Корпоративтік байланыс қызметі туралы ереже. Мүлік қатынастары және аумақтық жоспарлау бөлімі корпоративтік басқару бөлімі басшысының лауазымдық нұсқаулықтары. Корпоративтік ақпараттық саясаттың принциптері

6. Корпоративтік коммуникациялар қызметінің құқығы бар:
1) «Ресей темір жолы» АҚ бөлімшелерінен корпоративтік байланыс қызметіне жүктелген міндеттерді орындау үшін қажетті ақпарат пен материалдарды белгіленген тәртіппен сұратуға;
2) корпоративтік байланыс қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша «Ресей темір жолдары» АҚ бөлімшелері өткізетін кеңестерге және басқа да іс-шараларға қатысуға;
3) «Ресей темір жолы» АҚ бөлімшелерімен, ұйымдармен және азаматтармен корпоративтік коммуникация қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша белгіленген тәртіппен хат алмасуды жүзеге асыруға;
4) өз құзыретi шегiнде «Ресей темiр жолдары» АҚ бөлiмшелерiнiң орындауы үшiн мiндеттi нұсқамалық құжаттарды (хаттар, жазбалар және т.б.) беруге;
5) корпоративтік коммуникация қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Ресей Федерациясының заңнамасының сақталуын және «Ресей темір жолдары» АҚ және теміржолдың нормативтік құжаттарының орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
6) Ресей Федерациясының заңнамасына, «Ресей темір жолы» АҚ және темір жолдың нормативтік құжаттарына сәйкес басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

IV. Жұмысты ұйымдастыру

7. Корпоративтік коммуникациялар қызметін «Ресей темір жолдары» АҚ белгілеген тәртіппен лауазымға тағайындалатын және қызметтен босатылатын Корпоративтік коммуникациялар қызметінің басшысы басқарады.
8. Корпоративтік коммуникациялар қызметі басшысының «Ресей темір жолдары» АҚ белгілеген тәртіппен қызметке тағайындалатын және қызметінен босатылатын орынбасары болады.
9. Корпоративтік коммуникациялар қызметі басшысының міндеттерін ол болмаған кезде оның орынбасары орындайды.
10. Корпоративтік коммуникациялар қызметі өз жұмысын «Ресей темір жолдары» АҚ бөлімшелерімен, сондай-ақ белгіленген тәртіпте Ресей Федерациясының құрылтай субъектілерінің мемлекеттік органдарымен және муниципалдық билік органдарымен бірлесіп жүзеге асырады.
11. Корпоративтік коммуникациялар қызметінің басшысы:
1) корпоративтік коммуникациялар қызметінің жұмысын бұйрық бірлігі қағидаты бойынша ұйымдастырады және корпоративтік коммуникациялар қызметіне жүктелген міндеттердің орындалуына дербес жауапкершілікте болады;
2) корпоративтік коммуникациялар қызметінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік, қоғамдық және өзге де ұйымдарда белгіленген тәртіппен «Ресей темір жолдары» АҚ және темір жолды білдіреді;
3) «Ресей темір жолдары» АҚ және темір жол жоспарларына сәйкес корпоративтік байланыс қызметінің жұмысын жоспарлайды;
4) корпоративтік коммуникациялар қызметінің бөлімдері (секторлары) туралы ережелерді, оның қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді және қажет болған жағдайда оларға өзгерістер енгізеді;
5) корпоративтік байланыс қызметі қызметкерлерінің еңбек және орындаушылық тәртіпті сақтауын бақылайды;
6) темiр жол бастығына қызметке қабылдау және жұмыстан босату, сондай-ақ корпоративтiк коммуникациялар қызметi қызметкерлерiн басқа жерге ауыстыру туралы ұсыныстар енгiзедi;
7) теміржол басшысына корпоративтік байланыс қызметінің қызметкерлерін көтермелеу шараларын қолдану туралы, сондай-ақ оларға Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген тәртіппен тәртіптік жаза қолдану туралы ұсыныстар енгізеді;
8) корпоративтік коммуникациялар қызметінің қызметкерлерін кәсіби қайта даярлауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады.
12. Корпоративтік коммуникациялар қызметінің департаменттері (секторлары) өз функцияларын осы Ережеге және департаменттер (секторлар) туралы ережеге сәйкес жүзеге асырады.
13. Корпоративтік коммуникациялар қызметінің бөлімшелерінің (секторларының) қызметкерлері өз функцияларын орындау кезінде осы Регламентті және олардың лауазымдық нұсқаулықтарын басшылыққа алады.

Тапсырыс

Бірыңғай ақпараттық саясатты іске асыру және «Ресей темір жолдары» АҚ корпоративтік баспа басылымдарын шығару және тарату жүйесін оңтайландыру мақсатында:

Қоса беріліп отырған «Ресей темір жолдары» холдингінің корпоративтік баспа басылымдарын басып шығару, қаржыландыру және тарату туралы ереже бекітілсін.

«Ресей темір жолдары» холдингінің корпоративтік газеттерінің таралымына корпоративтік тапсырыстың ең аз мөлшері холдингтің әрбір бөлімшесіндегі қызметкерлердің орташа санының 25 пайызына тең болып белгіленсін.

«Ресей темір жолы» АҚ еншілес ұйымдары үшін корпоративтік тапсырыс мөлшері туралы шешімді еншілес және тәуелді компанияларды басқару департаменті және корпоративтік коммуникациялар департаменті қабылдайды.

«Ресей темір жолы» АҚ корпоративтік газеттерін басып шығару, қаржыландыру және тарату туралы 2011 жылғы 21 қыркүйектегі № 241 Ереженің күші жойылды деп танылсын.

«Ресей темір жолдары» АҚ президенті
ЖӘНЕ. Якунин

I. Жалпы ережелер

1. Осы Ереже құрылтайшысы «Ресей темір жолдары» АҚ (бұдан әрі – корпоративтік газеттер) болып табылатын газеттерді шығарудың, қаржыландырудың және таратудың ұйымдық, экономикалық және құқықтық негіздерін айқындайды және «Ресей темір жолдары» АҚ, оның филиалдары арасындағы байланысты қатынастарды реттейді. , және басқа да құрылымдық бөлімшелер мен «Гудок газеті» ААҚ.

Осы Ережені «Ресей темір жолдары» АҚ еншілес ұйымдары (бұдан әрі – еншілес ұйымдар) да қолдана алады.

2. Корпоративтік газеттер «Ресей темір жолдары» холдингінің корпоративтік байланыс құралы болып табылады және «Ресей темір жолдары» АҚ, оның филиалдары мен басқа да құрылымдық бөлімшелерінің, еншілес ұйымдарының қызметкерлеріне, сондай-ақ сыртқы аудиторияға оның қызметінің әртүрлі мәселелері туралы ақпаратты жеткізуге арналған. .

3. «Гудок» газетінің редакциясы жыл сайын жылдың соңғы тоқсанында «Ресей темір жолдары» холдингінің байланыс қызметі тұжырымдамасына сәйкес корпоративтік газеттердің жылдық тақырыптық жоспарларын қалыптастырады және Корпоративтік коммуникациялар басқармасына бекітуге ұсынады. Бөлім.

4. «Ресей темір жолдары» холдингінің бірыңғай ақпараттық саясатын іске асыруды қадағалау органдары – «РФ» холдингі корпоративтік газеттерінің Орталық редакциялық кеңесі және «Ресей темір жолдары» ААҚ корпоративтік газеттерінің редакциялық кеңестері қамтамасыз етеді.

5. Корпоративтік газеттердің қызметін үйлестіру мақсатында «Гудок» газетінің редакциясы Корпоративтік коммуникациялар басқармасымен, ал облыстық деңгейде – құрылтайшының уәкілетті өкілдері ретінде темір жолдардың корпоративтік байланыс қызметтерімен өзара іс-қимыл жасайды. Корпоративтік газеттер редакциялары мен темір жолдардың корпоративтік байланыс қызметтері арасында келіспеушіліктер туындаған жағдайда даулы мәселелер бойынша шешімді Корпоративтік коммуникациялар департаментінің басшылығы және «Гудок» газетінің редакциясы қабылдайды.

II. Корпоративтік газеттерді шығару

6. Жасалған баспа шарттары негізінде корпоративтік газеттерді шығарушы «Гудок газеті» ААҚ болып табылады.

7. Корпоративтік газеттер «Гудок газеті» АҚ-мен жасалған тиісті келісімдер негізінде «Ресей темір жолы» АҚ, оның филиалдары мен басқа да құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ еншілес ұйымдарының тапсырысы бойынша шығарылады.

8. «Ресей темір жолы» АҚ корпоративтік газеттерінің даналарының корпоративтік тапсырыстарына өтінімдерді корпоративтік коммуникациялар департаменті және «Гудок газеті» АҚ жыл сайын 1 қазаннан кешіктірмей қабылдайды.

9. Корпоративтік газеттерді шығару «Ресей темір жолы» АҚ, оның филиалдары мен басқа да құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ корпоративтік газеттердің журналистеріне:

а) конференц-байланыстарды, конференцияларды және басқа да өндірістік, әлеуметтік және мәдени іс-шараларды қоса алғанда, отырыстарға қатысу және «Ресей темір жолдары» холдингінің лауазымды тұлғаларымен тікелей байланыс;

б) мемлекеттiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияларды құрайтын мәлiметтердi қамтитын құжаттарды қоспағанда, құжаттармен (нормативтік және жедел де) танысу;

в) ішкі корпоративтік байланыс арналарына, мысалы, интранет, телеграф, телефон, домофон және т.б., сондай-ақ «Ресей темір жолдары» холдингінің объектілеріне қол жеткізу. Еншілес ұйымдардың объектілері мен құжаттарына қол жеткізу тиісті кәсіпорынға жіберілген сұрау салу негізінде жүзеге асырылады.

10. Корпоративтік газеттердің электрондық нұсқаларын Интернеттегі «Гудок газеті» ААҚ сайтында (www.gudok.ru), сондай-ақ Интранет желісінде орналастыруға болады.

III. Корпоративтік газеттерді қаржыландыру

11. Корпоративтік газеттерді бекітілген корпоративтік тапсырысқа сәйкес көлемде қаржыландыру корпоративтік газеттерді жеткізуге шарттар жасасу негізінде корпоративтік коммуникациялар саласындағы жобаларды және жұмыстарды ұйымдастыруға жиынтық сметаның есебінен жүзеге асырылады. «Гудок газеті» АҚ мен «Ресей темір жолдары» АҚ филиалдары мен басқа да құрылымдық бөлімшелері арасында.

12. Еншілес ұйымдар бекітілген корпоративтік тапсырыс бойынша қаржыландырудың тәртібі мен көздерін дербес айқындайды. Корпоративтік газеттерді сатып алу шығындарын еншілес ұйымдар компаниялардың тиісті кезеңге арналған бюджеттерінде көзделген шектерде төлеуі тиіс.

13. Корпоративтік тапсырыстың ең төменгі мөлшері асып кеткен жағдайда «Ресей темір жолы» АҚ филиалдарының, басқа құрылымдық бөлімшелерінің және еншілес ұйымдарының басшылары қажет болған жағдайда қосымша қаржыландыру көздерін анықтайды.

IV. Корпоративтік газеттерді жеткізу, жазылу және тарату

14. Жазылым науқаны кезінде «РФ» АҚ филиалдары, басқа құрылымдық бөлімшелері, еншілес ұйымдары мен «Гудок газеті» АҚ арасында корпоративтік газеттерді жеткізуге шарттар жасалады, сондай-ақ федералдық мемлекеттің филиалдарында корпоративтік газеттерге жазылу жүзеге асырылады. «Орыс поштасы» унитарлық кәсіпорны және жазылу агенттіктері.

Келесі жылдың бірінші жартыжылдығына жазылу 1 қыркүйекте, ағымдағы жылдың екінші жартыжылдығына – 1 сәуірде басталады.

