Moskva Basmannõi kohus vahistas neljapäeval, 8. mail Venemaa juurdluskomitee taotlusel kolmeteistkümnenda kohtualuse ministeeriumi majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase peadirektoraadi töötajate võimu kuritarvitamise kohtuasjas. Vene Föderatsiooni siseasjad - nüüd endine GUEBiPK juht, pensionil politsei kindralleitnant Denis Sugrobova. Peadirektoraadi ülesannete hulka kuulub otseselt korruptsioonivastane võitlus Venemaal, korruptsiooniga seotud kuritegude ennetamine ja tõkestamine. Esimene korruptsioonivastane meedia on koostanud nimekirja uurimise all olevatest korruptsioonivastase võitluse agentuuri töötajatest.
Alates 2014. aasta veebruari keskpaigast algatas uurimiskomisjon mitu kriminaalasja, mis koondati üheks menetluseks. Venemaa siseministeeriumi GUEBiPK töötajaid süüdistatakse altkäemaksu provokatsiooni korraldamises (kriminaalkoodeksi artikkel 304), ametiseisundi kuritarvitamises (artikkel 286 3. osa) ja kuritegeliku ühenduse loomises (artikli 3. osa). Kriminaalkoodeksi artikkel 210). Hetkel hõlmab uurimine vähemalt 10 episoodi.
GUEBiPK juhtumiga seotud 13 vahistatud isikust 10 endine või praegune siseasjade organite ametnikud ja 3 "agenti" töötab "varjatult".
Kõik politseinikud ja see on 7 juhti, sealhulgas Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK esimene isik ja tema asetäitja, on vahistatud, üks tsiviilisik on samuti vahi all, ülejäänud kaks on koduarestis.
1.
Koht — Politsei kindralleitnant, Siseministeeriumi pensionär.
Hoitud positsioon – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK juht.
Ennetav meede – arreteerimine.
28. juunil 2011 oli Vene Föderatsiooni president (siis oli sellel ametikohal Dmitri Medvedev) määras Sugrobovi Venemaa siseministeeriumi majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse peadirektoraadi juhiks.
Pärast läbiotsimisi 14. veebruaril 2014 GUEBiPK B osakonna mitme töötaja tööruumides ja korterites esitas kindral lahkumisavalduse ning 21. veebruaril Vladimir Putin vabastas ta ametist.
7. mail, naastes koos poja ja naisega puhkuselt, peeti kindral Volgogradi oblastis liikluspolitseipostil kinni, lennutati seejärel Moskvasse ja 8. mail Basmannõi kohtu poolt vahi alla kuni 7. juulini.
Sugrobovit süüdistatakse tema juhitava osakonna alusel kuritegeliku ühenduse loomises (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 210) "raskete kuritegude toimepanemise eesmärgil, et näidata talle pandud ülesannete edukat täitmist. GUEBiPK – korruptsioonivastane võitlus Venemaal, majanduskuritegude tuvastamine.
Kindral ei pea end süüdi, nimetab uurimise seisukohta kaugeleulatuvaks ja on veendunud, et täitis selgelt president Putini poolt talle pandud ülesanded riigi korruptsioonivastase võitluse ja majandusliku julgeoleku tagamisel ning tema alluvad “samuti võitles ausalt, väärikalt ja kompromissitult korruptsiooni vastu.
Ajakirjanduses levivate kuulujuttude järgi Putini korruptsioonivastase võitluse peaassistendi lähedaseks inimeseks peetud Sugrobov Jevgenia Školova, ennustas Venemaa Föderatsiooni siseministeeriumi peadirektoraadi Moskva juhi ametikohta.
2. Boriss Kolesnikov
Koht — Politsei kindralmajor.
Hoitud positsioon – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK juhataja asetäitja.
Ennetav meede – arreteerimine.
2012. aasta augustis sai Kolesnikov GUEBiPK juhi asetäitja ametikoha. 2013. aasta novembris omistati talle teenistuses edu eest politseikindrali auaste.
Poolteist nädalat pärast siseministeeriumi korruptsioonivastase võitluse peakorteri tegevuse ümber lahvatanud skandaali kutsuti Kolesnikov uurimiskomisjoni FSB töötaja altkäemaksu provotseerimise asjas tunnistajana ülekuulamisele, ja uurija kabinetis Sergei Novikov.
