pitanjima koja utiču na njihova zakonska prava i interese.
Upravni odbor Kompanije, koji razmatra najvažnija pitanja reforme, formira se, između ostalog, od predstavnika države, manjinskih akcionara i menadžmenta Kompanije.
Ovi alati korporativnog upravljanja su dizajnirani da uspostave efikasan dijalog i multilateralnu diskusiju svih zainteresovanih strana o najvažnijim reformskim pitanjima. Svrha ovakvog dijaloga je razvoj obostrano prihvatljivih rješenja na nivou Kompanije.
Korporativna politika i praksa korporativnog upravljanja koju sprovodi kompanija treba da doprinese uspešnoj realizaciji ciljeva i zadataka reforme elektroprivrede.
8. ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Društva.
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora Otvorenog akcionarskog društva "______________" Zapisnik br. ____ od "___"_________ 200__ godine
PRAVILNIK o Odboru za korporativno upravljanje Odbora direktora Otvorenog akcionarskog društva "______________________"
1. Opšte odredbe
1.1. Pravilnik o Komitetu za korporativno upravljanje Odbora direktora Otvorenog akcionarskog društva "_____________" pripremljen je u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije, Kodeksom korporativnog ponašanja od 4. aprila 2002. godine, Poveljom otvorenog akcionarskog društva. Akcionarsko društvo "___________" (u daljem tekstu "Društvo"), i Pravilnik o Upravnom odboru Otvorenog akcionarskog društva "______________".
1.2. Odbor za korporativno upravljanje Odbora direktora Kompanije (u daljem tekstu „Komitet za korporativno upravljanje” ili „Komitet”) formiran je da analizira efikasnost korporativnog upravljanja u Kompaniji i pripremi preporuke Odboru direktora Kompanije prilikom donošenja odluka po ovom pitanju.
1.3. U svom radu Odbor za korporativno upravljanje u potpunosti je odgovoran Upravnom odboru Društva.
1.4. Odbor za korporativno upravljanje postupa u okviru ovlašćenja koja su mu data u skladu sa ovim Pravilnikom.
1.5. U svom radu Odbor za korporativno upravljanje se rukovodi zakonodavstvom Ruske Federacije, Statutom Društva, Pravilnikom o Upravnom odboru Kompanije, odlukama Upravnog odbora, ovim Pravilnikom i drugim internim aktima Društva. Društvo odobrava Skupština akcionara i Odbor direktora Društva, kao i odluke Odbora za korporativno upravljanje.
1.6. Izrazi koji se koriste, a nisu definisani u ovom Pravilniku, koriste se u smislu u kojem se koriste u Statutu Društva i Pravilniku o Upravnom odboru Društva, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.
2. Ciljevi i zadaci Komiteta za korporativno upravljanje
2.1. Osnovna svrha formiranja Odbora za korporativno upravljanje je da se obezbedi najefikasnije sprovođenje od strane Upravnog odbora Kompanije funkcija koje su mu dodeljene kroz izradu i podnošenje preporuka Upravnom odboru Društva o pitanjima iz nadležnosti Kompanije. Odbor za korporativno upravljanje.
2.2. Komisija, obavljajući poslove u skladu sa svojim nadležnostima, radi obavljanja funkcija predviđenih Pravilnikom i davanja relevantnih preporuka Upravnom odboru Društva, ostvaruje zajednički rad sa strukturnim odjeljenjima Društva.
3. Nadležnost Komisije za korporativno upravljanje
3.1. U cilju objektivnog informisanja članova Odbora direktora Društva, Odboru za korporativno upravljanje, u skladu sa zadacima koji su mu povereni, daju se sledeća ovlašćenja iz nadležnosti Odbora direktora Društva:
3.1.1) praćenje usklađenosti Društva i njegovog menadžmenta sa važećim zakonskim propisima i internim aktima Društva;
3.1.3) prethodno razmatranje pitanja vezanih za pripremu Skupštine akcionara Društva;
3.1.4) razmatranje pitanja informacione politike Društva i izradu preporuka u ovoj oblasti;
3.1.5) razmatranje pitanja vezanih za odnos Društva sa zavisnim i zavisnim društvima i izradu odgovarajućih preporuka;
3.1.6) razvoj kriterijuma za razvrstavanje članova odbora direktora Društva u jednu ili drugu kategoriju (izvršni, neizvršni, nezavisni);
3.1.7) izradu pravila i procedura za procenu i rešavanje sukoba interesa u radu članova odbora direktora Društva i članova izvršnih organa Društva;
3.1.9) preliminarni pregled izveštaja Društva dostavljenih akcionarima i investitorima (godišnji izveštaj, tromesečni izveštaj i sl.);
Povećanje odobrenog kapitala;
Dionice i konsolidacije;
Stjecanje plasiranih vrijednosnih papira;
Plasmani obveznica;
3.1.12) priprema preporuka Upravnom odboru Društva u vezi sa predloženom reorganizacijom Društva, uključujući uslove, proceduru i rokove takve reorganizacije, za naknadno dostavljanje ovog pitanja na raspravu na Glavnoj skupštini akcionara Društva. Kompanija;
3.1.13) priprema preporuka Upravnom odboru Društva u vezi sa učešćem u holding društvima, finansijskim i industrijskim grupama, udruženjima i drugim udruženjima privrednih organizacija za naknadno dostavljanje ovog pitanja na raspravu na Glavnoj skupštini akcionara Društva. ;
4. Formiranje Komiteta za korporativno upravljanje
4.1. Odbor za korporativno upravljanje sastoji se od ___ (________) lica, od kojih ___ se bira iz reda članova odbora direktora i ___ ljudi - iz reda lica specijalista za oblast nadležnosti Komisije. Odluku o izboru članova Komisije donose članovi Odbora direktora Društva prostom većinom glasova.
4.2. Odbor za korporativno upravljanje bira predsednika iz reda članova Upravnog odbora Društva većinom glasova članova Odbora koji su članovi Odbora direktora Društva.
4.3. Sjednice Odbora za korporativno upravljanje održavaju se najmanje jednom mjesečno. Raspored sjednica Odbora za tromjesečje preliminarno odobrava predsjednik Komisije i obavještava njegove članove. Na sjednici Komisije vodi se zapisnik. Predsjedavajući je odgovoran za sastavljanje zapisnika sa sjednice Komisije. Svaki član Upravnog odbora Društva ima pravo da stavi pitanja na dnevni red sjednice Komisije. Svaki član Komisije ima pravo da od bilo kog službenika Kompanije zahteva hitno dostavljanje dokumenata i informacija u vezi sa aktivnostima Društva.
4.4. Članovi Odbora za korporativno upravljanje mogu biti birani neograničen broj puta.
4.5. Članu Komisije za korporativno upravljanje prestaju ovlaštenja u sljedećim slučajevima:
4.5.1. prestanak (prestanak) ovlašćenja odgovarajućeg odbora direktora Društva;
4.5.2. ostavku člana Komisije za korporativno upravljanje. Član Odbora za korporativno upravljanje ima pravo da podnese ostavku na mesto člana Komisije tako što će o tome obavestiti predsednika Upravnog odbora i predsednika Komisije za korporativno upravljanje slanjem odgovarajuće pisane izjave 1 (jedan) mesec pre datuma ostavka;
4.5.3. ako članu Komisije prestanu ovlašćenja odlukom Upravnog odbora Društva.
