Das Moskauer Basmanny-Gericht hat auf Ersuchen des Untersuchungsausschusses Russlands am Donnerstag, dem 8. Mai, den dreizehnten Angeklagten im Fall des Machtmissbrauchs durch Mitarbeiter der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Ministeriums festgenommen Innere Angelegenheiten der Russischen Föderation – jetzt ehemaliger Chef der GUEBiPK, pensionierter Generalleutnant der Polizei Denis Sugrobowa. Zu den Aufgaben der Hauptdirektion gehört unmittelbar die Bekämpfung der Korruption in Russland sowie die Verhütung und Bekämpfung korruptionsbedingter Straftaten. The First Anti-Corruption Media hat eine Liste der Mitarbeiter von Antikorruptionsbehörden zusammengestellt, gegen die ermittelt wird.

Ab Mitte Februar 2014 eröffnete der Untersuchungsausschuss mehrere Strafverfahren, zusammengefasst in einem Verfahren. Den Mitarbeitern der GUEBiPK des Innenministeriums Russlands wird die Organisation einer Bestechungsprovokation (Artikel 304 des Strafgesetzbuchs), Amtsmissbrauch (Artikel 286 Teil 3) und die Schaffung einer kriminellen Gemeinschaft (Artikel 3 Teil) vorgeworfen 210 des Strafgesetzbuches). Derzeit umfasst die Untersuchung mindestens 10 Episoden.

Von den 13 festgenommenen Personen, die am GUEBiPK-Fall beteiligt waren 10 früher oder aktuell Beamte der Organe für innere Angelegenheiten und 3 „Agenten“„Undercover“ arbeiten.

Alle Polizisten, und das sind sieben Anführer, darunter die erste Person des GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation und sein Stellvertreter, wurden festgenommen, ein Zivilist befindet sich ebenfalls in Haft, die restlichen beiden stehen unter Hausarrest.

1.

Rang — Generalleutnant der Polizei, Rentner des Innenministeriums.

Position gehalten – Leiter des GUEBiPK-Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Am 28. Juni 2011 wurde der Präsident der Russischen Föderation (damals hatte dieses Amt inne). Dmitri Medwedew) ernannte Sugrobov zum Leiter der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des russischen Innenministeriums.

Nachdem am 14. Februar 2014 Durchsuchungen in den Büros und Wohnungen mehrerer Mitarbeiter der Abteilung „B“ der GUEBiPK stattgefunden hatten, reichte der General am 21. Februar seinen Rücktritt ein Wladimir Putin enthob ihn seines Amtes.

Am 7. Mai, als er mit seinem Sohn und seiner Frau aus dem Urlaub zurückkehrte, wurde der General auf einem Verkehrspolizeiposten in der Region Wolgograd festgenommen, dann nach Moskau geflogen und am 8. Mai vom Basmanny-Gericht bis zum 7. Juli in Gewahrsam genommen.

Sugrobov wird vorgeworfen, auf der Grundlage der von ihm geleiteten Abteilung (Artikel 210 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) eine kriminelle Gemeinschaft geschaffen zu haben, „um schwere Verbrechen zu begehen, um den Anschein einer erfolgreichen Erfüllung der übertragenen Aufgaben zu erwecken.“ die GUEBiPK – Bekämpfung der Korruption in Russland, Identifizierung von Wirtschaftskriminalität.“

Der General hält sich nicht für schuldig, bezeichnet die Position der Ermittlungen als weit hergeholt und ist überzeugt, dass er die ihm von Präsident Putin übertragenen Aufgaben zur Gewährleistung der Korruptionsbekämpfung und der wirtschaftlichen Sicherheit des Landes und seiner Untergebenen „auch“ eindeutig erfüllt hat kämpfte ehrlich, würdevoll und kompromisslos gegen Korruption.“

Gerüchten in der Presse zufolge gilt Sugrobow als eine nahestehende Person von Putins Chefassistenten für die Korruptionsbekämpfung Evgenia Shkolova, prognostizierte den Posten des Leiters der Hauptdirektion des Innenministeriums der Russischen Föderation für Moskau.

2. Boris Kolesnikow

Rang — Generalmajor der Polizei.

