Reglementări privind serviciul de comunicații corporative. Fișa postului șefului departamentului de guvernanță corporativă al departamentului relații imobiliare și amenajarea teritoriului. Principiile politicii informaționale corporative

6. Serviciul de comunicații corporative are dreptul:
1) să solicite, în modul prescris, de la diviziile SA Căile Ferate Ruse informații și materiale necesare îndeplinirii sarcinilor atribuite serviciului de comunicații corporative;
2) participa la întâlniri și alte evenimente organizate de diviziile JSC Căile Ferate Ruse pe probleme de competența serviciului de comunicații corporative;
3) să conducă corespondența în conformitate cu procedura stabilită cu diviziile JSC Căile Ferate Ruse, organizațiile și cetățenii în problemele de competența serviciului de comunicații corporative;
4) eliberează, în limitele competenței lor, documente de instrucție (scrisori, memorii etc.), obligatorii pentru executare de către diviziile SA Căile Ferate Ruse;
5) exercita controlul asupra conformității cu legislația Federației Ruse și implementării documentelor de reglementare ale JSC Căile Ferate Ruse și ale căilor ferate în problemele care țin de competența serviciului de comunicații corporative;
6) exercită alte drepturi în conformitate cu legislația Federației Ruse, documentele de reglementare ale JSC Căile Ferate Ruse și căile ferate.

IV. Organizarea muncii

7. Serviciul de comunicații corporative este condus de șeful Serviciului de comunicații corporative, care este numit în funcție și demis din funcție în modul stabilit de JSC Căile Ferate Ruse.
8. Șeful serviciului de comunicații corporative are un adjunct, care este numit în funcție și demis din funcție în modul stabilit de JSC Căile Ferate Ruse.
9. Atribuțiile șefului serviciului de comunicații corporative în lipsa acestuia sunt îndeplinite de adjunctul acestuia.
10. Serviciul de comunicații corporative își desfășoară activitatea în cooperare cu diviziile JSC Căile Ferate Ruse, precum și în modul prescris cu autoritățile guvernamentale ale entităților constitutive ale Federației Ruse și autoritățile municipale.
11. Șeful Serviciului de Comunicare Corporativă:
1) organizează activitatea serviciului de comunicații corporative pe principiul unității de comandă și poartă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea sarcinilor atribuite serviciului de comunicații corporative;
2) reprezintă SA Căile Ferate Ruse și căile ferate în modul prescris în organizațiile de stat, publice și alte organizații în problemele de competența serviciului de comunicații corporative;
3) planifică activitatea serviciului de comunicații corporative în conformitate cu planurile JSC Căile Ferate Ruse și ale căii ferate;
4) aprobă reglementări privind departamentele (sectoarele) serviciului de comunicații corporative, fișele posturilor angajaților săi și aduce modificări la acestea, dacă este necesar;
5) monitorizează conformitatea de către angajații serviciului de comunicații corporative cu disciplina muncii și a performanței;
6) înaintează șefului căii ferate propuneri privind angajarea și concedierea, precum și privind mutarea angajaților serviciului de comunicații corporative;
7) înaintează conducătorului feroviar propuneri privind aplicarea măsurilor de stimulare angajaților serviciului de comunicații corporative, precum și privind impunerea de sancțiuni disciplinare asupra acestora în modul stabilit de legislația Federației Ruse;
8) organizează recalificare profesională și formare avansată pentru angajații serviciului de comunicații corporative.
12. Departamentele (sectoarele) serviciului de comunicații corporative își îndeplinesc funcțiile în conformitate cu prezentul Regulament și cu reglementările privind departamentele (sectoarele).
13. Angajații departamentelor (sectoarelor) serviciului de comunicații corporative sunt ghidați în îndeplinirea funcțiilor lor de prezentul Regulament și de fișele posturilor.

Ordin

Pentru a implementa o politică informațională unificată și a optimiza sistemul de producție și distribuție a suporturilor tipărite corporative ale JSC Căile Ferate Ruse:

Aprobați Regulamentele anexate privind publicarea, finanțarea și distribuirea presei tipărite corporative ale holdingului Căilor Ferate Ruse.

Stabiliți că dimensiunea minimă a comenzii corporative pentru difuzarea ziarelor corporative a holdingului Căilor Ferate Ruse este egală cu 25 la sută din numărul mediu de angajați din fiecare divizie a holdingului.

Decizia privind mărimea comenzii corporative pentru filialele JSC Căile Ferate Ruse este luată de Departamentul de Management al Filialelor și Companiilor Dependente și Departamentul de Comunicații Corporative.

Reglementările privind publicarea, finanțarea și distribuirea ziarelor corporative ale SA Căile Ferate Ruse din 21 septembrie 2011 nr. 241 vor fi declarate nevalide.

Președintele JSC Căile Ferate Ruse
IN SI. Yakunin

I. Dispoziţii generale

1. Prezentele Regulamente definesc temeiul organizatoric, economic și juridic pentru publicarea, finanțarea și distribuirea ziarelor, al căror fondator este JSC Căile Ferate Ruse (denumite în continuare ziare corporative) și reglementează relațiile conexe dintre JSC Căile Ferate Ruse, sucursalele sale. , și alte divizii structurale și OJSC „Ziarul „Gudok”.

Prezentul regulament poate fi aplicat și de filialele JSC Russian Railways (denumite în continuare filiale).

2. Ziarele corporative sunt un instrument de comunicare corporativă a holdingului Căilor Ferate Ruse și sunt destinate să transmită informații despre diverse aspecte ale activităților sale către angajații Căilor Ferate Ruse JSC, sucursalele sale și alte divizii structurale, filiale, precum și către publicul extern .

3. În fiecare an, în ultimul trimestru al anului, redacția ziarului Gudok, în conformitate cu Conceptul activităților de comunicare a căilor ferate ruse deținând, formează și prezintă planuri tematice anuale pentru ziarele corporative spre aprobare către Comunicarea corporativă. Departament.

4. Implementarea unei politici de informare unificate a holdingului Căilor Ferate Ruse este asigurată de organele de supraveghere - Consiliul Editorial Central al ziarelor corporative al holdingului Căilor Ferate Ruse și consiliile editoriale ale ziarelor corporative ale OJSC Căilor Ferate Ruse.

5. În vederea coordonării activităților ziarelor corporative, redacția ziarului „Gudok” interacționează cu Departamentul de Comunicare Corporativă, iar la nivel regional - cu serviciile de comunicații corporative ale căilor ferate în calitate de reprezentanți autorizați ai fondatorului. În cazul unor neînțelegeri între redacțiile ziarelor corporative și serviciile de comunicații corporative ale căilor ferate, deciziile asupra problemelor controversate sunt luate de conducerea Departamentului de Comunicare Corporativă și a redacției ziarului Gudok.

II. Editarea ziarelor corporative

6. Editorul ziarelor corporative pe baza contractelor de publicare încheiate este OJSC „Ziarul „Gudok”.

7. Ziarele corporative sunt publicate prin ordin al JSC Căile Ferate Ruse, al filialelor sale și al altor divizii structurale, precum și al filialelor, pe baza acordurilor relevante încheiate cu JSC Newspaper Gudok.

8. Cererile pentru comenzile corporative de copii ale ziarelor corporative ale JSC Căile Ferate Ruse sunt acceptate de Departamentul de Comunicații Corporative și de Ziarul JSC Gudok anual, cel târziu până la 1 octombrie.

9. Publicarea ziarelor corporative se realizează cu sprijinul informațional al JSC Căile Ferate Ruse, al filialelor sale și al altor divizii structurale, precum și al filialelor, care oferă jurnaliştilor ziarelor corporative posibilitatea de a:

a) participarea la întâlniri, inclusiv teleconferințe, conferințe și alte evenimente de producție, sociale și culturale și comunicare directă cu oficialii holdingului Căilor Ferate Ruse;

b) familiarizarea cu documente (atât de reglementare, cât și operaționale), cu excepția documentelor care conțin informații care constituie secrete de stat, comerciale sau alte secrete protejate de lege;

c) acces la canalele interne de comunicare corporative, cum ar fi Intranet, telegraf, telefon, interfon etc., precum și la facilitățile holdingului Căilor Ferate Ruse. Accesul la obiectele și documentele filialelor se realizează pe baza unei cereri transmise companiei relevante.

10. Versiunile electronice ale ziarelor corporative pot fi postate pe site-ul OJSC „Ziarul „Gudok” pe Internet (www.gudok.ru), precum și pe Intranet.

III. Finanțarea ziarelor corporative

11. Finanțarea ziarelor corporative în cuantumul corespunzătoare ordinului corporativ aprobat se realizează pe cheltuiala unui deviz consolidat pentru organizarea de proiecte și lucrări în domeniul comunicațiilor corporative pe baza încheierii de acorduri de furnizare a ziarelor corporative. între SA „Ziarul „Gudok” și sucursalele și alte divizii structurale ale SA „Căile Ferate Ruse” „.

12. Filialele stabilesc în mod independent procedura și sursele de finanțare pentru ordinul corporativ aprobat. Cheltuielile pentru achiziționarea ziarelor corporative trebuie să fie suportate de filiale în limitele prevăzute de bugetele companiilor pentru perioada corespunzătoare.

13. Dacă dimensiunea minimă a unui ordin corporativ este depășită, șefii de sucursale, alte divizii structurale ale JSC Căile Ferate Ruse și filialele stabilesc, dacă este necesar, surse suplimentare de finanțare.

IV. Furnizare, abonament și distribuție de ziare corporative

14. În timpul campaniei de abonament, contractele de furnizare a ziarelor corporative sunt încheiate între sucursale, alte divizii structurale ale JSC Căile Ferate Ruse, filiale și SA Ziarul Gudok, precum și abonamentele la ziare corporative sunt efectuate în sucursalele statului federal. Întreprinderea unitară „Poșta Rusă” și agenții de abonament.

Abonamentul pentru prima jumătate a anului următor începe la 1 septembrie, pentru a doua jumătate a anului în curs - la 1 aprilie.

SA „Ziarul „Gudok” nu mai târziu de perioada specificată notifică SA „Căile Ferate Ruse”, sucursalele sale, alte divizii structurale, filialele, agențiile de abonament despre costul abonamentului și programul preliminar al publicațiilor pentru fiecare perioadă de abonament.

15. Contractele de furnizare se incheie pe o perioada de 1 an cu posibilitate de prelungire. Termenii și condițiile acestor acorduri trebuie convenite și semnate înainte de 15 decembrie.

16. Plata în baza contractelor de furnizare se face trimestrial, înainte de data de 1 a primei luni a trimestrului, în avans. Plata în avans pentru primul trimestru al anului curent se efectuează cel târziu la data de 15 ianuarie a anului curent în condițiile rambursării anticipate de 100% a tirajului trimestrial.

17. Contractele de abonament se incheie cu agentiile de abonament pe o perioada de minim 6 luni.

Încheierea acestor contracte și înregistrarea abonamentelor pentru prima jumătate a anului se finalizează până la 15 decembrie, pentru a doua jumătate a anului - până la 15 iunie.

