Sveitsiläinen yritys Glencore. Kauppayhtiö Glencore. Asiakirja. Pitkäaikainen sopimus Rosneftin kanssa

1990-luvun alussa se oli Venäjän metallien ja öljyn päämyyjä. Miksi hän menetti jalansijaa?

Valeri Igumenov

Tämä on planeetan suurin ei-julkinen yritys: sen liikevaihto vuonna 2006 oli 116,5 miljardia dollaria, puolitoista kertaa enemmän kuin Gazpromin. Hänen liiketoimintansa sopii yhteen yksinkertaiseen suunnitelmaan: hän ostaa raaka-aineita kaivosyhtiöiltä ja myy ne jalostajille. Yksityiskohdat? Niiden saaminen ei ole niin helppoa: kahdeksan kymmenestä yrityksen entisestä ja nykyisestä työntekijästä (ja haastattelimme noin kolmea tusinaa) kieltäytyi vastaamasta kysymyksiimme. Ne, jotka suostuivat, puhuivat yleensä nimettömänä. ”Ideologia on: mitä mutaisempi vesi, sitä isomman kalan saamme. Heti kun vesi kirkastuu, emme voi tehdä mitään”, yksi heistä selittää. Vuosikymmenien ajan tämä yritys ei pelännyt työskennellä kaikkein jälkeenjääneimmissä maissa ja löysi helposti yhteisen kielen maailman hylkäämien diktaattorien kanssa. 1990-luvun alussa, Venäjän talouden romahtamisen aikana, se oli tärkein venäläisen alumiinin viejä, joka ansaitsi satoja prosentteja voitoista.

Tapaa Glencore International, entinen Marc Rich + Co. Vaihtanut omistajaa, murtanut hampaat nuorista venäläisistä oligarkeista ja menettänyt suurelta osin vaikutusvaltansa Venäjällä, yhtiö on löytänyt tavan pysyä markkinoillamme: se osallistuu suurten öljy- ja alumiiniyhtiöiden liiketoimintaan. Mutta kuinka kestävä status quo on?

Glencore (lyhenne sanoista Global Energy Commodities and Resources) on pääkonttori Baarissa, pienessä Sveitsin Zugin kantonissa (koko kantoni on neljäsosa Moskovan kantonista), joka oli aiemmin yksi konfederaation köyhimmistä. Köyhyys pakotti kantonien viranomaiset 1960-luvulla saavuttamaan oikeuden äärimmäisen liberaaliin verolainsäädäntöön, joka suosii Sveitsin ulkopuolella toimivia kansainvälisiä holdingyhtiöitä: he eivät maksa kantonissa tuloveroa (he joutuvat edelleen maksamaan liittovaltion veroa). EU:n viranomaiset ovat edelleen närkästyneitä Zugin "offshore-vyöhykkeestä", mutta sinne rekisteröidyt yritykset hyötyvät sekä verovapaasta lainkäyttövallasta että hyvämaineisen sveitsiläisen yrityksen asemasta, ei Caymansaarten "pesulasta".

Juuri Zugissa 39-vuotias liikemies Marc Rich perusti yhdessä kumppaninsa Pincus Greenin kanssa yrityksen Marc Rich + Co AG:n huhtikuussa 1974. Amerikkalaisen kauppajättiläisen Philipp Brothersin entiset työntekijät päättivät vapautua.

Marc Richin ensimmäiset vuosikymmenet + Yhteisjuoni seikkailuromaaniin (katso myös ”Young Years”). Yritys käytti kauppaa Iranin öljyllä kiertääkseen Yhdysvaltain kauppasaartoa, osti nikkeliä ja kultaa Castron Kuubasta, kävi kauppaa häpeällisen Libyan ja Etelä-Afrikan kanssa, kun se joutui apartheidin takia kansainvälisten pakotteiden alaisena. Vuoden 1973 öljykriisin aikana kumppanit tienasivat miljoonia ajamalla öljyä kymmenien perustamiensa offshore-yritysten kautta. Vuonna 1983 liittovaltion syyttäjä Rudolph Giuliani (New Yorkin tuleva pormestari) antoi luvan Richin ja Greenin pidättämiseen, ja syytteeseen sisältyi 65 syytettä, mukaan lukien 48 miljoonan dollarin veronkierto. Kumppanit pakenivat Yhdysvalloista, Rich otti Espanjan kansalaisuuden, Green otti Bolivian kansalaisuuden.

Marc Rich osoittautui ainoaksi yritykseksi, joka päätti toimittaa viljaa Neuvostoliitolle Afganistanin sodan aiheuttamasta kansainvälisestä kiellosta huolimatta. Kun Neuvostoliiton talousjärjestelmä alkoi romahtaa, Mark Rich oli jo neuvostopuolueen virkamiesten ja ulkomaankauppajärjestöjen johtajien pitkäaikainen ja luotettava ystävä. Siksi 1990-luvun alussa, kun Venäjän vesi muuttui melko sameaksi, Marc Rich alkoi helposti pyydystää erittäin suuria kaloja.

"Ihmisemme eivät vielä ymmärtäneet markkinakauppaa, tehtailla ei ollut rahaa, he kysyivät pankeilta, mutta pankit eivät ottaneet alumiinia vakuudeksi Rich Mage tuli rahan mukana ja otti alumiinin", liikemies Igor Vishnevsky muistelee haastattelu Forbesille, vuoden 1990 alussa -x alumiiniosaston johtaja ja vuosina 1998-2003 - koko Glencore Internationalin Moskovan edustusto Alumiinin kotimainen hinta oli 5-10% sen markkinahinnasta lännessä, ja Merkittävä osa erosta päätyi 1990-luvun alussa sveitsiläisen Marc Richin tiliin, ei kukaan uskalla nimetä, sanotaan vain, että se mitattiin satoissa Vuonna 1992 presidentti Boris Jeltsinin asetuksella sallittiin tiemaksut - venäläisten yritysten suorittama ulkomaisten raaka-aineiden käsittely sovittua maksua vastaan, Marc Rich otti käyttöön tämän työkalun supervoittojen hankkimiseen 15 vuotta sitten sveitsiläisille työskennelleet raaka-aineyritykset kertovat tuolloin yleisestä käytännöstä: "He toivat alumiinioksidia verovapaasti ja maksoivat käsittelykustannuksista vain arvonlisäveron, mikä on aina mahdollista." aliarvioitu tehtaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Ja virkamiehet vain maksoivat vuokraa ja kuljettivat lähes kaiken alumiinin vientiin. 1990-luvun alussa Venäjän tiemaksujen ansiosta kolmanneksen maailman pörssimarkkinoiden alumiinista toimitti Washington Postin mukaan Marc Rich + Co.

Vaikka Marc Rich kävi kauppaa täyden valikoiman hyödykkeitä ja hyödykkeitä, sen suurin kiinnostus on aina ollut öljy. Marc Richillä ei ollut juuri lainkaan öljysopimuksia Neuvostoliiton kanssa, ja öljynvientijärjestelmään pääsy oli vaikeampaa kuin alumiininjalostukseen: sen monopolisoi 1920-luvulla perustettu ulkomaankauppaliitto Soyuznefteexport. Öljyn saamiseksi Maga Richin oli perustettava tuotantoyhteisyrityksiä, toimitettava laitteita ja modernisoitava useita öljynjalostamoita Venäjällä, Ukrainassa ja Azerbaidžanissa. Öljytuotteiden sisäisten ja ulkoisten hintojen ero kattoi enemmän kuin kustannukset.

Asia ei kuitenkaan rajoittunut investointeihin. Kumppanit testasivat teknologiaa tuottoisten öljysopimusten tekemiseen jo vuonna 1973, kun he BusinessWeek-lehden mukaan ostivat ylellisen kartanon Etelä-Ranskasta ja asettivat sinne kalliita pariisilaisia prostituoituja. Täällä käytiin neuvotteluja arabisheikkien kanssa. Sheikkien menetelmää testattiin menestyksekkäästi "ensimmäisellä Neuvostoliiton miljonäärillä" Artem Tarasovilla. Muistelmissaan "Miljonääri" hän kuvailee, kuinka 1980-luvun lopulla lontoolaisen luksushotellin sviitti vuokrattiin erityisesti häntä varten, jahti orkesterineen, kuinka Marc Richin ihmiset veivät hänet yökerhoihin ja tarjoutuivat ottamaan minkä tahansa tanssijan. huoneeseen - yritys maksaa kaiken. Tarasov ei vain allekirjoittanut sveitsiläiselle yritykselle hyödyllistä sopimusta, vaan toi sen myös Neuvostoliiton silloiselle viljateollisuusministerille, ja pian Marc Rich aloitti Argentiinan viljan vaihtokaupan venäläisille öljytuotteille.