Position gehalten – Stellvertretender Leiter der GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Im August 2012 erhielt Kolesnikov die Position des stellvertretenden Leiters der GUEBiPK. Im November 2013 wurde ihm für seine Erfolge im Dienst der Rang eines Generalmajors der Polizei verliehen.

Eineinhalb Wochen nach dem Skandal, der um die Aktivitäten der Antikorruptionszentrale des Innenministeriums ausbrach, wurde Kolesnikov zur Befragung als Zeuge in den Untersuchungsausschuss vorgeladen, weil er die Bestechung eines FSB-Mitarbeiters provoziert hatte. und im Büro des Ermittlers Sergej Nowikow.

Durch Beschluss des Basmanny-Gerichts in Moskau wurde die Haftdauer von General Kolesnikov bis zum 14. August verlängert.

Am 10. März entließ Putin Kolesnikow von seinem Posten. Er wird des Machtmissbrauchs, der Provokation von Bestechungsgeldern und der Organisation einer kriminellen Gemeinschaft verdächtigt. Er sieht sich der angeklagten Straftaten nicht schuldig.

Wenige Tage vor Sugrobows Verhaftung erlitt Kolesnikow im Lefortowo-Gefängnis ein Schädel-Hirn-Trauma; die Umstände des Vorfalls sind derzeit unbekannt.

3.

Rang — Polizeioberst.

Position gehalten – Leiter der Abteilung „B“ (Aufdeckung und Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Sektor) der GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

26. Februar. Der Untersuchungsausschuss verdächtigt Mullajarow, seine Befugnisse überschritten, Bestechungsgelder provoziert und eine kriminelle Gemeinschaft organisiert zu haben.

Am 10. April, nachdem das Bezirksgericht Basmanny die Festnahme des Obersten bis zum 14. August verlängert hatte, hieß es, er sei von FSB-Beamten in „ein bestimmtes Gebäude“ gebracht worden, wo die Sicherheitsbeamten Mullajarow durch Drohungen gezwungen hätten, so etwas wie ein aufrichtiges Geständnis zu verfassen , in dem er laut PAMI Reue zeigte und seine Bereitschaft zum Ausdruck brachte, GUEBiPK-Offiziere zu „entlarven“. Nachdem ihn jedoch ein Anwalt im Gefängnis besucht hatte, verzichtete Mullayarov auf diese Aussage und erklärte, er habe sie „in einem depressiven psycho-emotionalen Zustand“ geschrieben.

Der Untersuchungsausschuss hält Mullajarow für den Organisator der Provokation einer Bestechung gegen den stellvertretenden Leiter des 6. Dienstes der 9. Direktion des FSB Igor Demin.

4. Alexey Bodnar

Rang — Oberstleutnant der Polizei.

Position gehalten – .

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

5. Ivan Kosourov

Rang — Polizeimajor.

Position gehalten – Stellvertretender Leiter der Direktion „B“ der GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme –Festnahme.

Beide gehören zu den ersten Beamten, die wegen Bestechung des stellvertretenden Leiters des Inlandsgeheimdienstes FSB festgenommen wurden (festgenommen am 17. Februar). Wird des Machtmissbrauchs, der Provokation von Bestechungsgeldern und der Beteiligung an einer organisierten kriminellen Gemeinschaft verdächtigt.

6. Evgeny Shermanov

Rang — Polizeimajor.

Position gehalten – Stellvertretender Leiter der Direktion „B“ des GUEBiPK-Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Shermanov am 20. März wegen des Verdachts des Machtmissbrauchs. Nach Angaben der Ermittler übten er und Kosourov Druck auf die Tochter des Direktors des Moskauer Herzen-Onkologie-Forschungsinstituts aus Elena Bogoslovskaya und gefälschte Beweise gegen den stellvertretenden Direktor des Instituts Sergei Bezyaev.

Der Beamte wurde von GUEBiPK-Mitarbeitern gefangen genommen, nachdem er 29 Millionen Rubel für den garantierten Abschluss eines Staatsvertrags mit Grand Medicine LLC über die Lieferung teurer medizinischer Geräte an das Institut erhalten hatte. Anschließend wurde Bezyaev vom Savyolovsky-Gericht in Moskau zu drei Jahren Haft verurteilt und in eine Kolonie geschickt.

7. Sergey Ponomarev

Rang — Oberstleutnant der Polizei.

