دادگاه باسمانی مسکو، به درخواست کمیته تحقیقات روسیه، روز پنجشنبه 8 مه، سیزدهمین متهم پرونده سوء استفاده از قدرت توسط کارکنان اداره اصلی امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت خارجه را بازداشت کرد. امور داخلی فدراسیون روسیه - اکنون رئیس سابق GUEBiPK، ژنرال بازنشسته پلیس دنیس سوگروبوا. وظایف اداره اصلی مستقیماً شامل مبارزه با فساد در روسیه، پیشگیری و سرکوب جرایم مرتبط با فساد است. اولین رسانه مبارزه با فساد، فهرستی از کارمندان اداره مبارزه با فساد را که تحت بررسی قرار دارند، تهیه کرده است.

از اواسط فوریه 2014، کمیته تحقیق چندین پرونده جنایی را آغاز کرد که در یک دادرسی ترکیب شدند. کارکنان GUEBiPK وزارت امور داخلی روسیه به سازماندهی تحریک رشوه (ماده 304 قانون جزا)، سوء استفاده از مقام (قسمت 3 ماده 286) و ایجاد جامعه جنایی (بخش 3 ماده) متهم هستند. 210 قانون جزا). در حال حاضر تحقیقات شامل حداقل 10 قسمت است.

از 13 نفر دستگیر شده درگیر در پرونده GUEBiPK 10 سابق یا فعلیمقامات ارگان های امور داخلی و 3 "عامل"کار "تحت پوشش".

همه افسران پلیس، و این 7 رهبر، از جمله نفر اول GUEBiPK وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه و معاون او، دستگیر شده اند، یک غیرنظامی نیز در بازداشت است، دو نفر باقی مانده در بازداشت خانگی هستند.

1.

رتبه — سپهبد پلیس، مستمری بگیر وزارت امور داخله.

سمت برگزار شد – رئیس وزارت امور داخلی GUEBiPK فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

در 28 ژوئن 2011، رئیس جمهور فدراسیون روسیه (در آن زمان این پست توسط دیمیتری مدودفسوگروبوف را به عنوان رئیس اداره اصلی امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت امور داخلی روسیه منصوب کرد.

پس از جستجو در 14 فوریه 2014 در دفاتر و آپارتمان های چندین کارمند بخش "B" GUEBiPK، ژنرال استعفای خود را ارائه کرد و در 21 فوریه ولادیمیر پوتیناو را از سمت خود برکنار کرد.

در 7 مه، در بازگشت از تعطیلات با پسر و همسرش، ژنرال در یک پست پلیس راهنمایی و رانندگی در منطقه ولگوگراد بازداشت شد، سپس به مسکو و در 8 مه توسط دادگاه باسمانی تا 7 ژوئیه در بازداشت به سر برد.

سوگروبوف متهم به ایجاد یک جامعه جنایی بر اساس دپارتمان تحت سرپرستی او (ماده 210 قانون جزایی فدراسیون روسیه) "به منظور ارتکاب جرایم جدی به منظور ارائه ظاهر انجام موفقیت آمیز وظایف محول شده است. GUEBiPK - مبارزه با فساد در روسیه، شناسایی جنایات با ماهیت اقتصادی.

ژنرال خود را مجرم نمی داند، موضع تحقیقات را دور از ذهن می خواند و متقاعد شده است که وی به وضوح وظایفی را که رئیس جمهور پوتین برای تضمین امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد به او محول کرده است، انجام داده است و زیردستان او نیز "همچنین" صادقانه، با عزت و سازش ناپذیر با فساد مبارزه کرد.»

طبق شایعات در مطبوعات، سوگروبوف که یکی از افراد نزدیک دستیار ارشد پوتین در مبارزه با فساد محسوب می شود. اوگنیا شکلووا، پست رئیس اداره اصلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه برای مسکو را پیش بینی کرد.

2. بوریس کولسنیکوف

رتبه — سرلشکر نیروی انتظامی.

سمت برگزار شد – معاون GUEBiPK وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

در آگوست 2012، کولسنیکوف سمت معاون رئیس GUEBiPK را دریافت کرد. در نوامبر 2013 به دلیل موفقیت در خدمت، درجه سرلشکری ​​پلیس به وی اعطا شد.

