Moskovan Basmanny-tuomioistuin pidätti Venäjän tutkintakomitean pyynnöstä torstaina 8. toukokuuta 13:nnen syytetyn tapauksessa, jossa ministeriön taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosaston työntekijät olivat käyttäneet vallan väärinkäyttöä. Venäjän federaation sisäasiat - nyt entinen GUEBiPK:n päällikkö, eläkkeellä oleva poliisi kenraaliluutnantti Denis Sugrobova. Pääosaston tehtäviin kuuluu suoraan korruption torjunta Venäjällä sekä korruptioon liittyvien rikosten ehkäisy ja torjunta. First Anti-Corruption Media on koonnut luettelon tutkinnan kohteena olevista korruptiontorjuntavirastojen työntekijöistä.

Tutkintalautakunta aloitti helmikuun 2014 puolivälistä alkaen useita rikosasioita, jotka yhdistettiin yhdeksi menettelyksi. Venäjän sisäministeriön GUEBiPK:n työntekijöitä syytetään lahjuksen provosoinnin järjestämisestä (rikoslain 304 §), virka-aseman väärinkäytöstä (286 §:n 3 osa) ja rikollisen yhteisön luomisesta (pykälän 3 osa). 210 rikoslain). Tällä hetkellä tutkinnassa on vähintään 10 jaksoa.

GUEBiPK-tapaukseen osallistuneista 13 pidätetystä henkilöstä 10 entinen tai nykyinen sisäasioiden elinten virkamiehet ja 3 "agenttia" työskentelee "salaisessa".

Kaikki poliisit, ja nämä ovat 7 johtajaa, mukaan lukien Venäjän federaation sisäministeriön GUEBiPK:n ensimmäinen henkilö ja hänen sijaisensa, on pidätetty, yksi siviili on myös pidätettynä, loput kaksi ovat kotiarestissa.

1.

Sijoitus — Poliisin kenraaliluutnantti, sisäministeriön eläkeläinen.

Asema pidetty – Venäjän federaation sisäasiainministeriön GUEBiPK:n johtaja.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

28. kesäkuuta 2011 Venäjän federaation presidentti (silloin tätä virkaa hoiti Dmitri Medvedev) nimitti Sugrobovin Venäjän sisäministeriön taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosaston johtajaksi.

Sen jälkeen, kun 14. helmikuuta 2014 tehtiin etsintöjä useiden GUEBiPK:n B-osaston työntekijöiden toimistoissa ja asunnoissa, kenraali jätti eronsa ja 21. helmikuuta Vladimir Putin vapautti hänet asemastaan.

Toukokuun 7. päivänä, palatessaan lomalta poikansa ja vaimonsa kanssa, kenraali pidätettiin liikennepoliisiasemalla Volgogradin alueella, sitten lennätettiin Moskovaan ja 8. toukokuuta Basmanny-oikeus pidätettiin 7. heinäkuuta asti.

Sugrobovia syytetään rikollisyhteisön luomisesta hänen johtamaansa osastoon (Venäjän federaation rikoslain 210 artikla) ​​”vakavien rikosten tekemiseksi, jotta voidaan näyttää siltä, ​​että sille määrätyt tehtävät on suoritettu onnistuneesti. GUEBiPK - korruption torjunta Venäjällä, taloudellisten rikosten tunnistaminen."

Kenraali ei pidä itseään syyllisenä, pitää tutkinnan kantaa kaukaa haettuna ja on vakuuttunut siitä, että hän täytti selvästi presidentti Putinin hänelle antamat tehtävät varmistaa maan korruption vastainen ja taloudellinen turvallisuus, ja hänen alaisensa "myös taistelivat rehellisesti, arvokkaasti ja tinkimättömästi korruptiota vastaan."

Lehdistössä olevien huhujen mukaan Putinin korruptiontorjuntaapulaisen läheisenä pidetty Sugrobov Evgenia Shkolova, ennusti Venäjän federaation sisäministeriön pääosaston päällikön virkaa Moskovassa.

2. Boris Kolesnikov

Sijoitus — Poliisin kenraalimajuri.

