Basmanny-domstolen i Moskva arresterte torsdag 8. mai på anmodning fra Russlands undersøkelseskomité den trettende tiltalte i saken om maktmisbruk av ansatte i hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon i departementet for Internal Affairs of the Russian Federation - nå den tidligere sjefen for GUEBiPK, pensjonert politiløytnant Denis Sugrobova. Hoveddirektoratets oppgaver inkluderer direkte bekjempelse av korrupsjon i Russland, forebygging og undertrykkelse av korrupsjonsrelaterte forbrytelser. The First Anti-Corruption Media har satt sammen en liste over ansatte i anti-korrupsjonsbyråer som er under etterforskning.

Fra midten av februar 2014 åpnet etterforskningsutvalget flere straffesaker samlet til én prosedyre. Ansatte ved GUEBiPK i Russlands innenriksdepartement er siktet for å ha organisert en provokasjon av bestikkelse (artikkel 304 i straffeloven), misbruk av embetet (del 3 av artikkel 286) og opprettelse av et kriminelt fellesskap (del 3 av artikkel). 210 i straffeloven). For øyeblikket omfatter etterforskningen minst 10 episoder.

Av de 13 arresterte personene involvert i GUEBiPK-saken 10 tidligere eller nåværende tjenestemenn i organer for indre anliggender og 3 "agenter" jobber "undercover".

Alle politibetjenter, og dette er 7 ledere, inkludert den første personen i GUEBiPK i den russiske føderasjonens innenriksdepartementet og hans stedfortreder, er arrestert, en sivilist er også i varetekt, de resterende to er i husarrest.

1.

Rang — Generalløytnant for politi, pensjonist i innenriksdepartementet.

Stilling inneholdt – Leder for GUEBiPK innenriksdepartementet i den russiske føderasjonen.

Forebyggende tiltak – arrestere.

Den 28. juni 2011 ble presidenten for Den russiske føderasjonen (da ble denne stillingen holdt av Dmitrij Medvedev) utnevnt Sugrobov til sjef for hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon i det russiske innenriksdepartementet.

Etter at ransaking fant sted 14. februar 2014 i kontorene og leilighetene til flere ansatte ved avdeling "B" i GUEBiPK, ga generalen sin oppsigelse, og 21. februar Vladimir Putin fritok ham fra sin stilling.

Den 7. mai, da han kom tilbake fra ferie med sønnen og kona, ble generalen arrestert på en trafikkpolitipost i Volgograd-regionen, deretter fløyet til Moskva og 8. mai av Basmanny-domstolen i varetekt til 7. juli.

Sugrobov er anklaget for å ha opprettet et kriminelt samfunn på grunnlag av avdelingen han leder (artikkel 210 i den russiske føderasjonens straffelov) "med det formål å begå alvorlige forbrytelser for å fremstå som en vellykket oppfyllelse av oppgavene som er tildelt til GUEBiPK - bekjempe korrupsjon i Russland, identifisere forbrytelser av økonomisk karakter."

Generalen anser seg ikke som skyldig, kaller posisjonen til etterforskningen langsøkt og er overbevist om at han klart oppfylte oppgavene som ble tildelt ham av president Putin for å sikre anti-korrupsjon og økonomisk sikkerhet i landet, og hans underordnede "også kjempet ærlig, med verdighet og kompromissløst mot korrupsjon.»

I følge rykter i pressen ble Sugrobov ansett som en nær person av Putins sjef mot korrupsjon. Evgenia Shkolova, spådde stillingen som leder av hoveddirektoratet for innenriksdepartementet i den russiske føderasjonen for Moskva.

2. Boris Kolesnikov

Rang — generalmajor i politiet.

Stilling inneholdt – Nestleder for GUEBiPK i den russiske føderasjonens innenriksdepartement.

Forebyggende tiltak – arrestere.

I august 2012 mottok Kolesnikov stillingen som nestleder for GUEBiPK. I november 2013 ble han tildelt rangen som politimajor for sin suksess i tjenesten.

Halvannen uke etter skandalen som brøt ut rundt aktivitetene til anti-korrupsjonshovedkvarteret til innenriksdepartementet, ble Kolesnikov innkalt til etterforskningskomiteen for avhør som vitne i saken om å provosere en bestikkelse av en FSB-ansatt, og på etterforskerens kontor Sergei Novikov.