Position gehalten –.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Am 26. März wurde Ponomarev im Rahmen eines gegen Kolesnikov, Kosourov und Klyushkin eingeleiteten Strafverfahrens zur Befragung in den Untersuchungsausschuss vorgeladen und dort festgenommen.

Dieses Strafverfahren wurde auf Antrag von I. eingeleitet. Ö. Leiter der Abteilung des Föderalen Registrierungsdienstes in der Region Moskau Olga Zhdanova und ehemaliger Mitarbeiter von Rosreestr Alexey Akchurin, die im Juni letzten Jahres von Mitarbeitern der Abteilung „B“ der GUEBiPK festgenommen wurden und gleichzeitig 1,3 Millionen Rubel für die Unterstützung bei der Registrierung von Grundstücken und Immobilien in Elitegebieten der Region Moskau erhielten.

8. Vitaly Cherednitschenko

Rang — Polizeimajor.

Position gehalten— Stellvertretender Leiter der 15. Abteilung der Direktion „K“ (Aufdeckung und Bekämpfung von Korruptionsverbrechen) der GUEBiPK des Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Cherednichenko (zusammen mit Kolesnikov, Kosourov und Nazarov) steht wegen Machtmissbrauchs gegen ein Mitglied des Föderationsrates aus der Region Nowgorod vor Gericht Alexandra Korovnikova und Leiter der Rechnungskammerabteilung Alexandra Michailika(Mikhailik wurde im September 2013 festgenommen, als er von Korovnikov 3 Millionen Rubel für eine außerplanmäßige Inspektion des FSUE Sport Engineering erhielt).

Anschließend beschuldigten diese Beamten die GUEBiPK-Mitarbeiter, Bestechung provoziert zu haben, und verfassten eine Stellungnahme gegen sie.

Außerdem beging Cherednichenko nach Angaben der Ermittler illegale Handlungen gegen einen bestimmten Unternehmer Chesnokov, der des Betrugs verdächtigt wurde.

9. Michail Nasarow

Rang — Polizeimajor.

Position gehalten — Leitender Ermittlungsbeamter für besonders wichtige Fälle der Direktion „B“ des GUEBiPK-Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme — Festnahme.

Er ist außerdem in einen Fall der Anstiftung zu Bestechung, der Fälschung von Beweismitteln und der Überschreitung behördlicher Befugnisse mit schwerwiegenden Folgen verwickelt.
Am 17. April wurde er zur Befragung in den Untersuchungsausschuss eingeladen, wo er festgenommen wurde.

Eine Episode, in die Nazarov verwickelt ist, hängt mit dem Fall des ehemaligen Stadtverwalters von Smolensk zusammen Konstantin Lasarew, der 2011 unter dem Vorwurf festgenommen wurde, Schmiergelder für Verträge zur Verbesserung von Smolensk anlässlich der Feierlichkeiten zum 1150-jährigen Jubiläum der Stadt erhalten zu haben. Lazarev wurde zunächst gegen Kaution freigelassen und dann vom Gericht freigesprochen.

Eine weitere Episode steht im Zusammenhang mit der angeblichen Fälschung von Beweisen gegen den stellvertretenden Direktor des Herzen-Forschungsinstituts, Sergei Bezyaev.

10. Sergej Borisowski

Rang — Polizeikapitän.

Position gehalten — Leitender Ermittlungsbeamter für besonders wichtige Fälle der Direktion „B“ des GUEBiPK-Innenministeriums der Russischen Föderation.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Er ist Angeklagter in einem Fall von Machtmissbrauch, der auf Antrag von Michailik und Korownikow eingeleitet wurde.

11. Alexey Klyushkin

Berufsbezeichnung — Agent" GUEBiPK.

Vorbeugende Maßnahme – Festnahme.

Nach Angaben der Ermittler ist Klyushkin Mitglied einer von General Kolesnikov organisierten kriminellen Gemeinschaft und darauf spezialisiert, Bestechungsgelder von Beamten und Geschäftsleuten zu provozieren. Klyushkin ist in einen Fall von Machtmissbrauch gegen die Leiterin der Abteilung Rosreestr der Region Moskau, Olga Zhdanova, verwickelt. Für ihn wurde eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Untersuchungshaft gewählt.

12. Sergej Piroschkow

Berufsbezeichnung — „Agent“ von GUEBiPK.