Asema pidetty – Venäjän federaation sisäministeriön GUEBiPK:n apulaisjohtaja.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

Elokuussa 2012 Kolesnikov sai GUEBiPK:n apulaisjohtajan viran. Marraskuussa 2013 hänelle myönnettiin poliisin kenraalimajurin arvo hänen menestyksestään palveluksessa.

Puolitoista viikkoa sisäministeriön korruption vastaisen päämajan toiminnan ympärillä puhjenneen skandaalin jälkeen Kolesnikov kutsuttiin tutkintakomiteaan kuulusteltavaksi todistajana FSB:n työntekijän lahjuksen provosoinnissa, ja tutkijan toimistossa Sergei Novikov.

Moskovan Basmannin tuomioistuimen päätöksellä kenraali Kolesnikovin pidätysaikaa jatkettiin elokuun 14. päivään.

Maaliskuun 10. päivänä Putin erotti Kolesnikovin virastaan. Häntä epäillään vallan väärinkäytöstä, lahjuksien provosoinnista ja rikollisyhteisön järjestämisestä. Hän ei katso olevansa syyllinen syytettyihin rikoksiin.

Muutama päivä ennen Sugrobovin pidätystä Kolesnikov sai traumaattisen aivovamman Lefortovon vankilassa, tapahtuman olosuhteita ei tällä hetkellä tunneta.

3.

Sijoitus — poliisi eversti.

Asema pidetty – Venäjän federaation sisäministeriön GUEBiPK:n B-osaston päällikkö (rikosten havaitseminen ja torjunta julkisella sektorilla).

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

helmikuun 26. Tutkintakomitea epäilee Mullayarovia valtuuksiensa ylittämisestä, lahjuksen provosoinnista ja rikollisyhteisön järjestämisestä.

Huhtikuun 10. päivänä, kun Basmannin käräjäoikeus pidensi everstin pidätystä 14. elokuuta asti, he sanovat, että FSB-upseerit veivät hänet "tiettyyn rakennukseen", jossa turvallisuusjohtajat pakottivat uhkailun kautta Mullayarovin kirjoittamaan vilpittömän tunnustuksen. , jossa PAMI:n mukaan hän katui ja ilmaisi olevansa valmis "paljastamaan" GUEBiPK:n virkamiehet. Kuitenkin sen jälkeen, kun asianajaja vieraili hänen luonaan vankilassa, Mullayarov luopui tästä todistuksesta ja ilmoitti kirjoittaneensa sen "masentuneessa psykoemotionaalisessa tilassa".

Tutkintakomitea katsoo, että Mullayarov oli FSB:n 9. osaston kuudennen yksikön apulaisjohtajan lahjuksen provosoinnin järjestäjä. Igor Demin.

4. Aleksei Bodnar

Sijoitus — Poliisi everstiluutnantti.

Asema pidetty – .

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

5. Ivan Kosourov

Sijoitus — poliisimajuri.

Asema pidetty – Venäjän federaation sisäasiainministeriön GUEBiPK:n B-osaston apulaisjohtaja.

Ehkäisevä toimenpide –pidätys.

Molemmat ovat ensimmäisiä upseereita, jotka pidätettiin FSB:n sisäisen turvallisuuspalvelun apulaisjohtajan lahjuksen provosoinnista (pidätettiin 17. helmikuuta). Epäillään vallan väärinkäytöstä, lahjuksien provosoinnista ja järjestäytyneen rikollisyhteisön toimintaan osallistumisesta.

6. Jevgeni Shermanov

Sijoitus — poliisimajuri.

Asema pidetty – Venäjän federaation GUEBiPK:n sisäasiainministeriön B-osaston apulaisjohtaja.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

Shermanov 20. maaliskuuta epäiltynä vallan väärinkäytöstä. Tutkijoiden mukaan hän ja Kosourov painostivat Moskovan Herzen-onkologian tutkimuslaitoksen johtajan tytärtä Elena Bogoslovskaja ja väärennetyt todisteet instituutin apulaisjohtajaa vastaan Sergei Bezjajev.

