Compania elvețiană Glencore. Societate comercială Glencore. Dosar. Contract pe termen lung cu Rosneft

La începutul anilor 1990, era principalul vânzător de metale și petrol rusești. De ce a pierdut teren?

Valeri Igumenov

Aceasta este cea mai mare companie non-publică de pe planetă: cifra sa de afaceri în 2006 a fost de 116,5 miliarde de dolari, de o dată și jumătate mai mult decât cea a Gazprom. Afacerea ei se încadrează într-o schemă simplă: cumpără materii prime de la companii miniere și le vinde procesatorilor. Detalii? Nu este atât de ușor să le obțineți: opt din zece foști și actuali angajați ai companiei (și am intervievat aproximativ trei duzini) au refuzat să ne răspundă la întrebări. Cei care au fost de acord vorbeau de obicei anonim. „Ideologia este: cu cât apa este mai noroioasă, cu atât peștii vom prinde mai mari. De îndată ce apa devine limpede, nu putem face nimic”, explică unul dintre ei. Timp de decenii, acestei companii nu i-a fost frică să lucreze în cele mai înapoiate țări și a găsit cu ușurință un limbaj comun cu dictatorii respinși de lume. La începutul anilor 1990, în timpul prăbușirii economiei ruse, a fost principalul exportator de aluminiu rusesc, câștigând sute de procente din profit.

Faceți cunoștință cu Glencore International, fostul Marc Rich + Co. După ce și-a schimbat proprietarii, și-a rupt dinții cu tinerii oligarhi ruși și și-a pierdut în mare măsură influența în Rusia, compania a găsit o modalitate de a rămâne pe piața noastră: participă la afacerile marilor companii de petrol și aluminiu. Dar cât de durabil este status quo-ul?

Glencore (un acronim pentru Global Energy Commodities and Resources) are sediul în Baar, un oraș din micul canton elvețian Zug (întregul canton este cu un sfert din dimensiunea Moscovei), fost unul dintre cele mai sărace din confederație. Sărăcia a fost cea care a obligat autoritățile cantonale în anii 1960 să obțină dreptul de a adopta o legislație fiscală extrem de liberală, favorabilă exploatațiilor internaționale care își desfășoară activitatea în afara Elveției: nu plătesc impozit pe venit în canton (mai trebuie să plătească impozit federal). Autoritățile UE sunt încă indignate de „zona offshore” din Zug, dar companiile înregistrate acolo beneficiază atât de jurisdicția scutită de taxe, cât și de statutul de companie elvețiană de renume, și nu de „spălătorie” din Insulele Cayman.

În Zug, omul de afaceri Marc Rich, în vârstă de 39 de ani, împreună cu partenerul său Pincus Green, au creat compania Marc Rich + Co AG în aprilie 1974. Foștii angajați ai gigantului comercial american Philipp Brothers au decis să iasă liber.

Primele decenii ale lui Marc Rich + Co-complot pentru un roman de aventuri (vezi și „Young Years”). Compania a făcut comerț cu petrol iranian pentru eludarea embargoului american, a cumpărat nichel și aur din Cuba lui Castro, a făcut comerț cu Libia disgraziată și cu Africa de Sud, când s-a aflat sub sancțiuni internaționale din cauza apartheidului. În timpul crizei petroliere din 1973, partenerii au câștigat milioane prin gestionarea petrolului prin zeci de companii offshore pe care le-au creat. În 1983, procurorul federal Rudolph Giuliani (viitorul primar al New Yorkului) a autorizat arestarea lui Rich și Green, iar rechizitoriul includea 65 de capete de acuzare, inclusiv evaziune fiscală de 48 de milioane de dolari. Partenerii au fugit din Statele Unite, Rich și-a luat cetățenia spaniolă, Green a luat cetățenia boliviană.

Marc Rich s-a dovedit a fi singura companie care a decis să furnizeze cereale URSS, în ciuda interdicției internaționale din cauza războiului din Afganistan. În momentul în care sistemul economic al Uniunii Sovietice a început să se prăbușească, Mark Rich era deja un prieten de lungă durată și de încredere al oficialilor partidelor sovietice și al liderilor asociațiilor de comerț exterior. Prin urmare, la începutul anilor 1990, când apa din Rusia a devenit destul de tulbure, Marc Rich a început cu ușurință să prindă pești foarte mari în ea.

„Oamenii noștri încă nu înțelegeau comerțul de pe piață, fabricile nu aveau bani, au cerut băncilor, dar băncile nu au vrut să ia aluminiu drept garanție Rich Mage a venit cu bani și a luat aluminiu”, își amintește omul de afaceri Igor Vișnevski un interviu cu Forbes, la începutul anului 1990 -x șef al departamentului de aluminiu, iar din 1998 până în 2003 - întregul birou de reprezentanță din Moscova al Glencore International Prețul intern al aluminiului a fost de 5-10% din prețul său de piață în Occident, și o parte semnificativă a diferenței a ajuns în conturile companiei elvețiene Marc Rich privind operațiunile cu materii prime rusești la începutul anilor 1990, nimeni nu îndrăznește să numească, se spune doar că a fost măsurată în sute de procente în 1992, prin decretul președintelui Boris Elțin, a fost permisă taxarea - prelucrarea materiilor prime străine de către întreprinderile ruse pentru o taxă convenită, Marc Rich a adoptat acest instrument pentru extragerea de profituri în exces companiile de materiale, care au lucrat pentru elvețieni în urmă cu 15 ani, vorbește despre această practică, care era obișnuită la acea vreme: „Au importat alumină, fără taxe și plăteau doar TVA la costul procesării, ceea ce era întotdeauna posibil”. subestimat prin acord cu fabrica. Iar oficialii pur și simplu plăteau chirie și transportau aproape tot aluminiul pentru export.” La începutul anilor 1990, datorită taxării rusești, o treime din tot aluminiul de pe piața de schimb mondial, conform Washington Post, a fost furnizat de Marc Rich + Co.

Deși Marc Rich a tranzacționat o gamă completă de mărfuri și mărfuri, cel mai mare interes al său a fost întotdeauna petrolul. Marc Rich nu avea aproape deloc contracte petroliere cu URSS și era mai greu să intri în sistemul de export de petrol decât în prelucrarea aluminiului: a fost monopolizat de asociația de comerț exterior Soyuznefteexport, creată încă din anii 1920. Pentru a obține petrol, Maga Rich a fost nevoită să creeze asociații de producție, furnizând echipamente și modernizand mai multe rafinării de petrol din Rusia, Ucraina și Azerbaidjan. Diferența dintre prețurile interne și externe ale produselor petroliere a acoperit mai mult decât costurile.

Problema, însă, nu s-a limitat la investiții. Tehnologia pentru încheierea de contracte petroliere profitabile a fost testată de parteneri încă din 1973, când, potrivit revistei BusinessWeek, aceștia au cumpărat un conac de lux în sudul Franței și au stabilit acolo prostituate pariziene scumpe. Aici s-au purtat negocieri cu șeicii arabi. „Metoda pentru șeici” a fost testată cu succes pe „primul milionar sovietic” Artem Tarasov. În memoriile sale, „Millionaire”, el descrie cum la sfârșitul anilor 1980 o suită într-un hotel luxos din Londra a fost închiriată special pentru el, un iaht cu o orchestră a fost închiriat, cum oamenii lui Marc Rich l-au dus în cluburi de noapte, oferindu-se să ia orice dansator. în cameră - compania plătește pentru toate. Tarasov nu numai că a semnat un contract benefic pentru compania elvețiană, ci l-a adus și ministrului de atunci al industriei cerealelor al URSS, iar în scurt timp Marc Rich a început să facă schimb de cereale argentiniene pentru produse petroliere rusești.