Vorbeugende Maßnahme – Hausarrest.

Berichten zufolge ist Pirozhkov ein ehemaliger Kriminalbeamter der 6. Abteilung der ORB-3 DEB des Innenministeriums, ein pensionierter Polizeimajor.

Er ist in den Fall einer Bestechung des FSB-Offiziers Demin verwickelt. In Untersuchungshaft genommen.

13. Ruslan Chukhlib– „Agent“ der GUEBiPK, vorbeugende Maßnahme – Hausarrest.

Chukhlib ist ein „Torpedo“, arbeitet verdeckt und gibt sich als Geschäftsmann aus. Er ist in den Fall der Provokation einer Bestechung des stellvertretenden Leiters des 6. Dienstes der 9. Direktion des FSB, Igor Demin, verwickelt. Es war Chukhlib, der Demin das Geld übergab, woraufhin er festgenommen wurde und ein aufsehenerregendes Verfahren gegen die Beamten der GUEBiPK eingeleitet wurde.

Denis Balaschow

Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung des Innenministeriums Russlands (GUEBiPK MVD Russlands)- eine unabhängige Struktureinheit des Zentralapparats des Innenministeriums der Russischen Föderation, die die Funktionen des Ministeriums für die Entwicklung und Umsetzung der Staatspolitik und der gesetzlichen Regelung im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit des Staates wahrnimmt und wahrnimmt, sowie die Wahrnehmung anderer Funktionen gemäß den Vorschriften über GUEBiPK, regulatorischen Rechtsakten des Innenministeriums Russlands.

Bis 2011 - Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit des Innenministeriums der Russischen Föderation (DEB MIA Russlands). Im Jahr 2011 wurde das DEB im Zusammenhang mit der laufenden Reform des russischen Innenministeriums in Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) umbenannt.

Der derzeitige Leiter der GUEBiPK des Innenministeriums Russlands ist Polizeigeneralmajor Andrei Kurnosenko.

Grundinformation

Zu den Hauptaufgaben der Hauptdirektion gehören:

• Beteiligung an der Gestaltung der Hauptrichtungen der Staatspolitik im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit;
• Beteiligung an der Verbesserung der gesetzlichen Regelung im Bereich der wirtschaftlichen Sicherheit;
• Ergreifen von Maßnahmen zur Organisation der Bekämpfung von Steuer- und Wirtschaftskriminalität im Rahmen ihrer Zuständigkeit;
• organisatorische und methodische Leitung der Aktivitäten der Einheiten zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Steuerkriminalität der Hauptabteilungen des Innenministeriums Russlands in föderalen Bezirken, Innenministerien, Hauptabteilungen, Abteilungen für innere Angelegenheiten der konstituierenden Einheiten der Russischen Föderation Föderation, Einheiten zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität der Abteilungen (Abteilungen) für innere Angelegenheiten im Eisenbahn-, Wasser- und Luftverkehr, Abteilungen (Abteilungen) für innere Angelegenheiten in geschlossenen administrativ-territorialen Einheiten, an besonders wichtigen und sensiblen Einrichtungen.

Bei ihrer Tätigkeit orientiert sich die Hauptdirektion an der Verfassung der Russischen Föderation, Bundesverfassungsgesetzen, Bundesgesetzen, Dekreten und Anordnungen des Präsidenten der Russischen Föderation, Dekreten und Anordnungen der Regierung der Russischen Föderation sowie internationalen Verträgen der Russischen Föderation Russische Föderation, regulatorische Rechtsakte des Innenministeriums Russlands und die Verordnungen über die Hauptdirektion.

Die Hauptdirektion ist eine operative Einheit der Polizei und führt operative Ermittlungstätigkeiten gemäß den Rechtsvorschriften der Russischen Föderation durch.

Die Arbeit der Hauptdirektion ist auf der Grundlage der Planung, einer Kombination aus Führungseinheit bei der Lösung von Fragen der Amtstätigkeit und Kollegialität bei deren Erörterung, Eigenverantwortung jedes Mitarbeiters, Bundesbeamten und Mitarbeiters für den Stand der Dinge organisiert zugewiesenen Bereich und die Umsetzung individueller Anweisungen.