Yrityksen Moskovan toimisto alkoi vähitellen kehittyä: vuonna 1992 siellä työskenteli noin 20 henkilöä ja puolentoista vuoden kuluttua - yli sata. "Enimmäkseen tuli MGIMOsta valmistuneita ja entisiä ulkomaisia kauppiaita, joilla oli omat sopimukset", muistelee Mechelin pääjohtaja Aleksei Ivanushkin, joka nousi Marc Richin Moskovan toimiston rautaseososaston johtajaksi. Yritys palkkasi mielellään ihmisiä, joilla oli laitteistokokemusta: saman Ivanushkinin isä Gennadi, entinen Geneven konsuli ja eläkkeellä oleva KGB:n kenraali, johti sveitsiläisen yrityksen Venäjän turvallisuuspalvelua.

Vuosina 1989–1993 Marc Rich oli yksi suurimmista Venäjän öljyn, alumiinin, kuparin, sinkin, lyijyn, hiilen ostajista sekä viljan ja sokerin toimittaja maalle. Yrityksen liikevaihto entisen Neuvostoliiton maiden kanssa oli eri lähteiden mukaan 3-4 miljardia dollaria. Vertailun vuoksi: koko Venäjän vienti vuonna 1993 oli 43 miljardia dollaria ravista.

Miten Glencore (entinen Marc Rich) on rakennettu sisältäpäin? Yrityksen perustajat jakoivat johdon kolmen toimipisteen kesken - Baarissa (metalliliiketoiminta ja rahoitus), Lontoossa (öljy, öljytuotteet ja sokeri) ja Rotterdamissa (vilja). Mutta toimistot eivät osta ja myy raaka-aineita ansaitakseen rahaa yritykselle, vaan suhteellisen itsenäiset työntekijäkauppiaat. Jokainen heistä on itsenäinen "taisteluyksikkö" ja hänellä on allekirjoitusoikeus ja hän hallitsee tietyissä rajoissa yhtiön varoja. Pääsääntöisesti kauppias työskentelee yhden tyyppisen tuotteen kanssa yhdellä alueella. Kaikkiaan yrityksen arvioidaan työllistävän noin 300 kauppiasta. He eivät saa palkkoja, vaan bonuksia heidän suorittamiensa liiketoimien määrästä riippuen. Erään yhtiön nykyisistä työntekijöistä, joka puhui Forbesin kanssa nimettömänä, mukaan elinkeinonharjoittajan vuositulon alaraja ylittää miljoonan dollarin Kaikki yhden suunnan kauppiaat raportoivat pääkauppiaalle, joka työskentelee yhdessä pääkonttoreista. Yhtiössä on nyt noin 20-30 pääkauppiasta, ja heillä kaikilla on omistusosuus pääkaupungista. "Periaatteena on tämä: jos työskentelet ylimmässä asemassa, saat osuuden, jos lähdet, myy osuutesi muille huippuhenkilöille", sanoo yrityksen Moskovan toimiston työntekijä.

Kauppiaat ovat yritysten selkäranka ympäri maailmaa. Vuosina 1998-2003 Moskovan toimistoa johti "alumiini"-kauppias Igor Vishnevsky, joka raportoi toimitusjohtajalle ja myös alumiinikauppojen asiantuntijalle Willi Strothottelle Baarissa. Nyt Moskovan päämajan muodollinen johtaja on asianajaja Yana Tikhonova, kun taas kauppiaat tai rahoittajat eivät ole hänen alaisiaan. Forbesin lähteiden mukaan toimistoa johtaa itse asiassa öljykauppias Vladimir Shcherbak, joka puolestaan raportoi Glencoren Lontoon öljytoimiston johtajalle Alex Birdille.

Marc Rich johti luomaansa imperiumia vuoteen 1993 asti. Tuolloin 60-vuotias yrityksen perustaja ei ollut enää yhtä energinen kuin 20 vuotta sitten, hän kävi tuskallisesti läpi avioeroa vaimostaan Denisestä, jolle hän maksoi joidenkin lähteiden mukaan 200 miljoonaa dollaria korvauksena. , ja, kuten yritys sanoo, hän oli menettänyt entisen otteensa. Lisäksi jo se tosiasia, että yritystä johti amerikkalaista oikeutta pakolainen, esti yrityksen pääsyn tuottoisimpien amerikkalaisten raaka-aineiden kuluttajille. Se päättyi "samettivallankumoukseen": alumiiniasiantuntija Willy Strothotten ja öljymiehien Dany Dreyfusin ja Ari Silverbergin johtama huippukauppiaiden ryhmä sai Richin eroamaan.

Rich myi osuutensa yhtiön johdolle (joka vaihteli eri arvioiden mukaan 75–80 %). "Vallankumouksellisten" laskelma osoittautui oikeaksi: pian perustajan eron jälkeen yritys pystyi avaamaan neljännen pääkonttorin Yhdysvalloissa, Stamfordissa (Connecticut). Richin koko paketti jaettiin johtavien kauppiaiden kesken. Nyt "kukaan ei omistanut määräysvaltaa tai yksinkertaisesti määräävää osuutta", Vishnevsky sanoo. "Ensimmäinen tasavertaisten joukossa" oli uusi toimitusjohtaja Willi Strothotte. Vuonna 1994 yrityksen nimi muutettiin Glencore International AG:ksi.

Marc Rich itse ryhtyi sijoittamaan ja avasi uuden yrityksen vanhalla nimellä Marc Rich Investments. Ja vuonna 2001 Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton, muutama tunti ennen lähtöään Valkoisesta talosta, armahti Rich and Greenille (176 ihmisen joukossa). Myöhemmin Clinton perusteli itseään sanomalla, että pakenevat kumppanit suostuivat lahjoittamaan 200 miljoonaa dollaria valtionkassaan, ja sellaiset näkyvät Israelin poliitikot, kuten Israelin silloinen pääministeri Ehud Barak, ulkoministeri Shimon Peres ja Mossadin tiedustelupalvelun entinen johtaja Shabtai Shavit, pyysivät heitä. . Amerikkalainen lehdistö kirjoitti myös 450 000 dollarista, jonka Richin entinen vaimo Denise oli aiemmin lahjoittanut Clintonin presidentin kirjastoon (Denise lahjoitti myöhemmin Hillary Clintonin vaalikampanjaan). Armahdus aiheutti vakavan skandaalin, joten Rich ja Green päättivät olla palaamatta Yhdysvaltoihin, vaan jäivät Eurooppaan.

Kauppiaiden jakaessa valtaa, yksityistäminen oli juuri etenemässä Venäjällä, ja ensimmäiset rahoitus- ja teollisuusryhmät muodostuivat. Yrityksillä oli omistajia, jotka alkoivat ottaa kaikki ulkomaankaupan toiminnot itselleen, eivät halunneet viljellä niitä ulkopuolisille kauppiaille. ”Jossain vaiheessa liiketoimintamme yksinkertaisesti katosi”, Aleksei Ivanushkin muistelee.

"Vuonna 1993 päätimme perustaa yrityksen ja vierailimme kaikissa suurimmissa yrityksissä", muisteli Bratskin alumiinitehtaan hallituksen entinen johtaja Vedomosti-sanomalehden haastattelussa.

Yuri Shleifshtein "Marc Richissa he sanoivat meille: sinulla on vain yksi mahdollisuus - käydä kauppaa meidän kauttamme, koska me hallitsemme näitä markkinoita." Mutta Shleifstein löysi toisen mahdollisuuden - hän sopi veljien David ja Simon Rubenin kanssa, jotka olivat paljon pienemmän kilpailevan yrityksen Trans World Metalsin omistajia. Rubenit ottivat haltuunsa venäläiset yrittäjät, veljekset Lev ja Mihail Chernykh, jotka auttoivat heitä ottamaan haltuunsa Venäjän toiseksi suurimman alumiinin tuottajan KrAZ:n ja sitten Sayanin ja Novokuznetskin alumiinisulattojen 1990-luvun puoliväliin mennessä, Glencoresta oli tullut vasta toinen alumiinin viejä Venäjältä, menettäen johtajuuden Rubensille ja Chernyille. Vuonna 1996, alumiinin viennin huippuvuosina Venäjältä, Glencore vei 750 000 tonnia metallia ja Trans World yli miljoona tonnia, Vishnevsky muistelee.

Glencoren uusi johto vuosina 1995-1996 muutti radikaalisti yrityksen strategiaa: jos aiemmin se oli lähes puhdas kauppias, joka hankki teollisia omaisuutta pääasiassa päästäkseen käsiksi valmistettuihin tuotteisiin, niin nyt yritys alkaa osallistua yritysten johtamiseen. Venäjällä Glencore ostaa suuria osuuksia metallurgisista tehtaista: Tšeljabinskin rauta- ja terästehtaasta, Sredneuralskin kuparisulatosta ja Dalpolimetalista. Menetettyä aikaa yhtiö yrittää kompensoida merkittävillä tuotantoinvestoinneilla, mutta idea ei onnistu.

