Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной,общероссийской, электрической сетью с целью ее сохранения и развития. В этом виде деятельности компания является субъектом естественной монополии. Объекты электросетевого хозяйства расположены в 77 регионах общей площадью 15,1 млн кв км. Половина совокупного энергопотребления РФ обеспечивается за счет электроэнергии компании «ФСК ЕЭС». Является дочерним зависимым обществом ОАО «Россети».
Единая энергетическая система России признана «общенациональным достоянием и гарантией энергетической безопасности» государства. Основной ее частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая систему линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из элементов гарантии целостности государства». Для сохранения и укрепления, обеспечения единства технологического управления и реализации государственной политики в электроэнергетике» предусмотрено создание ФСК ЕЭС.
Правление «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»
Зарагацкий Александр Аркадьевич - Первый заместитель председателя правления
Филимонов Роман Евгеньевич - Первый заместитель председателя правления
Воденников Дмитрий Александрович - Заместитель председателя правления, Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»
Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Поздняков Николай Игоревич - Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Теребулин Сергей Сергеевич - Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Совет директоров «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»
Грачев Павел Сергеевич - Генеральный директор ПАО «Полюс», Генеральный директор ООО «УК Полюс», Независимый директор
Демин Андрей Александрович - Член Правления ПАО «Россети»
Каменской Игорь Александрович - Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер», Независимый директор
Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
Полубояринов Михаил Игоревич - Первый заместитель Председателя Внешэкономбанка, член Правления Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
Прохоров Егор Вячеславович - Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»
Рощенко Николай Павлович - Член Правления, заместитель Председателя Правления АО «АТС», начальник Правового управления Ассоциации НП «Совет рынка»
Сергеев Сергей Владимирович - Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
Сниккарс Павел Николаевич - Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
Ферленги Эрнесто - Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности», Исполнительный вице-президент Eni по развитию рынков в России и Центральной Азии «Эни» S.p.A., Независимый директор
Шатохина Оксана Владимировна - Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»
22.07.2015, Медиа-войны Министерства Обороны, Фото: ИА "Оружие России" , Иллюстрации: via b0ltay
Дорогие друзья!
Мы публикуем некоторые материалы из массива секретаря Романа Филимонова . Филимонов в свое время занимал посты вице-губернатора Санкт-Петербурга, Московской области, руководителя Департамента строительства Министерства Обороны РФ, а ныне этот солидный господин возглавляет одну из структур РЖД – Центральную дирекцию по ремонту пути. Пожелаем ему процветания на ниве освоение средств на ремонте ж/д путей:) , а сами вернемся к массиву его секретаря - Ксении Большаковой. После изучения попавших нам в руки (случайно конечно же) почтового массива и устройств Ксении мы пришли к выводу, что г-н Филимонов крайне редко пользовался компьютером и интернетом и большая часть коммуникаций в этой сфере легла на хрупкие, но надежные плечи Ксении. Ксения сопровождала г-на Филимонова практически на протяжении всей его карьеры и является его доверенным лицом в различных непубличных вопросах. Начиная от неофициального пиара структур, возглавляемых Филимоновым, распределением средств между привлеченными троллями, организацией платных материалов в СМИ (привет газете Коммерсант и топ-блогерам!) и т.д. и т.п. Это всего лишь небольшая часть имеющегося в массиве г-на Филимонова. Сам массив по прежнему продается на Бирже информации по ссылке .
Мы решили, что от будущих покупателей не убудет, если мы опубликуем крохотную часть материалов из этого массива…
Медиа-войны Министерства Обороны
Наверно уже не секрет, что не только частные компании используют в конкурентной борьбе платные публикации в СМИ и армии «троллей», но этим активно занимаются и солидные государственные ведомства, даже такое как Министерство Обороны. Предлагаем Вашему вниманию несколько примеров из переписки Ксении Большаковой, помощницы бывшего главы Департамента по строительству Минобороны:Департамент по строительству Минобороны ведет затяжную медиа-войну со Спецстроем уже давно. В данном письме идет обсуждение тем заказных публикаций. Забавно выглядит и цитирование Лаврентия Павловича Берия.