Geschichte

Diese Einheit wurde am 16. März 1937 als Teil der Hauptpolizeidirektion des Volkskommissariats für innere Angelegenheiten der UdSSR gegründet. In den verabschiedeten Vorschriften über die OBKhSS heißt es insbesondere, dass sie geschaffen wurde, um „die Bekämpfung des Diebstahls sozialistischen Eigentums in Organisationen und Institutionen des Staatshandels sowie die Bekämpfung von Profitgier sicherzustellen“. Namen in verschiedenen Jahren - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. Im Jahr 2008 wurden der Abteilung per Dekret des Präsidenten der Russischen Föderation die Aufgaben zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität im Wirtschaftsbereich übertragen (die Struktur umfasste ORB Nr. 3 (zur Korruptionsbekämpfung) und ORB Nr. 10 (zur Bekämpfung). organisierte Kriminalität im Wirtschaftsbereich).

Als zentrales Organ überwacht es die UBEP (Abteilung für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität) und die UNP (Abteilung für Steuerkriminalität), die strukturell Teil der regionalen Organe für innere Angelegenheiten sind.

Nachrichten, 14:19 09.10.2016

© flickr.com/, Ruben Diaz

Sachartschenko, amtierender Leiter der Abteilung „T“ des GUEBiPK-Innenministeriums, wurde bis zum 8. November vom Gericht festgenommen

Kontext

MOSKAU, 10. September – RAPSI, Oleg Sivozhelezov. Das Presnensky-Gericht in Moskau entschied sich für eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Inhaftierung gegen den amtierenden Leiter der Abteilung „T“ der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) des Innenministeriums (MVD) Russlands , Dmitri Sachartschenko, dem Machtmissbrauch, Behinderung eines Ermittlungsverfahrens und Bestechung in besonders großem Umfang vorgeworfen werden, berichtete ein RAPSI-Korrespondent am Samstag aus dem Gerichtssaal.

Daher gab das Gericht dem Antrag des Ermittlers statt, Sachartschenko bis zum 8. November festzunehmen.

Die Verteidigung des Angeklagten erhob Einwände gegen die Wahl einer vorbeugenden Maßnahme in Form einer Untersuchungshaft. Rechtsanwalt Juri Nowikow forderte das Gericht auf, alternative Maßnahmen zu wählen – Hausarrest an Sachartschenkos tatsächlichem Wohnort oder eine Kaution in Höhe von 70 Millionen Rubel. Novikov schlug dem Gericht seine Kandidatur als Pfandgeber vor. Bei dem Treffen wurden auch Informationen über die Identität des Angeklagten bekannt gegeben, wonach der amtierende Leiter der „T“-Abteilung des GUEBiPK-Innenministeriums über drei Hochschulbildungen verfügt und ein Kandidat der Wirtschaftswissenschaften ist. Darüber hinaus ist Sachartschenko auf zwei kleine Kinder angewiesen.

Wie aus den vom Gericht bekannt gegebenen Materialien hervorgeht, wurde am 8. September ein Strafverfahren gegen Sachartschenko wegen der Begehung von Straftaten gemäß Artikel 285 Teil 1 und Artikel 294 Teil 3 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation – Missbrauch von – eröffnet behördliche Befugnisse und Behinderung der Untersuchung des Falles. Einen Tag später, am 9. September, wurde ein Strafverfahren wegen Bestechung in besonders großem Umfang (Artikel 290 Teil 6 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) eröffnet, wonach alle drei Episoden zu einem Fall zusammengefasst wurden.

Laut dem in den Fallunterlagen vorgelegten FSB-Zertifikat wurde derzeit ein unvollständiger Personenkreis in dem Fall identifiziert. Wie die operativen Mitarbeiter der Abteilung feststellten, unterstützte der amtierende Leiter der „T“-Abteilung des GUEBiPK-Innenministeriums die Leiter mehrerer Handelsstrukturen und erhielt von ihnen hohe Bestechungsgelder. Beim heutigen Treffen ging es um eine illegale Geldprämie in Höhe von 7 Millionen Rubel, während die Ermittlungen die Identifizierung weiterer Bestechungsfälle in der Zukunft ermöglichen.

Zuvor hatte das Innenministerium die Tatsache einer gemeinsamen Veranstaltung des FSB und der Hauptdirektion für innere Sicherheit des Innenministeriums bestätigt, in deren Folge der amtierende Leiter der Direktion „T“ der GUEBiPK festgenommen wurde.