یک هفته و نیم پس از رسوایی که در مورد فعالیت های ستاد مبارزه با فساد وزارت امور داخلی رخ داد، کولسنیکوف برای بازجویی به عنوان شاهد در پرونده تحریک رشوه یک کارمند FSB به کمیته تحقیقات احضار شد. و در دفتر بازپرس سرگئی نوویکوف.

با تصمیم دادگاه باسمانی مسکو، مدت بازداشت ژنرال کولسنیکوف تا 14 اوت تمدید شد.

پوتین در 10 مارس کولسنیکوف را از سمت خود برکنار کرد. او مظنون به سوء استفاده از قدرت، تحریک رشوه و سازماندهی یک جامعه جنایتکار است. او خود را در جرایم متهم مجرم نمی داند.

چند روز قبل از دستگیری سوگروبوف، کولسنیکوف در زندان لفورتوو دچار آسیب مغزی شد؛ شرایط این حادثه در حال حاضر مشخص نیست.

3.

رتبه — سرهنگ پلیس

سمت برگزار شد – رئیس بخش "B" (کشف و سرکوب جرایم در بخش عمومی) GUEBiPK وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

26 فوریه. کمیته تحقیقات ملایاروف را به تجاوز از اختیارات خود، تحریک رشوه و سازماندهی یک جامعه جنایتکار مظنون می داند.

در 10 آوریل، پس از اینکه دادگاه منطقه باسمانی بازداشت سرهنگ را تا 14 اوت تمدید کرد، آنها می گویند که او توسط افسران FSB به "یک ساختمان خاص" برده شد، جایی که افسران امنیتی با تهدید، ملایاروف را مجبور کردند چیزی شبیه به اعتراف صادقانه بنویسد. ، که در آن، به گفته PASMI، او توبه کرد و برای "افشای" افسران GUEBiPK ابراز آمادگی کرد. با این حال، پس از ملاقات یک وکیل از او در زندان، ملایاروف این شهادت را رد کرد و اظهار داشت که آن را "در حالی که در یک وضعیت روانی-عاطفی افسرده بود" نوشته است.

کمیته تحقیقات ملایاروف را سازماندهی تحریک رشوه علیه معاون سرویس ششم اداره نهم FSB می داند. ایگور دمین.

4. الکسی بودنار

رتبه — سرهنگ دوم پلیس.

سمت برگزار شد – .

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

5. ایوان کوسوروف

رتبه — سرگرد پلیس

سمت برگزار شد – معاون اداره "B" GUEBiPK وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه –دستگیری.

هر دو از اولین افسرانی هستند که در پرونده تحریک رشوه به معاون سرویس امنیت داخلی FSB (دستگیر در 17 فوریه) دستگیر شدند. مظنون به سوء استفاده از قدرت، تحریک رشوه و مشارکت در یک جامعه جنایتکار سازمان یافته.

6. اوگنی شرمانوف

رتبه — سرگرد پلیس

سمت برگزار شد – معاون اداره "B" وزارت امور داخلی GUEBiPK فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

شرمانوف در 20 مارس به ظن سوء استفاده از قدرت. به گفته بازرسان، او و کوسوروف دختر رئیس موسسه تحقیقات سرطان هرزن مسکو را تحت فشار قرار دادند. النا بوگوسلوسکایاو مدارک جعلی علیه معاون موسسه سرگئی بزیایف.

این مقام پس از دریافت 29 میلیون روبل برای انعقاد تضمینی یک قرارداد دولتی با Grand Medicine LLC برای تهیه تجهیزات پزشکی گران قیمت به موسسه توسط کارمندان GUEBiPK دستگیر شد. پس از آن، بزیایف توسط دادگاه ساویولوسکی در مسکو به سه سال محکوم شد و به مستعمره فرستاده شد.

7. سرگئی پونومارف

رتبه — سرهنگ دوم پلیس.

سمت برگزار شد –.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

در 26 مارس، به عنوان بخشی از یک پرونده جنایی که علیه کولسنیکوف، کوسوروف و کلیوشکین آغاز شد، پونومارف برای بازجویی به کمیته تحقیقات احضار شد و در آنجا بازداشت شد.