18. Livrarea ziarelor corporative se efectuează de către forțele și mijloacele căilor ferate cu asistența SA FPC și diviziile structurale ale SA Căile Ferate Ruse, în modul stabilit pentru livrarea corespondenței oficiale.

19. Dacă este imposibil să se asigure livrarea promptă a ziarelor corporative către o sucursală sau altă unitate structurală a JSC Căile Ferate Ruse folosind forțele și mijloacele căii ferate, atunci livrarea ziarului este efectuată de o organizație terță de expediere pe o pe bază rambursabilă sau de către JSC Newspaper Gudok pe baza unui contract de livrare.

20. Controlul asupra livrării ziarelor corporative către destinațiile lor este efectuat de serviciile de management al personalului sau de alte servicii feroviare, la discreția șefilor de sucursale, a altor divizii structurale ale JSC Căile Ferate Ruse, precum și a filialelor.

Rostovenergo"

1. Introducere
2. Informații despre Companie
3. Principiile și structura guvernanței corporative în Companie
3.1. Definiție și principii
3.2. Documente interne
3.3. Structura generală de guvernanță corporativă
4. Practici de guvernanță corporativă implementate în Companie
4.1. Consiliu de administrație
4.1.1. Dispoziții generale.
4.1.2. Componența Consiliului de Administrație
4.1.3. Cerințe pentru un membru al Consiliului de Administrație
4.1.4. Combinare cu poziții în alte persoane juridice
4.1.5. Organizarea lucrărilor Consiliului Director
4.1.6. Președinte al Consiliului de Administrație
4.2. CEO
4.3. Remunerația Consiliului de Administrație și a Directorului General
5. Acționarii Societății
5.1. Drepturile acționarilor și protecția drepturilor acționarilor
5.2. Adunarea Generală a Acţionarilor
5.2.1. Pregătirea pentru întâlnire
5.2.2. Ținând o întâlnire
5.2.3. Rezultatele întâlnirii
5.3. Politica dividendelor
6. Dezvăluire și transparență
6.1. Politica și practica de divulgare
6.2. Situațiile financiare
6.4. Structura proprietății
7. Reforma Societății
8. Dispoziții finale

1. INTRODUCERE

Obiectivele acestor Regulamente privind guvernanța corporativă (denumite în continuare Regulamente) sunt de a îmbunătăți și sistematiza guvernanța corporativă a societății pe acțiuni deschise Energosbyt Rostovenergo (denumită în continuare Compania), de a asigura o mai mare transparență a managementului Societății și confirmă disponibilitatea continuă a Companiei de a respecta standardele de bună guvernanță corporativă. În special:

Societatea trebuie administrată cu un nivel adecvat de responsabilitate și responsabilitate și într-o manieră care să maximizeze valoarea pentru acționari;

Consiliul de Administrație și organele executive trebuie să lucreze eficient, în interesul Societății și al acționarilor săi (inclusiv al celor minoritari) și să creeze condiții pentru creșterea durabilă a valorii pentru acționari;

Trebuie să existe o dezvăluire adecvată, transparență și sisteme eficiente de gestionare a riscurilor și de control intern.

Prin adoptarea, îmbunătățirea periodică și respectarea cu strictețe a prevederilor prezentului Regulament, Statutului Societății și a altor documente interne, Societatea își confirmă intenția de a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea practicii unei bune guvernări corporative.

Pentru a consolida și mai mult încrederea din partea acționarilor, angajaților, investitorilor și publicului, la elaborarea prezentelor Regulamente, Compania nu s-a limitat la normele legislației ruse și a inclus în Regulament prevederi suplimentare bazate pe general recunoscute norme rusești și internaționale. standardele de guvernanță corporativă.

Societatea își asumă obligațiile prevăzute de prezentul Regulament și se obligă să respecte normele și principiile stabilite în acesta.

2. INFORMAȚII DESPRE FIRMĂ

Societatea pe acțiuni deschise Energosbyt Rostovenergo (OJSC Energosbyt Rostovenergo) a fost creată la 11 ianuarie 2005 ca urmare a reorganizării.

Compania este una dintre cele mai mari companii energetice din regiunea Rostov, ai cărei acționari sunt atât persoane juridice, cât și persoane fizice ruse și străine.

Toate informațiile dezvăluite într-un fel sau altul sunt în mod necesar postate pe site-ul Companiei pe Internet.

5.3. Politica dividendelor

Compania are un Regulament aprobat oficial privind politica privind plata dividendelor. Politica de dividende este dezvăluită, printre altele, pe site-ul Companiei.

Procedura de determinare a cuantumului dividendelor aferente acțiunilor privilegiate nu încalcă drepturile deținătorilor de acțiuni ordinare. Politica de dividende a Companiei prevede:

Crearea unui mecanism transparent și ușor de înțeles pentru determinarea cuantumului dividendelor;

Asigurarea celei mai convenabile proceduri de plată a dividendelor pentru acționari;

Măsuri de prevenire a plății incomplete sau premature a dividendelor declarate.

6. DIVULGARE ȘI TRANSPARENȚĂ

6.1. Politica și practica de divulgare

Politica de dezvăluire a informațiilor despre Companie implementată de Companie are ca obiectiv principal asigurarea celui mai înalt grad de încredere a acționarilor, potențialilor investitori, contrapărților și altor părți interesate în Companie, oferind acestor persoane informații despre ei înșiși, activitățile lor și valorile mobiliare. într-o sumă suficientă pentru ca aceste persoane să accepte decizii justificate și în cunoștință de cauză privind Societatea și valorile sale mobiliare.

Compania, atunci când dezvăluie informații despre ea însăși, nu se limitează la informații a căror dezvăluire este prevăzută de actele juridice de reglementare ale Federației Ruse și, în plus, dezvăluie alte informații care asigură un grad înalt de transparență al Companiei și contribuie la realizarea obiectivele politicii de divulgare a informațiilor implementate de Companie.

Lista informațiilor dezvăluite de Companie, procedura și momentul dezvăluirii informațiilor sunt determinate de Regulamentul privind Politica de Informare a Rostovenergo aprobat de Consiliul de Administrație al Companiei.”

Atunci când dezvăluie informații, Compania este ghidată de următoarele principii:

Principiul completității și fiabilității informațiilor dezvăluite, în conformitate cu care Compania furnizează tuturor părților interesate informații care corespund realității, fără a se feri de a dezvălui informații negative despre ea însăși, în măsura în care permite să se formeze cea mai completă imagine a Companiei și a rezultatelor activităților Companiei. ;

Principiul accesibilității informațiilor, conform căreia Societatea, atunci când dezvăluie informații, utilizează canale de diseminare a informațiilor despre activitățile sale, asigurând accesul liber și neîmpovărat pentru acționari, creditori, potențiali investitori și alte părți interesate la informațiile dezvăluite;

Principiul informației echilibrate, ceea ce înseamnă că politica de informare a Societății se bazează pe un echilibru rezonabil între transparența Societății pentru toate părțile interesate, pe de o parte, și confidențialitate, pe de altă parte, pentru a maximiza drepturile acționarilor de a primi informații despre activitățile Societății, sub rezerva la protecția informațiilor clasificate drept confidențiale sau informații privilegiate;

Principiul regularității și oportunității dezvăluirii informațiilor, care stabilește că Societatea oferă acționarilor, creditorilor, potențialilor investitori și altor părți interesate informații despre activitățile sale în termenele prevăzute de reglementările Federației Ruse și documentele interne ale Societății.

Informațiile dezvăluite de Companie sunt publicate pe site-ul Companiei.

Responsabilitatea pentru dezvăluirea informațiilor revine organelor executive ale Societății. Membrii Consiliului de Administrație dezvăluie Companiei informații despre ei înșiși necesare pentru ca Compania să dezvăluie informații în conformitate cu reglementările Federației Ruse și cu Regulamentul privind politica de informații a Companiei.

6.2. Situațiile financiare

Compania menține înregistrări și întocmește situații financiare în conformitate cu standardele rusești de contabilitate și raportare financiară. Compania întocmește situații rezumative (consolidate) și publică astfel de declarații pe site-ul web al Companiei.

Situațiile financiare sunt însoțite de note detaliate care permit destinatarului unor astfel de situații să interpreteze corect datele privind rezultatele financiare ale activităților Societății. Informațiile financiare sunt completate de comentarii și evaluări analitice ale conducerii Societății, precum și concluziile auditorului Societății și ale Comisiei de Audit.

6.3. Controlul activităților financiare și economice

Compania, recunoscând nevoia de a reduce probabilitatea apariției unor evenimente care afectează negativ realizarea obiectivelor sale de către companie și care conduc la pierderi, inclusiv din motive de luare a deciziilor bazate pe judecăți incorecte, erori umane, sustragere deliberată de control și, de asemenea, recunoscând gradul înalt de nevoia acționarilor de a proteja investițiile și siguranța activelor Societății, creează un sistem de control asupra activităților financiare și economice.

Controlul intern al activităților financiare și economice se concentrează pe realizarea următoarelor obiective:

Asigurarea completității și fiabilității managementului financiar, contabil, statistic și a altor rapoarte;

Asigurarea conformității cu reglementările Federației Ruse, deciziile organelor de conducere ale Companiei și documentele interne ale Companiei;

Asigurarea securității activelor Companiei;

Asigurarea indeplinirii obiectivelor stabilite de Companie in cel mai eficient mod;

Asigurarea utilizarii eficiente si economice a resurselor Companiei;

Asigurarea identificării și analizei în timp util a riscurilor financiare și operaționale care pot avea un impact negativ semnificativ asupra realizării obiectivelor Societății legate de activitățile financiare și economice.

Sistemul de control asupra activităților financiare și economice ale Societății include proceduri de control determinate de reglementările Federației Ruse, deciziile Adunării Generale a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație al Societății, precum și un set de organisme (diviziuni , persoane) ale Societății care exercită controlul intern - Comisia de Audit, Consiliul de Administrație, precum și o unitate structurală separată (departamentul de monitorizare și analiză a activităților economice ale Societății) autorizată să exercite acest control.

Funcțiile, drepturile și obligațiile, responsabilitățile diviziilor care funcționează în cadrul Societății sunt prevăzute de documentele organizatorice și administrative ale Societății.

Pentru a asigura caracterul sistematic al controlului asupra activităților financiare și economice ale Societății, procedurile de control intern sunt efectuate de către divizia autorizată a Societății responsabilă cu controlul intern, în interacțiune cu alte organe și divizii ale Societății.

6.4. Structura proprietății

Compania asigură divulgarea informațiilor despre proprietarii reali a cinci sau mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot ale Companiei. Informațiile dezvăluite de Companie descriu și relațiile corporative din grupul de companii. Compania se străduiește să asigure transparența structurii capitalului social al Societății.

7. SOCIETATEA REFORMĂ

Necesitatea și direcțiile principale pentru reformarea industriei energiei electrice sunt determinate de actele juridice de reglementare ale Federației Ruse.