Ved avgjørelse fra Basmanny-domstolen i Moskva ble varetektsperioden for general Kolesnikov forlenget til 14. august.

10. mars avskjediget Putin Kolesnikov fra stillingen. Han er mistenkt for maktmisbruk, provosering av bestikkelser og organisering av et kriminelt miljø. Han anser seg ikke skyldig i de tiltalte forbrytelsene.

Noen dager før Sugrobovs arrestasjon fikk Kolesnikov en traumatisk hjerneskade i Lefortovo-fengselet; omstendighetene rundt hendelsen er foreløpig ukjente.

3.

Rang — politi oberst.

Stilling inneholdt – Avdelingsleder "B" (oppdagelse og undertrykkelse av forbrytelser i offentlig sektor) av GUEBiPK i den russiske føderasjonens innenriksdepartement.

Forebyggende tiltak – arrestere.

26. februar. Etterforskningskomiteen mistenker Mullayarov for å overskride sin autoritet, provosere bestikkelser og organisere et kriminelt fellesskap.

Den 10. april, etter at Basmanny tingrett forlenget oberstens arrestasjon til 14. august, sier de at han ble ført av FSB-offiserer til «en bestemt bygning», hvor sikkerhetsoffiserene gjennom trusler tvang Mullayarov til å skrive noe sånt som en oppriktig tilståelse. , der han, ifølge PAMI, angret og uttrykte beredskap til å "avsløre" GUEBiPK-offiserer. Etter at en advokat besøkte ham i fengselet, ga Mullayarov imidlertid avkall på dette vitnesbyrdet og uttalte at han skrev det "mens han var i en deprimert psyko-emosjonell tilstand."

Undersøkelseskomiteen anser Mullayarov for å være arrangøren av provokasjonen av en bestikkelse mot nestlederen for den sjette tjenesten til det niende direktoratet til FSB Igor Demin.

4. Alexey Bodnar

Rang — Politiets oberstløytnant.

Stilling inneholdt – .

Forebyggende tiltak – arrestere.

5. Ivan Kosourov

Rang — politimajor.

Stilling inneholdt – Nestleder for direktorat "B" i GUEBiPK i den russiske føderasjonens innenriksdepartement.

Forebyggende tiltak –arrestere.

Begge er blant de første offiserene som ble arrestert i saken om å provosere en bestikkelse til nestlederen for FSB Internal Security Service (arrestert 17. februar). Mistenkt for maktmisbruk, fremprovosering av bestikkelser og deltakelse i et organisert kriminelt miljø.

6. Evgeny Shermanov

Rang — politimajor.

Stilling inneholdt – Nestleder for direktorat "B" i GUEBiPK innenriksdepartementet i den russiske føderasjonen.

Forebyggende tiltak – arrestere.

Shermanov 20. mars mistenkt for maktmisbruk. I følge etterforskere la han og Kosourov press på datteren til direktøren for Moskva Herzen Oncology Research Institute Elena Bogoslovskaya og forfalsket bevis mot visedirektøren for instituttet Sergei Bezyaev.

Tjenestemannen ble tatt til fange av GUEBiPK-ansatte etter å ha mottatt 29 millioner rubler for en garantert inngåelse av en statskontrakt med Grand Medicine LLC for levering av dyrt medisinsk utstyr til instituttet. Deretter ble Bezyaev dømt til tre år av Savyolovsky-domstolen i Moskva og sendt til en koloni.

7. Sergey Ponomarev

Rang — Politiets oberstløytnant.

Stilling inneholdt –.

Forebyggende tiltak – arrestere.

Den 26. mars, som en del av en straffesak som ble innledet mot Kolesnikov, Kosourov og Klyushkin, ble Ponomarev innkalt til etterforskningskomiteen for avhør, hvor han ble varetektsfengslet.

Denne straffesaken ble startet etter anmodning fra I. O. Leder for Moskva-regionens avdeling for den føderale registreringstjenesten Olga Zhdanova og tidligere ansatt i Rosreestr Alexey Akchurin, som i juni i fjor ble varetektsfengslet av ansatte ved avdeling "B" i GUEBiPK mens de mottok 1,3 millioner rubler for hjelp til registrering av land og eiendom i eliteområder i Moskva-regionen.

8. Vitaly Cherednichenko

Rang — politimajor.

