Gjykata Basmanny e Moskës, me kërkesë të Komitetit Hetues të Rusisë, të enjten, më 8 maj, arrestoi të pandehurin e trembëdhjetë në rastin e shpërdorimit të detyrës nga punonjësit e Drejtorisë kryesore të Sigurisë Ekonomike dhe Kundër Korrupsionit të Ministrisë së Punët e Brendshme të Federatës Ruse - tani ish-kreu i GUEBiPK, gjenerallejtënant i policisë në pension Denis Sugrobova. Detyrat e Drejtorisë kryesore përfshijnë drejtpërdrejt luftimin e korrupsionit në Rusi, parandalimin dhe shtypjen e krimeve të lidhura me korrupsionin. Media e Parë Kundër Korrupsionit ka përpiluar listën e punonjësve të agjencisë antikorrupsion nën hetim.

Duke filluar nga mesi i shkurtit 2014, Komiteti Hetimor hapi disa çështje penale, të kombinuara në një procedim. Punonjësit e GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë akuzohen për organizimin e një provokimi të ryshfetit (neni 304 i Kodit Penal), shpërdorim detyre (Pjesa 3 e nenit 286) dhe krijimi i një komuniteti kriminal (Pjesa 3 e nenit 210 i Kodit Penal). Për momentin, hetimi përfshin të paktën 10 episode.

Nga 13 personat e arrestuar të përfshirë në rastin GUEBiPK 10 ish ose aktual zyrtarët e organeve të punëve të brendshme dhe 3 "agjentë" duke punuar "i fshehtë".

Të gjithë policët, dhe ky është 7 drejtues, përfshirë personin e parë të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse dhe zëvendësin e tij, janë arrestuar, një civil është gjithashtu në paraburgim, dy të tjerët janë në arrest shtëpiak.

1.

Rendit — Gjenerallejtënant i Policisë, pensionist i Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Pozicioni i mbajtur – Shefi i Ministrisë së Punëve të Brendshme të GUEBiPK të Federatës Ruse.

Masa parandaluese – arrestimi.

Më 28 qershor 2011, Presidenti i Federatës Ruse (atëherë ky post u mbajt nga Dmitri Medvedev) emëroi Sugrobov si kreun e Drejtorisë kryesore të Sigurisë Ekonomike dhe Anti-Korrupsionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ruse.

Pas kontrolleve të kryera më 14 shkurt 2014 në zyrat dhe banesat e disa punonjësve të departamentit "B" të GUEBiPK, gjenerali dha dorëheqjen e tij dhe më 21 shkurt Vladimir Putin e liroi nga pozita e tij.

Më 7 maj, duke u kthyer nga pushimet me djalin dhe gruan e tij, gjenerali u ndalua në një post të policisë së trafikut në rajonin e Volgogradit, më pas u dërgua në Moskë dhe më 8 maj nga Gjykata Basmanny në paraburgim deri më 7 korrik.

Sugrobov akuzohet për krijimin e një bashkësie kriminale në bazë të departamentit që ai drejton (neni 210 i Kodit Penal të Federatës Ruse) "me qëllim të kryerjes së krimeve të rënda për të paraqitur pamjen e përmbushjes së suksesshme të detyrave të caktuara. GUEBiPK - luftimi i korrupsionit në Rusi, identifikimi i krimeve të natyrës ekonomike."

Gjenerali nuk e konsideron veten fajtor, e quan pozicionin e hetimit të largët dhe është i bindur se ai ka përmbushur qartë detyrat që i janë caktuar nga Presidenti Putin për të garantuar antikorrupsionin dhe sigurinë ekonomike të vendit, si dhe vartësve të tij “gjithashtu luftoi ndershmërisht, me dinjitet dhe pa kompromis kundër korrupsionit.”

Sipas thashethemeve në shtyp, Sugrobov, i konsideruar si një person i afërt i ndihmësit kryesor të Putinit kundër korrupsionit Evgenia Shkolova, parashikoi posti i kreut të Drejtorisë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse për Moskën.

2. Boris Kolesnikov

Rendit — Gjeneral Major i Policisë.

Pozicioni i mbajtur – Zëvendës Shefi i GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse.

Masa parandaluese – arrestimi.

