6. Yritysviestintäpalvelulla on oikeus:
1) pyytää määrätyllä tavalla JSC Russian Railways -osastoilta tietoja ja materiaaleja, jotka ovat välttämättömiä yritysviestintäpalvelulle annettujen tehtävien suorittamiseksi;
2) osallistua JSC Russian Railways -osastojen kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin yritysviestintäpalvelun toimivaltaan kuuluvista asioista;
3) käydä määrätyn menettelyn mukaisesti kirjeenvaihtoa JSC Russian Railways -osastojen, järjestöjen ja kansalaisten kanssa yritysviestintäpalvelun toimivaltaan kuuluvista asioista;
4) antaa toimivaltansa rajoissa ohjeasiakirjoja (kirjeitä, muistioita jne.), jotka ovat pakollisia JSC Russian Railways -osastoille;
5) valvoa Venäjän federaation lainsäädännön noudattamista sekä JSC Russian Railways and the Railwaysin säädösasiakirjojen täytäntöönpanoa yritysviestintäpalvelun toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
6) käyttää muita oikeuksia Venäjän federaation lainsäädännön, JSC Russian Railways ja rautatien säädösasiakirjojen mukaisesti.
IV. Työn organisointi
7. Yritysviestintäpalvelua johtaa yritysviestintäpalvelun johtaja, joka nimitetään tehtävään ja erotetaan tehtävästä JSC Russian Railways -yhtiön määräämällä tavalla.
8. Yritysviestintäpalvelun johtajalla on sijainen, joka nimitetään tehtävään ja erotetaan tehtävästä JSC Russian Railways -yhtiön määräämällä tavalla.
9. Yritysviestintäpalvelun johtajan tehtäviä hänen poissa ollessaan hoitaa hänen sijaisensa.
10. Yritysviestintäpalvelu tekee työtään yhteistyössä JSC Russian Railways -yksiköiden kanssa sekä määrätyllä tavalla Venäjän federaation muodostavien yksiköiden valtion viranomaisten ja kunnallisten viranomaisten kanssa.
11. Yritysviestintäpalvelun johtaja:
1) järjestää yritysviestintäpalvelun työn johdon yhtenäisyyden periaatteella ja kantaa henkilökohtaisen vastuun yritysviestintäpalvelulle annettujen tehtävien toteuttamisesta;
2) edustaa määrätyllä tavalla JSC Russian Railways -yhtymää ja rautatietä valtion, julkisissa ja muissa organisaatioissa yritysviestintäpalvelun toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
3) suunnittelee yritysviestintäpalvelun työn JSC Russian Railways ja rautatien suunnitelmien mukaisesti;
4) hyväksyy yritysviestintäpalvelun osastoja (sektoreita) koskevat määräykset, henkilöstönsä toimenkuvat ja tekee niihin tarvittaessa muutoksia;
5) valvoo, että yritysviestintäpalvelun työntekijät noudattavat työ- ja suorituskuria;
6) tekee rautatien päällikölle ehdotukset yritysviestintäpalvelun työntekijöiden palkkaamisesta ja irtisanomisesta sekä siirroista;
7) tekee rautateiden päällikölle ehdotuksia kannustustoimenpiteiden soveltamisesta yritysviestintäpalvelun työntekijöihin sekä kurinpidollisten seuraamusten määräämisestä heille Venäjän federaation lainsäädännössä säädetyllä tavalla;
8) järjestää ammatillista uudelleenkoulutusta ja jatkokoulutusta yritysviestintäpalvelun työntekijöille.
12. Yritysviestintäpalvelun osastot (toimialat) suorittavat tehtävänsä näiden määräysten ja osastoja (sektoreita) koskevien määräysten mukaisesti.
13. Yritysviestintäpalvelun osastojen (toimialojen) työntekijää ohjaavat tehtäviään suorittaessaan nämä säännöt ja heidän toimenkuvansa.
Tilaus
Yhtenäisen tiedotuspolitiikan toteuttamiseksi ja JSC Russian Railways -yhtiön painetun median tuotanto- ja jakelujärjestelmän optimoimiseksi:
Hyväksyä oheiset säännöt Venäjän rautatieyhtiön painetun yritysmedian julkaisemisesta, rahoituksesta ja jakelusta.
Vahvistetaan, että Venäjän rautateiden holdingyhtiön yrityslehtien levikkien vähimmäistilauskoko on 25 prosenttia omistusosuuden kunkin divisioonan keskimääräisestä henkilöstömäärästä.
Päätöksen JSC Russian Railwaysin tytäryhtiöiden yritystilauksen koosta tekevät tytäryhtiöiden ja riippuvaisten yhtiöiden hallintoosasto sekä konserniviestintäosasto.
JSC Russian Railways -yhtiön yrityslehtien julkaisemista, rahoittamista ja jakelua koskevat määräykset, päivätty 21.9.2011 nro 241, julistetaan mitättömäksi.
Venäjän rautateiden JSC:n toimitusjohtaja
IN JA. Jakunin
I. Yleiset määräykset
1. Nämä määräykset määrittelevät JSC Russian Railways (jäljempänä yrityslehdet) julkaisemisen, rahoituksen ja jakelun organisatoriset, taloudelliset ja oikeudelliset perusteet ja säätelevät niihin liittyviä suhteita JSC Russian Railwaysin ja sen sivuliikkeiden välillä. , ja muut rakenneosastot ja OJSC "Sanomalehti "Gudok".
Tätä määräystä voivat soveltaa myös JSC Russian Railwaysin tytäryhtiöt (jäljempänä tytäryhtiöt).
2. Yrityslehdet ovat Russian Railways holdingyhtiön yritysviestinnän työkalu, ja niiden tarkoituksena on välittää tietoa sen toimintaan liittyvistä eri asioista Russian Railways JSC:n, sen sivukonttoreiden ja muiden rakenteellisten yksiköiden, tytäryhtiöiden työntekijöille sekä ulkopuoliselle yleisölle. .
3. Joka vuosi vuoden viimeisellä neljänneksellä Gudok-sanomalehden toimitus, Venäjän rautateiden holdingyhtiön viestintätoiminnan konseptin mukaisesti, muodostaa ja toimittaa yrityslehtien vuosittaiset teemasuunnitelmat hyväksyttäviksi konserniviestinnälle. osasto.
4. Russian Railways Holdingin yhtenäisen tiedotuspolitiikan toteuttamisen varmistavat valvontaelimet - Russian Railways holdingin yrityslehtien keskustoimikunta ja Russian Railways OJSC:n yrityslehtien toimitusneuvostot.
5. Yrityslehtien toiminnan koordinoimiseksi Gudok-sanomalehden toimitus on vuorovaikutuksessa yritysviestinnän osaston kanssa ja aluetasolla - rautateiden yritysviestintäpalvelujen kanssa perustajan valtuutettuina edustajina. Mikäli yrityslehtien toimitusten ja rautateiden yritysviestintäpalvelujen välillä syntyy erimielisyyksiä, päätökset kiistanalaisista asioista tekevät yritysviestintäosaston johto ja Gudok-lehden toimitus.
II. Yrityslehtien julkaiseminen
6. Yrityslehtien kustantaja solmittujen julkaisusopimusten perusteella on OJSC "Sanomalehti "Gudok".
7. Yrityslehtiä julkaisee JSC Russian Railways, sen sivuliikkeet ja muut rakenteelliset yksiköt sekä tytäryhtiöt JSC Newspaper Gudokin kanssa tehtyjen asiaa koskevien sopimusten perusteella.
8. Hakemukset JSC Russian Railways -yhtiön yrityssanomalehtien kopioista ottavat vastaan yritysviestinnän osasto ja JSC Newspaper Gudok vuosittain, viimeistään 1. lokakuuta.
9. Yrityslehtien julkaiseminen tapahtuu JSC Russian Railwaysin, sen sivuliikkeiden ja muiden rakenteellisten yksiköiden sekä tytäryhtiöiden tietotuella, mikä tarjoaa yrityslehtien toimittajille mahdollisuuden:
a) osallistuminen kokouksiin, mukaan lukien puhelinkonferenssit, konferenssit ja muut tuotanto-, sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, sekä suora kommunikointi Venäjän rautateiden holdingyhtiön virkamiesten kanssa;
b) tutustuminen asiakirjoihin (sekä lainsäädännöllisiin että toiminnallisiin), lukuun ottamatta asiakirjoja, jotka sisältävät tietoja, jotka muodostavat valtion-, liike- tai muita lain suojaamia salaisuuksia;
c) pääsy yrityksen sisäisiin viestintäkanaviin, kuten intranet, lennätin, puhelin, sisäpuhelin jne., sekä Venäjän rautateiden holdingyhtiön tiloihin. Tytäryhtiöiden esineisiin ja asiakirjoihin tutustuminen tapahtuu asianomaiselle yritykselle lähetetyn pyynnön perusteella.
10. Yrityslehtien sähköiset versiot voidaan julkaista OJSC "Sanomalehti "Gudok" -sivustolla Internetissä (www.gudok.ru) sekä intranetissä.
III. Yrityslehtien rahoitus
11. Yrityslehtien rahoitus hyväksyttyä yritystilausta vastaavalla määrällä toteutetaan yritysviestinnän alan projektien ja töiden organisointia koskevan konsolidoidun arvion kustannuksella yrityslehtien toimitussopimusten perusteella. JSC "Sanomalehti "Gudok" ja JSC "Russian Railways" sivuliikkeiden ja muiden rakenteellisten osastojen välillä.
12. Tytäryhtiöt päättävät itsenäisesti hyväksytyn yritystilauksen rahoitusmenettelyn ja -lähteet. Yrityssanomalehtien hankintamenot on vastattava tytäryhtiöiden asianomaisen ajanjakson budjeteissa määrätyissä rajoissa.
13. Jos yritystilauksen vähimmäiskoko ylittyy, JSC Russian Railwaysin sivukonttoreiden, muiden rakenteellisten yksiköiden ja tytäryhtiöiden päälliköt määräävät tarvittaessa lisärahoituslähteet.
IV. Yrityslehtien toimitus, tilaus ja jakelu
14. Tilauskampanjan aikana tehdään sopimuksia yrityslehtien toimittamisesta JSC Russian Railwaysin sivukonttoreiden, muiden rakenteellisten yksiköiden, tytäryhtiöiden ja JSC Newspaper Gudokin välillä sekä yrityslehtien tilauksia liittovaltion sivukonttoreissa. Unitary Enterprise "Russian Post" ja tilaustoimistot.
Tilaus ensi vuoden ensimmäiselle puoliskolle alkaa 1.9., kuluvan vuoden toiselle puoliskolle - 1.4.
OJSC "Sanomalehti "Gudok" ilmoittaa OJSC "Russian Railways" -yhtiölle, sen sivukonttoreille, muille rakenteellisille yksiköille, tytäryhtiöille, tilaustoimistoille tilauskustannuksista ja alustavasta julkaisuaikataulusta kunkin tilauskauden aikana viimeistään määritettyinä määräaikoina.
15. Toimitussopimukset tehdään 1 vuoden ajaksi, ja niitä voidaan jatkaa. Tällaisten sopimusten ehdot on sovittava ja allekirjoitettava ennen 15. joulukuuta.
16. Toimitussopimusten mukainen maksu suoritetaan neljännesvuosittain, ennen vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden 1. päivää, ennakkomaksuina. Ennakkomaksu kuluvan vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä suoritetaan viimeistään kuluvan vuoden tammikuun 15. päivänä neljännesvuosittaisen levityksen 100 % ennakkomaksun ehdoilla.
17. Tilaussopimukset tehdään tilaajatoimistojen kanssa vähintään 6 kuukauden ajaksi.
Näiden sopimusten solmiminen ja liittymien rekisteröinti ensimmäiselle vuosipuoliskolle on saatettu päätökseen 15. joulukuuta mennessä, toisen vuosipuoliskon osalta 15. kesäkuuta mennessä.