4.6. Ako članu Odbora za korporativno upravljanje prestanu ovlašćenja na osnovu tačke 4.5.2. ovog pravilnika, najkasnije u roku od 1 (jedan) mesec od dana kada je navedeni član Komisije podnio pismeni zahtev za podnošenje ostavke. član Komisije, predsednik Odbora direktora Društva mora sazvati sednicu Odbora direktora Društva radi imenovanja novog člana Komisije. Do ovog trenutka, član Odbora za korporativno upravljanje nastavlja da obavlja svoje dužnosti u punom iznosu.
4.7. Ako članu Komisije za korporativno upravljanje prestanu ovlašćenja na osnovu stava 4.5.1. i 4.5.3. ovog pravilnika, Upravni odbor će u roku od 2 (dve) nedelje imenovati novog člana (nove članove) Komisije. .
4.8. Prilikom izbora članova Odbora za korporativno upravljanje prednost treba dati kandidatima sa visokim obrazovanjem iz oblasti prava, ekonomije i menadžmenta, kao i iskustvom na rukovodećim pozicijama.
5. Predsjednik Odbora za korporativno upravljanje
5.1. Predsjednik Odbora za korporativno upravljanje organizuje rad Komisije, a posebno:
5.1.1) saziva sednice Komisije i predsedava njima;
5.1.2) na osnovu rezultata rasprave sa članovima Komisije, usvaja dnevni red sjednica Komisije;
5.1.3) organizuje razmatranje pitanja na sednici Komisije, kao i saslušanje mišljenja lica pozvanih da učestvuju na sednici;
5.1.4) održava stalne kontakte sa izvršnim organima, Upravnim odborom Društva, sa registratorom Društva, strukturnim delovima Društva, kao i sa zaposlenima Društva u cilju dobijanja što potpunijih i najpouzdanijih informacija neophodno za donošenje odluka Komisije, te kako bi se osigurala njihova efikasna interakcija sa Odborom direktora Društva;
5.1.5) raspoređuje odgovornosti među članovima Odbora za korporativno upravljanje;
5.1.6) izrađuje plan održavanja redovnih sednica Komisije za tekuću godinu, uzimajući u obzir plan sednica Upravnog odbora Društva;
5.1.7) obavlja i druge funkcije koje su predviđene važećim zakonodavstvom, Statutom Društva, ovim Pravilnikom i drugim internim aktima Društva.
6. Sekretar Odbora za korporativno upravljanje
6.1. Sekretar Odbora za korporativno upravljanje bira se na sednici Odbora za korporativno upravljanje kvalifikovanom većinom od 3/4 glasova od ukupnog broja glasova članova Komisije.
6.2. Sekretar Odbora za korporativno upravljanje obezbjeđuje pripremu i vođenje sjednica Komisije, prikupljanje i sistematizaciju materijala za sjednice, blagovremeno dostavljanje članovima Odbora i pozvanim licima obavještenja o sjednicama Odbora, dnevnih redova sjednica, materijala po tačkama dnevnog reda, snimanja sjednica, priprema nacrta odluka Odbora za korporativno upravljanje, kao i naknadno čuvanje svih relevantnih materijala. Sekretar osigurava da članovi Komisije dobiju potrebne informacije.
7. Procedura održavanja sjednica Odbora za korporativno upravljanje
7.1. Sednicama Odbora za korporativno upravljanje predsedava predsednik Komisije. U slučaju njegovog odsustva sa sednice, članovi Komisije koji su članovi Odbora direktora Društva biraju predsedavajućeg sednice iz reda prisutnih članova Komisije koji su članovi Upravnog odbora Društva. Kompanija.
7.2. Sednica Odbora za korporativno upravljanje je punovažna (ima kvorum) ako je na njoj učestvovalo najmanje ___ (_________) članova Komisije. Prisustvo kvoruma utvrđuje predsjednik Komisije na otvaranju sjednice. Ukoliko nema kvoruma za održavanje sjednice Komisije, ponovljena sjednica Komisije mora se održati u roku od 5 (pet) dana sa istim dnevnim redom.
7.3. Sednice odbora održavaju se isključivo u vidu zajedničkog prisustva članova Odbora, a za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja uzima se u obzir pismeno mišljenje člana Odbora o tački dnevnog reda, ako ga do trenutka dobije predsednik Odbora. počinje sjednica Komisije.
7.4. Sastancima Odbora mogu prisustvovati zaposleni Društva i treća lica na poziv predsednika Komisije. Pozvana lica nemaju pravo glasa o pitanjima dnevnog reda sjednice Komisije.
8. Postupak donošenja odluka Komisije za korporativno upravljanje
8.1. Prilikom rješavanja pitanja svaki član Odbora za korporativno upravljanje ima jedan glas.
8.3. Odluke Komisije donose se kvalifikovanom većinom od 3/4 glasova od ukupnog broja glasova svih članova Komisije, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije određeno.
9. Odgovornost Odbora za korporativno upravljanje Upravnom odboru Društva
9.1. Odbor za korporativno upravljanje podnosi godišnji izveštaj o rezultatima svog rada Upravnom odboru Društva najkasnije 2 (dva) meseca pre datuma održavanja godišnje skupštine akcionara Društva.
9.2. Izvještaj Komisije mora sadržavati podatke o aktivnostima Komisije tokom godine, a posebno:
9.2.1) o mišljenjima i preporukama datim Upravnom odboru o različitim pitanjima;
9.2.2) o utvrđenim povredama u sprovođenju korporativnog upravljanja u Društvu;
9.2.3) o predlozima za unapređenje sistema korporativnog upravljanja koji postoji u Društvu;
9.2.4) o pravnim ili drugim stručnim uslugama dobijenim od trećih lica io poštovanju budžeta Komisije;
9.2.5) o usklađenosti sa planom sastanka koji je odobrila Komisija.
Izveštaj Komisije može sadržati i druge materijalne informacije po diskrecionom pravu Komisije za korporativno upravljanje.
9.3. Upravni odbor Društva razmatra izveštaj Odbora za korporativno upravljanje na narednoj sednici Upravnog odbora Društva, ali najkasnije 1 (jedan) mesec pre datuma održavanja godišnje skupštine akcionara Društva. .
9.4. Izvještaj Komisije za korporativno upravljanje Upravnom odboru Društva podnosi predsjednik Komisije.
9.5. Upravni odbor Društva ima pravo da naloži Odboru za korporativno upravljanje da da mišljenje o određenim pitanjima. U ovom slučaju, Upravni odbor u svojim uputstvima mora utvrditi razuman vremenski okvir za njegovo izvršenje od strane Komiteta za korporativno upravljanje.
9.6. Odbor za korporativno upravljanje ima pravo, po svom nahođenju, uputiti svoje preporuke Upravnom odboru Društva o bilo kom pitanju iz svoje nadležnosti, au slučajevima predviđenim ovim Pravilnikom, dužan je da pripremi zaključak za Odbor direktora Društva. Direktori.
9.7. Upravni odbor Društva ima pravo u bilo kom trenutku u toku godine da zatraži od Odbora za korporativno upravljanje izveštaj o tekućim aktivnostima Komisije. Vrijeme pripreme i podnošenja takvog izvještaja utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva.