Compania participă la dezvoltarea conceptului de reformă a industriei energiei electrice și, de asemenea, desfășoară guvernanță corporativă în vederea implementării proceselor de reformare a industriei energiei electrice în regiune.

Începutul reformei industriei energiei electrice a Federației Ruse a fost dat prin Decretul Guvernului Federației Ruse nr. 000 din 01.01.2001. „Cu privire la reforma industriei energiei electrice a Federației Ruse”, conform căreia procesul de reformă a acoperit societatea pe acțiuni rusă de energie și electrificare „UES din Rusia” și filialele sale și companiile dependente.

În conformitate cu Decretul Guvernului Federației Ruse, Rostovenergo OJSC a pregătit un Proiect de reorganizare pentru Rostovenergo OJSC, aprobat de Consiliul de Administrație al RAO ​​UES din Rusia la 26 iunie 2002. (proces-verbal nr. 000), având în vedere mecanismul juridic și consecințele economice ale reformei OJSC Rostovenergo. Proiectul a avut în vedere începerea activităților de reformă în septembrie 2002, cu toate acestea, lipsa unui cadru de reglementare pentru reforme la acel moment a făcut imposibilă începerea acestuia în intervalul de timp specificat.

Pe parcursul unui an, OJSC „Rostovenergo” a desfășurat activități pregătitoare, care acum au fost finalizate: toate obiectele imobiliare, în conformitate cu graficul aprobat de „UES din Rusia”, au fost înregistrate la Instituția de Justiție pentru regiunea Rostov, a fost elaborată și implementată o metodologie contabilă separată pe tip de activitate (14 tipuri), a fost încetată participarea la peste 78 de activități non-core și ineficiente.

Adoptarea unui pachet de legi energetice în martie 2003, precum și o serie de noi prevederi ale Conceptului 5+5, au relevat necesitatea introducerii unor modificări semnificative în Proiectul de reorganizare al OJSC Rostovenergo.

Principalele obiective ale reformei industriei energiei electrice sunt creșterea eficienței întreprinderilor energetice și crearea condițiilor pentru dezvoltarea industriei bazată în primul rând pe investiții private, precum și atragerea investițiilor publice în companii din sectoarele reglementate ale industriei energiei electrice.

La implementarea proceselor de reformă, Compania respectă cu strictețe următoarele principii:

Asigurarea fiabilității și alimentării neîntrerupte a consumatorilor, respectarea cerințelor de securitate energetică;

Asigurarea drepturilor actionarilor in timpul transformarilor corporative;

Asigurarea transparenței procedurilor de reformă și a publicității informațiilor despre deciziile luate de organele de conducere cu privire la toate aspectele legate de reformă;

Îmbunătățirea principiilor guvernanței corporative și aducerea acestora la cele mai bune standarde rusești și străine;

Îmbunătățirea politicii de investiții a Companiei;

Transparența și corectitudinea evaluării în tranzacțiile cu active.

La 26 septembrie 2003 (procesul verbal nr. 000), Consiliul de Administrație al RAO ​​UES din Rusia a aprobat o nouă versiune a Proiectului, care a fost aprobată de Comitetul de reformă UES al Rusiei și a fost revizuită de Comisia de reformă a guvernului rus.

30.06.2004. A avut loc o adunare generală extraordinară a acționarilor pe problema reorganizării Societății cu ordinea de zi: „Despre reorganizarea sub formă de separare, despre procedura și condițiile de separare, despre crearea de noi Societăți, despre repartizarea acțiunilor Societăților înființate și asupra modului de distribuire, la aprobarea bilanțului de separare.” Adunarea generală extraordinară a acționarilor a decis reorganizarea prin separarea:

companie generatoare”;

Compania Rostovenergo;

Rostovenergo";

Compania de rețea Rostovenergo.

În legătură cu reorganizarea Societății, au fost luate măsurile necesare pentru notificarea acționarilor și creditorilor cu privire la dreptul de a cere răscumpărarea acțiunilor și, respectiv, rambursarea anticipată a conturilor de plătit. În timpul lucrărilor, riscurile de prezentare au fost reduse la zero.

5 noiembrie 2004 Au avut loc primele adunări ale acționarilor companiilor separate, care au aprobat Statutele, membrii Consiliilor de Administrație, Directorilor Generali și Comisiilor de Audit ale noilor companii.

Bilanțul intermediar de separare, bilanțurile de deschidere previzionate, precum și proiectul de împărțire a rezervelor nerezidențiale au fost convenite cu principalii acționari. 01/11/2005înregistrarea de stat a companiei de generare „Rostovenergo”, compania Rostovenergo a fost efectuată, înregistrarea de stat a companiei de rețea Rostovenergo” în conformitate cu decizia „UES din Rusia” a fost transferată la 04/01/2005

În procesul de reformă, au loc schimbări calitative în structura industriei, menite să creeze mecanisme de piață pentru relațiile dintre subiecții săi și să atragă investiții private în industrie. Pentru a asigura reforma industriei electrice din Rusia și pentru a rezolva problemele reformei, Compania dezvoltă și implementează în mod activ un set de măsuri pentru a schimba structura și restructurarea Companiei.

În acest sens, mecanismele și procedurile corporative de implementare a tuturor schimbărilor capătă o importanță deosebită în contextul reformei. Compania asigură transparența acestor transformări și implementarea lor în strictă conformitate cu legislația Federației Ruse, Carta și documentele interne ale Companiei.

Cele mai importante priorități în procesul de astfel de transformări pentru Companie sunt asigurarea controlului de către acționari asupra evoluției transformărilor, precum și asigurarea participării acționarilor la luarea deciziilor cu privire la aspectele care le afectează drepturile și interesele legale.

Consiliul de Administrație al Societății, care analizează cele mai importante probleme ale reformei, este format, printre altele, din reprezentanți ai statului, acționari minoritari și conducerea Societății.

Aceste instrumente de guvernanță corporativă sunt concepute pentru a stabili un dialog eficient și o discuție multilaterală a celor mai importante probleme de reformă de către toate părțile interesate. Scopul unui astfel de dialog este de a dezvolta soluții reciproc acceptabile la nivel de companie.

Politica corporativă și practica de guvernanță corporativă urmată de companie ar trebui să contribuie la implementarea cu succes a scopurilor și obiectivelor reformării industriei energiei electrice.

8. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul Regulament intră în vigoare din momentul aprobării sale de către Consiliul de Administrație al Societății.

APROBAT prin hotararea Consiliului de Administratie al Societatii Deschise pe actiuni „______________” Proces-verbal Nr.____ din data de „___”_________ 200__

REGULAMENTE privind Comitetul de Guvernanță Corporativă al Consiliului de Administrație al Societății Deschise pe Acțiuni „______________________”

1. Dispoziții generale

1.1. Regulamentul Comitetului de guvernanță corporativă al Consiliului de administrație al societății pe acțiuni deschise „_____________” a fost elaborat în conformitate cu legislația Federației Ruse, Codul de conduită corporativă din 4 aprilie 2002, Carta societății pe acțiuni deschise. Societatea pe acțiuni „___________” (denumită în continuare „Compania”) și Reglementările privind consiliul de administrație al Societății pe acțiuni deschise „______________”.

1.2. Comitetul de guvernanță corporativă al Consiliului de Administrație al Societății (denumit în continuare „Comitetul de guvernanță corporativă” sau „Comitetul”) a fost creat pentru a analiza eficacitatea guvernanței corporative în cadrul Societății și pentru a pregăti recomandări Consiliului de Administrație al Societății. Compania atunci când iau decizii cu privire la această problemă.

1.3. În activitățile sale, Comitetul de Guvernanță Corporativă este pe deplin responsabil în fața Consiliului de Administrație al Societății.

1.4. Comitetul de Guvernanță Corporativă acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite în conformitate cu prezentul Regulament.

1.5. În activitățile sale, Comitetul de guvernanță corporativă este ghidat de legislația Federației Ruse, Carta Societății, Regulamentul Consiliului de Administrație al Societății, deciziile Consiliului de Administrație, prezentele Regulamente și alte documente interne ale Societate aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor şi Consiliul de Administraţie al Societăţii, precum şi deciziile Comitetului de Guvernanţă Corporativă.

1.6. Termenii folosiți, dar nedefiniți în prezentul Regulament, sunt folosiți în sensul în care sunt folosiți în Statutul Societății și în Regulamentul Consiliului de Administrație al Societății, dacă nu se prevede altfel în prezentul Regulament.

2. Scopurile și obiectivele Comitetului de guvernanță corporativă

2.1. Scopul principal al înființării Comitetului de Guvernanță Corporativă este acela de a asigura implementarea cât mai eficientă de către Consiliul de Administrație al Societății a funcțiilor care îi sunt atribuite prin elaborarea și transmiterea recomandărilor Consiliului de Administrație al Societății cu privire la aspectele de competența Comitetul de guvernanță corporativă.

2.2. Comitetul, desfășurând activități în conformitate cu competența sa, în scopul îndeplinirii funcțiilor prevăzute în Regulament și să furnizeze recomandări relevante Consiliului de Administrație al Societății, desfășoară lucrări în comun cu diviziile structurale ale Societății.

3. Competența Comitetului de guvernanță corporativă

3.1. Pentru a informa în mod obiectiv membrii Consiliului de Administrație al Societății, Comitetul de Guvernanță Corporativă, în conformitate cu sarcinile care îi sunt atribuite, este învestit cu următoarele atribuții în competența Consiliului de Administrație al Societății:

3.1.1) monitorizarea conformității de către Societate și conducerea acesteia cu legislația în vigoare și documentele interne ale Societății;

3.1.3) examinarea preliminară a aspectelor legate de pregătirea Adunărilor Generale ale Acţionarilor Societăţii;

3.1.4) luarea în considerare a aspectelor legate de politica de informare a Companiei și elaborarea de recomandări în acest domeniu;

3.1.5) luarea în considerare a aspectelor legate de relația Societății cu companiile sale dependente și subsidiare și elaborarea de recomandări adecvate;

3.1.6) elaborarea criteriilor de clasificare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății într-o categorie sau alta (executiv, neexecutiv, independenți);

3.1.7) elaborarea regulilor și procedurilor de evaluare și soluționare a conflictelor de interese în activitățile membrilor Consiliului de Administrație al Societății și ale membrilor organelor executive ale Societății;

3.1.9) revizuirea preliminară a raportării Societății furnizate acționarilor și investitorilor (raport anual, raport trimestrial etc.);

Majorarea capitalului autorizat;

Împărțiri și consolidări de acțiuni;

Achiziția de titluri plasate;

Plasări de obligațiuni;

3.1.12) pregătirea recomandărilor către Consiliul de Administrație al Societății cu privire la propunerea de reorganizare a Societății, inclusiv condițiile, procedura și calendarul unei astfel de reorganizări, pentru supunerea ulterioară a acestei probleme spre dezbatere în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Societății; Companie;

3.1.13) intocmirea de recomandari catre Consiliul de Administratie al Societatii cu privire la participarea in holdinguri, grupuri financiare si industriale, asociatii si alte asociatii de organizatii comerciale pentru supunerea ulterioara a acestei probleme spre discutare in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor Societatii. ;

4. Formarea Comitetului de Guvernanta Corporativa

4.1. Comitetul de Guvernanță Corporativă este format din ___ (________) persoane, dintre care ___ trebuie să fie aleși dintre membrii Consiliului de Administrație și ___ persoane - dintre persoanele care sunt specialiști în domeniul de competență al Comitetului. Decizia de alegere a membrilor Comitetului este luată de membrii Consiliului de Administrație al Societății cu majoritate simplă de voturi.

