Мәскеудің Басманный соты Ресей Тергеу комитетінің өтініші бойынша бейсенбіде, 8 мамырда, Министрліктің Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бас басқармасы қызметкерлерінің өкілеттігін асыра пайдаланғаны үшін іс бойынша он үшінші айыпталушыны қамауға алды. Ресей Федерациясының Ішкі істер органдары - қазір GUEBiPK бұрынғы басшысы, отставкадағы полиция генерал-лейтенанты Денис Сугробова. Бас басқарманың міндеттеріне тікелей Ресейдегі сыбайлас жемқорлықпен күресу, сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстардың алдын алу және жолын кесу кіреді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бірінші БАҚ тергеу жүргізіп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттік қызметкерлерінің тізімін жасады.

2014 жылдың ақпан айының ортасынан бастап Тергеу комитеті бір өндіріске біріктірілген бірнеше қылмыстық іс қозғады. Ресей ІІМ ГЕБПК қызметкерлеріне пара алу арандатуын ұйымдастырды (ҚК 304-бабы), қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды (286-баптың 3-бөлігі) және қылмыстық қоғамдастық құру (баптың 3-бөлігі) үшін айып тағылуда. Қылмыстық кодекстің 210-бабы). Қазіргі уақытта тергеу кем дегенде 10 эпизодты қамтиды.

Ұсталған 13 адамның GUEBiPK ісіне қатысы бар 10 бұрынғы немесе қазіргіішкі істер органдарының лауазымды адамдары және 3 «агент»«жасырын» жұмыс істейді.

Барлық полиция қызметкерлері, бұл 7 басшы, оның ішінде РФ ІІМ ГЭБПК бірінші адамы мен оның орынбасары қамауға алынды, бір азаматтық азамат қамауда, қалған екеуі үй қамауында.

1.

Дәреже — Полиция генерал-лейтенанты, Ішкі істер министрлігінің зейнеткері.

Атқарушы қызметі – Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің GUEBiPK бастығы.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

2011 жылғы 28 маусымда Ресей Федерациясының Президенті (ол кезде бұл лауазымды Дмитрий Медведев) Сугробовты Ресей Ішкі істер министрлігінің Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бас басқармасының бастығы етіп тағайындады.

2014 жылдың 14 ақпанында ГЭБПК «Б» бөлімшесінің бірнеше қызметкерлерінің кеңселері мен пәтерлерінде тінту жүргізілгеннен кейін генерал отставкаға кету туралы өтініш берді, ал 21 ақпанда Владимир Путиноны қызметінен босатты.

7 мамырда ұлы мен әйелімен демалыстан оралған генерал Волгоград облысындағы жол полициясы бекетінде ұсталып, кейін Мәскеуге жеткізілді, ал 8 мамырда Басманный соты 7 шілдеге дейін қамауда ұстады.

Сугробовты өзі басқаратын бөлімнің негізінде қылмыстық қоғамдастық құрды (РФ Қылмыстық кодексінің 210-бабы) «өзіне жүктелген міндеттерді ойдағыдай орындап жатқанын көрсету үшін ауыр қылмыстар жасау мақсатында. GUEBiPK - Ресейдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, экономикалық сипаттағы қылмыстарды анықтау.

Генерал өзін кінәлі деп санамайды, тергеу позициясын келеңсіз деп атайды және ол президент Путиннің оған елдің сыбайлас жемқорлыққа қарсы және экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүктеген міндеттерін анық орындағанына сенімді. сыбайлас жемқорлыққа қарсы адал, абыройлы және ымырасыз күресті».

Баспасөздегі қауесеттерге сәйкес, Сугробов Путиннің сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі бас көмекшісінің жақын адамы болып саналады. Евгения Школова, Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Мәскеу бойынша Бас басқармасының бастығы лауазымын болжады.

2. Борис Колесников

Дәреже — Полиция генерал-майоры.

Атқарушы қызметі – Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің ГЭБПК бастығының орынбасары.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

2012 жылдың тамызында Колесников GUEBiPK басшысының орынбасары лауазымын алды. 2013 жылдың қараша айында қызметтегі жетістігі үшін полиция генерал-майоры атағы берілді.

