6. Bedriftskommunikasjonstjenesten har rett til:
1) be, på foreskrevet måte, fra avdelingene til JSC Russian Railways informasjon og materiell som er nødvendig for å utføre oppgavene som er tildelt bedriftskommunikasjonstjenesten;
2) delta i møter og andre arrangementer holdt av avdelinger av JSC Russian Railways om spørsmål innenfor kompetansen til bedriftskommunikasjonstjenesten;
3) gjennomføre korrespondanse i samsvar med den etablerte prosedyren med avdelinger av JSC Russian Railways, organisasjoner og borgere om spørsmål innenfor kompetansen til bedriftskommunikasjonstjenesten;
4) utstede, innenfor grensene av deres kompetanse, instruksjonsdokumenter (brev, notater, etc.), obligatoriske for utførelse av avdelingene til JSC Russian Railways;
5) utøve kontroll over overholdelse av lovgivningen til den russiske føderasjonen og implementeringen av regulatoriske dokumenter fra JSC Russian Railways og jernbanen på spørsmål innenfor kompetansen til bedriftskommunikasjonstjenesten;
6) utøve andre rettigheter i samsvar med lovgivningen til den russiske føderasjonen, regulatoriske dokumenter fra JSC Russian Railways og jernbanen.
IV. Arbeidsorganisering
7. Bedriftskommunikasjonstjenesten ledes av sjefen for bedriftskommunikasjonstjenesten, som utnevnes til stillingen og avskjediges fra stillingen på den måten som er fastsatt av JSC Russian Railways.
8. Lederen for bedriftskommunikasjonstjenesten har en stedfortreder, som utnevnes til stillingen og avskjediges fra stillingen på den måten som er fastsatt av JSC Russian Railways.
9. Oppgavene til lederen for bedriftskommunikasjonstjenesten i hans fravær utføres av hans stedfortreder.
10. Bedriftskommunikasjonstjenesten utfører sitt arbeid i samarbeid med avdelingene til JSC Russian Railways, så vel som på foreskrevet måte med regjeringsmyndighetene i den russiske føderasjonens konstituerende enheter og kommunale myndigheter.
11. Leder for bedriftskommunikasjonstjenesten:
1) organiserer arbeidet til bedriftskommunikasjonstjenesten etter prinsippet om enhetskommando og har personlig ansvar for gjennomføringen av oppgavene som er tildelt bedriftskommunikasjonstjenesten;
2) representerer JSC Russian Railways og jernbanen på foreskrevet måte i statlige, offentlige og andre organisasjoner i spørsmål innenfor kompetansen til bedriftskommunikasjonstjenesten;
3) planlegger arbeidet til bedriftskommunikasjonstjenesten i samsvar med planene til JSC Russian Railways og jernbanen;
4) godkjenner forskrifter om avdelinger (sektorer) av bedriftskommunikasjonstjenesten, stillingsbeskrivelser for de ansatte og gjør endringer i dem om nødvendig;
5) overvåker overholdelse av ansatte i bedriftskommunikasjonstjenesten med arbeids- og ytelsesdisiplin;
6) fremmer forslag til lederen av jernbanen om ansettelse og oppsigelse, samt om flytting av ansatte i bedriftskommunikasjonstjenesten;
7) sender til lederen for jernbaneforslagene om anvendelse av insentivtiltak til ansatte i bedriftskommunikasjonstjenesten, samt om ileggelse av disiplinære sanksjoner mot dem på den måten som er fastsatt i lovgivningen i Den russiske føderasjonen;
8) organiserer faglig omskolering og videreutdanning for ansatte i bedriftskommunikasjonstjenesten.
12. Avdelinger (sektorer) i bedriftskommunikasjonstjenesten utfører sine funksjoner i samsvar med denne forskrift og forskrift om avdelinger (sektorer).
13. Ansatte i avdelinger (sektorer) av bedriftskommunikasjonstjenesten veiledes når de utfører sine funksjoner av denne forskriften og deres stillingsbeskrivelser.
Rekkefølge
For å implementere en enhetlig informasjonspolitikk og optimalisere systemet for produksjon og distribusjon av bedriftens trykte medier til JSC Russian Railways:
Godkjenn vedlagte forskrifter om publisering, finansiering og distribusjon av bedriftens trykte medier til den russiske jernbanebedriften.
Fastslå at minimumsbedriftsordrestørrelsen for sirkulasjon av bedriftsaviser til den russiske jernbanebeholdningen er lik 25 prosent av gjennomsnittlig antall ansatte i hver avdeling av beholdningen.
Beslutningen om størrelsen på bedriftsordren for datterselskaper av JSC Russian Railways tas av Institutt for ledelse av datterselskaper og avhengige selskaper og Institutt for bedriftskommunikasjon.
Forskriften om publisering, finansiering og distribusjon av bedriftsaviser til JSC Russian Railways datert 21. september 2011 nr. 241 skal erklæres ugyldige.
President for JSC Russian Railways
I OG. Yakunin
I. Generelle bestemmelser
1. Disse forskriftene definerer det organisatoriske, økonomiske og juridiske grunnlaget for publisering, finansiering og distribusjon av aviser, hvis grunnlegger er JSC Russian Railways (heretter referert til som bedriftsaviser), og regulerer relaterte forhold mellom JSC Russian Railways, dets filialer , og andre strukturelle divisjoner og OJSC "Avis "Gudok".
Denne forordningen kan også brukes av datterselskaper av JSC Russian Railways (heretter referert til som datterselskaper).
2. Bedriftsaviser er et verktøy for bedriftskommunikasjon til Russian Railways holdingselskap og er ment å formidle informasjon om ulike spørsmål om dets aktiviteter til ansatte i Russian Railways JSC, dets filialer og andre strukturelle divisjoner, datterselskaper, så vel som til eksterne publikum .
3. Hvert år, i årets siste kvartal, danner og sender redaksjonen til avisen Gudok, i samsvar med konseptet for kommunikasjonsaktiviteter til den russiske jernbaneholdingen, årlige tematiske planer for bedriftsaviser for godkjenning til Corporate Communications Avdeling.
4. Gjennomføringen av en enhetlig informasjonspolitikk for Russian Railways holding er sikret av tilsynsorganer - Sentralredaksjonsrådet for bedriftsaviser av Russian Railways holding og redaksjonsråd for bedriftsaviser av Russian Railways OJSC.
5. For å koordinere virksomheten til bedriftsaviser, samhandler redaksjonen til avisen "Gudok" med Institutt for bedriftskommunikasjon, og på regionalt nivå - med bedriftskommunikasjonstjenester til jernbaner som autoriserte representanter for grunnleggeren. Ved uenighet mellom redaksjonene i bedriftsavisene og jernbanens bedriftskommunikasjonstjenester, fattes beslutninger i kontroversielle spørsmål av ledelsen i Bedriftskommunikasjonsavdelingen og redaksjonen i Gudok-avisen.
II. Utgivelse av bedriftsaviser
6. Utgiver av bedriftsaviser på grunnlag av inngåtte publiseringsavtaler er OJSC "Avis "Gudok".
7. Bedriftsaviser utgis etter ordre fra JSC Russian Railways, dets filialer og andre strukturelle divisjoner, samt datterselskaper på grunnlag av relevante avtaler inngått med JSC Newspaper Gudok.
8. Søknader om bedriftsbestillinger av kopier av bedriftsaviser til JSC Russian Railways aksepteres av Department of Corporate Communications og JSC Newspaper Gudok årlig, senest 1. oktober.
9. Utgivelsen av bedriftsaviser utføres med informasjonsstøtte fra JSC Russian Railways, dets filialer og andre strukturelle divisjoner, samt datterselskaper, som gir journalister av bedriftsaviser muligheten til å:
a) deltakelse i møter, inkludert konferansesamtaler, konferanser og annen produksjon, sosiale og kulturelle arrangementer og direkte kommunikasjon med tjenestemenn i det russiske jernbaneselskapet;
b) kjennskap til dokumenter (både regulatoriske og operasjonelle), med unntak av dokumenter som inneholder informasjon som utgjør statlige, kommersielle eller andre hemmeligheter beskyttet ved lov;
c) tilgang til interne bedriftskommunikasjonskanaler, slik som intranett, telegraf, telefon, intercom, etc., samt til fasilitetene til det russiske jernbaneholdingselskapet. Tilgang til gjenstander og dokumenter fra datterselskaper utføres på grunnlag av en forespørsel sendt til det aktuelle selskapet.
10. Elektroniske versjoner av bedriftsaviser kan legges ut på nettsiden til OJSC Newspaper Gudok på Internett (www.gudok.ru), så vel som på intranettet.
III. Finansiering av bedriftsaviser
11. Finansiering av bedriftsaviser med beløp tilsvarende godkjent bedriftsbestilling gjennomføres på bekostning av et konsolidert estimat for organisering av prosjekter og arbeid innen bedriftskommunikasjon på grunnlag av inngåelse av avtaler om levering av bedriftsaviser. mellom JSC "Avis "Gudok" og filialer og andre strukturelle divisjoner av JSC "Russian Railways" ".
12. Datterselskaper bestemmer uavhengig prosedyren og finansieringskildene for den godkjente bedriftsordren. Utgifter til anskaffelse av bedriftsaviser skal dekkes av datterselskaper innenfor de rammer som følger av selskapenes budsjetter for tilsvarende periode.
13. Hvis minimumsstørrelsen på en bedriftsordre overskrides, bestemmer filialsjefene, andre strukturelle avdelinger av JSC Russian Railways og datterselskaper, om nødvendig, ytterligere finansieringskilder.
IV. Levering, abonnement og distribusjon av bedriftsaviser
14. Under abonnementskampanjen inngås kontrakter for levering av bedriftsaviser mellom filialer, andre strukturelle divisjoner av JSC Russian Railways, datterselskaper og JSC Newspaper Gudok, samt abonnement på bedriftsaviser utføres i filialene til den føderale staten Unitary Enterprise "Russian Post" og abonnementsbyråer.
Abonnement for første halvdel av neste år begynner 1. september, for andre halvdel av inneværende år - 1. april.
JSC "Avis "Gudok" ikke senere enn den angitte perioden varsler JSC "Russian Railways", dets filialer, andre strukturelle divisjoner, datterselskaper, abonnementsbyråer om abonnementskostnadene og den foreløpige planen for publikasjoner for hver abonnementsperiode.
15. Leveringskontrakter inngås for en periode på 1 år med mulighet for forlengelse. Vilkårene for slike avtaler må avtales og undertegnes før 15. desember.
16. Betaling under leveringskontrakter skjer kvartalsvis, før 1. dag i kvartalets første måned, i forskuddsbetaling. Forskuddsbetaling for første kvartal i inneværende år gjøres senest 15. januar inneværende år på vilkår om 100 % forskuddsbetaling av kvartalsopplaget.