«Гудок» газеті» АҚ көрсетілген мерзімнен кешіктірмей «РФ» АҚ-ға, оның филиалдарына, басқа құрылымдық бөлімшелеріне, еншілес ұйымдарына, жазылу агенттіктеріне жазылу құны және әрбір жазылу кезеңіне басылымдардың алдын ала кестесі туралы хабарлайды.

15. Жеткізу шарттары ұзарту мүмкіндігімен 1 жыл мерзімге жасалады. Мұндай келісімдердің талаптары 15 желтоқсанға дейін келісіліп, қол қойылуы тиіс.

16. Жеткізу шарттары бойынша төлем тоқсан сайын, тоқсанның бірінші айының 1-күніне дейін аванстық төлемдер бойынша жүргізіледі. Ағымдағы жылдың бірінші тоқсаны үшін аванстық төлем ағымдағы жылдың 15 қаңтарынан кешіктірілмей тоқсандық айналымды 100% алдын ала төлеу шартымен жүзеге асырылады.

17. Жазылу шарттары жазылу агенттіктерімен кемінде 6 ай мерзімге жасалады.

Осы шарттарды жасау және бірінші жартыжылдыққа жазылуларды тіркеу 15 желтоқсанда, екінші жартыжылдық үшін 15 маусымда аяқталады.

18. Корпоративтік газеттерді жеткізу қызметтік хат-хабарларды жеткізу үшін белгіленген тәртіпте «ҚТК» АҚ және «Ресей темір жолдары» АҚ құрылымдық бөлімшелерінің көмегімен темір жолдардың күштері мен құралдарымен жүзеге асырылады.

19. «Ресей темір жолы» АҚ филиалына немесе басқа құрылымдық бөлімшесіне корпоративтік газеттерді темір жол күштері мен құралдарын пайдалана отырып, жедел жеткізуді қамтамасыз ету мүмкін болмаған жағдайда, газетті жеткізуді үшінші тарап экспедиторлық ұйым жүзеге асырады. қайтарылатын негізде немесе жеткізу шарты негізінде «Гудок газеті» АҚ.

20. Корпоративтік газеттердің межелі жерлеріне жеткізілуін бақылауды «Ресей темір жолдары» АҚ филиалдарының, басқа құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ еншілес ұйымдарының басшыларының шешімі бойынша персоналды басқару қызметтері немесе басқа да темір жол қызметтері жүзеге асырады.

Ростовэнерго»

1. Кіріспе
2. Қоғам туралы ақпарат
3. Қоғамдағы корпоративтік басқарудың принциптері мен құрылымы
3.1. Анықтамасы және принциптері
3.2. Ішкі құжаттар
3.3. Корпоративтік басқарудың жалпы құрылымы
4. Қоғамда енгізілген корпоративтік басқару тәжірибесі
4.1. Директорлар кеңесі
4.1.1. Жалпы ережелер.
4.1.2. Директорлар кеңесінің құрамы
4.1.3. Директорлар кеңесінің мүшесіне қойылатын талаптар
4.1.4. Басқа заңды тұлғалардағы лауазымдармен біріктіру
4.1.5. Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастыру
4.1.6. Директорлар кеңесінің төрағасы
4.2. бас атқарушы директор
4.3. Директорлар кеңесі мен бас директордың сыйақысы
5. Қоғамның акционерлері
5.1. Акционерлердің құқықтары және акционерлердің құқықтарын қорғау
5.2. Акционерлердің жалпы жиналысы
5.2.1. Кездесуге дайындық
5.2.2. Жиналыс өткізу
5.2.3. Кездесу нәтижелері
5.3. Дивидендтік саясат
6. Ашықтық және ашықтық
6.1. Ақпаратты ашу саясаты және тәжірибесі
6.2. Қаржылық есеп
6.4. Меншік құрылымы
7. Қоғамды реформалау
8. Қорытынды ережелер

1. КІРІСПЕ

Осы Корпоративтік басқару туралы Ереженің (бұдан әрі – Ереже) мақсаттары «Энергосбыт Ростовэнерго» ашық акционерлік қоғамын (бұдан әрі – Қоғам) корпоративтік басқаруды жетілдіру және жүйелендіру, Қоғамды басқарудың неғұрлым ашықтығын қамтамасыз ету және Компанияның дұрыс корпоративтік басқару стандарттарын сақтауға дайындығын растау. Сондай-ақ:

Қоғамды жауапкершілік пен есеп берудің тиісті деңгейімен және акционерлік құнын барынша арттыратын әдіспен басқару керек;

Директорлар кеңесі мен атқарушы органдар Қоғамның және оның акционерлерінің (соның ішінде миноритарлықтардың) мүдделері үшін тиімді жұмыс істеуі және акционерлік құнының тұрақты өсуі үшін жағдай жасауы керек;

Адекватты ашып көрсету, ашықтық және тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді жүйелері болуы керек.

Осы Ереженің, Қоғам жарғысының және басқа да ішкі құжаттардың ережелерін қабылдау, кезеңді түрде жетілдіру және қатаң сақтау арқылы Қоғам дұрыс корпоративтік басқару тәжірибесін дамытуға және жетілдіруге өз үлесін қосу ниетін растайды.

Акционерлердің, қызметкерлердің, инвесторлардың және жұртшылықтың сенімін одан әрі нығайту мақсатында осы Ережені әзірлеу кезінде Компания Ресей заңнамасының нормаларымен шектелмеді және Ережеге жалпы танылған ресейлік және халықаралық стандарттарға негізделген қосымша ережелерді енгізді. корпоративтік басқару стандарттары.

Қоғам осы Ережеде көзделген міндеттемелерді қабылдайды және онда белгіленген нормалар мен қағидаттарды сақтауға міндеттенеді.

2. КОМПАНИЯ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Ашық акционерлік қоғам «Энергосбыт Ростовэнерго» («Энергосбыт Ростовэнерго» ААҚ) 2005 жылы 11 қаңтарда қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылды.

Компания Ростов облысындағы ірі энергетикалық компаниялардың бірі болып табылады, оның акционерлері ресейлік және шетелдік заңды және жеке тұлғалар болып табылады.

Қандай да бір жолмен ашылған барлық ақпарат міндетті түрде Интернеттегі Компанияның веб-сайтында орналастырылады.

5.3. Дивидендтік саясат

Қоғамда дивидендтер төлеуге қатысты саясат туралы ресми бекітілген ереже бар. Дивидендтік саясат басқалармен қатар Компанияның веб-сайтында ашылады.

Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтердің мөлшерін анықтау тәртібі жай акциялар иелерінің құқықтарын бұзбайды. Қоғамның дивидендтік саясаты мыналарды көздейді:

Дивидендтер мөлшерін анықтаудың ашық және түсінікті механизмін құру;

Акционерлер үшін дивидендтерді төлеудің ең қолайлы тәртібін қамтамасыз ету;

Жарияланған дивидендтердің толық немесе уақтылы төленбеуіне жол бермеу шаралары.

6. АШЫҚТЫҚ ЖӘНЕ АШЫҚТЫҚ

6.1. Ақпаратты ашу саясаты және тәжірибесі

Қоғам жүзеге асыратын Қоғам туралы ақпаратты ашу саясатының негізгі мақсаты акционерлердің, әлеуетті инвесторлардың, контрагенттер мен басқа да мүдделі тұлғалардың өздері, олардың қызметі және бағалы қағаздары туралы ақпаратты ұсыну арқылы Қоғамға деген сенімінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету болып табылады. осы тұлғалардың Қоғамға және оның бағалы қағаздарына қатысты негізделген және негізделген шешімдерді қабылдауы үшін жеткілікті мөлшерде.

Қоғам өзі туралы ақпаратты ашқан кезде ашылуы Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерінде көзделген ақпаратпен шектелмейді, сонымен қатар Қоғамның ашықтығының жоғары деңгейін қамтамасыз ететін және басқа да ақпаратты ашады. Қоғам іске асыратын ақпаратты ашу саясатының мақсаттары.

Қоғам ашатын ақпарат тізбесі, ақпаратты ашу тәртібі мен мерзімдері Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен «Ростовэнерго» АҚ ақпараттық саясаты туралы ережеде айқындалады.».

Ақпаратты ашу кезінде Қоғам келесі принциптерді басшылыққа алады:

Ашық ақпараттың толықтығы мен сенімділігі принципі, соған сәйкес Қоғам барлық мүдделі тұлғаларды Қоғамның және Қоғам қызметінің нәтижелерінің толық бейнесін қалыптастыруға мүмкіндік беретіндей дәрежеде өзі туралы жағымсыз ақпаратты ашудан тартынбай, шындыққа сәйкес келетін ақпаратты ұсынады. ;

Ақпаратқа қолжетімділік принципі, оған сәйкес Қоғам ақпаратты ашу кезінде өз қызметі туралы ақпаратты тарату арналарын пайдаланады, акционерлердің, кредиторлардың, әлеуетті инвесторлардың және басқа да мүдделі тұлғалардың ашылатын ақпаратқа еркін және кедергісіз қол жеткізуін қамтамасыз етеді;

Теңдестірілген ақпарат принципі, бұл Қоғамның ақпараттық саясаты акционерлердің Қоғам қызметі туралы ақпаратты алу құқықтарын барынша арттыру мақсатында бір жағынан барлық мүдделі тұлғалар үшін Қоғамның ашықтығының, ал екінші жағынан құпиялылықтың негізделген теңгеріміне негізделгенін білдіреді. құпия немесе инсайдерлік ақпарат ретінде жіктелген ақпаратты қорғауға;

Ақпаратты ашудың жүйелілігі мен уақытылылығы принципі, бұл Қоғамның акционерлерге, кредиторларға, әлеуетті инвесторларға және басқа да мүдделі тұлғаларға Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерінде және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген мерзімдерде өз қызметі туралы ақпарат беруін анықтайды.

Қоғам ашатын ақпарат Қоғамның веб-сайтында жарияланған.

Ақпаратты ашу үшін жауапкершілік Қоғамның атқарушы органдарына жүктеледі. Директорлар кеңесінің мүшелері Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілеріне және Қоғамның ақпараттық саясаты туралы ережеге сәйкес Қоғамға ақпаратты ашу үшін қажетті өздері туралы ақпаратты Қоғамға ашады.

6.2. Қаржылық есеп

Компания бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берудің ресейлік стандарттарына сәйкес есепке алуды жүргізеді және қаржылық есеп береді. Қоғам жиынтық (шоғырландырылған) есептерді дайындайды және мұндай мәлімдемелерді Қоғамның веб-сайтында жариялайды.

Қаржылық есептілікке осындай есептілікті алушыға Қоғам қызметінің қаржылық нәтижелері туралы деректерді дұрыс түсіндіруге мүмкіндік беретін егжей-тегжейлі ескертулер қоса беріледі. Қаржылық ақпарат Қоғам басшылығының ескертулерімен және аналитикалық бағалауларымен, сондай-ақ Қоғам аудиторының және Тексеру комиссиясының қорытындысымен толықтырылады.

6.3. Қаржы-шаруашылық қызметін бақылау

Компания өз мақсаттарына қол жеткізуге теріс әсер ететін және шығындарға әкелетін оқиғалардың ықтималдығын азайту қажеттілігін мойындай отырып, оның ішінде дұрыс емес пайымдаулар, адам қателері, бақылаудан қасақана жалтару негізінде шешім қабылдау себептері бойынша, сондай-ақ акционерлердiң өз инвестицияларын қорғауға және Қоғам активтерiнiң сақталуына жоғары қажеттiлiгi қаржы-шаруашылық қызметiн бақылау жүйесiн құрады.

Қаржы-шаруашылық қызметін ішкі бақылау келесі мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған:

Қаржылық, бухгалтерлік, статистикалық басқару және басқа есептердің толықтығы мен сенімділігін қамтамасыз ету;

Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерінің, Қоғамның басқару органдарының шешімдерінің және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету;

Қоғам активтерінің сақталуын қамтамасыз ету;

Қоғамның алға қойған мақсаттарының барынша тиімді түрде орындалуын қамтамасыз ету;

Қоғамның ресурстарын тиімді және үнемді пайдалануды қамтамасыз ету;

Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне байланысты мақсаттарына қол жеткізуге елеулі теріс әсер етуі мүмкін қаржылық және операциялық тәуекелдерді уақтылы анықтауды және талдауды қамтамасыз ету.