Ішкі істер министрлігінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы штабының қызметі төңірегінде туындаған жанжалдан бір жарым аптадан кейін Колесников ФСБ қызметкерін пара беру ісі бойынша куәгер ретінде жауап алу үшін Тергеу комитетіне шақырылды. және тергеушінің кабинетінде Сергей Новиков.

Мәскеудің Басманный сотының шешімімен генерал Колесниковтың қамаудағы мерзімі 14 тамызға дейін ұзартылды.

10 наурызда Путин Колесниковты қызметінен босатты. Ол қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды, пара алу арандату және қылмыстық қоғамдастық ұйымдастырды деген күдікке ілінген. Ол өзін тағылған қылмыстарға кінәлі санамайды.

Сугробовтың қамауға алынуынан бірнеше күн бұрын Колесников Лефортово түрмесінде ми жарақатын алды, оқиғаның мән-жайы әзірге белгісіз.

3.

Дәреже — полиция полковнигі.

Атқарушы қызметі – Ресей Федерациясы ІІМ ГЭБПК «Б» (мемлекеттік сектордағы қылмыстарды анықтау және жолын кесу) басқармасының бастығы.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

26 ақпан. Тергеу комитеті Муллаяровты өз өкілеттігін асыра пайдаланды, пара алуды арандатты және қылмыстық қоғамдастық ұйымдастырды деп күдіктенеді.

10 сәуірде Басманный аудандық соты полковникті қамауға алу мерзімін 14 тамызға дейін ұзартқаннан кейін олар ФСБ қызметкерлері оны «белгілі бір ғимаратқа» алып кеткенін, ол жерде қауіпсіздік қызметкерлері Муллаяровты қорқыту арқылы шын жүректен мойындау сияқты бірдеңе жазуға мәжбүрлегенін айтады. , онда PASMI мәліметтері бойынша, ол өкініп, GUEBiPK офицерлерін «әшкерелеуге» дайын екенін білдірді. Алайда, адвокат оны түрмеде көргеннен кейін Муллаяров бұл айғақтардан бас тартып, оны «депрессиялық психоэмоционалды күйде» жазғанын айтты.

Тергеу комитеті Муллаяровты ФСБ 9-басқармасының 6-қызметі бастығының орынбасарына пара арандатуды ұйымдастырушы деп санайды. Игорь Демин.

4. Алексей Боднар

Дәреже — Полиция подполковнигі.

Атқарушы қызметі – .

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

5. Иван Косуров

Дәреже — полиция майоры.

Атқарушы қызметі – Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігі ГЭБПК «Б» басқармасы бастығының орынбасары.

Алдын алу шарасы –қамауға алу.

Екеуі де ФСБ Ішкі қауіпсіздік қызметі бастығының орынбасарына пара беру ісі бойынша ұсталған алғашқы офицерлердің қатарында (17 ақпанда ұсталды). Қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланды, пара алуды арандату және ұйымдасқан қылмыстық қоғамдастыққа қатысуы үшін күдікті.

6. Евгений Шерманов

Дәреже — полиция майоры.

Атқарушы қызметі – Ресей Федерациясы ІІМ ГЭБПК «Б» басқармасы бастығының орынбасары.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

Шерманов 20 наурызда билігін асыра пайдаланды деген күдікпен. Тергеушілердің айтуынша, ол Косуров екеуі Мәскеудің Герцен атындағы онкология ғылыми-зерттеу институты директорының қызына қысым көрсеткен. Елена Богословскаяжәне институт директорының орынбасарына қатысты бұрмаланған айғақтар Сергей Безяев.

Шенеунікті GUEBiPK қызметкерлері «Grand Medicine» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен институтқа қымбат медициналық құрал-жабдықтарды жеткізуге кепілдік берілген мемлекеттік келісімшарт жасасу үшін 29 миллион рубль алғаннан кейін қолға түсті. Артынша Мәскеудегі Савёловский соты Безяевті үш жылға соттап, колонияға жіберді.

7. Сергей Пономарев

Дәреже — Полиция подполковнигі.