10. Interakcija Komisije sa organima Društva i drugim licima
10.1. S obzirom da članovi Komisije moraju imati pristup neophodnim informacijama za efikasan rad, članovi izvršnih organa, aparata Upravnog odbora Društva, rukovodioci strukturnih sektora Društva, kao i drugi zaposleni u Kompaniji, dužni su da na zahtjev Komisije daju potpune i pouzdane informacije i dokumente o pitanjima iz nadležnosti Odbora za korporativno upravljanje. Zahtjev za davanje informacija i dokumenata podnosi se u pisanoj formi i potpisuje ga predsjednik Odbora za korporativno upravljanje.
10.2. U rad Komisije mogu se, po potrebi, uključiti stručnjaci i stručnjaci koji posjeduju potrebna stručna znanja za razmatranje određenih pitanja iz djelokruga rada Odbora za korporativno upravljanje. Postupak i uslovi za privlačenje stručnjaka i stručnjaka u rad Komisije utvrđuju se ugovorom koji Društvo zaključuje sa tim licima.
11. Insajderske informacije
11.1. Insajderske informacije su materijalne informacije o aktivnostima Društva, akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva i transakcijama sa njima, koje nisu javno dostupne i čije objavljivanje može imati značajan uticaj na tržišnu vrednost akcija i drugih hartija od vrednosti Društva. Kompanija.
11.2. Članovi Odbora za korporativno upravljanje nemaju pravo da koriste u lične svrhe niti otkrivaju insajderske i druge povjerljive informacije.
12. Osiguravanje rada Odbora za korporativno upravljanje
12.1. Radi obezbeđivanja rada Komisije za korporativno upravljanje budžetom Društva, sredstva za rad Komisije obezbeđuju se u okviru budžeta Odbora direktora Društva.
12.2. Prijedlozi o visini budžeta Komisije formiraju se na prvoj sjednici Komisije i upućuju Upravnom odboru.
13. Usvajanje i dopuna ovog pravilnika
13.1. Ovaj Pravilnik, kao i sve njegove dopune i dopune, usvaja Upravni odbor Društva većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora Društva.
13.2. Sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom uređena su Statutom, Pravilnikom o Upravnom odboru Društva, drugim internim aktima Društva i važećim zakonskim propisima.
13.3. Ako, kao rezultat promjena u zakonodavstvu i propisima Ruske Federacije, pojedini članovi ovog pravilnika dođu u suprotnost s njima, ovi članovi gube snagu i dok se ne izvrše izmjene ovog pravilnika, članovi Odbora za korporativno upravljanje se rukovode svoje aktivnosti prema zakonima i propisima Ruske Federacije.
Veličina: px
Počnite prikazivati sa stranice:
Transkript
1 ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora PJSC MGTS Zapisnik godine Predsednik PRAVILNIK O KOMITETU ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ODBORA DIREKTORA MOSKVE GRADSKA TELEFONSKA MREŽA JAVNO AKCIONARSKO DRUŠTVO2015 Moskva
2 - 2 - KONCEPTI I KONVENCIJE: Društvo DK Komitet Javno akcionarsko društvo "Moskovska gradska telefonska mreža" Zavisno društvo Kompanije Komitet za korporativno upravljanje Odbora direktora Kompanije 1. OPŠTE ODREDBE 1.1. Ovim pravilnikom uređuju se status, zadaci i funkcije Odbora, postupak njegovog formiranja i prestanak ovlašćenja, prava i obaveze njegovih članova, postupak organizovanja rada i donošenja odluka Odbor je kolegijalno savjetodavno tijelo direktora Društva, podređena Upravnom odboru Društva. Komisija nije organ upravljanja Društva preko Komisije, Društvo ne preuzima građanska prava i obaveze. sistem u Društvu koji je usklađen sa međunarodnim standardima, doprinosi povećanju efikasnosti upravljanja, garantuje zaštitu prava i interesa akcionara, obezbeđujući povećanje investicione atraktivnosti hartija od vrednosti Društva, kao i stepena procene korporativnog upravljanja od strane profesionalna zajednica, smanjenje troškova zaduživanja, povećanje efikasnosti interakcije između Upravnog odbora i menadžmenta Društva. menadžment. Odluke Komisije su savetodavne prirode za Upravni odbor Društva, članovi Komisije se u svom radu rukovode važećom zakonskom regulativom, Statutom i internim aktima Društva, Kodeksom korporativnog ponašanja, odlukama Kompanije. organa upravljanja Društva i ovog Pravilnika. Ciljevi Komisije: 2. ZADACI I FUNKCIJE KOMISIJA razvoj i unapređenje korporativnog upravljanja u društvu; koordinacija i pomoć u poboljšanju prakse korporativnog upravljanja u DC-ima; praćenje usklađenosti Društva i DC sa zahtjevima važećeg zakonodavstva, statuta Društva, internih regulatornih dokumenata koji regulišu pitanja korporativnog upravljanja;
3 prevencija i rješavanje korporativnih, etičkih sukoba i sukoba interesa; praćenje sprovođenja odluka koje donosi Upravni odbor o pitanjima korporativnog upravljanja. Funkcije Komisije: U oblasti razvoja i unapređenja korporativnog ponašanja (upravljanja) u Društvu, Komisija: razmatra nacrt Kodeksa korporativnog ponašanja. Društvo, njegove izmjene i dopune; organizuje izradu i razmatra izmene i dopune Statuta Društva i DC, izradu internih regulatornih akata Društva kojima se uređuju nadležnosti i rad organa upravljanja, usklađenost sa procedurama korporativnog ponašanja; zajedno sa Komisijom za imenovanje i nagrade Upravnog odbora Društva, formira predloge za Upravni odbor i organizuje godišnju ocjenu rada Odbora direktora Društva; izrađuje predloge za unapređenje efikasnosti rada Upravnog odbora Društva; izrađuje i odobrava planove razvoja korporativnog upravljanja u Društvu; formira informatičku politiku Društva u odnosu na oblike, metode i obim dobrovoljno objavljivanih informacija o aktivnostima Društva; prati usklađenost sa zahtjevima informacione politike Društva; organizuje izradu godišnjeg izvještaja Društva za godišnju skupštinu akcionara Društva; prati usklađenost sa zahtjevima Kodeksa korporativnog ponašanja i Etičkog kodeksa Društva; odobrava programe iz oblasti društveno odgovornog poslovanja; organizuje obuku za članove Odbora direktora Društva, obezbeđuje da članovi Odbora direktora dobijaju ažurne informacije o pitanjima korporativnog prava i upravljanja; razmatra prijedloge za razvoj korporativne kulture; izrađuje preporuke Upravnom odboru u vezi sa kandidaturom korporativnog sekretara i uslovima ugovora sa njim; priprema zaključke u vezi sa kandidaturom nezavisnog registratora i uslovima ugovora sa njim U oblasti koordinacije i pomoći u unapređenju prakse korporativnog upravljanja u DK, Komisija: prati i ocjenjuje nivo korporativnog upravljanja u DK;
4 priprema preporuke za unapređenje funkcije korporativnog upravljanja u DC U oblasti praćenja usklađenosti Društva sa zahtjevima važećeg zakonodavstva, Statuta Društva, internih propisa kojima se uređuju pitanja korporativnog upravljanja, Komisija: prati usklađenost sa zahtjevima važećeg zakonodavstvo, Statut Društva, interni propisi u pogledu usklađenosti sa procedurama korporativnog ponašanja u Kompaniji i njenim DC; kontroliše transakcije koje sa akcijama Društva vrše članovi odbora direktora, službena lica i druga lica koja posjeduju insajderske informacije; obezbjeđuje završetak procedure za dodjelu rejtinga korporativnog upravljanja i analizu njegovih rezultata; prati rezultate istraživanja u oblasti korporativnog upravljanja, društvene odgovornosti i transparentnosti u cilju odgovarajućeg prilagođavanja planova razvoja korporativnog upravljanja Društva u oblasti prevencije i rješavanja korporativnih sukoba i sukoba interesa, ocjenjuje Komisija rizike korporativnih sukoba i odobrava akcione planove za smanjenje takvih rizika; razmatra zahtjeve i izjave zaposlenih u Kompaniji, dioničara i drugih zainteresovanih lica u vezi sa utvrđenim ili sumnjama na kršenje od strane službenih lica Kompanije zahtjeva zakona, internih akata Društva i prihvaćenih etičkih standarda; ocjenjuje djelotvornost procedura koje je Društvo usvojilo za identifikaciju povezanih lica, transakcija koje su klasifikovane kao velike transakcije, transakcije sa zainteresovanim licima i druge transakcije koje podliježu odobrenju Upravnog odbora i skupštine akcionara Društva u skladu sa Statutom. U nadležnost Komisije može biti i prethodno razmatranje drugih pitanja i projektnih odluka Upravnog odbora Društva koji utiču na značajne interese akcionara Društva. 3. SASTAV KOMISIJE I POSTUPAK NJEGOVOG OBRAZOVANJA 3.1. Sastav Komisije čine članovi odbora direktora, zaposleni u Kompaniji i eksterni stručnjaci. Članovi Komisije mogu biti samo pojedinci. Komisija se sastoji od najmanje 4 (četiri) člana. Kandidate u komisiju predlažu članovi Upravnog odbora.