این پرونده جنایی به درخواست I. O. رئیس بخش خدمات ثبت نام فدرال منطقه مسکو اولگا ژدانواو کارمند سابق Rosreestr الکسی آکچورین، که در ژوئن سال گذشته توسط کارمندان بخش "B" GUEBiPK بازداشت شدند در حالی که 1.3 میلیون روبل برای کمک در ثبت زمین و املاک در مناطق نخبه منطقه مسکو دریافت کردند.

8. ویتالی چردنیچنکو

رتبه — سرگرد پلیس

سمت برگزار شد- معاون رئیس بخش پانزدهم اداره "K" (تشخیص و سرکوب جرایم فساد) GUEBiPK وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

چردنیچنکو (به همراه کولسنیکوف، کوسوروف و نظروف) به دلیل سوء استفاده از قدرت علیه یکی از اعضای شورای فدراسیون از منطقه نووگورود محاکمه می شود. الکساندرا کورونیکواو مدیر بخش اتاق حساب الکساندرا میخائیلیکا(میخائیلیک در سپتامبر 2013، زمانی که 3 میلیون روبل از کورونیکوف برای بازرسی برنامه ریزی نشده از مهندسی ورزشی FSUE دریافت کرد، بازداشت شد).

متعاقباً این مقامات کارکنان GUEBiPK را به تحریک رشوه متهم کردند و بیانیه ای علیه آنها نوشتند.

همچنین ، Cherednichenko ، به گفته بازرسان ، اقدامات غیرقانونی را علیه یک کارآفرین خاص Chesnokov مظنون به کلاهبرداری انجام داد.

9. میخائیل نظروف

رتبه — سرگرد پلیس.

سمت برگزار شد — افسر ارشد تحقیق برای پرونده های مهم اداره "B" وزارت امور داخلی GUEBiPK فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه — دستگیری.

او همچنین در یک پرونده تحریک به رشوه، جعل مدارک و تجاوز از اختیارات رسمی که منجر به عواقب سنگینی می شود، دست دارد.
او در 17 آوریل برای بازجویی به کمیته تحقیق دعوت شد و در آنجا بازداشت شد.

یکی از اپیزودهایی که نظروف درگیر آن است مربوط به پرونده مدیر شهری سابق اسمولنسک است کنستانتین لازارف،که در سال 2011 به اتهام دریافت رشوه برای قراردادهای بهسازی اسمولنسک برای جشن 1150 سالگرد شهر بازداشت شد. لازارف ابتدا با قرار وثیقه آزاد شد و سپس توسط دادگاه تبرئه شد.

قسمت دیگر مربوط به ادعای جعل مدارک علیه معاون مدیر مؤسسه تحقیقاتی هرزن، سرگئی بزیایف است.

10. سرگئی بوریسوفسکی

رتبه — کاپیتان پلیس

سمت برگزار شد — افسر ارشد تحقیق برای پرونده های مهم اداره "B" وزارت امور داخلی GUEBiPK فدراسیون روسیه.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

او متهم پرونده سوء استفاده از قدرت است که به درخواست میخائیلیک و کورونیکوف آغاز شده است.

11. الکسی کلیوشکین

عنوان شغلی — عامل" GUEBiPK.

اقدام پیشگیرانه – دستگیری.

به گفته بازرسان، کلیوشکین عضو یک جامعه جنایی است که توسط ژنرال کولسنیکوف سازماندهی شده است و متخصص در تحریک رشوه از مقامات و بازرگانان است. کلیوشکین درگیر یک پرونده سوء استفاده از قدرت علیه رئیس بخش Rosreestr منطقه مسکو، اولگا ژدانووا است. اقدام پیشگیرانه در قالب بازداشت برای وی انتخاب شد.

12. سرگئی پیروژکوف

عنوان شغلی — "عامل" GUEBiPK.

اقدام پیشگیرانه – بازداشت خانگی.

طبق برخی گزارش ها، پیروژکوف افسر سابق کارآگاه بخش ششم ORB-3 DEB وزارت امور داخلی، یک سرگرد بازنشسته پلیس است.