Ja vuonna 1998 Venäjän Glencore-divisioona lakkasi kokonaan toimimasta tulevaisuutta varten. Rahoitusmarkkinoiden romahduksen jälkeen elokuussa pääkonttori antoi käskyn myydä Venäjän omaisuutta ja keskittyä velkojen perintään tavarantoimittajilta. Kaikkea ei palautettu: esimerkiksi Kremlin jälleenrakennuksen ja Irakin kanssa käytävän kaupan yhteydessä pahamaineiseksi tulleen öljyn ostoon RAO MES:ltä myönnetty 25 miljoonaa dollaria katosi ikuisesti. "Ei tonniakaan öljyä toimitettu, kaikki rahat varastettiin", valittaa eräs entinen Glencore-öljykauppias. 2000-luvun alkuun mennessä Glencore myi kaikki teollisuusomaisuutensa venäläisille yrityksille. Yhtiö onnistui huomattavasti paremmin kehittämään tuotantoa Venäjän ulkopuolella: sveitsiläisestä raaka-aineyhtiöstä Xstratasta, jota Glencoren johtajat aloittivat johtamaan vuonna 1996, on kymmenessä vuodessa tullut yksi maailman suurimmista kaivosryhmistä, joka toimii Australiassa, Chilessä, Etelä-Afrikassa ja kymmenessä muussa maassa, ja siitä tuli maailman suurin lämpöhiilen viejä, merkittävä kuparin, nikkelin, ferrokromin ja sinkin tuottaja.

Vuonna 2000 Glencorella oli mahdollisuus saada takaisin roolinsa suurimmana Venäjän alumiinin viejänä: sen pahin kilpailija Trans World -konserni oli tähän mennessä karkotettu Venäjältä. Sen tehtaat ostivat Boris Berezovski ja Roman Abramovitš. Yhdessä Oleg Deripaskan kanssa he loivat venäläisen alumiinin. Vastasyntyneellä alumiiniyrityksellä ei käytännössä ollut omaa myyntiverkostoa ulkomailla, joten noin 80 % viennistä jouduttiin toteuttamaan länsimaisten kauppiaiden kautta. "Aluksi se oli heille vaikeaa, ja ensimmäisten kahden vuoden aikana Rusalin perustamisen jälkeen Glencore myi melkoisen määrän alumiiniaan", Vishnevsky sanoo ja tekee heti varauksen: "Kate oli kuitenkin täysin erilainen. ”

Rusalin toimitusjohtaja Alexander Bulygin ilmoitti ensimmäisessä haastattelussaan nimityksensä jälkeen aikovansa vähentää riippuvuutta kauppiaista ja täytti lupauksensa: viime vuonna heidän osuutensa yhtiön myynnistä putosi 15 prosenttiin. Mutta Glencore ei menettänyt mahdollisuuttaan: tänä vuonna siitä tuli yhdessä SUALin ja Rusalin kanssa yksi yhdistyneen Russian Aluminiumin osaomistajista (vastineeksi sen alumiinioksidin jalostamoista Irlannissa, Italiassa ja Jamaikalla sekä alumiinista sulatto Ruotsissa). Nyt se voi suurella todennäköisyydellä vaatia mainitun 15 %:n myyntiä tuotetusta alumiinista, mikä on 600 000 tonnia metallia vuodessa noin 1,7 miljardilla dollarilla, mutta yrityksen Moskovan edustuston lähteiden mukaan. Glencore ansaitsee vain välikorkoa tästä alumiinista.

Vuonna 2002 Glencore koki uuden ja lähes huomaamattoman vallanvaihdoksen ulkopuolelta: toisesta pääkauppiasta, tällä kertaa hiilestä, Ivan Glasenbergistä, tuli yhtiön toiminnanjohtaja. Periaate "joka lähtee myy kaiken" on horjumaton, joten Willy Strothogte ottaa hallituksen puheenjohtajan paikan - "hallitsee, mutta ei hallitse" odottaen, että hänen kollegansa keräävät tarpeeksi rahaa maksaakseen hänelle. Lontoon toimiston päällikön, perinteisesti yrityksen toisen henkilön, paikan on hiljattain ottanut öljykauppias Alex Bird, joka valvoi öljyliiketoimintaa Venäjällä vuosia. Ehkä se oli Bird, joka sai Glencore-johdon päättämään osallistua suuren venäläisen öljy-yhtiön liiketoimintaan. Glencorella oli viime aikoihin asti omistusosuus vain pienestä Nobel Oilista, joka tuottaa öljyä Komin tasavallan pohjoisosassa: sveitsiläinen yritys pelkäsi hyökätä tälle ulkomaisille sijoittajille vaaralliselle Venäjän talouden alalle. Mutta vuonna 2003 Glencore myönsi arvioiden mukaan vähintään 300 miljoonaa dollaria Russneft-öljy-yhtiön omistajalle Mihail Gutserieville uusien kenttien ostoon ja sai vastineeksi 40–49 % kolmesta öljyä tuottavasta tytäryhtiöstä. yritys: Varieganneft, Ulyanovskneft ja "Nafta-Ulyanovsk".

Minkä vuoksi? Yhtiö tarvitsi uutta öljyä, sanoo yksi Forbesin keskustelukumppaneista Glencoren Moskovan toimistossa. Yritys on menettänyt toimituksia JUKOSilta, "lähesvaltion" öljytyöläiset käyvät mieluummin kauppaa Gennadi Timtšenkon, presidentti Putinin vanhan tutun, kauppayhtiön Gunvorin kanssa... Glencoren Moskovan toimiston johtajan mukaan sveitsiläinen yhtiö ei puutu Russneftin johtamiseen, ei vaadi osinkoja ja tyytyy vain siihen, että kaikki yhtiön vientiöljy kulkee Glencoren kautta ("Russneft" on vienyt viime vuosina noin 66 % öljyntuotannostaan, arvo noin 2,5 miljardia dollaria vuodessa).

Investoinnit osoittautuivat todella riskialttiiksi: marraskuussa 2006 valtakunnansyyttäjänvirasto aloitti rikosasiat laittomasta yrittäjyydestä useita NK Russneftin tytäryhtiöitä vastaan syyttämällä niitä verojen maksamatta jättämisestä, ja tammikuussa 2007 nousi rikosasia. siitä tosiasiasta, että Russneft itse ei ole maksanut veroja " Kun tätä Forbesin numeroa valmisteltiin julkaistavaksi, lainvalvontaviranomaiset nostivat Gutserievia vastaan syytteen veronkierrosta ja laittomasta yrittäjyydestä. "Gutseriev lupasi ratkaista kaiken", myönsi Glencoren Moskovan toimiston työntekijä jo ennen viimeisimpiä tapahtumia, "mutta huhutaan, että kaikki voitaisiin myydä jollekin valtionyhtiölle."

Näyttää siltä, että Glencoren rooli Venäjän öljyviennissä on vakava huolenaihe yhtiön johdolle. Yhtiön Sveitsin toimisto jätti täysin yrityssalaisuuden perinteiden mukaisesti huomioimatta suurimman osan Forbesin kysymyksistä ja vastasi öljyä koskevaan kysymykseen. "Vuonna 2006 Glencore kuljetti noin 34 miljoonaa tonnia öljyä ja öljytuotteita Venäjältä", sanoi yhtiön tiedottaja Lottie Grenacher. Russneftin lisäksi Glencore käy kauppaa Tatneftin, Bashneftin, TNK-BP:n ja "joiden pienten yritysten öljyllä", hän lisäsi.

Ajat ovat muuttuneet. Nyt, saadaksesi raaka-aineita vientiin, sinun on neuvoteltava ei tehtaiden johtajien kanssa. Kaikilla jättimäisillä resursseillaan ja kykyjään Glencorea ei voi verrata maan nykyiseen pääöljykauppiaaseen – Gunvoriin, presidentti Putinin entisen kollegan Gennadi Timtšenkon hallitsemaan yritykseen, joka myy arviolta 70–80 miljoonaa tonnia venäläistä öljyä vuodessa 32 dollarilla. 37 miljardia (viite: koko Venäjän vienti vuonna 2006 oli 248 miljoonaa tonnia). "Glencoret ovat ulkomaalaisia, ja tietystä pisteestä lähtien tämä tuhosi heidän elämänsä", sanoo yhden kilpailevan yrityksen johtaja. "Heillä on pääsy Polyankaan (Moskovan katu, jossa Transneftin pääkonttori sijaitsee. - Forbes). mutta korkeampi - Ei".