18. Yrityssanomalehtien jakelu tapahtuu rautateiden voimin ja keinoin JSC FPC:n ja JSC Russian Railways:n rakenteellisten osastojen avustuksella virallisen kirjeenvaihdon toimittamiseen määrätyllä tavalla.
19. Jos yrityslehtien nopeaa toimittamista JSC Russian Railways -konttorille tai muulle rakenneyksikölle ei voida taata rautatien voimin ja keinoin, sanomalehden toimituksen suorittaa kolmannen osapuolen välittäjäorganisaatio. korvausperiaatteella tai JSC Sanomalehti Gudokilla toimitussopimuksen perusteella.
20. Yrityslehtien toimitusta määränpäähänsä valvovat henkilöstöjohtamispalvelut tai muut rautatiepalvelut JSC Russian Railwaysin sivukonttoreiden, muiden rakenteellisten yksiköiden sekä tytäryhtiöiden harkinnan mukaan.
Rostovenergo"
1. Esittely | |
2. Tietoja yrityksestä | |
3. Yhtiön hallintotavan periaatteet ja rakenne | |
3.1. Määritelmä ja periaatteet | |
3.2. Sisäiset asiakirjat | |
3.3. Yleinen hallintorakenne | |
4. Yhtiössä toteutetut hallinnointikäytännöt | |
4.1. yhtiön hallitus | |
4.1.1. Yleiset määräykset. | |
4.1.2. Hallituksen kokoonpano | |
4.1.3. Hallituksen jäsentä koskevat vaatimukset | |
4.1.4. Yhdistelmä tehtäviin muissa juridisissa henkilöissä | |
4.1.5. Hallituksen työn organisointi | |
4.1.6. johtokunnan puheenjohtaja | |
4.2. toimitusjohtaja | |
4.3. Hallituksen ja toimitusjohtajan palkkiot | |
5. Yhtiön osakkeenomistajat | |
5.1. Osakkeenomistajan oikeudet ja osakkeenomistajien oikeuksien suoja | |
5.2. Yhtiökokous | |
5.2.1. Kokoukseen valmistautuminen | |
5.2.2. Kokouksen pitäminen | |
5.2.3. Kokouksen tulokset | |
5.3. Osinkopolitiikka | |
6. Tietojen paljastaminen ja avoimuus | |
6.1. Ilmoituspolitiikka ja -käytäntö | |
6.2. Tilinpäätös | |
6.4 Omistusrakenne | |
7. Seuran uudistus | |
8. Loppumääräykset |
1. ESITTELY
Näiden Corporate Governance -säännösten (jäljempänä sääntö) tavoitteena on parantaa ja systematisoida avoimen osakeyhtiön Energosbyt Rostovenergo (jäljempänä Yhtiö) hallintoa, varmistaa yhtiön hallinnon suurempi läpinäkyvyys ja vahvistaa yhtiön jatkuvan valmiuden noudattaa hyvän hallintotavan normeja. Erityisesti:
Yhtiötä tulee johtaa asianmukaisella vastuullisella tasolla ja tavalla, joka maksimoi omistaja-arvon;
Hallituksen ja toimielinten tulee työskennellä tehokkaasti yhtiön ja sen osakkeenomistajien (mukaan lukien vähemmistöosakkeenomistajien) edun mukaisesti ja luoda edellytykset omistaja-arvon kestävälle kasvulle;
On oltava riittävät tiedot, avoimuus sekä tehokkaat riskinhallinta- ja sisäiset valvontajärjestelmät.
Hyväksymällä, säännöllisin väliajoin parantamalla ja tiukasti noudattamalla näiden sääntöjen, Yhtiön peruskirjan ja muiden sisäisten asiakirjojen määräyksiä, Yhtiö vahvistaa aikomuksensa myötävaikuttaa asianmukaisen hallintotavan kehittämiseen ja parantamiseen.
Vahvistaakseen entisestään osakkeenomistajien, työntekijöiden, sijoittajien ja yleisön luottamusta yhtiö ei näitä sääntöjä kehittäessään rajoittunut Venäjän lainsäädännön normeihin ja sisällytti sääntöihin lisämääräyksiä, jotka perustuivat yleisesti tunnustettuihin venäläisiin ja kansainvälisiin säännöksiin. yrityshallinnon standardit.
Yhtiö ottaa näissä säännöissä määrätyt velvoitteet ja sitoutuu noudattamaan niissä vahvistettuja normeja ja periaatteita.
2. TIEDOT YRITYKSESTÄ
Avoin osakeyhtiö Energosbyt Rostovenergo (OJSC Energosbyt Rostovenergo) perustettiin 11. tammikuuta 2005 uudelleenjärjestelyn seurauksena.
Yhtiö on yksi Rostovin alueen suurimmista energiayhtiöistä, jonka osakkeenomistajia on sekä venäläisiä että ulkomaisia juridisia ja yksityishenkilöitä.
Kaikki tavalla tai toisella luovutetut tiedot julkaistaan väistämättä Yhtiön verkkosivuilla Internetissä.
5.3. Osinkopolitiikka
Yhtiöllä on virallisesti hyväksytty määräys osingonjakopolitiikasta. Osinkopolitiikka julkistetaan muun muassa yhtiön verkkosivuilla.
Etuoikeutetuille osakkeille jaettavien osinkojen määräytymismenettely ei loukkaa kantaosakkeiden omistajien oikeuksia. Yhtiön osinkopolitiikka määrää:
Luodaan läpinäkyvä ja ymmärrettävä mekanismi osinkojen määrän määrittämiseksi;
Varmistetaan osakkeenomistajille sopivin osingonmaksumenettely;
Toimenpiteet ilmoitettujen osinkojen epätäydellisten tai ennenaikaisten maksujen estämiseksi.
6. ILMAISEKSI JA AVOIMUUS
6.1. Ilmoituspolitiikka ja -käytäntö
Yhtiön toteuttaman yhtiötä koskevien tietojen julkistamispolitiikan päätavoitteena on varmistaa osakkeenomistajien, mahdollisten sijoittajien, vastapuolten ja muiden kiinnostuneiden korkein luottamus Yhtiöön antamalla näille henkilöille tietoa itsestään, heidän toiminnastaan ja arvopapereistaan. määrä, joka riittää näiden henkilöiden hyväksymään yhtiötä ja sen arvopapereita koskevat perusteltuja ja tietoon perustuvia päätöksiä.
Yhtiö ei luovuttaessaan tietoja itsestään rajoitu tietoihin, joiden luovuttamisesta on säädetty Venäjän federaation säädöksissä, vaan se luovuttaa lisäksi muita tietoja, jotka takaavat Yhtiön korkean avoimuuden ja auttavat saavuttamaan Yhtiön toteuttaman tiedonantopolitiikan tavoitteet.
Yhtiön luovuttamien tietojen luettelo, tietojen luovuttamisen menettely ja ajankohta määräytyvät Rostovenergon tiedotuspolitiikkaa koskevissa määräyksissä, jotka Yhtiön hallitus on hyväksynyt.
Yhtiö noudattaa tietoja luovuttaessaan seuraavia periaatteita:
Ilmoitettujen tietojen täydellisyyden ja luotettavuuden periaate, jonka mukaan Yhtiö antaa kaikille kiinnostuneille todellisuutta vastaavaa tietoa, uskaltamatta paljastaa itsestään negatiivista tietoa siinä määrin, että voidaan muodostaa täydellisin kuva Yhtiöstä ja Yhtiön toiminnan tuloksista. ;
Tiedon saatavuuden periaate, jonka mukaan Yhtiö käyttää tietoja luovuttaessaan kanavia toiminnastaan tiedon levittämiseen varmistaen osakkeenomistajille, velkojille, mahdollisille sijoittajille ja muille kiinnostuneille vapaan ja rasittamattoman pääsyn julkistettuihin tietoihin;
Tasapainoisen tiedon periaate, mikä tarkoittaa, että Yhtiön tiedotuspolitiikka perustuu kohtuulliseen tasapainoon toisaalta yhtiön avoimuuden kaikkien asianosaisten kannalta ja toisaalta luottamuksellisuuden välillä, jotta osakkeenomistajien oikeudet saada tietoa Yhtiön toiminnasta maksimoidaan. luottamukselliseksi tai sisäpiiritiedoksi luokitellun tiedon suojaamiseen;
Tietojen julkistamisen säännöllisyyden ja oikea-aikaisuuden periaate, jossa määrätään, että Yhtiö antaa osakkeenomistajille, velkojille, mahdollisille sijoittajille ja muille kiinnostuneille tietoja toiminnastaan Venäjän federaation säännösten ja Yhtiön sisäisten asiakirjojen määräämissä määräajoissa.
Yhtiön luovuttamat tiedot julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla.
Vastuu tietojen luovuttamisesta on yhtiön toimeenpanevilla toimielimillä. Hallituksen jäsenet luovuttavat yhtiölle itsestään tietoja, joita yhtiö tarvitsee tietojen luovuttamiseksi Venäjän federaation määräysten ja Yhtiön tiedotuspolitiikkaa koskevien määräysten mukaisesti.
6.2. Tilinpäätös
Yhtiö pitää kirjaa ja laatii tilinpäätöksen Venäjän kirjanpito- ja tilinpäätösstandardien mukaisesti. Yhtiö laatii yhteenvedon (konsolidoidut) selvitykset ja julkaisee ne yhtiön verkkosivuilla.
Tilinpäätökseen on liitetty yksityiskohtaiset liitetiedot, joiden avulla tilinpäätöksen saaja voi tulkita oikein yhtiön toiminnan taloudellista tulosta koskevat tiedot. Taloudellista tietoa täydentävät kommentit ja analyyttiset arvioinnit yhtiön johdosta sekä yhtiön tilintarkastajan ja tarkastusvaliokunnan johtopäätös.
6.3. Rahoitus- ja taloustoiminnan valvonta
Yhtiö tiedostaa tarpeen vähentää sellaisten tapahtumien todennäköisyyttä, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen ja johtavat tappioihin, mukaan lukien virheellisiin arviointeihin, inhimillisiin virheisiin, tahalliseen valvonnan kiertämiseen perustuvat päätöksentekosyistä, sekä tiedostaa myös Osakkeenomistajien korkea tarve suojella sijoituksiaan ja yhtiön omaisuuden turvallisuutta, luo järjestelmän rahoitus- ja taloustoiminnan valvontaan.
Rahoitus- ja taloustoiminnan sisäinen valvonta keskittyy seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:
Taloudellisen, kirjanpidon, tilastohallinnon ja muun raportoinnin täydellisyyden ja luotettavuuden varmistaminen;
Venäjän federaation määräysten, yhtiön hallintoelinten päätösten ja yhtiön sisäisten asiakirjojen noudattamisen varmistaminen;
Yhtiön omaisuuden turvallisuuden varmistaminen;
Yhtiön asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistaminen tehokkaimmalla tavalla;
Yhtiön resurssien tehokkaan ja taloudellisen käytön varmistaminen;
Varmistetaan sellaisten taloudellisten ja operatiivisten riskien oikea-aikainen tunnistaminen ja analysointi, joilla voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus Yhtiön taloudelliseen ja taloudelliseen toimintaan liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen.
Yhtiön taloudellisen ja taloudellisen toiminnan valvontajärjestelmä sisältää Venäjän federaation säännösten, yhtiökokouksen ja Yhtiön hallituksen päätösten sekä joukon toimielimiä (jaostoja) , henkilöt) sisäistä valvontaa harjoittavassa Yhtiössä - tarkastusvaliokunta, hallitus sekä erillinen rakenneyksikkö (Yhtiön taloudellisen toiminnan seuranta- ja analysointiosasto), joka on valtuutettu käyttämään tätä valvontaa.
Yhtiössä toimivien toimialojen tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet, vastuut on määrätty yhtiön organisaatio- ja hallintoasiakirjoissa.
