O Tribunal Basmanny de Moscou, a pedido do Comitê de Investigação da Rússia, prendeu na quinta-feira, 8 de maio, o décimo terceiro réu no caso de abuso de poder por parte de funcionários da Diretoria Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção do Ministério da Assuntos Internos da Federação Russa - agora ex-chefe do GUEBiPK, tenente-general aposentado da polícia Denis Sugrobova. As tarefas da Direcção Principal incluem directamente o combate à corrupção na Rússia, prevenindo e reprimindo crimes relacionados com a corrupção. A Primeira Mídia Anticorrupção compilou uma lista de funcionários de agências anticorrupção sob investigação.
A partir de meados de fevereiro de 2014, a Comissão de Investigação abriu vários processos criminais, reunidos num único processo. Os funcionários do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia são acusados de organizar uma provocação de suborno (artigo 304 do Código Penal), abuso de poder (parte 3 do artigo 286) e criação de uma comunidade criminosa (parte 3 do artigo 210 do Código Penal). No momento, a investigação inclui pelo menos 10 episódios.
Dos 13 presos envolvidos no caso GUEBiPK 10 antigos ou atuais funcionários dos órgãos de corregedoria e 3 "agentes" trabalhando "disfarçado".
Todos os policiais, e estes são 7 líderes, incluindo a primeira pessoa do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa e seu vice, foram presos, um civil também está sob custódia, os dois restantes estão em prisão domiciliar.
1.
Classificação — Tenente-General da Polícia, pensionista do Ministério da Administração Interna.
Cargo ocupado – Chefe do Ministério de Assuntos Internos do GUEBiPK da Federação Russa.
Medida preventiva – prender prisão.
Em 28 de junho de 2011, o Presidente da Federação Russa (então este cargo era ocupado por Dmitri Medvedev) nomeou Sugrobov chefe da Direção Principal de Segurança Económica e Anticorrupção do Ministério da Administração Interna da Rússia.
Após buscas efectuadas no dia 14 de Fevereiro de 2014 nos escritórios e apartamentos de vários funcionários do departamento “B” do GUEBiPK, o general apresentou a sua demissão, e no dia 21 de Fevereiro Vladímir Putin o libertou de seu cargo.
Em 7 de maio, voltando das férias com o filho e a esposa, o general foi detido em um posto da polícia de trânsito na região de Volgogrado, depois levado de avião para Moscou e em 8 de maio pelo Tribunal de Basmanny sob custódia até 7 de julho.
Sugrobov é acusado de criar uma comunidade criminosa com base no departamento que dirige (artigo 210 do Código Penal da Federação Russa) “com o propósito de cometer crimes graves, a fim de apresentar a aparência de cumprimento bem-sucedido das tarefas atribuídas a o GUEBiPK – combate à corrupção na Rússia, identificando crimes de natureza económica.”
O general não se considera culpado, considera rebuscada a posição da investigação e está convencido de que cumpriu claramente as tarefas que lhe foram atribuídas pelo Presidente Putin para garantir o combate à corrupção e a segurança económica do país, e dos seus subordinados “também lutou honestamente, com dignidade e intransigentemente contra a corrupção.”
Segundo rumores na imprensa, Sugrobov, considerado pessoa próxima do principal assistente anticorrupção de Putin Evgenia Shkolova, previu o cargo de chefe da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa para Moscou.
2. Boris Kolesnikov
Classificação — Major-General da Polícia.
Cargo ocupado – Vice-Chefe do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa.
Medida preventiva – prender prisão.
Em agosto de 2012, Kolesnikov recebeu o cargo de vice-chefe do GUEBiPK. Em novembro de 2013, foi condecorado com o posto de major-general da polícia por seu sucesso no serviço.
Uma semana e meia após o escândalo que eclodiu em torno das atividades da sede anticorrupção do Ministério da Administração Interna, Kolesnikov foi convocado à Comissão de Investigação para interrogatório como testemunha no caso de provocar suborno de um funcionário do FSB, e no escritório do investigador Sergei Novikov.
Por decisão do Tribunal Basmanny de Moscou, o período de detenção do General Kolesnikov foi prorrogado até 14 de agosto.