Nyt Glencore ei ole monopoli tai edes suurin venäläisten raaka-aineiden kauppias, kuten 1990-luvun alussa. Hänelle tämä voi olla tappio, mutta mikä tahansa muu kauppias ottaisi todennäköisesti mielellään sen paikan Venäjän hyödykemarkkinoilla, jonka "häviäjä" Glencore on.

Nuoriso

Mark David Rich (oikea nimi Reich) syntyi vuonna 1934 Antwerpenissä (Belgia) juutalaisen metalliromukauppiaan perheessä. Vuonna 1941 Reich-perhe, joka pakeni natseja, lähti ensin Ranskaan, sitten vuonna 1942 Yhdysvaltoihin vaihtaen sukunimensä "amerikkalaisemmaksi" - Rich. Vuonna 1952 Mark valmistui arvostetusta Rhodes Schoolista Manhattanilla ja tuli New Yorkin yliopistoon, mutta opiskeltuaan siellä vain yhden lukukauden hän keskeytti opinnot ja sai työpaikan Philipp Brothersissa, tuolloin maailman suurimmassa raaka-ainekauppayrityksessä. aika. Markin isä, jolla oli liikesuhteita tämän yrityksen kanssa jo ennen sotaa, vaati tätä. Alkaen matalan tason asemasta metalliosastolla, Richistä tuli nopeasti itsenäinen kauppias. Hänen ensimmäinen kauppansa oli vuonna 1958 kannattavan sopimuksen tekeminen kuubalaisen elohopean ostosta. Pian tämän jälkeen Rich johti Philipp Brothersin Bolivian edustustoa. Vuonna 1967 Rich siirretään Madridiin, jossa hän tapaa ensin toisen yrityskauppiaan, Pincus (Pinky) Greenin. He alkavat työskennellä yhdessä.

Rich and Greenin äänekkäin menestys oli suorien sopimusten solmiminen öljyn ostosta arabien tuottajilta ohittaen tuolloin markkinoita hallinneet suurimmat kansainväliset öljy-yhtiöt "Seven Sisters". Juuri öljystä tuli syy eroon Philipp Brothersin kanssa: keväällä 1973 Rich and Green sai tietää lähteistään arabimaissa OPECin aikomuksesta nostaa öljyn hintaa jyrkästi, yhtiö ostaa sen hieman markkinoita korkeampaan hintaan. hinta ja korotuksen jälkeen ansaitsee paljon rahaa. Niin valtava, että yrityksen johto kieltäytyy maksamasta Rich and Greenille heidän prosenttiosuuttaan. He jättävät Philipp Brothersin ja keväällä 1974 houkuttelivat mukanaan useita kauppiaita, he perustivat Zugissa yrityksen Marc Rich + Co AG:n ja aloittivat täydellisen sodan Philipp Brothersin kanssa houkutellen entisiä asiakkaita. Lopulta he voittaisivat tämän sodan: 1980-luvun alussa Philipp Brothers sulautui Salomon Brothersiin ja lakkasi olemasta riippumaton kauppayhtiö (nyt yksi Citigroupin divisioonoista).

Osakkuusyhtiöt Glencore (Kanada)[d]

Tarina

Yrityksen, nimeltään Marc Rich + Co, perustivat amerikkalainen yrittäjä Marc Rich ja Pincus Green huhtikuussa 1974 Sveitsin Zugin kantonissa sijaitsevaan Baarin kaupunkiin.

Marc Rich oli ainoa yritys, joka toimitti viljaa Neuvostoliitolle Afganistanin sodan aiheuttamasta kansainvälisestä kiellosta huolimatta.

Vuodesta 1989 vuoteen 1993 Marc Rich oli yksi suurimmista Venäjän öljyn, alumiinin, kuparin, sinkin, lyijyn, hiilen, viljan ja sokerin vastatoimittajista. Sen vuotuinen kauppavaihto entisen Neuvostoliiton maiden kanssa oli eri lähteiden mukaan 3-4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vertailun vuoksi: Venäjän koko vienti vuonna 1993 oli 43 miljardia.

Marc Rich johti yritystä vuoteen 1993 asti. Se, että yritystä johti amerikkalaisen oikeuden pakolainen, esti sen pääsyn amerikkalaisten raaka-aineiden kuluttajille. Tämän seurauksena joukko huippukauppiaita, joita johti alumiiniasiantuntija Willy Strothotte ja petrokemian asiantuntijat Dany Dreyfus ja Ari Silverberg, sai Richin eroamaan. Vuosina 1993-1994 yrityksen loput johtajat ostivat Richin osuuden (eri arvioiden mukaan 75 - 80 %). Richin lähdön syynä olivat uudet syytteet laittomasta öljykaupasta Iranin kanssa (toisen version mukaan Irakin kanssa) ja veronkierrosta.

Pian perustajan eron jälkeen yritys pystyi avaamaan neljännen pääkonttorinsa - Yhdysvalloissa, Stamfordissa (Connecticut). Richin osuudet jaettiin johtavien kauppiaiden kesken.

Uudeksi toimitusjohtajaksi valittiin Willi Strothotte. Vuonna 1994 yrityksen nimi muutettiin Glencore International AG .

Joulukuussa 2016 yhtiöstä tuli osa venäläisen Rosneft-yhtiön omistajia osana Venäjän omistaman 19,5 %:n osuuden yksityistämistä. Glencore on samalla tasolla Qatarin valtiollinen rahasto jokaisella on 50 prosenttia yksityistämisosuudesta 19,5 prosentissa Rosneftistä. Kaupan arvo oli 10,2 miljardia euroa. Reuters kutsui sopimusta "suurimmaksi valtion omaisuuden siirroksi yksityisiin käsiin sitten Neuvostoliiton jälkeisten vuosien".

Yrityksen sisäinen rakenne

Yrityksen perustajat jakoivat johtamisen kolmen toimiston kesken - Sveitsin Baarin kaupungissa tehdään metallikauppoja ja ratkaistaan talousasioita, liiketoimet öljyn, öljytuotteiden ja sokerin kanssa tehdään Lontoon toimistossa ja viljaosastolla. of Glencore Grain Rotterdam sijaitsee Rotterdamin toimistossa. Mutta toimistot eivät osta ja myy tavaroita ansaitakseen rahaa yritykselle, vaan suhteellisen itsenäiset työntekijät-kauppiaat. Jokainen heistä on itsenäinen "taisteluyksikkö" ja hänellä on allekirjoitusoikeus ja hän hallitsee tietyissä rajoissa yhtiön varoja. Useimmiten kauppias työskentelee yhden tyyppisen tuotteen kanssa yhdellä alueella. Kaikkiaan yrityksen arvioidaan työllistävän noin 300 kauppiasta. Heidän henkilökohtaiset tulonsa eivät koostu palkoista, vaan bonuksista riippuen heidän suorittamiensa liiketoimien määrästä; samaan aikaan elinkeinonharjoittajan vuositulon alaraja ylittää 1 miljoonan dollarin. Kaikki yhden suunnan kauppiaat ovat tilivelvollisia pääkonttorissa työskentelevälle pääkauppiaalle. Yhtiössä on nyt 20–30 pääkauppiasta, ja heillä kaikilla on osuudet pääkaupungista. "Käytäntö on tämä: jos työskentelet kärjessä, saat osuuden, jos lähdet, myy osuutesi muille johtajille."

Omistajat ja johto

Osakkeenomistajat - yhtiön johto (noin 500 kumppania). Glencoren 65 työntekijää omistavat 58 % yrityksestä, eli noin 35 miljardia dollaria, noin 60 miljardin dollarin pääoman perusteella. Suurimmat osakkeenomistajat:

Lisäksi Glencoren talousjohtaja Stephen Kalmin(Steven Kalmin) omistaa yhtiöstä 1 % eli 70,7 miljoonaa osaketta, joiden arvo on noin 600 miljoonaa dollaria

Helmikuun 2012 alussa tuli tiedoksi, että Glencore-omistajat sopivat sulautumisesta sveitsiläisen kaivosyhtiön Xstratan kanssa osakevaihdolla (Glencore omisti tuolloin jo 34 % Xstratan osakkeista). Kaupalla odotettiin syntyvän maailman suurin voimalaitoshiilen viejä ja johtava kuparin tuottaja. Fuusion tuloksena syntyi 90 miljardin dollarin yritys nimeltä Glencore Xstrata International.

Yhtiön toiminta ja omaisuus

Kaivosyrityksiä ja yrityksiä ympäri maailmaa edustava Glencore toimittaa metalleja, mineraaleja, raakaöljyä, jalostettuja öljytuotteita, hiiltä ja maataloustuotteita asiakkaille auto-, metalli-, elintarvike- ja energiateollisuudessa. Yhtiö omistaa 10,3 % metallurgisesta yhtiöstä Russian Aluminium, osakkeita venäläisen öljy-yhtiö RussNeftin tytäryhtiöissä ja useita kaivosomaisuutta (sinkkiesiintymiä Perussa ja Kazakstanissa, hiiliesiintymiä Etelä-Afrikassa, kupariesiintymiä Filippiineillä).