5 - 5 - Personalni sastav Komisije utvrđuje Upravni odbor Društva prostom većinom glasova. Pitanja u vezi sa davanjem saglasnosti na kvantitativni i personalni sastav Komisije Odbora direktora, po pravilu, podliježu razmatranju na prvoj sjednici Upravnog odbora Društva, izabranog u novom sastavu. Ovlašćenja članova Odbora prestaju prestankom ovlasti članova Odbora direktora Društva, Upravni odbor imenuje predsjednika Komisije za upravljanje radom Komisije Predsjednika Komisije, njegove funkcije obavlja jedan od članova Komisije, odlukom članova Komisije Zaposleni u Društvu, predstavnici akcionara, kao i druga lica (stručnjaci, stručnjaci i dr.) Ovlašćenja svakog člana. Komisija može biti prestala u bilo kom trenutku odlukom Upravnog odbora na inicijativu članova Odbora direktora, predsednika Komisije, kao i člana Komisije. kao i članovi Komisije mogu dati ostavku i odustati od svojih ovlašćenja slanjem izjave o tome predsedniku Odbora direktora Društva i predsedniku Komisije. 4. PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA KOMISIJA 4.1. Članovi Komisije imaju pravo da: traže i primaju dokumente Društva od službenih lica Društva iz nadležnosti Komisije; tražiti informacije i objašnjenja od službenih lica Društva o svim pitanjima iz nadležnosti Komisije; zahtijeva sazivanje sjednice Komisije, podnosi pitanja na razmatranje Odboru; zahtijevati da se vaše izdvojeno mišljenje unese u zapisnik sa sastanka Komisije; u dogovoru sa predsednikom Komisije, koristiti usluge spoljnih konsultanata. Članovi Komisije su dužni da: prisustvuju (učestvuju) sastancima Odbora i aktivno učestvuju u pripremi i raspravi o pitanjima koja se razmatraju na sednicama Odbora. Odbor; učestvuje u odlučivanju Komisije glasanjem o pitanjima dnevnog reda njegovih sjednica; donositi informirane odluke, u tu svrhu proučiti sve potrebne informacije (materijale), provesti istrage i skrenuti pažnju
6 - 6 - svi članovi Komisije sve informacije od značaja za donošenje odluka; obavijestiti predsjednika Komisije o nemogućnosti ličnog učešća na narednoj sjednici sa navođenjem razloga; pri donošenju odluka postupati u dobroj vjeri i razumno u interesu akcionara Društva i svih zainteresovanih strana; izvršava uputstva predsjednika Komisije; u skladu sa zahtevima internih dokumenata Kompanije, da ne otkrivaju informacije koje su im postale poznate u vezi sa poverljivim informacijama i poslovnim tajnama, da čuvaju poverljivost pitanja o kojima se raspravlja, da ne otkrivaju insajderske informacije trećim licima i da ne koriste takve informacije u lične svrhe i za potrebe svojih povezanih lica, dogovore se sa predsjedavajućim, upravnim odborom i predsjedavajućim komisije bilo koju svoju radnju izvršenu u ime Kompanije ili komisije. Ako je potrebno privući vanjske konsultante, Komisija ima pravo da daje predloge za prilagođavanje (izmjene, dopune) relevantnih stavki budžeta Društva Članovi Komisije su odgovorni Upravnom odboru Društva za kvalitet i rezultate sprovođenja odluka Komisije ili instrukcija Komiteta. predsednik Komisije. 5. PREDSJEDNIK I SEKRETAR KOMISIJE 5.1. Predsjednik Komisije je odgovoran za rezultate rada Komisije i postizanje postavljenih ciljeva. Predsjednik Komisije: obezbjeđuje izradu i dostavljanje Plana rada Komisije na usvajanje; organizuje rad i saziva sjednice Komisije, predsjedava njima; utvrđuje oblik, datum, vrijeme, mjesto i dnevni red sjednica Komisije; utvrđuje listu lica pozvanih da učestvuju na sjednici Komisije; organizuje vođenje zapisnika sa sjednica Komisije i potpisuje zapisnike sa sjednica Komisije; raspoređuje odgovornosti među članovima Komisije; daje uputstva članovima Odbora u vezi sa potrebom detaljnijeg proučavanja pitanja i pripreme materijala za razmatranje na sjednici Odbora; izvještava Upravni odbor Društva o rezultatima rada Komisije;
7 prati sprovođenje donesenih odluka; obavlja i druge funkcije koje proizilaze iz ciljeva i suštine rada Komisije. Sekretara Komisije utvrđuje odluka Komisije. U okviru svojih ovlašćenja, sekretar Komisije: priprema Plan rada Komisije na predlog članova i predsednika Komisije; u dogovoru sa predsjednikom Komisije priprema i šalje članovima Odbora obavještenja o predstojećim sjednicama i materijale po tačkama dnevnog reda koje dostavljaju odgovorna lica; prikuplja glasačke listiće u slučaju sjednice Komisije u odsustvu; priprema nacrt zapisnika sa sjednica Komisije, priprema i potpisuje izvode iz zapisnika sa sjednica Komisije; organizuje čuvanje kopija zapisnika i materijala sa sjednica Komisije, po potrebi, na zahtjev zainteresovanih lica; izvršava instrukcije predsjednika Komisije. 6. ORGANIZACIJA RADA KOMISIJE 6.1. Komisija svoje aktivnosti obavlja na osnovu ovog pravilnika i Plana rada Komisije koji je usvojen u skladu sa stavovima ovog pravilnika. Plan rada Komisije se sačinjava uzimajući u obzir plan rada Upravnog odbora i predloge predsednika. , kao i članovi Komisije na period od jedne kalendarske godine. Plan rada Komisije podleže usvajanju, po pravilu, na prvoj sednici Odbora izabranog u novom sastavu. ) posebno puta godišnje mogu se uključiti sljedeća pitanja: o poboljšanju korporativnog upravljanja u Kompaniji i njenim DC-ima; o usklađenosti sa zahtjevima regulatora finansijskog tržišta; o napretku implementacije strategije društvene odgovornosti; o prethodnom davanju saglasnosti na godišnji izvještaj Društva; o preliminarnom odobrenju društvenog izvještavanja Društva; o prethodnom razmatranju pitanja sazivanja Skupštine akcionara; o radu Upravnog odbora i komisija Upravnog odbora u izvještajnoj godini; o planu PR aktivnosti Društva u oblasti korporativnog upravljanja;