Stilling inneholdt— Nestleder for den 15. avdelingen i direktoratet "K" (oppdagelse og undertrykkelse av korrupsjonsforbrytelser) i GUEBiPK i den russiske føderasjonens innenriksdepartement.

Forebyggende tiltak – arrestere.

Cherednichenko (sammen med Kolesnikov, Kosourov og Nazarov) er tiltalt for maktmisbruk mot et medlem av føderasjonsrådet fra Novgorod-regionen Alexandra Korovnikova og direktør for Regnskapskammeravdelingen Alexandra Mikhailika(Mikhailik ble arrestert i september 2013, da han mottok 3 millioner rubler fra Korovnikov for en uplanlagt inspeksjon av FSUE Sport Engineering).

Deretter anklaget disse tjenestemennene GUEBiPK-ansatte for å provosere en bestikkelse og skrev en uttalelse mot dem.

Også Cherednichenko, ifølge etterforskere, begikk ulovlige handlinger mot en viss gründer Chesnokov, mistenkt for svindel.

9. Mikhail Nazarov

Rang — politimajor.

Stilling inneholdt — Senior etterforskningsoffiser for spesielt viktige saker i direktorat "B" i GUEBiPK innenriksdepartementet i den russiske føderasjonen.

Forebyggende tiltak — arrestere.

Han er også involvert i en sak om oppfordring til bestikkelse, forfalskning av bevis og overskridelse av offisiell autoritet, noe som fører til alvorlige konsekvenser.
17. april ble han invitert til avhør i Granskingsutvalget, hvor han ble varetektsfengslet.

En episode som Nazarov er involvert i er knyttet til saken til den tidligere bysjefen i Smolensk Konstantin Lazarev, som ble varetektsfengslet i 2011 på siktelse for å ha mottatt tilbakeslag for kontrakter for forbedring av Smolensk for feiringen av 1150-årsjubileet for byen. Lazarev ble først løslatt mot kausjon, og deretter frikjent av retten.

En annen episode er knyttet til den påståtte bevisforfalskningen mot visedirektøren for Herzen Research Institute, Sergei Bezyaev.

10. Sergey Borisovsky

Rang — politikaptein.

Stilling inneholdt — Senior etterforskningsoffiser for spesielt viktige saker i direktorat "B" i GUEBiPK innenriksdepartementet i den russiske føderasjonen.

Forebyggende tiltak – arrestere.

Han er tiltalt i en sak om maktmisbruk, initiert etter anmodning fra Mikhailik og Korovnikov.

11. Alexey Klyushkin

Jobbtittel — agent" GUEBiPK.

Forebyggende tiltak – arrestere.

I følge etterforskere er Klyushkin medlem av et kriminell fellesskap organisert av general Kolesnikov og spesialiserer seg på å provosere bestikkelser fra tjenestemenn og forretningsmenn. Klyushkin er involvert i en sak om maktmisbruk mot sjefen for Rosreestr-avdelingen i Moskva-regionen, Olga Zhdanova. Et forebyggende tiltak i form av forvaring ble valgt for ham.

12. Sergey Pirozhkov

Jobbtittel — "agent" av GUEBiPK.

Forebyggende tiltak – Husarrest.

I følge noen rapporter er Pirozhkov en tidligere detektivoffiser i den sjette avdelingen av ORB-3 DEB til innenriksdepartementet, en pensjonert politimajor.

Han er involvert i saken om å fremprovosere en bestikkelse til FSB-offiser Demin. Varetektsfengslet.

13. Ruslan Chukhlib– «agent» for GUEBiPK, forebyggende tiltak – husarrest.

Chukhlib er en "torpedo", jobber undercover og poserer som en forretningsmann. Han er involvert i saken om å provosere en bestikkelse mot nestlederen for den sjette tjenesten til det niende direktoratet til FSB, Igor Demin. Det var Chukhlib som overleverte pengene til Demin, hvoretter han ble varetektsfengslet og en høyprofilert sak startet mot offiserene i GUEBiPK.

Denis Balashov

Hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon ved Russlands innenriksdepartement (GUEBiPK MVD i Russland)- en uavhengig strukturell enhet av sentralapparatet til den russiske føderasjonens innenriksdepartement, som gir og utfører funksjonene til departementet for utvikling og implementering av statlig politikk og juridisk regulering innen statens økonomiske sikkerhet, i tillegg til å utføre andre funksjoner i samsvar med forskriften om GUEBiPK, regulatoriske rettsakter fra Russlands innenriksdepartement.

