Tribunalul Basmanny din Moscova, la solicitarea Comitetului de anchetă al Rusiei, l-a arestat joi, 8 mai, pe cel de-al treisprezecelea inculpat în dosarul de abuz de putere de către angajații Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție a Ministerului Afacerile Interne ale Federației Ruse - acum fostul șef al GUEBiPK, general-locotenent de poliție în pension Denis Sugrobova. Sarcinile Direcției principale includ în mod direct combaterea corupției în Rusia, prevenirea și suprimarea infracțiunilor legate de corupție. First Anti-Corruption Media a întocmit o listă cu angajații agenției anticorupție care fac obiectul anchetei.

Începând cu jumătatea lunii februarie 2014, Comisia de anchetă a deschis mai multe dosare penale, reunite într-un singur proces. Angajații GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei sunt acuzați de organizarea unei provocări de mită (articolul 304 din Codul penal), abuz în serviciu (partea 3 a articolului 286) și crearea unei comunități criminale (partea 3 a articolului). 210 din Codul penal). În acest moment, ancheta cuprinde cel puțin 10 episoade.

Dintre cele 13 persoane arestate implicate în dosarul GUEBiPK 10 fost sau actual funcţionarii organelor de afaceri interne şi 3 "agenți" lucrând „sub acoperire”.

Toți ofițerii de poliție, și aceștia sunt 7 lideri, inclusiv prima persoană a GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse și adjunctul acestuia, au fost arestați, un civil este de asemenea în arest, restul de doi sunt în arest la domiciliu.

1.

Rang — Locotenent general de poliție, pensionar al Ministerului Afacerilor Interne.

Poziția deținută – Șeful Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK al Federației Ruse.

Masura preventiva – arestare.

La 28 iunie 2011, președintele Federației Ruse (atunci această funcție a fost deținută de Dmitri Medvedev) l-a numit pe Sugrobov în funcția de șef al Direcției principale de securitate economică și anticorupție a Ministerului rus al Afacerilor Interne.

După ce au avut loc percheziții în 14 februarie 2014 în birourile și apartamentele mai multor angajați ai departamentului „B” al GUEBiPK, generalul și-a depus demisia, iar pe 21 februarie. Vladimir Putin l-a eliberat de poziţia sa.

Pe 7 mai, întorcându-se din vacanță cu fiul și soția sa, generalul a fost reținut la un post de poliție rutieră din regiunea Volgograd, apoi transportat cu avionul la Moscova și pe 8 mai de către Tribunalul Basmanny în arest până pe 7 iulie.

Sugrobov este acuzat că a creat o comunitate criminală pe baza departamentului pe care îl conduce (articolul 210 din Codul penal al Federației Ruse) „în scopul comiterii de infracțiuni grave pentru a prezenta aspectul îndeplinirii cu succes a sarcinilor încredințate lui. GUEBiPK - combaterea corupției în Rusia, identificarea infracțiunilor de natură economică.”

Generalul nu se consideră vinovat, consideră că poziția anchetei este exagerată și este convins că și-a îndeplinit în mod clar sarcinile care i-au fost încredințate de președintele Putin pentru a asigura anticorupția și securitatea economică a țării, iar subordonații săi „de asemenea a luptat cu onestitate, cu demnitate și fără compromisuri împotriva corupției”.

Potrivit zvonurilor din presă, Sugrobov, considerat o persoană apropiată a asistentului șef anticorupție al lui Putin Evgenia Şkolova, a prezis postul de șef al Direcției principale a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse pentru Moscova.

2. Boris Kolesnikov

Rang — general-maior de poliție.

Poziția deținută – Șeful adjunct al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.

Masura preventiva – arestare.

În august 2012, Kolesnikov a primit funcția de șef adjunct al GUEBiPK. În noiembrie 2013, i s-a acordat gradul de general-maior de poliție pentru succesul său în serviciu.

La o săptămână și jumătate de la scandalul izbucnit în jurul activităților sediului anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne, Kolesnikov a fost chemat la Comisia de anchetă pentru audiere în calitate de martor în cazul provocării la mită a unui angajat al FSB, iar în biroul anchetatorului Serghei Novikov.