Në gusht 2012, Kolesnikov mori postin e nënkryetarit të GUEBiPK. Në nëntor 2013, për suksesin e tij në shërbim, iu dha grada Gjeneral Major i Policisë.

Një javë e gjysmë pas skandalit që shpërtheu rreth aktiviteteve të selisë kundër korrupsionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Kolesnikov u thirr në Komitetin Hetues për t'u marrë në pyetje si dëshmitar në rastin e provokimit të ryshfetit të një punonjësi të FSB-së. dhe në zyrën e hetuesisë Sergei Novikov.

Me vendim të Gjykatës Basmanny të Moskës, periudha e paraburgimit të gjeneralit Kolesnikov u zgjat deri më 14 gusht.

Më 10 mars, Putini shkarkoi Kolesnikovin nga posti i tij. Ai dyshohet për shpërdorim detyre, provokim ryshfeti dhe organizim të komunitetit kriminal. Ai nuk e konsideron veten fajtor për krimet e akuzuara.

Disa ditë para arrestimit të Sugrobov, Kolesnikov mori një dëmtim traumatik të trurit në burgun Lefortovo; rrethanat e incidentit aktualisht nuk dihen.

3.

Rendit — kolonel policie.

Pozicioni i mbajtur – Shefi i Departamentit "B" (zbulimi dhe shtypja e krimeve në sektorin publik) të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse.

Masa parandaluese – arrestimi.

26 shkurt. Komiteti Hetues dyshon se Mullayarov ka tejkaluar autoritetin, provokimin e ryshfetit dhe organizimin e një bashkësie kriminale.

Më 10 prill, pasi Gjykata e Qarkut Basmanny zgjati arrestimin e kolonelit deri më 14 gusht, ata thonë se ai u dërgua nga oficerët e FSB-së në "një ndërtesë të caktuar", ku, përmes kërcënimeve, oficerët e sigurisë detyruan Mullayarov të shkruante diçka si një rrëfim të sinqertë. , në të cilën, sipas PAMI, ai u pendua dhe shprehu gatishmërinë për të "ekspozuar" oficerët e GUEBiPK. Megjithatë, pasi një avokat e vizitoi atë në burg, Mullayarov hoqi dorë nga kjo dëshmi dhe deklaroi se ai e shkroi atë "ndërsa ishte në një gjendje të depresionuar psiko-emocionale".

Komiteti Hetues e konsideron Mullayarov si organizatorin e provokimit të ryshfetit kundër nënkryetarit të shërbimit të 6-të të drejtorisë së 9-të të FSB-së. Igor Demin.

4. Alexey Bodnar

Rendit — Nënkolonel i Policisë.

Pozicioni i mbajtur – .

Masa parandaluese – arrestimi.

5. Ivan Kosourov

Rendit — major policie.

Pozicioni i mbajtur – Zëvendës Shefi i Drejtorisë "B" të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse.

Masa parandaluese –arrestimi.

Të dy janë ndër oficerët e parë të arrestuar në rastin e provokimit të ryshfetit për nënkryetarin e Shërbimit të Sigurisë së Brendshme të FSB-së (i arrestuar më 17 shkurt). Dyshohet për shpërdorim detyre, provokim ryshfeti dhe pjesëmarrje në një komunitet të organizuar kriminal.

6. Evgeny Shermanov

Rendit — major policie.

Pozicioni i mbajtur – Zëvendës Shefi i Drejtorisë "B" të Ministrisë së Punëve të Brendshme të GUEBiPK të Federatës Ruse.

Masa parandaluese – arrestimi.

Shermanov më 20 mars nën dyshimin për shpërdorim të pushtetit. Sipas hetuesve, ai dhe Kosourov ushtronin presion mbi vajzën e drejtorit të Institutit të Kërkimeve Onkologjike në Moskë Herzen. Elena Bogoslovskaya dhe falsifikimin e provave ndaj zv/drejtorit të institutit Sergei Bezyaev.

Zyrtari u kap nga punonjësit e GUEBiPK pasi mori 29 milion rubla për një lidhje të garantuar të një kontrate shtetërore me Grand Medicine LLC për furnizimin e institutit me pajisje të shtrenjta mjekësore. Më pas, Bezyaev u dënua me tre vjet nga Gjykata Savyolovsky në Moskë dhe u dërgua në një koloni.