Еще пример, в начале ноября 2014 года некая Анна Грязева шлет Ксении Большаковой на редактуру статью на тему «Спецстрой срывает сроки перевооружения группировки российских войск на Южных Курилах» за авторством журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, который, кстати, отличился целым рядом статей, обличающих Спецстрой.
Далее статья продвигается в соцсетях.
Вероятно, что все эти заказные публикации оплачиваются из бюджета Минобороны, а точнее из карманов налогоплательщиков.
Помимо «работы со СМИ и блоггерами» в переписке Большаковой полно примеров заданий для «троллей». И отчеты по выполненной работе по размещению платных комментариев на форумах и сайтах СМИ. Особенно радует искренность сотрудников Министерства Обороны. Из «указаний» - «..вот закончили наконец с этой Олимпиадой, и решили делом заняться..»
Любопытное разьяснение по специфике работы «троллей» в различных социальных сетях:
[...]
P.S.
Давно работая по различным «троллям» и их «организаторам» мы продолжаем удивляться моральной «гибкости» и «всесторонности» этих людей. Вот и Ксения, когда Романа Филимонова «попросили» уйти из Министерства Обороны, а нового места у шефа еще не намечалось, начала лихорадочно подыскивать работу. Вот рассылка вакансий сайта Хэдхантер по ее запросу, основанному, очевидно, на ее навыках. Ксения, соглашайтесь!
19/08/2010
Вот уже больше месяца клиника Военно-полевой хирургии ВМА находится на осадном положении. Пропускной режим усилен настолько, что и мышь не проскочит, а уж отделение физиотерапии и вовсе «засекречено»: именно там, говорят, расположены «покои» сломавшего обе ноги вице-губернатора Романа Филимонова. К нам обратилась читательница, побывавшая в клинике ВМА и поведавшая «историю болезни» высокого чиновника, который на днях покинул больницу.
Р омана Филимонова доставили в Военно-медицинскую академию ночью 7 июля. Он катался вместе с компанией на яхте по Финскому заливу и внезапно свалился за борт. Падение едва не закончилось трагедией: вице-губернатора затянуло под один из работающих винтов. Чиновник получил открытые переломы обеих голеней и закрытый перелом бедра. В тяжелом шоковом состоянии его доставили в реанимацию ВМА.
Странное дело, свидетели ЧП — те, кто был вместе с Филимоновым на яхте, — рассказывать о случившемся отказались категорически: не только журналистам, но даже правоохранительным органам, которые пытались провести проверку по факту произошедшего. Единственное, в чем «раскололись» очевидцы, — все присутствующие на яхте были трезвыми. Невольно возникает вопрос: что же там между ними, «трезвыми», происходило? Сама 13-метровая яхта принадлежит частному лицу.
Сообщения о здоровье высокого пациента поступали скупые: на следующую ночь после ЧП у него поднялась температура до 37,9, затем он пошел на поправку.
Коллеги Романа Филимонова о произошедшем также предпочитают молчать, но стараются скрасить его пребывание в больнице. Каждый день к Военно-медицинской академии съезжались дорогие иномарки: вице-губернатор продолжал решать производственные вопросы, фактически превратив свою палату в маленький филиал Смольного. Но как же трудно, наверное, ему там работалось! Неужели чиновникам с портфелями приходилось раскладывать бумаги на тумбочке, робко присаживаться на вице-губернаторскую койку, исподволь поправлять больному сбившуюся простыню?
Как бы не так! О том, как жилось и работалось высокому пациенту, нам рассказала читательница, побывавшая по своим делам в клинике Военно-полевой хирургии ВМА.
