Guebipk 부서장은 한 여성에게 실망했습니다. 내무부 대령 Zakharchenko 내무부 Guebipk 부국장이 누구의 돈을 보관했는지

모스크바 바스마니 법원은 러시아 조사위원회의 요청으로 5월 8일 목요일 러시아 경제안전부 본부 직원의 직권남용 혐의로 13번째 피고인을 체포했습니다. 러시아 연방 내무부 - 현재 GUEBiPK의 전 수장, 은퇴 한 경찰 중장 데니스 수그로보바. 본부의 임무에는 러시아의 부패 퇴치, 부패 관련 범죄 예방 및 진압이 직접적으로 포함됩니다. 제1부패언론은 수사 중인 부패방지기관 직원 명단을 정리했다.

2014년 2월 중순부터 조사위원회는 여러 형사 사건을 하나의 절차로 통합했습니다. 러시아 내무부 GUEBiPK 직원은 뇌물 도발(형법 304조), 직위 남용(286조 3항), 범죄 공동체 조성(제3조) 혐의로 기소됩니다. 형법 210). 현재 조사에는 최소 10개의 에피소드가 포함되어 있습니다.

GUEBiPK 사건에 연루되어 체포된 13명 중 10 이전 또는 현재내무부 관료들과 3 "에이전트""비밀"로 일하고 있습니다.

모든 경찰관과 러시아 내무부 GUEBiPK의 첫 번째 사람과 그의 대리인을 포함하여 7 명의 지도자가 체포되었으며 민간인 1 명도 구금되었으며 나머지 2 명은 가택 연금 상태입니다.

1.

계급 — 경찰 중장, 내무부 연금 수급자.

보유직위 – 러시아 연방 GUEBiPK 내무부 장관.

방지책 – 체포.

2011년 6월 28일 러시아 연방 대통령(당시 이 직위는 드미트리 메드베데프) Sugrobov를 러시아 내무부 경제 안보 및 부패 방지 본부장으로 임명했습니다.

2014년 2월 14일 GUEBiPK "B" 부서 직원 여러 명의 사무실과 아파트에서 수색이 이루어진 후 장군은 사임을 제출했으며 2월 21일에 블라디미르 푸틴그를 그의 지위에서 해방시켰다.

5월 7일 아들, 아내와 함께 휴가를 마치고 돌아온 장군은 볼고그라드 지역의 교통 경찰서에 구금된 후 모스크바로 이송되었고 5월 8일 바스마니 법원에 의해 7월 7일까지 구금되었습니다.

수그로보프는 자신이 맡은 부서(러시아 연방 형법 제210조)를 기반으로 범죄 공동체를 조성한 혐의로 기소됐다. GUEBiPK - 러시아의 부패와 싸우고 경제적 성격의 범죄를 식별합니다.”

장군은 자신이 유죄라고 생각하지 않고 조사 입장이 터무니없다고 말하며 푸틴 대통령이 국가의 반부패와 경제 안보를 보장하기 위해 자신에게 할당한 임무를 분명히 수행했다고 확신합니다. 정직하고 품위있게 부패에 맞서 단호하게 싸웠습니다.”

언론에 떠도는 소문에 따르면 수그로보프는 푸틴 대통령의 반부패 수석 보좌관과 측근으로 여겨졌다. 예브게니아 슈콜로바, 모스크바 러시아 연방 내무부 본부장 직위를 예측했습니다.

2. 보리스 콜레스니코프

계급 — 경찰 소장.

보유직위 – 러시아 연방 내무부 GUEBiPK 부국장.

방지책 – 체포.

2012년 8월 콜레스니코프는 GUEBiPK 부국장직을 맡았습니다. 2013년 11월, 그는 성공적인 복무를 인정받아 경찰 소장 직위를 받았습니다.

내무부 반부패 본부의 활동을 둘러싼 스캔들이 터진 지 일주일 반 뒤 콜레스니코프는 FSB 직원에게 뇌물을 준 사건에 대한 증인 심문을 위해 조사위원회에 소환됐다. 그리고 수사실에서 세르게이 노비코프.

모스크바 바스마니 법원의 결정에 따라 콜레스니코프 장군의 구금 기간이 8월 14일까지 연장되었습니다.