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметін бақылау жүйесі Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерімен, акционерлердің жалпы жиналысының және Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен, сондай-ақ органдардың (бөлімшелердің) жиынтығымен айқындалатын бақылау рәсімдерін қамтиды. Қоғамның ішкі бақылауды жүзеге асыратын тұлғалары – Тексеру комиссиясы, Директорлар кеңесі, сондай-ақ осындай бақылауды жүзеге асыруға уәкілетті жеке құрылымдық бөлімше (Қоғамның шаруашылық қызметіне мониторинг және талдау департаменті).

Қоғамда жұмыс істейтін бөлімшелердің функциялары, құқықтары мен міндеттері, жауапкершілігі Қоғамның ұйымдық-өкімдік құжаттарымен қарастырылған.

Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылаудың жүйелі сипатын қамтамасыз ету мақсатында ішкі бақылау рәсімдерін Қоғамның ішкі бақылауға жауапты уәкілетті бөлімшесі Қоғамның басқа органдарымен және бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасай отырып жүзеге асырады.

6.4. Меншік құрылымы

Қоғам Қоғамның дауыс беретін акцияларының бес және одан да көп пайызының нақты иелері туралы ақпараттың ашылуын қамтамасыз етеді. Компания ашатын ақпарат компаниялар тобындағы корпоративтік қатынастарды да сипаттайды. Қоғам Қоғамның жарғылық капиталы құрылымының ашықтығын қамтамасыз етуге ұмтылады.

7. ҚОҒАМДЫ РЕФОРМАЦИЯЛАУ

Электр энергетикасын реформалау қажеттілігі мен негізгі бағыттары Ресей Федерациясының нормативтік құқықтық актілерімен анықталады.

Компания электр энергетикасы саласын реформалау тұжырымдамасын әзірлеуге қатысады, сондай-ақ өңірдегі электр энергетикасын реформалау үдерістерін жүзеге асыру мақсатында корпоративтік басқаруды жүзеге асырады.

Ресей Федерациясының электр энергетикасын реформалаудың басталуы Ресей Федерациясы Үкіметінің 01.01.2001 жылғы № 000 қаулысымен берілді. «Ресей Федерациясының электр энергетикасын реформалау туралы», оған сәйкес реформа процесі «Ресей ЕЭС» ресейлік энергетика және электрлендіру акционерлік қоғамын және оның еншілес және тәуелді компанияларын қамтыды.

Ресей Федерациясы Үкіметінің қаулысын орындау мақсатында «Ростовэнерго» ААҚ 2002 жылғы 26 маусымда Ресейдің РАО ЕЭС директорлар кеңесі бекіткен «Ростовэнерго» ААҚ қайта ұйымдастыру жобасын дайындады. (No 000 хаттама), «Ростовэнерго» ААҚ реформалаудың құқықтық механизмі мен экономикалық салдарын қарастыра отырып. Жоба 2002 жылдың қыркүйегінде реформалау іс-шараларын бастауды көздеді, алайда сол кездегі реформалар үшін нормативтік базаның болмауы оны белгіленген мерзімде бастау мүмкін болмады.

Бір жыл ішінде «Ростовэнерго» ААҚ дайындық кезеңіндегі іс-шараларды жүзеге асырды, олар қазір аяқталды: барлық жылжымайтын мүлік объектілері «Ресей ЕЭС» бекіткен кестеге сәйкес әділет мекемесінде тіркелді. Ростов облысында қызмет түрлері (14 түрі) бойынша жеке бухгалтерлік есеп әдістемесі әзірленді және енгізілді, 78-ден астам негізгі емес және тиімсіз қызметке қатысу тоқтатылды.

2003 жылғы наурызда энергетика туралы заңдар пакетін қабылдау, сондай-ақ 5+5 Тұжырымдамасының бірқатар жаңа ережелері «Ростовэнерго» ААҚ қайта ұйымдастыру жобасына елеулі өзгерістер енгізу қажеттілігін анықтады.

Электр энергетикасын реформалаудың негізгі мақсаттары энергетикалық кәсіпорындардың тиімділігін арттыру және бірінші кезекте жеке инвестицияларға негізделген саланы дамыту үшін жағдай жасау, сондай-ақ электр энергетикасының реттелетін секторларындағы компанияларға мемлекеттік инвестицияларды тарту болып табылады.

Реформалау үдерістерін жүзеге асыру кезінде Компания келесі принциптерді қатаң сақтайды:

Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен үзіліссіздігін қамтамасыз ету, энергетикалық қауіпсіздік талаптарын сақтау;

Корпоративтік қайта құрулар кезінде акционерлердің құқықтарын қамтамасыз ету;

Реформалау рәсімдерінің ашықтығын және реформалардың барлық мәселелері бойынша басқару органдары қабылдаған шешімдер туралы ақпараттың жариялылығын қамтамасыз ету;

Корпоративтік басқару принциптерін жетілдіру және оларды үздік ресейлік және шетелдік стандарттарға жеткізу;

Қоғамның инвестициялық саясатын жетілдіру;

Активтермен операцияларды бағалаудың ашықтығы мен әділдігі.

2003 жылдың 26 ​​қыркүйегінде (хаттама № 000) Ресейдің РАО ЕЭС Директорлар кеңесі Жобаның жаңа нұсқасын мақұлдады, оны Ресейдің ЕЭС реформасы жөніндегі комитеті мақұлдады және Ресей үкіметінің реформалар жөніндегі комиссиясында қарады.

30.06.2004 ж. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы «Бөліну нысанында қайта ұйымдастыру туралы, бөліну тәртібі мен шарттары туралы, жаңа Қоғамдар құру туралы, Қоғамның акцияларын бөлу туралы» күн тәртібімен Қоғамды қайта құру туралы мәселе бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті. құрылған Компаниялар және мұндай бөлу тәртібі туралы, бөлу балансын бекіту туралы». Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы мыналарды бөлу жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдады:

өндіруші компания»;

Ростовэнерго компаниясы;

Ростовэнерго»;

Ростовэнерго желілік компаниясы.

Қоғамның қайта құрылуына байланысты акционерлер мен кредиторларға тиісінше акцияларды сатып алуды және кредиторлық берешекті мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығын хабардар ету бойынша қажетті шаралар қабылданды. Жұмыс барысында таныстыру тәуекелдері нөлге дейін төмендеді.

2004 жылғы 5 қарашаБөлінген қоғам акционерлерінің алғашқы жиналыстары өтіп, онда жаңа компаниялардың жарғылары, директорлар кеңесінің мүшелері, бас директорлар, тексеру комиссиялары бекітілді.

Негізгі акционерлермен аралық бөлу балансы, болжамды ашылу баланстары, сондай-ақ тұрғын емес қорларды бөлу жобасы келісілді. 11.01.2005 ж«Ростовэнерго» өндіруші компаниясын, «Ростовэнерго» компаниясын мемлекеттік тіркеуден өтті, «Ростовэнерго» желілік компаниясын мемлекеттік тіркеу «Ресей ЕЭС» шешіміне сәйкес 01.04.2005 ж

Реформалау барысында сала құрылымында оның субъектілері арасындағы қатынастардың нарықтық тетіктерін құруға және салаға жеке инвестицияларды тартуға бағытталған сапалық өзгерістер орын алуда. Ресейдің электр энергетикасын реформалауды қамтамасыз ету және реформалау мәселелерін шешу мақсатында Компания құрылымды өзгерту және құрылымдық қайта құру бойынша шаралар кешенін белсенді түрде әзірлеп, жүзеге асыруда.

Осыған байланысты барлық өзгерістерді енгізудің корпоративтік тетіктері мен рәсімдері реформалар жағдайында ерекше маңызға ие болып отыр. Қоғам мұндай қайта құрулардың ашықтығын және олардың Ресей Федерациясының заңнамасына, Жарғыға және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес қатаң түрде жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.

Қоғам үшін осындай қайта құрулар процесіндегі ең маңызды басымдықтар болып акционерлердің қайта құру барысын бақылауды қамтамасыз ету, сондай-ақ олардың заңды құқықтары мен мүдделерін қозғайтын мәселелер бойынша шешім қабылдауға акционерлердің қатысуын қамтамасыз ету табылады.

Реформаның маңызды мәселелерін қарастыратын Қоғамның Директорлар кеңесі басқалармен қатар мемлекет өкілдерінен, миноритарлық акционерлерден және Қоғам басшылығынан құрылады.

Бұл корпоративтік басқару құралдары тиімді диалог орнатуға және барлық мүдделі тараптардың реформалардың ең маңызды мәселелерін көпжақты талқылауға арналған. Мұндай диалогтың мақсаты – Қоғам деңгейінде өзара қолайлы шешімдерді әзірлеу.

Компания жүргізетін корпоративтік саясат пен корпоративтік басқару тәжірибесі электр энергетикасы саласын реформалаудың мақсаттары мен міндеттерін табысты іске асыруға ықпал етуі тиіс.

8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы Ереже Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен кезден бастап күшіне енеді.

«______________» Ашық акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН «___»_________ 200__ жылғы No ____ хаттама

«______________________» ашық акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Корпоративтік басқару комитеті туралы ЕРЕЖЕ.

1. Жалпы ережелер

1.1. «_____________» Ашық акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Корпоративтік басқару комитеті туралы ереже Ресей Федерациясының заңнамасына, 2002 жылғы 4 сәуірдегі Корпоративтік мінез-құлық кодексіне, Ашық акционерлік қоғам жарғысына сәйкес дайындалған. «___________» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Қоғам»), «______________» Ашық акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы ереже.

1.2. Қоғамдағы корпоративтік басқарудың тиімділігін талдау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік басқару комитеті (бұдан әрі – Корпоративтік басқару комитеті немесе «Комитет») құрылды. осы мәселе бойынша шешім қабылдау кезінде Қоғам.

1.3. Корпоративтік басқару комитеті өз қызметінде толығымен Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді.

1.4. Корпоративтік басқару комитеті осы Ережеге сәйкес өзіне берілген өкілеттіктер шегінде әрекет етеді.

1.5. Корпоративтік басқару комитеті өз қызметінде Ресей Федерациясының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережені, Директорлар кеңесінің шешімдерін, осы Ережені және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады. Қоғам Акционерлердің жалпы жиналысында және Қоғамның Директорлар кеңесінде, сондай-ақ Корпоративтік басқару комитетінің шешімдерімен бекітіледі.

1.6. Пайдаланылған, бірақ осы Ережеде анықталмаған терминдер, егер осы Ережеде өзгеше көзделмесе, Қоғам Жарғысында және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде қолданылатын мағынада қолданылады.

2. Корпоративтік басқару комитетінің мақсаттары мен міндеттері

2.1. Корпоративтік басқару комитетін құрудың негізгі мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және енгізу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесінің өзіне жүктелген функцияларды барынша тиімді жүзеге асыруын қамтамасыз ету болып табылады. Корпоративтік басқару комитеті.

2.2. Комитет өз құзыретіне сәйкес қызметті жүзеге асыра отырып, Ережеде көзделген функцияларды жүзеге асыру және Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар беру мақсатында Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен бірлескен жұмысты жүзеге асырады.