Em 10 de março, Putin demitiu Kolesnikov do cargo. Ele é suspeito de abuso de poder, provocação de subornos e organização de uma comunidade criminosa. Ele não se considera culpado dos crimes imputados.
Poucos dias antes da prisão de Sugrobov, Kolesnikov sofreu uma lesão cerebral traumática na prisão de Lefortovo; as circunstâncias do incidente são atualmente desconhecidas.
3.
Classificação — coronel da polícia.
Cargo ocupado – Chefe do Departamento “B” (detecção e repressão de crimes no setor público) do GUEBiPK do Ministério da Administração Interna da Federação Russa.
Medida preventiva – prender prisão.
26 de fevereiro. O Comitê de Investigação suspeita que Mullayarov excedeu sua autoridade, provocou suborno e organizou uma comunidade criminosa.
Em 10 de abril, depois que o Tribunal Distrital de Basmanny estendeu a prisão do coronel até 14 de agosto, dizem que ele foi levado por oficiais do FSB para “um certo prédio”, onde, por meio de ameaças, os chekistas forçaram Mullayarov a escrever algo como uma confissão sincera , no qual, segundo o PASMI, se arrependeu e manifestou disponibilidade para “expor” os oficiais do GUEBiPK. No entanto, depois de um advogado o ter visitado na prisão, Mullayarov renunciou a este testemunho e afirmou que o escreveu “enquanto estava num estado psicoemocional deprimido”.
A Comissão de Investigação considera Mullayarov o organizador da provocação de suborno contra o vice-chefe do 6º serviço da 9ª direcção do FSB Igor Demin.
4. Alexei Bodnar
Classificação — Tenente Coronel da Polícia.
Cargo ocupado – .
Medida preventiva – prender prisão.
5. Ivan Kosourov
Classificação — major da polícia.
Cargo ocupado – Vice-Chefe da Direção “B” do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa.
Medida preventiva –prender prisão.
Ambos estão entre os primeiros policiais presos no caso de provocar suborno ao vice-chefe do Serviço de Segurança Interna do FSB (preso em 17 de fevereiro). Suspeito de abuso de poder, provocação de subornos e participação em comunidade criminosa organizada.
6. Evgeny Shermanov
Classificação — major da polícia.
Cargo ocupado – Vice-Chefe da Diretoria “B” do GUEBiPK Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa.
Medida preventiva – prender prisão.
Shermanov em 20 de março por suspeita de abuso de poder. Segundo os investigadores, ele e Kosourov pressionaram a filha do diretor do Instituto Herzen de Pesquisa Oncológica de Moscou Elena Bogoslovskaya e provas falsificadas contra o vice-diretor do instituto Sergei Bezyaev.
O funcionário foi capturado por funcionários do GUEBiPK após receber 29 milhões de rublos pela conclusão garantida de um contrato estatal com a Grand Medicine LLC para o fornecimento de equipamentos médicos caros ao instituto. Posteriormente, Bezyaev foi condenado a três anos pelo Tribunal Savyolovsky em Moscou e enviado para uma colônia.
7. Sergei Ponomarev
Classificação — Tenente Coronel da Polícia.
Cargo ocupado –.
Medida preventiva – prender prisão.
Em 26 de março, como parte de um processo criminal iniciado contra Kolesnikov, Kosourov e Klyushkin, Ponomarev foi convocado ao Comitê de Investigação para interrogatório, onde foi detido.
Este processo criminal foi iniciado a pedido de I. Ó. Chefe do Departamento da Região de Moscou do Serviço de Registro Federal Olga Jdanova e ex-funcionário da Rosreestr Alexei Akchurin, que em junho do ano passado foram detidos por funcionários do departamento “B” do GUEBiPK enquanto recebiam 1,3 milhão de rublos para assistência no registro de terrenos e imóveis em áreas de elite da região de Moscou.
8. Vitaly Cherednichenko
Classificação — major da polícia.
Cargo ocupado— Vice-Chefe do 15.º Departamento da Direção “K” (deteção e repressão de crimes de corrupção) do GUEBiPK do Ministério dos Assuntos Internos da Federação Russa.