Prin decizia Curții Basmanny din Moscova, perioada de detenție a generalului Kolesnikov a fost prelungită până la 14 august.

Pe 10 martie, Putin l-a demis pe Kolesnikov din postul său. El este suspectat de abuz de putere, provocarea de mită și organizarea unei comunități criminale. El nu se consideră vinovat de infracțiunile reținute.

Cu câteva zile înainte de arestarea lui Sugrobov, Kolesnikov a suferit o leziune cerebrală traumatică în închisoarea Lefortovo; circumstanțele incidentului sunt momentan necunoscute.

3.

Rang — colonel de politie.

Poziția deținută – Șeful Departamentului „B” (detecția și reprimarea infracțiunilor din sectorul public) al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.

Masura preventiva – arestare.

26 februarie. Comitetul de anchetă îl suspectează pe Mullayarov că și-a depășit autoritatea, a provocat mită și a organizat o comunitate criminală.

Pe 10 aprilie, după ce Judecătoria Basmanny a prelungit arestarea colonelului până pe 14 august, ei spun că acesta a fost dus de ofițerii FSB la „o anumită clădire”, unde, prin amenințări, ofițerii de securitate l-au forțat pe Mullayarov să scrie ceva ca o mărturisire sinceră. , în care, potrivit PASMI, s-a pocăit și și-a exprimat disponibilitatea de a „demasca” ofițerii GUEBiPK. Cu toate acestea, după ce un avocat l-a vizitat în închisoare, Mullayarov a renunțat la această mărturie și a declarat că a scris-o „în timp ce se afla într-o stare psiho-emoțională depresivă”.

Comisia de anchetă îl consideră pe Mullayarov organizatorul provocării unei mită împotriva șefului adjunct al serviciului 6 al direcției 9 a FSB Igor Demin.

4. Alexey Bodnar

Rang — Locotenent-colonel de poliție.

Poziția deținută – .

Masura preventiva – arestare.

5. Ivan Kosourov

Rang — maior de poliție.

Poziția deținută – Şeful adjunct al Direcţiei „B” a GUEBiPK a Ministerului Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse.

Masura preventiva –arestare.

Ambii se numără printre primii ofițeri arestați în dosarul provocării de mită la adresa șefului adjunct al Serviciului de Securitate Internă FSB (arestat pe 17 februarie). Suspectat de abuz de putere, provocare de mită și participare la o comunitate criminală organizată.

6. Evgheni Shermanov

Rang — maior de poliție.

Poziția deținută – Şeful adjunct al Direcţiei „B” al Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK al Federaţiei Ruse.

Masura preventiva – arestare.

Shermanov pe 20 martie sub suspiciunea de abuz de putere. Potrivit anchetatorilor, el și Kosourov au făcut presiuni asupra fiicei directorului Institutului de Cercetare Oncologică Herzen din Moscova. Elena Bogoslovskayași probe falsificate împotriva directorului adjunct al institutului Serghei Beziaev.

Oficialul a fost capturat de angajații GUEBiPK după ce a primit 29 de milioane de ruble pentru încheierea garantată a unui contract de stat cu Grand Medicine LLC pentru furnizarea de echipamente medicale scumpe către institut. Ulterior, Bezyaev a fost condamnat la trei ani de către Curtea Saviolovsky din Moscova și trimis într-o colonie.

7. Serghei Ponomarev

Rang — Locotenent-colonel de poliție.

Poziția deținută –.

Masura preventiva – arestare.

Pe 26 martie, în cadrul unui dosar penal care a fost deschis împotriva lui Kolesnikov, Kosourov și Klyushkin, Ponomarev a fost chemat la Comisia de anchetă pentru audiere, unde a fost reținut.

Acest dosar penal a fost deschis la cererea lui I. O. Șeful Departamentului Regiunii Moscova al Serviciului Federal de Înregistrare Olga Zhdanova si fost angajat al Rosreestr Alexey Akchurin, care în iunie anul trecut au fost reținuți de angajații departamentului „B” al GUEBiPK în timp ce primeau 1,3 milioane de ruble pentru asistență la înregistrarea terenurilor și a imobilelor în zonele de elită din regiunea Moscovei.

8. Vitali Cherednichenko

Rang — maior de poliție.