Frem til 2011 - Avdeling for økonomisk sikkerhet ved den russiske føderasjonens innenriksdepartement (DEB MIA of Russia). I 2011 ble DEB, i forbindelse med den pågående reformen av det russiske innenriksdepartementet, omdøpt til Hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon (GUEBiPK).

Den nåværende lederen av GUEBiPK i Russlands innenriksdepartement er generalmajor i politiet Andrei Kurnosenko.

grunnleggende informasjon

Hovedoppgavene til Hoveddirektoratet inkluderer:

• deltakelse i dannelsen av hovedretningene for statlig politikk innen økonomisk sikkerhet;
• deltakelse i å forbedre juridisk regulering innen økonomisk sikkerhet;
• å ta, innenfor rammen av deres kompetanse, tiltak for å organisere kampen mot skatte- og økonomisk kriminalitet;
• organisatorisk og metodisk styring av aktivitetene til enheter for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og skatteforbrytelser i hovedavdelingene til Russlands innenriksdepartement i føderale distrikter, innenriksdepartementer, hovedavdelinger, avdelinger for indre anliggender i russiske konstituerende enheter Føderasjon, enheter for bekjempelse av økonomisk kriminalitet av avdelinger (avdelinger) for indre anliggender innen jernbane-, vann- og lufttransport, avdelinger (avdelinger) for indre anliggender i lukkede administrative-territoriale enheter, ved spesielt viktige og sensitive anlegg.

I sin virksomhet ledes hoveddirektoratet av den russiske føderasjonens grunnlov, føderale konstitusjonelle lover, føderale lover, dekreter og ordrer fra presidenten i den russiske føderasjonen, dekreter og ordre fra regjeringen i den russiske føderasjonen, internasjonale traktater fra den russiske føderasjonen. Den russiske føderasjonen, regulatoriske rettsakter fra Russlands innenriksdepartement og forskriften om hoveddirektoratet.

Hoveddirektoratet er en operativ enhet i politiet og utfører operativ etterforskningsvirksomhet i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjonen.

Arbeidet til hoveddirektoratet er organisert på grunnlag av planlegging, en kombinasjon av enhet av kommando for å løse spørsmål om offisiell aktivitet og kollegialitet i deres diskusjon, personlig ansvar for hver ansatt, føderal embetsmann og ansatt for tingenes tilstand i tildelt område og gjennomføring av individuelle instrukser.

Historie

Denne enheten ble opprettet 16. mars 1937 som en del av hovedpolitidirektoratet for Folkets kommissariat for indre anliggender i USSR. Spesielt de vedtatte forskriftene om OBKhSS uttalte at den ble opprettet for å "sikre kampen mot tyveri av sosialistisk eiendom i organisasjoner og institusjoner for statlig handel, samt for å bekjempe profittvirksomhet." Navn i forskjellige år - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. I 2008, ved dekret fra presidenten i Den russiske føderasjonen, ble avdelingen gitt funksjonene til å bekjempe korrupsjon og organisert kriminalitet i den økonomiske sfæren (strukturen inkluderte ORB nr. 3 (for bekjempelse av korrupsjon) og ORB nr. 10 (for bekjempelse av korrupsjon) organisert kriminalitet i den økonomiske sfæren).

Som sentralapparat fører det tilsyn med UBEP (avdeling for bekjempelse av økonomisk kriminalitet) og UNP (avdeling for skattekriminalitet), som strukturelt er en del av de regionale interne organene.

Nyheter, 14:19 09/10/2016

© flickr.com/, Ruben Diaz

Fungerende leder for "T"-avdelingen til GUEBiPK innenriksdepartementet Zakharchenko ble arrestert av retten frem til 8. november

Kontekst

MOSKVA, 10. september - RAPSI, Oleg Sivozhelezov. Presnensky-domstolen i Moskva valgte et forebyggende tiltak i form av forvaring i forhold til den fungerende avdelingssjefen "T" i hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon (GUEBiPK) i innenriksdepartementet (MVD) i Russland , Dmitry Zakharchenko, anklaget for maktmisbruk, hindring av en foreløpig etterforskning og mottak av bestikkelser i spesielt stor skala, rapporterte en RAPSI-korrespondent fra rettssalen lørdag.