Medida preventiva – prender prisão.
Cherednichenko (junto com Kolesnikov, Kosourov e Nazarov) está sendo julgado por abuso de poder contra um membro do Conselho da Federação da região de Novgorod Alexandra Korovnikova e diretor do departamento da Câmara de Contas Alexandra Mikhailika(Mikhailik foi detido em setembro de 2013, quando recebeu 3 milhões de rublos de Korovnikov para uma inspeção não programada da FSUE Sport Engineering).
Posteriormente, estes funcionários acusaram os funcionários do GUEBiPK de provocar suborno e escreveram uma declaração contra eles.
Além disso, Cherednichenko, segundo os investigadores, cometeu ações ilegais contra um certo empresário Chesnokov, suspeito de fraude.
9. Mikhail Nazarov
Classificação — major da polícia.
Cargo ocupado — Oficial Sênior de Investigação para Casos Particularmente Importantes da Diretoria “B” do GUEBiPK Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa.
Medida preventiva — prender prisão.
Ele também está envolvido em um caso de incitação ao suborno, falsificação de provas e abuso de autoridade oficial, com graves consequências.
No dia 17 de abril, foi convidado para interrogatório na Comissão de Investigação, onde foi detido.
Um episódio em que Nazarov está envolvido está relacionado ao caso do ex-administrador municipal de Smolensk Constantino Lazarev, que foi detido em 2011 sob a acusação de receber propinas por contratos de melhoria de Smolensk para a celebração do 1150º aniversário da cidade. Lazarev foi libertado sob fiança e depois absolvido pelo tribunal.
Outro episódio está relacionado com a alegada falsificação de provas contra o vice-diretor do Instituto de Pesquisa Herzen, Sergei Bezyaev.
10. Sergei Borisovsky
Classificação — capitão da polícia.
Cargo ocupado — Oficial Sênior de Investigação para Casos Particularmente Importantes da Diretoria “B” do GUEBiPK Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa.
Medida preventiva – prender prisão.
Ele é réu em um caso de abuso de poder iniciado a pedido de Mikhailik e Korovnikov.
11. Alexei Klyushkin
Cargo — agente" GUEBiPK.
Medida preventiva – prender prisão.
Segundo os investigadores, Klyushkin é membro de uma comunidade criminosa organizada pelo general Kolesnikov e é especialista em provocar subornos de funcionários e empresários. Klyushkin está envolvido em um caso de abuso de poder contra a chefe do departamento Rosreestr da região de Moscou, Olga Zhdanova. Foi escolhida para ele uma medida preventiva na forma de detenção.
12. Sergei Pirozhkov
Cargo — "agente" do GUEBiPK.
Medida preventiva – Prisão domiciliar.
Segundo alguns relatos, Pirozhkov é um ex-detetive do 6º departamento do ORB-3 DEB do Ministério da Administração Interna, major da polícia aposentado.
Ele está envolvido no caso de provocar suborno ao oficial do FSB Demin. Em prisão preventiva.
13. Ruslan Chukhlib– “agente” do GUEBiPK, medida preventiva – prisão domiciliária.
Chukhlib é um “torpedo”, trabalha disfarçado e se faz passar por empresário. Ele está envolvido no caso de provocação de suborno do vice-chefe do 6º serviço da 9ª diretoria do FSB, Igor Demin. Foi Chukhlib quem entregou o dinheiro a Demin, após o que ele foi detido e um caso de grande repercussão começou contra os oficiais do GUEBiPK.
Denis Balashov
Diretoria Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção do Ministério de Assuntos Internos da Rússia (GUEBiPK MVD da Rússia)- uma unidade estrutural independente do aparelho central do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa, que fornece e desempenha as funções do Ministério para o desenvolvimento e implementação da política estatal e da regulamentação legal no domínio da segurança económica do Estado, bem como desempenhar outras funções de acordo com o Regulamento do GUEBiPK, atos jurídicos regulamentares do Ministério de Assuntos Internos da Rússia.