8 o rezultatima rada odbora direktora DK; o davanju saglasnosti na izvještaj Komisije; o poštovanju preporuka Kodeksa korporativnog ponašanja; o davanju saglasnosti na plan rada Komisije; 6.5. Plan rada Komisije može se mijenjati odlukom Komisije na osnovu prijedloga članova Komisije Odlukom predsjednika Komisije mogu se pozvati i druga lica. Članovi Upravnog odbora koji nisu članovi Komisije imaju pravo da učestvuju na bilo kojoj sjednici Komisije. 7. POSTUPAK VOĐENJA SASTANKA KOMISIJA 7.1. Obavještenje o predstojećoj sjednici Odbora sekretar Odbora šalje putem elektronske pošte članovima Komisije najkasnije 5 (Pet) radnih dana prije dana održavanja sjednice. Materijale po tačkama dnevnog reda sjednice Komisije dostavljaju sekretaru Komisije najkasnije 3 (Tri) radna dana prije datuma sjednice od strane lica odgovornog za pripremu pitanja, u vidu prezentacije ili drugog oblika. Materijali o tačkama dnevnog reda moraju sadržati neophodnu i dovoljnu količinu informacija kako bi članovi odbora mogli da donesu informisanu i objektivnu odluku o tački dnevnog reda. Dodelu materijala članovima Komisije vrši sekretar Komisije najkasnije 2 (Dva) radna dana pre datuma održavanja sednice Komisije iz stava 7.1. ovog pravilnika ne može se ispuniti zbog nedostatka materijala (nekvalitetne pripreme materijala) po tačkama dnevnog reda, sekretar Komisije je dužan o tome odmah obavijestiti predsjednika Komisije sa prijedlogom za isključenje relevantnih pitanja sa dnevnog reda sjednice Komisije. Na osnovu rezultata razmatranja materijala, predsjednik Komisije ima pravo donijeti odluku da se relevantno pitanje (pitanja) isključi sa dnevnog reda sjednice, otkaže ili odloži sjednicu Komisije. Obavijest o isključenju relevantnog(ih) pitanja sa dnevnog reda, otkazivanju ili odgađanju sjednice Komisije u ime predsjednika priprema sekretar Odbora i dostavlja članovima Odbora najkasnije jedan dan prije zakazanog datuma. Sjednica Komisije, u izuzetnim slučajevima, odlukom predsjednika Komisije, obavještenje o održavanju sjednice Komisije i materijali na dnevnom redu mogu se održati najkasnije jedan radni dan prije datuma održavanja sjednice Odbora u vidu zajedničkog prisustva. Članovi komisije (lični sastanak) ili, u izuzetnim slučajevima, u vidu glasanja u odsustvu o dnevnom redu sjednice (sjednica u odsustvu) Sjednica Komisije je punovažna (ima kvorum) ako je većina izabranih članova Komisije prisustvuju (učestvuju) na sastanku.
9. Ličnu sjednicu Komisije otvara predsjednik Komisije. Sekretar Komisije utvrđuje prisustvo kvoruma za održavanje lične sjednice Komisije. Prilikom utvrđivanja kvoruma uzima se u obzir učešće člana Odbora na sjednici putem audio i video konferencije, telefonske komunikacije. uzima se u obzir pismeno mišljenje člana Komisije koji je odsutan sa sednice Komisije. Pismeno mišljenje mora biti potpisano od strane člana Komisije i sadržati prepis potpisa. U pisanom mišljenju mora biti jasno izražen stav člana Odbora o tački dnevnog reda (za, protiv, uzdržan). Pismeno mišljenje člana Odbora uzima se u obzir samo pri utvrđivanju kvoruma i rezultata glasanja o tačkama dnevnog reda o kojima je glasao član Odbora ako u informaciju nije uvrštena kopija pisanog mišljenja člana Komisije (materijala) dostavljenih članovima Odbora za sednicu, onda je predsednik Komisije dužan da pročita pisano mišljenje člana Odbora koji je odsutan sa sednice Odbora pre glasanja o tački dnevnog reda o kojoj je izneto mišljenje predsednika Komisije na fizičkoj sjednici obavještava prisutne o prisustvu kvoruma za sjednicu Komisije i objavljuje dnevni red sjednice. U tom slučaju, predsjednik Komisije donosi jednu od sljedećih odluka: a) konsultacijom sa prisutnim licima na sjednici utvrđuje vrijeme na koje se odlaže početak sjednice; b) utvrđuje datum održavanja sljedeće sjednice Komisije na čijem dnevnom redu su pitanja koja se razmatraju; c) na dnevni red naredne zakazane sjednice Komisije uvrsti pitanja koja se razmatraju na neuspjelom sastanku Odbora. Odluku o održavanju sjednice Komisije u vidu glasanja u odsustvu donosi predsjednik Komisije. Prilikom održavanja sjednice Komisije u odsustvu, glasački listići se dostavljaju članovima Komisije zajedno sa materijalima o tačkama dnevnog reda sjednice na glasanje, sastavljenim u skladu sa Prilogom 1. ovog Pravilnika. Prilikom popunjavanja glasačkog listića od strane člana. Odbor, za svako pitanje o kojem se glasa, samo jedna od mogućih opcija glasanja mora biti ostavljena neprecrtana (za, protiv, uzdržan) ). Popunjen glasački listić mora potpisati član Komisije navodeći svoje prezime i inicijale.