او در پرونده تحریک رشوه به افسر FSB دمین نقش دارد. در بازداشت قرار گرفت.

13. روسلان چوخلیب- "عامل" GUEBiPK ، اقدام پیشگیرانه - حبس خانگی.

چوخلیب یک "اژدر" است، مخفیانه کار می کند و به عنوان یک تاجر ظاهر می شود. او در پرونده تحریک رشوه از معاون سرویس ششم اداره نهم FSB، ایگور دمین، شرکت دارد. این چوخلیب بود که پول را به دمین تحویل داد و پس از آن بازداشت شد و یک پرونده بزرگ علیه افسران GUEBiPK آغاز شد.

دنیس بالاشوف

اداره اصلی امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد وزارت امور داخلی روسیه (GUEBiPK MVD روسیه)- یک واحد ساختاری مستقل از دستگاه مرکزی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه که وظایف وزارت را برای توسعه و اجرای سیاست های دولتی و مقررات قانونی در زمینه امنیت اقتصادی دولت ارائه و انجام می دهد. و همچنین انجام سایر وظایف مطابق با مقررات مربوط به GUEBiPK، اقدامات قانونی نظارتی وزارت امور داخلی روسیه.

تا سال 2011 - اداره امنیت اقتصادی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه (DEB MIA روسیه). در سال 2011، DEB، در ارتباط با اصلاحات در حال انجام وزارت امور داخلی روسیه، به اداره اصلی امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد (GUEBiPK) تغییر نام داد.

رئیس فعلی GUEBiPK وزارت امور داخلی روسیه سرلشکر پلیس آندری کورنوسنکو است.

اطلاعات اولیه

وظایف اصلی اداره اصلی عبارتند از:

• مشارکت در شکل گیری جهت گیری های اصلی سیاست دولت در زمینه امنیت اقتصادی؛
• مشارکت در بهبود مقررات قانونی در زمینه امنیت اقتصادی؛
• اتخاذ تدابیری در محدوده صلاحیت خود برای سازماندهی مبارزه با جرایم مالیاتی و اقتصادی؛
• مدیریت سازمانی و روش شناختی فعالیت های واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی و جرایم مالیاتی ادارات اصلی وزارت امور داخلی روسیه در مناطق فدرال، وزارتخانه های امور داخلی، ادارات اصلی، بخش های امور داخلی نهادهای تشکیل دهنده روسیه فدراسیون، واحدهای مبارزه با جرایم اقتصادی ادارات (ادارات) امور داخلی در راه آهن، آب و حمل و نقل هوایی، ادارات (ادارات) امور داخلی در واحدهای اداری-سرزمینی بسته، در تأسیسات ویژه مهم و حساس.

اداره اصلی در فعالیت های خود بر اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، قوانین اساسی فدرال، قوانین فدرال، احکام و دستورات رئیس جمهور فدراسیون روسیه، فرامین و دستورات دولت فدراسیون روسیه، معاهدات بین المللی فدراسیون روسیه هدایت می شود. فدراسیون روسیه، قوانین قانونی نظارتی وزارت امور داخلی روسیه و مقررات اداره اصلی.

اداره اصلی یک واحد عملیاتی پلیس است و فعالیت های تحقیقاتی عملیاتی را مطابق با قوانین فدراسیون روسیه انجام می دهد.

کار اداره اصلی بر اساس برنامه ریزی سازماندهی می شود، ترکیبی از وحدت فرماندهی در حل مسائل مربوط به فعالیت رسمی و همبستگی در بحث آنها، مسئولیت شخصی هر یک از کارمندان، کارمندان دولت فدرال و کارمندان برای وضعیت امور در کشور. منطقه اختصاص داده شده و اجرای دستورالعمل های فردی.