Biroul companiei din Moscova a început treptat să se dezvolte: în 1992, aproximativ 20 de oameni lucrau acolo, iar după un an și jumătate - mai mult de o sută. „În mare parte au venit absolvenți MGIMO și foști comercianți străini cu propriile lor contracte”, își amintește directorul general Mechel, Alexey Ivanushkin, care a ajuns la conducerea departamentului de feroaliaje la biroul lui Marc Rich din Moscova. Compania a angajat de bunăvoie oameni cu experiență hardware: tatăl aceluiași Ivanușkin, Gennady, fost consul la Geneva și general pensionar al KGB, a condus serviciul de securitate rus al companiei elvețiene.

Din 1989 până în 1993, Marc Rich a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, aluminiu, cupru, zinc, plumb, cărbune și un furnizor de cereale și zahăr al țării. Cifra de afaceri anuală a companiei cu țările din fosta URSS a fost, conform diferitelor surse, de 3-4 miliarde de dolari. Pentru comparație: toate exporturile rusești în 1993 au fost de 43 de miliarde de dolari. Dar în același an, 1993, poziția companiei a început scutura.

Cum este structurat Glencore (fostul Marc Rich) din interior? Fondatorii companiei au distribuit managementul între trei birouri - în Baar (tranzacții cu metale și finanțe), Londra (petrol, produse petroliere și zahăr) și Rotterdam (cereale). Dar nu birourile sunt cele care cumpără și vând materii prime, câștigând bani pentru companie, ci comercianții angajați relativ independenți. Fiecare dintre ei este o „unitate de luptă” independentă, el are dreptul de a semna și, în limitele specificate, gestionează fondurile companiei. De regulă, un comerciant lucrează cu un tip de produs într-o regiune. În total, se estimează că compania are aproximativ 300 de comercianți. Ei nu primesc salarii, ci bonusuri in functie de volumul tranzactiilor pe care le desfasoara. Potrivit unuia dintre actualii angajați ai companiei, care a vorbit cu Forbes sub condiția anonimatului, limita inferioară a venitului anual al unui comerciant depășește 1 milion de dolari. Acum sunt aproximativ 20-30 de comercianți principali în companie și toți au o cotă de capital. „Politica este următoarea: dacă lucrezi într-o poziție de vârf, primești o cotă, dacă pleci, vinde-ți cota altor oameni de top”, spune un angajat al biroului companiei din Moscova.

Comercianții sunt coloana vertebrală a companiilor din întreaga lume. În 1998-2003, biroul de la Moscova a fost condus de comerciantul de „aluminiu” Igor Vishnevsky, care a raportat directorului executiv și, de asemenea, specialist în tranzacții cu aluminiu, Willi Strothott în Baar. Acum, șeful oficial al sediului din Moscova este avocatul Yana Tikhonova, în timp ce nici comercianții, nici finanțatorii nu îi sunt subordonați. Potrivit surselor Forbes, biroul este de fapt condus de comerciantul de petrol Vladimir Shcherbak, care, la rândul său, raportează șefului biroului petrolier al Glencore din Londra, Alex Bird.

Marc Rich a condus imperiul pe care l-a creat până în 1993. Până atunci, fondatorul companiei, în vârstă de 60 de ani, nu mai era la fel de energic ca acum 20 de ani, trecea dureros printr-un divorț de soția sa Denise, căreia i-a plătit, potrivit unor surse, despăgubiri de 200 de milioane de dolari. și, după cum se spune în companie, și-a pierdut fostul strâns. În plus, chiar faptul că compania era condusă de un fugar din justiția americană a blocat accesul companiei la cei mai profitabili consumatori americani de materii prime. S-a încheiat cu o „revoluție de catifea”: un grup de comercianți de top condus de specialistul în aluminiu Willy Strothotte și petroliști Dany Dreyfus și Ari Silverberg l-au convins pe Rich să demisioneze.

Rich și-a vândut pachetul de acțiuni către conducerea companiei (care, conform diverselor estimări, a variat între 75% și 80%). Calculul „revoluționarilor” s-a dovedit a fi corect: la scurt timp după demisia fondatorului, compania a reușit să deschidă un al patrulea sediu central în SUA, la Stamford (Connecticut). Întregul pachet al lui Rich a fost împărțit între principalii comercianți. Acum „nimeni nu deținea nici o participație de control, fie pur și simplu o participație dominantă”, spune Vishnevsky. „Primul dintre egali” a fost noul CEO Willi Strothott. În 1994, compania a fost redenumită Glencore International AG.

Marc Rich însuși a început să investească, deschizând o nouă companie cu vechiul nume, Marc Rich Investments. Și în 2001, președintele american Bill Clinton, cu câteva ore înainte de a părăsi Casa Albă, i-a iertat pe Rich și Green (dintre 176 de persoane). Clinton s-a justificat ulterior spunând că partenerii fugari au fost de acord să contribuie cu 200 de milioane de dolari la trezorerie și politicieni israelieni proeminenți precum premierul israelian de atunci Ehud Barak, ministrul de externe Shimon Peres și fostul șef al serviciului de informații Mossad Shabtai Shavit i-au cerut. . Presa americană a scris și despre cei 450.000 de dolari pe care fosta soție a lui Rich, Denise, i-a donat anterior bibliotecii prezidențiale a lui Clinton (Denise a fost ulterior donator pentru campania electorală a lui Hillary Clinton). Grațierea a provocat un scandal grav, așa că Rich și Green au ales să nu se mai întoarcă în Statele Unite, rămânând în Europa.

În timp ce comercianții împărțeau puterea, privatizarea tocmai se desfășura în Rusia și s-au format primele grupuri financiare și industriale. Întreprinderile aveau proprietari care au început să preia toate operațiunile de comerț exterior pentru ei înșiși, nedorind să le ofere comercianților terți. „La un moment dat, afacerea noastră a dispărut pur și simplu”, își amintește Alexey Ivanushkin.

„În 1993, am decis să creăm o întreprindere și am vizitat toate cele mai mari companii”, a amintit fostul șef al consiliului de administrație al Uzinei de Aluminiu Bratsk într-un interviu pentru ziarul Vedomosți.

Yuri Shleifshtein „La Marc Rich ne-au spus: aveți o singură oportunitate - să faceți comerț prin noi, pentru că controlăm această piață.” Dar Shleifstein a găsit o altă oportunitate - a fost de acord cu frații David și Simon Ruben, proprietarii unei companii rivale mult mai mici, Trans World Metals. Soții Ruben i-au preluat pe frații antreprenori ruși Lev și Mikhail Chernykh, care i-au ajutat să preia controlul asupra exporturilor celui de-al doilea mare producător de aluminiu al Rusiei, KrAZ, iar apoi topitoriile de aluminiu Sayan și Novokuznetsk, la mijlocul anilor 1990, Glencore devenise doar a doua exportator de aluminiu din Rusia, pierzând conducerea în fața Rubens și Chernys. În 1996, anul de vârf pentru exporturile de aluminiu din Rusia, Glencore a exportat 750.000 de tone de metal, iar Trans World a exportat mai mult de un milion, își amintește Vishnevsky.

Noua conducere a Glencore din 1995-1996 a schimbat radical strategia companiei: dacă anterior era un comerciant aproape pur care a achiziționat active industriale în principal pentru a avea acces la produsele fabricate, acum compania începe să participe la managementul întreprinderilor. În Rusia, Glencore cumpără pachete mari de acțiuni la fabricile metalurgice: Fabrica de siderurgie Chelyabinsk, Topitoria de cupru din Sredneuralsk și Dalpolimetal. Compania încearcă să compenseze timpul pierdut cu investiții semnificative în producție, dar ideea nu are succes.