Moskva Basmannõi kohtu otsusega pikendati kindral Kolesnikovi kinnipidamisaega 14. augustini.
10. märtsil vallandas Putin Kolesnikovi ametist. Teda kahtlustatakse võimu kuritarvitamises, altkäemaksu provotseerimises ja kuritegeliku ühenduse organiseerimises. Ta ei pea end süüdistatavates kuritegudes süüdi.
Mõni päev enne Sugrobovi vahistamist sai Kolesnikov Lefortovo vanglas traumaatilise ajutrauma, juhtunu asjaolud on hetkel teadmata.
3.
Koht — politseikolonel.
Hoitud positsioon – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK osakonna B (kuritegude avastamine ja tõkestamine avalikus sektoris) juhataja.
Ennetav meede – arreteerimine.
26. veebruar. Juurdluskomitee kahtlustab Mullayarovit oma volituste ületamises, altkäemaksu provotseerimises ja kuritegeliku ühenduse organiseerimises.
10. aprillil, pärast seda, kui Basmannõi ringkonnakohus pikendas koloneli vahistamist 14. augustini, väidavad nad, et FSB ohvitserid viisid ta "teatud majja", kus ähvarduste abil sundisid julgeolekuametnikud Mullayarovit kirjutama midagi puhtsüdamliku ülestunnistuse taolist. , milles ta PASMI andmetel kahetses ja väljendas valmisolekut GUEBiPK ohvitsere "paljastada". Kuid pärast seda, kui advokaat teda vanglas külastas, loobus Mullayarov sellest tunnistusest ja teatas, et kirjutas selle "depressiivses psühho-emotsionaalses seisundis".
Juurdluskomitee peab Mullayarovit FSB 9. direktoraadi 6. talituse juhi asetäitja altkäemaksu provokatsiooni organiseerijaks. Igor Demin.
4. Aleksei Bodnar
Koht — Politseikolonelleitnant.
Hoitud positsioon – .
Ennetav meede – arreteerimine.
5. Ivan Kosourov
Koht — politseimajor.
Hoitud positsioon – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK direktoraadi "B" juhataja asetäitja.
Ennetav meede –arreteerimine.
Mõlemad on esimeste ohvitseride seas, kes vahistati FSB sisejulgeolekuteenistuse asejuhile altkäemaksu provotseerimises (vahistati 17. veebruaril). Kahtlustatakse võimu kuritarvitamises, altkäemaksu provotseerimises ja organiseeritud kuritegelikus kogukonnas osalemises.
6. Jevgeni Šermanov
Koht — politseimajor.
Hoitud positsioon – Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK direktoraadi "B" juhataja asetäitja.
Ennetav meede – arreteerimine.
Shermanov 20. märtsil võimu kuritarvitamises kahtlustatuna. Uurijate sõnul avaldasid tema ja Kosourov survet Moskva Herzeni onkoloogiauuringute instituudi direktori tütrele. Jelena Bogoslovskaja ja võltsitud tõendeid instituudi asedirektori vastu Sergei Bezjajev.
Ametniku tabasid GUEBiPK töötajad pärast 29 miljoni rubla saamist Grand Medicine LLC-ga riikliku lepingu garanteeritud sõlmimise eest instituudile kallite meditsiiniseadmete tarnimiseks. Seejärel mõistis Moskva Saviolovski kohus Bezjajevi kolmeks aastaks ja saadeti kolooniasse.
7. Sergei Ponomarjov
Koht — Politseikolonelleitnant.
Hoitud positsioon –.
Ennetav meede – arreteerimine.
26. märtsil kutsuti Ponomarjov Kolesnikovi, Kosourovi ja Kljuškini suhtes algatatud kriminaalasja raames ülekuulamisele uurimiskomisjoni, kus ta peeti kinni.
See kriminaalasi algatati I taotlusel. O. Föderaalse registreerimisteenistuse Moskva piirkonna osakonna juhataja Olga Ždanova ja Rosreestri endine töötaja Aleksei Aktšurin, kelle eelmise aasta juunis pidasid kinni GUEBiPK B osakonna töötajad, saades samal ajal 1,3 miljonit rubla abi eest maa ja kinnisvara registreerimisel Moskva piirkonna eliitpiirkondades.
8. Vitali Tšerednitšenko
Koht — politseimajor.
Hoitud positsioon— Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK direktoraadi K (korruptsioonikuritegude avastamine ja tõkestamine) 15. osakonna juhataja asetäitja.