Yhtiön taloudellisen ja taloudellisen toiminnan valvonnan systemaattisuuden varmistamiseksi sisäisen valvonnan menettelyjä toteuttaa yhtiön sisäisestä valvonnasta vastaava valtuutettu osasto vuorovaikutuksessa yhtiön muiden elinten ja osastojen kanssa.
6.4 Omistusrakenne
Yhtiö huolehtii tietojen julkistamisesta vähintään viiden prosentin yhtiön äänivallasta todellisista omistajista. Yhtiön julkistamat tiedot kuvaavat myös yrityssuhteita yhtiöryhmässä. Yhtiö pyrkii varmistamaan yhtiön osakepääomarakenteen läpinäkyvyyden.
7. YHTEISKUNNAN UUDISTAMINEN
Sähkövoimateollisuuden uudistamisen tarve ja pääsuunnat määräytyvät Venäjän federaation säädöksissä.
Yhtiö osallistuu sähkövoimateollisuuden uudistuskonseptin kehittämiseen sekä toteuttaa hallinto- ja ohjausjärjestelmää alueen sähköalan uudistusprosessien toteuttamiseksi.
Venäjän federaation sähkövoimateollisuuden uudistaminen aloitettiin Venäjän federaation hallituksen asetuksella nro 000 01.01.2001. "Venäjän federaation sähkövoimateollisuuden uudistamisesta", jonka mukaan uudistusprosessi kattoi Venäjän energia- ja sähköistysosakeyhtiön "UES of Russia" sekä sen tytäryhtiöt ja riippuvaiset yhtiöt.
Venäjän federaation hallituksen asetuksen mukaisesti Rostovenergo OJSC valmisteli Rostovenergo OJSC:n saneerausprojektin, jonka Venäjän RAO UES:n hallitus hyväksyi 26.6.2002. (pöytäkirja nro 000), ottaen huomioon Rostovenergo OJSC:n uudistamisen oikeudelliset mekanismit ja taloudelliset seuraukset. Hankkeessa suunniteltiin uudistustoiminnan aloittamista syyskuussa 2002, mutta uudistusten sääntelykehyksen puuttuminen tuolloin teki sen aloittamisen määräajassa mahdottomaksi.
Vuoden aikana OJSC "Rostovenergo" suoritti valmisteluvaiheen toimia, jotka on nyt saatu päätökseen: kaikki kiinteistökohteet "Venäjän UES:n" hyväksymän aikataulun mukaisesti rekisteröitiin oikeuslaitokseen Rostovin alueella kehitettiin ja otettiin käyttöön erillinen kirjanpitomenetelmä toimintatyypeittäin (14 tyyppiä), osallistuminen yli 78:aan ei-ydintoimintaan ja tehottomuuteen lopetettiin.
Energialakipaketin hyväksyminen maaliskuussa 2003 sekä monet 5+5-konseptin uudet määräykset paljastivat tarpeen tehdä merkittäviä muutoksia Rostovenergo OJSC:n saneerausprojektiin.
Sähköteollisuuden uudistamisen päätavoitteet ovat energiayritysten tehokkuuden lisääminen ja edellytysten luominen ensisijaisesti yksityisiin investointeihin perustuvalle teollisuuden kehitykselle sekä julkisten investointien houkutteleminen sähköalan säänneltyjen alojen yrityksiin.
Yhtiö noudattaa uudistusprosesseja toteuttaessaan tarkasti seuraavia periaatteita:
Luotettavuuden ja keskeytymättömän virransyötön varmistaminen kuluttajille, energiaturvallisuusvaatimusten noudattaminen;
Osakkeenomistajien oikeuksien varmistaminen yritysmuutosten aikana;
Uudistusmenettelyjen avoimuuden varmistaminen ja hallintoelinten kaikkia uudistuskysymyksiä koskevista päätöksistä tiedottamisen julkisuus;
Yrityshallinnon periaatteiden parantaminen ja niiden saattaminen parhaiden venäläisten ja ulkomaisten standardien mukaisiksi;
Yhtiön sijoituspolitiikan parantaminen;
Arvostuksen läpinäkyvyys ja oikeudenmukaisuus omaisuuskaupoissa.
Venäjän RAO UES:n hallitus hyväksyi 26. syyskuuta 2003 (pöytäkirja nro 000) projektista uuden version, jonka Venäjän UES:n uudistuskomitea hyväksyi ja Venäjän hallituksen uudistuskomissio tarkasteli.
30.06.2004. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin yhtiön saneerauskysymyksestä, jonka asialistalla oli: "Saneerauksesta erottamisen muodossa, eriyttämisen menettelystä ja ehdoista, uusien yhtiöiden perustamisesta, osakkeiden jakamisesta perustetuista yhtiöistä ja tällaisen jakamisen menettelystä, erotustaseen hyväksymisestä.” Ylimääräinen yhtiökokous päätti uudelleenjärjestelystä erottamalla:
tuotantoyhtiö";
Rostovenergo yritys;
Rostovenergo";
Verkkoyhtiö Rostovenergo.
Yhtiön uudelleenjärjestelyn yhteydessä ryhdyttiin tarvittaviin toimenpiteisiin ilmoittaakseen osakkeenomistajille ja velkojille oikeudesta vaatia osakkeiden takaisinostoa ja vastaavasti velkojen ennenaikaista takaisinmaksua. Työn aikana esiintymisriskit pienenivät nollaan.
5. marraskuuta 2004 Erottuneiden yhtiöiden ensimmäiset osakkeenomistajien kokoukset pidettiin, joissa hyväksyttiin uusien yhtiöiden työjärjestykset, hallitusten jäsenet, toimitusjohtajat ja tarkastuslautakunnat.
Pääosakkeenomistajien kanssa sovittiin väliaikaisesta erottelutaseesta, ennustetuista avaavista taseista sekä muut kuin asuntorahastojen jakoehdotuksesta. 11.01.2005 tuotantoyhtiön "Rostovenergo", Rostovenergo-yhtiön valtion rekisteröinti suoritettiin, verkkoyhtiön Rostovenergo valtion rekisteröinti "Venäjän UES:n" päätöksen mukaisesti siirrettiin 01.04.2005
Uudistusprosessissa alan rakenteessa on meneillään laadullisia muutoksia, joiden tavoitteena on luoda markkinamekanismeja sen subjektien välisille suhteille ja houkutella yksityisiä investointeja alalle. Venäjän sähköteollisuuden uudistuksen varmistamiseksi ja uudistusongelmien ratkaisemiseksi Yhtiö kehittää ja toteuttaa aktiivisesti toimenpiteitä yhtiön rakenteen ja uudelleenjärjestelyjen muuttamiseksi.
Tässä suhteessa yritysten mekanismit ja menettelytavat kaikkien muutosten toteuttamiseksi saavat uudistuksen yhteydessä erityisen merkityksen. Yhtiö varmistaa tällaisten muutosten läpinäkyvyyden ja niiden täytäntöönpanon tiukasti Venäjän federaation lainsäädännön, peruskirjan ja yhtiön sisäisten asiakirjojen mukaisesti.
Yhtiön tärkeimpiä prioriteetteja tällaisten muutosten prosessissa on varmistaa osakkeenomistajien määräysvalta muutosten etenemiseen sekä varmistaa osakkeenomistajien osallistuminen heidän laillisiin oikeuksiinsa ja etuihinsa vaikuttavien asioiden päätöksentekoon.
Yhtiön hallitus, joka käsittelee tärkeimpiä uudistusasioita, muodostuu muun muassa valtion, vähemmistöosakkeenomistajien ja yhtiön johdon edustajista.
Nämä yrityshallintatyökalut on suunniteltu luomaan tehokas vuoropuhelu ja monenkeskinen keskustelu tärkeimmistä uudistuskysymyksistä kaikkien asianosaisten kesken. Tällaisen vuoropuhelun tarkoituksena on kehittää molempia osapuolia hyväksyttäviä ratkaisuja yhtiötasolla.
Yhtiön noudattaman yrityspolitiikan ja hallintotavan tulee edesauttaa sähkövoimateollisuuden uudistamisen tavoitteiden ja tavoitteiden onnistunutta toteutumista.
8. LOPPUSÄÄNNÖKSET
Nämä säännöt tulevat voimaan siitä hetkestä, kun Yhtiön hallitus on sen hyväksynyt.
HYVÄKSYTTY Avoimen osakeyhtiön "______________" hallituksen päätöksellä Pöytäkirja nro ____ päivätty "___"_________ 200__
MÄÄRÄYKSET avoimen osakeyhtiön "______________________" hallituksen Corporate Governance -valiokunnasta
1. Yleiset määräykset
1.1. Avoimen osakeyhtiön "_____________" hallituksen Corporate Governance -komiteaa koskevat määräykset on laadittu Venäjän federaation lainsäädännön, 4.4.2002 päivätyn Corporate Conduct -säännöstön ja avoimen yhteisyrityksen peruskirjan mukaisesti. Osakeyhtiö "___________" (jäljempänä "Yhtiö") sekä Avoimen osakeyhtiön "______________ hallituksen jäseniä koskevat säännöt".
1.2. Yhtiön hallituksen Corporate Governance -valiokunta (jäljempänä "Corporate Governance-komitea" tai "valiokunta") perustettiin analysoimaan yhtiön hallinnoinnin tehokkuutta ja valmistelemaan suosituksia yhtiön hallitukselle. yhtiötä tehdessään päätöksiä tässä asiassa.
1.3. Corporate Governance -valiokunta on toiminnassaan täysin tilivelvollinen yhtiön hallitukselle.
1.4. Corporate Governance -valiokunta toimii sille näiden sääntöjen mukaisesti annettujen valtuuksien rajoissa.
1.5. Corporate Governance -valiokunta ohjaa toiminnassaan Venäjän federaation lainsäädäntöä, Yhtiön peruskirjaa, Yhtiön hallituksen määräyksiä, hallituksen päätöksiä, näitä sääntöjä ja muita yhtiön sisäisiä asiakirjoja. Yhtiökokouksen ja yhtiön hallituksen hyväksymät yhtiöt sekä Corporate Governance -valiokunnan päätökset.
1.6. Näissä säännöissä käytettyjä, mutta määrittelemättömiä termejä käytetään siinä merkityksessä, jossa niitä käytetään Yhtiön työjärjestyksessä ja Yhtiön hallitusta koskevissa säännöissä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
2. Corporate Governance -valiokunnan tavoitteet ja tavoitteet
2.1. Corporate Governance -valiokunnan perustamisen päätarkoituksena on varmistaa, että yhtiön hallitus toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti sille osoitetut tehtävät kehittämällä ja esittämällä suosituksia yhtiön hallitukselle hallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista. Corporate Governance -valiokunta.
2.2. Valiokunta toimivaltansa mukaista toimintaa suorittaakseen säännöissä määrättyjen tehtävien suorittamiseksi ja asiaa koskevien suositusten antamiseksi Yhtiön hallitukselle tekee yhteistä työtä yhtiön rakenteellisten yksiköiden kanssa.