Até 2011 - Departamento de Segurança Econômica do Ministério de Assuntos Internos da Federação Russa (DEB MIA da Rússia). Em 2011, o DEB, no âmbito da reforma em curso do Ministério da Administração Interna da Rússia, foi renomeado como Direcção Principal de Segurança Económica e Anticorrupção (GUEBiPK).
O atual chefe do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia é o Major General da Polícia Andrei Kurnosenko.
informação básica
As principais tarefas da Direção Principal incluem:
- participação na formação das principais direções da política estatal no domínio da segurança económica;
- participação na melhoria da regulamentação jurídica no domínio da segurança económica;
- tomar, no âmbito da sua competência, medidas para organizar o combate aos crimes fiscais e económicos;
- gestão organizacional e metodológica das atividades das unidades de combate a crimes econômicos e crimes fiscais dos principais departamentos do Ministério de Assuntos Internos da Rússia nos distritos federais, ministérios de assuntos internos, principais departamentos, departamentos de assuntos internos das entidades constituintes da Rússia Federação, unidades de combate aos crimes económicos dos departamentos (departamentos) de corregedoria dos transportes ferroviários, aquaviários e aéreos, departamentos (departamentos) de corregedoria em entidades administrativo-territoriais fechadas, em instalações particularmente importantes e sensíveis.
Em suas atividades, a Diretoria Principal é orientada pela Constituição da Federação Russa, leis constitucionais federais, leis federais, decretos e ordens do Presidente da Federação Russa, decretos e ordens do Governo da Federação Russa, tratados internacionais do Federação Russa, atos jurídicos regulamentares do Ministério de Assuntos Internos da Rússia e os Regulamentos da Diretoria Principal.
A Direcção Principal é uma unidade operacional da polícia e realiza atividades de investigação operacional de acordo com a legislação da Federação Russa.
O trabalho da Diretoria Principal é organizado com base no planejamento, na combinação de unidade de comando na resolução de questões de atividade oficial e colegialidade na sua discussão, responsabilidade pessoal de cada funcionário, funcionário público federal e funcionário pela situação no área atribuída e a implementação de instruções individuais.
História
Esta unidade foi criada em 16 de março de 1937 como parte da Diretoria Principal de Polícia do Comissariado do Povo de Assuntos Internos da URSS. Os regulamentos adoptados sobre o OBKhSS, em particular, afirmavam que este foi criado para “garantir a luta contra o roubo de propriedade socialista em organizações e instituições do comércio estatal, bem como para combater a especulação”. Nomes em anos diferentes - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. Em 2008, por decreto do Presidente da Federação Russa, o Departamento recebeu as funções de combate à corrupção e ao crime organizado na esfera econômica (a estrutura incluía ORB nº 3 (para combate à corrupção) e ORB nº 10 (para combate crime organizado na esfera económica).
Como aparelho central, supervisiona a UBEP (departamento de combate aos crimes económicos) e a UNP (departamento de crimes fiscais), que fazem parte estruturalmente dos órgãos de corregedoria regional.
Notícias, 14:19 10/09/2016
© flickr.com/, Ruben Diaz
Chefe interino do departamento "T" do Ministério de Assuntos Internos do GUEBiPK, Zakharchenko, foi preso pelo tribunal até 8 de novembro
Contexto
MOSCOU, 10 de setembro - RAPSI, Oleg Sivozhelezov. O Tribunal Presnensky de Moscou escolheu uma medida preventiva na forma de detenção em relação ao chefe interino do departamento "T" da Diretoria Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção (GUEBiPK) do Ministério de Assuntos Internos (MVD) da Rússia , Dmitry Zakharchenko, acusado de abuso de poder, obstrução de uma investigação preliminar e recebimento de suborno em grande escala, informou um correspondente da RAPSI no tribunal no sábado.
Assim, o tribunal atendeu ao pedido do investigador para prender Zakharchenko até 8 de novembro.