GUEBiPK:n työntekijät vangitsivat virkamiehen saatuaan 29 miljoonaa ruplaa taatusta valtion sopimuksen tekemisestä Grand Medicine LLC:n kanssa kalliiden lääketieteellisten laitteiden toimittamisesta instituutille. Myöhemmin Moskovan Savyolovsky-tuomioistuin tuomitsi Bezyajevin kolmeksi vuodeksi ja lähetettiin siirtomaahan.

7. Sergei Ponomarev

Sijoitus — Poliisi everstiluutnantti.

Asema pidetty –.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

Osana Kolesnikovia, Kosourovia ja Klyushkinia vastaan ​​aloitettua rikosasiaa Ponomarev kutsuttiin 26. maaliskuuta tutkintakomiteaan kuulusteltavaksi, jossa hänet pidätettiin.

Tämä rikosjuttu aloitettiin I:n pyynnöstä. O. Liittovaltion rekisteröintipalvelun Moskovan alueen osaston päällikkö Olga Zhdanova ja Rosreestrin entinen työntekijä Aleksei Akchurin, jotka GUEBiPK:n B-osaston työntekijät pidättivät viime vuoden kesäkuussa, kun he saivat 1,3 miljoonaa ruplaa avusta maan ja kiinteistöjen rekisteröinnissä Moskovan alueen eliittialueilla.

8. Vitali Cherednichenko

Sijoitus — poliisimajuri.

Asema pidetty— Venäjän federaation sisäasiainministeriön GUEBiPK:n K-osaston (korruptiorikosten havaitseminen ja torjunta) 15. osaston apulaispäällikkö.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

Cherednichenko (yhdessä Kolesnikovin, Kosourovin ja Nazarovin kanssa) on oikeudenkäynnissä vallan väärinkäytöstä liittoneuvoston jäsentä vastaan ​​Novgorodin alueelta Alexandra Korovnikova ja tilikamarin osaston johtaja Alexandra Mikhailika(Mihailik pidätettiin syyskuussa 2013, kun hän sai Korovnikovilta 3 miljoonaa ruplaa FSUE Sport Engineeringin suunnittelemattomasta tarkastuksesta).

Myöhemmin nämä viranomaiset syyttivät GUEBiPK:n työntekijöitä lahjuksen provosoinnista ja kirjoittivat lausunnon heitä vastaan.

Myös Cherednichenko syyllistyi tutkijoiden mukaan laittomiin toimiin tiettyä petoksesta epäiltyä yrittäjää Chesnokovia vastaan.

9. Mihail Nazarov

Sijoitus — poliisimajuri.

Asema pidetty — Venäjän federaation sisäministeriön GUEBiPK:n B-osaston erityisen tärkeiden tapausten vanhempi tutkija.

Ehkäisevä toimenpide — pidätys.

Hän on myös osallisena lahjukseen yllyttämisestä, todisteiden väärentämisestä ja julkisen vallan ylittämisestä, mikä johtaa vakaviin seurauksiin.
Hänet kutsuttiin 17. huhtikuuta kuulusteluihin tutkintakomiteaan, jossa hänet pidätettiin.

Yksi Nazarovin osallinen jakso liittyy Smolenskin entisen kaupunginjohtajan tapaukseen Konstantin Lazarev, joka pidätettiin vuonna 2011 syytettynä takaiskujen saamisesta Smolenskin kunnostussopimuksista kaupungin 1150-vuotisjuhlan kunniaksi. Lazarev vapautettiin ensin takuita vastaan, minkä jälkeen tuomioistuin vapautti hänet syytteestä.

Toinen episodi liittyy väitettyyn todisteiden väärentämiseen Herzenin tutkimuslaitoksen apulaisjohtajaa Sergei Bezjajevia vastaan.

10. Sergei Borisovski

Sijoitus — ylikomisario.

Asema pidetty — Venäjän federaation sisäministeriön GUEBiPK:n B-osaston erityisen tärkeiden tapausten vanhempi tutkija.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

Hän on syytettynä Mihailikin ja Korovnikovin pyynnöstä aloitettuun vallan väärinkäyttötapaukseen.

11. Aleksei Klyushkin

Työnimike — agentti" GUEBiPK.

Ehkäisevä toimenpide – pidätys.