Niinpä maaliskuussa 2007 Glencoren alumiiniomaisuus (12 % yhtiön kokonaisomistuksesta) yhdistettiin venäläisten alumiiniyhtiöiden Russian Aluminiumin ja SUALin omaisuuteen maailman suurimmaksi alumiiniyhtiöksi Russian Aluminiumiksi (United Company Rusal). Yhdistyneestä yrityksestä tuli maailman suurin alumiinin ja alumiinioksidin tuottaja. Vuosituotannon odotetaan olevan noin 4 miljoonaa tonnia alumiinia ja 11 miljoonaa tonnia alumiinioksidia. Rusalin (2011) mukaan Glencore omistaa 8,75 % osakkeistaan Glencoren tytäryhtiön Amokenga Holdingsin kautta.

Vuonna 1996 Glencore osti osuuden sveitsiläisestä raaka-aineyrityksestä Xstratasta, jonka Glencore-johtajat ottivat haltuunsa. Xstratasta on 10 vuoden aikana tullut yksi maailman suurimmista kaivosryhmistä, joka toimii Australiassa, Chilessä ja Etelässä. Afrikassa ja kymmenissä muussa maassa, ja siitä on tullut maailman suurin lämpöhiilen viejä, suurin kuparin, nikkelin, ferrokromin ja sinkin tuottaja.

Yhtiön omistusosuus sveitsiläisestä kaivosyhtiöstä Xstratasta on 35 %, arvo noin 23 miljardia dollaria yhtiön helmikuun 2011 osakekurssilla. Xstratan ja UC Rusalin osakkeiden lisäksi Glencore omistaa myös 51 % Kazzincista.

Leijonanosa Glencoren liikevaihdosta - 92%, mikä on 133,9 miljardia dollaria, syntyy kaupankäynnistä. Tuotannon osuus yhtiön käyttökatteesta on 32 % (1,9 miljardia dollaria).

Yrityksen rakenne

Yrityksellä on kolme pääliiketoiminta-aluetta: Metallit ja mineraalit, Energiatuotteet, Maataloustuotteet:

Jokainen näistä alueista on puolestaan jaettu seuraaviin osastoihin:

Metallit ja mineraalit: noin 30 % liikevaihdosta eli 45,2 miljardia dollaria.

Alumiini. Bauksiitti - Ohjaajat Steven Blumgart ja Gary Fegel.
Ferroseokset. Nickeliä johtavat Christian Wolfensberger ja Stuart Cutler.
Sinkki. Kupari. Johtaa

Energiatuotteet: 61,6 % liikevaihdosta, 89,3 miljardia dollaria.

Oil - Ohjaaja Alex Bird
Hiili

Maataloustuotteet: 7,1 % liikevaihdosta, mikä on 10,4 miljardia dollaria.

ei ole jaettu osastoon. Tällä liiketoiminta-alueella yritys käsittelee vehnää, maissia, ohraa, riisiä, kasviöljyjä, jauhoja, sokeria ja biodieseliä - johtaja Chris Mahoney.

Glencoren tärkeimmät maataloustuotantovarat ovat keskittyneet IVY-maihin, Australiaan, Paraguayhin ja Argentiinaan, joissa yhtiö tuotti 699 604 tonnia (+ 6,4 %) viljaa, maissia ja öljysiemeniä vuonna 2010.

Tulosindikaattori

Vuonna 2010 Glencore kasvatti nettotulosta 3,799 miljardiin dollariin. Liikevoitto kasvoi 36 prosenttia 144,978 miljardiin dollariin – 58 prosenttia, 6,201 miljardiin dollariin.

Yhtiö itse julkistaa virallisesti vain konsolidoidun liikevaihdon (152,2 miljardia dollaria vuonna 2008), varat (61,3 miljardia dollaria) ja osakasrahastot (15,4 miljardia dollaria), vuonna 2008 nettotulos laski 8,4 prosenttia 4,75 miljardiin dollariin.

IPO yritys

Huhtikuussa 2011 Glencoren toimitusjohtaja Ivan Glasenberg ilmoitti suunnitelmistaan tarjota yhtiön osakkeita yleisölle Lontoon ja Hongkongin pörsseissä. Tämän liikkeeseenlaskun seurauksena yritys odotti ansaitsevansa noin 12,1 miljardia dollaria, minkä seurauksena yrityksen kokonaisarvon olisi pitänyt nousta noin 60 miljardiin dollariin. Media kuvaili tätä sijoitusta maailman suurimmaksi listautumisatavaksi vuonna 2011.

Tilauskanta merkittiin täyteen ensimmäisenä päivänä sijoittajien vahvan kysynnän vuoksi. Sijoittajat jättivät hakemukset koko sijoitusmäärästä, mukaan lukien järjestävien pankkien optio.

Osakkeet jaettiin kahden pörssin välillä suhteessa 80/20: Glencore aikoo sijoittaa Lontoon pörssiin osakkeita noin 8,8 miljardin dollarin arvosta ja Hongkongin pörssiin on tarkoitettu jopa 2,2 miljardin arvoinen paketti listautumisannin loppuun saattaminen, vapaa liikkeeseenlasku Isossa-Britanniassa ja Hongkongissa Glencore International AG:n osakkeista 15-20 % on pörssissä.

Tony Hayward ( Tony Hayward) on vanhempi riippumaton johtaja Glencoressa.
Simon Murray ( Simon Murray) - hallituksen ulkopuolinen puheenjohtaja.

Glencoren osakekurssi oli 530 penniä ja sen arvo oli 37,1 miljardia puntaa (59,9 miljardia dollaria). Kerättyjen varojen kokonaismäärä oli noin 10 miljardia dollaria.

Listautumisannin tuloksena Glencore sijoittui 7. sijalle maailmanlaajuisten kaivosyhtiöiden joukossa pääoma-arvoltaan.

Huomautuksia

Glencore International Forbes Global 2000 -listalla
Keitä olemme (määrittämätön) (linkki ei saatavilla). Glencore. Haettu 15. maaliskuuta 2015. Arkistoitu 15. maaliskuuta 2015.
https://www.hkex.com.hk/eng/invest/company/profile_page_e.asp?WidCoID=0805&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e
Glencore International. Ammatti: välittäjä. forbes.ru.
Kuusi sveitsiläistä yritystä kuuluu Euroopan suurimpiin yrityksiin Swissinfo-kyselyn mukaan, 18. lokakuuta 2006 (englanniksi)
, Kanssa. 214.
"Teemme omaa onneamme", - Ivan Glasenberg, Glencoren toimitusjohtaja (linkki ei saatavilla)
Fedorinova Yu., Khripunov K. Glencore tulee esiin varjoista (linkki ei saatavilla). // Vedomosti. - nro 112 (2382). - 22. kesäkuuta 2009.

RBC, kaupan rahoitusjärjestelmä osoittautui hyvin oudoksi.

"Jos kumppanit sijoittavat vain 300 miljoonaa euroa omia varojaan, niin lainarahoitus Rosneftin osakkeen ostoon on lähes 10 miljardia euroa. Tässä tapauksessa vipuvaikutus on 17,5-1", Pirrong kirjoittaa ja ihmettelee: ”Mikä pankki ottaa tällaisen riskin?

"Lähitulevaisuudessa kaupasta julkaistaan [tiedot] täydellisesti. Siellä on tarkat luvut, mukaan lukien arvio sijoittajien omista varoista", sanoi RBC:lle yksi kaupan osapuolista lähellä oleva lähde.
Vaikka Qatarin valtiovarainrahastosta (QIA) tiedetään vähän, Glencorella on melko paljon kokemusta vuorovaikutuksesta venäläisten oligarkkien kanssa.
"Aloitetaan vuorovaikutuksesta Neuvostoliiton kanssa (Wikipediasta)

”Yrityksen, nimeltään Marc Rich + Co, perustivat amerikkalainen yrittäjä Marc Rich ja Pincus Green huhtikuussa 1974 Sveitsin Zugin kantonin Baarin kaupunkiin.