A defesa dos arguidos opôs-se à escolha de uma medida preventiva sob a forma de detenção. O advogado Yuri Novikov pediu ao tribunal que escolhesse medidas alternativas - prisão domiciliar no local de residência real de Zakharchenko ou fiança no valor de 70 milhões de rublos. Novikov propôs sua candidatura ao tribunal como penhorista. Ainda na reunião, foi divulgada informação sobre a identidade dos arguidos, segundo a qual o chefe interino do departamento “T” do Ministério da Administração Interna do GUEBiPK tem três cursos superiores e é candidato a ciências económicas. Além disso, Zakharchenko depende de dois filhos pequenos.
Como decorre dos materiais anunciados pelo tribunal, em 8 de setembro, foi aberto um processo criminal contra Zakharchenko com base na prática de crimes nos termos da Parte 1 do Artigo 285 e da Parte 3 do Artigo 294 do Código Penal da Federação Russa - abuso de poderes oficiais e obstrução à investigação do caso. Um dia depois, em 9 de setembro, foi aberto um processo criminal por recebimento de suborno em grande escala (parte 6 do artigo 290 do Código Penal da Federação Russa), após o qual todos os três episódios foram combinados em um caso.
De acordo com o certificado do FSB apresentado nos materiais do caso, um círculo incompleto de pessoas no caso foi identificado atualmente. Conforme estabelecido pelos funcionários operacionais do departamento, o chefe interino do departamento “T” do Ministério da Administração Interna do GUEBiPK patrocinou os chefes de diversas estruturas comerciais, recebendo deles grandes subornos. Na reunião de hoje, falávamos sobre recompensas monetárias ilegais no valor de 7 milhões de rublos, enquanto a investigação permite identificar outros episódios de suborno no futuro.
Anteriormente, o Ministério da Administração Interna confirmou o facto de um evento conjunto entre o FSB e a Direcção Principal de Segurança Interna do Ministério da Administração Interna, em resultado do qual o chefe interino da Direcção “T” do GUEBiPK foi detido.
Com base nos materiais do caso, como resultado de buscas no carro e em um dos apartamentos, foi encontrada uma grande quantia em dinheiro. Na reunião, o investigador anunciou a quantia de dinheiro apreendida dos acusados, no valor de cerca de 9 bilhões de rublos.
O próprio Zakharchenko nega qualquer relação com os fundos apreendidos.
"Não havia dinheiro em minhas mãos, não foi registrado o fato de o dinheiro ter sido repassado para mim. Os recursos apreendidos do carro pertencem ao dono do carro, que é empresário, e eu não tinha ido ao apartamento do meu irmã adulta casada, onde também foi encontrado dinheiro”, - o acusado contestou os argumentos dos investigadores.
A Direção “T” do Ministério da Administração Interna do GUEBiPK, da qual Zakharchenko atua, supervisiona a unidade de combustíveis e energia
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Código para publicação:
O Tribunal Presnensky de Moscou escolheu uma medida preventiva na forma de detenção em relação ao chefe interino do departamento "T" da Diretoria Principal de Segurança Econômica e Anticorrupção (GUEBiPK) do Ministério de Assuntos Internos (MVD) da Rússia Dmitry Zakharchenko, acusado de abuso de poder, obstrução de uma investigação preliminar e recebimento de suborno em grande escala, informou um correspondente da RAPSI no tribunal no sábado.
A detenção do chefe interino do departamento “T” do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia, Dmitry Zakharchenko, foi realizada na noite de sexta-feira durante uma operação conjunta de várias unidades do FSB. O coronel do Ministério da Administração Interna estabeleceu um recorde na quantidade de dinheiro apreendido: durante buscas na casa de Zakharchenko. Em 10 de setembro, o tribunal prendeu Zakharchenko até 8 de novembro. O vice-chefe da sede anticorrupção do Ministério de Assuntos Internos é acusado de receber suborno no valor de 7 milhões de rublos. (Artigo 285 do Código Penal da Federação Russa), bem como a criação de obstáculos à investigação preliminar (artigo 294 do Código Penal).
Zakharchenko chefia o departamento envolvido na luta contra o crime económico no setor de combustíveis e energia e na indústria química. A detenção de um policial de alto escalão está ligada a vários casos criminais de grande repercussão, disseram fontes das agências de aplicação da lei à Novaya Gazeta. O coronel da polícia foi acusado de abuso de poder, obstrução da justiça e condução de investigação preliminar e aceitação de suborno.