4.2. Comitetul de Guvernanță Corporativă alege Președintele dintre membrii Consiliului de Administrație al Societății cu votul majorității membrilor Comitetului care sunt membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

4.3. Şedinţele Comitetului de Guvernanţă Corporativă au loc cel puţin o dată pe lună. Programul ședințelor Comitetului pentru trimestrul este aprobat în prealabil de către Președintele Comitetului și adus la cunoștința membrilor acestuia. La ședința comisiei se ține un proces-verbal. Președintele este responsabil pentru întocmirea procesului-verbal al ședinței Comitetului. Fiecare membru al Consiliului de Administrație al Societății are dreptul de a pune probleme pe ordinea de zi a ședinței Comitetului. Fiecare membru al Comitetului are dreptul de a cere de la orice funcționar al Societății furnizarea imediată de documente și informații referitoare la activitățile Societății.

4.4. Membrii Comitetului de guvernanță corporativă pot fi aleși de un număr nelimitat de ori.

4.5. Atribuțiile unui membru al Comitetului de guvernanță corporativă încetează în următoarele cazuri:

4.5.1. expirarea (încetarea) atribuțiilor Consiliului de Administrație relevant al Societății;

4.5.2. demisia unui membru al Comitetului de guvernanță corporativă. Un membru al Comitetului de guvernanță corporativă are dreptul să demisioneze din funcția de membru al comitetului prin notificarea președintelui Consiliului de administrație și a președintelui Comitetului de guvernanță corporativă prin trimiterea unei declarații scrise corespunzătoare cu 1 (o) lună înainte de data de demisie;

4.5.3. dacă atribuțiile unui membru al comitetului sunt încetate prin decizie a Consiliului de Administrație al Societății.

4.6. În cazul în care atribuțiile unui membru al Comitetului de guvernanță corporativă încetează în virtutea clauzei 4.5.2 din prezentul Regulament, atunci nu mai târziu de 1 (o) lună de la data la care respectivul membru al Comitetului a trimis o cerere scrisă de demisie ca membru al Comitetului, Președintele Consiliului de Administrație al Societății trebuie să convoace o ședință a Consiliului de Administrație al Societății pentru a numi un nou membru al Comitetului. Până în acest moment, membrul Comitetului de Guvernanță Corporativă continuă să își îndeplinească în totalitate atribuțiile.

4.7. În cazul în care atribuțiile unui membru al Comitetului de guvernanță corporativă încetează în temeiul clauzelor 4.5.1 și 4.5.3 din prezentul Regulament, Consiliul de Administrație va numi un nou membru (noi membri) ai Comitetului în termen de 2 (două) săptămâni. .

4.8. La alegerea membrilor Comitetului de guvernanță corporativă, ar trebui să se acorde prioritate candidaților cu studii superioare în domeniul dreptului, economiei și managementului, precum și cu experiență în funcții de conducere.

5. Președinte al Comitetului de guvernanță corporativă

5.1. Președintele Comitetului de guvernanță corporativă organizează activitatea comitetului, în special:

5.1.1) convoacă ședințele Comitetului și le prezidează;

5.1.2) pe baza rezultatelor discuțiilor cu membrii Comitetului, aprobă ordinea de zi a ședințelor Comitetului;

5.1.3) organizează dezbaterea problemelor în cadrul ședințelor Comitetului, precum și audierea opiniilor persoanelor invitate să participe la ședință;

5.1.4) menține contacte constante cu organele executive, Consiliul de Administrație al Societății, cu registratorul Societății, diviziile structurale ale Societății, precum și cu angajații Societății pentru a obține informații cât mai complete și de încredere. necesare pentru ca Comitetul să ia decizii și pentru a asigura interacțiunea eficientă a acestora cu Consiliul de Administrație al Societății;

5.1.5) repartizează responsabilitățile între membrii Comitetului de guvernanță corporativă;

5.1.6) elaborează un plan de ședințe regulate ale Comitetului pentru anul în curs, ținând cont de planul de ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății;

5.1.7) îndeplinește și alte funcții care sunt prevăzute de legislația în vigoare, Carta Societății, prezentele Regulamente și alte documente interne ale Societății.

6. Secretarul Comitetului de Guvernanta Corporativa

6.1. Secretarul Comitetului de Guvernanta Corporativa este ales la o sedinta a Comitetului de Guvernanta Corporativa cu o majoritate calificata de 3/4 din voturi din numarul total de voturi ale membrilor Comitetului.

6.2. Secretarul Comitetului de Guvernanță Corporativă asigură pregătirea și desfășurarea ședințelor Comitetului, colectarea și sistematizarea materialelor pentru ședințe, transmiterea în timp util membrilor Comitetului și persoanelor invitate a anunțurilor cu privire la ședințele Comitetului, ordinea de zi a ședințelor, materialele privind punctele de pe ordinea de zi, înregistrarea ședințelor, pregătirea proiectelor de hotărâri ale Comitetului privind guvernanța corporativă, precum și stocarea ulterioară a tuturor materialelor relevante. Secretarul se asigură că membrii Comitetului primesc informațiile necesare.

7. Procedura de desfasurare a sedintelor Comitetului de Guvernanta Corporativa

7.1. Reuniunile Comitetului de Guvernanta Corporativa sunt conduse de Presedintele Comitetului. În cazul absenței acestuia la ședință, membrii Comitetului care sunt membri ai Consiliului de Administrație al Societății aleg președintele ședinței dintre membrii prezenți ai Comitetului care sunt membri ai Consiliului de Administrație al Societății. Companie.

7.2. O ședință a Comitetului de guvernanță corporativă este valabilă (are cvorum) dacă la ea au participat cel puțin ___ (_________) membri ai Comitetului. Prezența unui cvorum este stabilit de către Președintele Comitetului la deschiderea ședinței. Dacă nu există cvorum pentru a ține o ședință a Comitetului, o ședință repetată a Comitetului trebuie să aibă loc în termen de 5 (cinci) zile cu aceeași ordine de zi.

7.3. Ședințele comisiei se desfășoară exclusiv sub forma prezenței comune a membrilor comisiei, iar opinia scrisă a unui membru al comisiei asupra punctului de pe ordinea de zi este luată în considerare pentru a determina cvorumul și rezultatele votării, dacă este primită de președintele comisiei până la momentul respectiv. începe ședința Comitetului.

7.4. Atât angajații Companiei, cât și terții pot participa la ședințele Comitetului la invitația Președintelui Comitetului. Persoanele invitate nu au drept de vot asupra problemelor de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului.

8. Procedura de luare a deciziilor de către Comitetul de Guvernanță Corporativă

8.1. La rezolvarea problemelor, fiecare membru al Comitetului de guvernanță corporativă are un vot.

8.3. Deciziile Comitetului se iau cu o majoritate calificată de 3/4 din voturi din numărul total de voturi ale tuturor membrilor Comitetului, dacă nu se prevede altfel prin prezentul Regulament.

9. Responsabilitatea Comitetului de Guvernanță Corporativă față de Consiliul de Administrație al Societății

9.1. Comitetul de Guvernanță Corporativă înaintează Consiliului de Administrație al Societății un raport anual privind rezultatele activităților sale cu cel puțin 2 (două) luni înainte de data Adunării Generale anuale a Acționarilor Societății.

9.2. Raportul Comitetului trebuie să conțină informații despre activitățile Comitetului în cursul anului, în special:

9.2.1) cu privire la opiniile și recomandările emise Consiliului de Administrație pe diverse aspecte;

9.2.2) despre încălcările identificate în implementarea guvernanței corporative în Companie;

9.2.3) privind propunerile de îmbunătățire a sistemului de guvernanță corporativă existent în Companie;

9.2.4) privind serviciile juridice sau alte servicii profesionale primite de la terți și cu privire la respectarea bugetului Comitetului;

9.2.5) privind respectarea planului de întâlnire aprobat de Comitet.

Raportul Comitetului poate conține alte informații semnificative, la discreția Comitetului de Guvernanță Corporativă.

9.3. Consiliul de Administrație al Societății examinează raportul Comitetului de Guvernanță Corporativă la următoarea ședință a Consiliului de Administrație al Societății, dar nu mai târziu de 1 (o) lună înainte de data Adunării Generale anuale a Acționarilor Societății. .

9.4. Raportul Comitetului de Guvernanta Corporativa este prezentat Consiliului de Administratie al Societatii de catre Presedintele Comitetului.

9.5. Consiliul de Administrație al Societății are dreptul de a instrui Comitetul de Guvernanță Corporativă să emită o opinie asupra anumitor aspecte. În acest caz, Consiliul de Administrație în instrucțiunile sale trebuie să stabilească un interval de timp rezonabil pentru executarea acestuia de către Comitetul de Guvernanță Corporativă.

9.6. Comitetul de Guvernanță Corporativă are dreptul, la discreția sa, să transmită recomandările sale Consiliului de Administrație al Societății cu privire la orice problemă de competența sa, iar în cazurile prevăzute de prezentul Regulament, este obligat să întocmească o încheiere pentru Consiliul de Administrație al Societății. Directori.

9.7. Consiliul de Administrație al Societății are dreptul în orice moment al anului să solicite Comitetului de Guvernanță Corporativă să prezinte un raport privind activitățile curente ale Comitetului. Momentul pregătirii și transmiterii unui astfel de raport este determinat de o decizie a Consiliului de Administrație al Societății.

10. Interacțiunea Comitetului cu organele Societății și alte persoane

10.1. Întrucât membrii Comitetului trebuie să aibă acces la informațiile necesare pentru a asigura o muncă eficientă, membrii organelor executive, aparatul Consiliului de Administrație al Societății, șefii diviziilor structurale ale Societății, precum și alți angajați ai Societății, la solicitarea Comitetului, sunt obligate să furnizeze informații și documente complete și de încredere cu privire la problemele de competența Comitetului de Guvernanță Corporativă. Solicitarea de a furniza informatii si documente se face in scris semnat de Presedintele Comitetului de Guvernanta Corporativa.

10.2. Dacă este necesar, în lucrările Comitetului pot fi implicați experți și specialiști care au cunoștințele profesionale necesare pentru a lua în considerare anumite aspecte din sfera activităților Comitetului de guvernanță corporativă. Procedura și condițiile de atragere a experților și specialiștilor în activitatea Comitetului sunt stabilite printr-un acord încheiat de Companie cu astfel de persoane.

11. Informații din interior

11.1. Informațiile privilegiate sunt informații materiale despre activitățile Societății, acțiunile și alte valori mobiliare ale Societății și tranzacțiile cu acestea, care nu sunt disponibile publicului și a căror dezvăluire poate avea un impact semnificativ asupra valorii de piață a acțiunilor și a altor titluri ale companiei. Companie.