Tutkijoiden mukaan Klyushkin on kenraali Kolesnikovin järjestämän rikollisyhteisön jäsen ja on erikoistunut virkamiesten ja liikemiesten lahjuksiin. Klyushkin on osallisena vallan väärinkäyttöä Moskovan alueen Rosreestrin osaston johtajaa Olga Zhdanovaa vastaan. Hänelle valittiin ehkäisevä toimenpide säilöönotto.

12. Sergei Pirožkov

Työnimike — GUEBiPK:n "agentti"..

Ehkäisevä toimenpide – Kotiaresti.

Joidenkin raporttien mukaan Pirožkov on entinen sisäministeriön ORB-3 DEB:n 6. osaston etsivä upseeri, eläkkeellä oleva poliisimajuri.

Hän on mukana FSB-upseeri Deminin lahjuksen provosoinnissa. Vangittuina.

13. Ruslan Chukhlib– GUEBiPK:n ”agentti”, ehkäisevä toimenpide – kotiaresti.

Chukhlib on "torpedo", työskentelee salassa ja poseeraa liikemiehenä. Hän on osallisena FSB:n yhdeksännen osaston kuudennen yksikön apulaispäällikkö Igor Deminin lahjuksen provosoinnissa. Tšukhlib luovutti rahat Deminille, minkä jälkeen hänet pidätettiin ja GUEBiPK:n virkamiehiä vastaan ​​aloitettiin korkean profiilin tapaus.

Denis Balashov

Venäjän sisäministeriön taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosasto (Venäjän GUEBiPK MVD)- Venäjän federaation sisäministeriön keskusyksikön itsenäinen rakenneyksikkö, joka huolehtii ja suorittaa ministeriön tehtäviä valtion politiikan ja oikeudellisen sääntelyn kehittämisessä ja täytäntöönpanossa valtion taloudellisen turvallisuuden alalla, sekä suorittaa muita tehtäviä GUEBiPK-määräysten, Venäjän sisäministeriön säädösten mukaisesti.

Vuoteen 2011 asti - Venäjän federaation sisäministeriön taloudellisen turvallisuuden osasto (Venäjän DEB MIA). Vuonna 2011 DEB, Venäjän sisäministeriön meneillään olevan uudistuksen yhteydessä, nimettiin uudelleen taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosastoksi (GUEBiPK).

Venäjän sisäministeriön GUEBiPK:n nykyinen johtaja on poliisikenraalimajuri Andrei Kurnosenko.

perustiedot

Pääosaston päätehtäviä ovat mm.

• osallistuminen valtion politiikan pääsuuntausten muodostamiseen taloudellisen turvallisuuden alalla;
• osallistuminen taloudellisen turvallisuuden alan oikeudellisen sääntelyn parantamiseen;
• toteuttavat toimivaltansa puitteissa toimenpiteitä vero- ja talousrikosten torjunnan järjestämiseksi;
• Venäjän sisäministeriön pääosastojen talousrikosten ja verorikosten vastaisten yksiköiden toiminnan organisatorinen ja metodologinen johtaminen liittovaltion piirikunnissa, sisäasiainministeriöissä, pääosastoissa, Venäjän muodostavien yksiköiden sisäasioiden osastoissa Liitto, talousrikosten torjuntayksiköt sisäasioiden osastot (osastot) rautatie-, vesi- ja lentoliikenteessä, sisäasioiden osastot (osastot) suljetuissa hallinnollis-alueellisissa yksiköissä, erityisen tärkeissä ja arkaluonteisissa tiloissa.

Pääosasto noudattaa toiminnassaan Venäjän federaation perustuslakia, liittovaltion perustuslakia, liittovaltion lakeja, Venäjän federaation presidentin asetuksia ja määräyksiä, Venäjän federaation hallituksen asetuksia ja määräyksiä sekä Venäjän federaation kansainvälisiä sopimuksia. Venäjän federaatio, Venäjän sisäministeriön säädökset ja pääosastoa koskevat määräykset.

Pääosasto on poliisin operatiivinen yksikkö, joka suorittaa operatiivista tutkintatoimintaa Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti.