Den Akten zufolge wurde bei Durchsuchungen im Auto und in einer der Wohnungen eine große Menge Bargeld gefunden. Bei dem Treffen gab der Ermittler den vom Angeklagten beschlagnahmten Geldbetrag in Höhe von rund 9 Milliarden Rubel bekannt.

Sachartschenko selbst bestreitet jeglichen Zusammenhang mit den beschlagnahmten Geldern.

„Ich hatte kein Geld in meinen Händen, die Tatsache, dass Geld an mich überwiesen wurde, wurde nicht erfasst. Die aus dem Auto beschlagnahmten Gelder gehörten dem Besitzer des Autos, der Unternehmer ist, und ich war nicht in meiner Wohnung.“ verheiratete erwachsene Schwester, bei der auch Geld gefunden wurde“, widersprach der Angeklagte den Argumenten der Ermittler.

Die Direktion „T“ des GUEBiPK-Innenministeriums, in der Sachartschenko tätig ist, überwacht die Brennstoff- und Energieeinheit

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Das Presnensky-Gericht in Moskau entschied sich für eine vorbeugende Maßnahme in Form einer Inhaftierung gegen den amtierenden Leiter der Abteilung „T“ der Hauptdirektion für wirtschaftliche Sicherheit und Korruptionsbekämpfung (GUEBiPK) des Innenministeriums (MVD) Russlands Dmitri Sachartschenko wird Machtmissbrauch, Behinderung eines Ermittlungsverfahrens und Bestechung in besonders großem Umfang vorgeworfen, berichtete ein RAPSI-Korrespondent am Samstag aus dem Gerichtssaal.

Die Festnahme des amtierenden Leiters der „T“-Abteilung der GUEBiPK des Innenministeriums Russlands, Dmitri Sachartschenko, erfolgte am Freitagabend während einer gemeinsamen Operation mehrerer Einheiten des FSB. Der Oberst des Innenministeriums stellte einen Rekord für die beschlagnahmte Geldsumme auf: bei Durchsuchungen bei Sachartschenko. Am 10. September verhaftete das Gericht Sachartschenko bis zum 8. November. Dem stellvertretenden Leiter der Antikorruptionszentrale des Innenministeriums wird die Annahme von Bestechungsgeldern in Höhe von 7 Millionen Rubel vorgeworfen. (Artikel 285 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation) sowie die Schaffung von Hindernissen für die Ermittlungen (Artikel 294 des Strafgesetzbuches).

Sachartschenko leitet die Abteilung, die sich mit der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität im Kraftstoff- und Energiesektor sowie in der Chemieindustrie befasste. Die Inhaftierung eines hochrangigen Polizeibeamten stehe im Zusammenhang mit mehreren aufsehenerregenden Kriminalfällen, teilten Quellen in Strafverfolgungsbehörden der Novaya Gazeta mit. Dem Polizeioberst wurden Machtmissbrauch, Justizbehinderung und die Durchführung eines Ermittlungsverfahrens sowie Bestechung vorgeworfen.

„An den Durchsuchungen Sachartschenkos beteiligten sich etwa 30 Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen des FSB. Wir haben Leute aus verschiedenen Diensten zusammengebracht, damit niemand den Wunsch verspürt, zu viel zu nehmen“, scherzt eine Quelle der Nowaja Gaseta im FSB.

Er stellte fest, dass die „M“-Abteilung des FSB Russlands (sie überwacht unter anderem das Innenministerium) sowie die Abteilung für innere Sicherheit des FSB am aktivsten an der Entwicklung von Sachartschenko beteiligt waren und die Hauptdirektion für innere Sicherheit des Innenministeriums. Als die Geheimdienstler sich auf die Suche machten, verfügten sie wahrscheinlich bereits über operative Informationen darüber, welches Geld sie bei dem Polizeioberst finden würden.