11.2. Membrii Comitetului de guvernanță corporativă nu au dreptul de a utiliza în scopuri personale sau de a dezvălui informații privilegiate sau alte informații confidențiale.

12. Asigurarea activitatilor Comitetului de Guvernanta Corporativa

12.1. Pentru asigurarea activităților Comitetului de Administrare a Bugetului Corporativ al Societății, finanțarea activităților Comitetului este asigurată în bugetul Consiliului de Administrație al Societății.

12.2. Propunerile privind mărimea bugetului Comitetului se formează la prima ședință a Comitetului și se transmit Consiliului de Administrație.

13. Aprobarea și modificarea prezentului Regulament

13.1. Prezentul Regulament, precum și toate completările și modificările aduse acestuia, sunt aprobate de Consiliul de Administrație al Societății cu votul majorității din numărul total de membri ai Consiliului de Administrație al Societății.

13.2. Toate aspectele nereglementate în prezentul Regulament sunt reglementate de Cartă, Regulamentul Consiliului de Administrație al Societății, alte documente interne ale Societății și legislația în vigoare.

13.3. Dacă, ca urmare a modificărilor aduse legislației și reglementărilor Federației Ruse, anumite articole din prezentul Regulament intră în conflict cu acestea, aceste articole își pierd vigoarea și până când se vor aduce modificări la prezentul Regulament, membrii Comitetului de guvernanță corporativă sunt îndrumați în activitățile lor în conformitate cu legile și reglementările Federației Ruse.

Dimensiune: px

Începeți să afișați de pe pagină:

Transcriere

1 APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație al PJSC MGTS Proces-verbal al anului Președinte REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL REȚELULUI DE TELEFON ORĂȘAL MOSCOVA SOCIETATEA PUBLICĂ PE ACȚIUNI Moscova 2015

2 - 2 - CONCEPTE ȘI CONVENȚII: Societatea Comitetului DK Societatea publică pe acțiuni „Rețeaua telefonică a orașului Moscova” Societatea subsidiară a Societății Comitetul de guvernanță corporativă al Consiliului de Administrație al Societății 1. DISPOZIȚII GENERALE 1.1. Prezentul Regulament definește statutul, sarcinile și funcțiile Comitetului, procedura de formare și încetarea atribuțiilor acestuia, drepturile și obligațiile membrilor săi, procedura de organizare a muncii și de luare a deciziilor.Comitetul este un organ consultativ colegial al Consiliului. de Administratori ai Societății, subordonați Consiliului de Administrație al Societății. Comitetul nu este un organ de conducere al Societății; prin intermediul Comitetului, Societatea nu își asumă drepturi și obligații civile. Scopul Comitetului este de a elabora recomandări pentru Consiliul de Administrație al Societății privind formarea unei guvernanțe corporative eficiente. sistem în Companie care respectă standardele internaționale, contribuie la creșterea eficienței managementului, garantează protecția drepturilor și intereselor acționarilor, asigurând o creștere a atractivității investiționale a valorilor mobiliare ale Societății, precum și nivelul de evaluare a guvernanței corporative de către comunitate profesională, reducerea costului de împrumut, creșterea eficienței interacțiunii dintre Consiliul de Administrație și conducerea Societății.Comitetul realizează un studiu preliminar al problemelor luate în considerare la ședințele Consiliului de Administrație al Societății în domeniul corporativ management. Deciziile Comitetului au caracter consultativ pentru Consiliul de Administrație al Societății.În activitățile lor, membrii Comitetului sunt ghidați de legislația în vigoare, Carta și documentele interne ale Societății, Codul de conduită corporativă, deciziile organele de conducere ale Societății și prezentul Regulament.Obiectivele Comitetului: 2. SARCINIILE ȘI FUNCȚIILE COMITETULUI dezvoltarea și îmbunătățirea guvernanței corporative în societate; coordonare și asistență în îmbunătățirea practicilor de guvernanță corporativă în țările înconjurătoare; monitorizarea conformității de către Companie și DC cu cerințele legislației în vigoare, carta Companiei, documentele de reglementare interne care reglementează problemele de guvernanță corporativă;

3 prevenirea și rezolvarea conflictelor corporative, etice și a conflictelor de interese; monitorizarea implementarii deciziilor luate de Consiliul de Administratie cu privire la problemele de guvernanta corporativa Functiile Comitetului: In domeniul dezvoltarii si imbunatatirii comportamentului corporativ (guvernantei) in Societate, Comitetul: ia in considerare proiectul Codului de Conduita Corporativa al Companie, modificări și completări la aceasta; organizează elaborarea și are în vedere modificările și completările la Carta Societății și DC, proiectele de documente de reglementare interne ale Societății care reglementează competența și activitățile organelor de conducere, respectarea procedurilor de conduită corporativă; împreună cu Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație al Societății, formează propuneri pentru Consiliul de Administrație și organizează o evaluare anuală a activității Consiliului de Administrație al Societății; elaborează propuneri pentru îmbunătățirea eficienței activității Consiliului de Administrație al Societății; elaborează și aprobă planuri pentru dezvoltarea guvernanței corporative în cadrul Companiei; formează politica de informare a Societății în legătură cu formele, metodele și volumele de informații dezvăluite voluntar despre activitățile Societății; monitorizează conformitatea cu cerințele politicii de informații a Companiei; organizează întocmirea Raportului Anual al Societății pentru Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății; monitorizează conformitatea cu cerințele Codului de conduită corporativă și Codului de etică al Companiei; aprobă programe în domeniul responsabilităţii sociale corporative; organizează traininguri pentru membrii Consiliului de Administrație al Societății, se asigură că membrii Consiliului de Administrație primesc informații la zi cu privire la problemele de drept corporativ și guvernanță; ia în considerare propuneri pentru dezvoltarea culturii corporative; elaborează recomandări Consiliului de Administrație cu privire la candidatura Secretarului Corporativ și termenii acordului cu acesta; întocmește concluzii privind candidatura unui registrator independent și termenii contractului cu acesta În domeniul coordonării și asistenței în îmbunătățirea practicii guvernanței corporative în DC, Comitetul: monitorizează și evaluează nivelul de guvernanță corporativă în DC;

4 întocmește recomandări pentru îmbunătățirea funcției de guvernanță corporativă în DC În domeniul monitorizării respectării de către Societate a cerințelor legislației în vigoare, Carta Societății, reglementările interne care reglementează problemele de guvernanță corporativă, Comitetul: monitorizează respectarea cerințelor actualei legislația, Carta Companiei, reglementările interne în ceea ce privește respectarea procedurilor comportamentului corporativ în Companie și DC-urile acesteia; controlează tranzacțiile efectuate cu acțiunile Societății de către membrii Consiliului de Administrație, funcționari și alte persoane care dețin informații privilegiate; asigură finalizarea procedurii de atribuire a unui rating de guvernanță corporativă și analiza rezultatelor acestuia; monitorizează rezultatele cercetărilor în domeniul guvernanței corporative, responsabilității sociale și transparenței pentru a face ajustări corespunzătoare planurilor de dezvoltare a guvernanței corporative ale Companiei.În domeniul prevenirii și soluționării conflictelor corporative și a conflictelor de interese, Comitetul: evaluează riscurile de conflicte corporative și aprobă planuri de acțiune pentru reducerea acestor riscuri; ia în considerare cererile și declarațiile angajaților, acționarilor și altor părți interesate ale Companiei cu privire la încălcările identificate sau suspectate de către oficialii Companiei ale cerințelor legii, regulamentelor interne ale Companiei și standardelor etice acceptate; evaluează eficacitatea procedurilor adoptate de Companie pentru identificarea afiliaților, tranzacțiilor clasificate drept tranzacții majore, tranzacții cu părțile interesate și alte tranzacții supuse aprobării de către Consiliul de Administrație și adunarea generală a acționarilor Societății în conformitate cu Carta. Competența Comitetului poate include, de asemenea, examinarea preliminară a altor aspecte și decizii de proiecte ale Consiliului de Administrație al Societății care afectează interesele semnificative ale acționarilor Societății. 3. COMPOZIȚIA COMITETULUI ȘI PROCEDURA DE FORMARE A SA 3.1. Componența Comitetului este formată din membri ai Consiliului de Administrație, angajați ai Companiei și specialiști externi. Membrii Comitetului pot fi numai persoane fizice.Comitetul este format din cel putin 4 (Patru) membri.Componența cantitativă a Comitetului se aprobă prin hotărâre a Consiliului de Administrație. Candidații la Comitet sunt desemnați de către membrii Consiliului de Administrație.

5 - 5 - Componența personală a Comitetului se aprobă de Consiliul de Administrație al Societății cu majoritate simplă de voturi.Aspecte privind aprobarea componenței cantitative și personale a Comitetului Consiliului de Administrație, de regulă, sunt supuse examinării la prima ședință a Consiliului de Administrație al Societății, aleși într-o nouă componență. Puterile membrilor Comitetului încetează la încetarea atribuțiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății.Consiliul de Administrație numește Președintele Comitetului responsabil cu gestionarea activităților Comitetului.În absența Președintelui ale Comitetului, funcțiile acestuia sunt îndeplinite de unul dintre membrii Comitetului, prin decizie a membrilor Comitetului.Angajații Societății, reprezentanții acționarilor, precum și alte persoane (specialiști, experți etc.) Competențele al oricărui membru al Comitetului poate fi revocat în orice moment printr-o decizie a Consiliului de Administrație adoptată la inițiativa membrilor Consiliului de Administrație, a Președintelui Comitetului, precum și a unui membru al Comitetului. Comitetul, precum și membrii Comitetului pot demisiona, renunțând la atribuțiile sale, trimițând o declarație în acest sens Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și Președintelui Comitetului. 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR COMISIEI 4.1. Membrii Comitetului au dreptul: să solicite și să primească documente Companiei de la funcționarii Companiei de competența Comitetului; să solicite informații și explicații de la funcționarii Companiei cu privire la orice probleme care sunt de competența Comitetului; solicită convocarea unei ședințe a Comitetului, prezintă probleme spre examinare de către Comitet; solicitați ca opinia dumneavoastră divergentă să fie inclusă în procesul-verbal al ședinței Comitetului; de comun acord cu Președintele Comitetului, să apeleze la serviciile consultanților externi.Membrii Comitetului sunt obligați: să participe (la) ședințele Comitetului și să participe activ la pregătirea și discutarea problemelor luate în considerare la ședințele Comitetului; Comitet; participa la luarea deciziilor Comitetului prin votul asupra problemelor de pe ordinea de zi a ședințelor sale; ia decizii în cunoștință de cauză, în care scop studiază toate informațiile (materialele) necesare, efectuează investigații și aduc în atenție