Și în 1998, divizia rusă a Glencore a încetat complet să lucreze pentru viitor. După prăbușirea piețelor financiare în august, sediul central a dat ordin de a vinde activele rusești și de a se concentra pe colectarea datoriilor de la furnizori. Nu totul a fost returnat: de exemplu, 25 de milioane de dolari alocați pentru achiziționarea de petrol de la RAO MES, care a devenit notoriu în legătură cu reconstrucția Kremlinului și comerțul cu Irakul, au dispărut pentru totdeauna. „Nu s-a livrat o tonă de petrol, toți banii au fost furați”, se plânge un fost comerciant de petrol Glencore. La începutul anilor 2000, Glencore și-a vândut toate activele industriale companiilor rusești. Compania a fost mult mai bună la dezvoltarea producției în afara Rusiei: compania elvețiană de materii prime Xstrata, pe care managerii Glencore au început să o gestioneze în 1996, în 10 ani a devenit unul dintre cele mai mari grupuri miniere din lume, activând în Australia, Chile, Africa de Sud și alte o duzină de țări și a devenit cel mai mare exportator mondial de cărbuni termici, un mare producător de cupru, nichel, ferocrom și zinc.

În 2000, Glencore a avut șansa de a-și recâștiga rolul de cel mai mare exportator de aluminiu rusesc: cel mai rău concurent al său, grupul Trans World, fusese până atunci expulzat din Rusia. Fabricile sale au fost cumpărate de Boris Berezovsky și Roman Abramovici. Împreună cu Oleg Deripaska au creat Russian Aluminium. Compania de aluminiu nou-născută nu avea practic o rețea proprie de vânzări în străinătate, așa că aproximativ 80% din exporturi trebuiau efectuate prin comercianții occidentali. „La început a fost dificil pentru ei, iar în primii doi ani după formarea Rusal, Glencore a vândut o cantitate destul de mare din aluminiul lor”, spune Vishnevsky și face imediat o rezervă: „Marja, totuși, a fost complet diferită. ”

CEO-ul Rusal, Alexander Bulygin, în primul său interviu după numire, și-a anunțat intenția de a reduce dependența de comercianți și și-a îndeplinit promisiunea: anul trecut cota lor în vânzările companiei a scăzut la 15%. Dar Glencore nu și-a ratat șansa: anul acesta, împreună cu SUAL și Rusal, a devenit unul dintre coproprietarii companiei unite Russian Aluminium (în schimbul rafinăriilor sale de alumină din Irlanda, Italia și Jamaica, precum și a unei companii de aluminiu). topitorie din Suedia). Acum, cu o mare probabilitate, poate revendica 15% din aluminiu produs menționat, adică 600.000 de tone de metal pe an, pentru aproximativ 1,7 miliarde de dolari. Dar, potrivit surselor din reprezentanța companiei din Moscova. Glencore va câștiga doar dobândă intermediară pentru acest aluminiu.

În 2002, Glencore a suferit o nouă și aproape imperceptibilă schimbare de putere din exterior: un alt comerciant șef, de data aceasta cărbune, Ivan Glasenberg, a devenit directorul executiv al companiei. Principiul „cel care pleacă vinde totul” este de nezdruncinat, așa că Willy Strothogte ia locul președintelui consiliului de administrație - „domnește, dar nu domnește”, așteptând ca colegii săi să adune suficienți bani pentru a-l plăti. Locul de șef al biroului din Londra, în mod tradițional a doua persoană din companie, a fost ocupat recent de comerciantul de petrol Alex Bird, care a supravegheat mulți ani afacerile petroliere din Rusia. Poate că Bird a fost cel care a convins conducerea Glencore să decidă să participe la afacerile unei mari companii petroliere ruse. Până nu demult, Glencore avea doar o acțiune la micul Nobel Oil, care produce petrol în nordul Republicii Komi: companiei elvețiene îi era frică să invadeze această ramură a economiei ruse, care este periculoasă pentru investitorii străini. Dar în 2003, Glencore a alocat, conform estimărilor, cel puțin 300 de milioane de dolari proprietarului companiei petroliere Russneft, Mikhail Gutseriev, pentru achiziționarea de noi zăcăminte, primind în schimb de la 40% la 49% în trei filiale producătoare ale petrolului. companie: Varieganneft, Ulyanovskneft " și "Nafta-Ulyanovsk".

Pentru ce? Compania avea nevoie de petrol nou, spune unul dintre interlocutorii Forbes de la biroul Glencore din Moscova. Compania a pierdut aprovizionarea de la YUKOS, muncitorii petrolieri „aproape de stat” preferă să aibă de-a face cu compania comercială Gunvor a lui Ghenady Timchenko, o veche cunoștință a președintelui Putin... Potrivit managerului biroului din Moscova al Glencore, elvețianul compania nu se amestecă în gestionarea Russneft, nu pretinde dividende și se mulțumește doar cu faptul că tot petrolul exportat de companie trece prin Glencore („Russneft” a exportat aproximativ 66% din producția sa de petrol în ultimii ani, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe an).

Investițiile s-au dovedit a fi cu adevărat riscante: în noiembrie 2006, Procuratura Generală a deschis dosare penale pentru faptul de antreprenoriat ilegal împotriva mai multor filiale ale NK Russneft, acuzându-le de neplata impozitelor, iar în ianuarie 2007 a apărut un dosar penal. privind neplata impozitelor de către Russneft însuși " Când acest număr al Forbes era pregătit pentru publicare, agențiile de aplicare a legii au adus acuzații de evaziune fiscală și antreprenoriat ilegal împotriva lui Gutseriev. „Gutseriev a promis că va rezolva totul”, a recunoscut un angajat al biroului Glencore din Moscova chiar înainte de ultimele evenimente, „dar există zvonuri că totul ar putea fi vândut unei companii de stat”.

Se pare că rolul Glencore în exporturile rusești de petrol este o preocupare serioasă pentru conducerea companiei. Biroul elvețian al companiei, în deplină concordanță cu tradițiile secretului corporativ, a ignorat majoritatea întrebărilor Forbes și a răspuns la întrebarea despre petrol. „În 2006, Glencore a transportat aproximativ 34 de milioane de tone de petrol și produse petroliere din Rusia”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Lottie Grenacher. Pe lângă Russneft, Glencore face comerț cu petrol de la Tatneft, Bashneft, TNK-BP, „precum și o serie de companii mici”, a adăugat ea.

Vremurile s-au schimbat. Acum, pentru a obține materii prime pentru export, nu trebuie să negociați cu directorii de fabrică. Cu toate resursele și capacitățile sale gigantice, Glencore nu se poate compara cu principalul comerciant de petrol al țării - Gunvor, o companie controlată de fostul coleg al președintelui Putin, Ghenadi Timchenko, care vinde anual între 70 și 80 de milioane de tone de petrol rusesc pentru 32 de dolari. 37 de miliarde (de referință: toate exporturile rusești în 2006 au fost de 248 de milioane de tone). „Glencore sunt străini și, de la un anumit punct, acest lucru le-a distrus viața”, spune managerul uneia dintre companiile concurente, „Au acces la Polyanka (strada din Moscova unde se află sediul principal al Transneft. - Forbes). dar mai sus- Nu”.

Acum Glencore nu este un monopol sau chiar cel mai mare comerciant de materii prime rusești, ca la începutul anilor 1990. Aceasta poate fi o pierdere pentru ea, dar orice alt comerciant ar fi probabil bucuros să ocupe locul pe piața rusă de mărfuri pe care o ocupă „perdantul” Glencore.