داستان

این واحد در 16 مارس 1937 به عنوان بخشی از اداره اصلی پلیس کمیساریای خلق امور داخلی اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد. مقررات اتخاذ شده در مورد OBKhSS، به ویژه، بیان کرد که برای "اطمینان از مبارزه با سرقت اموال سوسیالیستی در سازمان ها و موسسات تجارت دولتی، و همچنین برای مبارزه با سودجویی" ایجاد شده است. نام ها در سال های مختلف - BKhSS، GUBKhSS، GUEP، GUBEP، DEB. در سال 2008، با حکم رئیس جمهور فدراسیون روسیه، وظایف مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته در حوزه اقتصادی به این وزارت داده شد (این ساختار شامل ORB شماره 3 (برای مبارزه با فساد) و ORB شماره 10 (برای مبارزه با فساد) بود. جرایم سازمان یافته در حوزه اقتصادی).

به عنوان دستگاه مرکزی، بر UBEP (اداره مبارزه با جرایم اقتصادی) و UNP (اداره جرایم مالیاتی) نظارت می کند که از نظر ساختاری بخشی از نهادهای امور داخلی منطقه ای هستند.

خبر, 14:19 1395/09/10

© flickr.com/، روبن دیاز

زاخارچنکو سرپرست بخش "T" وزارت امور داخلی GUEBiPK تا 8 نوامبر توسط دادگاه بازداشت شد.

متن نوشته

مسکو، 10 سپتامبر - راپسی، اولگ سیوژلزوف.دادگاه پرسننسکی مسکو یک اقدام پیشگیرانه را در قالب بازداشت در رابطه با سرپرست بخش "T" اداره اصلی امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد (GUEBiPK) وزارت امور داخلی (MVD) روسیه انتخاب کرد. خبرنگار RAPSI روز شنبه از دادگاه گزارش داد، دیمیتری زاخارچنکو متهم به سوء استفاده از قدرت، ممانعت از تحقیقات مقدماتی و دریافت رشوه در مقیاس بزرگ است.

بنابراین ، دادگاه با درخواست بازپرس برای دستگیری زاخارچنکو تا 8 نوامبر موافقت کرد.

دفاعیات متهم نسبت به انتخاب اقدام پیشگیرانه در قالب بازداشت اعتراض کردند. وکیل یوری نوویکوف از دادگاه خواست تا اقدامات جایگزین را انتخاب کند - حبس خانگی در محل زندگی واقعی زاخارچنکو یا وثیقه به مبلغ 70 میلیون روبل. نوویکوف نامزدی خود را به عنوان متعهد به دادگاه پیشنهاد داد. همچنین در این جلسه اطلاعاتی در مورد هویت متهم اعلام شد که بر اساس آن سرپرست اداره "T" وزارت امور داخلی GUEBiPK دارای سه تحصیلات عالی و کاندیدای علوم اقتصادی است. علاوه بر این، زاخارچنکو به دو فرزند خردسال وابسته است.

همانطور که از مواد اعلام شده توسط دادگاه آمده است، در تاریخ 8 سپتامبر، یک پرونده جنایی علیه زاخارچنکو به دلیل ارتکاب جرایم به موجب قسمت 1 ماده 285 و قسمت 3 ماده 294 قانون جزایی فدراسیون روسیه - سوء استفاده از اختیارات رسمی و ممانعت از رسیدگی به پرونده. یک روز بعد، در 9 سپتامبر، یک پرونده جنایی برای دریافت رشوه در مقیاس بزرگ (بخش 6 ماده 290 قانون جزایی فدراسیون روسیه) باز شد که پس از آن هر سه قسمت در یک پرونده ترکیب شدند.

با توجه به گواهی FSB ارائه شده در مواد پرونده، یک دایره ناقص از افراد در پرونده در حال حاضر شناسایی شده است. همانطور که توسط کارمندان عملیاتی این بخش مشخص شد، سرپرست بخش "T" وزارت امور داخلی GUEBiPK از سران چندین ساختار تجاری حمایت کرد و رشوه های زیادی از آنها دریافت کرد. در جلسه امروز، ما در مورد پاداش غیرقانونی پولی به مبلغ 7 میلیون روبل صحبت کردیم، در حالی که تحقیقات امکان شناسایی سایر قسمت های رشوه را در آینده فراهم می کند.

پیش از این، وزارت امور داخلی واقعیت یک رویداد مشترک بین FSB و اداره اصلی امنیت داخلی وزارت امور داخلی را تایید کرد که در نتیجه آن سرپرست اداره "T" GUEBiPK بازداشت شد.