3. Корпоративтік басқару комитетінің құзыреті

3.1. Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін объективті түрде хабардар ету мақсатында Корпоративтік басқару комитетіне жүктелген міндеттерге сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мынадай өкілеттіктер берілген:

3.1.1) Қоғамның және оның басшылығының қолданыстағы заңнаманы және Қоғамның ішкі құжаттарын сақтауын бақылау;

3.1.3) Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын дайындауға қатысты мәселелерді алдын ала қарау;

3.1.4) Қоғамның ақпараттық саясаты мәселелерін қарау және осы салада ұсынымдар әзірлеу;

3.1.5) Қоғамның оның тәуелді және еншілес компанияларымен қарым-қатынасына қатысты мәселелерді қарастыру және тиісті ұсыныстар әзірлеу;

3.1.6) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін сол немесе басқа санатқа жатқызу критерийлерін әзірлеу (атқарушы, атқарушы емес, тәуелсіз);

3.1.7) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның атқарушы органдары мүшелерінің қызметіндегі мүдделер қақтығысын бағалау және шешу ережелері мен рәсімдерін әзірлеу;

3.1.9) Қоғамның акционерлер мен инвесторларға ұсынылатын есептілігін алдын ала қарау (жылдық есеп, тоқсандық есеп және т.б.);

Жарғылық капиталды ұлғайту;

Бөлулерді бөлу және біріктіру;

Орналастырылған бағалы қағаздарды сатып алу;

Облигацияларды орналастыру;

3.1.12) Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамды болжанып отырған қайта ұйымдастыруға қатысты, оның ішінде осындай қайта ұйымдастырудың шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін, осы мәселені кейіннен Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысында талқылауға шығару үшін ұсынымдар дайындау. Компания;

3.1.13) Қоғамның Директорлар кеңесіне холдингтік компанияларға, қаржылық-өнеркәсіптік топтарға, қауымдастықтарға және коммерциялық ұйымдардың басқа да бірлестіктеріне қатысуға қатысты осы мәселені кейіннен Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында талқылауға шығару үшін ұсынымдар дайындау. ;

4. Корпоративтік басқару комитетін құру

4.1. Корпоративтік басқару жөніндегі комитет ___ (________) адамнан тұрады, олардың ___ Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан және ___ адам – Комитеттің құзыреті саласындағы мамандары болып табылатын адамдар арасынан сайлануы тиіс. Комитет мүшелерін сайлау туралы шешімді Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері жай көпшілік дауыспен қабылдайды.

4.2. Корпоративтік басқару комитеті Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Комитет мүшелерінің көпшілік дауысымен Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің арасынан Төрағаны сайлайды.

4.3. Корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің отырыстары айына кемінде бір рет өткізіледі. Комитет отырыстарының тоқсанға арналған кестесін Комитет төрағасы алдын ала бекітеді және оның мүшелерінің назарына жеткізеді. Комитет отырысында хаттама жүргізіледі. Төраға Комитет отырысының хаттамасын ресімдеуге жауапты. Қоғамның Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі Комитет отырысының күн тәртібіне мәселелер қоюға құқылы. Комитеттің әрбір мүшесі Қоғамның кез келген лауазымды тұлғасынан Қоғам қызметіне қатысты құжаттар мен ақпаратты дереу ұсынуды талап етуге құқылы.

4.4. Корпоративтік басқару комитетінің мүшелері шектеусіз санда сайлана алады.

4.5. Корпоративтік басқару жөніндегі комитет мүшесінің өкілеттігі мынадай жағдайларда тоқтатылады:

4.5.1. Қоғамның тиісті директорлар кеңесінің өкілеттіктерінің аяқталуы (тоқтату);

4.5.2. Корпоративтік басқару комитеті мүшесінің отставкаға кетуі. Корпоративтік басқару комитетінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына және Корпоративтік басқару комитетінің төрағасына тиісті жазбаша өтінішті осы күннен 1 (бір) ай бұрын жіберу арқылы хабарлау арқылы Комитет мүшелігінен шығуға құқылы. отставка;

4.5.3. Комитет мүшесінің өкілеттігі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен тоқтатылған жағдайда.

4.6. Егер Корпоративтік басқару жөніндегі комитет мүшесінің өкілеттігі осы Қағидалардың 4.5.2-тармағына сәйкес тоқтатылатын болса, онда аталған Комитет мүшесі өзінің өкілеттігін тоқтату туралы жазбаша өтініш жіберген күннен бастап 1 (бір) айдан кешіктірмей. Комитеттің мүшесі, Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы Комитеттің жаңа мүшесін тағайындау үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті. Осы уақытқа дейін Корпоративтік басқару комитетінің мүшесі өз міндеттерін толық көлемде орындауды жалғастырады.

4.7. Корпоративтік басқару жөніндегі комитет мүшесінің өкілеттігі осы Ереженің 4.5.1 және 4.5.3-тармақтарына сәйкес тоқтатылған жағдайда, Директорлар кеңесі 2 (екі) апта ішінде Комитеттің жаңа мүшесін (жаңа мүшелерді) тағайындайды. .

4.8. Корпоративтік басқару комитетінің мүшелерін сайлау кезінде құқық, экономика және менеджмент саласында жоғары білімі бар, сондай-ақ басшылық лауазымдарда жұмыс тәжірибесі бар үміткерлерге басымдық берілуі тиіс.

5. Корпоративтік басқару комитетінің төрағасы

5.1. Корпоративтік басқару комитетінің төрағасы Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

5.1.1) Комитет отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;

5.1.2) Комитет мүшелерімен талқылау нәтижелері бойынша Комитет отырыстарының күн тәртібін бекітеді;

5.1.3) Комитет отырыстарында мәселелерді талқылауды, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың пікірлерін тыңдауды ұйымдастырады;

5.1.4) барынша толық және сенімді ақпарат алу мақсатында Қоғамның атқарушы органдарымен, Директорлар кеңесімен, Қоғамның тіркеушісімен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерімен тұрақты байланыста болады. Комитеттің шешімдер қабылдауы үшін және олардың Қоғамның Директорлар кеңесімен тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін қажет;

5.1.5) Корпоративтік басқару комитетінің мүшелері арасында міндеттерді бөледі;

5.1.6) Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарының жоспарын ескере отырып, ағымдағы жылға Комитеттің кезекті отырыстарының жоспарын әзірлейді;

5.1.7) сондай-ақ қолданыстағы заңнамада, Қоғам Жарғысында, осы Ережеде және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды орындайды.

6. Корпоративтік басқару комитетінің хатшысы

6.1. Корпоративтік басқару комитетінің хатшысы Корпоративтік басқару комитетінің отырысында Комитет мүшелерінің жалпы дауыс санының 3/4 дауысының білікті көпшілік даусымен сайланады.

6.2. Корпоративтік басқару комитетінің хатшысы Комитет отырыстарын дайындауды және өткізуді, отырыстарға материалдар жинауды және жүйелеуді, Комитет мүшелеріне және шақырылған тұлғаларға Комитет отырыстары туралы хабарламаларды, отырыстардың күн тәртібін, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды, отырыстарды есепке алуды уақтылы жіберуді, корпоративтік басқару жөніндегі комитет шешімдерінің жобаларын дайындау, сондай-ақ барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтау. Хатшы Комитет мүшелерінің қажетті ақпаратты алуын қамтамасыз етеді.

7. Корпоративтік басқару комитетінің отырыстарын өткізу тәртібі

7.1. Корпоративтік басқару комитетінің отырыстарын Комитет төрағасы жүргізеді. Жиналыста ол болмаған жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Комитет мүшелері Директорлар кеңесінің мүшелері болып табылатын Комитеттің қатысып отырған мүшелерінің арасынан отырыстың төрағасын сайлайды. Компания.

7.2. Корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің отырысы, егер оған Комитеттің кемінде ___ (_________) мүшесі қатысса, заңды (кворумы бар) болып табылады. Кворумның болуын Комитет төрағасы отырысты ашу кезінде анықтайды. Комитет отырысын өткізу үшін кворум болмаған жағдайда, сол күн тәртібімен 5 (бес) күн ішінде Комитеттің қайталама отырысы өткізілуге ​​тиіс.

7.3. Комитет отырыстары тек қана Комитет мүшелерінің бірлескен қатысуы нысанында өткізіледі және күн тәртібіндегі мәселе бойынша Комитет мүшесінің жазбаша пікірі, егер оны Комитет төрағасы осы уақытқа дейін алса, кворум мен дауыс беру нәтижелерін анықтау үшін ескеріледі. Комитет отырысы басталады.

7.4. Комитет төрағасының шақыруы бойынша Комитет отырысына Қоғам қызметкерлері де, үшінші тұлғалар да қатыса алады. Шақырылған адамдардың Комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге құқығы жоқ.

8. Корпоративтік басқару комитетінің шешімдер қабылдау тәртібі

8.1. Мәселелерді шешу кезінде Корпоративтік басқару комитетінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие.

8.3. Комитеттің шешімдері, егер осы Регламентте өзгеше көзделмесе, Комитеттің барлық мүшелерінің жалпы дауыс санының 3/4 дауысының білікті көпшілік даусымен қабылданады.

9. Корпоративтік басқару комитетінің Қоғамның Директорлар кеңесі алдындағы есеп беруі

9.1. Корпоративтік басқару комитеті өз қызметінің нәтижелері туралы жылдық есепті Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 2 (екі) айдан кешіктірмей ұсынады.

9.2. Комитеттің есебінде Комитеттің жыл ішіндегі қызметі туралы ақпарат болуы тиіс, атап айтқанда:

9.2.1) әртүрлі мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне берілген пікірлер мен ұсынымдар туралы;

9.2.2) Қоғамда корпоративтік басқаруды жүзеге асыру кезінде анықталған бұзушылықтар туралы;

9.2.3) Қоғамда қолданыстағы корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар туралы;

9.2.4) үшінші тұлғалардан алынған заңгерлік немесе басқа да кәсіби қызметтер және Комитеттің бюджетіне сәйкестігі туралы;

9.2.5) Комитет бекіткен отырыс жоспарының сақталуы туралы.

Комитеттің есебінде Корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің қарауы бойынша басқа да маңызды ақпарат болуы мүмкін.

9.3. Қоғамның Директорлар кеңесі Корпоративтік басқару комитетінің есебін Қоғамның Директорлар кеңесінің кезекті отырысында, бірақ Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу күніне дейін 1 (бір) айдан кешіктірмей қарайды. .

9.4. Корпоративтік басқару жөніндегі комитеттің есебін Қоғамның Директорлар кеңесіне Комитет төрағасы ұсынады.

9.5. Қоғамның Директорлар кеңесі Корпоративтік басқару комитетіне жекелеген мәселелер бойынша қорытынды беруді тапсыруға құқылы. Бұл ретте Директорлар кеңесі өз нұсқауларында оны Корпоративтік басқару комитетінің орындауы үшін қолайлы мерзімдерді белгілеуі тиіс.

9.6. Корпоративтік басқару комитеті өз қалауы бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне өз құзыретіне кіретін кез келген мәселе бойынша ұсынымдарын жіберуге құқылы, ал осы Ережеде көзделген жағдайларда Директорлар кеңесі үшін қорытынды дайындауға міндетті. Директорлар.

9.7. Қоғамның Директорлар кеңесі жылдың кез келген уақытында Корпоративтік басқару комитетінен Комитеттің ағымдағы қызметі туралы есеп беруді талап етуге құқылы. Мұндай есепті дайындау және ұсыну мерзімі Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен белгіленеді.

10. Комитеттің Қоғам органдарымен және басқа тұлғалармен өзара іс-қимылы

10.1. Комитет мүшелерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратқа қол жеткізуі қажет болғандықтан, атқарушы органдардың, Қоғамның Директорлар кеңесі аппаратының мүшелері, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің басшылары, сондай-ақ Қоғамның басқа да қызметкерлері, Комитеттің талабы бойынша Корпоративтік басқару комитетінің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша толық және шынайы ақпарат пен құжаттарды ұсынуға міндетті. Ақпарат пен құжаттарды ұсыну туралы сұрау салу Корпоративтік басқару комитетінің төрағасы қол қойған жазбаша нысанда жасалады.

10.2. Қажет болған жағдайда Комитеттің жұмысына Корпоративтік басқару комитетінің қызметі аясындағы жекелеген мәселелерді қарау үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар мен мамандар тартылуы мүмкін. Комитет жұмысына сарапшылар мен мамандарды тартудың тәртібі мен шарттары Қоғамның мұндай адамдармен жасасқан шартында айқындалады.