7. Sergej Ponomarev

Rendit — Nënkolonel i Policisë.

Pozicioni i mbajtur –.

Masa parandaluese – arrestimi.

Më 26 mars, si pjesë e një çështje penale që ishte iniciuar kundër Kolesnikov, Kosourov dhe Klyushkin, Ponomarev u thirr në Komitetin Hetues për t'u marrë në pyetje, ku u ndalua.

Kjo çështje penale është iniciuar me kërkesë të I. O. Shefi i Departamentit të Rajonit të Moskës të Shërbimit Federal të Regjistrimit Olga Zhdanova dhe ish-punonjës i Rosreestr Alexey Akchurin, të cilët në qershor të vitit të kaluar u arrestuan nga punonjësit e departamentit "B" të GUEBiPK ndërsa merrnin 1.3 milion rubla për ndihmë në regjistrimin e tokës dhe pasurive të paluajtshme në zonat elitare të rajonit të Moskës.

8. Vitaly Cherednichenko

Rendit — major policie.

Pozicioni i mbajtur- Zëvendës Shefi i Departamentit të 15-të të Drejtorisë "K" (zbulimi dhe shtypja e krimeve të korrupsionit) të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse.

Masa parandaluese – arrestimi.

Cherednichenko (së bashku me Kolesnikov, Kosourov dhe Nazarov) është në gjyq për shpërdorim të pushtetit kundër një anëtari të Këshillit të Federatës nga rajoni i Novgorodit. Alexandra Korovnikova dhe drejtor i departamentit të Dhomës së Llogarive Alexandra Mikhailika(Mikhailik u arrestua në shtator 2013, kur mori 3 milion rubla nga Korovnikov për një inspektim të paplanifikuar të Inxhinierisë Sportive FSUE).

Më pas, këta zyrtarë akuzuan punonjësit e GUEBiPK-së për provokim të ryshfetit dhe shkruan një deklaratë kundër tyre.

Gjithashtu, Cherednichenko, sipas hetuesve, kreu veprime të paligjshme kundër një sipërmarrësi të caktuar Chesnokov, i dyshuar për mashtrim.

9. Mikhail Nazarov

Rendit — major policie.

Pozicioni i mbajtur — Zyrtar i lartë hetues për raste veçanërisht të rëndësishme të Drejtorisë "B" të Ministrisë së Punëve të Brendshme GUEBiPK të Federatës Ruse.

Masa parandaluese — arrestimi.

Ai është përfshirë edhe në një rast të nxitjes së ryshfetit, falsifikimit të provave dhe tejkalimit të autoritetit zyrtar, me pasoja të rënda.
Më 17 prill ai u ftua për t'u marrë në pyetje në Komitetin Hetimor, ku u ndalua.

Një episod në të cilin është përfshirë Nazarov lidhet me rastin e ish-menaxherit të qytetit të Smolenskut Konstantin Lazarev, i cili u arrestua në vitin 2011 me akuzën e marrjes së rryshfetit për kontratat për përmirësimin e Smolenskut për festimin e 1150 vjetorit të qytetit. Lazarev fillimisht u lirua me kusht, dhe më pas u lirua nga gjykata.

Një episod tjetër lidhet me gjoja falsifikimin e provave kundër zëvendësdrejtorit të Institutit të Kërkimeve Herzen, Sergei Bezyaev.

10. Sergej Borisovsky

Rendit — kapiten policie.

Pozicioni i mbajtur — Zyrtar i lartë hetues për raste veçanërisht të rëndësishme të Drejtorisë "B" të Ministrisë së Punëve të Brendshme GUEBiPK të Federatës Ruse.

Masa parandaluese – arrestimi.

Ai është i pandehur në rastin e shpërdorimit të detyrës, i nisur me kërkesë të Mikhailik dhe Korovnikov.

11. Alexey Klyushkin

Titulli i punës — agjent" GUEBiPK.

Masa parandaluese – arrestimi.

Sipas hetuesve, Klyushkin është anëtar i një komuniteti kriminal të organizuar nga gjenerali Kolesnikov dhe i specializuar në provokimin e ryshfeteve nga zyrtarët dhe biznesmenët. Klyushkin është i përfshirë në një rast abuzimi me pushtetin kundër kreut të departamentit Rosreestr të rajonit të Moskës, Olga Zhdanova. Ndaj tij është zgjedhur masë parandaluese në formë të ndalimit.