Dermed innvilget retten etterforskerens anmodning om å arrestere Zakharchenko frem til 8. november.

Tiltaltes forsvarer motsatte seg valg av forebyggende tiltak i form av forvaring. Advokat Yuri Novikov ba retten velge alternative tiltak - husarrest på Zakharchenkos faktiske bosted, eller kausjon på 70 millioner rubler. Novikov foreslo sitt kandidatur til retten som pantsetter. Også på møtet ble det kunngjort informasjon om identiteten til den siktede, ifølge hvilken den fungerende lederen for "T"-avdelingen i GUEBiPK innenriksdepartementet har tre høyere utdanninger og er kandidat for økonomiske vitenskaper. I tillegg er Zakharchenko avhengig av to små barn.

Som det følger av materialet som ble kunngjort av retten, ble det den 8. september åpnet en straffesak mot Zakharchenko på grunn av å begå forbrytelser i henhold til del 1 av artikkel 285 og del 3 av artikkel 294 i straffeloven til Den russiske føderasjonen - misbruk av offisielle fullmakter og hindre etterforskningen av saken. En dag senere, den 9. september, ble det åpnet en straffesak for mottak av bestikkelser i en spesielt stor skala (del 6 av artikkel 290 i den russiske føderasjonens straffelov), hvoretter alle tre episodene ble slått sammen til en sak.

Ifølge FSB-attesten fremlagt i saksmaterialet er det foreløpig identifisert en ufullstendig personkrets i saken. Som etablert av operative ansatte ved avdelingen, beskyttet den fungerende lederen for "T"-avdelingen til GUEBiPK innenriksdepartementet lederne av flere kommersielle strukturer og mottok store bestikkelser fra dem. På dagens møte snakket vi om ulovlig pengebelønning på 7 millioner rubler, mens etterforskningen åpner for identifisering av andre episoder med bestikkelser i fremtiden.

Tidligere bekreftet innenriksdepartementet faktumet av en felles begivenhet mellom FSB og hoveddirektoratet for intern sikkerhet i innenriksdepartementet, som et resultat av at den fungerende lederen for direktoratet "T" til GUEBiPK ble varetektsfengslet.

Basert på saksmaterialet ble det, som følge av ransakinger i bilen og en av leilighetene, funnet et stort kontantbeløp. På møtet kunngjorde etterforskeren hvor mye penger som ble beslaglagt fra den siktede til et beløp på rundt 9 milliarder rubler.

Zakharchenko selv benekter ethvert forhold til de beslaglagte midlene.

"Det var ingen penger i hendene mine, det faktum at penger ble overført til meg ble ikke registrert. Midlene som ble beslaglagt fra bilen tilhører eieren av bilen, som er en gründer, og jeg hadde ikke vært i leiligheten til min gift voksen søster, hvor det også ble funnet penger» - protesterte tiltalte mot etterforskernes argumenter.

Direktoratet "T" i GUEBiPK innenriksdepartementet, som Zakharchenko fungerer for, fører tilsyn med drivstoff- og energienheten

Legg til blogg

Kode for publisering:

Presnensky-domstolen i Moskva valgte et forebyggende tiltak i form av forvaring i forhold til den fungerende avdelingssjefen "T" i hoveddirektoratet for økonomisk sikkerhet og antikorrupsjon (GUEBiPK) i innenriksdepartementet (MVD) i Russland Dmitry Zakharchenko, anklaget for maktmisbruk, hindring av en foreløpig etterforskning og mottak av bestikkelser i spesielt stor skala, rapporterte en RAPSI-korrespondent fra rettssalen lørdag.

Varetektsfengslingen av den fungerende lederen for "T"-avdelingen til GUEBiPK i det russiske innenriksdepartementet, Dmitry Zakharchenko, ble utført fredag ​​kveld under en felles operasjon av flere FSB-enheter. Obersten i innenriksdepartementet satte rekord for mengden penger som ble beslaglagt: under ransakinger hos Zakharchenkos sted. 10. september arresterte retten Zakharchenko frem til 8. november. Nestlederen for anti-korrupsjonshovedkvarteret til innenriksdepartementet er siktet for å ha mottatt en bestikkelse på 7 millioner rubler. (Artikkel 285 i den russiske føderasjonens straffelov), samt skape hindringer for den foreløpige etterforskningen (artikkel 294 i straffeloven).