11. Ішкі ақпарат

11.1. Инсайдерлік ақпарат – Қоғамның қызметі, Қоғамның акциялары мен басқа да бағалы қағаздары және олармен жасалатын мәмілелер туралы жалпыға қолжетімді емес және олардың ашылуы Қазақстан Республикасының акциялары мен басқа да бағалы қағаздарының нарықтық құнына елеулі әсер етуі мүмкін елеулі ақпарат. Компания.

11.2. Корпоративтік басқару комитеті мүшелерінің жеке мақсаттарда пайдалануға немесе инсайдерлік және басқа да құпия ақпаратты ашуға құқығы жоқ.

12. Корпоративтік басқару комитетінің қызметін қамтамасыз ету

12.1. Қоғамның Корпоративтік бюджетті басқару комитетінің қызметін қамтамасыз ету үшін Комитеттің қызметін қаржыландыру Қоғамның Директорлар кеңесінің бюджеті шегінде жүзеге асырылады.

12.2. Комитет бюджетінің мөлшері туралы ұсыныстар Комитеттің бірінші отырысында қалыптастырылады және Директорлар кеңесіне жіберіледі.

13. Осы Ережені бекіту және өзгерту

13.1. Осы Ережені, сондай-ақ оған енгізілген барлық толықтырулар мен өзгерістерді Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.

13.2. Осы Ережеде реттелмеген барлық мәселелер Жарғымен, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережемен, Қоғамның басқа да ішкі құжаттарымен және қолданыстағы заңнамамен реттеледі.

13.3. Егер Ресей Федерациясының заңнамасы мен нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген өзгерістер нәтижесінде осы Ереженің кейбір баптары оларға қайшы келсе, бұл баптар күшін жояды және осы Ережеге өзгерістер енгізілгенге дейін Корпоративтік басқару комитетінің мүшелері басшылыққа алады. олардың қызметі Ресей Федерациясының заңдары мен нормативтік актілеріне сәйкес.

Өлшемі: px

Беттен көрсетуді бастаңыз:

Транскрипт

1 МГТС ПАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН Жылдың хаттамасы Төраға МӘСКЕУ ҚАЛАСЫ ТЕЛЕФОН ЖЕЛІЛІГІ ҚОҒАМДЫҚ АКЦИОНЕРІ МӘСКЕУ ҚАЛАСЫ ТЕЛЕФОН ЖЕЛІЛІГІ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ105

2 - 2 - ТҮСІНІКТЕР МЕН КОНВЕНЦИЯЛАР: Қоғам ДК Комитеті «Мәскеу қалалық телефон желісі» Қоғамдық акционерлік қоғамы Қоғамның еншілес кәсіпорны Қоғамның Директорлар кеңесінің Корпоративтік басқару комитеті 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.1. Осы Ереже Комитеттің мәртебесін, міндеттері мен функцияларын, оны құру және өкілеттіктерін тоқтату тәртібін, оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін, жұмысын ұйымдастыру және шешімдер қабылдау тәртібін айқындайды.Комитет Алқаның алқалы консультативтік-кеңесші органы болып табылады. Қоғамның Директорлар кеңесіне бағынатын Қоғамның Директорлар кеңесі. Комитет Қоғамның басқару органы болып табылмайды, Комитет арқылы Қоғам өзіне азаматтық құқықтар мен міндеттерді алмайды.Комитеттің мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесіне тиімді корпоративтік басқаруды қалыптастыру бойынша ұсыныстар әзірлеу болып табылады. Қоғамдағы халықаралық стандарттарға сәйкес келетін, басқару тиімділігін арттыруға ықпал ететін, акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғауға кепілдік беретін, Қоғамның бағалы қағаздарының инвестициялық тартымдылығын арттыруды қамтамасыз ететін, сондай-ақ Қоғамның корпоративтік басқару деңгейін бағалау деңгейін қамтамасыз ететін жүйе. кәсіби қоғамдастық, қарыз алу құнын төмендету, Директорлар кеңесі мен Қоғам басшылығының өзара іс-қимылының тиімділігін арттыру Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің отырыстарында корпоративтік қызмет саласында қаралатын мәселелерді алдын ала зерделеуді жүзеге асырады. басқару. Комитеттің шешімдері Қоғамның Директорлар кеңесі үшін консультативтік сипатта болады, Комитет мүшелері өз қызметінде қолданыстағы заңнаманы, Қоғамның Жарғысын және ішкі құжаттарын, Корпоративтік әдеп кодексін, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады. Қоғамның басқару органдары және осы Ереже Комитеттің міндеттері: 2. КОМИТЕТТІҢ МІНДЕТТЕРІ МЕН ФУНКЦИЯЛАРЫ Қоғамдағы корпоративтік басқаруды дамыту және жетілдіру; ДК-да корпоративтік басқару тәжірибесін жетілдіруде үйлестіру және көмек көрсету; Қоғамның және ДК-ның қолданыстағы заңнаманың, Қоғам жарғысының, корпоративтік басқару мәселелерін реттейтін ішкі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтауын бақылау;

3 корпоративтік, этикалық қақтығыстар мен мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу; корпоративтік басқару мәселелері бойынша Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылау Комитеттің функциялары: Қоғамдағы корпоративтік мінез-құлықты (басқаруды) дамыту және жетілдіру саласында Комитет: Қоғамның Корпоративтік әдеп кодексінің жобасын қарайды. Қоғам, оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар; Қоғамның Жарғысына және ДК-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді, басқару органдарының құзыреті мен қызметін, корпоративтік мінез-құлық рәсімдерін сақтауды реттейтін Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарының жобаларын әзірлеуді ұйымдастырады және қарайды; Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетімен бірлесіп, Директорлар кеңесіне ұсыныстарды қалыптастырады және Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын жыл сайынғы бағалауды ұйымдастырады; Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар әзірлейді; Қоғамда корпоративтік басқаруды дамыту жоспарларын әзірлейді және бекітеді; Қоғамның қызметі туралы ерікті түрде ашылатын ақпараттың нысандарына, әдістеріне және көлеміне қатысты Қоғамның ақпараттық саясатын қалыптастырады; Қоғамның ақпараттық саясатының талаптарының сақталуына бақылауды жүзеге асырады; Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына Қоғамның Жылдық есебін дайындауды ұйымдастырады; Қоғамның Корпоративтік мінез-құлық кодексі және Әдеп кодексі талаптарының сақталуына бақылауды жүзеге асырады; бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі саласындағы бағдарламаларды бекітеді; Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерін оқытуды ұйымдастырады, Директорлар кеңесі мүшелерінің корпоративтік құқық және басқару мәселелері бойынша өзекті ақпарат алуын қамтамасыз етеді; корпоративтік мәдениетті дамыту бойынша ұсыныстарды қарайды; Корпоративтік хатшының кандидатурасы және онымен жасалған шарт талаптары бойынша Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлейді; тәуелсіз тіркеушінің кандидатурасы және онымен жасалған шарт талаптары бойынша қорытындылар дайындайды ДК-да корпоративтік басқару тәжірибесін үйлестіру және жетілдіруге жәрдемдесу саласында Комитет: ДК-да корпоративтік басқару деңгейіне мониторингті және бағалауды жүзеге асырады;

4 ДК-да корпоративтік басқару функциясын жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындайды Қоғамның қолданыстағы заңнаманың, Қоғам Жарғысының, корпоративтік басқару мәселелерін реттейтін ішкі нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтауын бақылау саласында Комитет: қолданыстағы заңнама талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асырады. заңнаманы, Қоғам Жарғысын, Қоғамдағы және оның ДК-дағы корпоративтік мінез-құлық рәсімдерін сақтау бөлігінде ішкі ережелер; Директорлар кеңесі мүшелерінің, лауазымды тұлғалардың және инсайдерлік ақпараты бар басқа тұлғалардың Қоғамның акцияларымен жасалған мәмілелерін бақылайды; корпоративтік басқару рейтингін беру және оның нәтижелерін талдау рәсімінің аяқталуын қамтамасыз етеді; Қоғамның корпоративтік басқаруды дамыту жоспарларына тиісті түзетулер енгізу мақсатында корпоративтік басқару, әлеуметтік жауапкершілік және ашықтық саласындағы зерттеулер нәтижелеріне мониторингті жүзеге асырады.Корпоративтік қақтығыстар мен мүдделер қақтығысының алдын алу және шешу саласында Комитет: бағалау жүргізеді. корпоративтік қақтығыстардың тәуекелдерін анықтайды және осындай тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекітеді; Қоғам қызметкерлерінің, акционерлердің және басқа да мүдделі тұлғалардың Қоғамның лауазымды тұлғаларының заңнама талаптарын, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын және қабылданған этикалық нормаларды анықталған немесе күдікті бұзушылықтары туралы өтініштері мен өтініштерін қарайды; аффилиирленген тұлғаларды, ірі мәмілелер санатына жатқызылған мәмілелер, мүдделі тұлғалармен жасалған мәмілелер және Жарғыға сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі мен акционерлерінің жалпы жиналысы бекітуге жататын басқа да мәмілелерді анықтау үшін Қоғам қабылдаған рәсімдердің тиімділігін бағалайды. Комитеттің құзыретіне сондай-ақ Қоғам акционерлерінің елеулі мүдделерін қозғайтын Қоғамның Директорлар кеңесінің басқа да мәселелерді және жобаларын алдын ала қарауды жатқызуға болады. 3. КОМИТЕТТІҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОНЫ ҚҰРУ ТӘРТІБІ 3.1. Комитеттің құрамы Директорлар кеңесінің мүшелерінен, Қоғам қызметкерлерінен және сыртқы мамандардан тұрады. Комитет мүшелері тек жеке тұлғалар бола алады.Комитет кемінде 4 (Төрт) мүшеден тұрады.Комитеттің сандық құрамы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі. Комитетке кандидаттарды Директорлар кеңесінің мүшелері ұсынады.

5 - 5 - Комитеттің дербес құрамын Қоғамның Директорлар кеңесі жай көпшілік дауыспен бекітеді.Директорлар кеңесі комитетінің сандық және жеке құрамын бекіту туралы мәселелер, әдетте, жаңа құрамда сайланған Қоғамның Директорлар кеңесінің бірінші отырысында қаралуға жатады. Комитет мүшелерінің өкілеттіктері Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттіктері тоқтатылған кезде тоқтатылады.Директорлар кеңесі Комитеттің қызметіне басшылық жасау үшін жауапты Комитет төрағасын тағайындайды.Комитет болмаған жағдайда. Комитет төрағасы, оның функцияларын Комитет мүшелерінің шешімі бойынша Комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады Қоғам қызметкерлері, акционерлердің өкілдері, сондай-ақ басқа да тұлғалар (мамандар, сарапшылар және т.б.) Кез келген мүшенің өкілеттіктері. Комитеттің қызметі кез келген уақытта Директорлар кеңесі мүшелерінің, Комитет төрағасының, сондай-ақ Комитет мүшесінің бастамасы бойынша қабылданған Директорлар кеңесінің шешімімен тоқтатылуы мүмкін. сондай-ақ Комитет мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасына және Комитет төрағасына бұл туралы өтініш жіберу арқылы өз өкілеттіктерін тоқтатуға құқылы. 4. КОМИТЕТ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 4.1. Комитет мүшелерінің: Комитет құзыреті шегінде Қоғамның лауазымды адамдарынан Қоғамның құжаттарын сұратуға және алуға; Комитеттің құзыретіне кіретін кез келген мәселелер бойынша Қоғамның лауазымды тұлғаларынан ақпарат пен түсініктемелер сұратуға; Комитет отырысын шақыруды талап етуге, Комитеттің қарауына мәселелер енгізуге; Сіздің ерекше пікіріңізді Комитет отырысының хаттамасына енгізуді талап етуге; Комитет төрағасының келісімі бойынша сыртқы консультанттардың қызметтерін пайдаланады.Комитет мүшелері: Комитеттің отырыстарына қатысуға (қатысуға) және Комитет отырыстарында қаралатын мәселелерді дайындауға және талқылауға белсенді қатысуға міндетті. Комитет; Комитет отырыстарының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру арқылы оның шешімдерін қабылдауға қатысу; негізделген шешімдер қабылдау, ол үшін барлық қажетті ақпаратты (материалдарды) зерделеу, тергеу жүргізу және назарға жеткізу