Атқарушы қызметі –.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

26 наурызда Колесников, Косуров және Клюшкинге қатысты қозғалған қылмыстық іс аясында Пономарев тергеу комитетіне жауап алуға шақырылып, ол жерде ұсталды.

Бұл қылмыстық іс И.-ның арызы бойынша қозғалған. О. Федералдық тіркеу қызметінің Мәскеу облысы бойынша департаментінің басшысы Ольга Ждановажәне Росреестрдің бұрынғы қызметкері Алексей АкчуринӨткен жылдың маусым айында Мәскеу облысының элиталық аудандарында жер мен жылжымайтын мүлікті тіркеуге көмектескені үшін 1,3 миллион рубль алу кезінде ГЭБПК «Б» бөлімінің қызметкерлері ұстаған.

8. Виталий Чередниченко

Дәреже — полиция майоры.

Атқарушы қызметі— РФ ІІМ ГЭБПК «К» дирекциясының 15-ші басқармасы (сыбайлас жемқорлық қылмыстарын анықтау және жолын кесу) бастығының орынбасары.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

Чередниченко (Колесников, Косуров және Назаровпен бірге) Федерация Кеңесінің Новгород облысынан келген мүшесіне қатысты билігін асыра пайдаланды деген айыппен сотталуда. Александра Коровниковажәне Есеп палатасының департамент директоры Александра Михайлика(Михайлик 2013 жылдың қыркүйегінде FSUE Sport Engineering компаниясын жоспардан тыс тексеру үшін Коровниковтан 3 миллион рубль алған кезде ұсталды).

Артынша бұл шенеуніктер GUEBiPK қызметкерлерін пара алды деп айыптап, олардың үстінен арыз жазды.

Сондай-ақ, Чередниченко, тергеушілердің айтуынша, алаяқтық жасады деген күдікпен белгілі бір кәсіпкер Чесноковқа қатысты заңсыз әрекеттер жасаған.

9. Михаил Назаров

Дәреже — полиция майоры.

Атқарушы қызметі — Ресей Федерациясы ІІМ ГЭБПК «Б» басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі.

Алдын алу шарасы — қамауға алу.

Сондай-ақ ол ауыр зардаптарға әкеп соқтырған пара алу, дәлелдемелерді бұрмалау және қызметтік өкілеттіктерді асыра пайдалану істеріне қатысты.
17 сәуірде ол қамауға алынған Тергеу комитетіне жауап алуға шақырылды.

Назаровтың қатысы бар бір эпизод Смоленск қаласының бұрынғы менеджерінің ісіне қатысты Константин Лазарев, 2011 жылы қаланың 1150 жылдығын мерекелеуге Смоленск қаласын абаттандыруға жасалған келісім-шарттар үшін сыйақы алды деген айыппен ұсталған. Лазарев алдымен кепілмен босатылды, содан кейін сот ақтады.

Тағы бір эпизод Герцен атындағы ғылыми-зерттеу институты директорының орынбасары Сергей Безяевке қатысты дәлелдемелерді бұрмалаумен байланысты.

10. Сергей Борисовский

Дәреже — полиция капитаны.

Атқарушы қызметі — Ресей Федерациясы ІІМ ГЭБПК «Б» басқармасының аса маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

Ол Михайлик пен Коровниковтың арызы бойынша қозғалған билікті асыра пайдалану ісі бойынша айыпталушы болып табылады.

11. Алексей Клюшкин

Қызмет атауы — агент» GUEBiPK.

Алдын алу шарасы – қамауға алу.

Тергеушілердің айтуынша, Клюшкин генерал Колесников ұйымдастырған қылмыстық қауымдастықтың мүшесі және шенеуніктерден және бизнесмендерден пара алуды арандатуға маманданған. Клюшкин Мәскеу облысының Росреестр департаментінің басшысы Ольга Ждановаға қатысты билігін асыра пайдаланды деген іске қатысты. Оған қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

12. Сергей Пирожков

Қызмет атауы — GUEBiPK «агенті»..

Алдын алу шарасы – Үйқамақ.