17. Abonnementsavtaler inngås med abonnementsbyråer for en periode på minst 6 måneder.
Inngåelsen av disse kontraktene og registreringen av abonnementer for første halvår er fullført innen 15. desember, for andre halvår - innen 15. juni.
18. Levering av bedriftsaviser utføres av styrker og midler til jernbanene med bistand fra JSC FPC og strukturelle avdelinger av JSC Russian Railways på den måten som er etablert for levering av offisiell korrespondanse.
19. Hvis det er umulig å sikre rask levering av bedriftsaviser til en filial eller annen strukturell enhet av JSC Russian Railways ved bruk av kreftene og midlene til jernbanen, utføres leveringen av avisen av en tredjeparts forsendelsesorganisasjon på en refusjonsberettiget grunnlag eller av JSC Newspaper Gudok på grunnlag av leveringsavtale.
20. Kontroll over leveringen av bedriftsaviser til deres destinasjoner utføres av eller andre jernbanetjenester etter skjønn fra filialsjefene, andre strukturelle divisjoner av JSC Russian Railways, samt datterselskaper.
Rostovenergo"
1. Introduksjon | |
2. Informasjon om selskapet | |
3. Prinsipper og struktur for eierstyring og selskapsledelse i selskapet | |
3.1. Definisjon og prinsipper | |
3.2. Interne dokumenter | |
3.3. Generell selskapsstyringsstruktur | |
4. Corporate governance-praksis implementert i selskapet | |
4.1. styret | |
4.1.1. Generelle bestemmelser. | |
4.1.2. Sammensetning av styret | |
4.1.3. Krav til medlem av styret | |
4.1.4. Kombinasjon med stillinger i andre juridiske enheter | |
4.1.5. Organisering av styrets arbeid | |
4.1.6. Styreleder | |
4.2. administrerende direktør | |
4.3. Godtgjørelse til styret og daglig leder | |
5. Aksjonærer i selskapet | |
5.1. Aksjonærrettigheter og beskyttelse av aksjonærrettigheter | |
5.2. Generalforsamling | |
5.2.1. Forbereder møtet | |
5.2.2. Holder et møte | |
5.2.3. Møteresultater | |
5.3. Utbyttepolitikk | |
6. Avsløring og åpenhet | |
6.1. Retningslinjer og praksis for offentliggjøring | |
6.2. Regnskap | |
6.4. Eierstruktur | |
7. Reform av Samfundet | |
8. Sluttbestemmelser |
1. INTRODUKSJON
Målene med denne forskriften om eierstyring og selskapsledelse (heretter kalt forskriften) er å forbedre og systematisere virksomhetsstyringen i det åpne aksjeselskapet Energosbyt Rostovenergo (heretter kalt selskapet), sikre større åpenhet i selskapets ledelse og bekrefte selskapets fortsatte beredskap til å følge standardene for god eierstyring og selskapsledelse. Spesielt:
Selskapet må ledes med et passende nivå av ansvar og ansvarlighet og på en måte som maksimerer aksjonærverdien;
Styret og utøvende organer må arbeide effektivt, i interessene til selskapet og dets aksjonærer (inkludert minoriteter) og skape forutsetninger for bærekraftig vekst av aksjonærverdier;
Det må være tilstrekkelig avsløring, åpenhet og effektive risikostyrings- og internkontrollsystemer.
Ved å vedta, periodisk forbedre og strengt overholde bestemmelsene i denne forskriften, selskapets charter og andre interne dokumenter, bekrefter selskapet sin intensjon om å bidra til utvikling og forbedring av praksisen for forsvarlig eierstyring.
For ytterligere å styrke tilliten fra aksjonærer, ansatte, investorer og offentligheten, ved utviklingen av disse forskriftene, begrenset ikke selskapet seg til normene i russisk lovgivning og inkluderte i forskriften tilleggsbestemmelser basert på generelt anerkjent russisk og internasjonal standarder for eierstyring og selskapsledelse.
Selskapet påtar seg forpliktelsene fastsatt i denne forskriften og forplikter seg til å overholde de normer og prinsipper som er fastsatt der.
2. INFORMASJON OM SELSKAPET
Åpent aksjeselskap Energosbyt Rostovenergo (OJSC Energosbyt Rostovenergo) ble opprettet 11. januar 2005 som et resultat av omorganisering.
Selskapet er et av de største energiselskapene i Rostov-regionen, hvis aksjonærer er både russiske og utenlandske juridiske personer og enkeltpersoner.
All informasjon som avsløres på en eller annen måte, legges nødvendigvis ut på selskapets nettside på Internett.
5.3. Utbyttepolitikk
Selskapet har en offisielt godkjent forskrift om policy for utbetaling av utbytte. Utbyttepolitikken offentliggjøres blant annet på selskapets hjemmeside.
Prosedyren for fastsettelse av utbyttebeløpet på preferanseaksjer krenker ikke rettighetene til eiere av ordinære aksjer. Selskapets utbyttepolitikk forutsetter:
Opprettelse av en gjennomsiktig og forståelig mekanisme for å bestemme mengden utbytte;
Sikre den mest praktiske prosedyren for å betale utbytte til aksjonærene;
Tiltak for å hindre ufullstendig eller utidig utbetaling av erklært utbytte.
6. OFFENTLIGGJØRELSE OG Åpenhet
6.1. Retningslinjer og praksis for offentliggjøring
Politikken for å avsløre informasjon om selskapet implementert av selskapet har som hovedmål å sikre den høyeste grad av tillit fra aksjonærer, potensielle investorer, motparter og andre interesserte parter i selskapet ved å gi disse personene informasjon om seg selv, deres aktiviteter og verdipapirer. i et beløp som er tilstrekkelig til at disse personene kan akseptere berettigede og informerte beslutninger angående selskapet og dets verdipapirer.
Selskapet, når det avslører informasjon om seg selv, er ikke begrenset til informasjon hvis avsløring er gitt i den russiske føderasjonens regulatoriske rettsakter, og avslører i tillegg annen informasjon som sikrer en høy grad av åpenhet for selskapet og bidrar til å oppnå målene for informasjonspolitikken implementert av selskapet.
Listen over informasjon avslørt av selskapet, prosedyren og tidspunktet for offentliggjøring av informasjon bestemmes av forskriften om informasjonspolitikken til Rostovenergo godkjent av selskapets styre."
Ved avsløring av informasjon styres selskapet av følgende prinsipper:
Prinsippet om fullstendighet og pålitelighet av avslørt informasjon, i samsvar med at Selskapet gir alle interesserte parter informasjon som samsvarer med virkeligheten, uten å vike unna for å avsløre negativ informasjon om seg selv, i den grad som gjør det mulig å danne seg det mest komplette bildet av selskapet og resultatene av selskapets aktiviteter ;
Prinsippet om informasjonstilgjengelighet, i henhold til at selskapet, når det avslører informasjon, bruker kanaler for å spre informasjon om dets aktiviteter, for å sikre fri og fri tilgang for aksjonærer, kreditorer, potensielle investorer og andre interesserte parter til den offentliggjorte informasjonen;
Prinsippet om balansert informasjon, som betyr at Selskapets informasjonspolitikk er basert på en rimelig balanse mellom Selskapets åpenhet for alle interesserte parter på den ene siden, og konfidensialitet på den andre, for å maksimere aksjonærenes rettigheter til å motta informasjon om Selskapets virksomhet, med forbehold om til beskyttelse av informasjon klassifisert som konfidensiell eller innsideinformasjon;
Prinsippet om regelmessighet og aktualitet for utlevering av informasjon, som bestemmer at selskapet gir aksjonærer, kreditorer, potensielle investorer og andre interesserte parter informasjon om dets aktiviteter innen fristene fastsatt av forskriftene til den russiske føderasjonen og selskapets interne dokumenter.
Informasjon fra selskapet publiseres på selskapets hjemmeside.
Ansvaret for utlevering av informasjon ligger hos selskapets utøvende organer. Styremedlemmer avslører til selskapet informasjon om seg selv som er nødvendig for at selskapet skal kunne avsløre informasjon i samsvar med forskriftene til den russiske føderasjonen og forskriftene om selskapets informasjonspolitikk.
6.2. Regnskap
Selskapet fører regnskap og utarbeider regnskap i samsvar med russiske standarder for regnskap og finansiell rapportering. Selskapet utarbeider sammendrag (konsoliderte) erklæringer og publiserer slike erklæringer på selskapets nettsider.
Årsregnskapet er ledsaget av detaljerte noter som gjør det mulig for mottakeren av slike regnskaper å tolke dataene om de økonomiske resultatene av selskapets aktiviteter korrekt. Finansiell informasjon er supplert med kommentarer og analytiske vurderinger av selskapets ledelse, samt konklusjoner fra selskapets revisor og revisjonskommisjonen.
6.3. Kontroll av finansielle og økonomiske aktiviteter
Selskapet, som erkjenner behovet for å redusere sannsynligheten for hendelser som negativt påvirker selskapets oppnåelse av dets mål og fører til tap, inkludert av hensyn til beslutningstaking basert på uriktige vurderinger, menneskelige feil, bevisst unndragelse av kontroll, og også erkjenner høy grad av aksjonærenes behov for beskyttelse av sine investeringer og sikkerhet for selskapets eiendeler, skaper et system for kontroll over finansielle og økonomiske aktiviteter.
Internkontroll av finansielle og økonomiske aktiviteter er fokusert på å oppnå følgende mål:
Sikre fullstendigheten og påliteligheten til finansiell, regnskapsmessig, statistisk styring og annen rapportering;
Sikre overholdelse av forskrifter fra den russiske føderasjonen, beslutninger fra selskapets ledelsesorganer og interne dokumenter i selskapet;
Sikre sikkerheten til selskapets eiendeler;
Sikre oppfyllelsen av målene satt av selskapet på den mest effektive måten;
Sikre effektiv og økonomisk bruk av selskapets ressurser;
Sikre rettidig identifisering og analyse av finansielle og operasjonelle risikoer som kan ha en betydelig negativ innvirkning på oppnåelsen av selskapets mål knyttet til finansielle og økonomiske aktiviteter.
Systemet for kontroll over selskapets finansielle og økonomiske aktiviteter inkluderer kontrollprosedyrer bestemt av forskriftene til den russiske føderasjonen, beslutninger fra generalforsamlingen for aksjonærer og styret i selskapet, samt et sett med organer (avdelinger) , personer) i selskapet som utøver internkontroll - revisjonskommisjonen, styret, samt en egen strukturell enhet (avdeling for overvåking og analyse av selskapets økonomiske aktiviteter) som er autorisert til å utøve slik kontroll.