6 - 6 - Комитеттің барлық мүшелері қабылданған шешімдерге қатысты барлық ақпаратты; себептерін көрсете отырып, келесі отырысқа жеке қатысу мүмкін еместігі туралы Комитет төрағасына хабарлауға; шешімдер қабылдау кезінде Қоғам акционерлерінің және барлық мүдделі тұлғалардың мүдделері үшін адал және негізді әрекет ету; Комитет төрағасының тапсырмаларын орындауға; Қоғамның ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес құпия ақпаратқа және коммерциялық құпияға қатысты өздеріне белгілі болған мәліметтерді жария етпеуге, талқыланған мәселелердің құпиялылығын сақтауға, инсайдерлік ақпаратты үшінші тұлғаларға бермеуге және пайдаланбауға. мұндай ақпаратты жеке мақсаттар үшін және олардың аффилиирленген тұлғаларының мақсаттары үшін Директорлар кеңесінің төрағасымен және Комитет төрағасымен олардың Қоғам немесе Комитет атынан жүзеге асыратын кез келген әрекеттерін келісу; Комитет Қоғам бюджетінің тиісті баптарына түзетулер (өзгертулер, толықтырулар) бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы Комитет мүшелері Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында Комитет шешімдерінің немесе оның нұсқауларының орындалу сапасы мен нәтижелері үшін жауапты болады. комитетінің төрағасы. 5. КОМИТЕТТІҢ ТӨРАҒАСЫ ЖӘНЕ ХАТШЫСЫ 5.1. Комитет төрағасы Комитет жұмысының нәтижелерi және оның алдына қойылған мақсаттарға қол жеткiзу үшiн жауапты болады.. Комитет төрағасы: Комитеттiң жұмыс жоспарын әзiрлеудi және Комитеттiң бекiтуiне ұсынуды қамтамасыз етедi; Комитеттің жұмысын ұйымдастырады және отырыстарын шақырады, оларға төрағалық етеді; Комитет отырыстарының нысанын, күнін, уақытын, орнын және күн тәртібін айқындайды; Комитет отырысына қатысуға шақырылған адамдардың тізбесін айқындайды; Комитет отырыстарының хаттамаларының жүргізілуін ұйымдастырады және Комитет отырыстарының хаттамаларына қол қояды; Комитет мүшелері арасында міндеттерді бөледі; Комитет мүшелеріне мәселелерді неғұрлым егжей-тегжейлі зерделеу және Комитет отырысында қарау үшін материалдарды дайындау қажеттілігіне байланысты тапсырмалар береді; Қоғамның Директорлар кеңесіне Комитет жұмысының нәтижелері туралы есеп береді;

7 қабылданған шешімдердің орындалуын бақылайды; Комитет қызметінің мақсаттары мен мәнінен туындайтын өзге де функцияларды жүзеге асырады.Комитеттің хатшысы Комитет төрағасының ұсынысы бойынша Комитеттің шешімімен бекітіледі. Комитет хатшысы өз өкiлеттiгi шегiнде: мүшелер мен Комитет төрағасының ұсыныстары негiзiнде Комитеттiң Жұмыс жоспарын әзiрлейдi; Комитет төрағасының келісімі бойынша алдағы отырыстар туралы хабарламаларды және жауапты тұлғалар ұсынған күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды дайындайды және Комитет мүшелеріне жолдайды; Комитеттің сырттай отырысы өткен жағдайда дауыс беру бюллетеньдерін жинайды; Комитет отырысы хаттамасының жобасын дайындайды, Комитет отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер дайындайды және қол қояды; мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша қажет болған жағдайда Комитет отырыстарының хаттамалары мен материалдарының көшірмелерін сақтауды ұйымдастырады; Комитет төрағасының тапсырмаларын орындайды. 6. КОМИТЕТ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ 6.1. Комитет өз қызметін осы Ереженің және осы Ереженің тармақтарына сәйкес бекітілген Комитеттің жұмыс жоспарының негізінде жүзеге асырады Комитеттің жұмыс жоспары Директорлар кеңесінің жұмыс жоспарын және Төрағаның ұсыныстарын ескере отырып құрастырылады. , сондай-ақ күнтізбелік бір жыл мерзімге Комитет мүшелері. Комитеттің жұмыс жоспары, әдетте, жаңа құрамда сайланған Комитеттің бірінші отырысында бекітілуге ​​жатады.Комитет отырыстары Комитеттің Жұмыс жоспарына сәйкес, сондай-ақ қажетіне қарай, бірақ кемінде 4 (төрт) өткізіледі. ) жылына бір рет, атап айтқанда, келесі мәселелер қамтылуы мүмкін: Қоғамда және оның ДК-да корпоративтік басқаруды жетілдіру бойынша; қаржы нарығын реттеушілердің талаптарын сақтау туралы; әлеуметтік жауапкершілік стратегиясын іске асыру барысы туралы; Қоғамның жылдық есебін алдын ала бекіту туралы; Қоғамның әлеуметтік есептілігін алдын ала бекіту туралы; акционерлердің жалпы жиналысын шақыру туралы мәселені алдын ала қарау туралы; Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттерінің есепті жылдағы жұмысы туралы; корпоративтік басқару саласындағы Қоғамның PR іс-шаралар жоспары туралы;

8 ДК директорлар кеңестері қызметінің қорытындылары туралы; Комитеттің есебін бекіту туралы; Корпоративтік әдеп кодексінің ұсынымдарын сақтау туралы; Комитеттің жұмыс жоспарын бекіту туралы; 6.5. Комитеттің жұмыс жоспары Комитет мүшелерінен түскен ұсыныстар бойынша Комитеттің шешімімен өзгертілуі мүмкін Комитет төрағасының шешімі бойынша отырысқа қатысуға басқа да тұлғалар шақырылуы мүмкін. Комитеттің құрамына кірмейтін Директорлар кеңесінің мүшелері Комитеттің кез келген отырысына қатысуға құқылы. 7. КОМИТЕТ ОТЫРЫСТАРЫН ӨТКІЗУ ТӘРТІБІ 7.1. Комитеттің алдағы отырысы туралы хабарламаны Комитет хатшысы отырыс өткізілетін күнге дейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Комитет мүшелеріне электрондық пошта арқылы жібереді. Комитет отырысының күн тəртібінің мəселелері бойынша материалдарды мəселені əзірлеуге жауапты тұлға мəжіліс өткізілетін күнге дейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей Комитет хатшысына ұсыну немесе өзге де нысанда береді. Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар Комитет мүшелеріне күн тәртібіндегі мәселе бойынша негізделген және объективті шешім қабылдауға мүмкіндік беретін қажетті және жеткілікті ақпарат көлемін қамтуы тиіс. Материалдарды Комитет мүшелеріне таратуды Комитет хатшысы Комитет отырысы өтетін күнге дейін 2 (Екі) жұмыс күнінен кешіктірмей жүзеге асыруға тиіс.Комитет мүшелеріне материалдарды тарату мерзімдері белгіленген жағдайда осы Регламенттің 7.1-тармағында көзделген күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдардың болмауына (материалдардың сәйкесінше сапалы дайындалмауы) байланысты қамтамасыз етілмейді, Комитет хатшысы бұл туралы Комитет төрағасын тиісті ұсыныстарды алып тастау туралы ұсыныспен дереу хабардар етуге міндетті. Комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселелер. Материалдарды қарау нәтижелері бойынша Комитет төрағасы тиісті мәселені (мәселелерді) отырыстың күн тәртібінен шығару, Комитет отырысын өткізуді тоқтату немесе кейінге қалдыру туралы шешім қабылдауға құқылы. Күн тәртібінен тиісті мәселені (мәселелерді) алып тастау, Комитет отырысын өткізуді тоқтату немесе кейінге қалдыру туралы Төрағаның тапсырмасы бойынша хабарламаны Комитет хатшысы дайындайды және Комитет мүшелеріне белгіленген күн тәртібінен бір күннен кешіктірмей жолдайды. Ерекше жағдайларда Комитет төрағасының шешімімен Комитет отырысын өткізу туралы хабарлама және күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар отырыс өткізілетін күнге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей Комитет отырыстары Комитет мүшелерінің бірлесіп қатысуы нысанында өткізілуі мүмкін. Комитет мүшелері (ішкі отырыс) немесе ерекше жағдайларда отырыстың күн тәртібі бойынша сырттай дауыс беру нысанында (сырттай отырыс) Комитеттің сайланған мүшелерінің көпшілігі дауыс берген жағдайда Комитет отырысы заңды (кворумы бар) болып табылады. мәжіліске қатысуда (қатысуда).

9 Комитеттің сырттай отырысын Комитет төрағасы ашады, Комитеттің ішкі отырысын өткізу үшін кворумның болуын Комитеттің хатшысы айқындайды. Кворумды анықтау кезінде Комитет мүшесінің аудио-бейнеконференцбайланыс, телефон байланысы арқылы отырысқа қатысуы ескеріледі.Кворумды анықтау кезінде және Комитеттің күн тәртібіндегі отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде Комитет отырысына келмеген Комитет мүшесінің жазбаша пікірі ескеріледі. Жазбаша пікірге Комитет мүшесі қол қоюы және қол қою стенограммасын қамтуы тиіс.Комитет мүшесінің жазбаша пікірі отырыстың күн тәртібіндегі барлық мәселелер бойынша да, жеке мәселелер бойынша да оның дауыс беруін қамтуы мүмкін. Жазбаша пікірде күн тәртібіндегі мәселе бойынша (жақтап, қарсы, қалыс қалған) Комитет мүшесінің ұстанымы анық көрсетілуі тиіс. Комитет мүшесiнiң жазбаша пiкiрi кворум мен күн тәртiбiндегi мәселелер бойынша дауыс беру нәтижелерiн анықтау кезiнде ғана ескерiледi.Егер Комитет мүшесiнiң жазбаша пiкiрiнiң көшiрмесi ақпаратқа енгiзiлмесе. (материалдар) Комитет мүшелеріне отырысқа ұсынылса, одан кейін Комитет төрағасы осы пікір ұсынылған күн тәртібіндегі мәселе бойынша дауыс беру алдында Комитет отырысына қатыспаған Комитет мүшесінің жазбаша пікірімен танысуға міндетті. физикалық отырыста қатысушыларды Комитет отырысына кворумның бар екендігі туралы хабарлайды және отырыстың күн тәртібін жариялайды.Кворум болмаған жағдайда отырыс рұқсатсыз деп танылады. Бұл ретте Комитет төрағасы мынадай шешімдердің бірін қабылдайды: а) отырысқа қатысып отырған адамдармен консультациялар өткізу арқылы отырыстың басталуы кейінге қалдырылатын уақытты анықтайды; б) күн тәртібіне қаралатын мәселелер кіретін Комитеттің кезекті отырысының күнін анықтайды; в) Комитеттің өтпеген отырысында қарауға жататын мәселелерді Комитеттің кезекті жоспарланған отырысының күн тәртібіне енгізеді.Комитет отырысын сырттай дауыс беру нысанында өткізу туралы шешімді Комитет төрағасы қабылдайды. Комитеттің сырттай отырысын өткізу кезінде дауыс беру бюллетеньдері осы Регламентке 1-қосымшаға сәйкес құрастырылған отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беруге арналған материалдармен бірге Комитет мүшелеріне жіберіледі. Комитет дауыс беруге қойылған әрбір мәселе бойынша дауыс берудің ықтимал нұсқаларының біреуін ғана қалдыру керек (жақтау, қарсы, қалыс қалу) ). Толтырылған дауыс беруге арналған бюллетеньге Комитет мүшесі тегі мен аты-жөнін көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