بر اساس مواد پرونده، در بازرسی از خودرو و یکی از آپارتمان ها مقدار زیادی وجه نقد کشف شد. در این جلسه بازپرس مقدار پولی که از متهم کشف و ضبط شد را حدود 9 میلیارد روبل اعلام کرد.

خود زاخارچنکو هرگونه ارتباط با وجوه ضبط شده را رد می کند.

وی افزود: پولی در دست من نبود، انتقال پول به من ثبت نشد، وجوه ضبط شده از خودرو متعلق به صاحب خودرو است که کارآفرین است و من به آپارتمان خود نرفته بودم. خواهر بالغ متاهل، جایی که پول نیز پیدا شد.» - متهم به استدلال بازپرس اعتراض کرد.

اداره "T" وزارت امور داخلی GUEBiPK، که زاخارچنکو عهده دار آن است، بر واحد سوخت و انرژی نظارت دارد.

اضافه کردن به وبلاگ

کد برای انتشار:

دادگاه پرسننسکی مسکو یک اقدام پیشگیرانه را در قالب بازداشت در رابطه با سرپرست بخش "T" اداره اصلی امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد (GUEBiPK) وزارت امور داخلی (MVD) روسیه انتخاب کرد. خبرنگار RAPSI روز شنبه از دادگاه گزارش داد که دیمیتری زاخارچنکو متهم به سوء استفاده از قدرت، ممانعت از تحقیقات مقدماتی و دریافت رشوه در مقیاس بزرگ است.

بازداشت سرپرست بخش "T" GUEBiPK وزارت امور داخلی روسیه، دیمیتری زاخارچنکو، عصر جمعه در جریان عملیات مشترک چندین واحد FSB انجام شد. سرهنگ وزارت امور داخله رکوردی را برای مقدار پول ضبط شده ثبت کرد: در هنگام جستجو در محل زاخارچنکو. در 10 سپتامبر، دادگاه زاخارچنکو را تا 8 نوامبر بازداشت کرد. معاون ستاد مبارزه با فساد وزارت امور داخله به دریافت رشوه به مبلغ 7 میلیون روبل متهم شده است. (ماده 285 قانون جزایی فدراسیون روسیه) و همچنین ایجاد موانع برای تحقیقات مقدماتی (ماده 294 قانون جزا).

زاخارچنکو ریاست بخش مبارزه با جرایم اقتصادی در بخش سوخت و انرژی و صنایع شیمیایی را بر عهده دارد. منابعی در سازمان های اجرای قانون به نوایا گازتا گفتند که بازداشت یک افسر عالی رتبه پلیس با چندین پرونده جنایی با سابقه مرتبط است. اتهامات سرهنگ پلیس سوء استفاده از قدرت، ممانعت از اجرای عدالت و انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ رشوه عنوان شده است.

"حدود 30 عامل از بخش های مختلف FSB در جستجوی زاخارچنکو شرکت کردند. منبع Novaya Gazeta در FSB به شوخی می گوید: ما افرادی را از سرویس های مختلف دور هم جمع کردیم تا هیچ کس تمایلی به گرفتن بیش از حد نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد که فعال ترین مشارکت در توسعه زاخارچنکو توسط بخش "M" FSB روسیه (از جمله موارد دیگر نظارت بر وزارت امور داخلی) و همچنین اداره امنیت داخلی FSB انجام شده است. و ریاست اصلی امنیت داخلی وزارت امور داخله. احتمالاً وقتی مأموران اطلاعاتی برای جستجو رفتند، قبلاً اطلاعات عملیاتی داشتند که چه پولی از سرهنگ پلیس پیدا می کنند.

طرفین این نشریه خاطرنشان کردند که زاخارچنکو در ارتباط با پرونده علیه زاخاری کالاشوف (شاکرو مولودوی) مورد توجه عوامل عملیاتی قرار گرفت. در ماه اوت، معاون اول بخش اصلی تحقیقات کمیته تحقیقات روسیه برای مسکو، دنیس نیکاندروف، و همچنین رئیس بخش امنیت داخلی کمیته تحقیقات، میخائیل ماکسیمنکو، به همراه معاون الکساندر لامونوف قبلا دستگیر شده بودند. در این مورد. پرونده علیه کارمندان کمیته تحقیق نیز توسط بخش "M" FSB پشتیبانی شد. در همان زمان، عوامل عملیاتی شروع به بررسی همه ارتباطات احتمالی شاکرو مولودوی کردند و تعدادی از مقامات عالی رتبه مجری قانون را درگیر شنود شنود کردند.