Tineret

Mark David Rich (numele real Reich) s-a născut în 1934 la Anvers (Belgia) în familia unui dealer evreu de fier vechi. În 1941, familia Reich, fugind de naziști, a plecat mai întâi în Franța, apoi, în 1942, în SUA, schimbându-și numele de familie într-unul mai „american” - Rich. În 1952, Mark a absolvit prestigioasa școală Rhodes din Manhattan și a intrat la Universitatea din New York, totuși, după ce a studiat acolo doar un semestru, a renunțat și a obținut un loc de muncă la Philipp Brothers, cea mai mare companie de comerț cu materii prime din lume. timp. Tatăl lui Mark, care a avut relații de afaceri cu această companie chiar înainte de război, a insistat asupra acestui lucru. Pornind de la o poziție de nivel scăzut în departamentul de metale, Rich a devenit rapid un comerciant independent. Prima sa înțelegere a fost încheierea în 1958 a unui contract profitabil pentru cumpărarea de mercur cubanez. La scurt timp după aceasta, Rich a condus reprezentanța boliviană a Philipp Brothers. În 1967, Rich este transferat la Madrid, unde întâlnește pentru prima dată un alt comerciant al companiei, Pincus (Pinky) Green. Încep să lucreze împreună.

Cel mai răsunător succes al lui Rich and Green a fost încheierea de contracte directe de cumpărare a petrolului de la producătorii arabi, ocolind cele „Șapte Surori”, cele mai mari companii petroliere internaționale, care dominau piața la acea vreme. Petrolul a devenit motivul despărțirii lor de Philipp Brothers: în primăvara anului 1973, Rich și Green au aflat din sursele lor din țările arabe despre intenția OPEC de a crește brusc prețul petrolului, compania îl cumpără la un preț ușor peste piață. preț și, după creștere, câștigă mulți bani. Atât de mare încât conducerea companiei refuză să plătească lui Rich și Green procentul lor. Ei părăsesc Philipp Brothers și în primăvara anului 1974, după ce au ademenit mai mulți comercianți cu ei, au organizat compania Marc Rich + Co AG în Zug și au început un război total cu Philipp Brothers, atrăgând foști clienți. Ei aveau să câștige în cele din urmă acest război: la începutul anilor 1980, Philipp Brothers a fuzionat cu Salomon Brothers și a încetat să mai existe ca o companie comercială independentă (acum una dintre diviziile Citigroup).

Companii afiliate Glencore (Canada)[d]

Poveste

Compania, numită Marc Rich + Co, a fost fondată în orașul Baar din cantonul elvețian Zug în aprilie 1974 de către antreprenorii americani Marc Rich și Pincus Green.

Marc Rich a rămas singura companie care furnizează cereale URSS, în ciuda interdicției internaționale din cauza războiului din Afganistan.

Din 1989 până în 1993 Marc Rich a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, aluminiu, cupru, zinc, plumb, cărbune, contrafurnizarea cerealelor și zahărului. Cifra de afaceri anuală a acesteia cu țările fostei URSS a fost, conform diverselor surse, de 3-4 miliarde de dolari SUA. Pentru comparație: toate exporturile rusești în 1993 s-au ridicat la 43 de miliarde.

Marc Rich a condus compania până în 1993. Faptul că firma era condusă de un fugar din justiția americană i-a blocat accesul la consumatorii americani de materii prime. Drept urmare, un grup de comercianți de top condus de specialiștii în aluminiu Willy Strothotte și specialiștii în petrochimie Dany Dreyfus și Ari Silverberg l-au convins pe Rich să demisioneze. În 1993-1994, rămașii manageri ai companiei au cumpărat participația lui Rich (conform diferitelor estimări, de la 75 la 80%). Motivul plecării lui Rich a fost noile acuzații de comerț ilegal cu petrol cu Iranul (conform unei alte versiuni, cu Irakul) și evaziune fiscală.

La scurt timp după demisia fondatorului, compania a putut să-și deschidă cel de-al patrulea sediu central - în SUA, în Stamford (Connecticut). Miza lui Rich a fost împărțită între principalii comercianți.

Willi Strothott a devenit noul director executiv. În 1994 compania a fost redenumită Glencore International AG .

În decembrie 2016, compania a devenit parte a proprietarilor companiei ruse Rosneft, ca parte a privatizării unui pachet de 19,5% deținut de Rusia. Glencore este la egalitate cu Fondul suveran al Qatarului fiecare deține 50% din participația de privatizare în 19,5% din Rosneft. Valoarea tranzacției a fost de 10,2 miliarde de euro. Reuters a numit acordul „cel mai mare transfer de proprietate de stat în mâini private de la începutul anilor post-sovietici”.

Structura internă a companiei

Fondatorii companiei au distribuit managementul între trei birouri - în orașul elvețian Baar, tranzacțiile cu metale sunt efectuate și problemele financiare sunt rezolvate, tranzacțiile cu petrol, produse petroliere și zahăr sunt efectuate în biroul din Londra și departamentul de cereale. de Glencore Grain Rotterdam este situat în biroul Rotterdam. Dar nu birourile cumpără și vând bunuri, câștigând bani pentru companie, ci angajați-comercianți relativ independenți. Fiecare dintre ei este o „unitate de luptă” independentă, el are dreptul de a semna și, în limitele specificate, gestionează fondurile companiei. Cel mai adesea, un comerciant lucrează cu un tip de produs într-o regiune. În total, se estimează că compania are aproximativ 300 de comercianți. Venitul lor personal nu consta in salarii, ci din prime, in functie de volumul tranzactiilor pe care le desfasoara; în același timp, limita inferioară a venitului anual al unui comerciant depășește 1 milion USD Toți comercianții dintr-o singură direcție sunt responsabili în fața comerciantului principal care lucrează într-unul dintre sediile centrale. În prezent există între 20 și 30 de comercianți principali în companie și toți dețin un pachet de capital. „Politica este următoarea: dacă lucrezi într-o poziție de vârf, primești o cotă, dacă pleci, vinde-ți cota altor vârfuri.”

Proprietari și conducere

Acționari - conducerea companiei (aproximativ 500 de parteneri). Cei 65 de angajați ai Glencore dețin 58% din companie, sau aproximativ 35 de miliarde de dolari, pe baza unei capitalizări de aproximativ 60 de miliarde de dolari. Cei mai mari acționari:

În plus, directorul financiar al Glencore Stephen Kalmin(Steven Kalmin) deține 1% din companie, sau 70,7 milioane de acțiuni, care valorează aproximativ 600 de milioane de dolari

La începutul lunii februarie 2012, a devenit cunoscut faptul că proprietarii Glencore au fost de acord să fuzioneze cu compania minieră elvețiană Xstrata printr-un schimb de acțiuni (la acea vreme Glencore deținea deja 34% din acțiunile Xstrata). Acordul era de așteptat să creeze cel mai mare exportator de cărbune din lume pentru centrale electrice și un producător de top de cupru. Fuziunea a rezultat într-o companie de 90 de miliarde de dolari numită Glencore Xstrata International.

Activități și active ale companiei

Reprezentând companii miniere și companii din întreaga lume, Glencore furnizează metale, minerale, țiței, produse petroliere rafinate, cărbune și produse agricole clienților din industria auto, metalelor, procesării alimentare și a energiei. Compania deține 10,3% din compania metalurgică Russian Aluminium, acțiuni la subsidiare ale companiei petroliere ruse RussNeft și o serie de active miniere (zăcăminte de zinc în Peru și Kazahstan, zăcăminte de cărbune în Africa de Sud, zăcăminte de cupru în Filipine).