Zakharchenko leder avdelingen som var involvert i kampen mot økonomisk kriminalitet i drivstoff- og energisektoren og kjemisk industri. Varetektsfengslingen av en høytstående politimann er knyttet til flere høyprofilerte straffesaker, sier kilder i rettshåndhevelsesbyråer til Novaya Gazeta. Politiets oberst ble siktet for maktmisbruk, hindring av rettferdighet og gjennomføring av en foreløpig etterforskning, og å ta bestikkelse.

«Omtrent 30 operatører fra forskjellige divisjoner av FSB deltok i søkene etter Zakharchenko. Vi samlet folk fra forskjellige tjenester slik at ingen skulle ha lyst til å ta for mye, spøker Novaya Gazetas kilde i FSB.

Han bemerket at den mest aktive deltakelsen i utviklingen av Zakharchenko ble tatt av "M" -avdelingen til FSB i Russland (den fører blant annet tilsyn med innenriksdepartementet), samt internsikkerhetsavdelingen til FSB og Hoveddirektoratet for indre sikkerhet i innenriksdepartementet. Sannsynligvis, da etterretningsoffiserene gikk for å lete, hadde de allerede operativ informasjon om hvilke penger de ville finne på politiobersten.

Publikasjonens samtalepartnere bemerket at Zakharchenko ble oppmerksom på operatørene i forbindelse med saken mot Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy). I august ble den første nestlederen til hovedetterforskningsavdelingen i Russlands etterforskningskomité for Moskva, Denis Nikandrov, samt sjefen for internsikkerhetsavdelingen til etterforskningskomiteen, Mikhail Maksimenko, sammen med stedfortreder Alexander Lamonov allerede arrestert. i dette tilfellet. Saken mot ansatte i granskingsutvalget ble også støttet av «M»-avdelingen i FSB. Samtidig begynte operatører å finne ut alle mulige forbindelser til Shakro Molodoy og satte en rekke høytstående rettshåndhevelsesmenn på avlytting.

La oss minne deg på at 9. september ble det utført søk på Zakharchenkos kontor, bil og leilighet. «De fant en stor mengde kontanter i bilen hans. I dag gjennomførte FSB et søk i leiligheten hans, sier en kilde kjent med etterforskningen til RIA Novosti. Byråets samtalepartner forklarte at "Zakharchenko ble arrestert i en gammel sak." Han spesifiserte ikke hva slags sak han snakket om.

$170 tusen og €5 tusen ble funnet på oberstens kontor. Mer enn $120 millioner, samt flere hundre millioner rubler, ble funnet i leiligheten til arrestantens søster på Michurinsky Prospekt. Den totale mengden kontanter som ble funnet er rundt 8 milliarder rubler. Bilder av de funnet pengene, pakket i dusinvis av rutete vesker og esker, dukket opp i media. Som etterforskeren sa under høringen i Presnensky-domstolen, oversteg oberstens offisielle inntekt de siste årene ikke 3 millioner rubler.

Under rettssaken benektet obersten i innenriksdepartementet at han var involvert i pengene som ble funnet i søsterens leilighet. Han kalte også avlyttingsdataene på telefonen hans, som er registrert, for en "spøk".

Ifølge Novaya har pengene som ble funnet på Zakharchenko under søket ingenting med tyvenes verden å gjøre. Folk som deltok i søkene sa at på spørsmål om hvor pengene kom fra, svarte politimannen: «Bankfolkene ga dem til oppbevaring.»
I retten, da Zakharchenko ble valgt som et forebyggende tiltak, uttalte han også at pengene ikke var hans, "verken faktisk eller i teorien." «Jeg var ikke i denne leiligheten. Jeg tok ikke bestikkelse. Jeg hadde ingen penger i hendene,» bemerket han, skriver Kommersant.

På Zakharchenkos kontor ble det funnet materiale fra en straffesak, i etterforskningen av hvilken obersten ifølge påtalemyndigheten forsøkte å blande seg inn. Ifølge TASS ble obersten funnet med dokumenter knyttet til offshore Kamestra Enterprises Ltd. Detaljene til offshore-mottakeren som er angitt i dokumentene, er fullstendig sammenfallende med navnet og etternavnet til eks-eieren av Svyaznoy Bank Maxim Nogotkov. Etterforskningen fastslår ektheten av dokumentene, oppklarte byråets kilde.