یادآوری می کنیم که در 9 سپتامبر، جستجو در دفتر، ماشین و آپارتمان زاخارچنکو انجام شد. آنها مقدار زیادی پول نقد در ماشین او پیدا کردند. یک منبع آگاه به ریانووستی گفت: امروز FSB در آپارتمان او جستجو کرد. همکار آژانس توضیح داد که "زاخارچنکو در یک پرونده قدیمی بازداشت شده است." او مشخص نکرد که از چه نوع پرونده ای صحبت می کند.

170 هزار و 5 هزار دلار در دفتر سرهنگ کشف شد و بیش از 120 میلیون دلار و همچنین چند صد میلیون روبل در آپارتمان خواهر دستگیر شده در خیابان میچورینسکی کشف شد. مقدار کل پول نقد کشف شده حدود 8 میلیارد روبل است. عکس‌های پول‌های پیدا شده که در ده‌ها کیف و جعبه چهارخانه بسته‌بندی شده بود، در رسانه‌ها منتشر شد. همانطور که بازپرس در جلسه دادگاه پرسننسکی گفت ، درآمد رسمی سرهنگ در چند سال گذشته از 3 میلیون روبل تجاوز نکرده است.

در جریان محاکمه، سرهنگ وزارت کشور دخالت خود در پول های پیدا شده در آپارتمان خواهرش را رد کرد. او همچنین داده های شنود تلفن خود را که در پرونده است، "شوخی" نامید.

به گزارش نوایا، پولی که در حین جست و جو از زاخارچنکو پیدا شد هیچ ربطی به دنیای دزدان ندارد. افرادی که در جست و جوها شرکت کردند، گفتند که وقتی از پلیس پرسیده شد که پول از کجا آمده است، پلیس پاسخ داد: "بانکدارها پول را برای نگه داری دادند."
در دادگاه، زمانی که زاخارچنکو به عنوان یک اقدام پیشگیرانه انتخاب شد، او همچنین اظهار داشت که این پول متعلق به او نیست، "نه در واقع و نه در تئوری". من در این آپارتمان نبودم. من رشوه نگرفتم کامرسانت می نویسد: من هیچ پولی در دست نداشتم.

در دفتر زاخارچنکو، موادی از یک پرونده جنایی پیدا شد که در تحقیقات آن، به گفته دادستان، سرهنگ سعی کرد دخالت کند. به گزارش تاس، این سرهنگ با اسناد مربوط به شرکت فراساحلی Kamestra Enterprises Ltd پیدا شد. جزئیات ذینفع دریایی که در اسناد ذکر شده است کاملاً با نام و نام خانوادگی مالک سابق بانک Svyaznoy ماکسیم نوگوتکوف مطابقت دارد. منبع آژانس تصریح کرد که تحقیقات در حال تعیین صحت اسناد است.

پولی که در جریان جستجوهای دیمیتری زاخارچنکو پیدا شد مربوط به پرونده سرقت در بانک نوتا است که مجوز آن در پایان سال 2015 لغو شد. مدیریت بانک امروز متهم به سرقت 26 میلیارد روبل از یک موسسه اعتباری است. مشتریان اصلی بانک شرکت های مجتمع نظامی-صنعتی روسیه بودند. این در حالی است که مدت ها مدیریت بانک به شرکت های زیرمجموعه وام های غیرقابل بازپرداخت اعطا می کرد. زمانی که وضعیت مالی بانک بدتر شد، اما قبل از اینکه مدیریت موقت بانک مرکزی وارد آن شود، روند برداشت دارایی ها فراگیر شد. همانطور که یکی از مدیران ارشد سابق بانک نوتا به نوایا گفت، اندکی قبل از لغو مجوز، افراد حاشیه ای در نزدیکی دستگاه های خودپرداز بانک مشاهده شدند که با استفاده از کارت های اعتباری «تقلبی» اقدام به برداشت پول می کردند. احتمالاً بخشی از این پول نقد به ذخیره سازی رئیس موقت بخش "T" GUEBiPK وزارت امور داخلی روسیه منتقل شده است.