Yritys rakentui alun perin salailun, riskin ja aggressiivisen politiikan periaatteille. Yritys käytti kauppaa Iranin öljyllä kiertääkseen Yhdysvaltojen kauppasaartoa, osti nikkeliä ja kultaa Kuubasta ja kävi kauppaa häpeällisen Libyan ja Etelä-Afrikan kanssa, kun se oli kansainvälisten pakotteiden alaisena apartheid-politiikan vuoksi. Vuoden 1973 öljykriisin aikana yritys teki rahaa käsittelemällä öljysopimuksia kymmenien perustamiensa offshore-yritysten kautta. Vuonna 1983 Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjä Rudolph Giuliani antoi luvan Richin ja Greenen pidättämiseen. Syyte koski 65 syytettä, mukaan lukien 48 miljoonan dollarin verojen maksamatta jättäminen. Kumppanit pakenivat Yhdysvalloista, minkä jälkeen Rich sai Espanjan kansalaisuuden ja Green Bolivian kansalaisuuden. Yhtiön epäillään myös toimineen Saddam Husseinin kanssa

Marc Rich pysyi ainoana yrityksenä, joka toimitti viljaa Neuvostoliitolle, huolimatta Afganistanin sodan aiheuttamasta kansainvälisestä kiellosta."

Lisäksi, kuten he sanoivat, Glencore sai käytännössä monopolioikeuden myydä Venäjällä tuotettua alumiinia, sitten menetti sen, sai sen uudelleen ja menetti sen uudelleen.
"Vuonna 1993 päätimme perustaa yrityksen ja vierailimme kaikissa suurimmissa yrityksissä", Bratskin alumiinitehtaan hallituksen entinen johtaja Juri Shleifshtein muisteli Vedomosti-sanomalehden haastattelussa. "He kertoivat meille Marc Richissa : sinulla on vain yksi mahdollisuus - käydä kauppaa kauttamme, koska me hallitsemme näitä markkinoita." Mutta Shleifstein löysi toisen mahdollisuuden - hän oli samaa mieltä veljien David ja Simon Rubenin kanssa, jotka ovat paljon pienemmän kilpailevan yrityksen Trans World Metalsin omistajia. The Rubens otti osuuden venäläisistä yrittäjistä veljekset Lev ja Mikhail Cherny auttoivat heitä hallitsemaan Venäjän toiseksi suurimman alumiinin tuottajan KrAZ:n vientiä ja sitten Sayanin ja Novokuznetskin alumiinisulattoja. Ja 1990-luvun puoliväliin mennessä Glencoresta tuli vain toinen alumiinin viejä Venäjältä, menettäen johtajuutensa Rubensille ja Chernyille vuonna 1996. Alumiinin viennin huippu Venäjältä, Glencore vei 750 000 tonnia metallia ja Trans World - yli miljoona tonnia, Vishnevsky muistelee." - Forbes kirjoitti.
Vuonna 1998 Venäjän Glencore-divisioona lakkasi toimimasta kokonaan tulevaisuutta varten ja elokuussa tapahtuneen rahoitusmarkkinoiden romahduksen jälkeen pääkonttori antoi käskyn myydä venäläiset omaisuuserät ja keskittyä velkojen perintään tavarantoimittajilta.
”Vuonna 2000 Glencorella oli mahdollisuus saada takaisin roolinsa suurimpana Venäjän alumiinin viejänä: sen pahin kilpailija Trans World -konserni oli tähän mennessä karkotettu Venäjältä Oleg Deripaskan kanssa he loivat Russian Aluminiumin. Vastasyntyneellä alumiiniyrityksellä ei käytännössä ollut omaa myyntiverkostoa ulkomaille, joten noin 80 % viennistä jouduttiin toteuttamaan länsimaisten kauppiaiden kautta Ensimmäiset kaksi vuotta Rusalin perustamisen jälkeen Glencore myi melkoisen määrän alumiiniaan”, Vishnevsky sanoo ja tekee sitten varauksen: ”Kate oli kuitenkin täysin erilainen.

”Vuonna 2002 Glencore koki uuden ja lähes huomaamattoman vallanvaihdoksen ulkopuolelta: toisesta pääkauppiasta, tällä kertaa hiilestä, Ivan Glasenbergistä tuli yrityksen toiminnanjohtaja. Periaate ”joka lähtee myy kaiken” on horjumaton , joten Willy Strothotte ottaa hallituksen puheenjohtajan paikan - "hallitsee, mutta ei hallitse", odottaa kollegansa keräävän tarpeeksi rahaa maksaakseen hänelle Lontoon toimiston päällikön, perinteisesti toisen henkilön Yrityksessä on äskettäin ottanut öljykauppias Alex Bird, joka valvoi öljyliiketoimintaa Venäjällä oli vain omistusosuus pienessä Nobel Oilissa, joka tuottaa öljyä Komin tasavallassa: sveitsiläinen yritys pelkäsi hyökätä tälle ulkomaisille sijoittajille vaaralliselle teollisuudelle, mutta vuonna 2003 Glencore myönsi arvioi vähintään 300 miljoonaa dollaria öljy-yhtiön Russneftin omistajalle Mihail Gutserieville uusien kenttien ostoon, joka saa vastineeksi 40–49 prosentin osuuden öljy-yhtiön kolmesta tuotantoyhtiöstä: Varyeganneft, Uljanovskneft ja Nafta - Uljanovski. Minkä vuoksi? Yhtiö tarvitsi uutta öljyä, sanoo yksi Forbesin keskustelukumppaneista Glencoren Moskovan toimistossa. Yritys on menettänyt toimituksia JUKOSilta, "lähesvaltion" öljytyöläiset käyvät mieluummin kauppaa Gennadi Timtšenkon, presidentti Putinin vanhan tutun, kauppayhtiön Gunvorin kanssa... Glencoren Moskovan toimiston johtajan mukaan sveitsiläinen yhtiö ei puutu Russneftin johtamiseen, ei vaadi osinkoja ja tyytyy vain siihen tosiasiaan, että kaikki yhtiön vientiöljy kulkee Glencoren kautta ("Russneft on vienyt viime vuosina noin 66 % öljyntuotannostaan, arvoltaan n. 2,5 miljardia dollaria vuodessa), kirjoitti sama Forbes.

”Ajat ovat nyt muuttuneet, jotta raaka-aineiden saaminen vientiin edellyttää neuvotteluja tehtaiden johtajien kanssa. Presidentti Putinin entinen kollega Gennadi Timtšenko myy arviolta 70 miljoonasta tonnista 80 miljoonaan tonniin venäläistä öljyä vuodessa 32-37 miljardilla dollarilla (viitauksena: koko Venäjän vienti vuonna 2006 oli 248 miljoonaa tonnia "Glencoret ovat ulkomaalaisia, ja Jossain vaiheessa tämä tuhosi heidän elämänsä, - sanoo yhden kilpailevan yrityksen johtaja: "Heillä on pääsy Polyankaan (Moskovan katu, jossa Transneftin pääkonttori sijaitsee - Forbes), mutta ei korkeammalle." - jälleen samasta Forbesin artikkelista vuodelta 2007.

Ja nyt Glencore on pitkän unohduksen jälkeen noussut jälleen Venäjän median huipulle, mutta tällä kertaa Rosneftin yksityistämisen yhteydessä. Ja tässä herää epäilyksiä siitä, onko Glencore jotain Gunvorin kaltaista. Eli kauppa, joka suorittaa täsmälleen samaa tehtävää, mutta jolla ei ole virallista yhteyttä Venäjään tai Putiniin henkilökohtaisesti.
Ja kyllä, muistetaan yksi suosikkihetkistäni, jolloin Oleg Deripaska suoritti suuren PR-teon ja merkitsi Putinista toisen kerran suureksi taistelijaksi oligarkkeja vastaan. Hänen uusi esiintymisensä yhdeksi "Party of Growthin" luojista ei jotenkin onnistunut, joten ehkä näemme hänet jossain uudessa roolissa???

PS. En olisi yllättynyt, jos tulevaisuuden (!!!) Ramzan Kadyrovin korvat kasvaisivat hänen osallistumisestaan QIA-sopimukseen. Loppujen lopuksi hän neuvottelee usein tämän alueen viranomaisten kanssa...

GlencoreKansainvälinenA.G.(Glencore International Corporation)

Glencore International on Marc Richin vuonna 1974 perustaman yksityisomistuksessa olevan Marc Rich + Co AG:n seuraaja. Juutalaista alkuperää oleva seikkailija Mark Rich perusti yrityksen, joka työskentelee ensisijaisesti kolmannen maailman maiden kanssa, joiden hallituksissa oli ongelmia taloudellisesti kehittyneiden maiden, ennen kaikkea Yhdysvaltojen, tunnustamisessa. Marc Richin yritys osti (tai vaihtoi) luonnonvaroja näistä maista ja myi ne suurella voitolla itselleen maailmanmarkkinoilla, joihin sillä oli pääsy, toisin kuin "verisillä diktaattoreilla". Richin yritys käytti kauppaa Iranin öljyllä kiertääkseen Yhdysvaltojen kauppasaartoa, osti nikkeliä ja kultaa Castron Kuubasta, kävi kauppaa häpeällisen Libyan ja Etelä-Afrikan kanssa, kun se joutui apartheidin takia kansainvälisten pakotteiden alaisena. Richin yritys sai valtavia voittoja ostohinnan ja myyntihinnan eron vuoksi, koska maailman suurimpien yritysten kilpailu puuttui kumppanimaiden ulkopoliittisten vaikeuksien vuoksi. Richin yrityksen suotuisa kohtelu näiden maiden viranomaisten taholta varmistui todennäköisesti lahjuksilla.