10 Popunjen i potpisan glasački listić član Komisije mora dostaviti sekretaru Komisije najkasnije do krajnjeg roka za prijem glasačkog listića u originalu, faksom ili skeniranom e-poštom, nakon čega slijedi slanje originalnog glasačkog listića na adresu adresa navedena u obavještenju o sjednici Komisije Članovi Komisije čije je popunjene glasačke listiće dobio sekretar Komisije najkasnije do krajnjeg roka i vremena za prijem glasačkih listića smatra se da su učestvovali na sjednici u odsustvu nepotpisani glasački listić, kao i glasački listić koji je Društvo primilo nakon isteka roka navedenog u obavijesti se ne uzima u obzir pri utvrđivanju kvoruma, prebrojavanju glasova i zbrajanju rezultata glasanja u odsustvu, ako je glasački listić koji je popunio član Komisije o jednom ili više pitanja dnevnog reda sjednice Komisije, ako su ostavljene različite mogućnosti glasanja. , tada se takav glasački listić proglašava nevažećim i ne uzima se u obzir pri utvrđivanju rezultata glasanja u smislu glasanja o pojedinim pitanjima na dnevnom redu sjednice Komisije. Odluke na sjednici Komisije donose se prostom većinom glasova izabranih članova Komisije. Prilikom donošenja odluka na sjednici, svaki član Komisije ima jedan glas. Nije dozvoljeno prenošenje glasa jednog člana Komisije na drugog člana Komisije ili na drugo lice. Na osnovu rezultata sjednice Komisije, sekretar sastavlja zapisnik. U zapisniku sa sjednice Komisije navodi se: a) datum, vrijeme i mjesto sjednice; b) sastav učesnika sastanka, uključujući članove Komisije i pozvana lica; c) dnevni red sastanka; d) sugestije i komentare date tokom rasprave o pitanjima koja se razmatraju; e) rezultati glasanja o pitanjima koja se razmatraju i donesenim odlukama. Nacrt zapisnika sa sjednice Komisije sačinjava sekretar Komisije najkasnije u roku od 2 (Dva) radna dana od dana održavanja sjednice. Nacrt zapisnika sa sjednice, usaglašen sa predsjednikom Komisije, sekretar Odbora šalje e-mailom članovima Komisije. Na osnovu rezultata razmatranja nacrta zapisnika na dan njegovog dostavljanja, članovi Komisije imaju pravo da svoje motivisane predloge dopuna (izmena) predloga zapisnika pošalju sekretaru Komisije. Sekretar Komisije je dužan da predloge primljene od članova obavesti predsedniku Komisije. Predsjednik Komisije, na osnovu rezultata razmatranja prijedloga pristiglih u gore navedenim rokovima, ima pravo odlučiti da se u zapisnik sa sjednice unesu dodatne informacije ili da odbije unošenje ovih podataka u zapisnik sastavljaju se sjednice Komisije o kojima se dogovori predsjednik Komisije
11 i potpisan u jednom primjerku od strane predsjednika i sekretara Komisije najkasnije u roku od 3 (Tri) radna dana od dana održavanja sjednice. Dokumenti usvojeni (odobreni) odlukom Komisije prilažu se zapisniku sa sjednice Komisije, a u slučaju glasanja u odsustvu glasački listići Ako je član Komisije glasao protiv odluke po bilo kojoj tački dnevnog reda, ima pravo da zahtijeva da se njegovo izdvojeno mišljenje unese u zapisnike sjednica Komisije. Izdvojeno mišljenje sadrži argumentaciju člana Odbora, kojim se obrazlaže njegov stav po pitanju dnevnog reda. Izdvojeno mišljenje priprema član Odbora i dostavlja sekretaru Odbora najkasnije narednog radnog dana od dana održavanja sjednice Odbora. . Posebno mišljenje podliježe uvrštavanju u zapisnik sa sjednice Komisije. zapisnik) sjednice u skeniranom obliku najkasnije 2 (Dva) radna dana od dana potpisivanja zapisnika. Originalni prilozi zapisnika sjednice, kao i glasački listići (u slučaju sjednice u odsustvu) se prenose na čuvanje u sekretara Upravnog odbora Društva najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana njegove pripreme i potpisivanja Ocjenjivanje rada Komisije mora se vršiti redovno najmanje jednom godišnje. Komisija godišnje odobrava i podnosi izvještaj o rezultatima rada Odboru direktora Društva. Razmatranje i podnošenje izveštaja o rezultatima rada Komisije, po pravilu, treba da se sprovede na poslednjoj sednici Komisije pred sednicu Skupštine akcionara Društva, na čijem dnevnom redu je i pitanje izbora novog člana Komisije. Upravni odbor Društva. 8. ZAVRŠNE ODREDBE 8.1. Ovaj Pravilnik, kao i njegove izmene i dopune, utvrđuje se odlukom Upravnog odbora Društva na način propisan Statutom i internim aktom Društva kojim se reguliše rad Upravnog odbora Društva. o Komisiji, podaci o kadrovima Komisije odlukom predsednika Komisije, usaglašenoj sa predsednikom Odbora direktora, mogu biti postavljeni na internet stranici koju Društvo koristi za objavljivanje informacija. Sekretar Komisije je odgovoran za organizovanje plasiranja i usaglašenost informacija iz ovog stava sa donetim odlukama Upravnog odbora Društva.
12 Prilog 1 ODBOR ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ODBORA DIREKTORA PJSC MGTS GLASANJE za glasanje o tačkama dnevnog reda za sednicu Odbora za korporativno upravljanje Odbora direktora PJSC MGTS u odsustvu Datum i vreme za prihvatanje: Adresa za glasanje poslati glasanje glasački listići: faksom ili e-mailom: nakon čega slijedi dostavljanje originala Udruženju na adresu:. Tačka dnevnog reda: Odluka: Opcije ZA PROTIV UZDRŽANOG glasanja: U koloni “Opcije glasanja” nasuprot mogućih opcija (“ZA”, “PROTIV”, “UZDRŽAN”) označiti (zaokružiti) samo jednu opciju glasanja. Glasački listić primljen nakon isteka roka i vremena za prijem glasačkih listića smatra se nevažećim i ne uzima se u obzir pri utvrđivanju rezultata glasanja. Član odbora Upravnog odbora PJSC MGTS potpis Puno ime
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora PJSOC Bashneft Zapisnik 12-2016 od 30. juna 2016. PRAVILNIK O KOMISIJI I NAKNADAMA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
Odobren Odlukom Upravnog odbora Sistema JSFC od 13. decembra 2014. godine. Zapisnici 10-14 od 17. decembra 2014. godine.
Odobren Odlukom Upravnog odbora Sistema JSFC od 24. septembra 2011. godine, Zapisnik 08-11 od 28. septembra 2011. godine.
Odobren Odlukom Upravnog odbora Sistema JSFC od 13. decembra 2014. Zapisnici 10-14 od 17. decembra 2014. PRAVILNIK O ETIČKO- KONTROLNOM ODBORU UPRAVNOG ODBORA Otvorenog akcionarskog društva
Odobren 19. februara 2005. godine, Zapisnik 04-05 sa amandmanima odobren 26. juna 2010. godine, Zapisnik 06-10, 14. decembra 2013. godine, Zapisnik 09-13 PRAVILNIK O STRATEŠKOM ODBORU UPRAVNOG ODBORA
ODOBRAVA Odlukom godišnje skupštine akcionara Otvorenog akcionarskog društva "RusHydro" zapisnik od 26. juna 2008. 1 PRAVILNIK o Upravnom odboru Otvorenog akcionarskog društva "RusHydro" 2008 1. OPŠTI
Odobren Odlukom Upravnog odbora Sistema JSFC od 13. decembra 2014. Zapisnik 10-14 od 17. decembra 2014. PRAVILNIK O KOMISIJI ZA REVIZIJU, FINANSIJE I RIZIKE UPRAVNOG ODBORA otvorenog akcionarskog društva
ODOBRENO na vanrednoj skupštini akcionara otvorenog akcionarskog društva "Federalna teretna kompanija" (zapisnik od 23.10.2014. godine 20 Prilog 2) PRAVILNIK o upravnom odboru akcionarskog društva
Odobreno Odlukom Jedinog učesnika INTER RAO Menadžment proizvodnje električne energije doo od 11. februara 2014. godine 16 PRAVILNIK O KOMISIJI ZA REVIZIJU INTER RAO Upravljanje proizvodnjom doo 1. OPŠTE ODREDBE
AKCIONARSKO DRUŠTVO "RUSKA POLJOPRIVREDNA BANKA" (JSC "ROSSELKHOZBANK") ODOBRENO Odlukom Nadzornog odbora AD "Rosselkhozbank" (zapisnik od 27. juna 2017. 11) Pravilnik o HR komitetu
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora Gazprom njeft PJSC od 22. aprila 2016. godine (Zapisnik PT-0102/20 od 22. aprila 2016. godine) Pravilnik o Komisiji za kadrove i naknade Odbora direktora Javnog akcionarskog društva
OTVORENO AKCIONARSKO DRUŠTVO "RUSKA POLJOPRIVREDNA BANKA" (OJSC "ROSSELKHOZBANK") Izmenjeno odlukama Nadzornog odbora OJSC "Rosselkhozbank" (zapisnik od 10.02.2012. 4, zapisnik od 25.10.25.