Ennetav meede – arreteerimine.
Tšerednitšenko (koos Kolesnikovi, Kosourovi ja Nazaroviga) on kohtu all võimu kuritarvitamises Novgorodi oblastist pärit föderatsiooninõukogu liikme vastu. Aleksandra Korovnikova ja raamatupidamiskoja osakonna direktor Aleksandra Mihhailika(Mihhailik peeti kinni 2013. aasta septembris, kui ta sai Korovnikovilt FSUE Sport Engineeringi plaanivälise kontrolli eest 3 miljonit rubla).
Seejärel süüdistasid need ametnikud GUEBiPK töötajaid altkäemaksu provotseerimises ja kirjutasid nende vastu avalduse.
Samuti pani Tšerednitšenko uurijate sõnul toime ebaseaduslikke tegusid teatud ettevõtja Tšesnokovi vastu, keda kahtlustatakse pettuses.
9. Mihhail Nazarov
Koht — politseimajor.
Hoitud positsioon — Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK direktoraadi B eriti oluliste juhtumite vanemuurija.
Ennetav meede — arreteerimine.
Ta on seotud ka altkäemaksule õhutamise, tõendite võltsimise ja ametivolituste ületamise juhtumiga, mis toob kaasa rasked tagajärjed.
17. aprillil kutsuti ta ülekuulamisele uurimiskomisjoni, kus ta peeti kinni.
Üks episood, millega Nazarov on seotud, on seotud endise Smolenski linnajuhi juhtumiga Konstantin Lazarev, kes peeti kinni 2011. aastal süüdistatuna linna 1150. aastapäeva tähistamiseks Smolenski heakorrastamise lepingute eest raha tagasi saamises. Lazarev vabastati esmalt kautsjoni vastu ja seejärel mõistis kohus õigeks.
Teine episood on seotud väidetava tõendite võltsimisega Herzeni uurimisinstituudi asedirektori Sergei Bezjajevi vastu.
10. Sergei Borisovski
Koht — politseikapten.
Hoitud positsioon — Vene Föderatsiooni siseministeeriumi GUEBiPK direktoraadi B eriti oluliste juhtumite vanemuurija.
Ennetav meede – arreteerimine.
Ta on kohtualune Mihhailiku ja Korovnikovi taotlusel algatatud võimu kuritarvitamise süüasjas.
11. Aleksei Kljuškin
Töö nimetus — agent" GUEBiPK.
Ennetav meede – arreteerimine.
Uurijate sõnul kuulub Kljuškin kindral Kolesnikovi organiseeritud kuritegelikku kogukonda ning on spetsialiseerunud ametnike ja ärimeeste altkäemaksu provotseerimisele. Kljuškin on seotud võimu kuritarvitamise juhtumiga Moskva oblasti Rosreestri osakonna juhi Olga Ždanova vastu. Tema jaoks valiti ennetav meede kinnipidamise näol.
12. Sergei Pirožkov
Töö nimetus — GUEBiPK "agent"..
Ennetav meede – Koduarest.
Mõnedel andmetel on Pirožkov Siseministeeriumi ORB-3 DEB 6. osakonna endine detektiiviohvitser, pensionil politseimajor.
Ta on seotud FSB ohvitser Demini altkäemaksu provotseerimise juhtumiga. Aresti.
13. Ruslan Tšuhlib– GUEBiPK “agent”, ennetav meede – koduarest.
Tšukhlib on "torpeedo", töötab salaja ja poseerib ärimehena. Ta on seotud FSB 9. direktoraadi 6. teenistuse juhi asetäitja Igor Demini altkäemaksu provotseerimise juhtumiga. Just Tšuhlib andis raha Deminile üle, misjärel ta peeti kinni ja GUEBiPK ohvitseride vastu algas kõrgetasemeline juhtum.
Deniss Balašov
Venemaa siseministeeriumi majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse peadirektoraat (Venemaa GUEBiPK MVD)- Vene Föderatsiooni Siseministeeriumi keskaparaadi iseseisev struktuuriüksus, mis täidab ja täidab ministeeriumi ülesandeid riigi majandusjulgeoleku valdkonna riikliku poliitika ja õigusliku reguleerimise väljatöötamiseks ja rakendamiseks, samuti muude ülesannete täitmine vastavalt GUEBiPK määrustele, Venemaa siseministeeriumi regulatiivsetele õigusaktidele.