Pääosaston työ on organisoitu suunnittelun pohjalta, johdon yhtenäisyyden yhdistelmällä virallista toimintaa koskevien kysymysten ratkaisemisessa ja kollegiaalisuuden yhdistelmällä niiden keskustelussa, jokaisen työntekijän, liittovaltion virkamiehen ja työntekijän henkilökohtaisella vastuulla liittovaltion asiaintilasta. määrätty alue ja yksittäisten ohjeiden täytäntöönpano.

Tarina

Tämä yksikkö perustettiin 16. maaliskuuta 1937 osana Neuvostoliiton sisäasioiden kansankomissaariaatin pääpoliisiosastoa. Erityisesti hyväksytyissä OBKhSS:n asetuksissa todettiin, että se luotiin "varmistamaan sosialistisen omaisuuden varkauksien torjunta valtionkaupan organisaatioissa ja laitoksissa sekä torjumaan voittoa". Nimet eri vuosina - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. Vuonna 2008 Venäjän federaation presidentin asetuksella osastolle annettiin tehtävät korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi talouselämässä (rakenteeseen kuuluivat ORB nro 3 (korruption torjunta) ja ORB nro 10 (torjunnan torjunta). järjestäytynyt rikollisuus talouden alalla).

Keskuskoneistona se valvoo UBEP:tä (talousrikosten torjuntaosasto) ja UNP:tä (verorikosten osasto), jotka ovat rakenteellisesti osa alueellisia sisäasiain elimiä.

Uutiset, 14:19 10.9.2016

© flickr.com/, Ruben Diaz

Tuomioistuin pidätti GUEBiPK:n sisäasiainministeriön "T"-osaston johtajan Zakharchenkon 8. marraskuuta asti.

Konteksti

MOSKVA, 10. syyskuuta - RAPSI, Oleg Sivozhelezov. Moskovan Presnensky-tuomioistuin valitsi ennaltaehkäisevän toimenpiteen, eli pidätyksen Venäjän sisäasiainministeriön (MVD) taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosaston (GUEBiPK) virkaatekevälle osastonjohtajalle "T". , Dmitri Zakharchenko, jota syytetään vallan väärinkäytöstä, esitutkinnan estämisestä ja lahjuksen vastaanottamisesta erityisen suuressa mittakaavassa, raportoi RAPSI:n kirjeenvaihtaja oikeussalista lauantaina.

Näin ollen tuomioistuin hyväksyi tutkijan pyynnön Zaharchenkon pidättämisestä 8. marraskuuta asti.

Syytetyn puolustus vastusti ennaltaehkäisevän toimenpiteen, säilöönoton, valintaa. Asianajaja Juri Novikov pyysi tuomioistuinta valitsemaan vaihtoehtoiset keinot - kotiaresti Zakharchenkon todellisessa asuinpaikassa tai 70 miljoonan ruplan takuita. Novikov ehdotti ehdokkuutta tuomioistuimelle pantinantajaksi. Kokouksessa ilmoitettiin myös syytetyn henkilöllisyydestä, jonka mukaan GUEBiPK:n sisäministeriön T-osaston vt. päällikköllä on kolme korkeakoulutusta ja hän on taloustieteiden kandidaatti. Lisäksi Zakharchenko on huollettavana kahdesta pienestä lapsesta.

Kuten tuomioistuimen julkistamasta materiaalista ilmenee, Zakharchenkoa vastaan ​​aloitettiin 8. syyskuuta rikosasia Venäjän federaation rikoslain 285 §:n 1 osan ja 294 pykälän 3 osan rikosten syyllisyydestä - rikoslain väärinkäyttö. viranomaisvaltuudet ja tapauksen tutkinnan estäminen. Päivää myöhemmin, 9. syyskuuta, aloitettiin rikosasia erityisen laajamittaisen lahjuksen saamisesta (Venäjän federaation rikoslain 290 §:n 6 osa), minkä jälkeen kaikki kolme jaksoa yhdistettiin yhdeksi tapaukseksi.

Asian materiaaleissa esitetyn FSB:n todistuksen mukaan asiassa on tällä hetkellä tunnistettu epätäydellinen henkilöpiiri. Osaston operatiivisten työntekijöiden mukaan GUEBiPK:n sisäasiainministeriön T-osaston virkaatekevä päällikkö holhosi useiden kaupallisten rakenteiden johtajia ja sai heiltä suuria lahjuksia. Tämänpäiväisessä kokouksessa puhuimme laittomasta rahapalkkiosta 7 miljoonan ruplan arvosta, kun taas tutkinta mahdollistaa muiden lahjontajaksojen tunnistamisen tulevaisuudessa.