3. Corporate Governance -valiokunnan toimivalta
3.1. Yhtiön hallituksen jäsenten objektiivisen tiedon välittämiseksi Corporate Governance -valiokunnalla on sille annettujen tehtävien mukaisesti seuraavat yhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluvat valtuudet:
3.1.1) valvoa, että Yhtiö ja sen johto noudattavat voimassa olevaa lainsäädäntöä ja Yhtiön sisäisiä asiakirjoja;
3.1.3) Yhtiön yhtiökokouksen valmisteluun liittyvien asioiden alustava käsittely;
3.1.4) Yhtiön tiedotuspolitiikkaan liittyvien kysymysten tarkastelu ja suositusten laatiminen tällä alalla;
3.1.5) Yhtiön ja sen riippuvaisten yhtiöiden ja tytäryhtiöiden väliseen suhteeseen liittyvien asioiden pohtiminen ja asianmukaisten suositusten laatiminen;
3.1.6) kriteerien kehittäminen Yhtiön hallituksen jäsenten luokittelemiseksi ryhmään (johtava, ei-johtoon kuuluva, riippumaton);
3.1.7) sääntöjen ja menettelytapojen kehittäminen yhtiön hallituksen jäsenten ja yhtiön toimielinten jäsenten toiminnassa olevien eturistiriitojen arvioimiseksi ja ratkaisemiseksi;
3.1.9) osakkeenomistajille ja sijoittajille toimitetun Yhtiön raportoinnin alustava katsaus (vuosikertomus, neljännesvuosikertomus jne.);
Yhtiön osakepääoman korottaminen;
Osakkeiden jakaminen ja konsolidointi;
Sijoitettujen arvopapereiden hankinta;
Joukkovelkakirjojen sijoittaminen;
3.1.12) valmistelee suosituksia Yhtiön hallitukselle ehdotetusta Yhtiön saneerausmenettelystä, mukaan lukien saneerausehdot, menettely ja ajankohta, tämän asian saattamiseksi myöhemmin käsiteltäväksi yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiö;
3.1.13) valmistelee suositukset Yhtiön hallitukselle osallistumisesta holding-yhtiöihin, rahoitus- ja teollisuusryhmiin, yhdistyksiin ja muihin kaupallisten järjestöjen yhteenliittymiin tämän asian myöhempää käsittelyä varten Yhtiön yhtiökokouksessa ;
4. Corporate Governance -valiokunnan muodostaminen
4.1. Corporate Governance -valiokuntaan kuuluu ___ (________) henkilöä, joista ___ on valittava hallituksen jäsenten keskuudesta ja ___ henkilöä - valiokunnan toimivaltaan kuuluvien henkilöiden keskuudesta. Päätöksen valiokunnan jäsenten valinnasta tekevät yhtiön hallituksen jäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
4.2. Corporate Governance -valiokunta valitsee puheenjohtajan yhtiön hallituksen jäsenten keskuudesta yhtiön hallitukseen kuuluvien valiokunnan jäsenten ääntenenemmistöllä.
4.3. Corporate Governance -valiokunnan kokoukset pidetään vähintään kerran kuukaudessa. Valiokunnan kokousaikataulu vuosineljännekselle on valiokunnan puheenjohtajan alustavasti hyväksymä ja sen jäsenten tiedossa. Valiokunnan kokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Puheenjohtaja vastaa valiokunnan kokouksen pöytäkirjan laatimisesta. Jokaisella yhtiön hallituksen jäsenellä on oikeus ottaa asioita valiokunnan kokouksen asialistalle. Jokaisella valiokunnan jäsenellä on oikeus vaatia kaikilta Yhtiön toimihenkilöiltä välitöntä Yhtiön toimintaan liittyvien asiakirjojen ja tietojen toimittamista.
4.4. Corporate Governance -valiokunnan jäsenet voidaan valita rajoittamattoman määrän kertoja.
4.5. Corporate Governance -valiokunnan jäsenen toimivaltuudet päättyvät seuraavissa tapauksissa:
4.5.1. Yhtiön asianomaisen hallituksen valtuuksien päättyminen (päättyminen);
4.5.2. Corporate Governance -valiokunnan jäsenen eroaminen. Corporate Governance -valiokunnan jäsenellä on oikeus erota valiokunnan jäsenyydestä ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle ja Corporate Governance -valiokunnan puheenjohtajalle lähettämällä vastaava kirjallinen lausunto 1 (yksi) kuukausi ennen kokousta. eroaminen;
4.5.3. jos valiokunnan jäsenen toimivaltuudet päättyvät yhtiön hallituksen päätöksellä.
4.6. Jos Corporate Governance -valiokunnan jäsenen toimivaltuudet päättyvät näiden sääntöjen kohdan 4.5.2 nojalla, viimeistään 1 (yksi) kuukauden kuluttua siitä, kun mainittu valiokunnan jäsen on lähettänyt kirjallisen erohakemuksen. valiokunnan jäsenenä, yhtiön hallituksen puheenjohtajan on kutsuttava koolle yhtiön hallitus uuden jäsenen nimittämiseksi. Tähän asti Corporate Governance -valiokunnan jäsen jatkaa tehtäviensä hoitamista täysimääräisesti.
4.7. Mikäli Corporate Governance -valiokunnan jäsenen toimivaltuudet päättyvät näiden sääntöjen kohtien 4.5.1 ja 4.5.3 nojalla, hallituksen tulee nimittää valiokunnalle uusi jäsen (uudet jäsenet) 2 (kahden) viikon kuluessa. .
4.8 Corporate Governance -valiokunnan jäseniä valittaessa on asetettava etusijalle hakijat, joilla on korkeakoulututkinto oikeus-, talous- ja johtamisalalta sekä kokemusta johtotehtävistä.
5. Corporate Governance -valiokunnan puheenjohtaja
5.1. Corporate Governance -valiokunnan puheenjohtaja järjestää valiokunnan työn, erityisesti:
5.1.1) kutsuu koolle valiokunnan kokoukset ja johtaa niitä;
5.1.2) hyväksyy valiokunnan jäsenten kanssa käytyjen keskustelujen tulosten perusteella valiokunnan kokousten esityslistan;
5.1.3) järjestää asioiden käsittelyn valiokunnan kokouksissa sekä kokoukseen kutsuttujen mielipiteiden kuulemisen;
5.1.4) pitää jatkuvasti yhteyttä toimeenpaneviin elimiin, Yhtiön hallitukseen, Yhtiön rekisterinpitäjään, Yhtiön rakennejaostoihin sekä Yhtiön työntekijöihin saadakseen mahdollisimman täydelliset ja luotettavat tiedot on tarpeen valiokunnan päätösten tekemiseksi ja tehokkaan vuorovaikutuksen varmistamiseksi yhtiön hallituksen kanssa;
5.1.5) jakaa vastuut Corporate Governance -valiokunnan jäsenten kesken;
5.1.6) laatii suunnitelman valiokunnan sääntömääräisistä kokouksista kuluvalle vuodelle ottaen huomioon yhtiön hallituksen kokoussuunnitelman;
5.1.7) suorittaa myös muita toimintoja, joista määrätään voimassa olevassa lainsäädännössä, Yhtiön peruskirjassa, näissä säännöissä ja muissa yhtiön sisäisissä asiakirjoissa.
6. Corporate Governance -valiokunnan sihteeri
6.1. Corporate Governance -valiokunnan sihteeri valitaan Corporate Governance -valiokunnan kokouksessa määräenemmistöllä, joka on 3/4 valiokunnan jäsenten kokonaisäänimäärästä.
6.2. Corporate Governance -valiokunnan sihteeri huolehtii valiokunnan kokousten valmistelusta ja johtamisesta, kokousmateriaalin keräämisestä ja systematisoinnista, valiokunnan jäsenille ja kutsutuille valiokunnan kokouskutsun, kokousten esityslistan, esityslistan aineiston, kokousten tallentamisen oikea-aikaisesta lähettämisestä hallinto- ja ohjausjärjestelmää käsittelevän komitean päätösluonnosten valmistelu sekä kaiken asiaankuuluvan materiaalin myöhempää säilytystä. Sihteeri varmistaa, että valiokunnan jäsenet saavat tarvittavat tiedot.
7. Menettelytapa Corporate Governance -valiokunnan kokousten pitämiseksi
7.1. Corporate Governance -valiokunnan kokouksia johtaa valiokunnan puheenjohtaja. Hänen poissa ollessaan yhtiön hallitukseen kuuluvat valiokunnan jäsenet valitsevat kokouksen puheenjohtajan läsnä olevien valiokunnan jäsenten joukosta, jotka ovat hallituksen jäseniä. Yhtiö.
7.2. Corporate Governance -valiokunnan kokous on päätösvaltainen, jos siihen on osallistunut vähintään ___ (_________) valiokunnan jäsentä. Kokouksen päätösvaltaisuudesta päättää valiokunnan puheenjohtaja kokouksen avautuessa. Jos valiokunnan kokous ei ole päätösvaltainen, on 5 (viiden) päivän kuluessa pidettävä valiokunnan uusi kokous samalla asialistalla.
7.3. Valiokunnan kokoukset pidetään yksinomaan valiokunnan jäsenten yhteisenä läsnäolona ja valiokunnan jäsenen kirjallinen lausunto esityslistakohdassa otetaan huomioon päätösvaltaisuuden ja äänestystuloksen määrittämisessä, jos valiokunnan puheenjohtaja on saanut sen määräaikaan mennessä. valiokunnan kokous alkaa.
7.4 Sekä Yhtiön työntekijät että kolmannet osapuolet voivat osallistua valiokunnan kokouksiin valiokunnan puheenjohtajan kutsusta. Kutsutuilla ei ole äänioikeutta valiokunnan kokouksen asialistalla olevista asioista.
8. Corporate Governance -valiokunnan päätösten tekomenettely
8.1. Jokaisella Corporate Governance -valiokunnan jäsenellä on asioita ratkaistaessa yksi ääni.
8.3. Toimikunnan päätökset tehdään määräenemmistöllä, joka on 3/4 kaikkien valiokunnan jäsenten yhteenlasketuista äänistä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
9. Corporate Governance -valiokunnan vastuullisuus yhtiön hallitukselle
9.1. Corporate Governance -valiokunta antaa toimintansa tuloksesta vuosikertomuksen yhtiön hallitukselle viimeistään 2 (kaksi) kuukautta ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.
9.2. Valiokunnan kertomuksen tulee sisältää tiedot valiokunnan toiminnasta vuoden aikana, erityisesti:
9.2.1) hallitukselle eri asioita koskevista lausunnoista ja suosituksista;
9.2.2) havaituista rikkomuksista hallinnon toteuttamisessa Yhtiössä;
9.2.3) ehdotuksista Yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän parantamiseksi;
9.2.4) kolmansilta osapuolilta saaduista oikeudellisista tai muista asiantuntijapalveluista ja valiokunnan budjetin noudattamisesta;
9.2.5) valiokunnan hyväksymän kokoussuunnitelman noudattamisesta.
Valiokunnan kertomus voi sisältää muuta olennaista tietoa Corporate Governance -valiokunnan harkinnan mukaan.
9.3. Yhtiön hallitus käsittelee Corporate Governance -valiokunnan selvityksen yhtiön hallituksen seuraavassa kokouksessa, kuitenkin viimeistään 1 (yksi) kuukausi ennen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaa. .
9.4 Corporate Governance -valiokunnan raportin esittelee yhtiön hallitukselle valiokunnan puheenjohtaja.
9.5 Yhtiön hallituksella on oikeus antaa Corporate Governance -valiokunnalle lausunto tietyistä asioista. Tässä tapauksessa hallituksen tulee ohjeissaan asettaa kohtuullinen aikaraja sen toteuttamiselle Corporate Governance -valiokunnalle.
9.6. Corporate Governance -valiokunnalla on harkintansa mukaan oikeus lähettää suosituksensa yhtiön hallitukselle toimivaltaansa kuuluvassa asiassa ja näissä säännöissä säädetyissä tapauksissa valmistella päätös hallitukselle. Ohjaajat.
9.7. Yhtiön hallituksella on oikeus milloin tahansa vuoden aikana pyytää Corporate Governance -valiokunnalta selvitys valiokunnan nykyisestä toiminnasta. Selvityksen laatimisen ja toimittamisen ajankohta määräytyy yhtiön hallituksen päätöksellä.
10. Valiokunnan vuorovaikutus yhtiön toimielinten ja muiden henkilöiden kanssa
10.1. Koska valiokunnan jäsenillä on oltava käytettävissään tehokkaan työn varmistamiseksi tarvittavat tiedot, johtoelinten jäsenet, Yhtiön hallituksen laitteistot, Yhtiön rakennejaosien johtajat sekä muut Yhtiön työntekijät, on valiokunnan pyynnöstä velvollinen toimittamaan täydelliset ja luotettavat tiedot ja asiakirjat Corporate Governance -valiokunnan toimivaltaan kuuluvista asioista. Tietojen ja asiakirjojen toimittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja sen on allekirjoittanut Corporate Governance -valiokunnan puheenjohtaja.