Kuni 2011 - Vene Föderatsiooni siseministeeriumi majandusjulgeoleku osakond (Venemaa DEB MIA). 2011. aastal nimetati DEB seoses Venemaa siseministeeriumi käimasoleva reformiga ümber majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase võitluse peadirektoraadiks (GUEBiPK).
Venemaa siseministeeriumi GUEBiPK praegune juht on politseikindralmajor Andrei Kurnosenko.
põhiandmed
Peadirektoraadi põhiülesanneteks on:
- osalemine riigi poliitika põhisuundade kujundamisel majandusjulgeoleku valdkonnas;
- osalemine majandusjulgeoleku valdkonna õigusliku regulatsiooni täiustamises;
- võtta oma pädevuse piires meetmeid maksu- ja majanduskuritegude vastase võitluse korraldamiseks;
- Venemaa siseministeeriumi peamiste osakondade majanduskuritegude ja maksukuritegude vastu võitlemise üksuste tegevuse organisatsiooniline ja metoodiline juhtimine föderaalringkondades, siseministeeriumides, peaosakondades, Venemaa koosseisu kuuluvate üksuste siseasjade osakondades Föderatsioon, raudtee-, vee- ja õhutranspordi siseasjade osakondade (osakondade) majanduskuritegude vastu võitlemise üksused, suletud haldusterritoriaalsete üksuste siseasjade osakonnad (osakonnad), eriti olulistes ja tundlikes objektides.
Peadirektoraat juhindub oma tegevuses Vene Föderatsiooni põhiseadusest, föderaalseadustest, föderaalseadustest, Vene Föderatsiooni presidendi dekreetidest ja korraldustest, Vene Föderatsiooni valitsuse määrustest ja korraldustest, Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistest lepingutest. Venemaa Föderatsioon, Venemaa siseministeeriumi normatiivaktid ja peadirektoraadi eeskirjad.
Peadirektoraat on politsei operatiivüksus, mis teostab operatiivjuurdlustegevust vastavalt Vene Föderatsiooni õigusaktidele.
Peadirektoraadi töö on korraldatud planeerimise, ametitegevuse küsimuste lahendamisel käsu ühtsuse ja nende arutamise kollegiaalsuse kombinatsiooni alusel, iga töötaja, föderaalse riigiametniku ja töötaja isiklikul vastutusel riigi asjade seisu eest. määratud ala ja individuaalsete juhiste elluviimine.
Lugu
See üksus loodi 16. märtsil 1937 NSV Liidu Siseasjade Rahvakomissariaadi Peapolitsei Direktoraadi koosseisus. Eelkõige OBKhSS-i kohta vastuvõetud määrustes märgiti, et see loodi selleks, et "tagada võitlus riigikaubanduse organisatsioonides ja asutustes sotsialistliku vara varguse vastu, samuti kasumi teenimise vastu". Nimed erinevatel aastatel - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. 2008. aastal anti Vene Föderatsiooni presidendi dekreediga osakonnale ülesanded võidelda korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu majandussfääris (struktuuri kuulusid ORB nr 3 (korruptsioonivastane võitlus) ja ORB nr 10 (võitlemine) organiseeritud kuritegevus majandussfääris).
Keskaparatuurina teostab see järelevalvet UBEP (majanduskuritegude vastu võitlemise osakond) ja UNP (maksukuritegude osakond) üle, mis on struktuuriliselt osa piirkondlikest siseasjade asutustest.
Uudised, 14:19 10.09.2016
© flickr.com/, Ruben Diaz
Kohus vahistas GUEBiPK siseministeeriumi T-osakonna juhataja kohusetäitja Zahhartšenko 8. novembrini.
Kontekst
MOSKVA, 10. september - RAPSI, Oleg Sivoželezov. Moskva Presnenski kohus valis Venemaa siseministeeriumi (MVD) majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase peadirektoraadi (GUEBiPK) osakonnajuhataja kohusetäitja "T" suhtes ennetava meetme kinnipidamise näol. , Dmitri Zahhartšenko, keda süüdistatakse võimu kuritarvitamises, eeluurimise takistamises ja eriti suures ulatuses altkäemaksu võtmises, teatas RAPSI korrespondent laupäeval kohtusaalist.
Nii rahuldas kohus uurija taotluse Zahhartšenko vahistamiseks kuni 8. novembrini.