Die Gesprächspartner der Veröffentlichung stellten fest, dass Zakharchenko im Zusammenhang mit dem Fall gegen Zakhary Kalaschov (Shakro Molodoy) auf Sachartschenko aufmerksam geworden sei. Im August wurden bereits der erste Stellvertreter der Hauptermittlungsabteilung des Untersuchungsausschusses Russlands für Moskau, Denis Nikandrow, sowie der Leiter der Abteilung für innere Sicherheit des Untersuchungsausschusses, Michail Maksimenko, zusammen mit dem Stellvertreter Alexander Lamonow festgenommen in diesem Fall. Das Verfahren gegen Mitarbeiter des Untersuchungsausschusses wurde auch von der Abteilung „M“ des FSB unterstützt. Gleichzeitig begannen die Agenten, alle möglichen Verbindungen von Shakro Molodoy herauszufinden und eine Reihe hochrangiger Polizeibeamter mit Abhörmaßnahmen zu beauftragen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am 9. September Sachartschenkos Büro, Auto und Wohnung durchsucht wurden. „Sie haben eine große Menge Bargeld in seinem Auto gefunden. Heute hat der FSB eine Durchsuchung seiner Wohnung durchgeführt“, sagte eine mit der Untersuchung vertraute Quelle gegenüber RIA Novosti. Der Gesprächspartner der Agentur erklärte, dass „Sachartschenko in einem alten Fall festgenommen wurde“. Er gab nicht an, um welche Art von Fall es sich dabei handelte.

Im Büro des Obersten wurden 170.000 US-Dollar und 5.000 Euro gefunden. Mehr als 120 Millionen US-Dollar sowie mehrere hundert Millionen Rubel wurden in der Wohnung der Schwester des Festgenommenen am Michurinski-Prospekt gefunden. Der Gesamtbetrag des gefundenen Bargeldes beträgt etwa 8 Milliarden Rubel. In den Medien erschienen Fotos des gefundenen Geldes, verpackt in Dutzenden karierten Tüten und Kisten. Wie der Ermittler während der Anhörung vor dem Presnensky-Gericht sagte, überstieg das offizielle Einkommen des Obersten in den letzten Jahren nicht 3 Millionen Rubel.

Während des Prozesses bestritt der Oberst des Innenministeriums seine Beteiligung an dem in der Wohnung seiner Schwester gefundenen Geld. Auch die aktenkundigen Abhördaten auf seinem Telefon bezeichnete er als „Witz“.

Laut Novaya hat das bei der Durchsuchung bei Sachartschenko gefundene Geld nichts mit der Welt der Diebe zu tun. Personen, die an den Durchsuchungen beteiligt waren, sagten, dass der Polizist auf die Frage, woher das Geld stamme, geantwortet habe: „Die Banker haben es zur Verwahrung gegeben.“
Als Sachartschenko als Präventivmaßnahme ausgewählt wurde, erklärte er vor Gericht auch, dass das Geld nicht ihm gehöre, „weder tatsächlich noch theoretisch“. „Ich war nicht in dieser Wohnung. Ich habe kein Bestechungsgeld angenommen. Ich hatte kein Geld in meinen Händen“, stellte er fest, schreibt Kommersant.

In Sachartschenkos Büro wurden Materialien aus einem Strafverfahren gefunden, in dessen Ermittlungen der Oberst nach Angaben der Staatsanwaltschaft versucht hatte, sich einzumischen. Laut TASS wurden beim Oberst Dokumente im Zusammenhang mit der Offshore-Firma Kamestra Enterprises Ltd. gefunden. Die in den Dokumenten angegebenen Angaben zum Offshore-Begünstigten stimmen vollständig mit dem Vor- und Nachnamen des ehemaligen Eigentümers der Svyaznoy Bank Maxim Nogotkov überein. Die Untersuchung stelle die Echtheit der Dokumente sicher, stellte die Quelle der Agentur klar.

Das bei Durchsuchungen von Dmitri Sachartschenko gefundene Geld steht im Zusammenhang mit dem Diebstahl der Nota Bank, deren Lizenz Ende 2015 entzogen wurde. Dem Management der Bank wird heute vorgeworfen, einem Kreditinstitut 26 Milliarden Rubel gestohlen zu haben. Die wichtigsten Firmenkunden der Bank waren Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes. Allerdings vergab die Geschäftsleitung der Bank lange Zeit nicht rückzahlbare Kredite an verbundene Unternehmen. Als sich die Finanzlage der Bank verschlechterte, aber bevor die vorläufige Verwaltung der Zentralbank eingeführt wurde, verbreitete sich der Prozess der Vermögensabhebung. Wie einer der ehemaligen Top-Manager der Nota Bank gegenüber Novaya sagte, seien kurz vor dem Entzug der Lizenz marginalisierte Personen in der Nähe der Geldautomaten der Bank beobachtet worden, die mit „betrügerischen“ Kreditkarten Geld abgehoben hätten. Wahrscheinlich wurde ein Teil dieses Geldes in das Depot des amtierenden Leiters der „T“-Abteilung der GUEBiPK des Innenministeriums Russlands überwiesen.