Funksjonene, rettighetene og forpliktelsene, ansvarsoppgavene til divisjonene som opererer i selskapet er gitt av selskapets organisatoriske og administrative dokumenter.
For å sikre den systematiske karakteren av kontrollen over selskapets finansielle og økonomiske aktiviteter, utføres internkontrollprosedyrer av den autoriserte avdelingen av selskapet som er ansvarlig for internkontroll, i samspill med andre organer og divisjoner i selskapet.
6.4. Eierstruktur
Selskapet sørger for offentliggjøring av informasjon om de reelle eierne av fem eller flere prosent av selskapets stemmeberettigede aksjer. Informasjonen fra selskapet beskriver også selskapsforhold i konsernet. Selskapet tilstreber å sikre åpenhet om selskapets aksjekapitalstruktur.
7. REFORMERENDE SAMFUNN
Behovet og hovedretningene for å reformere den elektriske kraftindustrien bestemmes av den russiske føderasjonens regulatoriske rettsakter.
Selskapet deltar i utviklingen av konseptet for reform av elkraftindustrien, og utfører også eierstyring og selskapsledelse for å implementere prosessene med å reformere elkraftindustrien i regionen.
Starten på å reformere den russiske føderasjonens elektriske kraftindustri ble gitt ved dekret fra regjeringen i den russiske føderasjonen nr. 000 av 01.01.2001. "Om reformering av den elektriske kraftindustrien i Den russiske føderasjonen", ifølge hvilken reformprosessen dekket det russiske aksjeselskapet for energi og elektrifisering "UES of Russia" og dets datterselskaper og avhengige selskaper.
I henhold til dekretet fra regjeringen i den russiske føderasjonen utarbeidet Rostovenergo OJSC et reorganiseringsprosjekt for Rostovenergo OJSC, godkjent av styret for RAO UES i Russland 26. juni 2002. (referat nr. 000), med tanke på den juridiske mekanismen og de økonomiske konsekvensene av å reformere OJSC Rostovenergo. Prosjektet så for seg oppstart av reformaktiviteter i september 2002, men mangelen på et regulatorisk rammeverk for reformer på det tidspunktet gjorde det umulig å starte innen den angitte tidsrammen.
I løpet av ett år gjennomførte OJSC "Rostovenergo" aktiviteter i forberedende fase, som nå er fullført: alle eiendomsobjekter, i samsvar med tidsplanen godkjent av "UES of Russia", ble registrert hos Institution of Justice for Rostov-regionen, en egen regnskapsmetodikk ble utviklet og implementert etter type aktivitet (14 typer), deltakelse i mer enn 78 ikke-kjerne og ineffektive aktiviteter ble avsluttet.
Vedtakelsen av en pakke med energilover i mars 2003, samt en rekke nye bestemmelser i 5+5-konseptet, avslørte behovet for å innføre betydelige endringer i omorganiseringsprosjektet til Rostovenergo OJSC.
Hovedmålene med å reformere elkraftindustrien er å øke effektiviteten i energibedriftene og skape forutsetninger for utvikling av næringen basert primært på private investeringer, samt tiltrekke offentlige investeringer i selskaper i de regulerte sektorene av elkraftindustrien.
Ved implementering av reformprosesser følger selskapet strengt følgende prinsipper:
Sikre pålitelighet og uavbrutt strømforsyning til forbrukere, overholdelse av energisikkerhetskrav;
Sikre rettighetene til aksjonærer under bedriftstransformasjoner;
Sikre åpenhet om reformprosedyrer og offentlighet av informasjon om beslutninger tatt av styringsorganer om alle reformspørsmål;
Forbedre prinsippene for selskapsstyring og bringe dem til de beste russiske og utenlandske standarder;
Forbedre selskapets investeringspolitikk;
Åpenhet og rettferdig verdivurdering i aktivatransaksjoner.
Den 26. september 2003 (protokoll nr. 000) godkjente styret for RAO UES of Russia en ny versjon av prosjektet, som ble godkjent av UES of Russias reformkomité og ble gjennomgått av den russiske regjeringens reformkommisjon.
30.06.2004. Det ble avholdt en ekstraordinær generalforsamling i spørsmålet om reorganisering av selskapet med dagsorden: «Om reorganisering i form av separasjon, om prosedyre og vilkår for separasjon, om opprettelse av nye selskaper, om fordeling av aksjer i de opprettede selskapene og om prosedyren for slik distribusjon, etter godkjenning av separasjonsbalansen." Den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok å omorganisere ved å skille ut:
produksjonsselskap";
Rostovenergo selskapet;
Rostovenergo";
Nettselskap Rostovenergo.
I forbindelse med omorganiseringen av Selskapet ble det iverksatt nødvendige tiltak for å varsle aksjonærer og kreditorer om rett til å kreve henholdsvis tilbakekjøp av aksjer og førtidig tilbakebetaling av leverandørgjeld. Under arbeidet ble risikoen for presentasjon redusert til null.
5. november 2004 De første møtene med aksjonærer i de separerte selskapene ble holdt, som godkjente charteret, medlemmer av styrene, generaldirektørene og revisjonskommisjonene for de nye selskapene.
Midlertidig separasjonsbalanse, prognostiserte åpningsbalanser, samt utkast til deling av yrkesreservene ble avtalt med hovedaksjonærene. 01/11/2005 den statlige registreringen av generasjonsselskapet "Rostovenergo", Rostovenergo-selskapet ble utført, den statlige registreringen av nettselskapet Rostovenergo" i samsvar med beslutningen fra "UES of Russia" ble overført til 04/01/2005
I reformprosessen skjer det kvalitative endringer i industriens struktur, rettet mot å skape markedsmekanismer for relasjoner mellom fagene og tiltrekke private investeringer inn i industrien. For å sikre reformen av den russiske elkraftindustrien og løse reformproblemene, utvikler og implementerer selskapet et sett med tiltak for å endre strukturen og restruktureringen av selskapet.
I denne forbindelse får bedriftsmekanismer og prosedyrer for implementering av alle endringer spesiell betydning i reformsammenheng. Selskapet sikrer åpenheten av slike transformasjoner og implementeringen av dem i strengt samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjonen, charteret og selskapets interne dokumenter.
De viktigste prioriteringene i prosessen med slike transformasjoner for selskapet er å sikre kontroll fra aksjonærene over fremdriften av transformasjoner, samt å sikre deltakelse fra aksjonærer i beslutningsprosesser i spørsmål som påvirker deres juridiske rettigheter og interesser.
Selskapets styre, som behandler de viktigste reformspørsmålene, består blant annet av representanter for staten, minoritetsaksjonærer og ledelsen i selskapet.
Disse selskapsstyringsverktøyene er utformet for å etablere en effektiv dialog og multilateral diskusjon av de viktigste reformspørsmålene av alle interesserte parter. Hensikten med slik dialog er å utvikle gjensidig akseptable løsninger på selskapsnivå.
Bedriftspolitikken og praksisen for eierstyring som følges av selskapet bør bidra til vellykket implementering av målene og målene for å reformere den elektriske kraftindustrien.
8. SLUTTBESTEMMELSER
Denne forskriften trer i kraft fra det øyeblikket den er godkjent av selskapets styre.
GODKJENT ved vedtak fra styret i Åpen aksjeselskap "______________" Protokoll nr. ____ datert "___"_________ 200__
FORSKRIFTER om komiteen for eierstyring og selskapsledelse i styret for det åpne aksjeselskapet "________________________________"
1. Generelle bestemmelser
1.1. Forskriften om komiteen for eierstyring og selskapsledelse til styret for det åpne aksjeselskapet "____________" ble utarbeidet i samsvar med lovgivningen i Den russiske føderasjonen, retningslinjene for bedriftsoppførsel datert 4. april 2002, charteret for det åpne fellesskapet Aksjeselskapet "__________" (heretter referert til som "Selskapet"), og forskriften om styremedlemmer i det åpne aksjeselskapet "______________".
1.2. Corporate Governance Committee i selskapets styre (heretter referert til som "Corporate Governance Committee" eller "Committee") ble opprettet for å analysere effektiviteten av eierstyring og selskapsledelse i selskapet og utarbeide anbefalinger til styret i selskapet. selskapet når de tar beslutninger om dette spørsmålet.
1.3. I sin virksomhet er komiteen for eierstyring og selskapsledelse fullt ut ansvarlig overfor selskapets styre.
1.4. Komiteen for eierstyring og selskapsledelse handler innenfor de fullmakter den er gitt i samsvar med denne forskriften.
1.5. I sin virksomhet ledes komiteen for eierstyring og selskapsledelse av lovgivningen til den russiske føderasjonen, selskapets charter, forskriftene om selskapets styre, styrets beslutninger, disse forskriftene og andre interne dokumenter fra selskapet. Selskapet godkjent av generalforsamlingen og styret i selskapet, samt beslutninger fra komiteen for eierstyring og selskapsledelse.
1.6. Begreper som brukes, men ikke er definert i denne forskriften, brukes i den forstand de brukes i selskapets charter og forskriften om selskapets styre, med mindre annet er bestemt i denne forskriften.
2. Mål og mål for komiteen for eierstyring og selskapsledelse
2.1. Hovedformålet med å opprette komiteen for eierstyring og selskapsledelse er å sikre den mest effektive implementeringen av selskapets styre av funksjonene som er tildelt det ved å utvikle og sende inn anbefalinger til selskapets styre om spørsmål innenfor kompetansen til selskapet. Utvalg for eierstyring og selskapsledelse.
2.2. Utvalget, som utfører aktiviteter i samsvar med sin kompetanse, for å utføre funksjonene fastsatt i forskriften og gi relevante anbefalinger til selskapets styre, utfører felles arbeid med selskapets strukturelle avdelinger.