Aiemmin sisäasiainministeriö vahvisti tosiasian FSB:n ja sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden pääosaston välisestä yhteisestä tapahtumasta, jonka seurauksena GUEBiPK:n T-osaston johtaja pidätettiin.

Asian aineiston perusteella autosta ja yhdestä asunnosta tehtyjen etsintöjen tuloksena löydettiin suuri määrä käteistä rahaa. Kokouksessa tutkija ilmoitti syytetyiltä takavarikoidun rahamäärän noin 9 miljardia ruplaa.

Zakharchenko itse kiistää yhteyden takavarikoituihin varoihin.

"Käsissäni ei ollut rahaa, sitä, että minulle siirrettiin rahaa, ei kirjattu. Autosta takavarikoidut varat kuuluvat auton omistajalle, joka on yrittäjä, enkä ollut ollut omassa asunnossani. naimisissa täysi-ikäinen sisar, josta löytyi myös rahaa”, syytetty vastusti tutkijoiden väitteitä.

GUEBiPK:n sisäministeriön T-osasto, jossa Zakharchenko toimii, valvoo polttoaine- ja energiayksikköä.

Lisää blogiin

Julkaisukoodi:

Moskovan Presnensky-tuomioistuin valitsi ennaltaehkäisevän toimenpiteen, eli pidätyksen Venäjän sisäasiainministeriön (MVD) taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosaston (GUEBiPK) virkaatekevälle osastonjohtajalle "T". Vallan väärinkäytöstä, esitutkinnan estämisestä ja erityisen suuressa mittakaavassa lahjuksesta syytetty Dmitri Zahartšenko kertoi RAPSI:n kirjeenvaihtajasta oikeussalista lauantaina.

Venäjän sisäministeriön GUEBiPK:n T-osaston virkaatekevän päällikön Dmitri Zakharchenkon pidätys toteutettiin perjantai-iltana useiden FSB:n yksiköiden yhteisoperaation aikana. Sisäministeriön eversti teki ennätyksen takavarikoidusta rahamäärästä: etsintöjen aikana Zakharchenkon luona. Oikeus pidätti Zakharchenkon 10. syyskuuta 8. marraskuuta asti. Sisäministeriön korruption vastaisen päämajan apulaispäällikköä syytetään 7 miljoonan ruplan lahjuksen vastaanottamisesta. (Venäjän federaation rikoslain 285 pykälä) sekä muodostaa esteitä esitutkinnalle (rikoslain 294 artikla).

Zakharchenko johtaa osastoa, joka osallistui talousrikosten torjuntaan polttoaine- ja energiasektorilla sekä kemianteollisuudessa. Korkea-arvoisen poliisin pidättäminen liittyy useisiin korkean tason rikostapauksiin, lainvalvontaviranomaisten lähteet kertoivat Novaja Gazetalle. Poliisieverstiä syytettiin vallan väärinkäytöstä, oikeudenkäytön ja esitutkinnan estämisestä sekä lahjuksesta.

"Noin 30 työntekijää FSB:n eri osastoista osallistui Zakharchenkon etsintöihin. Toimme yhteen ihmisiä eri palveluista, jotta kenelläkään ei olisi halua ottaa liikaa”, vitsailee Novaja Gazetan lähde FSB:stä.

Hän totesi, että aktiivisimman osallistumisen Zakharchenkon kehittämiseen osallistui Venäjän FSB:n M-osasto (se valvoo muun muassa sisäasiainministeriötä) sekä FSB:n sisäisen turvallisuuden osasto. ja sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden pääosasto. Todennäköisesti, kun tiedusteluviranomaiset lähtivät etsimään, heillä oli jo operatiivista tietoa siitä, mitä rahaa he löytäisivät poliisi everstistä.