Говорят, что отделение физиотерапии, где лежит Роман Филимонов, было частично перестроено за те несколько дней, которые вице-губернатор провел в реанимации. Якобы часть коридора и несколько кабинетов были отданы под его «апартаменты», состоящие из нескольких помещений. Кроме спальни, там якобы были оборудованы рабочий кабинет, столовая, комнаты отдыха для посетителей, комната для охраны и персональный санузел. У чиновничьих покоев, как говорят, круглосуточно дежурили четыре крепких охранника: двое внутри и двое снаружи. Пропускной режим в отделении — почти как в Смольном. Естественно, что кормили вице-губернатора не из больничного котла, да и уборкой внутри занимались не больничные нянечки, а вышколенные горничные. Когда 31 июля Роман Евгеньевич отмечал свой день рождения (ему исполнилось 42 года), все его комнаты были буквально завалены дорогими букетами. Да и коляска у травмированного вице-губернатора не чета больничному старью: навороченная, электрическая, с пультом управления. «Вот бы и у нас такие были!» - завидуют ему простые пациенты.
Понятно, что чиновник такого уровня не может ютиться в общей палате, но за чей счет ему созданы поистине царские условия? Даже если оставить в стороне финансовый вопрос, то все равно останутся проблемы с «жилплощадью»: ведь под апартаменты вице-губернатора, говорят, отвели приличный кусок клиники! Вроде бы он поселился в помещениях, в которых до того располагались кабинеты физиотерапии. Из-за этого врачи и уникальное оборудование оказались сосланы в коридоры. Рассказывают, что медицинские приборы распихали по каталкам и расставили в холлах и коридорах больницы, а сами специалисты-физиотерапевты кочевали в рабочее время по чужим углам.
Но недавно, говорят, вице-губернаторские хоромы опустели: Романа Филимонова, мол, увезли на реабилитацию в Германию.
Мы обратились за комментариями к начальнику аппарата вице-губернатора Романа Филимонова Василию Соловьеву.
- У Романа Евгеньевича самочувствие хорошее, - бодро заверил Соловьев. - Он лежит в общем отделении без каких-либо преференций.
По словам чиновника, палата у вице-губернатора отдельная, но «обычная», и ничего «специфичного в ней нет». Василий Соловьев уверен, что в клинике есть несколько таких же отдельных палат, как и та, в которую поместили Филимонова. Он также рассказал, что вице-губернатор, несмотря на больничный, трудится в полном объеме - каждый день по 8 часов.
- Он просматривает документы и решает координационные вопросы, - поясняет Соловьев. - А подписывает бумаги вице-губернатор Алексей Сергеев (он исполняет обязанности Филимонова на время болезни).
Слухи относительно отправки Филимонова на реабилитацию в Германию Василий Соловьев решительно опроверг:
- Сейчас он на территории нашей бескрайней родины, - заявил Соловьев.
- Но он по-прежнему в клинике?
- Он на лечении у нас, в Петербурге, - уклончиво ответил чиновник.
Эту бодрую информацию странным образом опровергли в самой Военно-медицинской академии, Побеседовать удалось с Валерием Парфеновым, начальником кафедры нейрохирургии. Корреспондент выразила обеспокоенность состоянием здоровья Романа Филимонова и спросила, как он себя чувствует в стенах академии? На это Парфенов ответил, что вице-губернатора в их учреждении нет, и сейчас Филимонов находится… в Германии.
- Так все-таки он улетел в Германию на реабилитацию? - уточнила журналист.
- Да... Нормально он себя чувствует, все хорошо, - тут же осекся полковник медслужбы. - Не знаю, куда он улетел, но в академии его нет. Ничем не могу помочь вам.
- А правда, что его палата специально охранялась?
- Я не отвечаю на такие вопросы. Всего доброго! - тут же поспешил распрощаться Парфенов. Однако после маленького информационного «прокола с Германией» невольно возникают сомнения в правдивости и всех остальных «опровержений», сделанных начальником аппарата Филимонова.
Радует во всей этой истории лишь одно: кажется, вице-губернатор действительно идет на поправку.