3. Kompetanse til komiteen for eierstyring og selskapsledelse
3.1. For objektivt å informere medlemmene av selskapets styre, har komiteen for eierstyring og selskapsledelse, i samsvar med oppgavene den er tildelt, følgende fullmakter innenfor kompetansen til selskapets styre:
3.1.1) overvåke selskapets og dets ledelses overholdelse av gjeldende lovgivning og interne dokumenter i selskapet;
3.1.3) foreløpig behandling av spørsmål knyttet til forberedelsen av generalforsamlinger i selskapet;
3.1.4) vurdering av spørsmål om selskapets informasjonspolitikk og utvikling av anbefalinger på dette området;
3.1.5) vurdering av spørsmål knyttet til selskapets forhold til dets avhengige og datterselskaper, og utvikling av hensiktsmessige anbefalinger;
3.1.6) utvikling av kriterier for å klassifisere medlemmer av selskapets styre i en eller annen kategori (utøvende, ikke-utøvende, uavhengig);
3.1.7) utvikling av regler og prosedyrer for å vurdere og løse interessekonflikter i virksomheten til medlemmer av selskapets styre og medlemmer av selskapets utøvende organer;
3.1.9) foreløpig gjennomgang av selskapets rapportering gitt til aksjonærer og investorer (årsrapport, kvartalsrapport, etc.);
Øke den autoriserte kapitalen;
Aksjesplitter og konsolideringer;
Anskaffelse av plasserte verdipapirer;
Obligasjonsplasseringer;
3.1.12) utarbeidelse av anbefalinger til selskapets styre angående den foreslåtte omorganiseringen av selskapet, inkludert vilkårene, prosedyren og tidspunktet for slik omorganisering, for etterfølgende innsending av denne saken for diskusjon på generalforsamlingen i aksjonærene. Selskap;
3.1.13) utarbeidelse av anbefalinger til selskapets styre om deltakelse i holdingselskaper, finans- og industrikonsern, foreninger og andre sammenslutninger av kommersielle organisasjoner for senere fremleggelse av dette spørsmålet til diskusjon på generalforsamlingen i selskapet ;
4. Dannelse av komiteen for eierstyring og selskapsledelse
4.1. Komiteen for eierstyring og selskapsledelse består av ___ (_______) personer, hvorav ___ skal velges blant styrets medlemmer og ___ personer - blant personer som er spesialister på komiteens kompetansefelt. Beslutningen om å velge medlemmer til komiteen tas av medlemmer av selskapets styre med alminnelig stemmeflertall.
4.2. Komiteen for eierstyring og selskapsledelse velger lederen blant medlemmene av selskapets styre ved et flertall av komiteens medlemmer som er medlemmer av selskapets styre.
4.3. Møter i komiteen for eierstyring og selskapsledelse avholdes minst en gang i måneden. Planen for komiteens møter for kvartalet er foreløpig godkjent av komiteens leder og gjort dens medlemmer oppmerksom på det. Det føres protokoll på utvalgets møte. Lederen er ansvarlig for å utarbeide protokoll fra utvalgets møte. Hvert medlem av selskapets styre har rett til å sette saker på dagsorden for komitémøtet. Hvert medlem av komiteen har rett til å kreve av enhver tjenestemann i selskapet om umiddelbar levering av dokumenter og informasjon knyttet til virksomheten til selskapet.
4.4. Medlemmer av komiteen for eierstyring og selskapsledelse kan velges et ubegrenset antall ganger.
4.5. Fullmaktene til et medlem av komiteen for eierstyring og selskapsledelse opphører i følgende tilfeller:
4.5.1. utløp (avslutning) av fullmakter til det relevante styret i selskapet;
4.5.2. fratredelse av et medlem av komiteen for eierstyring og selskapsledelse. Et medlem av komiteen for eierstyring og selskapsledelse har rett til å fratre som medlem av komiteen ved å melde fra til styrets leder og leder av komiteen for eierstyring og selskapsledelse ved å sende tilsvarende skriftlig uttalelse 1 (en) måned før datoen for eierstyring og selskapsledelse. oppsigelse;
4.5.3. dersom et komitémedlems fullmakter opphører ved beslutning fra selskapets styre.
4.6. Dersom fullmaktene til et medlem av komiteen for eierstyring og selskapsledelse opphører i henhold til punkt 4.5.2 i denne forskriften, skal dette senest innen 1 (én) måned fra datoen nevnte medlem av komiteen sendte en skriftlig søknad om å trekke seg som en medlem av komiteen, må selskapets styreleder innkalle til møte i selskapets styre for å utnevne et nytt medlem av komiteen. Inntil dette øyeblikket fortsetter medlemmet av komiteen for eierstyring og selskapsledelse å utføre sine oppgaver fullt ut.
4.7. Dersom fullmaktene til et medlem av komiteen for eierstyring og selskapsledelse opphører i henhold til punktene 4.5.1 og 4.5.3 i denne forskriften, skal styret utnevne et nytt medlem (nye medlemmer) av komiteen innen 2 (to) uker .
4.8. Ved valg av medlemmer til komiteen for eierstyring og selskapsledelse bør kandidater med høyere utdanning innen jus, økonomi og ledelse samt erfaring fra lederstillinger foretrekkes.
5. Leder av komiteen for eierstyring og selskapsledelse
5.1. Lederen av komiteen for eierstyring og selskapsledelse organiserer komiteens arbeid, spesielt:
5.1.1) innkaller til møter i komiteen og leder dem;
5.1.2) basert på resultatene av diskusjon med medlemmer av komiteen, godkjenner agendaen for komiteens møter;
5.1.3) organiserer diskusjon av saker på komitémøter, samt høre meningene til personer som er invitert til å delta i møtet;
5.1.4) opprettholder konstant kontakt med utøvende organer, selskapets styre, med registraren for selskapet, strukturelle avdelinger av selskapet, samt med ansatte i selskapet for å få den mest fullstendige og pålitelige informasjonen nødvendig for at komiteen skal ta beslutninger, og for å sikre deres effektive samhandling med selskapets styre;
5.1.5) fordeler ansvar mellom medlemmene av komiteen for eierstyring og selskapsledelse;
5.1.6) utvikler en plan for regelmessige møter i komiteen for inneværende år, og tar hensyn til planen for møtene i selskapets styre;
5.1.7) utfører også andre funksjoner som er gitt i gjeldende lovgivning, selskapets charter, disse forskriftene og andre interne dokumenter i selskapet.
6. Sekretær for komiteen for eierstyring og selskapsledelse
6.1. Sekretæren for komiteen for eierstyring og selskapsledelse velges på møte i komiteen for eierstyring og selskapsledelse med et kvalifisert flertall på 3/4 stemmer av det totale antall stemmer til komiteens medlemmer.
6.2. Sekretæren for komiteen for eierstyring og selskapsledelse sørger for forberedelse og gjennomføring av komitémøter, innsamling og systematisering av materiell til møter, rettidig sending til komiteens medlemmer og inviterte personer innkallinger om komitémøter, agendaer for møter, materiale om agendapunkter, opptak av møter, utarbeidelse av utkast til beslutninger fra komiteen for eierstyring og selskapsledelse, samt påfølgende lagring av alt relevant materiale. Sekretæren sørger for at komiteens medlemmer får nødvendig informasjon.
7. Prosedyre for avholdelse av møter i komiteen for eierstyring og selskapsledelse
7.1. Møtene i komiteen for eierstyring og selskapsledelse ledes av komiteens leder. Ved hans fravær på møtet velger komiteens medlemmer som er medlemmer av selskapets styre møteleder blant de tilstedeværende medlemmer av komiteen som er medlemmer av styret i selskapet. Selskap.
7.2. Et møte i komiteen for eierstyring og selskapsledelse er gyldig (har beslutningsdyktig) dersom minst ___ (_________) medlemmer av komiteen deltok i det. Tilstedeværelsen av et beslutningsdyktighet bestemmes av komiteens leder ved åpningen av møtet. Hvis det ikke er beslutningsdyktig for å holde et møte i komiteen, må et gjentatt møte i komiteen holdes innen 5 (fem) dager med samme agenda.
7.3. Utvalgsmøter holdes utelukkende i form av felles tilstedeværelse av komitémedlemmer, og den skriftlige uttalelsen fra et utvalgsmedlem om dagsordenspunktet tas i betraktning for å fastsette beslutningsdyktighet og avstemningsresultater, dersom den er mottatt av komiteens leder innen tiden komitémøtet starter.
7.4. Både selskapets ansatte og tredjeparter kan delta på komiteens møter etter invitasjon fra komiteens leder. Inviterte personer har ikke stemmerett i saker som står på sakslisten til komitémøtet.
8. Prosedyre for å fatte beslutninger i komiteen for eierstyring og selskapsledelse
8.1. Ved løsning av saker har hvert medlem av komiteen for eierstyring og selskapsledelse én stemme.
8.3. Beslutninger i komiteen treffes med et kvalifisert flertall på 3/4 stemmer av det totale antall stemmer til alle komiteens medlemmer, med mindre annet følger av denne forskrift.
9. Ansvarlighet for komiteen for eierstyring og selskapsledelse overfor selskapets styre
9.1. Komiteen for eierstyring og selskapsledelse avgir en årlig rapport om resultatene av sin virksomhet til styret i selskapet senest 2 (to) måneder før datoen for den årlige generalforsamlingen i selskapet.
9.2. Utvalgets rapport skal inneholde opplysninger om utvalgets virksomhet i løpet av året, særlig:
9.2.1) om uttalelser og anbefalinger gitt til styret i ulike spørsmål;
9.2.2) om identifiserte brudd i implementeringen av virksomhetsstyring i selskapet;
9.2.3) om forslag til forbedring av selskapets virksomhetsstyringssystem;
9.2.4) om juridiske eller andre profesjonelle tjenester mottatt fra tredjeparter og om overholdelse av komiteens budsjett;
9.2.5) om overholdelse av møteplanen godkjent av komiteen.
Utvalgets rapport kan inneholde annen vesentlig informasjon etter komiteen for eierstyring og selskapsledelse.
9.3. Selskapets styre behandler rapporten fra komiteen for eierstyring og selskapsledelse på neste møte i selskapets styre, men senest 1 (en) måned før datoen for den årlige generalforsamlingen i selskapet. .
9.4. Rapporten fra komiteen for eierstyring og selskapsledelse presenteres for selskapets styre av komiteens leder.
9.5. Selskapets styre har rett til å instruere komiteen for eierstyring og selskapsledelse om å gi en uttalelse om visse spørsmål. I dette tilfellet må styret i sin instruks fastsette en rimelig tidsramme for gjennomføringen av komiteen for eierstyring og selskapsledelse.
9.6. Komiteen for eierstyring og selskapsledelse har rett til, etter eget skjønn, å sende sine anbefalinger til styret i selskapet om ethvert spørsmål innenfor dets kompetanse, og er i tilfeller fastsatt i denne forskriften forpliktet til å utarbeide en konklusjon for styret av Regissører.
9.7. Selskapets styre har rett til når som helst i løpet av året å be komiteen for eierstyring og selskapsledelse gi en rapport om komiteens nåværende virksomhet. Tidspunktet for utarbeidelse og innsending av en slik rapport bestemmes av en beslutning fra selskapets styre.