ODOBRAVA: Odlukom godišnje skupštine akcionara JSC Rosseti od 30. juna 2015. PRAVILNIK O Upravnom odboru PJSC ROSSETI (NOVO IZDANJE) Moskva 2015. 1. Opšte odredbe 1.1. Sadašnjosti
Odobreno Odlukom godišnje skupštine akcionara AD RusHydro (zapisnik od 04.07.2011. 7) PRAVILNIK O postupku sazivanja i održavanja sednica Upravnog odbora AD RusHydro 2011 1. Opšte
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora AD RusHydro (Zapisnik 157 od 25. jula 2012. godine) Pravilnik o Odboru za strategiju pri Upravnom odboru AD RusHydro 2012 1. Opšte odredbe 1.1. Sadašnji propisi
ODOBRENO Naredbom Federalne agencije za upravljanje državnom imovinom od 30. juna 2010. godine 1202-r PRAVILNIK o Upravnom odboru Otvorenog akcionarskog društva „Operator sistema objedinjene energije
ODOBRAVA Odlukom Upravnog odbora 1 od 16. septembra 2016. godine Predsednik Akopyan A.S. PRAVILNIK O ODBORU ZA HR POLITIKU, KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I ETICU UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora Akcionarskog društva "Rusko venture Company" Zapisnik 21 od 06. decembra 2017. PRAVILNIK O KOMISIJAMA ODBORA DIREKTORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "ROSSIYSKAYA"
ODOBRAVA Odlukom Upravnog odbora PJSC Rosseti od 10. oktobra 2016. godine (Zapisnik 243) PRAVILNIK O KOMISIJI ZA KADROVE I NAKNADE UPRAVNOG ODBORA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA „DRUŠTVO“
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora OJSC NOVATEK (Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora od 28.04.2014. 168) PRAVILNIK O STRATEŠKOM ODBORU UPRAVNOG ODBORA OTVORENOG AKCIJSKOG DRUŠTVA
PRAVILNIK O Upravnom odboru PJSC TransContainer MOSKVA, 2014. 2 1. Opšte odredbe 1.1. Pravilnik o Upravnom odboru PJSC TransContainer (u daljem tekstu Pravilnik) izrađen je na osnovu zakonodavstva Ruske Federacije
ODOBRENO na Glavnoj skupštini akcionara Akcionarskog društva "Uzbektelecom" Zapisnik 34 od 29. juna 2016. PRAVILNIK O STRATEŠKOM KOMITETU NADZORNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA "UZBEKTELECOM" Tashk
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora OJSC NPK Severnaya Zarya od 26. decembra 2012. godine (Zapisnik 4-2012 od 27. decembra 2012. godine) PRAVILNIK O KOMISIJU ZA REVIZIJU UPRAVNOG ODBORA OJSC ZAPKA SEVER
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora OJSC NOVATEK Zapisnik _43 od 24.03.2005.godine PRAVILNIK O STRATEGIJSKO-INVESTICIONOM ODBORU UPRAVNOG ODBORA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA NOVATE
ODOBRENO Naredbom Federalne agencije za upravljanje državnom imovinom od 30.06.2016. godine 518-r PRAVILNIK O Upravnom odboru AKCIONARSKOG DRUŠTVA „RUSKO VENTURE COMPANY“ (novo izdanje)
ODOBRAVA Upravni odbor AD Aeroflot Zapisnik 12 od 27. aprila 2009. PRAVILNIK o Komisiji za kadrove i naknade Odbora direktora AD Aeroflot (novo izdanje) 1. Opšte odredbe 1.1.
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora PJSC KAMAZ od 27. marta 2017. godine (Zapisnik 4) PRAVILNIK o Odboru za budžet i reviziju Odbora direktora Javnog akcionarskog društva KAMAZ 1. Opšte odredbe 1.1.
ODOBRENO od strane Upravnog odbora OJSC Uralkali, Zapisnik 251 od 27.04.2011. Predsjednik Upravnog odbora Voloshin A.S. M.P. PRAVILNIK O KOMISIJU UPRAVNOG ODBORA OTVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA "URALKALI"
ODOBRENO od Skupštine akcionara, zapisnik od 16. novembra 2009. godine, 3 sa izmenama i dopunama, zapisnik od 19. juna 2013. godine, 15 Predsednik Skupštine akcionara / S.G. Kretov / POSITION
Sadržaj Član 1. Opšte odredbe...3 Član 2. Predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora direktora...3 Član 3. Korporativni sekretar...4 Član 4. Planiranje aktivnosti Odbora direktora...6
ODOBRAVA: Odlukom godišnje skupštine akcionara AD Roseti od 30. juna 2015. PRAVILNIK O UPRAVNOM ODBORU PJSC ROSSETI (novo izdanje) Moskva 2015. 1. OPŠTE ODREDBE 1.1. Ova „Uredba
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora Akcionarskog društva „Ruski helikopteri“ Zapisnik od 05.08.2016. 4 PRAVILNIK 20 Moskva O Komisiji za privlačenje finansijskog investitora u kapital Društva pri Upravnom odboru
AKCIONARSKO DRUŠTVO "RUSKA POLJOPRIVREDNA BANKA" (JSC "ROSSELKHOZBANK") ODOBRENO Odlukom Nadzornog odbora AD "Rosselkhozbank" (zapisnik od 27. juna 2017. 11) Pravilnik o strateškom komitetu
ODOBRENO od strane Upravnog odbora OJSC Uralkali, Zapisnik 233 od 29. aprila 2010. godine. Predsednik Upravnog odbora D.E. [M.P.] PRAVILNIK O KOMISIJI ZA REVIZIJU UPRAVNOG ODBORA JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA
ODOBRAVA SE: Odlukom Skupštine akcionara (Naredba Federalne agencije za upravljanje državnom imovinom od 30.06.2017. godine 392-r) PRAVILNIK o Upravnom odboru Javnog akcionarskog društva
ODOBRENO Odlukom Skupštine akcionara PJSC SIBUR Holding od 31. jula 2015. godine (Zapisnik 48) PRAVILNIK o Upravnom odboru Javnog akcionarskog društva SIBUR Holding (verzija 11) Tobolsk
ODOBRAVA: Odlukom vanredne skupštine akcionara Otvorenog akcionarskog društva "Energoprodajno preduzeće RusHydro" (Zapisnik 1 od 23.12.2008.) PRAVILNIK O postupku sazivanja i održavanja sednica