На вопрос, может ли уже Роман Филимонов ходить самостоятельно, Василий Соловьев отвечать не захотел. Зато порадовал хорошей новостью:
- К первому сентября ждем его на работе!
Воистину петербургским и немецким врачам удалось сотворить настоящее чудо. Ведь, когда Роман Филимонов только попал в больницу, медики делали очень осторожные прогнозы относительно его выздоровления. Тогда — в начале июля - говорилось о том, что восстановление может занять несколько месяцев. А теперь получается, что Филимонов готов вернуться на работу менее через два месяца!
Мы желаем Роману Евгеньевичу доброго здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Недавний шум на строительном рынке Петербурга, вызванный отсутствием разрешительной документации, после съезда Союза строительных объединений и организаций так и не улегся. Ожидать ли застоя на рынке петербуржской недвижимости, что делать с голодающими дольщиками и должна ли быть преемственность в отношении к крупным стройкам у администрации? Об этом в студии сайт говорил бывший вице-губернатор Петербурга Роман Филимонов.
Какой бы , бывший вице-губернатор Петербурга и профессиональный строитель Роман Филимонов пока не видит серьезных проблем. Однако есть моменты в выдаче разрешительных документов, которые он считает весьма тревожным сигналом, который может в будущем привести к неприятностям.
"Я бы не говорил про застой в строительной отрасли, - говорит Роман Филимонов. - Как обычно говорят, есть такая шутка: хочешь помочь - не мешай. Это с одной стороны. С другой стороны, если не помогать строительной отрасли, с точки зрения выпуска распределительных документов, которые обязаны выпускать местные власти, в силу действий федерального законодательства, местного законодательства… Если просто не помогать и не выпускать эти документы, то достаточно двух-трех месяцев, чтобы привести в состояние... Ну, не то, чтобы стагнации, а направления уже в отрицательную сторону. Но, сегодня строительный рынок - он в нормальном состоянии. Все в порядке. Есть что делать, есть что строить. А вопрос будущего - он пока что определен. Если рынку строительному или строителям, условно говоря, то, что я называю выпуском распределительных документов не помогать… То рынок просто-напросто захлебнется и это сильно скажется, в том числе на ценах".
Что касается дольщиков, которые продолжают голодовку в офисе партиии "Яблоко", то администрации необходимо вступить с обманутыми гражданами в диалог, считает бывший вице-губернатор.
"Мне удивительно на самом деле, что никто из руководителей, не поедет, не встретится и не переговорит с дольщиками, - говорит Роман Филимонов. - Ни председатели комитетов, ни уполномоченные вице-губернаторы, как это было обычно. Если у нас такая ситуация возникала, мы просто выезжали, беседовали с людьми, объясняли, что происходит. Объясняли, что можно сделать, а что нельзя сделать. Если помните, у нас такие голодовки тоже были два раза. Мы приехали, пообщались с людьми, выяснили их проблемы. Кому-то честно, откровенно сказали, что ваша проблема - она не решаемая, потому, что мы не понимаем - вы обманутый дольщик или вы просто попадаете под статью Уголовного Кодекса по факту мошенничества в данном случае".
Роман Филимонов покинул пост в правительстве города 20 января 2012 года. Он стал одним из последних вице-глав города, которые покинули Смольный после назначения Георгия Полтавченко. Первыми в отставку ушли занимавшаяся культурой Алла Манилова, управлявший коммунальным хозяйством Алексей Сергеев. Также ушли из правительства вице-губернатор, который курировал финансы - Михаил Осеевский и Людмила Косткина, которая отвечала за социальный блок.
В настоящий момент из "команды Матвиенко" в Смольном остались только два человека - Игорь Метельский, курирующий ныне строительный блок вместо Филимонова, блоки управления городским имуществом и земельные ресурсы. А также вице-губернатор по безопасности - Валерий Тихонов.