Кейбір мәліметтерге қарағанда, Пирожков ІІМ ОРБ-3 ДБ 6-бөлімінің бұрынғы тергеушісі, отставкадағы полиция майоры.

Ол ФСБ қызметкері Деминге пара беруге арандату ісіне қатысты. Қамауға алынды.

13. Руслан Чухлиб– ГУЭБПК «агент», бұлтартпау шарасы – үйқамақ.

Чухлиб - «торпедо», жасырын жұмыс істейді және кәсіпкер ретінде көрінеді. Ол ФСБ 9-басқармасының 6-қызметі бастығының орынбасары Игорь Деминге пара беру ісіне қатысты. Ақшаны Деминге берген Чухлиб болды, содан кейін ол ұсталып, GUEBiPK офицерлеріне қарсы атышулы іс басталды.

Денис Балашов

Ресей Ішкі істер министрлігінің Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы бас басқармасы (Ресей МВД GUEBiPK)- мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты және құқықтық реттеуді әзірлеу және іске асыру бойынша Министрліктің функцияларын қамтамасыз ететін және жүзеге асыратын Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің орталық аппаратының дербес құрылымдық бөлімшесі; сондай-ақ GUEBiPK туралы ережеге, Ресей Ішкі істер министрлігінің нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес басқа да функцияларды орындау.

2011 жылға дейін - Ресей Федерациясы Ішкі істер министрлігінің Экономикалық қауіпсіздік департаменті (Ресей ІІМ ДЭБ). 2011 жылы DEB Ресей Ішкі істер министрлігінде жүргізіліп жатқан реформаға байланысты Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің бас басқармасы (GUEBiPK) болып өзгертілді.

Қазіргі Ресей ІІМ ГЭБПК бастығы полиция генерал-майоры Андрей Курносенко.

Негізгі ақпарат

Бас басқарманың негізгі міндеттеріне мыналар жатады:

• экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын қалыптастыруға қатысу;
• экономикалық қауіпсіздік саласындағы құқықтық реттеуді жетілдіруге қатысу;
• өз құзыреті шегінде салықтық және экономикалық қылмыстарға қарсы күресті ұйымдастыру бойынша шаралар қабылдау;
• Ресей Федерациясының Ішкі істер министрлігінің федералды округтердегі, ішкі істер министрліктерінің, бас департаменттерінің, Ресей Федерациясының құрылтай субъектілерінің ішкі істер департаменттерінің экономикалық қылмыстармен және салықтық қылмыстармен күресу бөлімшелерінің қызметін ұйымдастырушылық-әдістемелік басқару. Федерация, ішкі істер департаменттерінің (басқармаларының) темір жол, су және әуе көліктеріндегі экономикалық қылмысқа қарсы күрес бөлімшелері, ішкі істер департаменттері (басқармалары) жабық әкімшілік-аумақтық құрылымдардағы, аса маңызды және сезімтал объектілердегі.

Бас басқарма өз қызметінде Ресей Федерациясының Конституциясын, федералдық конституциялық заңдарды, федералдық заңдарды, Ресей Федерациясы Президентінің жарлықтары мен өкімдерін, Ресей Федерациясы Үкіметінің қаулылары мен өкімдерін, Ресей Федерациясының халықаралық шарттарын басшылыққа алады. Ресей Федерациясы, Ресей Ішкі істер министрлігінің нормативтік құқықтық актілері және Бас басқарма туралы ереже.

Бас басқарма полицияның жедел бөлімшесі болып табылады және Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жедел-іздестіру қызметін жүзеге асырады.

Бас басқарманың жұмысы жоспарлау, қызметтік қызмет мәселелерін шешудегі қолбасшылық бірлігі мен оларды талқылаудағы алқалылық, әрбір қызметкердің, федералдық мемлекеттік қызметшінің және қызметкердің мемлекеттік органдардағы істің жай-күйі үшін жеке жауапкершілігі негізінде ұйымдастырылады. бекітілген аумақ және жеке нұсқауларды орындау.