“Cerca de 30 agentes de diferentes divisões do FSB participaram das buscas de Zakharchenko. Reunimos pessoas de diferentes serviços para que ninguém tivesse vontade de levar muito”, brinca fonte da Novaya Gazeta no FSB.
Ele observou que a participação mais ativa no desenvolvimento de Zakharchenko foi assumida pelo departamento “M” do FSB da Rússia (que, entre outras coisas, supervisiona o Ministério de Assuntos Internos), bem como pelo Departamento de Segurança Interna do FSB e a Direcção Principal de Segurança Interna do Ministério da Administração Interna. Provavelmente, quando os agentes de inteligência foram fazer buscas, já tinham informações operacionais sobre quanto dinheiro encontrariam com o coronel da polícia.
Os interlocutores da publicação observaram que Zakharchenko chamou a atenção de agentes em conexão com o caso contra Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy). Em agosto, o primeiro deputado do Departamento Principal de Investigação do Comitê de Investigação da Rússia para Moscou, Denis Nikandrov, bem como o chefe do departamento de segurança interna do Comitê de Investigação, Mikhail Maksimenko, juntamente com o deputado Alexander Lamonov, já foram presos nesse caso. O processo contra funcionários da Comissão de Investigação também foi apoiado pelo departamento “M” do FSB. Ao mesmo tempo, os agentes começaram a descobrir todas as conexões possíveis de Shakro Molodoy e colocaram vários policiais de alto escalão em escuta telefônica.
Lembramos que no dia 9 de setembro foram realizadas buscas no escritório, no carro e no apartamento de Zakharchenko. “Eles encontraram uma grande quantia em dinheiro no carro dele. Hoje, o FSB realizou uma busca em seu apartamento”, disse uma fonte familiarizada com a investigação à RIA Novosti. O interlocutor da agência explicou que “Zakharchenko foi detido num caso antigo”. Ele não especificou de que tipo de caso estava falando.
Foram encontrados 170 mil dólares e 5 mil euros no escritório do coronel.Mais de 120 milhões de dólares, bem como várias centenas de milhões de rublos, foram encontrados no apartamento da irmã do detido na Michurinsky Prospekt. A quantia total de dinheiro encontrada é de cerca de 8 bilhões de rublos. Fotos do dinheiro encontrado, embalado em dezenas de sacolas e caixas xadrez, apareceram na mídia. Como disse o investigador durante a audiência no tribunal de Presnensky, a renda oficial do coronel nos últimos anos não excedeu 3 milhões de rublos.
Durante o julgamento, o coronel do Ministério do Interior negou o seu envolvimento no dinheiro encontrado no apartamento da sua irmã. Ele também chamou os dados de escuta telefônica em seu telefone, que estão arquivados, de “piada”.
Segundo Novaya, o dinheiro encontrado em Zakharchenko durante a busca não tem nada a ver com o mundo dos ladrões. Pessoas que participaram das buscas disseram que, quando questionado de onde veio o dinheiro, o policial respondeu: “Os banqueiros deram para guarda”.
No tribunal, quando Zakharchenko foi escolhido como medida preventiva, ele também afirmou que o dinheiro não era dele, “nem de fato nem em teoria”. “Eu não estava neste apartamento. Eu não aceitei suborno. Eu não tinha dinheiro em mãos”, observou ele, escreve o Kommersant.
No gabinete de Zakharchenko foram encontrados materiais de um processo criminal, em cuja investigação, segundo a acusação, o coronel tentou interferir. Segundo a TASS, o coronel foi encontrado com documentos relacionados à offshore Kamestra Enterprises Ltd. Os dados do beneficiário offshore indicados nos documentos coincidem totalmente com o nome e sobrenome do ex-proprietário do Svyaznoy Bank, Maxim Nogotkov. A investigação está apurando a autenticidade dos documentos, esclareceu fonte da agência.