6 - 6 - toți membrii Comitetului toate informațiile relevante pentru deciziile luate; informează Președintele Comisiei despre imposibilitatea participării personale la următoarea ședință, indicând motivele; atunci când luați decizii, acționați cu bună-credință și în mod rezonabil în interesul acționarilor Societății și al tuturor părților interesate; execută instrucțiunile președintelui Comitetului; în conformitate cu cerințele documentelor interne ale Societății, să nu dezvăluie informațiile care le-au devenit cunoscute referitoare la informații confidențiale și secrete comerciale, să păstreze confidențialitatea problemelor discutate, să nu dezvăluie informații privilegiate către terți și să nu folosească astfel de informații în scopuri personale și pentru scopurile afiliaților lor, convin cu Președintele Consiliul de Administrație și Președintele Comitetului oricare dintre acțiunile lor efectuate în numele Societății sau al Comitetului Dacă este necesar să se atragă consultanți externi, Comitetul are dreptul de a face propuneri de ajustări (modificări, completări) la punctele relevante din bugetul Societății. Membrii Comitetului sunt responsabili față de Consiliul de Administrație al Societății pentru calitatea și rezultatele implementării deciziilor Comitetului sau instrucțiunilor președintele Comitetului. 5. PREȘEDINTELE ȘI SECRETARUL COMISIEI 5.1. Președintele Comitetului este responsabil pentru rezultatele activității Comitetului și atingerea obiectivelor stabilite pentru acesta.Președintele Comitetului: asigură elaborarea și transmiterea Planului de lucru al Comitetului spre aprobare de către Comitet; organizează lucrările și convoacă ședințele Comitetului, le prezidează; stabilește forma, data, ora, locul și ordinea de zi a ședințelor Comitetului; stabilește lista persoanelor invitate să participe la ședința Comitetului; organizează ținerea proceselor-verbale ale ședințelor Comitetului și semnează procesele-verbale ale ședințelor Comitetului; distribuie responsabilitățile între membrii Comitetului; dă instrucțiuni membrilor Comitetului referitoare la necesitatea unui studiu mai detaliat al problemelor și pregătirea materialelor pentru examinare la o ședință a Comitetului; raportează Consiliului de Administrație al Societății cu privire la rezultatele lucrărilor Comitetului;

7 monitorizează implementarea deciziilor luate; îndeplinește alte funcții care decurg din scopurile și esența activităților Comitetului.Secretarul Comitetului este aprobat prin hotărâre a Comitetului la propunerea Președintelui Comitetului. În sfera atribuțiilor sale, Secretarul Comitetului: întocmește un Plan de lucru pentru Comitetul pe baza propunerilor membrilor și Președintelui Comitetului; de comun acord cu Președintele Comitetului, pregătește și transmite membrilor Comitetului notificări despre întâlnirile viitoare și materiale privind punctele de pe ordinea de zi înaintate de persoanele responsabile; colectează buletinele de vot în cazul unei ședințe absente a Comitetului; întocmește proiectul de proces-verbal al ședinței Comitetului, întocmește și semnează extrase din procesele-verbale ale ședințelor Comitetului; organizează păstrarea copiilor de pe procesele-verbale și materiale ale ședințelor Comisiei, dacă este cazul, la solicitarea părților interesate; execută instrucțiuni de la președintele Comitetului. 6. ORGANIZAREA LUCRĂRII COMISIEI 6.1. Comitetul își desfășoară activitățile în baza prezentului Regulament și a Planului de lucru al Comitetului aprobat în conformitate cu paragrafele prezentului Regulament.Planul de lucru al Comitetului este întocmit ținând cont de planul de lucru al Consiliului de Administrație și de propunerile Președintelui. , precum și membrii Comitetului pe o perioadă de un an calendaristic. Planul de lucru al Comitetului este supus aprobării, de regulă, la prima ședință a Comitetului ales într-o nouă componență.Ședințele comisiei se desfășoară în conformitate cu Planul de lucru al Comisiei, precum și după caz, dar cel puțin 4 (Patru ) ori pe an, în special, pot fi incluse următoarele aspecte: privind îmbunătățirea guvernanței corporative în Companie și DC-urile acesteia; privind conformitatea cu cerințele autorităților de reglementare a pieței financiare; privind progresul implementării strategiei de responsabilitate socială; privind aprobarea preliminară a raportului anual al Societății; privind aprobarea preliminară a raportării sociale a Societății; privind examinarea prealabilă a problemei convocării Adunării Generale a Acţionarilor; privind activitatea Consiliului de Administrație și a comitetelor Consiliului de Administrație în anul de raportare; asupra planului de activități de PR al Companiei în domeniul guvernanței corporative;

8 privind rezultatele activităților consiliilor de administrație ale CD-urilor; la aprobarea raportului comisiei; privind conformitatea cu recomandările Codului de conduită corporativă; la aprobarea planului de lucru al Comitetului; 6.5. Planul de lucru al Comitetului poate fi modificat prin decizie a Comitetului pe baza propunerilor primite de la membrii Comitetului.Prin decizie a Președintelui Comitetului, alte persoane pot fi invitate să participe la ședință. Membrii Consiliului de Administrație care nu sunt membri ai Comitetului au dreptul de a participa la orice ședință a Comitetului. 7. PROCEDURA DE DESFĂȘURARE A REUNIUNILOR COMITETULUI 7.1. Notificarea viitoarei ședințe a Comitetului este transmisă de către Secretarul Comitetului prin e-mail membrilor Comitetului cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței. Materialele de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului sunt furnizate Secretarului Comitetului cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data ședinței de către persoana responsabilă cu pregătirea problemei, sub formă de prezentare sau altă formă. Materialele de pe punctele de pe ordinea de zi trebuie să conțină cantitatea necesară și suficientă de informații pentru a permite membrilor Comitetului să ia o decizie informată și obiectivă cu privire la punctul de pe ordinea de zi. Distribuirea materialelor către membrii Comitetului trebuie să fie efectuată de către Secretarul Comitetului cu cel mult 2 (Două) zile lucrătoare înainte de data ședinței Comitetului În cazul în care termenele limită de distribuire a materialelor către membrii Comitetului prevăzute la paragraful 7.1 din prezentul Regulament nu pot fi îndeplinite din cauza lipsei materialelor (pregătirea de calitate inadecvată a materialelor) pe punctele de pe ordinea de zi, Secretarul Comitetului trebuie să informeze imediat Președintele Comitetului cu o propunere de excludere a celor relevante. subiect(e) de pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului. Pe baza rezultatelor examinării materialelor, Președintele Comitetului are dreptul de a lua o decizie de a exclude problema (problemele) relevante de pe ordinea de zi a ședinței, de a anula sau de a amâna ședința Comitetului. Secretarul Comitetului întocmește o notificare privind excluderea problemei relevante de pe ordinea de zi, anularea sau amânarea unei reuniuni a Comitetului în numele președintelui și trimisă membrilor Comitetului cu cel puțin o zi înainte de data programată pentru În cazuri excepționale, prin decizia Președintelui Comitetului, sesizarea ținerii ședinței Comitetului și materialele de pe ordinea de zi cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data ședinței Ședințele Comitetului pot fi ținute sub forma prezenței comune a Membrii comitetului (ședință personală) sau, în cazuri excepționale, sub forma votului absent pe ordinea de zi a ședinței (ședința absentă) O ședință a Comitetului este valabilă (are cvorum) dacă sunt prezenți majoritatea membrilor aleși ai Comitetului (participând) la întâlnire.

9 O ședință personală a Comitetului este deschisă de către Președintele Comitetului.Secretarul Comitetului stabilește prezența unui cvorum pentru desfășurarea unei ședințe în persoană a Comitetului. La stabilirea cvorumului se ține cont de participarea unui membru al Comitetului la o ședință prin audio și video conferință, comunicarea telefonică La stabilirea cvorumului și a rezultatelor votării asupra problemelor de pe ordinea de zi a unei ședințe personale a Comitetului, se ia în considerare opinia scrisă a unui membru al Comitetului care este absent de la ședința Comitetului. O opinie scrisă trebuie să fie semnată de un membru al Comitetului și să conțină o transcriere a semnăturii.Opinia scrisă a unui membru al Comitetului poate conține votul acestuia atât pentru toate problemele de pe ordinea de zi a ședinței, cât și pentru probleme individuale. Avizul scris trebuie să exprime clar poziția membrului Comitetului cu privire la punctul de pe ordinea de zi (pentru, împotrivă, abținere). Opinia scrisă a unui membru al Comitetului este luată în considerare numai la stabilirea cvorumului și a rezultatelor votării pentru punctele de pe ordinea de zi asupra cărora conține votul unui membru al Comitetului.Dacă o copie a opiniei scrise a unui membru al Comitetului nu a fost inclusă în informații. (materiale) furnizate membrilor Comitetului pentru ședință, atunci Președintele Comitetului este obligat să citească opinia scrisă a unui membru al Comitetului care este absent de la ședința Comitetului înainte de a vota punctul de pe ordinea de zi asupra căruia este prezentat acest aviz. la o şedinţă fizică informează cei prezenţi despre prezenţa unui cvorum pentru şedinţa Comitetului şi anunţă ordinea de zi a şedinţei.În lipsa cvorumului şedinţa este declarată neautorizată. În acest caz, Președintele Comitetului ia una dintre următoarele decizii: a) prin consultări cu persoanele prezente la ședință, stabilește ora la care se amână începerea ședinței; b) stabilește data următoarei ședințe a Comitetului, a cărei ordine de zi cuprind aspecte ce urmează a fi examinate; c) include probleme care ar trebui luate în considerare la o ședință nereușită a Comitetului pe ordinea de zi a următoarei ședințe programate a Comitetului.Decizia de a organiza o ședință a Comitetului sub forma votului în absență este luată de către Președintele Comitetului Atunci când ține o ședință absentă a Comitetului, buletinele de vot sunt trimise membrilor Comitetului împreună cu materialele de pe punctele de pe ordinea de zi a ședinței pentru vot, compilate în conformitate cu Anexa 1 la prezentul Regulament La completarea unui buletin de vot de către un membru al Comitetul, pentru fiecare problemă supusă la vot, trebuie lăsată netratată doar una dintre posibilele opțiuni de vot (pentru, împotrivă, abținere) ). Buletinul de vot completat trebuie semnat de un membru al Comitetului, indicându-i numele de familie și parafa.