Pengene som ble funnet under ransakinger av Dmitry Zakharchenko er relatert til saken om tyveri i Nota Bank, hvis lisens ble tilbakekalt i slutten av 2015. Bankens ledelse er i dag anklaget for å ha stjålet 26 milliarder rubler fra en kredittinstitusjon. Bankens viktigste bedriftskunder var foretak i det russiske militærindustrielle komplekset. Bankens ledelse utstedte imidlertid i lang tid ikke-tilbakebetalingspliktige lån til tilknyttede selskaper. Da bankens økonomiske situasjon forverret seg, men før den foreløpige administrasjonen av sentralbanken ble innført i den, ble prosessen med aktivauttak utbredt. Som en av de tidligere topplederne i Nota Bank fortalte Novaya, kort før lisensen ble tilbakekalt, ble marginale individer observert i nærheten av bankens minibanker som tok ut penger ved å bruke "svindelaktige" kredittkort. Sannsynligvis ble en del av disse kontantene overført til lagringen av den fungerende lederen for "T" -avdelingen til GUEBiPK i Russlands innenriksdepartement.

I følge Novaya Gazetas kilder i FSB var Dmitry Zakharchenko godt kjent med bankens tidligere finansdirektør Galina Marchukova. Det er mulig at det var han som advarte bankens ledelse om de operative etterforskningstiltakene som forberedes mot dem. "Min klient kjente Marchukov, men advarte ham ikke om søkene og undersøkte ikke saken," sa Zakharchenkos advokat Yuri Novikov til TASS. Advokaten fortalte også retten at en disk med inskripsjonen «Seddel» og ikke «Nota Bank» ble funnet på oberstens kontor. «Den ble funnet et sted bak nattbordet, visstnok var det materialer på den om saken. Men forestill deg at en leder på dette nivået holdt noe under sokkelen,» forklarte advokaten.

I følge Novaya, før han ledet "T"-avdelingen, ledet Zakharchenko den 24. avdelingen, som tilhørte "M"-avdelingen til GUEBiPK i Russlands innenriksdepartement (kampen mot økonomisk kriminalitet innen maskinteknikk og metallurgi). Denne avdelingen spesialiserte seg på forbrytelser i det militærindustrielle komplekset, i sensitive anlegg og lukkede administrative territorier. Det vil si at Zakharchenko måtte kjenne Nota Banks kunder godt og banken selv, som jobbet med pengene deres, fortalte kilder i innenriksdepartementet til publikasjonen.

I følge INTERFAX.RU etterforsker Zakharchenko også den tidligere generaldirektøren i VimpelCom, Mikhail Slobodin. Som etterforskningen slo fast, informerte obersten toppsjefen om den operasjonelle utviklingen i bestikkelsessaken i Komi-republikken. "Etter dette forlot Slobodin raskt Russlands territorium," siterer byrået samtalepartneren.

Ifølge Life, i forbindelse med bestikkelsessaken, mottok tidligere Komi-guvernør Vyacheslav Gaizer og hans underordnede ved GUEBiPK innenriksdepartementet en forespørsel om informasjon om Slobodin. – Zakharchenko var klar over alle de operasjonelle aktivitetene som ble utført mot store tjenestemenn og forretningsmenn, og brukte dette for personlig vinning, sa en kilde nær etterforskningen til INTERFAX.RU.

Zakharchenko hjalp også flukten til designeren Fatima Misikova, som etterforskningen ble interessert i etter en skuddveksling på Rochdelskaya Street, hvoretter svigertyven Shakro Molodoy ble arrestert, og deretter sjefen for avdelingen for RF IC, Mikhail Maksimenko, og nestleder for hovedutredningsdirektoratet for RF IC i Moskva, Denis Nikandrov. Misikova, ifølge en Rosbalt-byrå i rettshåndhevelsesbyråer, hadde kjent Zakharchenko i lang tid, og han fortalte henne om en mulig forvaring. Som et resultat flyktet designeren landet og forfalsket hennes død, og i juli 2016 fikk etterforskningen vite om flukten og satte Misikova på etterlysningslisten.

Zakharchenko erkjente ikke skyld og argumenterte under rettssaken at han var mer interessert i å fastslå sannheten enn etterforskningen. Imidlertid arresterte Presnensky-domstolen i Moskva politimannen 10. september, hvoretter Zakharchenkos forsvarer lovet å anke avgjørelsen.