Poziția deținută— Șeful adjunct al Departamentului 15 al Direcției „K” (depistarea și reprimarea infracțiunilor de corupție) al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse.

Masura preventiva – arestare.

Cherednichenko (împreună cu Kolesnikov, Kosourov și Nazarov) este judecat pentru abuz de putere împotriva unui membru al Consiliului Federației din regiunea Novgorod Alexandra Korovnikovași director al Departamentului Camerei de Conturi Alexandra Mikhailika(Mikhailik a fost reținut în septembrie 2013, când a primit 3 milioane de ruble de la Korovnikov pentru o inspecție neprogramată a FSUE Sport Engineering).

Ulterior, acești oficiali i-au acuzat pe angajații GUEBiPK că au provocat mită și au scris o declarație împotriva lor.

De asemenea, Cherednichenko, conform anchetatorilor, a comis actiuni ilegale impotriva unui anumit antreprenor Cesnokov, suspectat de frauda.

9. Mihail Nazarov

Rang — maior de poliție.

Poziția deținută — Ofițer superior de investigații pentru cazuri deosebit de importante al Direcției „B” a Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK al Federației Ruse.

Masura preventiva — arestare.

El este implicat și într-un caz de incitare la mită, falsificarea probelor și depășirea autorității oficiale, ceea ce duce la consecințe grave.
Pe 17 aprilie a fost invitat la audieri la Comisia de anchetă, unde a fost reținut.

Un episod în care este implicat Nazarov este legat de cazul fostului city manager din Smolensk Constantin Lazarev, care a fost reținut în 2011 sub acuzația de primire a unor comisioane pentru contractele de îmbunătățire a orașului Smolensk pentru celebrarea a 1150 de ani de existență a orașului. Lazarev a fost mai întâi eliberat pe cauțiune, iar apoi achitat de instanță.

Un alt episod este legat de presupusa falsificare a probelor împotriva directorului adjunct al Institutului de Cercetare Herzen, Serghei Bezyaev.

10. Serghei Borisovski

Rang — căpitan de poliție.

Poziția deținută — Ofițer superior de investigații pentru cazuri deosebit de importante al Direcției „B” a Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK al Federației Ruse.

Masura preventiva – arestare.

Este inculpat într-un dosar de abuz de putere, inițiat la cererea lui Mihail și Korovnikov.

11. Alexey Klyushkin

Denumirea funcției — agent" GUEBiPK.

Masura preventiva – arestare.

Potrivit anchetatorilor, Klyushkin este membru al unei comunități criminale organizată de generalul Kolesnikov și este specializat în provocarea de mită de la oficiali și oameni de afaceri. Klyushkin este implicat într-un caz de abuz de putere împotriva șefului departamentului Rosreestr din regiunea Moscovei, Olga Zhdanova. Pentru el i s-a ales o măsură preventivă sub formă de detenție.

12. Serghei Pirojkov

Denumirea funcției — „agent” al GUEBiPK.

Masura preventiva – Arest la domiciliu.

Potrivit unor rapoarte, Pirozhkov este un fost ofițer detectiv al departamentului 6 al ORB-3 DEB al Ministerului Afacerilor Interne, un major de poliție pensionat.

El este implicat în dosarul provocării de mită ofițerului FSB Demin. A fost arestat preventiv.

13. Ruslan Chukhlib– „agent” al GUEBiPK, măsură preventivă – arest la domiciliu.

Chukhlib este o „torpilă”, lucrează sub acoperire și se dă drept om de afaceri. Este implicat în dosarul de provocare a mită a adjunctului șefului serviciului 6 al direcției 9 a FSB, Igor Demin. Chukhlib a fost cel care i-a predat banii lui Demin, după care a fost reținut și a început un dosar important împotriva ofițerilor GUEBiPK.

Denis Balashov

Direcția Principală de Securitate Economică și Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei (GUEBiPK MVD al Rusiei)- o unitate structurală independentă a aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse, care asigură și îndeplinește funcțiile Ministerului pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii de stat și a reglementării legale în domeniul securității economice a statului; precum și îndeplinirea altor funcții în conformitate cu Regulamentele privind GUEBiPK, actele juridice de reglementare ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

Până în 2011 - Departamentul de Securitate Economică al Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse (DEB MIA al Rusiei). În 2011, DEB, în legătură cu reforma în curs a Ministerului rus al Afacerilor Interne, a fost redenumită Direcția principală de securitate economică și anticorupție (GUEBiPK).