10 Un buletin de vot completat și semnat trebuie să fie depus de către un membru al Comitetului cel târziu la data și ora limită pentru primirea buletinului de vot secretarului comisiei în original, prin fax sau scanat prin e-mail, urmat de trimiterea buletinului de vot original la adresa adresa specificată în anunțul de ședință a comisiei Membrii comisiei ale căror buletine de vot completate au fost primite de secretarul comisiei cel târziu la data și ora limită de primire a buletinelor de vot sunt considerați a fi luat parte la ședința pentru absenți. buletinul de vot nesemnat, precum și un buletin de vot primit de Companie după expirarea perioadei specificate în anunț, nu se ia în considerare la numărarea voturilor cu privire la ordinea de zi a subiectului relevant, cu încălcarea cerințelor specificate la alineatul din prezentul Regulament, nu este luată în considerare la stabilirea cvorumului, la numărarea voturilor și la însumarea rezultatelor votului în absență Dacă buletinul de vot completat de un membru al Comitetului pe una sau mai multe probleme de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului Dacă sunt lăsate diferite opțiuni de vot , atunci un astfel de buletin de vot este declarat nul și nu este luat în considerare la determinarea rezultatelor votului în ceea ce privește votul asupra subiectului(e) specificat(e) de pe ordinea de zi a ședinței Comitetului.Deciziile la ședințele Comitetului se iau cu majoritate simplă de voturi a membrilor aleși ai Comitetului. La luarea deciziilor în cadrul unei ședințe, fiecare membru al Comitetului are un vot. Nu este permisă transferul votului unui membru al Comitetului către un alt membru al Comitetului sau către o altă persoană.Pe baza rezultatelor ședinței Comitetului, Secretarul întocmește proces-verbal al ședinței. Procesul-verbal al ședinței Comitetului va indica: a) data, ora și locul ședinței; b) componența participanților la reuniune, inclusiv membrii Comitetului și persoanele invitate; c) ordinea de zi a şedinţei; d) sugestii și comentarii făcute în timpul dezbaterii problemelor luate în considerare; e) rezultatele votului asupra problemelor luate în considerare și deciziile luate Proiectul de proces-verbal al ședinței Comisiei se întocmește de către secretarul Comisiei în cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data ședinței. Proiectul de proces-verbal al ședinței, convenit cu Președintele Comitetului, este transmis de către Secretarul Comitetului prin e-mail membrilor Comitetului. Pe baza rezultatelor examinării proiectului de proces-verbal în ziua depunerii acestuia, membrii Comitetului au dreptul să trimită propunerile motivate de completări (modificări) la proiectul de proces-verbal al ședinței Secretarului Comisiei. Secretarul Comitetului este obligat să aducă propunerile primite de la membri în atenția Președintelui Comitetului. Președintele Comitetului, pe baza rezultatelor examinării propunerilor primite în termenele prevăzute mai sus, are dreptul de a decide să includă informații suplimentare în procesul-verbal al ședinței sau să refuze includerea acestor informații în procesul-verbal. se întocmesc ședința Comitetului convenită de Președintele Comitetului

11 și semnate într-un singur exemplar de către Președintele și Secretarul Comitetului în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare de la data ședinței. Documentele adoptate (aprobate) printr-o decizie a Comitetului sunt atașate la procesul-verbal al ședinței Comitetului, iar în cazul votului în absență, buletinele de vot Dacă un membru al Comitetului a votat împotriva unei decizii cu privire la orice punct de pe ordinea de zi, acesta are dreptul de a cere ca opinia sa disidentă să fie inclusă în procesele-verbale ședințelor comisiei. O opinie divergentă conține argumentația unui membru al comisiei, explicând poziția sa cu privire la problema de pe ordinea de zi. O opinie disidentă este pregătită de un membru al comisiei și trimisă secretarului comisiei cel târziu în următoarea zi lucrătoare după data ședinței comisiei. . În procesul-verbal al ședinței Comitetului trebuie inclusă o opinie specială.Secretarul Comitetului trimite copii ale procesului-verbal (extrase din procesul-verbal) al ședinței în formă scanată tuturor membrilor Comitetului, Secretarului Consiliului de Administrație. și directorii numiți prin e-mail în cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la data semnării procesului-verbal. Procesul-verbal original al anexelor ședinței, precum și buletinele de vot (în cazul unei ședințe absente) sunt transferate pentru stocare către Secretarul Consiliului de Administrație al Societății în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la pregătirea și semnarea acestuia.Evaluarea activității Comitetului trebuie efectuată în mod regulat cel puțin o dată pe an. Comitetul aprobă anual și înaintează Consiliului de Administrație al Societății un raport privind rezultatele activităților. Examinarea și prezentarea unui raport cu privire la rezultatele activităților Comitetului, de regulă, ar trebui efectuate la ultima ședință a Comitetului înaintea Adunării Generale a Acționarilor Societății, a cărei ordine de zi include problema alegerii unui nou Consiliul de Administrație al Societății. 8. DISPOZIȚII FINALE 8.1. Prezentul Regulament, precum și modificările și completările la acesta, sunt aprobate printr-o decizie a Consiliului de Administrație al Societății în modul prevăzut de Statutul și documentul intern al Societății care reglementează activitățile Consiliului de Administrație al Regulamentului Societății. în cadrul Comitetului, informații despre personalul Comitetului prin decizie a Președintelui Comitetului, convenită cu Președintele Consiliului de Administrație, pot fi postate pe pagina de internet utilizată de Companie pentru a dezvălui informații. Secretarul Comitetului este responsabil pentru organizarea plasării și conformarea informațiilor specificate în acest alineat cu hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație al Societății.

12 Anexa 1 COMITETUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL PJSC MGTS BULETIN DE VOT pentru votul punctelor de pe ordinea de zi pentru ședința absentă a Comitetului de guvernanță corporativă a Consiliului de Administrație al PJSC MGTS Data și ora limită pentru acceptarea buletinelor de vot: Adresa de trimitere buletinele de vot: prin fax sau e-mail: urmat de transmiterea originalului la Societate la:. Punct de pe ordinea de zi: Hotărâre: Opțiuni PENTRU votul ÎMPOTRIVA ABȚINERII: În coloana „Opțiuni de vot” din dreptul opțiunilor posibile („PENTRU”, „ÎMPOTRIVA”, „ABȚINEREA”), marcați (încercuiți) o singură opțiune de vot. Un buletin de vot primit după expirarea datei și orei de închidere pentru primirea buletinelor de vot este considerat invalid și nu este luat în considerare la stabilirea rezultatelor votului. Membru al Comitetului Consiliului de Administrație al PJSC MGTS semnătură Nume complet

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație al PJSOC Bashneft Proces-verbal 12-2016 din 30 iunie 2016 REGULAMENTUL PRIVIND COMISIA DE NOMINALIRI ȘI REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PUBLICE PE ACȚIUNI

Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al Sistema JSFC din 13 decembrie 2014. Procesul-verbal 10-14 din 17 decembrie 2014. REGULAMENTUL PRIVIND COMISIA DE NOMINALIRI, REMUNERARE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVA AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al Sistema JSFC din 24 septembrie 2011, Procesul-verbal 08-11 din 28 septembrie 2011. REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE RELAȚII CU INVESTITORII ȘI POLITICA DE DIVIDENDE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al Sistema JSFC din 13 decembrie 2014. Procesul verbal 10-14 din 17 decembrie 2014. REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE ETICĂ ȘI CONTROL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societății Deschise pe Acțiuni

Aprobat la 19 februarie 2005, Procesul-verbal 04-05 cu modificări aprobate la 26 iunie 2010, Procesul verbal 06-10, 14 decembrie 2013, Procesul verbal 09-13 REGULAMENTUL COMITETULUI DE STRATEGIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

APROBAT prin hotărârea adunării generale anuale a acționarilor Societății pe acțiuni „RusHydro” din 26 iunie 2008 1 REGULAMENTE privind Consiliul de administrație al Societății pe acțiuni „RusHydro” 2008 1. GENERALITATE

Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al Sistema JSFC din 13 decembrie 2014. Procesul verbal 10-14 din 17 decembrie 2014. REGULAMENTUL PRIVIND COMISIA DE AUDIT, FINANȚE ȘI RISCURI AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al unei societăți pe acțiuni deschise

APROBAT de adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii pe actiuni deschise "Federal Freight Company" (proces-verbal din 23 octombrie 2014 20 Anexa 2) REGULAMENTE privind consiliul societatii pe actiuni

Aprobat prin Decizia Participantului Unic al INTER RAO Electric Power Generation Management LLC din 11 februarie 2014 16 REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE AUDIT al INTER RAO Electric Power Generation Management LLC 1. DISPOZIȚII GENERALE

SOCIETATEA PE ACȚIUNE „BANCA AGRICOLĂ RUSĂ” (SA „ROSSELKHOZBANK”) APROBATĂ prin decizia Consiliului de Supraveghere al SA „Rosselkhozbank” (proces-verbal din 27 iunie 2017 11) Reglementări privind Comitetul de resurse umane

APROBAT prin hotărârea Consiliului de Administrație al Gazprom Neft PJSC din 22 aprilie 2016 (Proces-verbal PT-0102/20 din 22 aprilie 2016) Regulamentul Comitetului de Personal și Remunerare al Consiliului de Administrație al Societății Publice pe Acțiuni

SOCIETATEA DESCHISĂ PE ACȚIUNI „BANCA AGRICOLĂ RUSĂ” (OJSC „ROSSELKHOZBANK”) Modificată prin deciziile Consiliului de Supraveghere al OJSC „Rosselkhozbank” (proces-verbal din 10.02.2012 4, proces-verbal din 25.10.2012)

APROBAT: prin hotărârea Adunării Generale anuale a Acţionarilor SA Rosseti din 30 iunie 2015 REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL PJSC ROSSETI (EDIŢIA NOUĂ) Moscova 2015 1. Prevederi generale 1.1. Prezentul

Aprobat prin hotărârea Adunării Generale anuale a Acţionarilor SA RusHydro (proces-verbal din 04.07.2011 7) REGULAMENT Cu privire la procedura de convocare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de Administraţie al SA RusHydro 2011 1. General

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație al SA RusHydro (Procesul verbal 157 din 25 iulie 2012) Reglementări privind Comitetul de strategie din cadrul Consiliului de Administrație al SA RusHydro 2012 1. Prevederi generale 1.1. Regulamente actuale

APROBAT prin Ordinul Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat din 30 iunie 2010 1202-r REGULAMENTE privind Consiliul Societății pe acțiuni deschise „Operator de sistem al energiei unificate

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație 1 din 16 septembrie 2016 Președintele Akopyan A.S. REGULAMENTE PRIVIND COMISIA DE POLITICA DE RUME, GUVERNANȚA CORPORATIVA ȘI ETICĂ AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății pe acțiuni „Russian Venture Company” Procesul verbal 21 din 06 decembrie 2017 REGULAMENTE PRIVIND COMISIEILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „ROSSIYSKAYA”

APROBAT prin decizia Consiliului de Administratie al PJSC Rosseti din data de 10 octombrie 2016 (Proces-verbal 243) REGULAMENTE PRIVIND COMISIA DE PERSONAL SI REMUNERARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PUBLICE "ROSSIYSKIE"

APROBAT prin hotărârea Consiliului de Administrație al OJSC NOVATEK (Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație din 28 aprilie 2014 168) REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE STRATEGIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI DESCHIS

REGULAMENTE PRIVIND Consiliul de Administrație al PJSC TransContainer MOSCOVA, 2014 2 1. Prevederi generale 1.1. Regulamentele Consiliului de administrație al PJSC TransContainer (denumite în continuare Regulamente) au fost elaborate pe baza legislației Federației Ruse

APROBAT de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii pe actiuni „Uzbektelecom” Procesul verbal 34 din 29 iunie 2016 REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE STRATEGIE AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL SOCIETATII „UZBEKTELECOM” Tashkent

APROBAT prin decizia Consiliului de Administrație al OJSC NPK Severnaya Zarya din 26 decembrie 2012 (procesul verbal 4-2012 din 27 decembrie 2012) REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE AUDIT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL OJSC NPK SEVERNAYA ZARYA

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație al OJSC NOVATEK Proces-verbal _43 din 24 martie 2005 REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE STRATEGIE ȘI INVESTIȚII AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII DE ACȚIUNE DESCHISĂ NOVATEK CUPRINS

APROBAT prin Ordinul Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat din data de 30 iunie 2016 518-r REGULAMENTE PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „SOCIETATEA DE VENTURE RUSĂ” (ediție nouă)

APROBAT de Consiliul de Administratie al SA Aeroflot Procesul verbal 12 din 27 aprilie 2009 REGULAMENTE privind Comitetul de Personal si Remunerare al Consiliului de Administratie al SA Aeroflot (noua editie) 1. Prevederi generale 1.1.