Süüdistatavate kaitsjad vaidlesid vastu tõkendi valikule – kinnipidamine. Advokaat Juri Novikov palus kohtul valida alternatiivsed meetmed - koduarest Zahhartšenko tegelikus elukohas või kautsjon 70 miljoni rubla ulatuses. Novikov pakkus kohtule oma kandidatuuri pantijaks. Kohtumisel tehti teatavaks ka teave süüdistatava isiku kohta, mille kohaselt on GUEBiPK Siseministeeriumi “T” osakonna juhataja kohusetäitjal kolm kõrgharidust ja ta on majandusteaduste kandidaat. Lisaks on Zahharchenko ülalpidamisel kaks väikest last.
Kohtu poolt teatavaks tehtud materjalidest nähtub, et 8. septembril algatati Zahhartšenko vastu kriminaalasi Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 285 1. osa ja 294. artikli 3. osa alusel kuritegude toimepanemises – kuritarvitamine. ametivolitused ja asja uurimise takistamine. Päev hiljem, 9. septembril algatati kriminaalasi altkäemaksu võtmises eriti suures ulatuses (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 290 6. osa), misjärel liideti kõik kolm episoodi üheks juhtumiks.
Asja materjalides esitatud FSB tõendi kohaselt on juhtumis hetkel tuvastatud mittetäielik isikute ring. Osakonna operatiivtöötajate kinnitusel patroneeris GUEBiPK siseministeeriumi T-osakonna juhataja kohusetäitja mitme äristruktuuri juhte, saades neilt suuri altkäemaksu. Tänasel koosolekul oli juttu ebaseaduslikust rahalisest tasust summas 7 miljonit rubla, samas kui uurimine võimaldab edaspidi tuvastada teisi altkäemaksuepisoode.
Varem kinnitas siseministeerium FSB ja siseministeeriumi sisejulgeoleku peadirektoraadi ühisürituse fakti, mille tulemusena peeti kinni GUEBiPK direktoraadi T juhi kt.
Asja materjalide põhjal leiti autost ja ühest korterist läbiotsimiste tulemusena suur summa sularaha. Kohtumisel tegi uurija teatavaks süüdistatavatelt arestitud rahasumma summas umbes 9 miljardit rubla.
Zahharchenko ise eitab igasugust seost arestitud rahaliste vahenditega.
"Minu käes raha ei olnud, seda, et mulle raha kanti, ei fikseeritud. Autost arestitud vahendid kuuluvad auto omanikule, kes on ettevõtja ja ma ei olnud oma korteris käinud. abielus täiskasvanud õega, kust leiti ka raha,” – vaidles süüdistatav uurijate argumentidele vastu.
GUEBiPK siseministeeriumi direktoraat T, mille Zahharchenko tegutseb, juhib kütuse- ja energiaüksust.
Lisa blogisse
Avaldamise kood:
Moskva Presnenski kohus valis Venemaa siseministeeriumi (MVD) majandusjulgeoleku ja korruptsioonivastase peadirektoraadi (GUEBiPK) osakonnajuhataja kohusetäitja "T" suhtes ennetava meetme kinnipidamise näol. Võimu kuritarvitamises, eeluurimise takistamises ja eriti suures ulatuses altkäemaksu võtmises süüdistatud Dmitri Zahhartšenkot teatas RAPSI korrespondent laupäeval kohtusaalist.
Venemaa siseministeeriumi GUEBiPK T-osakonna juhataja kohusetäitja Dmitri Zahhartšenko peeti kinni reede õhtul FSB mitme üksuse ühisoperatsiooni käigus. Siseministeeriumi kolonel püstitas konfiskeeritud rahasumma rekordi: Zahharchenko juures läbiotsimisel. 10. septembril vahistas kohus Zahhartšenko kuni 8. novembrini. Siseministeeriumi korruptsioonivastase võitluse peakorteri asejuhile esitatakse süüdistus 7 miljoni rubla suuruse altkäemaksu võtmises. (Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 285), samuti eeluurimisele takistuste tekitamine (kriminaalkoodeksi artikkel 294).
Zahharchenko juhib osakonda, mis tegeles võitlusega kütuse- ja energiasektoris ning keemiatööstuses majanduskuritegevusega. Kõrge politseiniku kinnipidamine on seotud mitme kõrgetasemelise kriminaalasjaga, ütlesid õiguskaitseorganite allikad Novaja Gazetale. Politseipolkovnikule esitati süüdistus võimu kuritarvitamises, õigusemõistmise ja eeluurimise takistamises ning altkäemaksu võtmises.