Astfel, în martie 2007, activele din aluminiu ale Glencore (12% din proprietatea totală a companiei) au fost combinate cu activele companiilor ruse de aluminiu Russian Aluminium și SUAL în cea mai mare companie de aluminiu din lume Russian Aluminium (United Company Rusal). Compania combinată a devenit cel mai mare producător de aluminiu și alumină din lume. Producția anuală este de așteptat să fie de aproximativ 4 milioane de tone de aluminiu și 11 milioane de tone de alumină. Potrivit Rusal (2011), Glencore deține 8,75% din acțiunile sale prin Amokenga Holdings, o subsidiară a Glencore.

În 1996, Glencore a cumpărat o participație la compania elvețiană de materii prime Xstrata, care a fost preluată de managerii Glencore În decurs de 10 ani, Xstrata a devenit unul dintre cele mai mari grupuri miniere din lume, activând în Australia, Chile, Sud. Africa și alte o duzină de țări, și a devenit cel mai mare exportator de cărbuni termici din lume, mare producător de cupru, nichel, ferocrom și zinc.

Participația companiei în compania minieră elvețiană Xstrata este de 35%, evaluată la aproximativ 23 de miliarde de dolari la prețul acțiunilor companiei din februarie 2011. Pe lângă acțiunile Xstrata și UC Rusal, Glencore deține și 51% din Kazzinc.

Partea leului din veniturile Glencore - 92%, care este de 133,9 miliarde de dolari, este generată prin tranzacționare. Ponderea producției în EBITDA al companiei este de 32% (1,9 miliarde de dolari).

Structura companiei

Compania are trei domenii principale de activitate: Metale și minerale, Produse energetice, Produse agricole:

Fiecare dintre aceste domenii este la rândul său împărțit în următoarele departamente:

Metale și minerale: aproximativ 30% din venituri sau 45,2 miliarde USD.

Aluminiu. Bauxită - directorii Steven Blumgart și Gary Fegel.
Feroaliaje. Nickel este condus de Christian Wolfensberger și Stuart Cutler.
Zinc. Cupru. Conduce

Produse energetice: 61,6% din venituri, în valoare de 89,3 miliarde USD.

Ulei - Regizor Alex Bird
Cărbune

Produse agricole: 7,1% din venituri, adică 10,4 miliarde USD.

nu sunt împărțite în departamente. În această zonă de afaceri compania se ocupă cu grâu, porumb, orz, orez, ulei vegetal, făină, zahăr și biodiesel - șeful Chris Mahoney.

Principalele active de producție agricolă ale Glencore sunt concentrate în CSI, Australia, Paraguay și Argentina, unde compania a produs 699.604 tone (+ 6,4%) de cereale, porumb și semințe oleaginoase în 2010.

Indicatori de performanta

În 2010, Glencore a crescut profitul net cu 39%, la 3,799 miliarde USD.

Compania însăși dezvăluie oficial doar venituri consolidate (152,2 miliarde USD în 2008), active (61,3 miliarde USD) și fonduri ale acționarilor (15,4 miliarde USD), profitul net în 2008 a scăzut cu 8,4%, până la 4,75 miliarde USD.

companie IPO

În aprilie 2011, directorul executiv al Glencore, Ivan Glasenberg, a anunțat planuri pentru o ofertă publică inițială a acțiunilor companiei la bursele din Londra și Hong Kong. Ca urmare a acestei probleme, compania se aștepta să câștige aproximativ 12,1 miliarde de dolari, drept urmare valoarea totală a întreprinderii ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 60 de miliarde de dolari. Mass-media a descris această plasare drept cea mai mare IPO din lume în 2011.

Registrul de comenzi a fost subscris integral în prima zi din cauza cererii puternice din partea investitorilor. Investitorii au depus cereri pentru întregul volum al plasamentului, inclusiv opțiunea pentru băncile organizatoare.

Acțiunile dintre cele două burse au fost distribuite în proporție de 80/20: Glencore intenționează să plaseze pe bursa din Londra acțiuni în valoare de aproximativ 8,8 miliarde de dolari, iar un pachet în valoare de până la 2,2 miliarde este destinat bursei din Hong Kong finalizarea IPO, liberă circulație pe britanici și Hong Kong 15-20% din acțiunile Glencore International AG sunt situate pe burse de valori.

Tony Hayward ( Tony Hayward) este director independent senior la Glencore.
Simon Murray ( Simon Murray) - președinte neexecutiv al consiliului de administrație.

Cu un preț al acțiunilor de 530 pence, capitalizarea Glencore a fost de 37,1 miliarde de lire sterline (59,9 miliarde de dolari). Suma totală a fondurilor strânse a ajuns la aproximativ 10 miliarde de dolari.

Ca urmare a ofertei publice inițiale, Glencore s-a clasat pe locul 7 printre companiile miniere globale în ceea ce privește capitalizarea.

Note

Glencore International pe lista Forbes Global 2000
Cine suntem noi (nedefinit) (link indisponibil). Glencore. Consultat la 15 martie 2015. Arhivat la 15 martie 2015.
https://www.hkex.com.hk/eng/invest/company/profile_page_e.asp?WidCoID=0805&WidCoAbbName=&Month=&langcode=e
Glencore International. Profesia: mediator. forbes.ru.
Șase companii elvețiene figurează printre cele mai mari companii din Europa conform unui sondaj Swissinfo, 18 octombrie 2006 (engleză)
, Cu. 214.
„Noi ne facem singuri norocul”, – Ivan Glasenberg, CEO al Glencore (link indisponibil)
Fedorinova Yu., Khripunov K. Glencore iese din umbră (link indisponibil). // Vedomosti. - nr. 112 (2382). - 22 iunie 2009.

RBC, schema de finanțare a tranzacției s-a dovedit a fi foarte ciudată.

„Dacă partenerii investesc doar 300 de milioane de euro din fonduri proprii, atunci finanțarea împrumutată pentru achiziționarea pachetului Rosneft se va ridica la aproape 10 miliarde de euro, în acest caz, efectul de levier în tranzacție va fi de 17,5 la 1”, scrie Pirrong și se întreabă: „Care bancă își va asuma un asemenea risc?

„În viitorul apropiat va fi dezvăluirea completă [a informațiilor] cu privire la tranzacție. Vor exista cifre exacte, inclusiv o evaluare a fondurilor proprii ale investitorilor”, a declarat pentru RBC o sursă apropiată uneia dintre părțile la acord.
Dacă se știe puțin despre fondul suveran de avere al Qatarului (QIA), Glencore are o experiență destul de bogată în interacțiunea cu oligarhii ruși.
„Să începem cu interacțiunea cu URSS (de la Wikipedia)

„Compania, numită Marc Rich + Co, a fost fondată în orașul Baar din cantonul elvețian Zug în aprilie 1974 de către antreprenorii americani Marc Rich și Pincus Green.

Compania a fost construită inițial pe principiile secretului, politicilor de risc ridicat și agresive. Compania a făcut comerț cu petrol iranian pentru eludarea embargoului american, a cumpărat nichel și aur din Cuba și a făcut comerț cu Libia disgraziată și cu Africa de Sud, când aceasta era sub sancțiuni internaționale din cauza politicilor de apartheid. În timpul crizei petroliere din 1973, compania a făcut bani gestionând contracte petroliere prin zeci de companii offshore pe care le-a creat. În 1983, procurorul federal american Rudolph Giuliani a autorizat arestarea lui Rich și Greene. Rechizitoriul a însumat 65 de capete de acuzare, inclusiv neplata taxelor în valoare de 48 de milioane de dolari. Partenerii au fugit din Statele Unite, după care Rich și-a luat cetățenia spaniolă, iar Green a luat cetățenia boliviană. De asemenea, compania este suspectată de relații cu Saddam Hussein

Marc Rich a rămas singura companie care furnizează cereale URSS, în ciuda interdicției internaționale din cauza războiului din Afganistan”.