10.2. Valiokunnan työhön voidaan tarvittaessa ottaa mukaan asiantuntijoita ja asiantuntijoita, joilla on tarvittava ammatillinen tietämys käsitelläkseen tiettyjä Corporate Governance -valiokunnan tehtäviin kuuluvia asioita. Asiantuntijoiden ja asiantuntijoiden valiokunnan työhön houkuttelemisen menettelytavat ja ehdot määräytyvät Yhtiön näiden henkilöiden kanssa tekemässä sopimuksessa.
11. Sisäpiiritietoa
11.1. Sisäpiiritieto on olennaista tietoa Yhtiön toiminnasta, Yhtiön osakkeista ja muista arvopapereista sekä liiketoimista niiden kanssa, joka ei ole julkisesti saatavilla ja jonka paljastamisella voi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeiden ja muiden arvopapereiden markkina-arvoon. Yhtiö.
11.2. Corporate Governance -valiokunnan jäsenillä ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa sisäpiiri- ja muita luottamuksellisia tietoja henkilökohtaisiin tarkoituksiin.
12. Corporate Governance -valiokunnan toiminnan varmistaminen
12.1. Yhtiön taloushallinnon valiokunnan toiminnan turvaamiseksi valiokunnan toiminnan rahoitus on järjestetty yhtiön hallituksen budjetin puitteissa.
12.2. Valiokunnan budjetin suuruutta koskevat ehdotukset muodostetaan valiokunnan ensimmäisessä kokouksessa ja lähetetään hallitukselle.
13. Näiden sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen
13.1. Yhtiön hallitus hyväksyy nämä säännöt sekä kaikki siihen tehtävät lisäykset ja muutokset yhtiön hallituksen jäsenten kokonaismäärän enemmistöllä.
13.2. Kaikista asioista, joita ei ole säännelty näissä säännöissä, säätelevät työjärjestys, yhtiön hallituksen määräykset, muut Yhtiön sisäiset asiakirjat ja voimassa oleva lainsäädäntö.
13.3. Jos Venäjän federaation lainsäädännön ja määräysten muutosten seurauksena tietyt näiden määräysten artiklat ovat ristiriidassa niiden kanssa, nämä artiklat menettävät voimaansa ja kunnes näihin sääntöihin tehdään muutoksia, Corporate Governance -komitean jäseniä ohjataan heidän toimintaansa Venäjän federaation lakien ja asetusten mukaisesti.
Koko: px
Aloita näyttäminen sivulta:
Transkriptio
1 HYVÄKSYTTY PJSC MGTS:n hallituksen päätöksellä Pöytäkirja vuoden puheenjohtaja Puheenjohtaja MOSKOVAN KAUPUNGIN PUHELINVERKON HALLITUKSEN HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET JULKISEN OSAKEOYHTIÖN Moskova 2015
2 - 2 - KÄSITTEET JA SOPIMUKSET: Yhteiskunta DK-komitea julkinen osakeyhtiö "Moscow City Telephone Network" Yhtiön tytäryhtiö Yhtiön hallinto- ja ohjauskomitea Yhtiön hallituksen 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1. Näissä säännöissä määritellään valiokunnan asema, tehtävät ja tehtävät, sen muodostamis- ja toimivallan päättymismenettely, jäsenten oikeudet ja velvollisuudet, työjärjestys ja päätöksentekomenettely. Valiokunta on hallituksen kollegiaalinen neuvoa-antava elin Yhtiön hallituksen alainen. Valiokunta ei ole yhtiön johtoelin valiokunnan kautta, yhtiö ei ota kantaa kansalaisoikeuksia ja velvollisuuksia. Valiokunnan tehtävänä on laatia suosituksia yhtiön hallitukselle tehokkaan hallintotavan muodostamiseksi Yhtiössä on kansainvälisten standardien mukainen järjestelmä, joka edistää hallinnon tehokkuutta, takaa osakkeenomistajien oikeuksien ja etujen suojan, varmistaa Yhtiön arvopapereiden sijoittamisen houkuttelevuuden kasvun sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmän arvioinnin tason. ammatillinen yhteisö, lainakustannusten vähentäminen, hallituksen ja yhtiön johdon välisen vuorovaikutuksen tehostaminen Valiokunta suorittaa esiselvityksen Yhtiön hallituksen kokouksissa käsiteltävistä asioista. hallinta. Valiokunnan päätökset ovat luonteeltaan neuvoa-antavia yhtiön hallitukselle. Valiokunnan jäsenet noudattavat toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhtiön työjärjestystä ja sisäisiä asiakirjoja, eettisiä sääntöjä sekä yhtiön päätöksiä. Yhtiön hallintoelimet ja nämä säännöt Valiokunnan tavoitteet: 2. VALIOKUNNAN TEHTÄVÄT JA TEHTÄVÄT yhteiskunnan hallintotavan kehittäminen ja parantaminen. koordinointi ja apu yritysjohtamiskäytäntöjen parantamisessa kehitysmaissa; valvoa, että Yhtiö ja DC noudattavat voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksia, Yhtiön peruskirjaa ja hallinto- ja ohjausjärjestelmää säänteleviä sisäisiä säädöksiä;
3 yritysten, eettisten ja eturistiriitojen ehkäisy ja ratkaiseminen; Hallituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevien päätösten täytäntöönpanon seuranta Valiokunnan tehtävät: Yhtiön toimintatapojen (governance) kehittämisen ja parantamisen alalla valiokunta: käsittelee yhtiöjärjestyksen luonnosta. Yhtiö, siihen tehdyt muutokset ja lisäykset; organisoi kehittämisen ja harkitsee muutoksia ja lisäyksiä Yhtiön peruskirjaan ja DC:hen, luonnoksia Yhtiön sisäisiin säädösasiakirjoihin, jotka säätelevät johtoelinten toimivaltaa ja toimintaa, yhtiön toimintatapojen noudattamista; tekee yhdessä Yhtiön hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kanssa ehdotuksia hallitukselle ja järjestää vuosittain arvioinnin yhtiön hallituksen työstä; kehittää ehdotuksia yhtiön hallituksen toiminnan tehostamiseksi; laatii ja hyväksyy suunnitelmat yhtiön hallintotavan kehittämiseksi; muodostaa Yhtiön tiedotuspolitiikan, joka koskee Yhtiön toiminnasta vapaaehtoisesti luovutetun tiedon muotoja, menetelmiä ja määriä; valvoo Yhtiön tiedotuspolitiikan vaatimusten noudattamista; järjestää Yhtiön vuosikertomuksen valmistelun Yhtiön varsinaista yhtiökokousta varten; valvoo eettisten ohjeiden ja eettisten ohjeiden noudattamista; hyväksyy ohjelmia yritysten sosiaalisen vastuun alalla; järjestää koulutusta yhtiön hallituksen jäsenille, varmistaa, että hallituksen jäsenet saavat ajantasaista tietoa yhtiöoikeuteen ja hallintotapaan liittyvistä kysymyksistä; harkitsee ehdotuksia yrityskulttuurin kehittämiseksi; laatii hallitukselle suosituksia yrityssihteerin ehdokkuudesta ja hänen kanssaan tehdyn sopimuksen ehdoista; valmistelee johtopäätökset riippumattoman rekisterinpitäjän ehdokkuudesta ja hänen kanssaan solmitun sopimuksen ehdoista Koordinoinnin ja avun alalla DC:n hallinto- ja ohjausjärjestelmien parantamisessa toimikunta: seuraa ja arvioi hallinto- ja ohjausjärjestelmän tasoa DC:ssä;
4 valmistelee suosituksia hallinto- ja ohjausjärjestelmän parantamiseksi DC:ssä Sen valvonnan alalla, että yhtiö noudattaa voimassa olevan lainsäädännön, yhtiöjärjestyksen, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevien sisäisten määräysten vaatimuksia, valiokunta: valvoo voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten noudattamista. lainsäädäntö, Yhtiön peruskirja, sisäiset määräykset, jotka koskevat menettelyjen noudattamista yrityksen käyttäytymisestä Yhtiössä ja sen DC-maissa; valvoo hallituksen jäsenten, toimihenkilöiden ja muiden sisäpiiritietoa omaavien henkilöiden Yhtiön osakkeilla tekemiä liiketoimia; varmistaa hallinto- ja ohjausjärjestelmän luokituksen antamismenettelyn loppuun saattamisen ja sen tulosten analysoinnin; valvoo hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sosiaalisen vastuun ja läpinäkyvyyden alan tutkimustuloksia tehdäkseen tarvittavat muutokset yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän kehittämissuunnitelmiin yritysten konfliktien riskit ja hyväksyy toimintasuunnitelmat tällaisten riskien vähentämiseksi; ottaa huomioon Yhtiön työntekijöiden, osakkeenomistajien ja muiden asianosaisten pyynnöt ja lausunnot, jotka koskevat Yhtiön virkamiesten havaittuja tai epäiltyjä rikkomuksia lain, Yhtiön sisäisten määräysten ja hyväksyttyjen eettisten normien vaatimuksia kohtaan; arvioi niiden menettelytapojen tehokkuutta, jotka Yhtiö on hyväksynyt osakkuusyhtiöiden, merkittäviksi liiketoimiksi luokiteltujen liiketoimien, sidosryhmien välisten liiketoimien ja muiden yhtiön hallituksen ja yhtiökokouksen hyväksynnän edellyttämien liiketoimien toimivuuden peruskirjan mukaisesti. Valiokunnan toimivaltaan voi kuulua myös muiden yhtiön osakkeenomistajien merkittäviin etuihin vaikuttavien yhtiön hallituksen tekemien asioiden ja hankepäätösten alustava käsittely. 3. KOMITEAN KOKOONPANO JA SEN MUODOSTAMINEN 3.1. Valiokunnan kokoonpano koostuu hallituksen jäsenistä, yhtiön työntekijöistä ja ulkopuolisista asiantuntijoista. Valiokunnan jäsenet voivat olla vain henkilöitä. Valiokuntaan kuuluu vähintään 4 (neljä) jäsentä. Valiokunnan määrällinen kokoonpano vahvistetaan hallituksen päätöksellä. Ehdokkaat valiokuntaan asettavat hallituksen jäsenet.