Julkaisun keskustelukumppanit huomauttivat, että Zakharchenko joutui toimihenkilöiden tietoon Zakhary Kalashovia (Shakro Molodoy) vastaan ​​​​otetun tapauksen yhteydessä. Elokuussa Venäjän Moskovan tutkintakomitean päätutkintaosaston ensimmäinen sijainen Denis Nikandrov sekä tutkintakomitean sisäisen turvallisuuden osaston päällikkö Mihail Maksimenko pidätettiin jo yhdessä apulais Alexander Lamonovin kanssa. tässä tapauksessa. Myös FSB:n M-osasto tuki tutkintakomitean työntekijöitä vastaan ​​nostettua tapausta. Samaan aikaan operaattorit alkoivat selvittää kaikkia mahdollisia Shakro Molodoyn yhteyksiä ja laittoivat useita korkea-arvoisia lainvalvontaviranomaisia ​​salakuunteluun.

Muistutetaan, että 9. syyskuuta suoritettiin kotietsintöjä Zakharchenkon toimistossa, autossa ja asunnossa. "Hänen autosta löytyi suuri määrä käteistä. Tänään FSB suoritti etsinnän hänen asunnossaan, tutkimukseen perehtynyt lähde kertoi RIA Novostille. Viraston keskustelukumppani selitti, että "Zakharchenko pidätettiin vanhassa tapauksessa". Hän ei tarkentanut, millaisesta tapauksesta puhui.

Everstitoimistosta löydettiin 170 000 dollaria ja 5 000 euroa, pidätetyn sisaren asunnosta Michurinski prospektilta löytyi yli 120 miljoonaa dollaria sekä useita satoja miljoonia ruplaa. Löydetyn käteisen kokonaismäärä on noin 8 miljardia ruplaa. Löydetyistä rahoista, jotka oli pakattu kymmeniin ruudullisiin pusseihin ja laatikoihin, ilmestyivät tiedotusvälineissä. Kuten tutkija sanoi Presnensky-tuomioistuimen istunnossa, everstin viralliset tulot muutaman viime vuoden aikana eivät ylittäneet 3 miljoonaa ruplaa.

Oikeudenkäynnin aikana sisäministeriön eversti kiisti osallisuutensa sisarensa asunnosta löydettyihin rahoihin. Hän kutsui myös puhelimeensa tallennettuja salakuuntelutietoja "vitsiksi".

Novajan mukaan etsinnän aikana Zakharchenkosta löydetyllä rahalla ei ole mitään tekemistä varkaiden maailman kanssa. Etsintöihin osallistuneet kertoivat, että kun poliisilta kysyttiin, mistä rahat olivat peräisin, hän vastasi: "Pankkiirit antoivat ne säilytykseen."
Oikeudessa, kun Zaharchenko valittiin ennaltaehkäiseväksi toimenpiteeksi, hän totesi myös, että rahat eivät olleet hänen, "ei tosiasiassa eikä teoriassa". "En ollut tässä asunnossa. En ottanut lahjusta. Minulla ei ollut rahaa käsissäni", hän huomautti, kirjoittaa Kommersant.

Zakharchenkon toimistosta löydettiin materiaalia rikosasiasta, jonka tutkimiseen syyttäjän mukaan eversti yritti puuttua. TASSin mukaan eversti löytyi offshore Kamestra Enterprises Ltd:hen liittyvistä asiakirjoista. Asiakirjoissa ilmoitetut offshore-edunsaajan tiedot ovat täysin samat kuin Svyaznoy Bankin entisen omistajan Maxim Nogotkovin nimi ja sukunimi. Tutkinta selvittää asiakirjojen aitoutta, viraston lähde selvitti.

Dmitri Zakharchenkon etsinnöissä löydetyt rahat liittyvät Nota Bankin varkaustapaukseen, jonka toimilupa peruutettiin vuoden 2015 lopussa. Pankin johtoa syytetään tänään 26 miljardin ruplan varastamisesta luottolaitokselta. Pankin pääasiakkaat yritysasiakkaat olivat Venäjän sotateollisuuskompleksin yrityksiä. Pankin johto myönsi kuitenkin pitkään osakkuusyhtiöille lainoja, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Kun pankin taloudellinen tilanne heikkeni, mutta ennen kuin keskuspankin väliaikainen hallinto otettiin siihen käyttöön, varojen nostoprosessi yleistyi. Kuten yksi Nota Bankin entisistä johtajista kertoi Novayalle, vähän ennen toimiluvan peruuttamista pankin pankkiautomaattien lähellä havaittiin marginaalisia henkilöitä, jotka nostivat rahaa "petollisilla" luottokorteilla. Todennäköisesti osa tästä käteisrahasta siirrettiin Venäjän sisäasiainministeriön GUEBiPK:n T-osaston väliaikaisen päällikön varastoon.