«Zahhartšenko läbiotsimistel osales umbes 30 operatiivtöötajat FSB erinevatest osakondadest. Viisime kokku inimesed erinevatest teenistustest, et kellelgi ei tekiks soovi liiga palju võtta,” naljatab Novaja Gazeta allikas FSB-s.
Ta märkis, et kõige aktiivsemalt osalesid Zahharchenko arendamisel Venemaa FSB M-osakond (sealhulgas juhib see siseministeeriumi järelevalvet), samuti FSB sisejulgeoleku osakond. ja Siseministeeriumi sisejulgeoleku peadirektoraat. Tõenäoliselt oli luureametnikel juba otsingutele minnes operatiivinfo, mis raha nad politseipolkovniku pealt leiavad.
Väljaande vestluskaaslased märkisid, et Zahhartšenko sattus operatiivtöötajate tähelepanu alla seoses Zahhari Kalašovi (Šakro Molodoy) vastu algatatud kohtuasjaga. Augustis vahistati juba Venemaa juurdluskomitee Moskva peauurimise osakonna esimene asetäitja Denis Nikandrov, samuti juurdluskomitee sisejulgeoleku osakonna juhataja Mihhail Maksimenko koos asetäitja Aleksandr Lamonoviga. sel juhul. Juurdluskomitee töötajate vastu algatatud juhtumit toetas ka FSB M-osakond. Samal ajal asusid operatiivtöötajad välja töötama Shakro Molodoy kõikvõimalikke seoseid ja panid pealtkuulamisele hulga kõrgeid õiguskaitseametnikke.
Tuletame meelde, et 9. septembril viidi läbi läbiotsimised Zahhartšenko kontoris, autos ja korteris. «Nad leidsid tema autost suure summa sularaha. Täna korraldas FSB tema korteris läbiotsimise,” ütles uurimisega kursis olev allikas RIA Novostile. Agentuuri vestluskaaslane selgitas, et "Zahharchenko peeti kinni vanas juhtumis." Ta ei täpsustanud, millisest juhtumist ta räägib.
Koloneli kabinetist leiti 170 tuhat dollarit ja 5 tuhat eurot, vahistatu õe korterist Mitšurinski prospektil leiti üle 120 miljoni dollari ja mitusada miljonit rubla. Leitud sularaha kogusumma on umbes 8 miljardit rubla. Meediasse ilmusid fotod leitud rahast, mis oli pakitud kümnetesse ruudulistesse kottidesse ja kastidesse. Nagu uurija Presnenski kohtus toimunud istungil ütles, ei ületanud koloneli ametlikud sissetulekud viimastel aastatel 3 miljonit rubla.
Kohtuprotsessi ajal eitas siseministeeriumi kolonel oma seotust õe korterist leitud rahaga. Samuti nimetas ta "naljaks" oma telefonis olevaid pealtkuulamisandmeid, mis on failis.
Novaja sõnul pole Zahhartšenkolt leitud rahal varaste maailmaga mingit pistmist. Läbiotsimistel osalenud inimesed ütlesid, et küsimusele, kust raha pärit on, vastas politseinik: "Pankurid andsid selle hoiule."
Kohtus, kui Zahhartšenko ennetava meetmena valiti, teatas ta ka, et raha ei kuulu temale, "ei tegelikult ega teoreetiliselt". "Ma ei olnud selles korteris. Ma ei võtnud altkäemaksu. Mul ei olnud raha käes," märkis ta, kirjutab Kommersant.
Zahhartšenko kabinetist leiti materjale kriminaalasjast, mille uurimisse üritas prokuratuuri sõnul sekkuda kolonel. TASS-i andmetel leiti kolonelilt offshore Kamestra Enterprises Ltd-ga seotud dokumendid. Dokumentides märgitud offshore-kasusaaja andmed langevad täielikult kokku Svyaznoy Banki endise omaniku Maxim Nogotkovi nime- ja perekonnanimega. Uurimine selgitab dokumentide ehtsust, selgitas agentuuri allikas.