10. Komiteens samhandling med selskapets organer og andre personer
10.1. Siden medlemmer av komiteen må ha tilgang til nødvendig informasjon for å sikre effektivt arbeid, medlemmer av ledende organer, apparatet til selskapets styre, ledere for strukturelle avdelinger i selskapet, så vel som andre ansatte i selskapet, på forespørsel fra komiteen, er forpliktet til å gi fullstendige og pålitelige opplysninger og dokumenter om spørsmål innenfor kompetansen til komiteen for eierstyring og selskapsledelse. Forespørselen om å gi informasjon og dokumenter fremsettes skriftlig underskrevet av lederen av komiteen for eierstyring og selskapsledelse.
10.2. Om nødvendig kan eksperter og spesialister som har den nødvendige faglige kunnskapen til å vurdere visse spørsmål innenfor virkeområdet til komiteen for eierstyring og selskapsledelse, involveres i komiteens arbeid. Prosedyren og betingelsene for å tiltrekke eksperter og spesialister til komiteens arbeid bestemmes av en avtale inngått av selskapet med slike personer.
11. Innsideinformasjon
11.1. Innsideinformasjon er vesentlig informasjon om virksomheten til selskapet, aksjer og andre verdipapirer i selskapet og transaksjoner med dem, som ikke er offentlig tilgjengelig og hvis offentliggjøring kan ha en betydelig innvirkning på markedsverdien av aksjer og andre verdipapirer i selskapet. Selskap.
11.2. Medlemmer av komiteen for eierstyring og selskapsledelse har ikke rett til å bruke til personlige formål eller avsløre innsideinformasjon og annen konfidensiell informasjon.
12. Sikre virksomheten til komiteen for eierstyring og selskapsledelse
12.1. For å sikre virksomheten til komiteen for bedriftsbudsjettstyring i selskapet, gis finansiering til komiteens aktiviteter innenfor budsjettet til selskapets styre.
12.2. Forslag om størrelsen på utvalgets budsjett utformes på første møte i utvalget og sendes til styret.
13. Godkjenning og endring av denne forskriften
13.1. Denne forskriften, samt alle tillegg og endringer til den, godkjennes av selskapets styre med flertall av det totale antall medlemmer av selskapets styre.
13.2. Alle spørsmål som ikke er regulert i denne forskriften er regulert av charteret, forskrifter om selskapets styre, andre interne dokumenter i selskapet og gjeldende lovgivning.
13.3. Hvis, som et resultat av endringer i lovgivningen og forskriftene i Den russiske føderasjonen, visse artikler i denne forskriften kommer i konflikt med dem, mister disse artiklene kraft, og inntil endringer er gjort i disse forskriftene, blir medlemmer av komiteen for eierstyring og selskapsledelse veiledet i deres aktiviteter i henhold til lover og forskrifter i Den russiske føderasjonen.
Størrelse: px
Begynn å vise fra siden:
Avskrift
1 GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i PJSC MGTS Årets protokoll Formann REGULERINGER FOR EIERSTYRINGSKOMITEEN FOR STYRET FOR MOSKVA BY TELEFONNETT OFFENTLIGE AKTIESELSKAP 201 Moscow
2 - 2 - KONSEPTER OG KONVENSJONER: Samfunnet DK-komiteen Offentlig aksjeselskap "Moscow City Telephone Network" Datterselskap av selskapet Corporate Governance Committee for selskapets styre 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1. Denne forskriften definerer komiteens status, oppgaver og funksjoner, fremgangsmåten for dens dannelse og oppsigelse av fullmakter, rettigheter og plikter til medlemmene, prosedyre for organisering av arbeidet og for å fatte beslutninger.Komiteen er et kollegialt rådgivende organ for styret av selskapets styremedlemmer, underlagt selskapets styre. Komiteen er ikke et ledelsesorgan i selskapet; gjennom komiteen påtar selskapet seg ikke sivile rettigheter og forpliktelser. Formålet med komiteen er å utvikle anbefalinger til selskapets styre om dannelsen av en effektiv eierstyring og selskapsledelse system i selskapet som er i samsvar med internasjonale standarder, bidrar til økt forvaltningseffektivitet, garanterer beskyttelse av rettigheter og interesser til aksjonærer, sikrer en økning i investeringsattraktiviteten til selskapets verdipapirer, samt nivået på vurdering av eierstyring og selskapsledelse fra selskapets side. profesjonelt fellesskap, redusere lånekostnadene, øke effektiviteten i samhandlingen mellom styret og ledelsen i selskapet Komiteen gjennomfører en forundersøkelse av saker som behandles på møter i selskapets styre innen bedriftsområdet ledelse. Komiteens avgjørelser er av rådgivende karakter for selskapets styre. I sin virksomhet styres medlemmene av komiteen av gjeldende lovgivning, charteret og selskapets interne dokumenter, retningslinjene for bedriftsatferd, beslutninger av selskapets ledelsesorganer og denne forskriften Komiteens mål: 2. OPPGAVER OG FUNKSJONER TIL KOMITEEN utvikling og forbedring av selskapsstyring i samfunnet; koordinering og assistanse i å forbedre bedriftsstyringspraksis i utviklingslandene; overvåke selskapets og DCs overholdelse av kravene i gjeldende lovgivning, selskapets charter, interne regulatoriske dokumenter som regulerer spørsmål om selskapsstyring;
3 forebygging og løsning av bedriftskonflikter, etiske konflikter og interessekonflikter; overvåke gjennomføringen av beslutninger truffet av styret i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse Komiteens funksjoner: Innenfor utvikling og forbedring av selskapsadferd (styring) i selskapet, vurderer komiteen utkastet til retningslinje for bedriftsoppførsel til Selskapet, endringer og tillegg til det; organiserer utviklingen og vurderer endringer og tillegg til selskapets charter og DC, utkast til interne regulatoriske dokumenter fra selskapet som regulerer kompetansen og aktivitetene til styringsorganer, overholdelse av bedriftens atferdsprosedyrer; sammen med nominasjons- og godtgjørelseskomiteen til selskapets styre, danner forslag til styret og organiserer en årlig vurdering av arbeidet til selskapets styre; utvikler forslag for å forbedre effektiviteten av arbeidet til selskapets styre; utvikler og godkjenner planer for utvikling av eierstyring og selskapsledelse i selskapet; danner informasjonspolitikken til selskapet i forhold til formene, metodene og volumene av frivillig avslørt informasjon om virksomheten til selskapet; overvåker overholdelse av kravene i selskapets informasjonspolicy; organiserer utarbeidelsen av selskapets årsrapport for den årlige generalforsamlingen for aksjonærer i selskapet; overvåker overholdelse av kravene i retningslinjene for bedriftsatferd og selskapets etiske retningslinjer; godkjenner programmer innen samfunnsansvar; organiserer opplæring for medlemmer av selskapets styre, sørger for at styremedlemmer mottar oppdatert informasjon om spørsmål om selskapsrett og styring; vurderer forslag til utvikling av bedriftskultur; utvikler anbefalinger til styret angående kandidaturet til bedriftssekretæren og vilkårene i avtalen med ham; forbereder konklusjoner angående kandidaturet til en uavhengig registrar og vilkårene i kontrakten med ham. Innenfor koordinering og assistanse for å forbedre praksisen med selskapsstyring i DC, komiteen: overvåker og vurderer nivået på selskapsstyring i DC;
4 utarbeider anbefalinger for å forbedre selskapsstyringsfunksjonen i DC Innenfor overvåking av selskapets etterlevelse av kravene i gjeldende lovgivning, selskapets charter, interne forskrifter som regulerer selskapsstyringsspørsmål, komiteen: overvåker etterlevelse av kravene i gjeldende lovgivning, selskapets charter, interne forskrifter når det gjelder etterlevelse av prosedyrer bedriftens oppførsel i selskapet og dets DC-er; kontrollerer transaksjoner gjort med selskapets aksjer av styremedlemmer, tjenestemenn og andre personer som har innsideinformasjon; sikrer fullføring av prosedyren for å tildele en selskapsstyringsvurdering og analyse av resultatene; overvåker resultatene av forskning innen selskapsstyring, samfunnsansvar og åpenhet for å foreta hensiktsmessige justeringer av selskapets utviklingsplaner for eierstyring og selskapsledelse Innenfor forebygging og løsning av selskapskonflikter og interessekonflikter: vurderer komiteen risikoen for bedriftskonflikter og godkjenner handlingsplaner for å redusere slike risikoer; vurderer forespørsler og uttalelser fra selskapets ansatte, aksjonærer og andre interesserte parter angående identifiserte eller mistenkte brudd fra selskapets tjenestemenn på kravene i loven, selskapets interne forskrifter og aksepterte etiske standarder; evaluerer effektiviteten av prosedyrer vedtatt av selskapet for å identifisere tilknyttede selskaper, transaksjoner klassifisert som store transaksjoner, transaksjoner med interessenter og andre transaksjoner som er underlagt godkjenning av styret og generalforsamlingen i selskapet i samsvar med charteret. Komiteens kompetanse kan også omfatte foreløpig behandling av andre saker og prosjektbeslutninger fra selskapets styre som berører de vesentlige interesser til selskapets aksjonærer. 3. SAMMENSETNING AV KOMITEEN OG PROSEDYRE FOR OPPSETTELSE AV DET 3.1. Komiteens sammensetning består av styremedlemmer, ansatte i selskapet og eksterne spesialister. Komiteens medlemmer kan kun være enkeltpersoner Komiteen består av minst 4 (Fire) medlemmer Den kvantitative sammensetningen av komiteen godkjennes ved vedtak i styret. Kandidater til komiteen nomineres av styremedlemmer.