Роману Филимонову 44 года. В соответствии с первым образованием имеет специальность "инженер-электрик". До середины 90-ых годов проходил службу в космических войсках России. После этого, занимал должность в управлении строительной компании "РЕАЛ", работал в службе развития систем теплоснабжения ГУП "ТЭК Петербурга". До того, как стать вице-губернатором, четыре года являлся главой Комитета по строительству города. В 2009 году Роман Филимонов стал самым молодым вице-губернатором в Смольном, который был назначен во время губернаторства Матвиенко.
На должности он проработал три года. Среди проектов, которые курировались Филимоновым - строительство "Охта-центра", общественно-делового центра в Лахте, стадиона на Крестовском, универмаг "Стокманн" на перекрестке Невского проспекта и улицы Восстания.
Считалось, что Роман Филимонов является одним из самых состоятельных членов правительства Петербурга. Это, несмотря на то, что его доход в 2009 году в соответствии с опубликованной декларацией составил чуть больше 1,110 млн рублей. Для сравнения: вице-губернатор Алексей Сергеев продекларировал доход за 2009 год сумму в 6,71 млн рублей.
В том же документе указывалось, что в пользовании у Филимонова и его семьи находился дом площадью около 155 кв. м и участок земли чуть меньше 480 кв. м. В списке имущества значился гидроцикл Bombardier, мотовездеход, снегоход, и два прицепа для транспортировки лодки. У жены экс-вице-губернтора во владении находилось две квартиры - 57 и 42 кв.м. и два автомобиля - Mercedes-Benz GL500 4matic, Cadillac Escalade AWD. Также, в собственности у нее находились снегоболотоход Bombardier и мотоцикл Honda Gold Wing GL 1800.
После ухода из правительства, Филимонов вернулся в коммерческое строительство. Сообщалось, что он продолжил работу в компании "Вента-Строй", соучредителем которой он являлся до начала работы в Смольном.
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС»
1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А
1.4 ОГРН эмитента 1024701893336
1.5 ИНН эмитента 4716016979
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www..aspx?id=379;
http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров участвовали 10 членов Совета директоров.
Не участвовал в заседании Совета директоров 1 член Совета директоров.
В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
В связи с поступившим предложением члена Совета директоров, Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» по решению присутствующих членов Совета директоров Общества в повестку дня очного заседания были включены два дополнительных вопроса:
2. Об одобрении мировых соглашений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС и соглашения о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 1: О формировании комитетов Совета директоров и плана Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
Решили:
1.1. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».
1.3. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
Грачев Павел Сергеевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор ООО «УК Полюс»;
Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;
Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности».
1.4. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Эрнесто Ферленги - члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президента Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности».
1.5. Внести изменения в Положение о Комитете по стратегии ПАО ФСК ЕЭС» (утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 20.08.2015 (протокол № 280) и в Положение о Комитете по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (утвержденное решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 20.08.2015 (протокол № 280), изложив пункты 4.2. указанных положений в следующей редакции:
«4.2. Персональный состав Комитета избирается решением Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.
Членами Комитета могут быть только физические лица.
Член Комитета может не являться членом Совета директоров Общества.
В состав Комитета может быть избрано не более 1 представителя от исполнительных органов Общества.».
1.6. Определить состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 14 (четырнадцати) человек.
1.7. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
Булгаков Дмитрий Станиславович, Заместитель Руководителя Дирекции «Экспертный центр в ТЭК» ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (Аналитический центр ТЭК);
Виханский Александр Эдуардович, Директор Департамента по взаимодействию с естественными монополиями ООО «УК Полюс»;
Германович Алексей Андреевич, Советник генерального директора ЗАО «Управление инвестициями»;
Демин Андрей Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Правления ПАО «Россети»;
Исаев Олег Юрьевич, Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»;
Лебедев Сергей Юрьевич, Директор Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;
Ольхович Евгений Александрович, Заместитель Директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
Пичугина Марина Николаевна, заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;
Русаков Максим Викторович, член Правления – начальник Управления развития конкурентного ценообразования Ассоциации НП «Совет рынка»;
Сниккарс Павел Николаевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директор Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Шатохина Оксана Владимировна, Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Россети»;
Эрдыниев Антон Александрович, заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Эрнесто Ферленги, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Президент Ассоциации итальянских промышленников «Конфедерация итальянской промышленности»;
Яворский Виктор Корнеевич, Генеральный директор ООО «Тори - аудит».