Оқиға

Бұл бөлім 1937 жылы 16 наурызда КСРО Ішкі істер халық комиссариатының Бас полиция басқармасының құрамында құрылды. ОБХСС туралы қабылданған ережелерде, атап айтқанда, ол «мемлекеттік сауда ұйымдары мен мекемелерінде социалистік меншікті ұрлауға қарсы күресті қамтамасыз ету, сондай-ақ пайда табумен күресу үшін» құрылғаны айтылған. Әр жылдардағы атаулар - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. 2008 жылы Ресей Федерациясы Президентінің жарлығымен департаментке экономикалық саладағы сыбайлас жемқорлыққа және ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес (құрылымға №3 ОРБ (сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша) және №10 ОРБ (қарсы күрес жөніндегі)) функциялары берілді. экономикалық саладағы ұйымдасқан қылмыс).

Орталық аппарат ретінде құрылымдық жағынан облыстық ішкі істер органдарының құрамына кіретін УБЭП (экономикалық қылмысқа қарсы күрес департаменті) және UNP (салық қылмыстары бойынша департамент) қызметіне жетекшілік етеді.

Жаңалықтар, 14:19 10.09.2016 ж

© flickr.com/, Рубен Диас

ІІМ ГЭБПК «Т» бөлімі бастығының міндетін атқарушы Захарченконы сот 8 қарашаға дейін қамауға алды.

Контекст

МӘСКЕУ, 10 қыркүйек - РАПСИ, Олег Сивожелезов.Мәскеудің Пресненск соты Ресей ІІМ Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Бас басқармасының (ГЭБПК) «Т» департаменті басшысының міндетін атқарушыға қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады. , Дмитрий Захарченко, өкілеттігін асыра пайдаланды, алдын ала тергеуге кедергі жасады және аса ірі көлемде пара алды деп айыпталған, деп хабарлады сенбі күні сот залынан РАПСИ тілшісі.

Осылайша, сот тергеушінің Захарченконы 8 қарашаға дейін қамауға алу туралы өтінішін қанағаттандырды.

Айыпталушының қорғаушысы қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын таңдауға қарсылық білдірді. Адвокат Юрий Новиков соттан баламалы шараларды таңдауды сұрады - Захарченконың нақты тұрғылықты жерінде үйқамаққа алу немесе 70 миллион рубль көлемінде кепіл. Новиков сотқа кепіл беруші ретінде өзінің кандидатурасын ұсынды. Сондай-ақ отырыста айыпталушының жеке басы туралы ақпарат жарияланды, оған сәйкес ІІМ ГУЭБИПК «Т» басқармасы бастығының міндетін атқарушы үш жоғары білімі бар және экономика ғылымдарының кандидаты. Сонымен қатар, Захарченко екі кішкентай баланың асырауында.

Сот жариялаған материалдардан белгілі болғандай, 8 қыркүйекте Захарченкоға қатысты Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінің 285-бабының 1-бөлігінде және 294-бабының 3-бөлігінде көзделген қылмыстарды жасау - құқықты теріс пайдалану бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. қызметтік өкілеттіктері және істі тергеуге кедергі келтіру. Бір күннен кейін, 9 қыркүйекте аса ірі көлемде пара алу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды (РФ Қылмыстық кодексінің 290-бабының 6-бөлігі), содан кейін барлық үш эпизод бір іске біріктірілді.

Іс материалдарында ұсынылған ФСБ анықтамасына сәйкес, қазіргі уақытта іс бойынша адамдардың толық емес тобы анықталды. Ведомствоның жедел қызметкерлері анықтағандай, ІІМ ГЭБПК «Т» басқармасы бастығының міндетін атқарушы бірнеше коммерциялық құрылымдардың басшыларына қамқорлық жасап, олардан ірі көлемде пара алған. Бүгінгі кездесуде біз 7 миллион рубль көлемінде заңсыз ақшалай сыйақы туралы сөз қозғадық, ал тергеу алдағы уақытта пара алудың басқа эпизодтарын анықтауға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Ішкі істер министрлігі ФСБ мен ІІМ Ішкі қауіпсіздік Бас басқармасы арасындағы бірлескен іс-шара фактісін растады, нәтижесінде ГЭБПК «Т» басқармасы басшысының міндетін атқарушы ұсталды.