5 - 5 - Den personlige sammensetningen av komiteen godkjennes av selskapets styre med alminnelig stemmeflertall Spørsmål om godkjenning av den kvantitative og personlige sammensetningen av styrets komité som regel, er gjenstand for behandling på det første møtet i selskapets styre, valgt i ny sammensetning. Fullmaktene til komitémedlemmene opphører ved opphør av fullmaktene til medlemmene av selskapets styre.Styret utnevner lederen av komiteen som er ansvarlig for å administrere komiteens aktiviteter. I fravær av Komiteens leder, hans funksjoner utføres av et av komiteens medlemmer, etter avgjørelse fra komiteens medlemmer Ansatte i selskapet, representanter for aksjonærer, samt andre personer (spesialister, eksperter, etc.) Fullmaktene til ethvert medlem av komiteen kan sies opp når som helst ved en beslutning fra styret vedtatt på initiativ av medlemmer av styret, komiteens leder, samt et medlem av komiteen. samt medlemmer av komiteen kan fratre sine fullmakter ved å sende en erklæring om dette til selskapets styreleder og komiteens leder. 4. RETTIGHETER OG PLIKTER TIL KOMITEEMEDLEMMER 4.1. Medlemmer av komiteen har rett til å: be om og motta selskapets dokumenter fra tjenestemenn i selskapet innenfor komiteens kompetanse; be om informasjon og forklaringer fra tjenestemenn i selskapet om eventuelle spørsmål innenfor komiteens kompetanse; kreve innkalling til et møte i komiteen, legge frem saker til behandling i komiteen; kreve at din avvikende mening tas med i protokollen fra komitémøtet; etter avtale med komiteens leder benytte tjenestene til eksterne konsulenter Medlemmer av komiteen er forpliktet til å: delta på (delta i) møter i komiteen og ta aktiv del i forberedelsen og diskusjonen av saker som behandles på møter i komiteen. komité; delta i beslutningsprosessen til komiteen ved å stemme over saker på agendaen for møtene; ta informerte beslutninger, for hvilket formål studere all nødvendig informasjon (materiale), gjennomføre undersøkelser og gjøre oppmerksom
6 - 6 - alle medlemmer av komiteen all informasjon som er relevant for beslutningene som er tatt; informere komiteens leder om umuligheten av personlig deltakelse i neste møte, og angi årsakene; når du tar beslutninger, handle i god tro og rimelig i interessene til selskapets aksjonærer og alle interesserte parter; utføre instruksjoner fra komiteens leder; i samsvar med kravene i selskapets interne dokumenter, å ikke avsløre informasjon som har blitt kjent for dem knyttet til konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter, å opprettholde konfidensialiteten til de diskuterte sakene, å ikke utlevere innsideinformasjon til tredjeparter og ikke bruke slik informasjon for personlige formål og for deres tilknyttede selskaper, avtale med lederen Styret og formannen for komiteen enhver av deres handlinger utført på vegne av selskapet eller komiteen. Hvis det er nødvendig å tiltrekke eksterne konsulenter, Komiteen har rett til å komme med forslag til justeringer (endringer, tillegg) til relevante poster i selskapets budsjett Medlemmer av komiteen er ansvarlige overfor selskapets styre for kvaliteten og resultatene av gjennomføringen av beslutninger. komiteens leder. 5. KOMITEENS LEDER OG SEKRETÆR 5.1. Komiteens leder er ansvarlig for resultatene av utvalgets arbeid og oppnåelse av de mål som er satt for det Komiteens leder: sørger for utvikling og fremleggelse av utvalgets arbeidsplan for godkjenning av komiteen; organiserer arbeidet og innkaller til møter i komiteen, leder dem; bestemmer form, dato, tid, sted og agenda for komitémøtene; fastsetter listen over personer som er invitert til å delta i komiteens møte; organiserer føring av referater fra komitémøter og signerer referater fra komitémøter; fordeler ansvar mellom komiteens medlemmer; gir instruksjoner til medlemmer av komiteen knyttet til behovet for en mer detaljert utredning av spørsmål og utarbeidelse av materiale for behandling på et møte i komiteen; rapporterer til selskapets styre om resultatene av komiteens arbeid;
7 overvåker gjennomføringen av vedtak som er tatt; utfører andre funksjoner som følger av målene og essensen av komiteens aktiviteter. Komiteens sekretær godkjennes ved en beslutning fra komiteen etter forslag fra komiteens leder. Innenfor omfanget av sine fullmakter: utarbeider komiteens sekretær en arbeidsplan for komiteen basert på forslag fra medlemmer og komiteens leder; i avtale med komiteens leder, forbereder og sender til komiteens medlemmer meldinger om kommende møter og materiell på agendapunkter innsendt av ansvarlige personer; samler stemmesedler i tilfelle et fraværsmøte i komiteen; utarbeider utkast til protokoll fra komiteens møte, utarbeider og signerer utdrag fra protokollen fra komiteens møter; organiserer lagring av kopier av referater og materiale fra komitémøter, om nødvendig, på forespørsel fra interesserte parter; utfører instrukser fra komiteens leder. 6. ORGANISERING AV KOMITEENS ARBEID 6.1. Utvalget utfører sin virksomhet på grunnlag av dette reglement og komiteens arbeidsplan godkjent i samsvar med paragrafene i dette reglementet Utvalgets arbeidsplan utarbeides under hensyntagen til styrets arbeidsplan og forslag fra lederen. , samt medlemmer av komiteen for en periode på ett kalenderår. Utvalgets arbeidsplan skal som hovedregel godkjennes på første møte i komiteen valgt i ny sammensetning Utvalgsmøter avholdes i samsvar med utvalgets arbeidsplan, samt ved behov, men minst 4 (fire) ) ganger i året, spesielt kan følgende spørsmål inkluderes: om forbedring av selskapsstyringen i selskapet og dets utviklingssentre; om overholdelse av kravene til finansmarkedsregulatorer; om fremdriften med å implementere strategien for samfunnsansvar; ved foreløpig godkjenning av selskapets årsrapport; om den foreløpige godkjenningen av selskapets sosiale rapportering; om foreløpig behandling av spørsmålet om innkalling til generalforsamlingen; om arbeidet til styret og styrets utvalg i rapporteringsåret; om selskapets PR-aktivitetsplan innen virksomhetsstyring;
8 om resultatene av aktivitetene til styrene i DCs; ved godkjenning av utvalgets rapport; om overholdelse av anbefalingene i Code of Corporate Conduct; ved godkjenning av komiteens arbeidsplan; 6.5. Utvalgets arbeidsplan kan endres etter vedtak i Utvalget basert på innkomne forslag fra medlemmer av Utvalget Etter vedtak fra Utvalgets leder kan andre personer inviteres til å delta i møtet. Styremedlemmer som ikke er medlemmer av komiteen har rett til å delta i ethvert møte i komiteen. 7. Prosedyre for gjennomføring av KOMITEEMØTER 7.1. Melding om kommende møte i komiteen sendes av komiteens sekretær på e-post til komiteens medlemmer senest 5 (fem) virkedager før møtedatoen. Materiell på sakslisten til komitémøtet leveres senest 3 (tre) virkedager før møtedatoen til komiteens sekretær av den som er ansvarlig for saksforberedelsen, i form av presentasjon eller annen form. Materialer på dagsordenspunkter skal inneholde nødvendig og tilstrekkelig mengde informasjon til at komiteens medlemmer kan ta en informert og objektiv beslutning om sakslisten. Utdeling av materiell til komiteens medlemmer må foretas av komiteens sekretær senest 2 (to) virkedager før datoen for komiteens møte I tilfelle fristene for utdeling av materiell til komiteens medlemmer fastsatt i paragraf 7.1 i denne forskriften ikke kan oppfylles på grunn av mangel på materialer (mangelfull kvalitet på forberedelse av materialer) på dagsordenspunkter, skal komiteens sekretær umiddelbart varsle komiteens leder om dette med et forslag om å utelukke de relevante sak(er) fra sakslisten til komitémøtet. Basert på resultatene av behandlingen av materialer, har komiteens leder rett til å ta en beslutning om å ekskludere den aktuelle saken (spørsmålene) fra møtets agenda, avlyse eller utsette møtet i komiteen. Et varsel om utelukkelse av relevante sak(er) fra dagsorden, avlysning eller utsettelse av et komitémøte på vegne av lederen utarbeides av komiteens sekretær og sendes til komiteens medlemmer senest én dag før den planlagte datoen Utvalgsmøtet I unntakstilfeller, etter vedtak fra komitéleder, kan varsel om avholdelse av møte i komiteen og materiell på dagsorden senest én virkedag før møtedatoen avholdes komiteens møter i form av felles tilstedeværelse av komiteens medlemmer (personlig møte) eller, i unntakstilfeller, i form av fraværsstemmegivning på møtets dagsorden (fraværsmøte) Et møte i komiteen er gyldig (er beslutningsdyktig) dersom et flertall av de valgte medlemmer av komiteen er til stede (deltaker) på møtet.
9 Et personlig møte i komiteen åpnes av komiteens leder Komiteens sekretær bestemmer tilstedeværelsen av et beslutningsdyktig møte for å holde et personlig møte i komiteen. Ved fastsettelse av beslutningsdyktighet tas et utvalgsmedlems deltakelse i møte gjennom lyd- og videokonferanser, telefonkommunikasjon i betraktning. Det tas hensyn til skriftlig mening fra et utvalgsmedlem som er fraværende fra møtet. En skriftlig uttalelse skal være undertegnet av et medlem av komiteen og inneholde utskrift av underskriften En skriftlig uttalelse fra et utvalgsmedlem kan inneholde hans stemme både i alle saker på møtets saksliste og i enkeltsaker. Den skriftlige uttalelsen skal tydelig uttrykke komitémedlemmets holdning til sakslisten (for, imot, avsto). Den skriftlige uttalelsen til et komitémedlem tas kun i betraktning ved fastsettelse av beslutningsdyktighet og avstemningsresultater på dagsordenpunkter som den inneholder en stemme fra et komitémedlem. (materiale) utlevert til komiteens medlemmer for møtet, så plikter komiteens leder å lese skriftlig uttalelse fra et utvalgsmedlem som er fraværende fra komiteens møte før det avgis avstemning om sakslisten som denne uttalelsen legges fram om. Komiteens leder på et fysisk møte informerer de tilstedeværende om tilstedeværelsen av beslutningsdyktig for komitémøtet og kunngjør dagsorden for møtet.. Ved fravær av beslutningsdyktig er møtet erklært uvedkommende. I dette tilfellet fatter komiteens leder ett av følgende vedtak: a) fastsetter gjennom konsultasjoner med personer tilstede på møtet til hvilket tidspunkt møtestart utsettes; b) bestemmer datoen for neste møte i komiteen, hvis dagsorden inkluderer saker som skal behandles; c) inkluderer saker som bør behandles på et mislykket møte i komiteen på agendaen for neste planlagte møte i komiteen Beslutningen om å holde et møte i komiteen i form av fraværsstemmegivning tas av komiteens leder Ved avholdelse av fraværsmøte i komiteen sendes stemmesedler til medlemmer av komiteen sammen med materiale på møtets dagsorden for avstemning, sammenstilt i samsvar med vedlegg 1 til denne forskriften Ved utfylling av stemmeseddel av et medlem av komiteen, for hver sak som settes til avstemning, må bare ett av de mulige stemmealternativene ikke krysses (for, imot, avsto). Den utfylte stemmeseddelen må være undertegnet av et medlem av komiteen med angivelse av etternavn og initialer.