به گفته منابع نوایا گازتا در FSB، دیمیتری زاخارچنکو با گالینا مارچوکوا، مدیر مالی سابق بانک، به خوبی آشنا بود. ممکن است این او بود که به مدیریت بانک در مورد اقدامات تحقیقاتی عملیاتی که علیه آنها آماده شده بود هشدار داد. یوری نوویکوف، وکیل زاخارچنکو به تاس گفت: موکل من مارچوکوف را می‌شناخت، اما درباره جست‌وجوها به او هشدار نداد و پرونده را بررسی نکرد. وکیل همچنین به دادگاه گفت که در دفتر سرهنگ دیسکی با نوشته «اسکناس» و نه «نتا بانک» پیدا شد. «در جایی پشت میز کنار تخت پیدا شد، ظاهراً مطالبی در مورد پرونده روی آن وجود داشت. اما تصور کنید که یک مدیر در این سطح چیزی را زیر تخته پایه نگه داشته است.» این وکیل توضیح داد.

به گفته نوایا، زاخارچنکو قبل از ریاست بخش "T"، ریاست بخش 24 را که متعلق به بخش "M" GUEBiPK وزارت امور داخلی روسیه بود (مبارزه با جرایم اقتصادی در زمینه های مهندسی مکانیک و متالورژی). این بخش در زمینه جرایم در مجتمع نظامی-صنعتی، در تأسیسات حساس و مناطق اداری بسته تخصص داشت. منابعی در وزارت امور داخلی به این نشریه گفتند که زاخارچنکو باید مشتریان نوتا بانک و خود بانک را که با پول آنها کار می کرد به خوبی می شناخت.

به گزارش INTERFAX.RU، زاخارچنکو همچنین در حال تحقیق درباره مدیر کل سابق VimpelCom، میخائیل اسلوبودین است. همانطور که تحقیقات مشخص شد، سرهنگ مدیر ارشد را از پیشرفت عملیاتی پرونده رشوه در جمهوری کومی مطلع کرد. این خبرگزاری به نقل از همکار گفت: پس از این، اسلوبودین با عجله خاک روسیه را ترک کرد.

به گزارش لایف، در رابطه با پرونده رشوه، فرماندار سابق کومی ویاچسلاو گایزر و زیردستانش در وزارت امور داخلی GUEBiPK درخواستی برای اطلاعات در مورد اسلوبودین دریافت کردند. یک منبع نزدیک به تحقیقات به INTERFAX.RU گفت: "زاخارچنکو از تمام فعالیت های عملیاتی انجام شده علیه مقامات و بازرگانان اصلی آگاه بود و از آن برای منافع شخصی استفاده کرد."

زاخارچنکو همچنین به فرار طراح فاطیما میسیکووا کمک کرد، او پس از تیراندازی در خیابان روچدلسکایا، تحقیقات در مورد او جالب شد، پس از آن دزد قانونی شاکرو مولودوی دستگیر شد و سپس رئیس بخش آی سی RF، میخائیل ماکسیمنکو، و دنیس نیکاندروف معاون اداره اصلی تحقیقات RF IC در مسکو. میسیکووا، به گفته یک منبع آژانس Rosbalt در سازمان های اجرای قانون، زاخارچنکو را برای مدت طولانی می شناخت و او در مورد بازداشت احتمالی به او گفت. در نتیجه، طراح با جعل مرگ خود از کشور فرار کرد و در ژوئیه 2016، تحقیقات از فرار مطلع شد و Misikova را در لیست تحت تعقیب قرار داد.

زاخارچنکو گناه خود را نپذیرفت و در دادگاه استدلال کرد که بیشتر به کشف حقیقت علاقه مند است تا تحقیقات. با این حال، دادگاه پرسنسکی مسکو این پلیس را در 10 سپتامبر دستگیر کرد و پس از آن دفاعیات زاخارچنکو قول داد به این تصمیم اعتراض کند.