În plus, după cum spuneau ei, Glencore a primit practic un drept de monopol de a vinde aluminiu produs în Rusia, apoi l-a pierdut, l-a câștigat din nou și l-a pierdut din nou.
„În 1993, am decis să creăm o întreprindere și am vizitat toate cele mai mari companii”, a amintit Yuri Shleifshtein, fostul șef al consiliului de administrație al Uzinei de Aluminiu Bratsk, într-un interviu pentru ziarul Vedomosti „La Marc Rich ne-au spus : ai o singură oportunitate - să faci comerț prin noi, pentru că controlăm această piață." Dar Shleifstein a găsit o altă oportunitate - a fost de acord cu frații David și Simon Ruben, proprietarii unei companii rivale mult mai mici, Trans World Metals. The Rubens. a luat o parte din antreprenorii ruși, frații Lev și Mikhail Cherny, i-au ajutat să preia controlul asupra exportului celui de-al doilea mare producător de aluminiu rus, KrAZ, și apoi asupra topitoriilor de aluminiu Sayan și Novokuznetsk doar al doilea exportator de aluminiu din Rusia, pierzând conducerea în fața Rubens și Chernys în 1996. vârf în ceea ce privește exporturile de aluminiu din Rusia, Glencore a exportat 750.000 de tone de metal, iar Trans World - mai mult de un milion, își amintește Vishnevsky”. - a scris Forbes.
În 1998, divizia rusă a Glencore a încetat complet să lucreze pentru viitor, iar după prăbușirea piețelor financiare în august, sediul central a dat comanda să vândă activele rusești și să se concentreze pe colectarea datoriilor de la furnizori.
„În 2000, Glencore a avut șansa de a-și recâștiga rolul de cel mai mare exportator de aluminiu rus: cel mai rău concurent al său, grupul Trans World, a fost expulzat din Rusia, fabricile sale au fost cumpărate de Boris Berezovsky și Roman Abramovich cu Oleg Deripaska, au creat Russian Aluminium Compania de aluminiu nou-născută practic nu avea o rețea proprie de vânzări în străinătate, așa că aproximativ 80% din exporturi trebuiau efectuate prin comercianții occidentali „La început a fost dificil pentru ei primii doi ani după formarea Rusal, Glencore a vândut o cantitate destul de mare din aluminiu”, spune Vishnevsky și apoi face o rezervă: „Marja, totuși, a fost complet diferită”.

„În 2002, Glencore a experimentat o nouă și aproape imperceptibilă schimbare de putere din exterior: un alt comerciant șef, de data aceasta cărbune, Ivan Glasenberg, a devenit directorul executiv al companiei. Principiul „cel care pleacă vinde totul” este de neclintit , așa că Willy Strothott ia locul președintelui consiliului de administrație - „domnește, dar nu guvernează”, așteptând ca colegii săi să adune destui bani pentru a-l plăti Locul șefului biroului din Londra, în mod tradițional a doua persoană în companie, a fost preluat recent de comerciantul de petrol Alex Bird, care a supravegheat timp de mulți ani afacerile petroliere din Rusia. Bird a fost cel care a convins conducerea Glencore să decidă să participe la afacerile unei mari companii petroliere ruse, Glencore avea doar o miză în micul Nobel Oil, care produce petrol în nordul Republicii Komi: compania elvețiană se temea să invadeze această industrie, care este periculoasă pentru investitorii străini, dar în 2003, potrivit Glencore estimează, cel puțin 300 de milioane de dolari proprietarului companiei petroliere Russneft, Mikhail Gutseriev, pentru achiziția de noi zăcăminte, primind în schimb de la 40% la 49% din cele trei filiale producătoare ale companiei petroliere: Varyeganneft, Ulyanovskneft și Nafta -Ulianovsk. Pentru ce? Compania avea nevoie de petrol nou, spune unul dintre interlocutorii Forbes de la biroul Glencore din Moscova. Compania a pierdut aprovizionarea de la YUKOS, muncitorii petrolieri „aproape de stat” preferă să aibă de-a face cu compania comercială Gunvor a lui Ghenady Timchenko, o veche cunoștință a președintelui Putin... Potrivit managerului biroului din Moscova al Glencore, elvețianul compania nu se amestecă în managementul Russneft, nu pretinde dividende și se mulțumește doar cu faptul că tot petrolul exportat de companie trece prin Glencore („Russneft a exportat aproximativ 66% din producția sa de petrol în ultimii ani, în valoare de aproximativ 2,5 miliarde de dolari pe an),” a scris același Forbes.

„Vremurile s-au schimbat acum, pentru a obține materii prime pentru export, nu trebuie să negociezi cu directorii de fabrică. Cu toate resursele și capabilitățile sale gigantice, Glencore nu se poate compara cu principalul comerciant de petrol al țării - compania Gunvor, controlată de. Fostul coleg al președintelui Putin Ghenadi Timcenko, care vinde estimări, de la 70 de milioane de tone la 80 de milioane de tone de petrol rusesc pe an pentru 32-37 de miliarde de dolari (de referință: toate exporturile rusești în 2006 au fost de 248 de milioane de tone „Glencore sunt străini, și dintr-un Un anumit punct, acest lucru le-a distrus viața, - spune managerul uneia dintre companiile concurente - Au acces la Polyanka (strada din Moscova unde se află sediul principal al Transneft - Forbes), dar nu mai sus. - din nou, din același articol Forbes din 2007.

Și acum Glencore, după o lungă perioadă de uitare, a intrat din nou în topul presei ruse, dar de data aceasta în legătură cu privatizarea Rosneft. Și aici apar câteva suspiciuni cu privire la faptul dacă Glencore este ceva ca Gunvor. Adică un magazin care îndeplinește exact aceeași funcție, dar nu are nicio legătură oficială nici cu Rusia, nici cu Putin personal.
Și da, să ne amintim unul dintre momentele mele preferate, când Oleg Deripaska a realizat o mare ispravă de PR, marcându-l pe Putin pentru a doua oară drept un mare luptător împotriva oligarhilor. Noua lui apariție ca unul dintre creatorii „Partidului Creșterii” nu a funcționat cumva, așa că poate îl vom vedea într-un rol nou???

PS. Nu aș fi surprins dacă viitorul (!!!) lui Ramzan Kadyrov îi iese urechile din participarea sa la acordul QIA. La urma urmei, el negociază adesea cu oficialii din această regiune...

GlencoreInternaţionalA.G.(Glencore International Corporation)

Glencore International este succesorul companiei private Marc Rich + Co AG, fondată de Marc Rich în 1974. Un aventurier de origine evreiască, Mark Rich, a creat o companie care lucrează în primul rând cu țările lumii a treia, regimurile în care au avut probleme cu recunoașterea de către țările dezvoltate economic, în primul rând Statele Unite. Compania lui Marc Rich a cumpărat (sau a schimbat) resurse naturale din aceste țări și le-a vândut cu un profit mare pentru ea însăși pe piețele mondiale, la care, spre deosebire de „dictatorii sângeros”, avea acces. Compania lui Rich a făcut comerț cu petrol iranian pentru eludarea embargoului american, a cumpărat nichel și aur din Cuba lui Castro, a făcut comerț cu Libia disgraziată și cu Africa de Sud, când s-a aflat sub sancțiuni internaționale din cauza apartheidului. Compania lui Rich a primit profituri uriașe din cauza diferenței dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare, din cauza lipsei de concurență din partea celor mai mari companii din lume din cauza dificultăților de politică externă a țărilor partenere. Tratamentul favorabil al companiei lui Rich de către autoritățile acestor țări a fost probabil asigurat prin mită.