10 En utfylt og signert stemmeseddel må sendes av et medlem av komiteen senest innen fristen for å motta stemmeseddelen til komiteens sekretær i original, per faks eller skannet på e-post, etterfulgt av å sende den originale stemmeseddelen til den adresse som er angitt i innkallingen til komitémøtet Medlemmer av komiteen hvis utfylte stemmesedler er mottatt av komiteens sekretær senest innen siste dato og tidspunkt for mottak av stemmesedler anses å ha deltatt i fraværsmøtet En stemmeseddel fylt ut. ut i strid med kravene spesifisert i paragraf i denne forskriften tas ikke i betraktning ved opptelling av stemmer angående den aktuelle saksagendaen En usignert stemmeseddel, samt en stemmeseddel mottatt av Selskapet etter utløpet av perioden spesifisert i innkallingen, tas ikke med i betraktning ved fastsettelse av beslutningsdyktighet, opptelling av stemmer og oppsummering av resultatet av fraværsstemmegivning Dersom stemmeseddelen er fylt ut av et medlem av komiteen på ett eller flere saker på dagsordenen til komiteens møte. , da erklæres en slik stemmeseddel ugyldig og tas ikke i betraktning ved fastsettelsen av avstemningsresultatet med hensyn til avstemming over det(e) spesifiserte spørsmål på sakslisten til Komitemøtet Avgjørelser på Utvalgsmøtene treffes med alminnelig flertall av stemmene. av de valgte medlemmene av komiteen. Ved avgjørelser på møte har hvert medlem av komiteen én stemme. Overføring av en stemme fra ett medlem av komiteen til et annet medlem av komiteen eller en annen person er ikke tillatt. På bakgrunn av resultatene fra komitémøtet lager sekretæren protokoll fra møtet. Protokollen fra komitémøtet skal angi: a) dato, klokkeslett og sted for møtet; b) sammensetningen av møtedeltakerne, inkludert komitémedlemmer og inviterte personer; c) dagsorden for møtet; d) forslag og kommentarer gitt under diskusjonen av sakene som vurderes; e) avstemningsresultater over sakene som behandles og vedtak fattet. Utkastet til protokoll fra komitémøtet utarbeides av komiteens sekretær senest 2 (to) virkedager etter møtedatoen. Utkast til protokoll fra møtet, avtalt med komiteens leder, sendes av komiteens sekretær per e-post til komiteens medlemmer. Basert på resultatene av behandlingen av utkastet til protokoll på dagen for innleveringen, har medlemmer av komiteen rett til å sende sine motiverte forslag til tillegg (endringer) til utkastet til protokoll fra møtet til komiteens sekretær. Komiteens sekretær plikter å bringe inn forslag fra medlemmer til komiteens leder. Utvalgets leder har på grunnlag av resultatet av behandlingen av forslag som er mottatt innen fristene ovenfor rett til å beslutte å ta med tilleggsopplysninger i møteprotokollen eller å nekte å ta disse opplysningene inn i protokollen. det utarbeides komitémøte som er avtalt av komiteens leder
11 og undertegnet i ett eksemplar av komiteens leder og sekretær senest 3 (tre) virkedager etter møtedatoen. Dokumenter vedtatt (godkjent) ved vedtak i komiteen er vedlagt protokollen fra komiteens møte, og ved fraværsstemmer stemmesedler Dersom et komitémedlem stemte mot vedtak på et punkt på dagsorden, har han rett til å kreve at hans avvikende mening tas med i protokollen i utvalgsmøtene. En avvikende mening inneholder argumentasjonen til et utvalgsmedlem, som forklarer hans standpunkt til saken på dagsorden En avvikende mening utarbeides av et utvalgsmedlem og sendes til komiteens sekretær senest neste virkedag etter datoen for komiteens møte. . En særskilt uttalelse må tas med i protokollen fra komiteens møte. Komiteens sekretær sender alle komiteens medlemmer, styrets sekretær og oppnevnte ledere på e-post kopier av protokollen (utdrag fra protokollen). protokoll) av møtet i skannet form senest 2 (To) virkedager etter dato for undertegning av protokollen Originale protokollen fra møtevedleggene, samt stemmesedler (ved fraværsmøte) overføres til oppbevaring til sekretæren for selskapets styre senest 5 (fem) virkedager etter utarbeidelse og undertegning Evaluering av komiteens arbeid skal gjennomføres med jevne mellomrom minst én gang i året. Komiteen godkjenner og avgir årlig rapport om resultatene av virksomheten til selskapets styre. Behandling og innsending av en rapport om resultatene av komiteens virksomhet bør som regel gjennomføres på det siste møtet i komiteen før generalforsamlingen i selskapet, hvis dagsorden inkluderer spørsmålet om å velge en ny Selskapets styre. 8. SLUTTBESTEMMELSER 8.1. Disse forskriftene, samt endringer og tillegg til den, godkjennes av en beslutning fra selskapets styre på den måten som er foreskrevet i charteret og selskapets interne dokument som regulerer virksomheten til selskapets styre. i komiteen kan informasjon om komiteens personell etter avgjørelse fra komiteens leder, avtalt med styrets leder, legges ut på Internett-siden som brukes av selskapet til å avsløre informasjon. Komiteens sekretær er ansvarlig for å organisere plassering og overholdelse av informasjonen spesifisert i denne paragrafen med vedtatte beslutninger fra selskapets styre.
12 Vedlegg 1 EIERSTYRINGSKOMITÉ I STYRET I PJSC MGTS BALLOT for avstemning om agendapunktene for fraværsmøtet i Corporate Governance Committee i styret i PJSC MGTS. Siste dato og klokkeslett for å akseptere adressestemmesedler: stemmesedler: via faks eller e-post: etterfulgt av innsending av originalen til foreningen på:. Sak på dagsorden: Vedtak: Alternativer FOR MOT AVSTEMMENDE stemmegivning: I kolonnen «Stemmealternativer» overfor de mulige alternativene («FOR», «MOT», «AVSTÅENDE»), merk (sirkel rundt) kun ett stemmealternativ. En stemmeseddel mottatt etter utløpet av fristen for mottak av stemmesedler anses som ugyldig og tas ikke i betraktning ved fastsettelsen av stemmeresultatet. Medlem av komiteen for styret for PJSC MGTS signatur Fullt navn
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret for PJSOC Bashneft protokoll 12-2016 datert 30. juni 2016 REGLER OM VALG- OG GODTGJØRELSESKOMITEEN FOR STYRET I OFFENTLIGE AKTIESELSKAP
Godkjent ved vedtak fra styret i Sistema JSFC 13. desember 2014. Protokoll 10-14 datert 17. desember 2014. REGLER OM STYRETS NOMINASJONS-, GODTGJØRELSES- OG EIERSTYRINGSKOMITÉ
Godkjent ved vedtak fra styret i Sistema JSFC 24. september 2011, protokoll 08-11 datert 28. september 2011. REGLER OM INVESTORKOMITEEN OG UTBYTTEPOLITIKK FOR STYRET
Godkjent ved vedtak fra styret i Sistema JSFC 13. desember 2014. Protokoll 10-14 datert 17. desember 2014. REGLER OM ETIKK OG KONTROLLKOMITEEN TIL STYRET i Open Joint Stock Company
Godkjent 19. februar 2005, protokoll 04-05 med endringer godkjent 26. juni 2010, protokoll 06-10, 14. desember 2013, protokoll 09-13 FORSKRIFTER OM STYRETS STRATEGIKOMITE.
GODKJENT ved vedtak fra den årlige generalforsamlingen i det åpne aksjeselskapet "RusHydro" protokoll av 26. juni 2008 1 REGLER for styret i det åpne aksjeselskapet "RusHydro" 2008 1. GENERELT
Godkjent ved vedtak i styret i Sistema JSFC 13. desember 2014. Protokoll 10-14 datert 17. desember 2014. REGLER FOR STYRETS REVISJONS-, FINANS- OG RISIKOUTVALG i et åpent aksjeselskap
GODKJENT av den ekstraordinære generalforsamlingen i det åpne aksjeselskapet "Federal Freight Company" (protokoll datert 23. oktober 2014 20 Vedlegg 2) REGLER om styret i aksjeselskapet
Godkjent av avgjørelsen til den eneste deltakeren i INTER RAO Electric Power Generation Management LLC datert 11. februar 2014 16 REGLER FOR REVISJONSKOMITEEN til INTER RAO Electric Power Generation Management LLC 1. GENERELLE BESTEMMELSER
AKSJESELSKAP "RUSSIAN AGRICULTURAL BANK" (JSC "ROSSELKHOZBANK") GODKJENT ved avgjørelse fra representantskapet i JSC "Rosselkhozbank" (protokoll datert 27. juni 2017 11) Forskrifter om HR-komiteen
GODKJENT av vedtak fra styret i Gazprom Neft PJSC 22. april 2016 (protokoll PT-0102/20 datert 22. april 2016) Forskrift om personal- og godtgjørelseskomiteen til styret i det offentlige aksjeselskapet
ÅPENT AKSJESELSKAP "RUSSIAN AGRICULTURAL BANK" (OJSC "ROSSELKHOZBANK") Som endret ved avgjørelsene fra representantskapet for OJSC "Rosselkhozbank" (protokoll datert 02.10.2012 4, protokoll datert 25.10.2012
GODKJENT: ved avgjørelse fra den årlige generalforsamlingen for aksjonærer i JSC Rosseti 30. juni 2015 REGLER FOR STYRET I PJSC ROSSETI (NY UTGAVE) Moskva 2015 1. Generelle bestemmelser 1.1. Nåtiden
Godkjent av vedtak fra den årlige generalforsamlingen i JSC RusHydro (protokoll datert 07.04.2011 7) REGLER Om prosedyren for innkalling og avholdelse av styremøter i JSC RusHydro 2011 1. Generelt
GODKJENT av vedtak fra styret i JSC RusHydro (protokoll 157 datert 25. juli 2012) Forskrifter om strategikomiteen under styret i JSC RusHydro 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1. Gjeldende forskrifter
GODKJENT etter ordre fra Federal Agency for State Property Management datert 30. juni 2010 1202-r FORSKRIFTER i styret for Open Joint Stock Company "System Operator of the Unified Energy
GODKJENT ved vedtak i styret 1 datert 16. september 2016 Styreleder Akopyan A.S. FORSKRIFTER OM KOMITEEN FOR HR-POLITIKK, EIERSTYRING OG ETIKK TIL STYRET I AKSJESELSKAPET
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i aksjeselskapet "Russian Venture Company" Protokoll 21 datert 06. desember 2017 REGLER OM KOMITEENE I STYRET I JOBINT AKSJESELSKAPET "ROSSIYSKAYA"
GODKJENT ved avgjørelse fra styret i PJSC Rosseti datert 10. oktober 2016 (protokoll 243) FORSKRIFTER OM PERSONAL- OG GODTGJØRELSESKOMITEEN I STYRET I OFFENTLIG EKSEMPELSELSKAP "ROS
GODKJENT ved vedtak fra styret i OJSC NOVATEK (Referat fra styremøtet datert 28. april 2014 168) REGLER OM STRATEGIKOMITEEN TIL STYRET I ET ÅPENT AKSESELSKAP
REGLER OM STYRETET for PJSC TransContainer MOSKVA, 2014 2 1. Generelle bestemmelser 1.1. Forskriften om styret for PJSC TransContainer (heretter referert til som forskriften) ble utviklet på grunnlag av lovgivningen i den russiske føderasjonen
GODKJENT av generalforsamlingen for aksjeeiere i aksjeselskapet "Uzbektelecom" Protokoll 34 datert 29. juni 2016 FORSKRIFTER OM STRATEGIKOMITEEN TIL REVISJONSSTYRET I AKSJESELSKAPET "UZBEKTELECOM" Tashken
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i OJSC NPK Severnaya Zarya datert 26. desember 2012 (protokoll 4-2012 datert 27. desember 2012) REGLER OM REVISJONSKOMITEEN TIL STYRET I OJAYSC NPK SEVERNARY
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i OJSC NOVATEK Protokoll _43 datert 24. mars 2005 FORSKRIFTER OM STRATEGI- OG INVESTERINGSKOMITEEN I STYRET I DE ÅPNE AKTIESELSKAPER NOVATEK CONTENT
GODKJENT etter ordre fra Federal Agency for State Property Management datert 30. juni 2016 518-r FORSKRIFTER OM STYRET FOR JOINT STACK COMPANY "RUSSIAN VENTURE COMPANY" (ny utgave)
GODKJENT av styret i JSC Aeroflot Protokoll 12 datert 27. april 2009 FORSKRIFTER om personal- og godtgjørelseskomiteen til styret for JSC Aeroflot (ny utgave) 1. Generelle bestemmelser 1.1.