Richin yritys aloitti toimintansa Neuvostoliitossa 1970-luvulla, jolloin Neuvostoliiton ja länsimaiden suhteet monimutkaistuvat Neuvostoliiton "antisemitistisen" politiikan vuoksi. Richin kauppa Neuvostoliiton kanssa saavutti merkittävät volyymit 1980-luvun alussa, kun Yhdysvallat julisti Neuvostoliitolle kauppasaarron Afganistanin sodan vuoksi.

Vuonna 1983 Yhdysvaltain syyttäjänvirasto syytti Richiä erityisesti veronkierrosta (Richin yritys käytti aktiivisesti offshore-järjestelmiä kiertääkseen Yhdysvaltojen lakeja). Tämä asetti tiettyjä rajoituksia Richin yrityksen toiminnalle Yhdysvalloissa, vaikkakaan Mark Richin liiketoiminnan kasvusta päätellen kaukana kohtalokkaasta.

1990-luvun alussa Richin yritys aloitti toimintansa Venäjällä. Yrityksen Venäjän sivuliikkeen turvallisuuspalvelua johti entinen Neuvostoliiton konsuli Genevessä, eläkkeellä oleva KGB:n kenraali Gennadi Ivanushkin. Käytettävissä olevien tietojen mukaan suurimmat kauppatapahtumat tehtiin epäsuorasti, erityisesti Ruben-veljesten ja Cherny-veljesten Trans World Groupin yrityksen kautta, jonka luomiseen Maailmanpankin tutkijoiden mukaan Marc Rich oli suoraan mukana. mukana. Trans World Group työskenteli pääasiassa metallurgian alalla. Yhtiön omien arvioiden mukaan se hallitsi 1990-luvun alkupuoliskolla puolet maan alumiiniteollisuudesta, joka oli Venäjän talouden kannattavin toimiala öljyn ja kaasun jälkeen.

Vuonna 1994 Marc Rich myi yrityksen Marc Rich + Co AG:n kumppaneilleen (ylijohtajille), minkä seurauksena "ilkeä" Marc Rich AG muutettiin "kunnioitettavaksi" Glencore International AG:ksi, jota johti yksi yhtiön johtajista. ylin johtaja, Willy Strothotte. Äskettäin perustettu yhtiö kuitenkin tunnustaa edelleen uskonnollisesti Richin periaatteen "isoja kaloja pyydetään levottomissa vesissä" ja tekee yhteistyötä länsimaisen virallisen diplomatian ei-toivottujen hallintojen kanssa kaikkialla maailmassa. Vuonna 2002 tehtiin yhteenveto Italiassa käynnistetyn poliisioperaation ”Cobweb” tuloksista, jonka aikana selvitettiin venäläisen mafian kansainvälisiä yhteyksiä. Tutkijoiden mukaan Glencore-tileille siirrettiin useiden rikollisella rahanpesuyritysten venäläistä pääomaa. Erityisesti mainittiin Grigory Luchanskyn yritykset, joiden väitettiin alun perin luoneen korkea-arvoisia Neuvostoliiton virkamiehiä. Glencore-yhtiön ja Benex-yhtiön välille luotiin yhteyksiä, jotka olivat mukana Bank of New Yorkin epäilyttävissä rahoitustoimissa Venäjälle myönnetyillä lainoilla yhteensä 7 miljardia dollaria. Vuonna 2002 Glencore Corporationia johti Ivan Glasenberg, joka oli avainhenkilö Marc Richin lähipiirissä.

Vuosina 1996-1997 Trans World Groupilla alkoi olla ongelmia, ja Glencore nousi britti-venäläisen kumppaninsa varjosta. TWG-asiakkaat, jotka myivät metallia tämän yrityksen kautta Lontoon metallipörssissä, ovat suuntautumassa uudelleen Glencoreen. Esimerkiksi Norilsk Nickel, joka myi vuoteen 1997 asti 60 prosenttia tuotteistaan TWG:lle, teki vuoden 1997 jälkeen sopimuksen Glencoren kanssa samojen 60 prosentin tuotteistaan myymisestä. Cherny-veljesten tuella perustettu Iskandar Makhmudovin UMMC-yhtiö 2000-luvulla toimitti kuparia Glencorelle ja sen tytäryhtiöille offshore-järjestelmien kautta. Toinen Makhmudovin omaisuuserä, Kuzbassrazrezugol, toimitti myös hiiltä Glencorelle itävaltalaisen kauppiaan Krutrade AG:n kautta. Igor Altushkinin (Makhmudovin nuorempi kumppani) vuonna 2003 perustama Russian Copper Company toimitti Glencorelle kuparia lähes 100 % koko 2000-luvun ajan, vaikka se ilmoittikin tulevaisuuden suunnitelmistaan päästä eroon Glencoren välityksestä ja myydä tuotteita itsenäisesti Lontoon pörssissä. Metallien vaihto

Kysymys venäläisten metallurgisten yritysten riippuvuudesta Glencore Corporationista on melko monimutkainen ja monitahoinen. Vastaus tähän löytyy sekä venäläisen yksityisen pääoman muodostumisen erityisolosuhteista 1980-luvun lopulla ja 1990-luvulla että maailmantalouden globaalissa järjestelmässä.

Yksityisen pääoman muodostuminen Venäjällä 1980-luvun lopulta lähtien tapahtui hallitsevan vaikutuksen alaisena tähän neuvostovaltion ulkomaankaupan ja tiedustelurakenteiden työntekijöiden prosessiin, jossa juutalaisilla oli merkittävä rooli, jota kuvataan yksityiskohtaisemmin Esihistoriassa. osa (Venäjän ja Uralin valtaeliitin muodostumisen historia vuoteen 1985 asti). Glencore-konserni ja siihen liittyvät rakenteet olivat juutalaisten hallinnassa, mikä saattaa olla vastaus kysymykseen, kuinka Neuvostoliiton ulkomaankauppaosastojen ja Glencore-yhtiön välinen suhde syntyi - juutalaisen diasporan kautta, jolla oli merkittävä rooli luomisessa. Kominternin ja siihen luottaneen Neuvostoliiton ulkomaantiedustelupalvelun .

Maailmantalouden globaali järjestelmä on sellainen, että siinä hallitseva rooli on suurimmilla rahoituslaitoksilla, jotka rinnakkain "markkinoiden näkymättömän käden" kanssa ja joskus sellaiseksi naamioituneena vaikuttavat merkittävästi tuotantoprosesseihin. , manipuloimalla hintaympäristöä ja luottoresursseja. Eräs silmiinpistävä esimerkki tästä on Lontoon metallipörssi, jolla oli keskeinen paikka Glencoren ja venäläisten metallurgisten yritysten suhteissa. Lontoon metallipörssissä on viisitasoinen jäsenjärjestelmä. Tämän järjestelmän (Ring) korkeimman tason jäseniä ovat suuret rahoitusyhtiöt Yhdysvalloissa, Länsi-Euroopassa ja Japanissa. Tämän tason jäsenet määrittävät metallien virallisen hinnan pörssissä, joka on metallikaupan vertailukohta koko planeetalla. Lontoon metallipörssi sai tällaisen merkittävän roolin maailmanlaajuisen kuljetus- ja logistiikkainfrastruktuurin luomisen ja kanssa neuvoteltujen transaktioiden järjestelmän organisoinnin ansiosta, mikä minimoi metallien suurten ostajien ja myyjien kustannukset ja käy kauppaa Lontoon kautta. Vaihto on kannattavampaa kuin suoraan tuottajalta kuluttajalle. Tämä etu sekä Lontoon metallipörssin suhteellisen suljettu jäsenrakenne loi venäläisille metallurgeille tarpeen työskennellä välittäjien, kuten Reuben-veljesten ja Mark Richin, kautta, jotka olivat osa tätä suljettua järjestelmää.