APROBAT prin hotărârea Consiliului de Administrație al KAMAZ PJSC din 27 martie 2017 (Proces-verbal 4) REGULAMENTE privind Comisia de Buget și Audit a Consiliului de Administrație al Societății Publice pe Acțiuni KAMAZ 1. Prevederi generale 1.1.

APROBAT de Consiliul de Administratie al OJSC Uralkali, Procesul Verbal 251 din 27 aprilie 2011. Președintele Consiliului de Administrație Voloshin A.S. M.P. REGULAMENTUL COMITETULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „URALKALI”

APROBAT de Adunarea Generala a Actionarilor, proces-verbal din 16 noiembrie 2009, 3 cu modificari si completari, proces-verbal din 19 iunie 2013, 15 Presedinte Adunare Generala a Actionarilor / S.G. Kretov / POZIȚIE

Cuprins Articolul 1. Dispoziții generale...3 Articolul 2. Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Administrație...3 Articolul 3. Secretarul Corporativ...4 Articolul 4. Planificarea activităților Consiliului de Administrație...6

APROBAT: prin hotărârea Adunării Generale anuale a Acţionarilor SA Rosseti din 30 iunie 2015 REGULAMENTE PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL PJSC ROSETTI (ediție nouă) Moscova 2015 1. DISPOZIȚII GENERALE 1.1. Acest „Regulament

APROBAT prin decizia Consiliului de administrație al Societății pe acțiuni „Elicoptere rusești” Proces-verbal din data de 08.05.2016 4 REGULAMENTE 20 Moscova În cadrul Comitetului pentru atragerea unui investitor financiar în capitalul Societății din cadrul Consiliului

SOCIETATEA PE ACȚIUNE „BANCA AGRICOLĂ RUSĂ” (SA „ROSSELKHOZBANK”) APROBATĂ prin decizia Consiliului de Supraveghere al SA „Rosselkhozbank” (proces-verbal din 27 iunie 2017 11) Reglementări privind Comitetul Strategic

APROBAT de Consiliul de Administrație al OJSC Uralkali, Procesul-verbal 233 din 29 aprilie 2010. Președinte al Consiliului de Administrație D.E. Rybolovlev. [M.P.] REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE AUDIT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL UNEI SOCIETĂȚI PUBLICE PE ACȚIUNI

APROBAT: Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (Ordinul Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat din 30 iunie 2017 392-r) REGULAMENTE privind Consiliul de Administrație al Societății Publice pe Acțiuni

APROBAT prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor PJSC SIBUR Holding din 31 iulie 2015 (Proces-verbal 48) REGULAMENTE privind Consiliul de Administraţie al Societăţii Publice pe Acţiuni SIBUR Holding (versiunea 11) Tobolsk

APROBAT: Prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pe acțiuni deschise „Societatea de vânzări de energie RusHydro” (Proces-verbal 1 din 23 decembrie 2008) REGULAMENT Cu privire la procedura de convocare și ținere a ședințelor

APROBAT prin Ordinul Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat din 30 iunie 2010 1202-r REGULAMENTE privind Consiliul de administrație al Societății pe acțiuni deschise „Operatorul de sistem al Statelor Unite

Cuprins 1. Dispoziții generale 4 2. Funcțiile și competența Comitetului 4 3. Drepturile și obligațiile Comitetului 5 4. Componența și procedura de constituire a Comitetului.. 5 5. Președintele Comitetului.... 6 6. Secretarul a Comitetului

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Administrație al OJSC NOVATEK Procesul Verbal 43 din 24 martie 2005 REGULAMENTE PRIVIND GUVERNANȚA CORPORATIVA ȘI COMITETUL DE COMPENSARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI DESCHIS

APROBAT prin Hotărârea Adunării Generale Anuale a Acţionarilor JSC Avangard Proces-verbal 1 din 08 iunie 2007 Președintele reuniunii V.P. Koveshnikov Secretarul ședinței Almazova A.V. Secretarul ședinței Bogdanov

REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE AUDIT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE Societatea publică pe acțiuni Promsvyazbank PJSC Promsvyazbank Aprobat de: Consiliul de administrație al PJSC Promsvyazbank Procesul verbal 07-15/SD din 16 aprilie 2015

APROBAT de Consiliul de Administratie al Societatii Publice pe actiuni Corporation de cercetare si productie United Wagon Company Procesul verbal 2-2015 din 31 martie 2015 REGULAMENTE privind Comitetul de Remunerare

APROBAT de Consiliul de Supraveghere al JSC SME Bank la 16 iunie 2017, procesul-verbal 151 REGULAMENTUL 1057-P privind Comitetul de Dezvoltare Strategică din cadrul Consiliului de Supraveghere al Societății pe Acțiuni Russian Bank of Support

APROBAT de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor OJSC „Vladimir Energy Sales Company” Procesul-verbal 1 din 11 mai 2005 Președintele ședinței P.P. Shchedrovitsky REGULAMENTE Cu privire la procedura de convocare și ținere

APROBAT de Consiliul de Supraveghere al JSCB Almazergienbank OJSC (Procesul verbal 17 din 30 septembrie 2014) REGULAMENTE PRIVIND COMITETUL DE AUDIT ȘI RISC AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE AL JSCB ALMAZERGIENBANK OJSC 1. Prevederi generale

APROBAT de Consiliul de Administratie al PJSC Aeroflot in data de 23 decembrie 2016. (Anexa la Procesul-verbal 8 din 23 decembrie 2016) Președintele Consiliului de Administrație al Aeroflot PJSC K.G. Androsov REGULAMENTE privind Comitetul HR și Remunerare

APROBAT prin hotararea Consiliului de Administratie al PJSC FGC UES din 30 septembrie 2015 (proces-verbal 285 din 02 octombrie 2015) (modificat prin hotararea Consiliului de Administratie al PJSC FGC UES din 10.03.2016, proces-verbal). din data de 10.05.2016

APROBAT prin decizia Consiliului de Administratie al PJSC FGC UES din 20 august 2015 (procesul verbal 280 din 24 august 2015) (modificat prin decizia Consiliului de Administratie al PJSC FGC UES din 12 iulie 2016, proces-verbal din data de 12 iulie 2016). 15 iulie 2016

APROBAT prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere al AK ALROSA (OJSC) din 06 iulie 2012 (Proces-verbal de vot în absență 184) REGULAMENTE privind Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al societății pe acțiuni ALROSA

Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al SA Inter RAO din 17 septembrie 2013 (proces-verbal din 19 septembrie 2013 100) REGULAMENTUL COMITETULUI DE AUDIT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societății Deschise pe Acțiuni Inter

APROBAT de Adunarea Generală anuală a Acţionarilor Sakhaenergo JSC din 28 iunie 2016 Procesul-verbal 10 din 30 iunie 2016 al şedinţei Consiliului de Administraţie al Yakutskenergo PJSC - unicul acţionar REGULAMENTE PRIVIND

Aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrație al SA RusHydro (proces-verbal din 15 octombrie 2013 188) Regulamentul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SA RusHydro 2013 1 1. Prevederi generale 1.1. Regulamente actuale

„APROBAT” prin decizia Adunării Generale anuale a Acţionarilor SA „HALS-Development” din 30 iunie 2015, proces-verbal 27 REGULAMENTUL CONSILIULUI CONSILIULUI SOCIETĂŢII PUBLICE „HALS-DEVELOPMENT” Moscova 2015

Reglementări Aprobate de Consiliul de Administrație al Societății Publice pe Acțiuni Corporation de Cercetare și Producție United Wagon Company Procesul verbal 5-2016 din 27 mai 2016 Regulamentul Comitetului de Remunerare

APROBAT prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SA Gazprom Neft din 30 septembrie 2014 (Proces-verbal 0101/02 din 2 octombrie 2014) Regulamentul Consiliului de Administratie al Societatii pe actiuni Gazprom.

REGULAMENTE privind Consiliul Asociației Organizațiilor, Operatorilor și Specialiștilor în Domeniul Gestionării Deșeurilor „Țara Curată” 2016 1. DISPOZIȚII GENERALE 1.1. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Civile

APROBAT prin decizia Consiliului de administrație al Societății pe acțiuni deschise „Elicopterele rusești” Proces-verbal din 05.11.2014 6 REGULAMENTE 20 Moscova În cadrul Comitetului de buget din cadrul Consiliului de administrație al societății pe acțiuni deschise

APROBAT prin decizia acționarului unic al Societății pe acțiuni deschise „Diametrul de mare viteză de Vest” Prim-vicepreședinte al Comitetului de Administrare a Proprietății Orașului /O. A. Lyapustin / din

APROBAT de Adunarea Generala Anuala a Actionarilor Uzinei de Constructii Navale OJSC „Severnaya Verf” Procesul-verbal al OSK-5 din 02 iulie 2014 REGULAMENTUL CONSILIULUI SOCIETATEA DESCHISĂ PE ACȚIUNI Uzina de Constructii Navale

APROBAT de Adunarea Generala a Actionarilor SA Gazprom Neft din 19 noiembrie 2007 Proces-verbal 44 Regulamentul Consiliului de Administratie al Societatii pe actiuni Gazprom Neft 2007 1. Prevederi generale 1.1. Prezentul

APROBAT de Consiliul de Administratie al SA Tupolev Procesul verbal 60 din 27 iulie 2012 Președinte al Consiliului de Administrație M.A. Pogosyan REGULAMENTE privind comitetul de buget al Consiliului de administrație al Societății pe acțiuni deschise

APROBAT de Consiliul de Administrație al PJSC Aeroflot Procesul verbal 10 din 28 ianuarie 2016 REGULAMENTE privind Comitetul de Audit al Consiliului de Administrație al PJSC Aeroflot Moscova, 2016 1. Prevederi generale 1.1. Comitetul de Audit al Consiliului Director

APROBAT prin Ordinul Agenției Federale pentru Administrarea Proprietății de Stat din data de 3 octombrie 2017 723-r REGULAMENTE ÎN CONSILIUL SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „SOCIETATEA DE VENTURE RUSĂ” (ediție nouă)