12. Sergej Pirozhkov

Titulli i punës — "agjent" i GUEBiPK.

Masa parandaluese – Arrest shtepie.

Sipas disa raporteve, Pirozhkov është një ish-oficer detektiv i departamentit të 6-të të ORB-3 DEB të Ministrisë së Punëve të Brendshme, një major policie në pension.

Ai është i përfshirë në rastin e provokimit të ryshfetit ndaj oficerit të FSB-së Demin. Largohet në paraburgim.

13. Ruslan Chukhlib– “agjent” i GUEBiPK, masë parandaluese – arrest shtëpiak.

Chukhlib është një "silur", punon i fshehtë dhe pozon si biznesmen. Ai është i përfshirë në rastin e provokimit të ryshfetit të nënkryetarit të shërbimit të 6-të të drejtorisë së 9-të të FSB-së, Igor Demin. Ishte Chukhlib ai që ia dorëzoi paratë Deminit, pas së cilës ai u ndalua dhe filloi një çështje e profilit të lartë kundër oficerëve të GUEBiPK.

Denis Balashov

Drejtoria kryesore e Sigurisë Ekonomike dhe Kundër Korrupsionit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë (GUEBiPK MVD e Rusisë)- një njësi e pavarur strukturore e aparatit qendror të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse, që siguron dhe kryen funksionet e Ministrisë për zhvillimin dhe zbatimin e politikës shtetërore dhe rregullores ligjore në fushën e sigurisë ekonomike të shtetit; si dhe kryerjen e funksioneve të tjera në përputhje me Rregulloret për GUEBiPK, akte rregullatore ligjore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë.

Deri në vitin 2011 - Departamenti i Sigurisë Ekonomike i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse (DEB MPB e Rusisë). Në vitin 2011, DEB, në lidhje me reformën në vazhdim të Ministrisë së Punëve të Brendshme Ruse, u riemërua Drejtoria kryesore e Sigurisë Ekonomike dhe Anti-Korrupsionit (GUEBiPK).

Kreu aktual i GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë është Gjeneral Majori i Policisë Andrei Kurnosenko.

informata themelore

Detyrat kryesore të Drejtorisë kryesore përfshijnë:

• pjesëmarrja në formimin e drejtimeve kryesore të politikës shtetërore në fushën e sigurisë ekonomike;
• pjesëmarrja në përmirësimin e rregullimit ligjor në fushën e sigurisë ekonomike;
• marrjen e masave në kuadër të kompetencës së tyre për organizimin e luftës kundër krimeve tatimore dhe ekonomike;
• menaxhimi organizativ dhe metodologjik i veprimtarive të njësive për luftimin e krimeve ekonomike dhe krimeve tatimore të departamenteve kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë në rrethet federale, ministritë e punëve të brendshme, departamentet kryesore, departamentet e punëve të brendshme të subjekteve përbërëse të Rusisë Federata, njësitë e luftimit të krimeve ekonomike të departamenteve (departamenteve) të punëve të brendshme në transportin hekurudhor, ujor dhe ajror, departamentet (departamentet) e punëve të brendshme në entet e mbyllura administrativo-territoriale, në objekte veçanërisht të rëndësishme dhe të ndjeshme.

Në aktivitetet e saj, Drejtoria kryesore udhëhiqet nga Kushtetuta e Federatës Ruse, ligjet kushtetuese federale, ligjet federale, dekretet dhe urdhrat e Presidentit të Federatës Ruse, dekretet dhe urdhrat e Qeverisë së Federatës Ruse, traktatet ndërkombëtare të Federatës Ruse. Federata Ruse, aktet rregullatore ligjore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë dhe Rregulloret për Drejtorinë kryesore.

Drejtoria kryesore është një njësi operative e policisë dhe kryen veprimtari hetimore operacionale në përputhje me legjislacionin e Federatës Ruse.

Puna e Drejtorisë kryesore organizohet në bazë të planifikimit, një kombinim i unitetit komandues në zgjidhjen e çështjeve të veprimtarisë zyrtare dhe kolegjialitetit në diskutimin e tyre, përgjegjësisë personale të secilit punonjës, nëpunës civil federal dhe punonjës për gjendjen e punëve në zonën e caktuar dhe zbatimin e udhëzimeve individuale.