Іс материалдарына сүйенсек, көлікте және пәтерлердің бірінде жүргізілген тінтулердің нәтижесінде ірі көлемдегі ақшалай қаражат табылды. Жиында тергеуші айыпталушыдан тәркіленген 9 миллиард рубльге жуық ақша сомасын жариялады.

Захарченконың өзі тәркіленген қаражатқа қатысы барын жоққа шығарады.

«Қолымда ақша болған жоқ, ақшаның аударылғаны тіркелмеген, көліктен тәркіленген қаражат көлік иесіне тиесілі, ол кәсіпкер, мен өзімнің пәтерімде болған емеспін. үйленген кәмелетке толған әпкесі, онда да ақша табылды», - деп айыпталушы тергеушілердің уәжіне қарсылық білдірді.

Захарченко міндетін атқарушы ІІМ ГЭБПК «Т» басқармасы отын-энергетика бөлімін қадағалайды.

Блогқа қосу

Жариялау коды:

Мәскеудің Пресненск соты Ресей ІІМ Экономикалық қауіпсіздік және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Бас басқармасының (ГЭБПК) «Т» департаменті басшысының міндетін атқарушыға қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады. Билікті асыра пайдаланды, алдын ала тергеуге кедергі жасады және аса ірі көлемде пара алды деп айыпталған Дмитрий Захарченко сенбі күні сот залынан РАПСИ тілшісі хабарлады.

Ресей ІІМ ГЭБПК «Т» бөлімі бастығының міндетін атқарушы Дмитрий Захарченконы ұстау жұма күні кешке ФСБ бірнеше бөлімшелерінің бірлескен операциясы барысында жүзеге асырылды. Ішкі істер министрлігінің полковнигі тәркіленген ақша көлемі бойынша рекорд орнатты: Захарченконың орнын тінту кезінде. 10 қыркүйекте сот Захарченконы 8 қарашаға дейін қамауға алды. ІІМ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес басқармасы басшысының орынбасары 7 миллион рубль пара алды деп айыпталып отыр. (Ресей Федерациясының Қылмыстық кодексінің 285-бабы), сондай-ақ алдын ала тергеуге кедергілер жасау (ҚК-нің 294-бабы).

Захарченко отын-энергетика және химия өнеркәсібіндегі экономикалық қылмыспен күресумен айналысатын бөлімді басқарады. Жоғары лауазымды полицейдің ұсталуы бірнеше атышулы қылмыстық іске байланысты, деп хабарлады құқық қорғау органдарындағы дереккөздер «Новая газета» басылымына. Полиция полковнигіне қызмет бабын асыра пайдаланды, сот төрелігі мен алдын ала тергеу жүргізуге кедергі келтірді, пара алды деген айып тағылды.

«Захарченконы іздеуге ФСБ әртүрлі бөлімшелерінің 30-ға жуық жедел қызметкері қатысты. Ешкім артық алғысы келмеуі үшін біз әртүрлі қызметтердің адамдарын жинадық», - деп әзілдейді «Новая газетаның» ФСБ-дағы дереккөзі.

Ол Захарченконы әзірлеуге ең белсенді қатысуды Ресей ФСБ-ның «М» бөлімі (ол басқалармен қатар Ішкі істер министрлігіне жетекшілік етеді), сондай-ақ ФСБ Ішкі қауіпсіздік басқармасы қабылдағанын атап өтті. және Ішкі істер министрлігінің Ішкі қауіпсіздік Бас басқармасы. Бәлкім, барлау қызметкерлері іздеуге шыққанда, полиция полковнигінен қандай ақша табатыны туралы жедел ақпарат болған шығар.

Басылымның сұхбаттастары Захарченконың жедел уәкілдердің назарына Захарий Калашовқа (Шакро Молодой) қатысты іс бойынша түскенін атап өтті. Тамыз айында Ресей Тергеу комитетінің Мәскеу бойынша Бас тергеу басқармасының бірінші орынбасары Денис Никандров, сондай-ақ Тергеу комитетінің ішкі қауіпсіздік басқармасының бастығы Михаил Максименко депутат Александр Ламоновпен бірге қамауға алынған болатын. бұл жағдайда. Тергеу комитетінің қызметкерлеріне қатысты істі ФСБ-ның «М» бөлімі де қолдады. Бұл ретте жедел уәкілдер Шакро Молодойдың барлық ықтимал байланыстарын анықтап, бірқатар жоғары лауазымды құқық қорғау органдарының телефондарын тыңдауға кірісті.