ODOBRENO Naredbom Federalne agencije za upravljanje državnom imovinom od 30. juna 2010. godine 1202-r PRAVILNIK o Upravnom odboru Otvorenog akcionarskog društva „Sistemski operater Ujedinjenih
Sadržaj 1. Opšte odredbe 4 2. Funkcije i nadležnosti Komisije 4 3. Prava i obaveze Komisije 5 4. Sastav i postupak za formiranje Komisije.. 5 5. Predsjednik Komisije.... 6 6. Sekretar komiteta
ODOBRENO Odlukom Upravnog odbora OJSC NOVATEK Zapisnik 43 od 24. marta 2005. godine PRAVILNIK O KOMISIJU ZA KORPORATIVNO UPRAVLJANJE I NAKNADE UPRAVNOG ODBORA OTVORENOG AKCIJSKOG DRUŠTVA
ODOBRAVA Odlukom Godišnje skupštine akcionara ad Avangard Zapisnik 1 od 08.06.2007. Predsjedavajući sastanka V.P Sekretar sastanka Almazova A.V. Sekretar sastanka Bogdanov
PRAVILNIK O KOMISIJU ZA REVIZIJU UPRAVNOG ODBORA Javno akcionarsko društvo Promsvyazbank PJSC Promsvyazbank Odobreo: Upravni odbor PJSC Promsvyazbank Zapisnik 07-15/SD od 16. aprila 2015. godine
ODOBRAVA Upravni odbor Javnog akcionarskog društva Istraživačko-proizvodna korporacija Ujedinjena vagonska kompanija Zapisnik 2-2015 od 31.03.2015. PRAVILNIK o Komisiji za naknade
ODOBRENO od strane Nadzornog odbora AD MSP Banka 16. juna 2017. godine, zapisnik 151 UREDBA 1057-P o Odboru za strateški razvoj pri Nadzornom odboru akcionarskog društva Ruska banka podrške
ODOBRENO od vanredne skupštine akcionara OJSC "Vladimir Energy Sales Company" Zapisnik 1 od 11. maja 2005. godine Predsedavajući skupštine P.P. Shchedrovitsky PRAVILNIK O postupku sazivanja i održavanja
ODOBRAVA NO NADZORNOG ODBORA AJCB Almazergienbank OJSC (Zapisnik 17 od 30.09.2014.) PRAVILNIK O REVIZIJI I KOMISIJU ZA RIZIKE NADZORNOG ODBORA AJCB ALMAZERGIENBANK OJSC 1. Opšte odredbe
ODOBRENO od strane Upravnog odbora PJSC Aeroflot 23. decembra 2016. (Dodatak Zapisniku 8 od 23. decembra 2016.) Predsjednik Upravnog odbora Aeroflot PJSC K.G. Androsov PRAVILNIK o Komisiji za kadrove i naknade
ODOBRAVA Odlukom Upravnog odbora PJSC FGC UES od 30. septembra 2015. godine (zapisnik 285 od 02. oktobra 2015. godine) (izmenjen Odlukom Upravnog odbora PJSC FGC UES od 10.03.2016., zapisnik od 10.05.2016
ODOBRAVA Odlukom Upravnog odbora PJSC FGC UES od 20. avgusta 2015. godine (zapisnik 280 od 24. avgusta 2015. godine) (izmenjen Odlukom Upravnog odbora PJSC FGC UES od 12. jula 2016. godine, zapisnik od 15. jula 2016
ODOBRENO Odlukom Nadzornog odbora AK ALROSA (OJSC) od 06. jula 2012. (Zapisnik o glasanju u odsustvu 184) PRAVILNIK o Odboru za reviziju pri Nadzornom odboru akcionarskog društva ALROSA
Odlukom Upravnog odbora AD Inter RAO od 17. septembra 2013. godine (zapisnik od 19. septembra 2013. godine 100) PRAVILNIK O KOMISIJI ZA REVIZIJU ODBORA DIREKTORA Otvorenog akcionarskog društva Inter
ODOBRENO na godišnjoj skupštini akcionara Sakhaenergo dd 28. juna 2016. Zapisnik 10 od 30. juna 2016. sa sastanka Upravnog odbora Yakutskenergo PJSC - jedini akcionar PRAVILA O
Odlukom Upravnog odbora JSC RusHydro (zapisnik od 15. oktobra 2013. 188) Pravilnik o Komitetu za reviziju pri Upravnom odboru AD RusHydro 2013 1 1. Opšte odredbe 1.1. Sadašnji propisi
“ODOBRENO” Odlukom godišnje skupštine akcionara AD “HALS-Development” od 30. juna 2015. godine, zapisnik 27 PRAVILNIK O ODBORU JAVNOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA “HALS-DEVELOPMENT” Moskva 2015.
Pravilnik koji je odobrio Upravni odbor Javnog akcionarskog društva Istraživačko-proizvodna korporacija Ujedinjena vagonska kompanija Zapisnik 5-2016 od 27.05.2016. Pravilnik o Komisiji za naknade
ODOBRENO Odlukom vanredne Skupštine akcionara AD Gazprom njeft 30.09.2014.
PRAVILNIK o Vijeću Udruženja organizacija, operatera i specijalista u oblasti upravljanja otpadom „Čista zemlja“ 2016. 1. OPŠTE ODREDBE 1.1. Ova Uredba je izrađena u skladu sa Građanskim
ODOBRAVA Odlukom Upravnog odbora Otvorenog akcionarskog društva "Ruski helikopteri" Zapisnik od 05.11.2014. 6 PRAVILNIK 20 Moskva O Odboru za budžet pri Upravnom odboru otvorenog akcionarskog društva
ODOBRENO Odlukom jedinog akcionara Otvorenog akcionarskog društva "Zapadni brzi prečnik" Prvog zamenika predsednika Odbora za upravljanje gradskom imovinom /O. A. Lyapustin / od
ODOBRENO na godišnjoj skupštini akcionara OJSC Tvornica brodogradnje "Severnaya verf" Zapisnik OSK-5 od 02.07.2014.
ODOBRENO na Skupštini akcionara AD Gazprom njeft 19. novembra 2007. godine Zapisnik 44 Pravilnik o Upravnom odboru Otvorenog akcionarskog društva Gasprom njeft 2007. 1. Opšte odredbe 1.1. Sadašnjosti
ODOBRAVA Upravni odbor AD Tupoljev Zapisnik 60 od 27.07.2012. Predsjednik Upravnog odbora M.A. Pogosyan PRAVILNIK o komisiji za budžet Upravnog odbora Otvorenog akcionarskog društva
ODOBRAVA Upravni odbor PJSC Aeroflot Zapisnik 10 od 28. januara 2016. ODREDBA o Odboru za reviziju Odbora direktora PJSC Aeroflot Moskva, 2016. 1. Opšte odredbe 1.1. Odbor za reviziju Odbora direktora
ODOBRENO Naredbom Federalne agencije za upravljanje državnom imovinom od 03.10.2017. godine 723-r PRAVILNIK O Upravnom odboru AKCIONARSKOG DRUŠTVA „RUSKO VENTURE COMPANY“ (novo izdanje)