Histori

Kjo njësi u krijua më 16 mars 1937 si pjesë e Drejtorisë kryesore të Policisë së Komisariatit Popullor të Punëve të Brendshme të BRSS. Rregulloret e miratuara për OBKhSS, në veçanti, thuhej se ajo u krijua për të "siguruar luftën kundër vjedhjes së pronës socialiste në organizatat dhe institucionet e tregtisë shtetërore, si dhe për të luftuar përfitimin". Emrat në vite të ndryshme - BKhSS, GUBKhSS, GUEP, GUBEP, DEB. Në vitin 2008, me dekret të Presidentit të Federatës Ruse, Departamentit iu dhanë funksionet e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar në sferën ekonomike (struktura përfshinte ORB nr. 3 (për luftimin e korrupsionit) dhe ORB nr. 10 (për luftimin krimi i organizuar në sferën ekonomike).

Si aparat qendror, ai mbikëqyr UBEP (departamenti për luftimin e krimeve ekonomike) dhe UNP (departamenti për krimet tatimore), të cilat janë strukturalisht pjesë e organeve rajonale të punëve të brendshme.

Lajme, 14:19 09/10/2016

© flickr.com/, Ruben Diaz

Ushtruesi i detyrës së kreut të departamentit "T" të Ministrisë së Punëve të Brendshme GUEBiPK Zakharchenko u arrestua nga gjykata deri më 8 nëntor

Kontekst

MOSKË, 10 shtator - RAPSI, Oleg Sivozhelezov. Gjykata Presnensky e Moskës zgjodhi një masë parandaluese në formën e paraburgimit në lidhje me ushtruesin e detyrës së kreut të departamentit "T" të Drejtorisë kryesore të Sigurisë Ekonomike dhe Anti-Korrupsionit (GUEBiPK) të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MVD) të Rusisë. , Dmitry Zakharchenko, i akuzuar për shpërdorim pushteti, pengim të një hetimi paraprak dhe marrje ryshfeti në një shkallë veçanërisht të madhe, raportoi një korrespondent i RAPSI nga salla e gjyqit të shtunën.

Kështu, gjykata pranoi kërkesën e hetuesit për të arrestuar Zakharchenko deri më 8 nëntor.

Mbrojtja e të akuzuarit kundërshtoi zgjedhjen e masës parandaluese në formë të paraburgimit. Avokati Yuri Novikov i kërkoi gjykatës të zgjidhte masa alternative - arrest shtëpiak në vendbanimin aktual të Zakharchenko, ose lirim me kusht në shumën prej 70 milion rubla. Novikov propozoi kandidaturën e tij në gjykatë si pengdhënës. Po ashtu në takim u bë e ditur edhe për identitetin e të akuzuarit, sipas të cilit ushtruesi i detyrës së drejtorit “T” të MPB-së GUEBiPK ka tri arsim të lartë dhe është kandidat i shkencave ekonomike. Për më tepër, Zakharchenko është i varur nga dy fëmijë të vegjël.

Siç vijon nga materialet e shpallura nga gjykata, më 8 shtator, kundër Zakharchenko u hap një çështje penale për shkak të kryerjes së krimeve sipas pjesës 1 të nenit 285 dhe pjesës 3 të nenit 294 të Kodit Penal të Federatës Ruse - shpërdorim kompetencat zyrtare dhe pengimi i hetimit të çështjes. Një ditë më vonë, më 9 shtator, u hap një çështje penale për marrjen e ryshfetit në një shkallë veçanërisht të madhe (pjesa 6 e nenit 290 të Kodit Penal të Federatës Ruse), pas së cilës të tre episodet u kombinuan në një rast.

Sipas certifikatës së FSB-së të paraqitur në materialet e çështjes, aktualisht është identifikuar një rreth jo i plotë personash në këtë rast. Siç u konstatua nga punonjësit operativë të departamentit, ushtruesi i detyrës së shefit të departamentit "T" të Ministrisë së Punëve të Brendshme GUEBiPK patronizonte drejtuesit e disa strukturave tregtare, duke marrë ryshfet të mëdha prej tyre. Në mbledhjen e sotme u fol për shpërblim të paligjshëm monetar në shumën prej 7 milionë rubla, ndërkohë që hetimi mundëson identifikimin e episodeve të tjera të ryshfetit në të ardhmen.