Естеріңізге сала кетейік, 9 қыркүйекте Захарченконың кеңсесінде, көлігінде және пәтерінде тінту жұмыстары жүргізілді. «Олар оның көлігінен ірі көлемдегі ақша тапты. Бүгін ФСБ оның пәтерінде тінту жүргізді», - деді РИА Новостиге тергеуден хабардар дереккөз. Агенттіктің сұхбатшысы «Захарченко ескі іс бойынша ұсталды» деп түсіндірді. Ол қандай іс туралы айтып жатқанын нақтыламады.

Полковниктің кабинетінен 170 мың доллар және 5 мың еуро табылды, тұтқындалған әпкесінің Мичурин даңғылындағы пәтерінен 120 миллион доллардан астам, сондай-ақ бірнеше жүз миллион рубль табылды. Табылған қолма-қол ақшаның жалпы сомасы шамамен 8 миллиард рубльді құрайды. Табылған ақшаның ондаған қапшықтар мен жәшіктерге салынған суреттері бұқаралық ақпарат құралдарында пайда болды. Пресненск сотындағы тыңдау кезінде тергеушінің айтуынша, полковниктің соңғы бірнеше жылдағы ресми кірісі 3 миллион рубльден аспаған.

Сот барысында Ішкі істер министрлігінің полковнигі әпкесінің пәтерінен табылған ақшаға қатысы барын жоққа шығарды. Сондай-ақ ол файлдағы телефонындағы тыңдау деректерін «әзіл» деп атады.

Новаяның айтуынша, тінту кезінде Захарченкодан табылған ақшаның ұрылар әлеміне еш қатысы жоқ. Тінтуге қатысқандардың айтуынша, ақша қайдан келді деген сұраққа полицей: «Оны банкирлер сақтау үшін берген», - деп жауап берді.
Сотта Захарченко бұлтартпау шарасы ретінде таңдалған кезде, ол ақшаның «шын мәнінде де, теорияда да емес» оныкі емес екенін айтты. «Мен бұл пәтерде болған жоқпын. Мен пара алған жоқпын. Менің қолымда ақша болған жоқ», - деп жазды ол «Коммерсантъ».

Захарченконың кеңсесінде қылмыстық іс материалдары табылды, оны тергеуге айыптаушы тараптың пікірінше, полковник араласуға тырысты. ТАСС агенттігінің хабарлауынша, полковниктен оффшорлық Kamestra Enterprises Ltd компаниясына қатысты құжаттар табылған. Құжаттарда көрсетілген оффшорлық бенефициардың мәліметтері Связной банкінің бұрынғы иесі Максим Ноготковтың аты мен тегіне толығымен сәйкес келеді. Тергеу құжаттардың растығын анықтап жатыр, деп түсіндірді агенттіктегі дереккөз.

Дмитрий Захарченконы тінту кезінде табылған ақша 2015 жылдың соңында лицензиясынан айырылған Нота банктегі ұрлық ісіне қатысты. Банк басшылығы бүгін несие мекемесінен 26 миллиард рубль ұрлады деп айыпталып отыр. Банктің негізгі корпоративтік клиенттері ресейлік әскери-өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындары болды. Алайда ұзақ уақыт бойы банк басшылығы еншілес компанияларға қайтарымсыз несиелер беріп келген. Банктің қаржылық жағдайы нашарлаған кезде, бірақ оған Орталық банктің уақытша әкімшілігі енгізілгенге дейін активтерді шығару процесі кең етек алды. Нота Банктің бұрынғы топ-менеджерлерінің бірі Новаяға айтқандай, лицензияны қайтарып алудан аз уақыт бұрын банктің банкоматтарының жанында «алаяқ» несие карталарын пайдаланып ақша алып жатқан маргиналды тұлғалар байқалды. Бұл қолма-қол ақшаның бір бөлігі Ресей ІІМ ГЭБПК «Т» бөлімі бастығының міндетін атқарушының қоймасына аударылған болуы мүмкін.