Actualul șef al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei este generalul-maior de poliție Andrei Kurnosenko.

informatii de baza

Principalele sarcini ale Direcției Principale includ:

• participarea la formarea principalelor direcții ale politicii de stat în domeniul securității economice;
• participarea la îmbunătățirea reglementării legale în domeniul securității economice;
• luarea, în sfera de competență a acestora, de măsuri de organizare a luptei împotriva infracțiunilor fiscale și economice;
• managementul organizatoric și metodologic al activităților unităților de combatere a infracțiunilor economice și a infracțiunilor fiscale ale principalelor departamente ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din districtele federale, ministerele de interne, departamentele principale, departamentele de afaceri interne ale entităților constitutive ale Rusiei Federația, unități de combatere a infracțiunilor economice ale departamentelor (departamentelor) de afaceri interne în transportul feroviar, naval și aerian, departamentelor (departamentelor) de afaceri interne din entități administrativ-teritoriale închise, la unități deosebit de importante și sensibile.

În activitățile sale, Direcția Principală este ghidată de Constituția Federației Ruse, legile constituționale federale, legile federale, decretele și ordinele Președintelui Federației Ruse, decretele și ordinele Guvernului Federației Ruse, tratatele internaționale ale Federației Ruse. Federația Rusă, actele juridice de reglementare ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei și Regulamentul cu privire la direcția principală.

Direcția principală este o unitate operațională a poliției și desfășoară activități operaționale de investigație în conformitate cu legislația Federației Ruse.

Activitatea Direcției principale este organizată pe baza de planificare, o combinație de unitate de comandă în rezolvarea problemelor activității oficiale și colegialitate în discuția lor, responsabilitatea personală a fiecărui angajat, funcționar public federal și angajat pentru starea de lucruri în zona alocată și implementarea instrucțiunilor individuale.

Poveste

Această unitate a fost creată la 16 martie 1937 ca parte a Direcției principale de poliție a Comisariatului Poporului pentru Afaceri Interne al URSS. Reglementările adoptate privind OBKhSS, în special, au precizat că aceasta a fost creată pentru „a asigura lupta împotriva furtului proprietății socialiste în organizațiile și instituțiile comerțului de stat, precum și pentru a combate profitul”. Nume în diferiți ani - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. În 2008, prin decret al Președintelui Federației Ruse, Departamentului i s-au atribuit funcțiile de combatere a corupției și a crimei organizate în sfera economică (structura includea ORB nr. 3 (pentru combaterea corupției) și ORB nr. 10 (pentru combaterea corupției). crima organizată în sfera economică).

În calitate de aparat central, supraveghează UBEP (departamentul pentru combaterea crimelor economice) și UNP (departamentul pentru infracțiuni fiscale), care fac parte structural din organele regionale de afaceri interne.

Stiri, 14:19 09.10.2016

© flickr.com/, Ruben Diaz

Șeful interimar al departamentului „T” al Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK, Zakharchenko a fost arestat de instanță până pe 8 noiembrie

Context

MOSCOVA, 10 septembrie - RAPSI, Oleg Sivozhelezov. Curtea Presnensky din Moscova a ales o măsură preventivă sub formă de detenție în raport cu șeful interimar al departamentului „T” al Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) a Ministerului Afacerilor Interne (MVD) al Rusiei , Dmitri Zakharchenko, acuzat de abuz de putere, obstrucționarea unei anchete preliminare și primirea de mită la scară deosebit de mare, a raportat sâmbătă din sala de judecată un corespondent RAPSI.

Astfel, instanța a admis cererea anchetatorului de arestare a lui Zaharcenko până pe 8 noiembrie.

Apărarea învinuitului s-a opus alegerii unei măsuri preventive sub forma reținerii. Avocatul Iuri Novikov a cerut instanței să aleagă măsuri alternative - arest la domiciliu la locul real de reședință al lui Zaharchenko sau cauțiune în valoare de 70 de milioane de ruble. Novikov și-a propus candidatura la tribunal ca garanțios. Tot la ședință au fost anunțate informații despre identitatea acuzatului, potrivit cărora șeful interimar al departamentului „T” al Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK are trei studii superioare și este candidat la științe economice. În plus, Zakharchenko este dependent de doi copii mici.