푸틴 대통령은 3월 10일 콜레스니코프를 직위에서 해임했다. 그는 직권남용, 뇌물수수, 범죄집단 조직 혐의를 받고 있다. 그는 자신이 기소된 범죄에 대해 유죄라고 생각하지 않습니다.

수그로보프가 체포되기 며칠 전 콜레스니코프는 레포르토보 교도소에서 외상성 뇌손상을 입었는데, 현재 사건 경위는 알려지지 않았다.

3.

계급 — 경찰 대령.

보유직위 – 러시아 연방 내무부 GUEBiPK 부서 "B"(공공부문 범죄 탐지 및 진압) 책임자입니다.

방지책 – 체포.

2월 26일 조사위원회는 물라야로프가 자신의 권한을 초과하고 뇌물을 유발하며 범죄 공동체를 조직한 혐의를 받고 있습니다.

4월 10일, 바스마니 지방 법원이 대령의 체포를 8월 14일까지 연장한 후, 그들은 FSB 장교들에 의해 그를 "특정 건물"로 연행했다고 말했습니다. 그곳에서 보안 요원들은 위협을 통해 물라야로프에게 진지한 고백과 같은 글을 쓰도록 강요했습니다. , PASMI에 따르면 그는 회개하고 GUEBiPK 장교를 "폭로"할 준비가되어 있음을 표명했습니다. 그러나 변호사가 감옥에 있는 그를 방문한 후 물라야로프는 이 증언을 포기하고 자신이 "우울한 정신-정서적 상태에 있는 동안" 이 증언을 썼다고 말했습니다.

조사위원회는 Mullayarov를 FSB 제9국 제6부 부국장에 대한 뇌물 도발의 조직자로 간주합니다. 이고르 데민.

4. 알렉세이 보드나르

계급 — 경찰 중령.

보유직위 – .

방지책 – 체포.

5. 이반 코소우로프

계급 — 경찰 소령.

보유직위 – 러시아 연방 내무부 GUEBiPK 국장 "B"부국장.

방지책 –체포.

두 사람 모두 FSB 내부 보안국 부국장에게 뇌물을 제공한 혐의로 체포된 최초의 경찰관 중 하나입니다(2월 17일 체포). 직권남용, 뇌물수수, 범죄조직 가담 등의 혐의를 받고 있습니다.

6. 예브게니 셰르마노프

계급 — 경찰 소령.

보유직위 – 러시아 연방 내무부 GUEBiPK 국장 "B"부국장.

방지책 – 체포.

3월 20일 셰르마노프는 권력 남용 혐의로 기소됐다. 조사관에 따르면 그와 Kosourov는 모스크바 Herzen 종양학 연구소 소장의 딸에게 압력을 가했습니다. 엘레나 보고슬롭스카야연구소 부국장에 대한 위조 증거 세르게이 베즈야예프.

이 공무원은 연구소에 고가의 의료 장비를 공급하기 위해 Grand Medicine LLC와의 주 계약 체결을 보장하기 위해 2,900만 루블을 받은 후 GUEBiPK 직원에 의해 체포되었습니다. 그 후 Bezyaev는 모스크바의 Savyolovsky 법원에서 3년 형을 선고받고 식민지로 보내졌습니다.

7. 세르게이 포노마레프

계급 — 경찰 중령.

보유직위 –.

방지책 – 체포.

3월 26일, 콜레스니코프(Kolesnikov), 코소로프(Kosourov), 클류쉬킨(Klyushkin)에 대한 형사 소송의 일환으로 포노마레프는 심문을 위해 조사위원회에 소환되어 구금되었습니다.

이번 형사사건은 I씨의 요청으로 시작됐다. 영형. 연방 등록 서비스 모스크바 지역 국장 올가 즈다노바 Rosreestr의 전 직원 알렉세이 악추린, 작년 6 월 GUEBiPK 부서 "B"직원에 의해 구금되었으며 모스크바 지역 엘리트 지역의 토지 및 부동산 등록 지원을 위해 130 만 루블을 받았습니다.

8. 비탈리 체레드니첸코

계급 — 경찰 소령.

보유직위— 러시아 연방 내무부 GUEBiPK 국장 "K"(부패 범죄 탐지 및 진압) 제15부 부국장.

방지책 – 체포.