Den Quellen der Nowaja Gaseta im FSB zufolge war Dmitri Sachartschenko gut mit der ehemaligen Finanzdirektorin der Bank, Galina Martschukowa, bekannt. Möglicherweise war er es, der die Bankleitung vor den gegen sie vorbereiteten operativen Ermittlungsmaßnahmen warnte. „Mein Mandant kannte Martschukow, warnte ihn jedoch nicht vor den Durchsuchungen und untersuchte den Fall nicht“, sagte Sachartschenkos Anwalt Juri Nowikow gegenüber TASS. Der Anwalt teilte dem Gericht außerdem mit, dass im Büro des Obersts eine Diskette mit der Aufschrift „Banknote“ und nicht „Nota Bank“ gefunden worden sei. „Es wurde irgendwo hinter dem Nachttisch gefunden, angeblich befanden sich darauf Unterlagen zu dem Fall. Aber stellen Sie sich vor, ein Manager dieser Ebene hätte etwas unter der Fußleiste versteckt“, erklärte der Anwalt.

Laut Novaya leitete Zakharchenko vor der Leitung der „T“-Abteilung die 24. Abteilung, die zur „M“-Abteilung der GUEBiPK des Innenministeriums Russlands (Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in den Bereichen Maschinenbau und …) gehörte Metallurgie). Diese Abteilung war auf Straftaten im militärisch-industriellen Komplex, in sensiblen Einrichtungen und geschlossenen Verwaltungsgebieten spezialisiert. Das heißt, Sachartschenko musste die Kunden der Nota Bank und die Bank selbst, die mit ihrem Geld arbeitete, gut kennen, teilten Quellen im Innenministerium der Veröffentlichung mit.

Laut INTERFAX.RU ermittelt Sachartschenko auch gegen den ehemaligen Generaldirektor von VimpelCom, Michail Slobodin. Wie die Ermittlungen ergaben, informierte der Oberst den Topmanager über die operative Entwicklung im Bestechungsfall in der Republik Komi. „Danach verließ Slobodin eilig das Territorium Russlands“, zitiert die Agentur den Gesprächspartner.

Laut Life erhielten im Zusammenhang mit dem Bestechungsfall der ehemalige Komi-Gouverneur Wjatscheslaw Gaizer und seine Untergebenen im Innenministerium der GUEBiPK ein Auskunftsersuchen über Slobodin. „Zakharchenko war sich aller operativen Aktivitäten gegen hochrangige Beamte und Geschäftsleute bewusst und nutzte diese zum persönlichen Vorteil“, sagte eine mit der Untersuchung vertraute Quelle gegenüber INTERFAX.RU.

Zakharchenko half auch bei der Flucht der Designerin Fatima Misikova, an der sich die Ermittlungen nach einer Schießerei in der Rochdelskaya-Straße interessierten, woraufhin der Schwiegerdieb Shakro Molodoy und dann der Abteilungsleiter des RF IC, Mikhail Maksimenko, verhaftet wurden stellvertretender Leiter der Hauptermittlungsdirektion des RF IC in Moskau, Denis Nikandrov. Laut einer Quelle der Strafverfolgungsbehörden der Rosbalt-Agentur kannte Misikova Sachartschenko schon seit langem und er erzählte ihr von einer möglichen Inhaftierung. Infolgedessen floh die Designerin unter Vortäuschung ihres Todes aus dem Land, und im Juli 2016 erfuhren die Ermittlungen von der Flucht und setzten Misikova auf die Fahndungsliste.

Sachartschenko gab seine Schuld nicht zu und argumentierte im Prozess, dass ihm die Wahrheitsfindung wichtiger sei als die Ermittlungen. Das Presnensky-Gericht in Moskau verhaftete den Polizisten jedoch am 10. September, woraufhin Sachartschenkos Verteidigung versprach, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.