Compania lui Rich a început să funcționeze în URSS în anii 1970, când relațiile dintre URSS și țările occidentale s-au complicat din cauza politicilor „antisemite” ale guvernului sovietic. Comerțul lui Rich cu URSS a atins volume semnificative la începutul anilor 1980, când Statele Unite au declarat embargo comercial asupra URSS din cauza războiului din Afganistan.

În 1983, Rich a fost acuzat de Procuratura SUA, în special, de evaziune fiscală (compania lui Rich a folosit în mod activ scheme offshore pentru a eluda legile americane). Acest lucru a impus anumite restricții asupra activităților companiei lui Rich în Statele Unite, deși departe de a fi fatale, judecând după creșterea afacerilor lui Mark Rich.

La începutul anilor 1990, compania lui Rich a început să opereze în Rusia. Serviciul de securitate al filialei ruse a companiei era condus de fostul consul al URSS la Geneva, generalul în pensionare al KGB Ghenadi Ivanușkin. Conform datelor disponibile, cele mai mari volume de tranzacții comerciale au fost efectuate indirect, în special, prin compania fraților Ruben și a fraților Cherny Trans World Group, la crearea căreia, potrivit cercetătorilor Băncii Mondiale, Marc Rich a fost direct. implicat. În primul rând, Trans World Group a lucrat în sectorul metalurgic. Potrivit propriilor estimări ale companiei, în prima jumătate a anilor 1990 a controlat jumătate din industria aluminiului a țării, care era cel mai profitabil sector al economiei ruse după petrol și gaze.

În 1994, Marc Rich a vândut compania Marc Rich + Co AG partenerilor săi (directori de top), în urma căreia „odiosul” Marc Rich AG a fost transformat în „respectabilul” Glencore International AG, condus de unul dintre membrii companiei. manageri de top, Willy Strothott. Cu toate acestea, corporația nou creată continuă să mărturisească religios principiul lui Rich „peștii mari sunt prinși în ape tulburi” și cooperează cu regimuri care nu sunt de dorit pentru diplomația oficială occidentală din întreaga lume. În 2002, au fost rezumate rezultatele operațiunii de poliție „Pânză de păianjen”, inițiată în Italia, în cadrul căreia au fost investigate legăturile internaționale ale mafiei ruse. Potrivit anchetatorilor, capitalul rus de la o serie de companii care spălau bani câștigați prin infracțiuni a fost transferat în conturile Glencore. În special, au fost menționate companiile lui Grigory Luchansky, care ar fi fost create inițial de oficiali sovietici de rang înalt. S-au stabilit legături între corporația Glencore și compania Benex, care a fost implicată în tranzacții financiare dubioase ale Băncii din New York cu împrumuturi alocate Rusiei în valoare totală de 7 miliarde de dolari. În 2002, Glencore Corporation era condusă de Ivan Glasenberg, care era o figură cheie în anturajul lui Marc Rich.

În 1996-1997, Trans World Group a început să aibă probleme, iar Glencore a ieșit din umbra partenerului său britano-rus. Clienții TWG care au vândut metal prin această companie la London Metal Exchange se reorientează către Glencore. De exemplu, Norilsk Nickel, care până în 1997 a vândut 60% din produsele sale către TWG, după 1997 a încheiat un contract cu Glencore pentru a vinde aceleași 60% din produsele sale. Creată cu sprijinul fraților Cherny, compania UMMC a lui Iskandar Makhmudov în anii 2000 a furnizat cupru Glencore și filialelor sale prin scheme offshore. Un alt activ al lui Makhmudov, Kuzbassrazrezugol, a furnizat de asemenea cărbune către Glencore prin intermediul comerciantului austriac Krutrade AG. Compania rusă de cupru, creată în 2003 de Igor Altushkin (partenerul junior al lui Makhmudov), a furnizat cupru lui Glencore în cantități apropiate de 100% pe tot parcursul anilor 2000, deși a anunțat planuri viitoare de a scăpa de intermedierea Glencore și de a vinde în mod independent produse pe bursa de la Londra. Schimb de metale.

Problema dependenței companiilor metalurgice ruse de Glencore Corporation este destul de complexă și multifațetă. Răspunsul la aceasta se află atât în condițiile specifice formării capitalului privat rus la sfârșitul anilor 1980 și 1990, cât și în sistemul global al economiei mondiale.

Formarea capitalului privat în Rusia de la sfârșitul anilor 1980 a avut loc sub influența dominantă asupra acestui proces a angajaților din comerțul exterior și structurile de informații ale statului sovietic, în care evreii au jucat un rol semnificativ, care este descris mai detaliat în Preistorie. secțiunea (istoria formării elitei puterii în Rusia și Urali până în 1985). Corporația Glencore și structurile sale asociate se aflau sub control evreiesc, ceea ce poate fi răspunsul la întrebarea cum a avut loc stabilirea relațiilor dintre departamentele de comerț exterior sovietic și corporația Glencore - prin diaspora evreiască, care a jucat un rol semnificativ în crearea Comintern-ului și a informațiilor externe sovietice care s-au bazat pe el .

Sistemul global al economiei mondiale este de așa natură încât rolul dominant în acesta este jucat de cele mai mari instituții financiare, care, în paralel cu „mâna invizibilă a pieței”, și uneori deghizate ca aceasta, au o influență semnificativă asupra proceselor de producție. , manipulând mediul de preț și resursele de credit. Un exemplu izbitor în acest sens este Bursa de Metale din Londra, care a ocupat un loc central în relația dintre Glencore și companiile metalurgice rusești. Bursa de metale din Londra are un sistem de membru pe cinci niveluri. Membrii de cel mai înalt nivel ai acestui sistem (Ring) sunt mari corporații financiare din SUA, Europa de Vest și Japonia. Membrii acestui nivel determină prețul oficial al metalelor la bursă, care este punctul de referință pentru tranzacționarea metalelor pe întreaga planetă. Bursa de metale din Londra a dobândit un rol atât de important datorită creării unei infrastructuri globale de transport și logistică și organizării unui sistem de tranzacții negociate cu instrumente financiare derivate care minimizează costurile marilor cumpărători și vânzători de metale, făcând tranzacționare prin intermediul Londrei. Schimb mai profitabil decât direct de la producător la consumator. Acest beneficiu, precum și structura relativ închisă de membru al Bursei de Metale din Londra, a creat nevoia metalurgiștilor ruși de a lucra prin intermediari precum frații Reuben și Mark Rich, care erau elemente ale acestui sistem închis.

Cu toate acestea, Glencore Corporation ocupă cel mai de jos nivel din această ierarhie, fiind un simplu trader la London Metal Exchange (nivelul cinci). Același statut are, de exemplu, o filială a Uzinei siderurgice Magnitogorsk. Întrebarea apare în mod firesc: dependența metalurgiștilor ruși de corporația Glencore s-a datorat într-o măsură suficientă particularităților sistemului economic global sau această dependență s-a datorat exclusiv caracteristicilor criminale și corupte ale formării capitalului privat rus? Există motive să credem că Glencore Corporation este doar o parte dintr-un sistem care include mari instituții financiare. Dar legătura lui Glencore cu aceste instituții nu este anunțată, ceea ce permite organizațiilor financiare respectabile să evite responsabilitatea pentru acțiunile escrocilor precum Marc Rich care nu respectă regulile formale de afaceri, ca să nu mai vorbim de partenerii lor ruși, frații Cherny, împreună cu autorități penale, oficiali guvernamentali corupți și ofițeri de informații. Astfel, capacitatea lui Glencore de a tranzacționa pe Bursa de Metale din Londra poate să fi depășit drepturile unui comerciant obișnuit.