După cum reiese din materialele anunțate de instanță, la 8 septembrie a fost deschis un dosar penal împotriva lui Zaharcenko pe motiv de comiterea infracțiunilor în temeiul părții 1 a articolului 285 și partea 3 a articolului 294 din Codul penal al Federației Ruse - abuz de puterile oficiale și obstrucționarea cercetării cauzei. O zi mai târziu, pe 9 septembrie, a fost deschis un dosar penal pentru primirea de mită la scară deosebit de mare (partea 6 a articolului 290 din Codul penal al Federației Ruse), după care toate cele trei episoade au fost combinate într-un singur caz.

Conform certificatului FSB prezentat în materialele cauzei, în prezent a fost identificat un cerc incomplet de persoane din dosar. După cum a stabilit de către angajații operaționali ai departamentului, șeful interimar al departamentului „T” al Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK i-a patronat pe șefii mai multor structuri comerciale, primind mită mari de la aceștia. În ședința de astăzi, am vorbit despre recompensă bănească ilegală în valoare de 7 milioane de ruble, în timp ce ancheta permite identificarea altor episoade de luare de mită în viitor.

Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a confirmat faptul că a avut loc un eveniment comun între FSB și Direcția Principală de Securitate Internă a Ministerului Afacerilor Interne, în urma căruia a fost reținut șeful interimar al Direcției „T” a GUEBiPK.

Pe baza materialelor cazului, în urma perchezițiilor efectuate în autoturism și unul dintre apartamente, a fost găsită o sumă mare de numerar. La întâlnire, anchetatorul a anunțat suma de bani ridicată de la acuzat în valoare de aproximativ 9 miliarde de ruble.

Zaharcenko însuși neagă orice legătură cu fondurile confiscate.

"Nu aveam bani în mâinile mele, nu a fost înregistrat faptul că mi-au fost transferați bani. Fondurile confiscate din mașină aparțin proprietarului mașinii, care este antreprenor, și nu fusesem în apartamentul meu. soră majoră căsătorită, unde s-au găsit și bani”, - a obiectat acuzatul argumentelor anchetatorilor.

Direcția „T” a Ministerului Afacerilor Interne GUEBiPK, din care acționează Zakharchenko, supraveghează unitatea de combustibil și energie

Adaugă pe blog

Cod pentru publicare:

Curtea Presnensky din Moscova a ales o măsură preventivă sub formă de detenție în raport cu șeful interimar al departamentului „T” al Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție (GUEBiPK) a Ministerului Afacerilor Interne (MVD) al Rusiei Dmitri Zakharchenko, acuzat de abuz de putere, obstrucționarea unei anchete preliminare și primirea de mită la scară deosebit de mare, a informat sâmbătă din sala de judecată un corespondent RAPSI.

Reținerea șefului interimar al departamentului „T” al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Dmitri Zakharchenko, a fost efectuată vineri seara în timpul unei operațiuni comune a mai multor unități ale FSB. Colonelul Ministerului Afacerilor Interne a stabilit un record pentru suma de bani confiscată: în timpul perchezițiilor la Zaharcenko. Pe 10 septembrie, instanța l-a arestat pe Zaharcenko până pe 8 noiembrie. Șeful adjunct al sediului anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne este acuzat că a primit mită de 7 milioane de ruble. (Articolul 285 din Codul Penal al Federației Ruse), precum și crearea de obstacole în calea anchetei preliminare (Articolul 294 din Codul Penal).

Zakharchenko conduce departamentul care a fost implicat în lupta împotriva criminalității economice în sectorul combustibilului și energiei și în industria chimică. Reținerea unui ofițer de poliție de rang înalt este legată de mai multe dosare penale importante, au declarat pentru Novaya Gazeta surse din agențiile de drept. Colonelul de poliție a fost acuzat de abuz de putere, obstrucționarea justiției și efectuarea unei anchete preliminare și luare de mită.