«Новая газетаның» ФСБ-дегі дереккөздерінің айтуынша, Дмитрий Захарченко банктің бұрынғы қаржы директоры Галина Марчуковамен жақсы таныс болған. Банк басшылығына оларға қарсы дайындалып жатқан жедел-іздестіру шаралары туралы ол ескерткен болуы мүмкін. «Менің қорғауымдағы адам Марчуковты білетін, бірақ оған тінту туралы ескертпеді және істі зерттеген жоқ», - деді ТАСС агенттігіне Захарченконың адвокаты Юрий Новиков. Сондай-ақ адвокат сотта полковниктің кабинетінен «Nota Bank» емес, «Банкнот» деген жазуы бар диск табылғанын айтты. «Ол тумбочканың артында бір жерден табылды, оның үстінде іс бойынша материалдар бар болуы мүмкін. Бірақ елестетіп көріңізші, мұндай деңгейдегі менеджер тақтайшаның астында бірдеңе ұстады», - деп түсіндірді заңгер.

Новаяның айтуынша, «Т» бөлімін басқарғанға дейін Захарченко Ресей ІІМ ГЭБПК «М» бөліміне (машина жасау саласындағы экономикалық қылмыстармен күрес және металлургия). Бұл бөлім әскери-өнеркәсіптік кешендегі, сезімтал нысандар мен жабық әкімшілік аумақтардағы қылмыстарға мамандандырылған. Яғни, Захарченко Нота банктің клиенттерін және олардың ақшасымен жұмыс істейтін банктің өзін жақсы білуі керек еді, деп хабарлады басылымға Ішкі істер министрлігіндегі дереккөздер.

INTERFAX.RU агенттігінің хабарлауынша, Захарченко сонымен қатар VimpelCom компаниясының бұрынғы бас директоры Михаил Слободинге қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Тергеу анықтағандай, полковник топ-менеджерге Коми Республикасындағы пара алу ісінің жедел дамуы туралы хабарлады. «Осыдан кейін Слободин асығыс Ресей аумағынан шығып кетті», - деп келтіреді агенттік сұхбаттасының сөзін.

Life басылымының хабарлауынша, пара алу ісіне байланысты Комидің бұрынғы губернаторы Вячеслав Гайзер мен оның GUEBiPK Ішкі істер министрлігіндегі қол астындағы қызметкерлері Слободин туралы ақпарат сұраған. «Захарченко ірі шенеуніктерге және бизнесмендерге қарсы жүргізілген барлық жедел әрекеттерден хабардар болды және мұны жеке пайдасына пайдаланды», - деп хабарлады INTERFAX.RU агенттігіне тергеуге жақын дереккөз.

Захарченко сонымен қатар Рочдельская көшесіндегі атыстан кейін тергеуге қызығушылық танытқан дизайнер Фатима Мисикованың қашып кетуіне көмектесті, содан кейін заң ұры Шакро Молодой қамауға алынды, содан кейін РФ СК бөлімінің бастығы Михаил Максименко және Мәскеудегі РФ СК Бас тергеу басқармасы бастығының орынбасары Денис Никандров. Мисикова, Росбалт агенттігінің құқық қорғау органдарындағы дереккөзінің айтуынша, Захарченконы бұрыннан білетін және ол оған қамауға алу мүмкіндігі туралы айтқан. Нәтижесінде дизайнер оның өлімін қолданып, елден қашып кетті, ал 2016 жылдың шілдесінде тергеу қашып кеткенін біліп, Мисикованы іздеуге жариялады.

Захарченко өз кінәсін мойындамай, сот отырысында тергеуден гөрі шындықты анықтауға мүдделі екенін алға тартты. Алайда Мәскеудің Пресненск соты 10 қыркүйекте полицейді қамауға алды, содан кейін Захарченконың қорғаушысы шешімге шағымдануға уәде берді.