5 - 5 - Valiokunnan henkilökohtaisen kokoonpanon hyväksyy yhtiön hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä Hallituksen valiokunnan määrällisen ja henkilökohtaisen kokoonpanon hyväksymistä koskevat asiat pääsääntöisesti, ne ovat uudessa kokoonpanossa valitun yhtiön hallituksen ensimmäisessä kokouksessa käsiteltäväksi. Valiokunnan jäsenten toimivaltuudet lakkaavat yhtiön hallituksen jäsenten toimivallan päättyessä. Hallitus nimittää valiokunnan toiminnan johtamisesta vastaavan valiokunnan puheenjohtajan Valiokunnan puheenjohtaja, hänen tehtäviään suorittaa yksi valiokunnan jäsenistä Yhtiön työntekijöiden, osakkeenomistajien edustajien sekä muiden henkilöiden (asiantuntijat, asiantuntijat jne.) päätöksellä. valiokunnan jäsen voidaan lakkauttaa milloin tahansa hallituksen päätöksellä, joka on tehty hallituksen jäsenten, valiokunnan puheenjohtajan sekä valiokunnan puheenjohtajan aloitteesta. sekä valiokunnan jäsenet voivat erota tehtävistään lähettämällä asiasta lausunnon yhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja valiokunnan puheenjohtajalle. 4. VALIOKUNNAN JÄSENTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET 4.1. Valiokunnan jäsenillä on oikeus: pyytää ja vastaanottaa yhtiön asiakirjoja Yhtiön toimihenkilöiltä valiokunnan toimivaltaan kuuluvilta; pyytää Yhtiön viranomaisilta tietoja ja selityksiä valiokunnan toimivaltaan kuuluvista asioista; vaatia valiokunnan kokouksen koollekutsumista, antaa asioita valiokunnan käsiteltäväksi; vaatia, että eriävä mielipiteesi sisällytetään valiokunnan kokouksen pöytäkirjaan; yhteisymmärryksessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa käyttää ulkopuolisten konsulttien palveluita Valiokunnan jäsenet ovat velvollisia osallistumaan (osallistumaan) valiokunnan kokouksiin ja osallistumaan aktiivisesti valiokunnan kokouksissa käsiteltävien asioiden valmisteluun ja keskusteluun. komitea; osallistua valiokunnan päätöksentekoon äänestämällä sen kokousten asialistalla olevista asioista; tehdä tietoisia päätöksiä, joita varten tutkia kaikki tarvittavat tiedot (materiaalit), suorittaa tutkimuksia ja kiinnittää huomiota
6 - 6 - kaikki valiokunnan jäsenet kaikki tehtyihin päätöksiin liittyvät tiedot; ilmoittaa valiokunnan puheenjohtajalle henkilökohtaisen osallistumisen mahdottomuudesta seuraavaan kokoukseen ja ilmoittaa syyt; päätöksiä tehdessään toimimaan vilpittömässä mielessä ja kohtuudella Yhtiön osakkeenomistajien ja kaikkien asianosaisten edun mukaisesti; noudattaa valiokunnan puheenjohtajan ohjeita; Yhtiön sisäisten asiakirjojen vaatimusten mukaisesti olemaan paljastamatta heille tulleita luottamuksellisiin tietoihin ja liikesalaisuuksiin liittyviä tietoja, pitämään käsitellyt asiat luottamuksellisina, olemaan paljastamatta sisäpiiritietoa kolmansille osapuolille ja olemaan käyttämättä tällaiset tiedot henkilökohtaisiin tarkoituksiin ja tytäryhtiöidensä tarkoituksiin, sopia puheenjohtajan Hallituksen ja valiokunnan puheenjohtajan kanssa kaikista yhtiön tai valiokunnan puolesta suorittamistaan toimista. Jos on tarpeen houkutella ulkopuolisia konsultteja, Valiokunnalla on oikeus tehdä muutoksia (muutoksia, lisäyksiä) yhtiön budjetin vastaaviin kohtiin. Valiokunnan jäsenet vastaavat yhtiön hallitukselle valiokunnan päätösten tai ohjeiden täytäntöönpanon laadusta ja tuloksista. komitean puheenjohtaja. 5. VALIOKUNNAN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI 5.1. Valiokunnan puheenjohtaja vastaa valiokunnan työn tuloksista ja sille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Valiokunnan puheenjohtaja: huolehtii valiokunnan työsuunnitelman laatimisesta ja toimittamisesta valiokunnan hyväksyttäväksi. järjestää valiokunnan työn ja kutsuu koolle valiokunnan kokoukset, johtaa niitä; määrää valiokunnan kokousten muodon, päivämäärän, ajan, paikan ja esityslistan; vahvistaa luettelon valiokunnan kokoukseen kutsutuista henkilöistä; järjestää valiokunnan kokousten pöytäkirjan pitämisen ja allekirjoittaa valiokunnan kokouspöytäkirjat; jakaa vastuut komitean jäsenten kesken; antaa valiokunnan jäsenille ohjeita asioiden tarkemman tarkastelun tarpeesta ja materiaalin valmistelusta valiokunnan kokouksessa käsiteltäväksi; raportoi yhtiön hallitukselle valiokunnan työn tuloksista;
7 valvoo tehtyjen päätösten täytäntöönpanoa; suorittaa muita valiokunnan toiminnan tavoitteista ja olemuksesta johtuvia tehtäviä. Toimikunnan sihteeri valitaan valiokunnan päätöksellä valiokunnan puheenjohtajan esityksestä. Toimivallan sihteeri: valmistelee valiokunnalle työsuunnitelman valiokunnan jäsenten ja puheenjohtajan ehdotusten perusteella; valmistelee yhteisymmärryksessä valiokunnan puheenjohtajan kanssa ja lähettää valiokunnan jäsenille ilmoitukset tulevista kokouksista sekä vastuuhenkilöiden toimittaman materiaalin esityslistalla; kerää äänestysliput, jos komitean kokous ei ole poissa; valmistelee valiokunnan kokouksen pöytäkirjaluonnoksen, valmistelee ja allekirjoittaa otteet valiokunnan kokouksista; järjestää tarvittaessa komitean kokousten pöytäkirjojen ja materiaalien jäljennösten säilyttämisen asianomaisten pyynnöstä; toteuttaa valiokunnan puheenjohtajan ohjeita. 6. VALIOKUNNAN TYÖN ORGANISAATIO 6.1. Valiokunta toimii näiden sääntöjen ja näiden ohjeiden mukaisesti hyväksytyn valiokunnan työsuunnitelman perusteella. Valiokunnan työsuunnitelma laaditaan hallituksen työsuunnitelma ja puheenjohtajan ehdotukset huomioiden. sekä komitean jäseniä yhden kalenterivuoden ajaksi. Valiokunnan työsuunnitelma hyväksytään pääsääntöisesti uudessa kokoonpanossa valitun valiokunnan ensimmäisessä kokouksessa Valiokunnan kokouksia pidetään valiokunnan työsuunnitelman mukaisesti sekä tarvittaessa, mutta vähintään 4 (4). ) kertaa vuodessa erityisesti seuraavat asiat: Yhtiön ja sen DC:n hallintotavan parantaminen; rahoitusmarkkinoiden sääntelyviranomaisten vaatimusten noudattamisesta; sosiaalisen vastuun strategian toimeenpanon edistymisestä; Yhtiön vuosikertomuksen alustavasta hyväksymisestä; Yhtiön sosiaalisen raportoinnin alustavasta hyväksymisestä; yhtiökokouksen koollekutsumista koskevan kysymyksen alustavasta käsittelystä; hallituksen ja hallituksen valiokuntien työstä kertomusvuonna; Yhtiön PR-toimintasuunnitelmasta hallinto- ja ohjausjärjestelmän alalla;
8 DC:n hallitusten toiminnan tuloksista; komitean kertomuksen hyväksymisestä; Corporate Code of Conduct -ohjeiden noudattamisesta; komitean työsuunnitelman hyväksymisestä; 6.5 Valiokunnan työsuunnitelmaa voidaan muuttaa valiokunnan päätöksellä valiokunnan jäseniltä saatujen ehdotusten perusteella. Muut henkilöt voidaan valiokunnan puheenjohtajan päätöksellä kutsua osallistumaan kokoukseen. Hallituksen jäsenillä, jotka eivät ole valiokunnan jäseniä, on oikeus osallistua valiokunnan kokouksiin. 7. MENETTELY VALIOKUNNAN KOKOUKSESSA 7.1. Ilmoituksen valiokunnan tulevasta kokouksesta toimittaa valiokunnan sihteeri sähköpostitse valiokunnan jäsenille viimeistään 5 (viisi) arkipäivää ennen kokousta. Asian valmistelusta vastaava henkilö toimittaa valiokunnan kokouksen asialistalla olevat materiaalit esitelmänä tai muussa muodossa valiokunnan sihteerille viimeistään 3 (kolme) työpäivää ennen kokousta. Esityslistalla olevan aineiston tulee sisältää tarvittava ja riittävä määrä tietoa, jotta valiokunnan jäsenet voivat tehdä tietoisen ja objektiivisen päätöksen esityslistan kohdasta. Toimikunnan sihteerin tulee toimittaa materiaalit valiokunnan jäsenille viimeistään 2 (kaksi) työpäivää ennen valiokunnan kokousta Näiden sääntöjen kohdassa 7.1 tarkoitettua määräystä ei voida täyttää esityslistakohdissa olevien materiaalien puutteen (materiaalien puutteellisen valmistelun) vuoksi, valiokunnan sihteerin on välittömästi ilmoitettava tästä valiokunnan puheenjohtajalle ehdotuksella, jonka mukaan asianomainen jätetään pois. Asia(t) valiokunnan kokouksen asialistalta. Aineiston käsittelyn tulosten perusteella valiokunnan puheenjohtajalla on oikeus päättää asian (asioiden) poistamisesta kokouksen esityslistalta, valiokunnan kokouksen peruuttamisesta tai siirtämisestä. Valiokunnan sihteeri laatii ilmoituksen asianomaisten asioiden poistamisesta esityslistalta, valiokunnan kokouksen peruuttamisesta tai lykkäämisestä puheenjohtajan puolesta ja lähettää sen valiokunnan jäsenille viimeistään päivää ennen kokousta. valiokunnan kokous voidaan poikkeuksellisesti valiokunnan puheenjohtajan päätöksellä pitää yhteisenä kokouksena valiokunnan jäsenten läsnäolo (henkilökohtainen kokous) tai poikkeuksellisesti poissaolevana äänestyksenä kokouksen asialistan kohdista (poissaolokokous) Valiokunnan kokous on päätösvaltainen, jos enemmistö valituista jäsenistä valiokunnan jäsenet ovat läsnä (osallistumassa) kokoukseen.
9 Toimikunnan henkilökohtaisen kokouksen avaa valiokunnan puheenjohtaja. Toimikunnan sihteeri on päätösvaltainen valiokunnan henkilökohtaisen kokouksen pitämiseksi. Päätösvaltaisuutta määritettäessä huomioidaan valiokunnan jäsenen osallistuminen kokoukseen ääni- ja videoneuvottelun sekä puhelinkeskustelun kautta. Poissaolevan valiokunnan jäsenen kirjallinen lausunto otetaan huomioon. Kirjallisen lausunnon tulee olla valiokunnan jäsenen allekirjoittama ja siinä on oltava allekirjoituskopio. Valiokunnan jäsenen kirjallinen lausunto voi sisältää hänen äänensä sekä kaikista kokouksen asialistalla olevista asioista että yksittäisistä asioista. Kirjallisessa lausunnossa on selkeästi ilmaistava valiokunnan jäsenen kanta esityslistan kohtaan (puolta, vastaan, tyhjää). Valiokunnan jäsenen kirjallinen lausunto otetaan huomioon vain päätettäessä päätösvaltaisuudesta ja äänestystuloksista niissä esityslistan asioissa, joissa se sisältää valiokunnan jäsenen äänestyksen, jos tiedoissa ei ole kopiota valiokunnan jäsenen kirjallisesta lausunnosta (materiaalit) valiokunnan jäsenille kokousta varten, valiokunnan puheenjohtaja on velvollinen lukemaan poissaolevan valiokunnan jäsenen kirjallisen lausunnon ennen äänestystä esityslistan kohdasta, josta tämä lausunto esitetään varsinaisessa kokouksessa ilmoittaa läsnäolijoille valiokunnan kokouksen päätösvaltaisuudesta ja kokouksen esityslistan, jos kokous ei ole päätösvaltainen. Tässä tapauksessa valiokunnan puheenjohtaja tekee yhden seuraavista päätöksistä: a) päättää kokouksessa läsnä olevien henkilöiden kanssa, mihin aikaan kokouksen alkamista siirretään; b) päättää valiokunnan seuraavan kokouksen ajankohdasta, jonka esityslistalla on käsiteltävänä olevia asioita; c) sisällyttää valiokunnan epäonnistuneessa kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat valiokunnan seuraavan kokouksen esityslistalle. Valiokunnan kokouksen järjestämisestä poissaoloäänestyksenä tekee valiokunnan puheenjohtaja. Valiokunnan poissaolon yhteydessä toimitetaan äänestysliput valiokunnan jäsenille äänestettäväksi kokouksen asialistalla olevien aineistojen kanssa, jotka on koottu näiden sääntöjen liitteen 1 mukaisesti. valiokunta, kussakin äänestettävässä kysymyksessä vain yksi mahdollisista äänestysvaihtoehdoista on jätettävä ylittämättä (puolta, vastaan, tyhjää) ). Täytetyn äänestyslipun tulee olla toimikunnan jäsenen allekirjoittama sukunimellään ja nimikirjaimella.