Më herët, Ministria e Punëve të Brendshme konfirmoi faktin e një ngjarje të përbashkët midis FSB-së dhe Drejtorisë kryesore të Sigurisë së Brendshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si rezultat i së cilës u ndalua ushtruesi i detyrës së kreut të Drejtorisë "T" të GUEBiPK-së.

Nga materialet e rastit, si rezultat i kontrolleve në makinë dhe një nga banesat, u gjet një sasi e madhe parash. Në takim, hetuesi njoftoi shumën e parave të sekuestruara nga të akuzuarit në shumën prej rreth 9 miliardë rubla.

Vetë Zakharchenko mohon çdo lidhje me fondet e sekuestruara.

“Nuk kisha para në duart e mia, nuk regjistrohej fakti që më ishin transferuar paratë, fondet e sekuestruara nga makina i përkasin pronarit të makinës, i cili është sipërmarrës, dhe unë nuk kam qenë në banesën time. motër madhore e martuar, ku u gjetën edhe para”, – ka kundërshtuar argumentet e hetuesve i akuzuari.

Drejtoria "T" e Ministrisë së Punëve të Brendshme GUEBiPK, nga e cila vepron Zakharchenko, mbikëqyr njësinë e karburantit dhe energjisë

Shto në blog

Kodi për publikim:

Gjykata Presnensky e Moskës zgjodhi një masë parandaluese në formën e paraburgimit në lidhje me ushtruesin e detyrës së kreut të departamentit "T" të Drejtorisë kryesore të Sigurisë Ekonomike dhe Anti-Korrupsionit (GUEBiPK) të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MVD) të Rusisë. Dmitry Zakharchenko, i akuzuar për shpërdorim detyre, pengim të një hetimi paraprak dhe marrje ryshfeti në një shkallë veçanërisht të madhe, raportoi një korrespondent i RAPSI nga salla e gjyqit të shtunën.

Ndalimi i ushtruesit të detyrës së kreut të departamentit "T" të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë, Dmitry Zakharchenko, u krye të premten në mbrëmje gjatë një operacioni të përbashkët të disa njësive të FSB. Koloneli i Ministrisë së Punëve të Brendshme vendosi një rekord për sasinë e parave të sekuestruara: gjatë kontrolleve në vendin e Zakharchenko. Më 10 shtator, gjykata arrestoi Zakharchenko deri më 8 nëntor. Nënkryetari i selisë kundër korrupsionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme akuzohet për marrjen e ryshfetit prej 7 milionë rubla. (neni 285 i Kodit Penal të Federatës Ruse), si dhe krijimi i pengesave për hetimin paraprak (neni 294 i Kodit Penal).

Zakharchenko drejton departamentin që ishte i përfshirë në luftën kundër krimit ekonomik në sektorin e karburantit dhe energjisë dhe industrinë kimike. Ndalimi i një oficeri të lartë policie është i lidhur me disa raste kriminale të profilit të lartë, thanë burime në agjencitë e zbatimit të ligjit për Novaya Gazeta. Koloneli i policisë akuzohej për shpërdorim detyre, pengim të drejtësisë dhe kryerje të hetimeve paraprake dhe marrje ryshfeti.

"Rreth 30 operativë nga divizione të ndryshme të FSB-së morën pjesë në kërkimet e Zakharchenko. Ne mblodhëm njerëz nga shërbime të ndryshme në mënyrë që askush të mos kishte dëshirë të merrte shumë”, thotë me shaka burimi i Novaya Gazeta në FSB.

Ai vuri në dukje se pjesëmarrja më aktive në zhvillimin e Zakharchenko u mor nga departamenti "M" i FSB-së së Rusisë (ajo, ndër të tjera, mbikëqyr Ministrinë e Punëve të Brendshme), si dhe Departamenti i Sigurisë së Brendshme të FSB-së dhe Drejtoria kryesore e Sigurisë së Brendshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndoshta, kur oficerët e inteligjencës kanë shkuar për të kërkuar, tashmë kanë pasur informacion operativ se çfarë parash do t'i gjenin kolonelit të policisë.