Cherednichenko (Kolesnikov, Kosourov 및 Nazarov와 함께)는 Novgorod 지역의 연맹위원회 구성원에 대한 권력 남용 혐의로 재판을 받고 있습니다. 알렉산드라 코로브니코바회계실 부서 이사 알렉산드라 미하일리카(Mikhailik은 2013년 9월 FSUE 스포츠 엔지니어링에 대한 예정되지 않은 검사를 위해 Korovnikov로부터 300만 루블을 받았을 때 구금되었습니다.)

이후 이들 관계자들은 GUEBiPK 직원들이 뇌물을 유발했다고 비난하고 이에 대한 성명을 작성했습니다.

또한 조사관에 따르면 Cherednichenko는 사기 혐의로 특정 기업가 Chesnokov에 대해 불법 행위를 저질렀습니다.

9. 미하일 나자로프

계급 — 경찰 소령.

보유직위 — 러시아 연방 내무부 GUEBiPK B국의 특히 중요한 사건에 대한 수석 조사관.

방지책 — 체포.

또 뇌물을 선동하고, 증거를 위조하고, 공권력을 초과해 중대한 결과를 초래한 사건에도 연루됐다.
4월 17일 그는 조사위원회에 소환돼 조사를 받았고 그곳에서 구금됐다.

Nazarov가 관련된 한 에피소드는 전 Smolensk 시 관리자의 사건과 관련이 있습니다. 콘스탄틴 라자레프,그는 2011년 도시 건립 1150주년을 기념하여 스몰렌스크 개선 계약에 대한 리베이트를 받은 혐의로 구금되었습니다. Lazarev는 처음에 보석금으로 석방되었지만 법원에서 무죄 판결을 받았습니다.

또 다른 에피소드는 Herzen 연구소 부국장 Sergei Bezyaev에 대한 증거 위조 혐의와 관련이 있습니다.

10. 세르게이 보리소프스키

계급 — 경찰 대장.

보유직위 — 러시아 연방 내무부 GUEBiPK B국의 특히 중요한 사건에 대한 수석 조사관.

방지책 – 체포.

그는 Mikhailik과 Korovnikov의 요청에 따라 시작된 권력 남용 사건의 피고입니다.

11. 알렉세이 클류쉬킨

직위 — 에이전트" GUEBiPK.

방지책 – 체포.

수사관에 따르면 Klyushkin은 Kolesnikov 장군이 조직한 범죄 공동체의 일원이며 공무원과 사업가로부터 뇌물을 유발하는 데 특화되어 있습니다. Klyushkin은 모스크바 지역 Rosreestr 부서의 책임자인 Olga Zhdanova에 대한 권력 남용 사건에 연루되어 있습니다. 그를 위해 구금 형태의 예방 조치가 선택되었습니다.


12. 세르게이 피로즈코프

직위 — GUEBiPK의 "에이전트".

방지책 – 가택연금.

일부 보고서에 따르면 Pirozhkov는 은퇴 한 경찰 전공 인 내무부 ORB-3 DEB 6 부서의 전직 형사입니다.

그는 FSB 장교 Demin에게 뇌물을 제공한 사건에 연루되어 있습니다. 구금되었습니다.

13. 루슬란 추흘립– GUEBiPK의 “대리인”, 예방 조치 – 가택 연금.

Chukhlib는 "어뢰"이며 잠복 작업하며 사업가로 가장합니다. 그는 FSB 제9국 6국 부국장 이고르 데민에게 뇌물을 유발한 사건에 연루되어 있습니다. Demin에게 돈을 넘겨 준 사람은 Chukhlib였으며 그 후 그는 구금되었고 GUEBiPK 장교를 상대로 주목할만한 사건이 시작되었습니다.

데니스 발라쇼프

러시아 내무부 경제 안보 및 반부패 사무국(러시아 GUEBiPK MVD)- 러시아 연방 내무부 중앙 기관의 독립적인 구조 단위로, 국가 경제 안보 분야에서 국가 정책 및 법적 규제의 개발 및 시행을 위한 부처의 기능을 제공하고 수행합니다. GUEBiPK 규정, 러시아 내무부의 법적 규제 행위에 따라 기타 기능을 수행합니다.