Novaja Gazetan FSB:n lähteiden mukaan Dmitri Zakharchenko tunsi hyvin pankin entisen talousjohtajan Galina Marchukovan. On mahdollista, että juuri hän varoitti pankin johtoa heitä vastaan ​​valmisteilla olevista operatiivisista tutkintatoimista. "Asiakkaani tunsi Marchukovin, mutta ei varoittanut häntä etsinnöistä eikä tutkinut tapausta", Zaharchenkon asianajaja Juri Novikov kertoi TASS:lle. Asianajaja kertoi myös tuomioistuimelle, että everstin toimistosta löytyi levy, jossa oli merkintä "Seteli" eikä "Nota Bank". ”Se löytyi jostain yöpöydän takaa, siinä oletettiin olevan materiaalia tapauksesta. Mutta kuvittele, että tämän tason johtaja piti jotain jalkalistan alla”, asianajaja selitti.

Novayan mukaan Zakharchenko johti ennen "T"-osaston johtamista 24. osastoa, joka kuului Venäjän sisäministeriön GUEBiPK:n "M"-osastoon (talousrikosten torjunta konetekniikan ja metallurgia). Tämä osasto on erikoistunut rikoksiin sotilas-teollisessa kompleksissa, herkissä tiloissa ja suljetuilla hallintoalueilla. Eli Zaharchenkon täytyi tuntea hyvin Nota Bankin asiakkaat ja pankki itse, joka työskenteli heidän rahoillaan, sisäministeriön lähteet kertoivat julkaisulle.

INTERFAX.RU:n mukaan Zakharchenko tutkii myös VimpelComin entistä pääjohtajaa Mikhail Slobodinia. Tutkinnan mukaan eversti ilmoitti ylimmälle johtajalle toiminnan kehityksestä Komin tasavallan lahjontatapauksessa. "Tämän jälkeen Slobodin poistui kiireesti Venäjän alueelta", virasto lainaa keskustelukumppania.

Lifen mukaan Komin entinen kuvernööri Vjatšeslav Gaizer ja hänen alaiset GUEBiPK:n sisäministeriössä saivat lahjontatapauksen yhteydessä tietopyynnön Slobodinista. "Zakharchenko oli tietoinen kaikista operatiivisista toimista, joita suoritettiin suuria virkamiehiä ja liikemiehiä vastaan, ja käytti tätä henkilökohtaisen hyödyn saamiseksi", tutkintaa lähellä oleva lähde kertoi INTERFAX.RU:lle.

Zakharchenko auttoi pakenemaan myös suunnittelija Fatima Misikovaa, johon tutkinta kiinnostui Rochdelskaya Streetin tulitaistelun jälkeen, jonka jälkeen lainvaras Shakro Molodoy pidätettiin, ja sitten RF IC:n osaston päällikkö Mihail Maksimenko ja RF IC:n Moskovan päätutkintaosaston apulaisjohtaja Denis Nikandrov. Misikova lainvalvontaviranomaisten Rosbalt-virastolähteen mukaan tunsi Zakharchenkon pitkään, ja hän kertoi hänelle mahdollisesta pidätyksestä. Tämän seurauksena suunnittelija pakeni maasta teeskennellen kuolemaansa, ja heinäkuussa 2016 tutkinta sai tietää pakenemisesta ja laittoi Misikovan etsintälistalle.

Zakharchenko ei tunnustanut syyllisyyttään ja väitti oikeudenkäynnissä, että häntä kiinnostaa enemmän totuuden selvittäminen kuin tutkinta. Moskovan Presnenski-oikeus kuitenkin pidätti poliisin 10. syyskuuta, minkä jälkeen Zaharchenkon puolustus lupasi valittaa päätöksestä.