O dinheiro encontrado durante as buscas de Dmitry Zakharchenko está relacionado ao caso de roubo no Nota Bank, cuja licença foi revogada no final de 2015. A administração do banco é hoje acusada de roubar 26 bilhões de rublos de uma instituição de crédito. Os principais clientes corporativos do banco eram empresas do complexo industrial militar russo. Porém, durante muito tempo, a administração do banco concedeu empréstimos a fundo perdido a empresas afiliadas. Com a deterioração da situação financeira do banco, mas antes da introdução da administração provisória do Banco Central, o processo de retirada de ativos generalizou-se. Como disse a Novaya um dos ex-gerentes do Nota Bank, pouco antes de a licença ser revogada, indivíduos marginais foram observados perto dos caixas eletrônicos do banco, sacando dinheiro usando cartões de crédito “fraudulentos”. Provavelmente, parte desse dinheiro foi transferida para o armazenamento do chefe interino do departamento “T” do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia.
Segundo fontes da Novaya Gazeta no FSB, Dmitry Zakharchenko conhecia bem a ex-diretora financeira do banco, Galina Marchukova. É possível que tenha sido ele quem alertou a administração do banco sobre as medidas operacionais de investigação que estavam sendo preparadas contra eles. “Meu cliente conhecia Marchukov, mas não o avisou sobre as buscas e não investigou o caso”, disse o advogado de Zakharchenko, Yuri Novikov, à TASS. O advogado disse ainda ao tribunal que foi encontrado no gabinete do coronel um disquete com a inscrição “Nota” e não “Nota Bancária”. “Foi encontrado em algum lugar atrás da mesa de cabeceira, supostamente havia materiais sobre o caso. Mas imagine que um gestor desse nível guardasse algo embaixo do rodapé”, explicou o advogado.
Segundo Novaya, antes de chefiar o departamento “T”, Zakharchenko chefiou o 24º departamento, que pertencia ao departamento “M” do GUEBiPK do Ministério de Assuntos Internos da Rússia (luta contra crimes econômicos nas áreas de engenharia mecânica e metalurgia). Este departamento especializou-se em crimes no complexo militar-industrial, em instalações sensíveis e em territórios administrativos fechados. Ou seja, Zakharchenko tinha que conhecer bem os clientes do Nota Bank e o próprio banco, que trabalhava com o seu dinheiro, disseram fontes do Ministério da Administração Interna à publicação.
Segundo INTERFAX.RU, Zakharchenko também está investigando o ex-diretor geral da VimpelCom, Mikhail Slobodin. Conforme apurado pela investigação, o coronel informou ao principal gestor sobre o desenvolvimento operacional do caso de suborno na República de Komi. “Depois disso, Slobodin deixou às pressas o território da Rússia”, disse a agência citando o interlocutor.
De acordo com a Life, em conexão com o caso de suborno, o ex-governador de Komi, Vyacheslav Gaizer, e seus subordinados do Ministério de Assuntos Internos do GUEBiPK receberam um pedido de informações sobre Slobodin. “Zakharchenko estava ciente de todas as atividades operacionais realizadas contra grandes autoridades e empresários e usou isso para ganho pessoal”, disse uma fonte próxima à investigação à INTERFAX.RU.
Zakharchenko também ajudou na fuga da designer Fatima Misikova, por quem a investigação se interessou após um tiroteio na rua Rochdelskaya, após o qual o ladrão Shakro Molodoy foi preso, e depois o chefe do departamento do RF IC, Mikhail Maksimenko, e o vice-chefe da Diretoria Principal de Investigação do RF IC em Moscou, Denis Nikandrov. Misikova, de acordo com uma fonte da agência Rosbalt nas agências de aplicação da lei, conhecia Zakharchenko há muito tempo e ele contou a ela sobre uma possível detenção. Com isso, a estilista fugiu do país, fingindo sua morte, e em julho de 2016, a investigação soube da fuga e colocou Misikova na lista de procurados.
Zakharchenko não admitiu sua culpa e argumentou no julgamento que estava mais interessado em estabelecer a verdade do que na investigação. No entanto, o Tribunal Presnensky de Moscovo prendeu o polícia em 10 de setembro, após o que a defesa de Zakharchenko prometeu recorrer da decisão.