1.8. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Сниккарса Павла Николаевича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
1.9. Определить состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в количестве 14 (четырнадцать) человек.
1.10. Избрать следующий персональный состав Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»:
Балаева Светлана Александровна, Заместитель Генерального директора по инвестициям ПАО «Россети»;
Гриценко Владимир Федорович, член Президиума НП «ОПОРА РОССИИ»;
Домнич Виталий Анатольевич, начальник отдела Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития России;
Журавлев Сергей Игоревич, Вице-президент по работе с государственными органами ООО «УК Полюс»;
Ильенко Александр Владимирович, член Правления ОАО «СО ЕЭС», директор по управлению развитием ЕЭС ОАО «СО ЕЭС»;
Каменской Игорь Александрович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;
Киселев Василий Николаевич, председатель Совета потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике;
Магадеев Руслан Раисович, Заместитель главного инженера ПАО «Россети»;
Мироносецкий Сергей Николаевич, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»;
Селивахин Иван Анатольевич, финансовый директор ОАО «АТС», советник Председателя Правления Ассоциации НП «Совет рынка»;
Семериков Сергей Александрович, заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети»;
Сергеев Сергей Владимирович, член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»;
Скулкин Вячеслав Сергеевич, заместитель Директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России;
Филимонов Роман Евгеньевич, Советник Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС».
1.11. Избрать Председателем Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Каменского Игоря Александровича, члена Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Управляющего директора ООО «Ренессанс Брокер».
1.12. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2017 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему протоколу (далее – План работы).
1.13. В случае поступления от членов Совета директоров Общества дополнительных предложений в План работы Корпоративному секретарю ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить сбор и консолидацию таких предложений, а также подготовку проекта решения Совета директоров Общества для инициирования внесения изменений в План работы.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение принято.
Вопрос № 2: Об одобрении мировых соглашений между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
2.1. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках мирового соглашения по делу № А40-172145/2015-16-1017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», составляет 1 698 461 777 (Один миллиард шестьсот девяносто восемь миллионов четыреста шестьдесят одна тысяча семьсот семьдесят семь) рублей 52 копейки, в том числе:
- 1 309 030 650 (Один миллиард триста девять миллионов тридцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 29 копеек – сумма задолженности по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 25.01.2012 № 540/П/12-2230 (основной долг) за период с 01.12.2014 по 31.07.2015;
- 389 331 127 (Триста восемьдесят девять миллионов триста тридцать одна тысяча сто двадцать семь) рублей 23 копейки – сумма неустойки за период с 11.12.2014 по 02.03.2016;
- 100 000 (Сто тысяч) рублей – сумма судебных расходов в размере 50 % государственной пошлины, уплаченной ПАО «ФСК ЕЭС» при предъявлении иска по делу № А40-172145/2015-16-1017.
2.2. Одобрить мировое соглашение по делу № А40-172145/2015-16-1017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 1:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Истец);
ПАО «Ленэнерго» (Ответчик).
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 1 согласно приложению 2 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
Решение принято.