2011년까지 - 러시아 연방 내무부 경제 안보부(러시아 DEB MIA). 2011년에 DEB는 러시아 내무부의 지속적인 개혁과 관련하여 경제 안보 및 반부패 본부(GUEBiPK)로 명칭이 변경되었습니다.

현재 러시아 내무부 GUEBiPK의 수장은 안드레이 쿠르노센코 경찰청장이다.

기본 정보

본부의 주요 업무는 다음과 같습니다.

  • 경제 안보 분야에서 국가 정책의 주요 방향 형성에 참여;
  • 경제 안보 분야의 법적 규제 개선에 참여;
  • 자신의 권한 범위 내에서 조세 및 경제 범죄와의 싸움을 조직하기 위한 조치를 취합니다.
  • 연방 지구, 내무부, 주요 부서, 러시아 구성 기관의 내무부에서 러시아 내무부 주요 부서의 경제 범죄 및 조세 범죄 퇴치를 위한 단위 활동의 ​​조직적 및 방법론적 관리 연맹, 특히 중요하고 민감한 시설에서 철도, 해상 및 항공 운송 내무부(부서), 폐쇄된 행정 구역 기관의 내무부(부서)의 경제 범죄 퇴치를 위한 단위입니다.

그 활동에서 본부 사무국은 러시아 연방 헌법, 연방 헌법, 연방법, 러시아 연방 대통령의 법령 및 명령, 러시아 연방 정부의 법령 및 명령, 국제 조약의 지침을 따릅니다. 러시아 연방, 러시아 내무부의 법적 규제 행위 및 본부 규정.

본부는 경찰의 작전 단위이며 러시아 연방 법률에 따라 작전 수사 활동을 수행합니다.

본부 업무는 계획, 공식 활동 문제를 해결하기 위한 명령의 통일성 및 토론에서의 공동성, 각 직원, 연방 공무원 및 상황에 대한 직원의 개인적인 책임을 기반으로 구성됩니다. 할당된 영역 및 개별 지침의 구현.

이야기

이 부대는 1937년 3월 16일 소련 내무 인민위원회 경찰국의 일부로 창설되었습니다. 특히 OBKhSS에 대해 채택된 규정에는 "국가 무역 조직 및 기관에서 사회주의 재산 절도에 맞서 싸우고 폭리를 퇴치하기 위해" 만들어졌다고 명시되어 있습니다. 다른 연도의 이름 - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. 2008년 러시아 연방 대통령령에 따라 경제부는 경제 분야에서 부패 및 조직 범죄에 맞서 싸우는 기능을 부여받았습니다(구조에는 ORB No. 3(부패 퇴치용) 및 ORB No. 10(부패 퇴치용)). 경제 분야의 조직 범죄).

중앙 기관으로서 구조적으로 지역 내무 기관의 일부인 UBEP(경제 범죄 방지 부서)와 UNP(조세 범죄 부서)를 감독합니다.

뉴스, 14:19 2016년 9월 10일

© flickr.com/, 루벤 디아즈

GUEBiPK 내무부 "T" 부서장 대행 Zakharchenko는 11월 8일까지 법원에 의해 체포되었습니다.

문맥

모스크바, 9월 10일 - RAPSI, Oleg Sivozhelezov.모스크바 프레스넨스키 법원은 러시아 내무부(MVD) 경제 안보 및 반부패 본부(GUEBiPK) T 부서장 대행에 대해 구금 형태의 예방 조치를 선택했습니다. , Dmitry Zakharchenko는 직권 남용, 예비 조사 방해 및 특히 대규모 뇌물 수수 혐의로 기소되었다고 RAPSI 특파원이 토요일 법정에서 보도했습니다.

따라서 법원은 11월 8일까지 자카르첸코를 체포해 달라는 수사관의 요청을 받아들였습니다.

피고인의 변호인은 구금 형태의 예방 조치 선택에 반대했습니다. 변호사 Yuri Novikov는 법원에 Zakharchenko의 실제 거주지에서 가택 연금이나 7천만 루블의 보석금 등 대체 조치를 선택하도록 요청했습니다. Novikov는 법정에 서약자로서 자신의 입후보를 제안했습니다. 또한 회의에서 피고인의 신원에 대한 정보가 발표되었으며, 이에 따르면 GUEBiPK 내무부 "T"부서장은 3 개의 고등 교육을 받았으며 경제 과학 후보자입니다. 또한 Zakharchenko는 두 명의 어린 자녀에게 의존하고 있습니다.