„Aproximativ 30 de agenți din diferite divizii ale FSB au participat la perchezițiile lui Zaharcenko. Am reunit oameni din diferite servicii, astfel încât nimeni să nu aibă dorința de a lua prea mult”, glumește sursa Novaya Gazeta din FSB.

El a menționat că cea mai activă participare la dezvoltarea lui Zakharchenko a fost luată de departamentul „M” al FSB al Rusiei (acesta, printre altele, supraveghează Ministerul Afacerilor Interne), precum și Departamentul de securitate internă al FSB. și Direcția Principală de Securitate Internă a Ministerului Afacerilor Interne. Probabil că, atunci când ofițerii de informații au plecat să caute, aveau deja informații operaționale despre ce bani aveau să găsească pe colonelul de poliție.

Interlocutorii publicației au remarcat că Zakharchenko a intrat în atenția agenților în legătură cu cazul împotriva lui Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy). În august, primul adjunct al Departamentului de Investigații Principal al Comitetului de Investigații al Rusiei pentru Moscova, Denis Nikandrov, precum și șeful departamentului de securitate internă al Comitetului de Investigații, Mihail Maksimenko, împreună cu deputatul Alexander Lamonov, au fost deja arestați. în acest caz. Cazul împotriva angajaților Comisiei de anchetă a fost susținut și de departamentul „M” al FSB. În același timp, agenții au început să stabilească toate legăturile posibile ale lui Shakro Molodoy și să pună pe interceptări telefonice mai mulți oficiali de rang înalt al poliției.

Să vă reamintim că pe 9 septembrie au fost efectuate percheziții în biroul, mașina și apartamentul lui Zakharchenko. „Au găsit o sumă mare de bani în mașina lui. Astăzi, FSB a efectuat o percheziție în apartamentul său”, a declarat pentru RIA Novosti o sursă familiarizată cu ancheta. Interlocutorul agenției a explicat că „Zakharcenko a fost reținut într-un caz vechi”. Nu a precizat despre ce fel de caz vorbea.

În biroul colonelului au fost găsite 170 de mii de dolari și 5 mii de euro, iar în apartamentul surorii arestatului de pe Michurinsky Prospekt au fost găsite peste 120 de milioane de dolari, precum și câteva sute de milioane de ruble. Suma totală de numerar găsită este de aproximativ 8 miliarde de ruble. Fotografii cu banii găsiți, ambalați în zeci de saci în carouri și cutii, au apărut în presă. După cum a spus anchetatorul în timpul audierii de la tribunalul Presnensky, venitul oficial al colonelului în ultimii ani nu a depășit 3 milioane de ruble.

În timpul procesului, colonelul MAI a negat implicarea sa în banii găsiți în apartamentul surorii sale. El a numit, de asemenea, datele interceptărilor telefonice de pe telefonul său, care sunt în dosar, o „glumă”.

Potrivit lui Novaya, banii găsiți pe Zaharcenko în timpul căutării nu au nicio legătură cu lumea hoților. Persoanele care au participat la percheziții au spus că, întrebat de unde provin banii, polițistul a răspuns: „Bancherii i-au dat pentru păstrare”.
În instanță, când Zakharcenko a fost ales ca măsură preventivă, el a mai declarat că banii nu sunt ai lui, „nici în fapt, nici în teorie”. „Nu am fost în acest apartament. Nu am luat mită. Nu aveam bani în mână”, a remarcat el, scrie Kommersant.

În biroul lui Zakharchenko au fost găsite materiale dintr-un dosar penal, în ancheta căruia, potrivit acuzării, colonelul a încercat să se amestece. Potrivit TASS, colonelul a fost găsit cu documente legate de offshore Kamestra Enterprises Ltd. Detaliile beneficiarului offshore indicate în documente coincid complet cu numele și prenumele fostului proprietar al Băncii Svyaznoy Maxim Nogotkov. Ancheta se stabilește autenticitatea documentelor, a precizat sursa agenției.