2.3. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках мирового соглашения по делу № А40-36210/16-135-310 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», составляет 3 354 968 605 (Три миллиарда триста пятьдесят четыре миллиона девятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот пять) рублей 09 копеек, включая:
- 3 136 412 939 (Три миллиарда сто тридцать шесть миллионов рублей четыреста двенадцать тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 21 копейка – сумма задолженности договору оказания услуг по передаче электрической энергии по сетям ЕНЭС от 25.01.2012 № 540/П/12-2230 (основной долг) за период с 01.08.2015 по 31.12.2015;
- 153 675 419 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот семьдесят пять тысяч четыреста девятнадцать) рублей 12 копеек – сумма неустойки и пени за период с 11.08.2015 по 15.02.2016;
- 64 780 246 (Шестьдесят четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч двести сорок шесть) рублей 76 копеек – сумма законных процентов в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 02.10.2015 по 15.02.2016;
- 100 000 (Сто тысяч) рублей – сумма судебных расходов в размере 50% государственной пошлины, уплаченной ПАО «ФСК ЕЭС» при предъявлении иска по делу
№ А40-36210/16-135-3103.
2.4. Одобрить мировое соглашение по делу № А40-36210/16-135-310 между
ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Соглашение 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 2:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Истец);
ПАО «Ленэнерго» (Ответчик).
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 2 согласно приложению 3 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 3 члена Совета директоров, признаваемые лицами, заинтересованными в совершении сделки, а также 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами.
Решение принято.
Вопрос № 3: Об одобрении соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС и соглашения о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
3.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей урегулированию в рамках соглашения о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 621 361 308 (Один миллиард шестьсот двадцать один миллион триста шестьдесят одна тысяча триста восемь) рублей 89 копеек, в том числе:
- 1 568 543 328 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот сорок три тысячи триста двадцать восемь) рублей 42 копейки – сумма задолженности по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 581/П, от 25.01.2012 № 583/П, от 25.01.2012 № 584/П, от 25.01.2012 № 585/П, от 19.06.2013 №753/П;
- 51 819 566 (Пятьдесят один миллион восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 90 копеек – сумма неустойки/процентов за пользование чужими денежными средствами по решениям Арбитражного суда города Москвы от 29.07.2015 по делу № А40-74197/2015, от 06.08.2015 и от 30.11.2015 по делу № А40-98145/2015, от 31.08.2015 и от 30.11.2015 по делу № А40-98141/2015, от 23.11.2015 по делу № А40-147347/2015, от 30.09.2015 по делу № А40-68302/2015, а также постановлениям Девятого арбитражного апелляционного суда от 22.04.2015 по делу №А 40-147347/2015 и от 16.12.2015 по делу № А40-68302/2015;
- 998 413 (Девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 57 копеек – сумма расходов по оплате госпошлины по делам № А40-74197/2015, № А40-98145/2015, № А40-98141/2015, № А40-147347/2015, №А40-68302/2015.
3.2. Одобрить соглашение о погашении задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Соглашение 1), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 1:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 1:
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 1 согласно приложению 4 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Решение принято.
3.3. Определить, что размер задолженности, подлежащий урегулированию в рамках соглашения о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», составляет 549 271 441 (Пятьсот сорок девять миллионов двести семьдесят одна тысяча четыреста сорок один) рубль 90 копеек, в том числе:
- 421 728 394 (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек – сумма вексельной задолженности по предъявленным к оплате ПАО «ФСК ЕЭС» векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012 и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;
- 1 312 202 (Один миллион триста двенадцать тысяч двести два) рубля 53 копейки – сумма вексельных процентов по предъявленным к оплате ПАО «ФСК ЕЭС» векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012 и МР № 11508, дата составления 30.03.2012;
- 126 030 844 (Сто двадцать шесть миллионов тридцать тысяч восемьсот сорок четыре рубля) 60 копеек – сумма пени и процентов за просрочку оплаты векселей на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 08.04.2014 по делу № А40-174713/13-102-1468;
- 200 000 (Двести тысяч) – сумма расходов по оплате госпошлины по делу № А40-174713/13-102-1468.
3.4. Одобрить соглашение о погашении вексельной задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Соглашение 2), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения 2:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);
ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник).
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 2:
Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения 2 согласно приложению 5 к настоящему протоколу.
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки.
Таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 июля 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 15 июля 2016 года № 331.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности
от 14.11.2014 № 500-14)
М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «18» июля 2016 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.