O confirmare indirectă a acestor ipoteze poate fi acordul încheiat în 2012 între compania Rosneft, pe de o parte, și corporațiile Glencore și Vitol, pe de altă parte, privind furnizarea de petrol către aceste corporații în valoare de 50 miliarde USD peste 5 ani. Se presupune că acest contract a fost încheiat ca parte a deservirii unei linii de credit (probabil în valoare de 45 de miliarde de dolari) furnizată lui Rosneft de un număr de bănci internaționale pentru achiziționarea companiei petroliere TNK-BP. De fapt, Glencore și Vitol au acționat ca garanți ai returnării fondurilor pentru un grup de bănci care au acordat un împrumut către Rosneft.

În 2011, Glencore a organizat o IPO la Bursa de Valori din Londra. Capitalizarea totală a companiei a fost de 59,3 miliarde de dolari. IPO a strâns aproximativ 10 miliarde de dolari. Primul loc a fost păstrat de Rosneft, care a strâns 10,7 miliarde de dolari în 2006.

La începutul anului 2012, 58% din acțiunile Glencore aparțineau conducerii companiei. Cei mai mari acționari dintre aceștia au fost:

Ivan Glasenberg - 15,8%;

- Daniel Francisco Mate – 6%;

Aristotel Mistakidis – 6%;

Thor Peterson - 5,3%;

Alex Bird - 4,6%.

În 2012, Glencore a finalizat preluarea marii companii miniere Xstrata. Ca urmare, Glencore a devenit una dintre cele mai mari companii miniere din lume, cu o capitalizare de aproximativ 82 de miliarde de dolari. În timpul acestei preluări, Qatar Investment Authority (deținută de guvernul Qatar) a devenit cel mai mare acționar al Xstrata, ale cărui acțiuni au crescut costul companiei. tranzacție pentru Glencore. Ca urmare a fuziunii celor două companii, acționarii Xstrata au primit 47,4% din acțiunile companiei combinate, ceea ce înseamnă că fondul suveran Qatar, care deținea aproximativ 12% din acțiunile Xstrata, a devenit acționar majoritar al Glencore.

În anii 2000, șeful reprezentanței Glencore International din Rusia era Yana Robertovna Tikhonova. Au fost publicate informații că soțul Yanei Tikhonova este angajat al Ministerului Afacerilor Interne, Denis Aleksandrovich Sugrobov. În 2011, Denis Sugrobov a fost numit șef al Direcției Principale de Securitate Economică și Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse. În 2014, principalul luptător anticorupție, Denis Sugrobov, a fost el însuși suspectat de săvârșirea infracțiunilor de corupție și demis. În plus, s-a raportat că soțul surorii lui Yana Tikhonova este Konstantin Anatolyevich Chuychenko, care în 2008 a devenit șeful Direcției de control a administrației președintelui Federației Ruse, când Dmitri Medvedev a fost ales președinte al Federației Ruse.

Potrivit ziarului Vedomosti în 2016, cei mai mari acționari ai Glencore au fost:

- „Qatar Holdings” (divizia de investiții a fondului suveran al Qatarului) - 8,99%;

Ivan Glasenberg - 8,42%;

- Daniel Francisco Mate – 3,19%;

Aristotel Mistakidis – 3,17%;

Thor Peterson - 2,8%;

- Alex Bird - 2,45%.

În decembrie 2016, un consorțiu format din Glencore și fondul suveran de avere al Qatarului a cumpărat un pachet de 19,5% din Rosneft pentru 10,2 miliarde de euro de la Rosneftegaz, deținut de stat rus. Drept urmare, consorțiul a devenit al treilea cel mai mare acționar al Rosneft după Rosneftegaz (50% plus 3 acțiuni) și compania britanică British Petroleum (19,75%). Președintele rus Vladimir Putin, în legătură cu vânzarea acțiunilor Rosneft, a declarat: „Sper cu adevărat că sosirea de noi investitori... în organele de conducere va îmbunătăți procedurile corporative și transparența companiei”. S-a exprimat o versiune conform căreia deficitul bugetar al Rusiei a fost umplut prin vânzarea acțiunilor Rosneft.

Potrivit ziarului RBC, în cadrul acordului, s-a încheiat un acord conform căruia parteneriat cu răspundere limitată QHG Trading , creat în Marea Britanie de structuri Glencore cu Qatar Holding , în termen de 5 ani va putea primi anual de la 4,5 milioane până la 11 milioane de tone de petrol produs de Rosneft. Prin urmare, Glencore a prelungit efectiv contractul încheiat cu Rosneft în 2012.

Din cele 10,2 miliarde de euro cheltuite pentru achiziționarea de acțiuni Rosneft, Glencore a investit doar 300 de milioane de euro din fondurile proprii. Fondul Qatar a investit 2,5 miliarde de euro. Fondurile rămase au fost furnizate de bănci pe credit. Principalul creditor (5,2 miliarde de euro) a fost banca italiană Intesa Sanpaolo, a cărei conducere ar fi foarte loială autorităților ruse.

Una dintre întrebările care au apărut în legătură cu înțelegerea a fost ce a însemnat pentru fondul Qatar. Fondul a fost creat pentru a diversifica veniturile din vânzarea de petrol și gaze de către Qatar și, prin urmare, nu este foarte logic să folosiți fondurile fondului pentru a cumpăra acțiuni ale unei companii petroliere din Rusia. Fundația Qatar este acționar al Glencore , care, fiind comerciant de petrol, este interesat de această tranzacție. Dar acest lucru nu ar putea servi drept motiv suficient pentru participarea Fondului Qatar la tranzacție, având în vedere că Fondul Qatar nu este foarte prietenos cu conducerea companiei. Glencore , care controlează în total mai multe acțiuni Glencore decât fondul Qatar. Cel mai probabil, în schimbul participării la acord, Fondul Qatar a primit acordul Rusiei pentru a se alătura deciziei OPEC de a limita producția de petrol.

Unele mass-media, în special Novaya Gazeta, au exprimat o versiune conform căreia înalți oficiali guvernamentali și manageri de vârf ai Rosneft din anturajul președintelui rus Vladimir Putin au folosit Glencore și Fondul Qatar pentru a obține acțiunile Rosneft în posesia personală. În ceea ce privește Qatar, această versiune este puțin probabilă, având în vedere că Qatar este adversarul politic al Rusiei în Orientul Mijlociu și unul dintre principalii competitori ai Rusiei pe piața gazelor. Iar a folosi inamicul pentru a implementa scheme secrete înseamnă a-i oferi o armă de șantaj împotriva sa. Un alt lucru este Glencore, care și-a câștigat reputația de companie care răspunde foarte flexibil la nevoile non-publice ale oficialilor guvernamentali, inclusiv ale celor ruși, cu care Glencore are o lungă istorie de relații. Potrivit ziarului Vedomosti, dupa finalizarea tranzactiei, cota efectiva a Glencore la Rosneft se ridica la 0,54% din actiuni, desi in conditiile acordului Glencore trebuia sa primeasca 9,75% din actiuni. Nu se știe cine controlează restul de 9,21% din acțiuni.

Glencore este în prezent una dintre cele mai mari companii miniere din lume, precum și un important comerciant de petrol și cereale.

Data actualizării informațiilor: 2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dacă doriți să completați sau să infirmați informațiile postate pe acest site, vă rugăm să trimiteți informațiile pe care le aveți la următoarea adresă:

Pentru a oferi asistență financiară site-ului, puteți transfera fonduri în portofelul Yandex.Money