10 Толтырылған және қол қойылған дауыс беруге арналған бюллетеньді Комитет мүшесі дауыс беру бюллетенін алудың жабылу күні мен уақытынан кешіктірмей Комитет хатшысына түпнұсқада, факс арқылы немесе электрондық пошта арқылы сканерден өткізіп, одан кейін бюллетеньдің түпнұсқасын жіберу арқылы жіберуі тиіс. Комитет отырысы туралы хабарламада көрсетілген мекенжай бойынша толтырылған дауыс беру бюллетеньдерін Комитет хатшысы дауыс беру бюллетеньдерін алудың жабылу күні мен уақытынан кешіктірмей алған Комитет мүшелері сырттай отырысқа қатысты деп есептеледі. осы Қағидалардың тармағында көрсетілген талаптарды бұза отырып, күн тәртібіндегі тиісті мәселе бойынша дауыстарды санау кезінде ескерілмейді Қол қойылмаған дауыс беруге арналған бюллетень, сондай-ақ хабарламада көрсетілген мерзім өткеннен кейін Қоғам алған бюллетень; кворумды анықтау, дауыстарды санау және сырттай дауыс берудің қорытындыларын шығару кезінде есепке алынбайды.Егер дауыс беру бюллетенін Комитет отырысының күн тәртібіндегі бір немесе бірнеше мәселе бойынша Комитет мүшесі толтырған жағдайда Дауыс берудің әртүрлі нұсқалары қалған жағдайда , онда мұндай бюллетень жарамсыз деп танылады және Комитет отырысының күн тәртібіндегі көрсетілген мәселе(лер) бойынша дауыс беру бөлігінде дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде есепке алынбайды.Комитет отырыстарында шешімдер қарапайым көпшілік дауыспен қабылданады. Комитеттің сайланған мүшелері. Отырыста шешімдер қабылдау кезінде Комитеттің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Комитеттің бір мүшесінің дауыс беру құқығын Комитеттің басқа мүшесіне немесе басқа тұлғаға беруге жол берілмейді Комитет отырысының нәтижелері бойынша хатшы отырыстың хаттамасын ресімдейді. Комитет отырысының хаттамасында: а) отырыстың күні, уақыты және орны; б) Комитет мүшелері мен шақырылған адамдарды қоса алғанда, отырысқа қатысушылардың құрамы; в) отырыстың күн тәртібі; г) қарастырылатын мәселелерді талқылау кезінде айтылған ұсыныстар мен ескертулер; д) қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары және қабылданған шешімдер Комитет отырысы хаттамасының жобасын Комитет хатшысы отырыс өткізілген күннен кейін 2 (Екі) жұмыс күнінен кешіктірмей жасайды. Комитет төрағасымен келісілген отырыс хаттамасының жобасын Комитет хатшысы Комитет мүшелеріне электрондық пошта арқылы жібереді. Хаттама жобасын қарау нәтижелері бойынша ол енгізілген күні Комитет мүшелері отырыс хаттамасының жобасына толықтырулар (өзгертулер) енгізу туралы өзінің дәлелді ұсыныстарын Комитет хатшысына жіберуге құқылы. Комитет хатшысы мүшелерден түскен ұсыныстарды Комитет төрағасының назарына жеткізуге міндетті. Комитет төрағасы жоғарыда көзделген мерзімдерде келіп түскен ұсыныстарды қарау нәтижелері бойынша отырыс хаттамасына қосымша мәліметтер енгізу туралы немесе бұл ақпаратты хаттамаға енгізуден бас тарту туралы шешім қабылдауға құқылы. Комитет төрағасымен келісілген Комитет отырысы жасалады

11 және Комитет төрағасы мен хатшысы отырыс өткізілген күннен кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей бір данада қол қояды. Комитеттің шешімімен қабылданған (бекітілген) құжаттар Комитет отырысының хаттамасына, ал сырттай дауыс беру кезінде дауыс беруге арналған бюллетеньдер қоса тіркеледі.Егер Комитет мүшесі күн тәртібіндегі кез келген мәселе бойынша шешімге қарсы дауыс берсе, оның өзінің ерекше пікірін Комитет отырыстарының хаттамаларына енгізуді талап етуге құқылы. Ерекше пікірде күн тәртібіндегі мәселе бойынша оның ұстанымын түсіндіретін Комитет мүшесінің дәлелдемелері қамтылады Ерекше пікірді Комитет мүшесі дайындайды және Комитет отырысы өткен күннен кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей Комитет хатшысына жолдайды. . Ерекше пiкiр Комитет отырысының хаттамасына енгiзiлуге тиiс Комитет хатшысы Комитеттiң барлық мүшелерiне, Директорлар кеңесiнiң хатшысына және тағайындалған басшы қызметкерлерге хаттаманың көшiрмелерiн (көшiрме көшiрмесiн) электрондық пошта арқылы жiбередi. сканерленген нысандағы отырыстың хаттамасы хаттамаға қол қойылған күннен кейін 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей отырыс хаттамасының түпнұсқасы, сондай-ақ дауыс беруге арналған бюллетеньдер (сырттан тыс отырыс кезінде) сақтауға беріледі. дайындалған және қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күнінен кешіктірмей Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы Комитет жұмысын бағалау тұрақты негізде жылына кемінде бір рет жүргізілуі тиіс. Комитет жыл сайын Қоғамның Директорлар кеңесіне қызмет нәтижелері туралы есепті бекітеді және ұсынады. Комитет қызметінің нәтижелері туралы есепті қарау және ұсыну, әдетте, Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының алдындағы Комитеттің соңғы отырысында жүзеге асырылуы тиіс, оның күн тәртібіне жаңа комиссияны сайлау туралы мәселе кіреді. Қоғамның Директорлар кеңесі. 8. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР 8.1. Осы Ереже, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар Қоғамның Жарғысында және Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін Қоғамның ішкі құжатында белгіленген тәртіппен Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен бекітіледі. Комитет туралы, Директорлар кеңесінің төрағасымен келісілген Комитет төрағасының шешімі бойынша Комитеттің жеке құрамы туралы ақпарат Қоғам ақпаратты ашу үшін пайдаланатын Интернет-парақшада орналастырылуы мүмкін. Комитет хатшысы осы тармақта көрсетілген ақпаратты орналастыруды және Қоғамның Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдеріне сәйкестігін ұйымдастыруға жауапты.

12 1-қосымша «МГТС» АҚ Директорлар кеңесі Корпоративтік басқару комитетінің сырттай отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беруге арналған «МГТС» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОМИТЕТІ БОЙЫНША БҰЛЛЕТЕТІ. дауыс беру бюллетеньдері: факс немесе электрондық пошта арқылы: содан кейін түпнұсқасын Қоғамға мына мекен-жай бойынша тапсыру. Күн тәртібіндегі мәселе: Шешім: ҚАРСЫ дауыс беру нұсқалары: «Дауыс беру нұсқалары» бағанында ықтимал нұсқаларға («ЖОЛДА», «ҚАРСЫ», «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ») қарама-қарсы дауыс берудің бір нұсқасын белгілеңіз (дөңгелек). Бюллетеньдерді алудың жабылу күні мен уақыты өткеннен кейін алынған дауыс беруге арналған бюллетень жарамсыз деп танылады және дауыс беру нәтижелерін анықтау кезінде есепке алынбайды. МГТС ПАҚ Директорлар кеңесі комитетінің мүшесі қолы Т.А.Ә

«Башнефть» ПАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ 2016 жылғы 30 маусымдағы 12-2016 хаттамамен ҚОҒАМДЫҚ АКЦИОНЕРЛЕР КЕҢЕСІНІҢ ТАҒЫНДАУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Система» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен бекітілген. 2014 жылғы 17 желтоқсандағы 10-14 хаттама. ДИРЕКТОР КЕҢЕСІНІҢ ТАҒЫНДАУ, СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Система» АҚ Директорлар кеңесінің 2011 жылғы 24 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, 2011 жылғы 28 қыркүйектегі 08-11 хаттама. ИНВЕСТОРЛАР ҚАМЫНАСЫ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТ ЖӘНЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ДИВИДЕНДТЕР САЯСАТЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ.

«Система» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен бекітілген. 2014 жылғы 17 желтоқсандағы 10-14 хаттама. Ашық акционерлік қоғам ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЭТИКА ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

2005 жылғы 19 ақпанда бекітілген, 2010 жылғы 26 маусымда бекітілген түзетулерімен 04-05 хаттама, 06-10 хаттама, 2013 жылғы 14 желтоқсан, 09-13 хаттамалар БАСҚАРМА КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР

"РусГидро" ашық акционерлік қоғамы акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2008 жылғы 26 маусымдағы шешімімен БЕКІТІЛДІ 1 "РусГидро" ашық акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ЕРЕЖЕ 2008 ж. 1. ЖАЛПЫ

«Система» АҚ Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 13 желтоқсандағы шешімімен бекітілген. 2014 жылғы 17 желтоқсандағы 10-14 хаттама. Ашық акционерлік қоғамының ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ АУДИТ, ҚАРЖЫ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Федералдық жүк тасымалдау компаниясы» ашық акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында БЕКІТІЛДІ (2014 жылғы 23 қазандағы хаттама 20 2-қосымша) Акционерлік қоғам басқармасы туралы ЕРЕЖЕ

«ИНТЕР РАО электр энергиясын өндіру басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жалғыз қатысушысының 2014 жылғы 11 ақпандағы шешімімен бекітілген 16 «ИНТЕР РАО электр энергиясын өндіру басқармасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

«РЕСЕЙ АГРОБАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ («РОССЕЛЬХОЗБАНК» АҚ) «Россельхозбанк» АҚ Қадағалау кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН (27.06.2017 ж. хаттама 11) Кадрлар комитеті туралы ереже

«Газпром Нефть» ЖАҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 22 сәуірдегі шешімімен БЕКІТІЛДІ (2016 жылғы 22 сәуірдегі ПТ-0102/20 хаттамасы) Қоғамдық акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің Кадр және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ереже

АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ «РЕСЕЙ АГРОБАНК» («РОССЕЛХОЗБАНК» ААҚ) «Россельхозбанк» ААҚ Қадағалау кеңесінің шешімдерімен енгізілген өзгертулермен (хаттама 02.10.2012 ж. 4, хаттама 21/10/2012).

БЕКІТІЛДІ: 2015 жылғы 30 маусымдағы «Россети» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен «Россети» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР (ЖАҢА РЕСПУБЛИКА) Мәскеу 2015 1. Жалпы ережелер 1.1. Сыйлық

«РусГидро» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (07.04.2011 ж. хаттама 7) ЕРЕЖЕ «РусГидро» АҚ Директорлар кеңесінің отырыстарын шақыру және өткізу тәртібі туралы 2011 ж. 1. Жалпы

«РусГидро» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН (2012 жылғы 25 шілдедегі 157 хаттама) «РусГидро» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Стратегия комитеті туралы ереже 2012 1. Жалпы ережелер 1.1. Қазіргі Ереже

Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі федералдық агенттігінің 2010 жылғы 30 маусымдағы 1202-р бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН «Бірыңғай энергетиканың жүйелік операторы» ашық акционерлік қоғамының басқармасы туралы ЕРЕЖЕ.

Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 16 қыркүйектегі 1 шешімімен БЕКІТІЛДІ Төраға Акопян А.С. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КАДР САЯСАТЫ, КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ЭТИКА КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Ресей венчурлық компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ 2017 жылғы 06 желтоқсандағы 21 хаттама «РОССИЯСКАЯ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОМИТЕТТЕРІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Россети» ПАҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 10 қазандағы шешімімен (243-хаттама) БЕКІТІЛДІ «ҚАУІПСІЗДІК АКЦИОНЕРЛІК КЕҢЕСІ» ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КАДР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ ТӨЛЕУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ.