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i KAMAZ PJSC datert 27. mars 2017 (protokoll 4) FORSKRIFTER om budsjett- og revisjonskomiteen til styret for det offentlige aksjeselskapet KAMAZ 1. Generelle bestemmelser 1.1.
GODKJENT av styret i OJSC Uralkali, protokoll 251 datert 27. april 2011. Styreleder Voloshin A.S. M.P. FORSKRIFTER OM KOMITEEN TIL STYRET I ÅPENT AKSESELSKAP "URALKALI"
GODKJENT av generalforsamlingen, protokoll 16. november 2009, 3 med endringer og tillegg, protokoll 19. juni 2013, 15 Formann i generalforsamlingen / S.G. Kretov / STILLING
Innhold Artikkel 1. Generelle bestemmelser...3 Artikkel 2. Styrets leder og nestleder...3 Artikkel 3. Bedriftssekretær...4 Artikkel 4. Planlegging av styrets aktiviteter...6
GODKJENT: ved vedtak fra den årlige generalforsamlingen i JSC Rosseti 30. juni 2015 REGLER OM STYRET I PJSC ROSSETI (ny utgave) Moskva 2015 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1. Denne «forskriften
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i Joint Stock Company "Russian Helicopters" Protokoll datert 08/05/2016 4 REGLER 20 Moskva I komiteen for å tiltrekke en finansiell investor til selskapets kapital under styret
AKSJESELSKAP "RUSSIAN AGRICULTURAL BANK" (JSC "ROSSELKHOZBANK") GODKJENT ved avgjørelse fra representantskapet i JSC "Rosselkhozbank" (protokoll datert 27. juni 2017 11) Forskrifter om den strategiske komiteen
GODKJENT av styret i OJSC Uralkali, protokoll 233 datert 29. april 2010. Styreleder D.E. Rybolovlev. [M.P.] FORSKRIFTER OM REVISJONSKOMITEEN I STYRET I ET OFFENTLIG AKTIESELSKAP
GODKJENT: Ved avgjørelse fra generalforsamlingen for aksjonærer (ordre fra Federal Agency for State Property Management datert 30. juni 2017 392-r) REGLER om styret i det offentlige aksjeselskapet
GODKJENT ved vedtak fra generalforsamlingen i PJSC SIBUR Holding datert 31. juli 2015 (protokoll 48) REGLER for styret i det offentlige aksjeselskapet SIBUR Holding (versjon 11) Tobolsk
GODKJENT: Ved vedtak fra den ekstraordinære generalforsamlingen i det åpne aksjeselskapet "Energisalgsselskapet RusHydro" (protokoll 1 datert 23. desember 2008) REGLER Om fremgangsmåten for innkalling og avholdelse av møter
GODKJENT etter ordre fra Federal Agency for State Property Management datert 30. juni 2010 1202-r REGULERINGER om styret for Open Joint Stock Company "System Operator of the United
Innhold 1. Generelle bestemmelser 4 2. Komiteens funksjoner og kompetanse 4 3. Komiteens rettigheter og plikter 5 4. Sammensetning og fremgangsmåte for sammensetning av komiteen.. 5 5. Komiteens leder.... 6 6. Sekretær av komiteen
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i OJSC NOVATEK Protokoll 43 datert 24. mars 2005 FORSKRIFTER OM SELSKAPSLEDELSE OG KOMPENSASJONSKOMITEEN I STYRET I ET ÅPENT AKSJESELSKAP
GODKJENT ved avgjørelsen fra generalforsamlingen i JSC Avangard Protokoll 1 datert 8. juni 2007 Møteleder V.P. Koveshnikov Møtesekretær Almazova A.V. Sekretær for møtet Bogdanov
REGLER OM STYRETS REVISJONSKOMITÉ Offentlige aksjeselskap Promsvyazbank PJSC Promsvyazbank Godkjent av: Styret i PJSC Promsvyazbank Protokoll 07-15/SD datert 16. april 2015
GODKJENT av styret i Public Joint Stock Company Research and Production Corporation United Wagon Company Protokoll 2-2015 datert 31. mars 2015 REGLER om godtgjørelseskomiteen
GODKJENT av representantskapet i JSC SME Bank 16. juni 2017, protokoll 151 FORSKRIFT 1057-P om Strategic Development Committee under representantskapet for Joint Stock Company Russian Bank of Support
GODKJENT av den ekstraordinære generalforsamlingen i OJSC "Vladimir Energy Sales Company" Protokoll 1 datert 11. mai 2005 Møteleder P.P. Shchedrovitsky REGULERINGER Om prosedyren for innkalling og avholdelse
GODKJENT av representantskapet i JSCB Almazergienbank OJSC (17. protokoll datert 30. september 2014) FORSKRIFTER OM REVISJONS- OG RISIKOKOMITEEN FOR REVISJONSSTYRET I JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC 1. Generelle bestemmelser
GODKJENT av styret i PJSC Aeroflot 23. desember 2016. (Vedlegg til protokoll 8 datert 23. desember 2016) Styreleder i Aeroflot PJSC K.G. Androsov REGULERINGER om HR- og godtgjørelseskomiteen
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret i PJSC FGC UES 30. september 2015 (protokoll 285 datert 2. oktober 2015) (som endret ved vedtak fra styret i PJSC FGC UES 10.03.2016, protokoll datert 10.05.2016
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret for PJSC FGC UES 20. august 2015 (protokoll 280 datert 24. august 2015) (som endret ved vedtak fra styret i PJSC FGC UES 12. juli 2016, protokoll datert 15. juli 2016
GODKJENT ved avgjørelsen fra representantskapet i AK ALROSA (OJSC) 6. juli 2012 (Protokoll for fraværsstemmegivning 184) REGLER for revisjonsutvalget under representantskapet i aksjeselskapet ALROSA
Godkjent ved vedtak fra styret i JSC Inter RAO datert 17. september 2013 (protokoll datert 19. september 2013 100) REGLER OM REVISJONSKOMITEEN TIL STYRET i Open Joint Stock Company Inter
GODKJENT av den årlige generalforsamlingen i Sakhaenergo JSC den 28. juni 2016. Protokoll 10 datert 30. juni 2016 fra styremøtet i Yakutskenergo PJSC - eneaksjonæren REGULERINGER OM
Godkjent ved vedtak fra styret i JSC RusHydro (protokoll datert 15. oktober 2013 188) Forskrift om revisjonsutvalget under styret i JSC RusHydro 2013 1 1. Generelle bestemmelser 1.1. Gjeldende forskrifter
"GODKJENT" av vedtak fra den årlige generalforsamlingen i JSC "HALS-Development" datert 30. juni 2015, protokoll 27 REGULERINGER OM STYRET I DET OFFENTLIGE AKTIESELSKAPET "HALS-DEVELOPMENT" Moskva 2015
Reglement Godkjent av styret i Public Joint Stock Company Research and Production Corporation United Wagon Company Protokoll 5-2016 datert 27. mai 2016 Forskrift om godtgjørelsesutvalget
GODKJENT ved avgjørelsen fra den ekstraordinære generalforsamlingen i JSC Gazprom Neft 30. september 2014 (protokoll 0101/02 datert 2. oktober 2014) Forskrift om styret i det åpne aksjeselskapet Gazprom
FORSKRIFTER om rådet for sammenslutningen av organisasjoner, operatører og spesialister innen avfallshåndtering «Rent land» 2016 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1. Denne forskriften er utviklet i samsvar med det sivile
GODKJENT ved avgjørelsen fra styret for det åpne aksjeselskapet "Russian Helicopters" Protokoll datert 05.11.2014 6 REGLER 20 Moskva I budsjettkomiteen under styret for det åpne aksjeselskapet
GODKJENT av avgjørelsen fra eneaksjonæren i Open Joint Stock Company "Western High-Speed Diameter" Første nestleder i City Property Management Committee /O. A. Lyapustin / fra
GODKJENT av den årlige generalforsamlingen i OJSC Shipbuilding Plant "Severnaya Verf" Referat av OSK-5 datert 02. juli 2014 REGLER I STYRET FOR DET ÅPNE AKTIESELSKAP Shipbuilding Plant
GODKJENT av generalforsamlingen i JSC Gazprom Neft 19. november 2007. Protokoll 44 Regler for styret i Open Joint Stock Company Gazprom Neft 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Nåtiden
GODKJENT av styret i JSC Tupolev protokoll 60 datert 27. juli 2012 Styreleder M.A. Pogosyan FORSKRIFTER om budsjettkomiteen til styret for det åpne aksjeselskapet
GODKJENT av styret i PJSC Aeroflot Protokoll 10 datert 28. januar 2016 REGLER om revisjonskomiteen til styret for PJSC Aeroflot Moscow, 2016 1. Generelle bestemmelser 1.1. Styrets revisjonsutvalg
GODKJENT etter ordre fra Federal Agency for State Property Management datert 3. oktober 2017 723-r FORSKRIFTER I STYRET FOR JOINT STACK COMPANY "RUSSIAN VENTURE COMPANY" (ny utgave)