Dmitri Zahhartšenko läbiotsimisel leitud raha on seotud varguse juhtumiga Nota pangas, mille tegevusluba võeti ära 2015. aasta lõpus. Panga juhtkonda süüdistatakse täna ühest krediidiasutusest 26 miljardi rubla varastamises. Panga peamised ärikliendid olid Venemaa sõjatööstuskompleksi ettevõtted. Panga juhtkond väljastas aga pikka aega sidusettevõtetele tagastamatuid laene. Kui panga finantsolukord halvenes, kuid enne keskpanga ajutise halduse kasutuselevõttu, sai varade väljavõtmise protsess laialt levinud. Nagu Novaja üks endistest Nota Banki tippjuhtidest Novayale ütles, täheldati vahetult enne tegevusloa äravõtmist panga sularahaautomaatide läheduses marginaalseid isikuid, kes võtsid raha välja "petulike" krediitkaartidega. Tõenäoliselt kanti osa sellest sularahast Venemaa siseministeeriumi GUEBiPK T-osakonna juhataja kohusetäitja hoiule.
Novaja Gazeta FSB allikate sõnul oli Dmitri Zahhartšenko panga endise finantsdirektori Galina Marchukovaga hästi tuttav. Võimalik, et just tema hoiatas panga juhtkonda nende suhtes ettevalmistatavate operatiivjuurdlusmeetmete eest. "Minu klient teadis Marchukovit, kuid ei hoiatanud teda läbiotsimiste eest ega uurinud juhtumit," ütles Zahhartšenko advokaat Juri Novikov TASS-ile. Advokaat ütles kohtule ka, et koloneli kabinetist leiti ketas, millel oli kiri “Pagastäht”, mitte “Nota Bank”. «See leiti kuskilt öökapi tagant, väidetavalt olid sellel juhtumi kohta materjalid. Aga kujutage ette, et sellisel tasemel juht hoidis midagi põrandaliistu all,” selgitas advokaat.
Novaja sõnul juhtis Zahhartšenko enne T-osakonna juhatamist 24. osakonda, mis kuulus Venemaa siseministeeriumi GUEBiPK M-osakonda (võitlus majanduskuritegude vastu masinaehituse ja masinaehituse valdkonnas). metallurgia). See osakond oli spetsialiseerunud kuritegudele sõjatööstuskompleksis, tundlikes rajatistes ja suletud haldusterritooriumidel. See tähendab, et Zahharchenko pidi hästi tundma Nota panga kliente ja panka ennast, kes nende rahaga töötas, ütlesid väljaandele siseministeeriumi allikad.
INTERFAX.RU andmetel uurib Zahharchenko ka VimpelComi endist peadirektorit Mihhail Slobodinit. Nagu uurimine tuvastas, teavitas kolonel tippjuhti Komi Vabariigis toimunud altkäemaksujuhtumi operatiivtegevusest. "Pärast seda lahkus Slobodin kiiruga Venemaa territooriumilt," vahendab agentuur vestluspartneri sõnu.
Life andmeil said seoses altkäemaksujuhtumiga Komi endine kuberner Vjatšeslav Gaizer ja tema alluvad GUEBiPK siseministeeriumis teabenõude Slobodini kohta. "Zahharchenko oli teadlik kõigist suurte ametnike ja ärimeeste vastu suunatud operatiivtegevusest ning kasutas seda isikliku kasu saamiseks," ütles uurimisele lähedal seisev allikas INTERFAX.RU-le.
Zahharchenko aitas põgeneda ka disainer Fatima Misikoval, kelle vastu hakkas uurimine huvi tundma pärast tulistamist Rotšdelskaja tänaval, mille järel vahistati seadusevaras Šakro Molodoy ning seejärel RF IC osakonnajuhataja Mihhail Maksimenko ja RF IC Moskva peamise juurdlusdirektoraadi juhataja asetäitja Denis Nikandrov. Misikova oli Rosbalti agentuuri allika sõnul õiguskaitseasutustes tundnud Zahhartšenkot pikka aega ja ta rääkis talle võimalikust kinnipidamisest. Selle tulemusel põgenes disainer riigist, teeskledes oma surma, ning 2016. aasta juulis sai uurimine põgenemisest teada ja pani Misikova tagaotsitavate nimekirja.
Zahhartšenko oma süüd ei tunnistanud ja väitis kohtuistungil, et teda huvitab rohkem tõe väljaselgitamine kui uurimine. Moskva Presnenski kohus vahistas politseiniku aga 10. septembril, misjärel lubas Zahhartšenko kaitsja otsuse edasi kaevata.