10 Toimikunnan jäsenen on toimitettava täytetty ja allekirjoitettu äänestyslippu valiokunnan sihteerille viimeistään äänestyslippujen viimeiseen vastaanottopäivään mennessä alkuperäisenä, faksilla tai skannattuna sähköpostitse, minkä jälkeen alkuperäinen äänestyslippu lähetetään osoitteeseen valiokunnan kokouskutsussa ilmoitettu osoite Toimikunnan jäsenet, joiden täytetyt äänestysliput ovat vastaanottaneet valiokunnan sihteerille viimeistään äänestyslippujen vastaanottamisen määräpäivänä ja kellonaikana, katsotaan osallistuneen poissaolon kokoukseen. Äänestyslippu on täytetty näiden sääntöjen kohdassa määrättyjen vaatimusten vastaista ei oteta huomioon laskettaessa ääniä asiaankuuluvan asian esityslistalta. Allekirjoittamaton äänestyslippu, samoin kuin äänestyslippu, jonka Yhtiö on saanut ilmoituksessa mainitun määräajan päätyttyä, ei oteta huomioon päätösvaltaisuutta määritettäessä, äänten laskemisessa ja poissaoloäänestyksen tulosten laskemisessa. Jos valiokunnan jäsen on täyttänyt äänestyslipun yhdestä tai useammasta valiokunnan kokouksen asialistalla olevasta kysymyksestä. , silloin tällainen äänestys julistetaan pätemättömäksi, eikä sitä oteta huomioon äänestystulosta määritettäessä valiokunnan kokouksen esityslistalla olevien kysymysten osalta. Valiokunnan kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä valiokunnan valituista jäsenistä. Kokouksessa päätöksiä tehdessään kullakin valiokunnan jäsenellä on yksi ääni. Valiokunnan jäsenen äänen siirtäminen toiselle valiokunnan jäsenelle tai muulle henkilölle ei ole sallittua Valiokunnan kokouksen tulosten perusteella sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan. Valiokunnan kokouksen pöytäkirjassa on mainittava: a) kokouksen päivämäärä, aika ja paikka; b) kokouksen osallistujien kokoonpano, mukaan lukien komitean jäsenet ja kutsutut henkilöt; c) kokouksen asialista; d) käsiteltävien asioiden käsittelyn aikana tehdyt ehdotukset ja kommentit; e) äänestystulokset käsiteltävistä asioista ja tehdyistä päätöksistä Valiokunnan kokouksen pöytäkirjaluonnoksen laatii valiokunnan sihteeri viimeistään 2 (kaksi) työpäivän kuluttua kokouksesta. Valiokunnan puheenjohtajan kanssa sovitun kokouksen pöytäkirjaluonnoksen valiokunnan sihteeri lähettää sähköpostitse valiokunnan jäsenille. Pöytäkirjaluonnoksen käsittelyn tulosten perusteella sen jättöpäivänä valiokunnan jäsenillä on oikeus lähettää valiokunnan sihteerille perustellut ehdotuksensa kokouksen pöytäkirjaluonnoksen lisäyksiksi (muutoksiksi). Valiokunnan sihteeri on velvollinen saattamaan jäseniltä saadut ehdotukset valiokunnan puheenjohtajan tietoon. Toimikunnan puheenjohtajalla on edellä mainituissa määräajoissa saatujen ehdotusten käsittelyn tulosten perusteella oikeus päättää lisätietojen merkitsemisestä kokouksen pöytäkirjaan tai kieltäytyä niiden merkitsemisestä pöytäkirjaan kootaan valiokunnan puheenjohtajan sopima valiokunnan kokous
11 ja valiokunnan puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoittamana yhtenä kappaleena viimeistään 3 (kolmen) työpäivän kuluttua kokouspäivästä. Valiokunnan päätöksellä hyväksytyt (hyväksytyt) asiakirjat liitetään valiokunnan kokouksen pöytäkirjaan ja poissaollessa äänestysliput, jos valiokunnan jäsen äänesti jossain esityslistan kohdassa tehtyä päätöstä vastaan oikeus vaatia eriävän mielipiteensä sisällyttämistä valiokunnan kokousten pöytäkirjaan. Eriävä lausunto sisältää valiokunnan jäsenen perustelut, joissa esitetään hänen kantansa esityslistalla olevaan kysymykseen. Eriävän lausunnon laatii valiokunnan jäsen, joka lähetetään valiokunnan sihteerille viimeistään valiokunnan kokousta seuraavana työpäivänä. . Erityislausunto merkitään valiokunnan kokouksen pöytäkirjaan Valiokunnan sihteeri lähettää kaikille valiokunnan jäsenille, hallituksen sihteerille ja nimitetyille johtajille sähköpostitse jäljennökset pöytäkirjasta (otteet pöytäkirjasta). kokouksen pöytäkirja) skannattuna viimeistään 2 (kaksi) arkipäivän kuluessa pöytäkirjan allekirjoituspäivästä Alkuperäiset pöytäkirjat kokouksen liitteistä sekä äänestysliput (jos kokous on poissa) siirretään säilytettäväksi Yhtiön hallituksen sihteeri viimeistään 5 (viiden) arkipäivän kuluttua sen valmistelusta ja allekirjoittamisesta. Valiokunnan työn arviointi on suoritettava säännöllisesti vähintään kerran vuodessa. Valiokunta hyväksyy vuosittain ja raportoi toiminnan tuloksista yhtiön hallitukselle. Valiokunnan toiminnan tulosten käsittely ja selvitys tulee pääsääntöisesti tehdä valiokunnan viimeisessä kokouksessa ennen yhtiön yhtiökokousta, jonka asialistalla on uuden hallituksen valitseminen. Yhtiön hallitus. 8. LOPPUSÄÄNNÖKSET 8.1. Nämä säännöt sekä niihin tehtävät muutokset ja lisäykset on hyväksytty yhtiön hallituksen päätöksellä yhtiöjärjestyksen ja yhtiön hallituksen toimintaa säätelevän sisäisen asiakirjan määräämällä tavalla. valiokunnassa valiokunnan henkilöstöstä voidaan valiokunnan puheenjohtajan päätöksellä, hallituksen puheenjohtajan kanssa sovitulla päätöksellä, sijoittaa yhtiön tiedon luovuttamiseen käyttämälle Internet-sivulle. Valiokunnan sihteeri vastaa siitä, että tässä kohdassa tarkoitettujen tietojen sijoittaminen ja yhteensopivuus Yhtiön hallituksen tekemien päätösten kanssa järjestetään.
12 Liite 1 PJSC MGTS:N HALLITUKSEN HALLINTOVALIOKUNTA PJSC MGTS:n hallituksen Corporate Governance -valiokunnan poissaolevan kokouksen esityslistan esityslistalla olevien asioiden äänestysäänestys. äänestysliput: faksilla tai sähköpostilla: sen jälkeen alkuperäiskappale toimitetaan yhdistykselle osoitteeseen:. Esityslistan kohta: Päätös: VASTAAN äänestysvaihtoehdot: "Äänestysvaihtoehdot"-sarakkeessa mahdollisten vaihtoehtojen ("PUOLTA", "VASTAA", "PÄÄLLÄ") viereen merkitään (ympyröimällä) vain yksi äänestysvaihtoehto. Äänestyslippu, joka on vastaanotettu määräajan umpeutumisen jälkeen, katsotaan mitättömäksi, eikä sitä oteta huomioon äänestystulosta määritettäessä. PJSC MGTS:n hallituksen valiokunnan jäsen allekirjoitus Koko nimi
HYVÄKSYTTY PJSOC:n hallituksen päätöksellä Bashneft Pöytäkirja 12-2016 päivätty 30.6.2016 JULKISEN OSAKEOYHTIÖN HALLITUKSEN NIMITYS- JA PALKKIOVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
Hyväksytty Sistema JSFC:n hallituksen päätöksellä 13.12.2014. Pöytäkirjat 10-14, 17.12.2014. HALLITUKSEN NIMIMIS-, PALKKIO- JA HALLINTOVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
Hyväksytty Sistema JSFC:n hallituksen päätöksellä 24.9.2011, pöytäkirjat 08-11, 28.9.2011. HALLITUKSEN SIJOITTAJASUHTEIDEN VALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET JA OSINKOPOLITIIKKA
Hyväksytty Sistema JSFC:n hallituksen päätöksellä 13.12.2014. Pöytäkirjat 10-14, 17.12.2014. Avoimen osakeyhtiön HALLITUKSEN EETTISET JA VALVONTAVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
Hyväksytty 19.2.2005, pöytäkirja 04-05 muutoksineen 26.6.2010, pöytäkirja 06-10, 14.12.2013, pöytäkirja 09-13 HALLITUKSEN STRATEGIAVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY avoimen osakeyhtiön "RusHydro" varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä pöytäkirja 26. kesäkuuta 2008 1 AVOIN "RusHydro" johtokunnan MÄÄRÄYKSET 2008 1. YLEISTÄ
Hyväksytty Sistema JSFC:n hallituksen päätöksellä 13.12.2014. Pöytäkirjat 10-14, 17.12.2014. Avoimen osakeyhtiön HALLITUKSEN TARKASTUS-, RAHOITUS- JA RISKIVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY avoimen osakeyhtiön "Federal Freight Company" ylimääräisessä yhtiökokouksessa (pöytäkirja 23.10.2014 20 Liite 2) osakeyhtiön hallituksen MÄÄRÄYKSET
Hyväksytty INTER RAO Electric Power Generation Management LLC:n ainoan osallistujan päätöksellä 11.2.2014 16 INTER RAO Electric Power Generation Management LLC:n TARKASTUSVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET
OSAKEYHTIÖ "VENÄJÄ MAATALOUSPANKKI" (JSC "ROSSELKHOZBANK") HYVÄKSYTTY JSC "Rosselkhozbank" hallintoneuvoston päätöksellä (pöytäkirja 27.6.2017 11) Henkilöstökomitean määräykset
HYVÄKSYTTY Gazprom Neft PJSC:n hallituksen päätöksellä 22.4.2016 (pöytäkirja PT-0102/20, 22.4.2016) Säännöt julkisen osakeyhtiön hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnasta
AVOIN OSAKEOYHTIÖ "VENÄJÄN MAATALOUSPANKKI" (OJSC "ROSSELKHOZBANK") Sellaisena kuin se on muutettuna OJSC "Rosselkhozbank" hallintoneuvoston päätöksillä (pöytäkirja 2.10.2012 4, pöytäkirja 25.10.2012
HYVÄKSYTTY: JSC Rossetin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 30.6.2015 PJSC ROSSETIN HALLITUKSEN SÄÄNNÖT (UUSI PAINOS) Moskova 2015 1. Yleiset määräykset 1.1. nykyhetki
Hyväksytty JSC RusHydro varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä (pöytäkirja 07/04/2011 7) MÄÄRÄYKSET JSC RusHydro 2011 hallituksen kokousten koollekutsumista ja pitämistä varten 1. Yleistä
HYVÄKSYTTY JSC RusHydron hallituksen päätöksellä (Pöytäkirja 157, 25.7.2012) JSC RusHydron hallituksen alaisuudessa toimivan strategiakomitean määräykset 2012 1. Yleiset määräykset 1.1. Nykyiset säännöt
HYVÄKSYTTY liittovaltion valtion omaisuudenhoitoviraston määräyksellä 30. kesäkuuta 2010 1202-r SÄÄNNÖT Avoimen osakeyhtiön "Yhdistetyn energian järjestelmäoperaattori" hallitukselta
HYVÄKSYTTY hallituksen päätöksellä 1, 16.9.2016 Puheenjohtaja Akopyan A.S. OSAKSAYHTIÖN HALLITUKSEN HENKILÖSTÖPOLITIIKAN, HALLINNOINTI- JA EETTIIKAN VALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY "Russian Venture Company" -osakeyhtiön hallituksen päätöksellä Pöytäkirja 21, 06.12.2017 OSAKEOYHTIÖ "ROSSIYSKAYA" HALLITUKSEN VALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY PJSC Rossetin hallituksen päätöksellä 10.10.2016 (pöytäkirja 243) JULKISEN OSAKEOYHTIÖN "ROSSI" HALLITUKSEN HENKILÖSTÖ- JA PALKKIOVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY OJSC NOVATEK:in hallituksen päätöksellä (Hallituksen kokouksen pöytäkirja 28.4.2014 168) AVOIN OSAKEOYHTIÖN HALLITUKSEN STRATEGIAVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
PJSC TransContainer MOSCOW:n johtokuntaa KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET, 2014 2 1. Yleiset määräykset 1.1. Säännöt PJSC TransContainerin hallintoneuvostosta (jäljempänä säännöt) on kehitetty Venäjän federaation lainsäädännön perusteella.