Banii găsiți în timpul perchezițiilor lui Dmitri Zakharchenko sunt legați de cazul de furt la Nota Bank, căruia i-a fost retras licența la sfârșitul anului 2015. Conducerea băncii este acuzată astăzi că a furat 26 de miliarde de ruble de la o instituție de credit. Principalii clienți corporativi ai băncii au fost întreprinderile complexului militar-industrial rus. Cu toate acestea, pentru o lungă perioadă de timp, conducerea băncii a acordat împrumuturi nerambursabile companiilor afiliate. Când situația financiară a băncii s-a înrăutățit, dar înainte de a fi introdusă în ea administrarea provizorie a Băncii Centrale, procesul de retragere a activelor a devenit larg răspândit. După cum a spus unul dintre foștii directori de top ai Nota Bank Novaya, cu puțin timp înainte de revocarea licenței, persoane marginale au fost observate în apropierea bancomatelor băncii, retrăgând bani folosind carduri de credit „frauduloase”. Probabil, o parte din acești bani au fost transferați în depozitul șefului interimar al departamentului „T” al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei.

Potrivit surselor Novaya Gazeta din FSB, Dmitri Zakharchenko o cunoștea bine pe fostul director financiar al băncii, Galina Marchukova. Este posibil ca el să fi fost cel care a avertizat conducerea băncii cu privire la măsurile operaționale de investigație care se pregătesc împotriva acestora. „Clientul meu îl cunoștea pe Marchukov, dar nu l-a avertizat cu privire la percheziții și nu a investigat cazul”, a declarat avocatul lui Zakharcenko, Iuri Novikov, pentru TASS. Avocatul a mai spus instanței că în biroul colonelului a fost găsit un disc cu inscripția „Bancnotă” și nu „Nota Bank”. „A fost găsit undeva în spatele noptierei, se presupune că erau materiale pe el despre caz. Dar imaginați-vă că un manager de acest nivel a ținut ceva sub plintă”, a explicat avocatul.

Potrivit lui Novaya, înainte de a conduce departamentul „T”, Zakharchenko a condus al 24-lea departament, care aparținea departamentului „M” al GUEBiPK al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei (lupta împotriva crimelor economice în domeniile ingineriei mecanice și metalurgie). Acest departament s-a specializat în infracțiuni în complexul militar-industrial, în instalații sensibile și teritorii administrative închise. Adică, Zakharcenko trebuia să cunoască bine clienții Nota Bank și banca însăși, care lucra cu banii lor, au declarat publicației surse din Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit INTERFAX.RU, Zakharchenko îl anchetează și pe fostul director general al VimpelCom, Mihail Slobodin. După cum a stabilit ancheta, colonelul l-a informat pe managerul superior despre evoluția operațională în cazul luării de mită din Republica Komi. „După aceasta, Slobodin a părăsit în grabă teritoriul Rusiei”, a spus agenția, citând interlocutorul.

Potrivit Life, în legătură cu cazul de mită, fostul guvernator Komi Vyacheslav Gaizer și subalternii săi de la Ministerul Afacerilor Interne GUEBiPK au primit o solicitare de informații despre Slobodin. „Zakharcenko cunoștea toate activitățile operaționale desfășurate împotriva unor oficiali și oameni de afaceri importanți și le-a folosit în interes personal”, a declarat pentru INTERFAX.RU o sursă apropiată anchetei.

Zakharchenko a ajutat și la evadarea designerului Fatima Misikova, de care investigația a devenit interesată după un schimb de focuri pe strada Rochdelskaya, după care hoțul în drept Shakro Molodoy a fost arestat, iar apoi șeful departamentului RF IC, Mihail Maksimenko, și șeful adjunct al Direcției principale de investigații a RF IC din Moscova, Denis Nikandrov. Misikova, potrivit unei surse a agenției Rosbalt din agențiile de drept, îl cunoștea pe Zaharcenko de mult timp, iar acesta i-a spus despre o posibilă detenție. Drept urmare, designerul a fugit din țară, prefăcând moartea ei, iar în iulie 2016, ancheta a aflat despre evadare și a pus-o pe Misikova pe lista de urmăriți.

Zaharcenko nu și-a recunoscut vinovăția și a susținut la proces că este mai interesat de stabilirea adevărului decât de anchetă. Cu toate acestea, Curtea Presnensky din Moscova l-a arestat pe polițist pe 10 septembrie, după care apărarea lui Zaharcenko a promis că va contesta decizia.