Bashkëbiseduesit e botimit vunë në dukje se Zakharchenko ra në vëmendjen e operativëve në lidhje me çështjen kundër Zakhary Kalashov (Shakro Molodoy). Në gusht, Denis Nikandrov, zëvendësi i parë i Drejtorisë kryesore të hetimit të Komitetit Hetues Rus për Moskën, si dhe kreu i departamentit të sigurisë së PCN-së, Mikhail Maksimenko, së bashku me zëvendësin Alexander Lamonov, u arrestuan tashmë në lidhje me këtë. rast. Çështja kundër punonjësve të Komitetit Hetues u mbështet gjithashtu nga departamenti "M" i FSB. Në të njëjtën kohë, operativët filluan të përpunonin të gjitha lidhjet e mundshme të Shakro Molodoy dhe vunë një sërë zyrtarësh të lartë të zbatimit të ligjit në përgjime.

Ju kujtojmë se më 9 shtator u kryen kontrolle në zyrën, makinën dhe banesën e Zakharchenko. “Ata gjetën një sasi të madhe parash në makinën e tij. Sot, FSB kreu një kontroll në banesën e tij”, tha një burim i njohur me hetimin për RIA Novosti. Bashkëbiseduesi i agjencisë shpjegoi se "Zakharchenko u arrestua në një rast të vjetër". Ai nuk ka specifikuar se për çfarë rasti bëhet fjalë.

Në zyrën e kolonelit u gjetën 170 mijë e 5 mijë dollarë, ndërsa në banesën e motrës së të arrestuarit në Michurinsky Prospekt u gjetën më shumë se 120 milionë dollarë, si dhe disa qindra milionë rubla. Shuma totale e parave të gjetura është rreth 8 miliardë rubla. Në media u shfaqën foto të parave të gjetura, të paketuara në dhjetëra çanta dhe kuti me kuadrate. Siç tha hetuesi gjatë seancës në gjykatën Presnensky, të ardhurat zyrtare të kolonelit gjatë viteve të fundit nuk i kaluan 3 milion rubla.

Gjatë gjyqit, koloneli i Ministrisë së Brendshme mohoi përfshirjen e tij në paratë e gjetura në banesën e motrës së tij. Ai gjithashtu i quajti “shaka” të dhënat e përgjimit në telefonin e tij, i cili ndodhet në dosje.

Sipas Novaya, paratë e gjetura në Zakharchenko gjatë kontrollit nuk kanë asnjë lidhje me botën e hajdutëve. Njerëzit që morën pjesë në kontrolle thanë se kur u pyetën se nga erdhën paratë, polici u përgjigj: “Bankierët i dhanë për ruajtje”.
Në gjykatë, kur Zakharchenko u zgjodh si masë parandaluese, ai gjithashtu deklaroi se paratë nuk ishin të tijat, "as në fakt dhe as në teori". “Unë nuk isha në këtë apartament. Unë nuk kam marrë ryshfet. Nuk kisha para në dorë”, ka theksuar ai, shkruan Kommersant.

Në zyrën e Zakharchenko u gjetën materiale nga një çështje penale, në hetimin e së cilës, sipas prokurorisë, koloneli u përpoq të ndërhynte. Sipas TASS, kolonelit iu gjetën dokumente që lidhen me kompaninë në det të hapur Kamestra Enterprises Ltd. Detajet e përfituesit në det të hapur të treguara në dokumente përkojnë plotësisht me emrin dhe mbiemrin e ish-pronarit të Svyaznoy Bank Maxim Nogotkov. Hetimi po vërteton vërtetësinë e dokumenteve, sqaroi burimi i agjencisë.

Paratë e gjetura gjatë kontrolleve të Dmitry Zakharchenko lidhen me rastin e vjedhjes në Nota Bank, të cilës iu hoq licenca në fund të vitit 2015. Menaxhmenti i bankës akuzohet sot se ka vjedhur 26 miliardë rubla nga një institucion krediti. Klientët kryesorë të korporatave të bankës ishin ndërmarrjet e kompleksit ushtarak-industrial rus. Megjithatë, për një kohë të gjatë, menaxhmenti i bankës lëshonte kredi të pakthyeshme për kompanitë e lidhura. Kur gjendja financiare e bankës u përkeqësua, por përpara se të futej në të administrimi i përkohshëm i Bankës Qendrore, procesi i tërheqjes së aktiveve u përhap. Siç i tha Novaya-s një nga ish-menaxherët e lartë të Nota Bank, pak para se të hiqej licenca, pranë bankomatëve të bankës u panë individë margjinalë, të cilët tërhiqnin para duke përdorur karta krediti “mashtruese”. Ndoshta, një pjesë e këtyre parave u transferua në ruajtjen e ushtruesit të detyrës së kreut të departamentit "T" të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë.