HYVÄKSYTTY Osakeyhtiö "Uzbektelecom" yhtiökokouksessa Pöytäkirja 34, 29.6.2016 OSAKSAKEYHTIÖ "UZBEKTELECOM" Tashkentin HALLINTONEUVOSTON STRATEGIAVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY OJSC NPK Severnaja Zarjan hallituksen päätöksellä 26.12.2012 (Pöytäkirja 4-2012, 27.12.2012) SERVZAAVERNAJA NPKRYNAJYSCRYA HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY OJSC NOVATEK:n hallituksen päätöksellä Pöytäkirja _43, 24.3.2005 AVOIN OSAKESKEHTIÖN HALLITUKSEN STRATEGIA- JA SIJOITUSVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET NOVATEK SISÄLTÖ
HYVÄKSYTTY liittovaltion valtion omaisuudenhoitoviraston 30. kesäkuuta 2016 antamalla määräyksellä 518-r OSAKSAHJAN ”RUSSIAAN VENTURE COMPANY” HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET (uusi painos)
JSC Aeroflotin hallituksen HYVÄKSYTTY Pöytäkirja 12, 27.4.2009 MÄÄRÄYKSET JSC Aeroflotin hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnasta (uusi painos) 1. Yleiset määräykset 1.1.
HYVÄKSYTTY KAMAZ PJSC:n hallituksen päätöksellä 27.3.2017 (pöytäkirja 4) MÄÄRÄYKSET julkisen osakeyhtiö KAMAZin hallituksen budjetti- ja tarkastusvaliokunnasta 1. Yleiset määräykset 1.1.
HYVÄKSYNYT OJSC Uralkalin hallituksen pöytäkirja 251, 27.4.2011. Hallituksen puheenjohtaja Voloshin A.S. M.P. AVOIN OSAKEOYHTIÖ "URALKALI" HALLITUKSEN HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 16.11.2009, 3 muutoksineen ja lisäyksineen, pöytäkirja 19.6.2013, 15 Yhtiökokouksen puheenjohtaja / S.G. Kretov / POSITION
Sisältö § 1. Yleiset määräykset...3 § 2. Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...3 § 3. Yrityssihteeri...4 § 4. Hallituksen toiminnan suunnittelu...6
HYVÄKSYTTY: JSC Rossetin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 30.6.2015 PJSC ROSSETIN HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET (uusi painos) Moskova 2015 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1. Tämä "asetus
HYVÄKSYTTY "Russian Helicopters" -osakeyhtiön hallituksen päätöksellä Pöytäkirja 8.5.2016 4 MÄÄRÄYKSET 20 Moskova Hallituksen alaisuudessa toimivasta komiteasta rahoitussijoittajan houkuttelemiseksi yhtiön pääomaan
OSAKEYHTIÖ "VENÄJÄN MAATALOUSPANKKI" (JSC "ROSSELKHOZBANK") HYVÄKSYTTY JSC "Rosselkhozbank" hallintoneuvoston päätöksellä (pöytäkirja 27.6.2017 11) Strategisen komitean määräykset
HYVÄKSYNYT OJSC Uralkalin hallituksen pöytäkirja 233, päivätty 29. huhtikuuta 2010. Hallituksen puheenjohtaja D.E. Rybolovlev. [M.P.] JULKISEN OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY: Yhtiökokouksen päätöksellä (valtion omaisuudenhoitoviraston määräys 30.6.2017 392-r) SÄÄNNÖT julkisen osakeyhtiön hallintoneuvostosta
HYVÄKSYTTY PJSC SIBUR Holdingin yhtiökokouksen päätöksellä 31.7.2015 (pöytäkirja 48) SÄÄNNÖKSET julkisen osakeyhtiön SIBUR Holdingin johtokunnasta (versio 11) Tobolsk
HYVÄKSYTTY: Avoimen osakeyhtiön "Energiamyyntiyhtiö RusHydro" ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä (pöytäkirja 1, 23.12.2008) MÄÄRÄYKSET kokousten koollekutsumista ja pitämisestä
HYVÄKSYTTY liittovaltion valtion omaisuudenhoitoviraston määräyksellä 30. kesäkuuta 2010 1202-r SÄÄNNÖKSET avoimen osakeyhtiön "Järjestelmäoperaattori of United" hallitukselle
Sisältö 1. Yleiset määräykset 4 2. Valiokunnan tehtävät ja toimivalta 4 3. Valiokunnan oikeudet ja velvollisuudet 5 4. Valiokunnan kokoonpano ja perustamismenettely.. 5 5. Valiokunnan puheenjohtaja.... 6 6. Sihteeri komitealta
HYVÄKSYTTY OJSC NOVATEK:n hallituksen päätöksellä Pöytäkirja 43, 24.3.2005 AVOIN OSAKEOYHTIÖN HALLITUKSEN HALLINTO- JA PALKKIOVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY JSC Avangardin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä Pöytäkirja 1 päivätty 08.6.2007 Kokouksen puheenjohtaja V. P. Koveshnikov Kokouksen sihteeri Almazova A.V. Kokouksen sihteeri Bogdanov
HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET Julkinen osakeyhtiö Promsvyazbank PJSC Promsvyazbank Hyväksynyt: PJSC Promsvyazbank hallitus Pöytäkirja 07-15/SD, 16.4.2015
HYVÄKSYTTY Julkinen osakeyhtiö Tutkimus- ja Tuotanto Oy United Wagon Company Pöytäkirja 2-2015 päivätty 31.3.2015 palkitsemisvaliokunnan MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY JSC SME Bankin hallintoneuvoston toimesta 16.6.2017, pöytäkirja 151 ASETUS 1057-P Osakeyhtiö Russian Bank of Supportin hallintoneuvoston alaisuudessa toimivasta strategisen kehittämisen komiteasta
HYVÄKSYTTY OJSC "Vladimir Energy Sales Company" ylimääräisessä yhtiökokouksessa Pöytäkirja 1, päivätty 11. toukokuuta 2005 Kokouksen puheenjohtaja P.P. Shchedrovitsky MÄÄRÄYKSET Kutsumis- ja pitomenettelystä
JSCB Almazergienbank OJSC:n hallintoneuvoston HYVÄKSYMÄ (Pöytäkirja 17, 30.9.2014) JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC:n HALLINTONEUVOSTON TARKASTUS- JA RISKIVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET Yleiset määräykset 1.
HYVÄKSYNYT PJSC Aeroflotin hallituksen 23.12.2016. (Liite pöytäkirjaan 8, 23.12.2016) Aeroflot PJSC:n hallituksen puheenjohtaja K.G Androsov SÄÄNNÖT HR- ja palkitsemisvaliokunnasta
HYVÄKSYTTY PJSC FGC UES:n hallituksen päätöksellä 30.9.2015 (pöytäkirja 285, 2.10.2015) (sellaisena kuin se on muutettuna PJSC FGC UES:n hallituksen päätöksellä 10.3.2016, pöytäkirja päivätty 10.5.2016
HYVÄKSYTTY PJSC FGC UES:n hallituksen päätöksellä 20.8.2015 (pöytäkirja 280, 24.8.2015) (sellaisena kuin se on muutettuna PJSC FGC UES:n hallituksen päätöksellä 12.7.2016, pöytäkirja päivätty 15. heinäkuuta 2016
HYVÄKSYTTY AK ALROSA (OJSC) hallintoneuvoston päätöksellä 06.7.2012 (poissaoloäänestyspöytäkirja 184) MÄÄRÄYKSET osakeyhtiö ALROSA:n hallintoneuvoston alaisuudessa toimivasta tarkastusvaliokunnasta
Hyväksytty JSC Inter RAO:n hallituksen päätöksellä 17.9.2013 (pöytäkirja 19.9.2013 100) Avoin osakeyhtiö Intern HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY Sakhaenergo JSC:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.6.2016 Yakutskenergo PJSC:n hallituksen kokouksen pöytäkirja 10 30.6.2016 - ainoan osakkeenomistajan SÄÄNNÖT
Hyväksytty JSC RusHydron hallituksen päätöksellä (pöytäkirja 15.10.2013 188) JSC RusHydron hallituksen tarkastusvaliokunnan säännöt 2013 1 1. Yleiset määräykset 1.1. Nykyiset säännöt
"HYVÄKSYTTY" JSC "HALS-Development" varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä 30.6.2015, pöytäkirja 27 JULKISEN OSAKEOYHTIÖN "HALS-DEVELOPMENT" Moskova 2015 HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET
Julkisen osakeyhtiön tutkimus- ja tuotantoyhtiön hallituksen hyväksymät säännöt United Wagon Company Pöytäkirja 5-2016, 27.5.2016 Palkitsemisvaliokunnan säännöt
HYVÄKSYTTY JSC Gazprom Neftin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 30.9.2014 (pöytäkirja 0101/02, 2.10.2014) Avoimen osakeyhtiön Gazprom hallituksen säännöt
MÄÄRÄYKSET Jätehuollon järjestöjen, toimijoiden ja asiantuntijoiden liiton "Puhdas maa" neuvostosta 2016 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1. Tämä asetus on laadittu siviililain mukaisesti
HYVÄKSYTTY avoimen osakeyhtiön "Russian Helicopters" hallituksen päätöksellä Pöytäkirja 05.11.2014 6 MÄÄRÄYKSET 20 Moskova Avoimen osakeyhtiön hallituksen alaisuudessa olevasta budjettivaliokunnasta
HYVÄKSYTTY Avoin osakeyhtiö "Western High Speed Diameter" ainoan osakkeenomistajan päätöksellä, kaupungin kiinteistönhoitokomitean ensimmäinen varapuheenjohtaja /O. A. Lyapustin / alkaen
HYVÄKSYTTY OJSC Shipbuilding Plant "Severnaya Verf" varsinaisen yhtiökokouksen Pöytäkirja OSK-5, päivätty 02.7.2014 AVOIN OSAKEOYHTIÖN Laivanrakennustehtaan HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET
HYVÄKSYTTY JSC Gazprom Neftin yhtiökokouksessa 19.11.2007 Pöytäkirja 44 Avoimen osakeyhtiö Gazprom Neft 2007 hallituksen määräykset 1. Yleiset määräykset 1.1. nykyhetki
HYVÄKSYNYT JSC Tupolev hallituksen pöytäkirja 60 päivätty 27.7.2012 Hallituksen puheenjohtaja M.A. Pogosyan MÄÄRÄYKSET avoimen osakeyhtiön hallituksen budjettivaliokunnasta
PJSC Aeroflotin hallituksen HYVÄKSYTTY Pöytäkirja 10, 28.1.2016 MÄÄRÄYKSET PJSC Aeroflot Moscowin hallituksen tarkastusvaliokunnasta, 2016 1. Yleiset määräykset 1.1. Hallituksen tarkastusvaliokunta
HYVÄKSYTTY liittovaltion valtion omaisuudenhoitoviraston määräyksellä, joka on päivätty 3. lokakuuta 2017 723-r OSAKOYHTIÖN “RUSSIAAN VENTURE COMPANY” HALLITUKSEN MÄÄRÄYKSET (uusi painos)