법원이 발표한 자료에 따르면, 9월 8일 러시아 연방 형법 285조 1항 및 294조 3항에 따라 범죄를 저지른 혐의로 Zakharchenko에 대한 형사 사건이 개시되었습니다. 공권력 및 사건 수사 방해. 하루 후인 9월 9일, 특히 대규모 뇌물 수수에 대한 형사 사건(러시아 연방 형법 290조 6항)이 열렸고, 그 후 세 가지 에피소드가 모두 하나의 사건으로 통합되었습니다.

사건 자료에 제시된 FSB 증명서에 따르면 현재 사건에 포함된 사람들의 불완전한 집단이 확인되었습니다. 부서 운영 직원이 설립 한 GUEBiPK 내무부 "T"부서 대행은 여러 상업 기관의 책임자를 후원하여 그들로부터 큰 뇌물을 받았습니다. 오늘 회의에서 우리는 700만 루블에 달하는 불법 금전적 보상에 대해 논의했으며, 조사를 통해 향후 다른 뇌물 수수 사건을 식별할 수 있게 되었습니다.

앞서 내무부는 FSB와 내무부 내부 보안 본부 간의 합동 행사 사실을 확인했으며 그 결과 GUEBiPK T 국장 대행이 구금되었습니다.

사건 자료에 따르면 차량과 아파트 한 곳을 수색한 결과 거액의 현금이 발견됐다. 회의에서 수사관은 피고인으로부터 약 90억 루블을 압수했다고 발표했습니다.

Zakharchenko 자신은 압수된 자금과의 관계를 부인합니다.

"내 손에 돈이 없었고 돈이 나에게 이체되었다는 사실이 기록되지 않았습니다. 차에서 압수 된 자금은 기업가 인 자동차 소유자의 것이며 나는 내 아파트에 가본 적이 없습니다. 돈도 발견 된 기혼 성인 자매”-피고인은 수사관의 주장에 이의를 제기했습니다.

Zakharchenko가 활동하는 GUEBiPK 내무부의 "T"국은 연료 및 에너지 부서를 감독합니다.

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출판 코드:

모스크바 프레스넨스키 법원은 러시아 내무부(MVD) 경제 안보 및 반부패 본부(GUEBiPK) T 부서장 대행에 대해 구금 형태의 예방 조치를 선택했습니다. 드미트리 자하르첸코(Dmitry Zakharchenko)는 직권 남용, 예비 조사 방해, 대규모 뇌물 수수 혐의로 기소됐다고 RAPSI 특파원이 토요일 법정에서 보도했다.

러시아 내무부 GUEBiPK의 "T" 부서장 대행인 Dmitry Zakharchenko의 구금은 FSB의 여러 부서의 공동 작전 중에 금요일 저녁에 수행되었습니다. 내무부 대령은 Zakharchenko의 장소를 수색하는 동안 압수된 금액에 대한 기록을 세웠습니다. 9월 10일 법원은 자카르첸코를 11월 8일까지 체포했다. 내무부 부패방지본부 부국장은 700만 루블의 뇌물을 받은 혐의로 기소됐다. (러시아 연방 형법 제 285 조) 및 예비 조사에 장애를 초래합니다 (형법 제 294 조).

Zakharchenko는 연료 및 에너지 부문과 화학 산업에서 경제 범죄에 맞서 싸우는 부서를 이끌고 있습니다. 고위 경찰관의 구금은 세간의 이목을 끄는 여러 범죄 사건과 관련이 있다고 법 집행 기관 소식통이 Novaya Gazeta에 말했습니다. 경찰 대령은 직권남용, 사법방해, 예심수사 혐의, 뇌물수수 혐의로 기소됐다.

“FSB의 여러 부서에서 약 30명의 요원이 Zakharchenko 수색에 참여했습니다. 우리는 누구도 너무 많은 것을 가져가고 싶어하지 않도록 다양한 서비스의 사람들을 모았습니다.”라고 FSB의 Novaya Gazeta 소식통은 농담했습니다.