Sipas burimeve të Novaya Gazeta në FSB, Dmitry Zakharchenko ishte i njohur mirë me ish-drejtoreshën financiare të bankës Galina Marchukova. Ka mundësi që të ketë qenë ai që ka paralajmëruar menaxhmentin e bankës për masat operative hetimore që po përgatiteshin ndaj tyre. "Klienti im e njihte Marchukovin, por nuk e paralajmëroi për kërkimet dhe nuk e hetoi rastin," tha avokati i Zakharchenko, Yuri Novikov për TASS. Gjithashtu, avokati i tha gjykatës se në zyrën e kolonelit u gjet një disk me mbishkrimin “Kartëmonedha” dhe jo “Nota Bank”. “Është gjetur diku prapa komodinës, supozohet se kishte materiale për rastin. Por imagjinoni që një menaxher i këtij niveli të mbante diçka nën dërrasën bazë,” shpjegoi avokati.

Sipas Novaya, përpara se të drejtonte departamentin "T", Zakharchenko drejtoi departamentin e 24-të, i cili i përkiste departamentit "M" të GUEBiPK të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë (lufta kundër krimeve ekonomike në fushat e inxhinierisë mekanike dhe metalurgji). Ky departament specializohej për krimet në kompleksin ushtarako-industrial, në objekte të ndjeshme dhe në territore administrative të mbyllura. Kjo do të thotë, Zakharchenko duhej të njihte mirë klientët e Nota Bank dhe vetë bankën, e cila punonte me paratë e tyre, thanë për botimin burime në Ministrinë e Punëve të Brendshme.

Sipas INTERFAX.RU, Zakharchenko po heton edhe ish-drejtorin e përgjithshëm të VimpelCom, Mikhail Slobodin. Siç konstatoi hetimi, koloneli informoi drejtuesin e lartë për zhvillimin operativ të çështjes së ryshfetit në Republikën e Komit. “Pas kësaj, Slobodin u largua me nxitim nga territori i Rusisë,” citon agjencia të ketë thënë bashkëbiseduesi.

Sipas Life, në lidhje me rastin e ryshfetit, ish-guvernatori i Komit Vyacheslav Gaizer dhe vartësit e tij në Ministrinë e Punëve të Brendshme GUEBiPK morën një kërkesë për informacion në lidhje me Slobodin. "Zakharchenko ishte në dijeni të të gjitha aktiviteteve operative të kryera kundër zyrtarëve dhe biznesmenëve të mëdhenj dhe e përdori këtë për përfitime personale," tha një burim i afërt me hetimin për INTERFAX.RU.

Zakharchenko ndihmoi gjithashtu arratisjen e stilistit Fatima Misikova, për të cilën hetimi u interesua pas një shkëmbimi zjarri në rrugën Rochdelskaya, pas së cilës u arrestua hajduti me ligj Shakro Molodoy, dhe më pas kreu i departamentit të IC RF, Mikhail Maksimenko, dhe Nënkryetari i Drejtorisë Kryesore të Hetimit të RF IC në Moskë, Denis Nikandrov. Misikova, sipas një burimi të agjencisë Rosbalt në agjencitë e zbatimit të ligjit, e njihte Zakharchenkon për një kohë të gjatë dhe ai i tha asaj për një ndalim të mundshëm. Si rezultat, stilistja u largua nga vendi, duke falsifikuar vdekjen e saj dhe në korrik 2016, hetimi mësoi për arratisjen dhe e vendosi Misikova në listën e të kërkuarve.

Zakharchenko nuk e pranoi fajin e tij dhe argumentoi në gjyq se ai ishte më i interesuar të zbulonte të vërtetën sesa hetimin. Sidoqoftë, Gjykata Presnensky e Moskës arrestoi policin më 10 shtator, pas së cilës mbrojtja e Zakharchenko premtoi të apelojë vendimin.