«НОВАТЭК» ААҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ (Директорлар кеңесінің 2014 жылғы 28 сәуірдегі отырысының хаттамасы 168) АШЫҚ АКЦИОНЕРТТІК ҚОҒАМНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«ТрансКонтейнер» АҚ Басқармасы туралы ЕРЕЖЕЛЕР 2014 ж. 2 1. Жалпы ережелер 1.1. «ТрансКонтейнер» ЖАҚ Басқармасы туралы ереже (бұдан әрі - Ереже) Ресей Федерациясының заңнамасы негізінде әзірленді.

«Өзбектелеком» Акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысында БЕКІТІЛДІ 2016 жылғы 29 маусымдағы 34-хаттама «ӨЗБЕКТЕЛЕКОМ» АКЦИОНЕРЛІК АКЦИОНЕРЛІК БАҚҚА КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ.

«Северная заря» «НПК» ААҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 желтоқсандағы шешімімен (27.12.2012 ж. 4-2012 хаттама) БЕКІТІЛГЕН «СЕҰЯПК» ААҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«НОВАТЭК» ААҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ Хаттама _43 2005 жылғы 24 наурыздағы АШЫҚ АКЦИОНЕРТТІК КЕҢЕС ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ СТРАТЕГИЯ ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі федералдық агенттігінің 2016 жылғы 30 маусымдағы 518-р бұйрығымен БЕКІТІЛДІ «РЕСЕЙ ВЕНЧУРАЛЫҚ КОМПАНИЯ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ (жаңа редакция)

«Аэрофлот» АҚ Директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ 2009 жылғы 27 сәуірдегі 12 хаттама «Аэрофлот» АҚ Директорлар кеңесінің Кадр және сыйақы жөніндегі комитеті туралы ЕРЕЖЕ (жаңа редакция) 1. Жалпы ережелер 1.1.

«КАМАЗ» ПАҚ Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 27 наурыздағы шешімімен БЕКІТІЛДІ (4-хаттама) «КАМАЗ» АҚ Директорлар кеңесінің Бюджет және аудит комитеті туралы ЕРЕЖЕ 1. Жалпы ережелер 1.1.

«Оралқали» ААҚ Директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ, 2011 жылғы 27 сәуірдегі 251 хаттама. Директорлар кеңесінің төрағасы Волошин А.С. М.П. «ОРАЛҚАЛИ» АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Акционерлердің жалпы жиналысында БЕКІТІЛДІ, 2009 жылғы 16 қарашадағы хаттама, 3 өзгертулер мен толықтырулармен, 2013 жылғы 19 маусымдағы хаттама, 15 Акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы / С.Г. Кретов / POSITION

Мазмұны 1-бап. Жалпы ережелер...3 2-бап. Директорлар кеңесінің төрағасы және төрағасының орынбасары...3-бап 3. Корпоративтік хатшы...4 4-бап. Директорлар кеңесінің қызметін жоспарлау...6

БЕКІТІЛДІ: 2015 жылғы 30 маусымдағы «Россети» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының шешімімен «РОССЕТИ» ЖАҚ БАСҚАРМА ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕЛЕР (жаңа редакция) Мәскеу 2015 ж. 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.1. Осы «Ереже

«Русский вертолеты» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ 05.08.2016 ж. Хаттама 4 НЕГІЗГІ 20 Басқарма жанындағы Қоғамның капиталына қаржы инвесторын тарту комитеті туралы Мәскеу қ.

«РЕСЕЙ АГРОБАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ («РОССЕЛЬХОЗБАНК» АҚ) «Россельхозбанк» АҚ Қадағалау кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ (27.06.2017 ж. хаттама 11) Стратегиялық комитет туралы ереже

«Оралқали» ААҚ Директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ, 2010 жылғы 29 сәуірдегі 233-хаттама. Директорлар кеңесінің төрағасы Рыболовлев Д.Е. [М.П.] МЕМЛЕКЕТТІК АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

БЕКІТІЛДІ: Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен (Мемлекеттік мүлікті басқару федералды агенттігінің 2017 жылғы 30 маусымдағы 392-р бұйрығы) Қоғамдық акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ЕРЕЖЕ

«SIBUR Holding» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының 2015 жылғы 31 шілдедегі шешімімен БЕКІТІЛДІ (48 хаттама) «SIBUR Holding» Қоғамдық акционерлік қоғамының Басқармасы туралы ЕРЕЖЕ (11-нұсқа) Тобыл қ.

БЕКІТІЛДІ: «РусГидро энергия сату компаниясы» ашық акционерлік қоғамы акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен (2008 жылғы 23 желтоқсандағы 1 хаттама) Жиналысты шақыру және өткізу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ.

Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі федералдық агенттігінің 2010 жылғы 30 маусымдағы 1202-р бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН «Біріккен Жүйелік Оператор» ашық акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы ЕРЕЖЕ.

Мазмұны 1. Жалпы ережелер 4 2. Комитеттің функциялары мен құзыреті 4 3. Комитеттің құқықтары мен міндеттері 5 4. Комитеттің құрамы мен құрылу тәртібі.. 5 5. Комитет төрағасы.... 6 6. Хатшы. комитетінің

«NOVATEK» ААҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН 2005 жылғы 24 наурыздағы 43 хаттама АШЫҚ АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ СӨӨЛЕУ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

«Авангард» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысының шешімімен БЕКІТІЛДІ Хаттама 1 08 маусым 2007 ж. Жиналыс төрағасы В.П.Ковешников Жиналыс хатшысы Алмазова А.В. Жиналыс хатшысы Богданов

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ «Промсвязбанк» ПАҚ «Промсвязьбанк» Қоғамдық акционерлік қоғамы Бекіткен: «Промсвязьбанк» ПАҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 16 сәуірдегі 07-15/СД хаттамасы.

«Біріккен вагон компаниясы» ғылыми-өндірістік корпорациясы» Қоғамдық акционерлік қоғамының директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ 2015 жылғы 31 наурыздағы хаттама 2-2015 Сыйақылар жөніндегі комитет туралы ЕРЕЖЕ.

«ШОБ Банкі» АҚ Қадағалау кеңесімен 2017 жылғы 16 маусымда БЕКІТІЛДІ, 151 хаттама «Ресей қолдау банкі» Акционерлік қоғамының Қадағалау кеңесі жанындағы Стратегиялық даму комитеті туралы 1057-П ЕРЕЖЕЛЕР

«Владимир энергия сату компаниясы» ААҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында БЕКІТІЛДІ 2005 жылғы 11 мамырдағы хаттама Жиналыс төрағасы П.П.Щедровицкий Жиналысты шақыру және өткізу тәртібі туралы ЕРЕЖЕ.

«Алмазергиенбанк» ААҚ» АҚ Қадағалау кеңесі БЕКІТІЛДІ (2014 жылғы 30 қыркүйектегі 17 хаттама) «АЛМАЗЕРГИЕНБАНК» ААҚ АҚ БАҚЫЛАУШЫ КЕҢЕСІНІҢ АУДИТ ЖӘНЕ ТӘУЕКЕЛ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 1. Жалпы ережелер

2016 жылғы 23 желтоқсанда «Аэрофлот» АҚ Директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ. (2016 жылғы 23 желтоқсандағы 8 хаттамаға қосымша) «Аэрофлот» ПАҚ Директорлар кеңесінің төрағасы К.Г.

2015 жылғы 30 қыркүйектегі (02.10.2015 ж. 285 хаттама) «ФГК ЕЭС» ПАҚ Директорлар кеңесінің 2015 жылғы 30 қыркүйектегі шешімімен БЕКІТІЛДІ (03.10.2016 ж. 10.05.2016 ж

2015 жылғы 20 тамыздағы «ФГК ЕЭС» ПАҚ Директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛДІ (2015 жылғы 24 тамыздағы 280 хаттама) (2015 жылғы 24 тамыздағы 280 хаттама) (2016 жылғы 12 шілдедегі «ФГК ЕЭС» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен енгізілген өзгертулермен, 2015 жылғы 12 шілдедегі хаттама). 2016 жылдың 15 шілдесі

«АК АЛРОСА» (ААҚ) Қадағалау кеңесінің 2012 жылғы 06 шілдедегі шешімімен БЕКІТІЛДІ (Сырттай дауыс беру хаттамасы 184) «АЛРОСА» акционерлік қоғамының Бақылау кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитет туралы ЕРЕЖЕ.

«Интер РАО» АҚ Директорлар кеңесінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі шешімімен бекітілген (2013 жылғы 19 қыркүйектегі хаттама 100) «Интер» ашық акционерлік қоғамы ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

2016 жылғы 28 маусымдағы «Сахаэнерго» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында БЕКІТІЛДІ «Якутскэнерго» ЖАҚ Директорлар кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымдағы отырысының 10 хаттамасы – жалғыз акционер туралы ЕРЕЖЕ.

«РусГидро» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2013 жылғы 15 қазандағы хаттама 188) «РусГидро» АҚ Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитет туралы ереже 2013 1 1. Жалпы ережелер 1.1. Қазіргі Ереже

«HALS-DEVELOPMENT» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2015 жылғы 30 маусымдағы шешімімен «БЕКІТІЛДІ», 27 хаттама «ХАЛС-DEVELOPMENT» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 2015 Мәскеу қ.

Ереже «Ғылыми-өндірістік корпорациясы» Қоғамдық акционерлік қоғамының директорлар кеңесімен бекітілген «Біріккен вагон компаниясы» 2016 жылғы 27 мамырдағы хаттама 5-2016 Сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже

2014 жылғы 30 қыркүйектегі «Газпром Нефть» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен БЕКІТІЛДІ (2014 жылғы 2 қазандағы 0101/02 хаттама) «Газпром» ашық акционерлік қоғамының директорлар кеңесі туралы ереже

«Таза ел» қалдықтарды басқару саласындағы ұйымдар, операторлар және мамандар қауымдастығының кеңесі туралы ЕРЕЖЕ 2016 ж. 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 1.1. Осы Ереже Азаматтық кодекске сәйкес әзірленген

«Русский вертолеты» ашық акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің шешімімен БЕКІТІЛГЕН 05.11.2014 ж. Хаттама 6 ЕРЕЖЕЛЕР 20 Ашық акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі жанындағы Бюджет комитеті туралы Мәскеу қ.

«Батыс жоғары жылдамдықты диаметрі» ашық акционерлік қоғамының жалғыз акционерінің шешімімен БЕКІТІЛДІ Қалалық мүлікті басқару комитеті төрағасының бірінші орынбасары /О. А.Ляпустин / бастап

«Северная верф» кеме жасау зауыты» ААҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында БЕКІТІЛДІ 2014 жылғы 02 шілдедегі ОСК-5 хаттамасы «Кеме жасау зауыты» Ашық АКЦИОНАЛДЫҚ ҚОҒАМ КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ.

«Газпром нефть» АҚ акционерлерінің жалпы жиналысында 2007 жылғы 19 қарашада БЕКІТІЛДІ 44 Хаттама «Газпром нефть» Ашық акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі туралы ереже 2007 ж. 1. Жалпы ережелер 1.1. Сыйлық

«Туполев» АҚ Директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ 2012 жылғы 27 шілдедегі 60-хаттама Директорлар кеңесінің төрағасы М.А. Погосян Ашық акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің бюджеттік комитеті туралы ЕРЕЖЕ

«Аэрофлот» ЖАҚ Директорлар кеңесімен БЕКІТІЛДІ 2016 жылғы 28 қаңтардағы 10 хаттама «Аэрофлот» ЖАҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ЕРЕЖЕЛЕР Мәскеу, 2016 ж. 1. Жалпы ережелер 1.1. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті

Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі федералдық агенттігінің 2017 жылғы 3 қазандағы 723-р бұйрығымен БЕКІТІЛДІ «РЕСЕЙ КӘСІПКЕРЛІК КОМПАНИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ БАСҚАРМАСЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ (жаңа редакция)