그는 Zakharchenko 개발에 가장 적극적으로 참여한 것은 러시아 FSB의 "M"부서(무엇보다도 내무부를 감독함)와 FSB의 내부 보안 부서에서 이루어졌다고 언급했습니다. 내무부 내부 보안 본부. 아마도 정보관이 수색하러 갔을 때 경찰 대령에게서 어떤 돈을 찾을 수 있는지에 대한 운영 정보가 이미 있었을 것입니다.

간행물의 대담자는 Zakharchenko가 Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy)에 대한 사건과 관련하여 요원의 관심을 끌었다 고 언급했습니다. 8 월에는 러시아 모스크바 조사위원회 주 조사 부서의 첫 번째 부관 인 Denis Nikandrov와 조사위원회의 내부 보안 부서장 인 Mikhail Maksimenko와 Alexander Lamonov 부관이 이미 체포되었습니다. 이 경우. 조사위원회 직원에 대한 사건은 FSB의 "M" 부서에서도 지원되었습니다. 동시에 요원들은 Shakro Molodoy의 가능한 모든 연결을 조사하고 여러 고위 법 집행관을 도청하기 시작했습니다.

9월 9일에 Zakharchenko의 사무실, 자동차 및 아파트에서 수색이 수행되었음을 상기시켜 드립니다. “그의 차에서 엄청난 양의 현금이 발견됐어요. 오늘 FSB가 그의 아파트를 수색했습니다.”라고 조사에 정통한 소식통이 RIA Novosti에 말했습니다. 기관의 대담자는 "자하르첸코가 오래된 사건으로 구금됐다"고 설명했다. 그는 자신이 어떤 사건에 대해 이야기하고 있는지 구체적으로 밝히지 않았습니다.

대령 사무실에서 1억 7천만 달러와 5천 유로가 발견되었으며, 미추린스키 대로에 있는 체포된 사람의 여동생의 아파트에서 1억 2천만 달러 이상과 수억 루블이 발견되었습니다. 발견된 현금의 총액은 약 80억 루블입니다. 수십 개의 체크무늬 가방과 상자에 포장된 발견된 돈의 사진이 언론에 등장했습니다. 수사관이 Presnensky 법원 청문회에서 말했듯이 지난 몇 년 동안 대령의 공식 수입은 300 만 루블을 초과하지 않았습니다.

재판 중에 내무부 대령은 여동생의 아파트에서 발견된 돈에 자신이 관여했다는 사실을 부인했습니다. 그는 또한 파일에 있는 자신의 휴대폰에 있는 도청 데이터를 "농담"이라고 불렀습니다.

Novaya에 따르면 수색 중에 Zakharchenko에서 발견 된 돈은 도둑의 세계와 아무런 관련이 없습니다. 수색에 참여한 사람들은 그 돈이 어디서 났느냐고 묻자 경찰이 “은행가들이 보관해 두었다”고 답했다고 말했다.
법정에서 Zakharchenko가 예방 조치로 선택되었을 때 그는 또한 그 돈이 "사실상으로도 이론상으로도" 그의 것이 아니라고 말했습니다. “저는 이 아파트에 없었어요. 나는 뇌물을 받지 않았습니다. 내 손에는 돈이 전혀 없었습니다.”라고 Kommersant는 썼습니다.

Zakharchenko의 사무실에서 형사 사건의 자료가 발견되었으며 검찰에 따르면 대령이 조사를 방해하려고했습니다. TASS에 따르면 대령은 해외 Kamestra Enterprises Ltd.와 관련된 문서에서 발견되었습니다. 문서에 표시된 해외 수혜자의 세부 정보는 Svyaznoy Bank Maxim Nogotkov의 전 소유자의 이름 및 성과 완전히 일치합니다. 해당 기관의 소식통은 조사를 통해 문서의 진위 여부를 확인하고 있다고 밝혔습니다.