Glencore Corporation on kuitenkin tämän hierarkian alimmalla tasolla, koska se on yksinkertainen kauppias Lontoon metallipörssissä (viides taso). Samassa asemassa on esimerkiksi Magnitogorskin rauta- ja terästehtaan tytäryhtiö. Herää luonnollisesti kysymys: johtuiko venäläisten metallurgien riippuvuus Glencore-yhtiöstä riittävässä määrin globaalin talousjärjestelmän erityispiirteistä vai johtuiko tämä riippuvuus pelkästään venäläisen yksityisen pääoman muodostumisen rikollisista ja korruptoituneista piirteistä? On syytä uskoa, että Glencore Corporation on vain osa järjestelmää, joka sisältää suuret rahoituslaitokset. Mutta Glencoren yhteyttä näihin instituutioihin ei mainosteta, mikä antaa kunniallisille rahoitusorganisaatioille mahdollisuuden välttää vastuuta Marc Richin kaltaisten huijareiden toimista, jotka eivät noudata muodollisia liiketoiminnan sääntöjä, puhumattakaan venäläisistä kumppaneistaan, Cherny-veljistä, sekä rikollisviranomaiset, korruptoituneet valtion virkamiehet ja tiedusteluviranomaiset. Näin ollen Glencoren kyky käydä kauppaa Lontoon metallipörssissä on saattanut ylittää tavallisen kauppiaan oikeudet.

Epäsuora vahvistus näille olettamuksille voi olla vuonna 2012 solmittu sopimus toisaalta Rosneft-yhtiön ja toisaalta Glencore- ja Vitol-yhtiöiden välillä öljyn toimittamisesta näille yhtiöille 50 miljardin dollarin arvosta. 5 vuotta. Oletetaan, että tämä sopimus tehtiin osana luottolimiittiä (oletettavasti arvoltaan 45 miljardia dollaria), jonka useat kansainväliset pankit myönsivät Rosneftille öljy-yhtiön TNK-BP ostoa varten. Itse asiassa Glencore ja Vitol takasivat Rosneftille lainan myöntäneen pankkiryhmän varojen palautuksen.

Vuonna 2011 Glencore järjesti listautumisannin Lontoon pörssissä. Yhtiön kokonaispääoma oli 59,3 miljardia dollaria. Listautumisanti keräsi noin 10 miljardia dollaria. Tästä tuli Lontoon pörssin toiseksi suurin listautuminen. Ensimmäisen sijan säilytti Rosneft, joka keräsi 10,7 miljardia dollaria vuonna 2006.

Vuoden 2012 alussa 58 % Glencoren osakkeista kuului yhtiön johdolle. Suurimmat osakkeenomistajat heistä olivat:

Ivan Glasenberg - 15,8 %;

- Daniel Francisco Mate – 6 %;

Aristoteles Mistakidis – 6 %;

Thor Peterson - 5,3 %;

Alex Bird - 4,6 %.

Vuonna 2012 Glencore sai päätökseen suuren kaivosyhtiön Xstratan haltuunoton. Tämän seurauksena Glencoresta tuli yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä noin 82 miljardin dollarin pääomalla. Tämän haltuunoton aikana Qatar Investment Authoritysta (Qatarin hallituksen omistama) tuli Xstratan suurin osakkeenomistaja, jonka toimet nostivat kaivosyhtiön kustannuksia. kauppa Glencorelle. Kahden yrityksen sulautumisen seurauksena Xstratan osakkeenomistajat saivat 47,4 % yhdistyneen yhtiön osakkeista, mikä tarkoittaa, että Qatarin valtionrahastosta, joka omisti noin 12 % Xstratan osakkeista, tuli Glencoren pääomistaja.

2000-luvulla Glencore Internationalin Venäjän edustuston päällikkönä oli Yana Robertovna Tikhonova. Tiedot julkaistiin, että Yana Tikhonovan aviomies on sisäministeriön työntekijä Denis Aleksandrovich Sugrobov. Vuonna 2011 Denis Sugrobov nimitettiin Venäjän federaation sisäministeriön taloudellisen turvallisuuden ja korruption torjunnan pääosaston johtajaksi. Vuonna 2014 pääkorruption vastaista Denis Sugrobovia epäiltiin korruptiorikoksista ja hänet erotettiin. Lisäksi kerrottiin, että Yana Tikhonovan sisaren aviomies on Konstantin Anatolyevich Chuychenko, josta tuli vuonna 2008 Venäjän federaation presidentin hallinnon valvontaosaston päällikkö, kun Dmitri Medvedev valittiin Venäjän federaation presidentiksi.

Vedomosti-lehden mukaan vuonna 2016 Glencoren suurimmat osakkeenomistajat olivat:

- "Qatar Holdings" (Qatarin valtionrahaston sijoitusosasto) - 8,99 %;

Ivan Glasenberg - 8,42 %;

- Daniel Francisco Mate – 3,19 %;

Aristoteles Mistakidis – 3,17 %;

Thor Peterson - 2,8 %;

- Alex Bird - 2,45%.

Joulukuussa 2016 konsortio, joka koostuu Glencoresta ja Qatarin valtiollisesta sijoitusrahastosta, osti 19,5 prosentin osuuden Rosneftista 10,2 miljardilla eurolla Venäjän valtion omistamalta Rosneftegazilta. Tämän seurauksena konsortiosta tuli Rosneftin kolmanneksi suurin osakkeenomistaja Rosneftegazin (50 % plus 3 osaketta) ja brittiläisen British Petroleumin (19,75 %) jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi Rosneftin osakkeiden myynnin yhteydessä: "Toivon todella, että uusien sijoittajien tulo ... johtoelimiin parantaa yhtiön menettelytapoja ja yhtiön läpinäkyvyyttä." Esitettiin versio, että Venäjän budjettialijäämää täytettiin myymällä Rosneftin osakkeita.

RBC-lehden mukaan osana kauppaa tehtiin sopimus, että osakeyhtiö QHG-kauppa , jonka rakenteet ovat luoneet Yhdistyneessä kuningaskunnassa Glencore Qatar Holdingin kanssa , voi viiden vuoden sisällä vastaanottaa vuosittain 4,5–11 miljoonaa tonnia Rosneftin tuottamaa öljyä. Täten, Glencore itse asiassa jatkoi Rosneftin kanssa vuonna 2012 tehtyä sopimusta.

Rosneftin osakkeiden ostoon käytetystä 10,2 miljardista eurosta Glencore sijoitti vain 300 miljoonaa euroa omia varojaan. Qatarin rahasto sijoitti 2,5 miljardia euroa. Pankit myönsivät loput varat luotolla. Päävelkoja (5,2 miljardia euroa) oli italialainen pankki Intesa Sanpaolo, jonka johdon väitetään olevan erittäin uskollinen Venäjän viranomaisille.

Yksi kauppaan liittyvistä kysymyksistä oli mitä se merkitsi Qatarin rahastolle. Rahasto perustettiin hajauttamaan Qatarin öljyn ja kaasun myynnistä saatuja tuloja, joten ei ole kovin loogista käyttää rahaston varoja Venäjällä olevan öljy-yhtiön osakkeiden ostamiseen. Qatar Foundation on Glencoren osakkeenomistaja , joka öljykauppiaana on kiinnostunut tästä kaupasta. Mutta tämä tuskin voisi olla riittävä syy Qatar-rahaston osallistumiselle kauppaan, koska Qatar-rahasto ei ole kovin ystävällinen yhtiön johtoa kohtaan. Glencore , joka hallitsee yhteensä enemmän osakkeita Glencore kuin Qatarin rahasto. Todennäköisimmin Qatar-rahasto sai vastineeksi osallistumisesta sopimukseen Venäjältä suostumuksen liittyä OPECin päätökseen rajoittaa öljyntuotantoa.

Jotkut tiedotusvälineet, erityisesti Novaja Gazeta, esittivät version, jonka mukaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiirin korkeat hallituksen virkamiehet ja Rosneftin ylin johtajat käyttivät Glencorea ja Qatar-rahastoa saadakseen Rosneftin osakkeita henkilökohtaiseen hallintaansa. Qatarin osalta tämä versio on epätodennäköinen, koska Qatar on Venäjän poliittinen vihollinen Lähi-idässä ja yksi Venäjän tärkeimmistä kilpailijoista kaasumarkkinoilla. Ja vihollisen käyttäminen salaisten suunnitelmien toteuttamiseen tarkoittaa, että hänelle annetaan ase kiristääkseen itseään vastaan. Toinen asia on Glencore, joka on ansainnut mainetta yrityksenä, joka vastaa erittäin joustavasti valtion virkamiesten, myös venäläisten, ei-julkisiin tarpeisiin, joiden kanssa Glencorella on pitkät suhteet. Vedomosti-lehden mukaan Glencoren efektiivinen osuus Rosneftissa oli kaupan toteutumisen jälkeen 0,54 % osakkeista, vaikka sopimuksen ehtojen mukaan Glencoren oli määrä saada 9,75 % osakkeista. Ei tiedetä, kuka hallitsee loput 9,21 prosenttia osakkeista.

Glencore on tällä hetkellä yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä sekä merkittävä öljyn ja viljan kauppias.

Tietojen päivityspäivä: 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jos haluat täydentää tai kumota tällä sivustolla julkaistuja tietoja, lähetä tietosi seuraavaan osoitteeseen:

Antaaksesi taloudellista apua sivustolle voit siirtää varoja Yandex.Money-lompakkoosi