Dmitry Zakharchenko 수색 중에 발견된 돈은 2015년 말에 면허가 취소된 Nota Bank의 절도 사건과 관련이 있습니다. 현재 은행 경영진은 신용 기관으로부터 260억 루블을 훔친 혐의로 기소되었습니다. 은행의 주요 기업 고객은 러시아 군공업 단지 기업이었습니다. 그러나 오랫동안 은행 경영진은 계열사에 상환 불가능한 대출을 발행했습니다. 은행의 재정 상황이 악화되었지만 중앙 은행의 임시 행정이 도입되기 전에 자산 인출 과정이 널리 퍼졌습니다. Nota Bank의 전 최고 관리자 중 한 명이 Novaya에 말했듯이 라이센스가 취소되기 직전에 은행 ATM 근처에서 주변 개인이 "사기" 신용 카드를 사용하여 돈을 인출하는 것이 목격되었습니다." 아마도 이 현금의 일부는 러시아 내무부 GUEBiPK의 "T" 부서 책임자 대행의 보관소로 옮겨졌을 것입니다.

FSB의 Novaya Gazeta 소식통에 따르면 Dmitry Zakharchenko는 은행의 전 재무 이사 Galina Marchukova를 잘 알고 있었습니다. 은행 경영진에 대해 준비중인 운영 조사 조치에 대해 경고 한 사람이 바로 그 사람이었을 가능성이 있습니다. Zakharchenko의 변호사 Yuri Novikov는 TASS에 "제 의뢰인은 Marchukov를 알고 있었지만 수색에 대해 경고하지 않았고 사건을 조사하지도 않았습니다"라고 말했습니다. 변호사는 또한 대령 사무실에서 "노타 은행(Nota Bank)"이 아닌 "은행권(Banknote)"이라는 문구가 적힌 디스크가 발견되었다고 법원에 말했습니다. “침대 옆 탁자 뒤 어딘가에서 발견됐는데, 거기에 사건에 관한 자료가 있었던 것 같아요. 하지만 이 수준의 관리자가 베이스보드 아래에 무언가를 보관했다고 상상해 보세요.”라고 변호사는 설명했습니다.

Novaya에 따르면, "T" 부서를 이끌기 전에 Zakharchenko는 러시아 내무부 GUEBiPK의 "M" 부서에 속한 24번째 부서를 이끌었습니다. 야금). 이 부서는 군산복합체, 민감한 시설, 폐쇄된 행정 구역의 범죄를 전문으로 다루고 있습니다. 즉, Zakharchenko는 Nota Bank의 고객과 그들의 돈을 사용하는 은행 자체를 잘 알아야 한다고 내무부 소식통이 말했습니다.

INTERFAX.RU에 따르면 Zakharchenko는 VimpelCom의 전 총책임자인 Mikhail Slobodin도 조사하고 있습니다. 조사가 완료되자 대령은 최고 관리자에게 코미 공화국 뇌물 수수 사건의 운영 상황을 알렸습니다. "그 후 Slobodin은 급히 러시아 영토를 떠났습니다. "대행사는 대담자를 인용했습니다.

Life에 따르면 뇌물 사건과 관련하여 Vyacheslav Gaizer 전 코미 주지사와 GUEBiPK 내무부의 부하 직원은 Slobodin에 대한 정보 요청을 받았습니다. 조사에 가까운 소식통은 INTERFAX.RU에 "자카르첸코는 주요 관료와 기업인을 대상으로 수행된 모든 작전 활동을 알고 있었고 이를 개인적인 이익을 위해 사용했습니다"라고 말했습니다.

Zakharchenko는 또한 Rochdelskaya Street에서 총격전이 발생한 후 조사에 관심을 갖게 된 디자이너 Fatima Misikova의 탈출을 도왔으며 그 후 법의 도둑 Shakro Molodoy가 체포되었고 RF IC 부서장 Mikhail Maksimenko와 Denis Nikandrov 모스크바 RF IC 주요 조사국 부국장. 법 집행 기관의 Rosbalt 기관 소식통에 따르면 Misikova는 오랫동안 Zakharchenko를 알고 있었으며 그는 그녀에게 구금 가능성에 대해 말했습니다. 그 결과 디자이너는 자신의 죽음을 속이고 국외로 도주했고, 2016년 7월 수사 결과 이 ​​탈출 사실이 밝혀져 미시코바를 수배자 명단에 올렸다.

Zakharchenko는 자신의 유죄를 인정하지 않았고 재판에서 수사보다 진실을 밝히는 데 더 관심이 있다고 주장했습니다. 그러나 모스크바 프레스넨스키 법원은 9월 10일 경찰관을 체포했고, 이후 자카르첸코 측 변호인단은 결정에 항소하겠다고 약속했다.